MANUAL DE GESTION MCA-01-CPG-D-06

CARACTERIZACION PROCESOS GERENCIALES FECHA VERSION

GESTION ESTRATEGICA 16/09/2009 1

OBJETIVO DEL PROCESO: Definir las políticas y lineamientos necesarios para dirigir la Corporación hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.
LIDER: Director General
ALCANCE: Inicia con el análisis de las directrices y lineamientos para la revisión periódica del sistema por parte del Comité Asesor de la Corporación hasta el seguimiento de los compromisos
establecidos.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

MAVDT, Asamblea Información interna y externa, Directrices y lineamientos Todos los procesos, usuarios internos
Corporativa, Consejo estratégicos, Misión, Visión, y externos
Directivo, Todos los procesos Objetivos, política de calidad,
Corporativos, Entidades la planes, programas y proyectos
externas, Entes de control,
Comunidad
P Direccionamiento
Corporación
estratégico de
establecidos

Proceso: Gestión Jurídica Normatividad

Todos los procesos
Información de entrada para la revisión Acta de reunión Lideres de los procesos - Proceso:
por la Dirección la cual puede incluir Control, Evaluación y mejora del
entre otros: - Cumplimiento del Plan de sistema de gestión -
Acción Corporativo,
- Resultados de auditorías internas y
externas,
- Estado de los planes de
mejoramiento,
- Resultado de las acciones tomadas
en anteriores revisiones, Revisión de la información. Determina las
- Retroalimentación del cliente, es acciones a seguir con asignación de
decir, resultado de encuestas, quejas y H compromisos, responsables y fecha límite
reclamos recibidos, de ejecución.
- Análisis de servicio / producto no
conforme,
- Informes desempeño de procesos y
servicios,
- Recomendaciones y/o sugerencias
para la mejora.

Proceso: Gestión estratégica Resultados de la ejecución del proceso Nuevos Compromisos Lideres de los procesos, Proceso:
Verifica la efectividad de las decisiones establecidos en acta de reunión Control, evaluación y mejora del
tomadas en revisiones anteriores, si no
V fueron efectivas se analizan y determinan
sistema de gestión

nuevas soluciones o acciones a seguir.

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CARACTERIZACION PROCESOS GERENCIALES FECHA VERSION
GESTION ESTRATEGICA 16/09/2009 1

Proceso: Control, evaluación Informes de auditoria Planes de mejoramiento Proceso: Control, evaluación y mejora
y mejora del sistema de Implementación de acciones correctivas, del sistema de gestión - Proceso:
gestión A preventivas y de mejoramiento Gestión Estratégica

RECURSOS
Talento humano Infraestructura Ambiente de trabajo
Director, Comité Asesor, secretaria del Comité Asesor, Secretaria de Instalaciones, computadores, internet, elementos de oficina Condiciones ergonómicas adecuadas
la Dirección General, Asesores Externos de oficina
DOCUMENTOS RELACIONADOS
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
REQUISITOS APLICABLES
VER NORMOGRAMA, NTC-GP 1000:2004, Item 4.1 Requisitos Generales, 5. Responsabilidad de la dirección, 5.1 Compromiso de la Dirección, 5.3 Política de calidad, 5.4 Planificación, 5.5
Responsabilidad, autoridad y comunicación, 5.6 Revisión por la Dirección, MECI 1000:2005
INDICADORES
VER MATRIZ DE INDICADORES PAT
RIESGOS
VER MAPA DE RIESGOS
Elaborado y revisado por: Aprobado por:
HILDA CRISTINA TORRES CASTELLANOS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO MECI - CALIDAD ING. LUIS LIZCANO CONTRERAS - DIRECTOR GENERAL

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