PASOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LA TERCERA UNIDAD

Un saludo muy especial a todos

Deseo informarles que desde el día 01 de junio hasta el próximo 11 de junio de 2020
estaremos desarrollando la 3ra unidad del curso.

Puedes consultar el cronograma completo del curso ingresando a la opción del menú
“Contenido del curso”, carpeta "PROYECTO" Cronograma...Cronograma.

Por lo anterior tienen:

1. Disponible en la opción "Contenido del Curso" carpeta "PROYECTO"...carpeta

"Actividad 3" la presentación de la tercera unidad

- Unidad No 3 – Efectos particulares por permitir el lavado de activos.

2. En esta opción tienen disponible para su desarrollo las siguientes 2 actividades:

Actividad 3 - Evidencia 1. Taller “Mapa conceptual”.

Para esta evidencia, el aprendiz debe elaborar un mapa conceptual sobre la estructura
orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de
Investigación Financiera, presentando los controles que cada uno de estos organismos
ejercen para contrarrestar el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Recuerde estudiar el material de formación, reconocer y analizar la función e importancia
de cada uno de los órganos de control estudiados.

Para desarrollar la actividad: Para elaborar el mapa conceptual puede descargar la

herramienta CmapTools, a través del siguiente enlace: https://cmaptools.uptodown.com
o puede usar otro de su preferencia.

Nota: El taller se puede desarrollar en Word, Excel, power point, utilizando Cmaptools o
cualquier otra herramienta on-line para desarrollar mapas conceptuales.

Enviar como archivo adjunto o enlace público siguiendo los siguientes pasos:

Para enviar el o los archivos de la actividad, debes ingresar a la herramienta

del menú, carpeta carpeta “Actividad 3”

carpeta “Actividad 3 – Evidencia 1. Taller “Mapa Conceptual” Ver evidencia y luego
puedes subir el archivo o agregar el link público y comentar:
Cuando ya tengas adjunto el archivo o el link en el cual desarrollaste la actividad, le das

clic en .

Actividad 3 – Evidencia 2. Ensayo.

El aprendiz debe elaborar un ensayo argumentativo de cuatro cuartillas u hojas, a partir

del análisis de los siguientes temas:

- Las principales sanciones establecidas por el Estado Colombiano en relación con

el incumplimiento de las normas establecidas contra el lavado de activos y
financiación del terrorismo.
- Políticas establecidas para preservar la privacidad del usuario y las condiciones
para preservar y conservar la información.

Recuerde redactar con normas APA, ortografía y buena redacción, incluir portada que
presente los datos generales del ensayo, en formato Word o PDF, letra Arial a 12 puntos e
interlineado de 1.5. Tamaño del cuerpo del trabajo cuatro cuartillas u hojas.

Enviar como archivo adjunto o enlace público siguiendo los siguientes pasos:

Para enviar el o los archivos de la actividad, debes ingresar a la herramienta

del menú, carpeta carpeta “Actividad 3”

carpeta “Actividad 3 – Evidencia 2. Ensayo” Ver evidencia y luego puedes subir el archivo.

Cordialmente

Einar Eduardo Martinez

Instructor Virtual