Penal II

PUNTO I:
Elaborar un resumen con todos los tipos penales que se trataron en la asignatura, debe
contener concepto, opinión doctrinal, artículos, penalidades en el Código Penal actual,
y explica que dice el Proyecto del Nuevo Código Penal acerca de cada uno de estos, y artículos
que lo contemplan.
ROBO SIMPLE
Concepto:
Los robos simples, son aquellos que, reuniendo todos los elementos indispensables para
constituir el delito, no están acompañados de ninguna circunstancia que pueda agravarlos.
Opinión doctrinal:
El robo en el sentido general de la palabra, es un delito contra el patrimonio, consistente en el

apoderamiento de bienes ajenos, con el propósito de lucrarse, utilizando para ello fuerza en
las cosas o bien violencia o intimidación en la persona (de esto dependerá el tipo de robo). Son
precisamente estas dos modalidades de ejecución de la conducta las que la diferencia del
hurto, que exige únicamente el acto de apoderamiento.” El robo puede ser de dos maneras,
simple y agravado. Es simple cuando no existen causas o circunstancia que puedan agravar la
pena.
Artículos:
Los robos simples no tienen agravantes, se encuentran en el art.401 del CP, bien definidos y
diferenciados, la pena que se le impone al infractor dependiendo de la cuantía de lo robado y
que tribunal lo conocerá.
También los señalados en el artículo 388 del CP, en el párrafo primero como los robos
de madera en los astilleros, cortes y derrumbaderos o embarcaderos, de piedras en las
canteras, de peces en los estanques, viveros o charcas. También los señalados en el artículo
389 del CP, los robos con traslado de mojonaduras que sirvan de linderos a las propiedades.
Art. 401.- Los demás robos no especificados en la presente sección, así como sus tentativas, se
castigarán conforme a la siguiente escala: 1.- Con prisión de quince días a tres meses y multa
de diez a cincuenta pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas no pase de veinte
pesos. 2.- Con prisión de tres meses a un año y multa de cincuenta a cien pesos, cuando el
valor de la cosa o las cosas robadas exceda de veinte pesos, pero sin pasar de mil pesos. 3.-
Con prisión de uno a dos años y multa de cien a quinientos pesos, cuando el valor de la cosa o
las cosas robadas exceda de mil pesos, pero sin pasar de cinco mil pesos; 4.- Con dos años de
prisión correccional y multa de quinientos a mil pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas
robadas exceda de cinco mil pesos. En todos los casos, se podrá imponer a los culpables la
privación de los derechos mencionados en el artículo 42 durante uno a cinco años. También se
pondrán por la sentencia, bajo la vigilancia de la alta policía, durante el mismo tiempo. El que a
sabiendas de que está en la imposibilidad absoluta de pagar, se hubiere hecho servir bebidas o
alimentos que consumiere en todo o en parte en establecimientos a ello destinados, será
castigado con prisión de uno a seis meses y multa de diez a cien pesos. El que, sin tener los
recursos suficientes para pagar el alojamiento, se alojare en calidad de huésped en hoteles,
pensiones o posadas u otro establecimiento destinado a esos fines y no pagare el precio en la
forma y plazos convenidos, comete fraude, y será castigado con prisión de tres meses a un año
y multa de veinticinco a doscientos pesos. Los Jueces de Paz serán competentes para conocer
de los casos previstos en el artículo 401, inciso 1o. y en los dos últimos acápites de mismo
artículo.
Art. 388.- El que en los campos robare caballos o bestias de carga, de tiro o de silla, ganado
mayor o menor o instrumentos de agricultura, será condenado a prisión correccional de seis
meses a dos años y multa de quinientos a mil pesos. En las mismas penas incurrirán los que se
hagan reos de robos de maderas de los astilleros, cortes y derrumbaderos o embarcaderos,
piedras en las canteras o peces en estanques, viveros o charcas. El que en los campos robare
cosechas u otros productos útiles de la tierra ya desprendidos o sacados del suelo, o granos
amontonados que formen parte de las cosechas, será castigado con las mismas penas. Si el
robo se ha cometido de noche o por dos o más personas o con la ayuda de vehículos o
animales de carga, la pena será de reclusión. Cuando el robo de cosechas u otros productos
útiles de la tierra, que antes de ser sustraídos, no se encontraban desprendidos o sacados de la
tierra, se haya cometido con ayuda de cestos, sacos u otros objetos análogos, o de noche, o
con ayuda de vehículos o animales de carga, o por varias personas, la pena será igualmente de
reclusión. En todos los casos previstos en este artículo que son castigados con penas
correccionales, los culpables, además de la pena principal, podrán ser privados de todos o
algunos de los derechos mencionados en el artículo 42, por no menos de un año, ni más de dos
años, contados desde la fecha en que hayan cumplido la pena principal. Podrán también ser
puestos, por la sentencia, bajo la supervigilancia de la alta policía por un período igual. La
tentativa de los robos previstos en este artículo será castigada como el delito consumado.
Art. 389.- Se castigará con prisión correccional de tres meses a dos años, al que, para cometer
un robo, quitare o mudare de lugar las mojonaduras o señales de cualquier clase que sirvan de
lindero a las propiedades. Se podrá condenar al culpable, a la privación de los derechos
mencionados en el artículo 42, por un tiempo de dos a cinco años.
Penalidades:
1.- Con prisión de quince días a tres meses y multa de diez a cincuenta pesos, cuando el valor
de la cosa o las cosas robadas no pase de veinte pesos. 2.- Con prisión de tres meses a un año y
multa de cincuenta a cien pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de
veinte pesos, pero sin pasar de mil pesos. 3.- Con prisión de uno a dos años y multa de cien a
quinientos pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de mil pesos, pero sin
pasar de cinco mil pesos; 4.- Con dos años de prisión correccional y multa de quinientos a mil
pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de cinco mil pesos.
En todos los casos, se podrá imponer a los culpables la privación de los derechos mencionados
en el artículo 42 durante uno a cinco años. También se pondrán por la sentencia, bajo la
vigilancia de la alta policía, durante el mismo tiempo. El que a sabiendas de que está en la
imposibilidad absoluta de pagar, se hubiere hecho servir bebidas o alimentos que consumiere
en todo o en parte en establecimientos a ello destinados, será castigado con prisión de uno a
seis meses y multa de diez a cien pesos. El que, sin tener los recursos suficientes para pagar el
alojamiento, se alojare en calidad de huésped en hoteles, pensiones o posadas u otro
establecimiento destinado a esos fines y no pagare el precio en la forma y plazos convenidos,
comete fraude, y será castigado con prisión de tres meses a un año y multa de veinticinco a
doscientos pesos.
Proyecto del Nuevo Código Penal:
El Proyecto del Nuevo Código Penal nos define el robo de introspectiva en su Art. 351. como la
sustracción fraudulenta de la cosa que es parcial o totalmente de otro, continuándonos
hablando de robo en su Art. 352 exponiéndonos que La sustracción fraudulenta de todo tipo
de energía, líquidos o gases en perjuicio de otro, se asimila al robo, al igual que el hecho de
poner en venta o negociar de cualquier manera bienes recibidos para su distribución gratuita,
En el Art. 353 define El robo simple como el que se comete sin ninguna de las agravantes
previstas en este Código y se sanciona con las penas de tres años de prisión y tres y una cuarta
vez el salario mínimo del sector público de multa.
ROBO CALIFICADO
Concepto:
El robo es calificado y se convierte en crimen cuando concurren circunstancias que aumentan

su gravedad. Los robos se agravan en razón de la calidad de la gente; en razón del tiempo en
que son cometidos; en razón del lugar de su ejecución, y en razón de las circunstancias que
han acompañado su ejecución.
Opinión doctrinal:
El supuesto de robo calificado por resultado mortal se da cuando el homicidio fuera resultado
accidental del robo y no un medio de prepararlo u ocultarlo o de asegurar sus resultados, o la
impunidad para sí o los cooperadores o por no haberse obtenido el resultado propuesto. Debe
ser un resultado no querido por el ladrón, o sea, no buscado desde el comienzo para perpetrar
el robo. La víctima del homicidio puede ser el sujeto pasivo del robo o un tercero, sea por
acción directa o indirecta del ladrón, acción de la víctima o de un tercero al defenderse.
Artículos:
1.- EN RAZON DE LA CALIDAD DEL AGENTE: a) Cometido por un sirviente o por un asalariado
(386 inciso 3, CP) b) Cometido por obreros, oficiales o aprendices (386, párrafo 3 CP) c)
Cometido por Individuos que trabajan habitualmente en las casas donde han robado (386, p.3)
2.- EN RAZON DEL TIEMPO EN QUE SON COMETIDOS: a) Nocturnidad (381,385, 386,388 CP)
3.- EN RAZON DEL LUGAR DE SU EJECUCION: a) Casa habitada y dependencia (381, 384, 386,
390 y 391 CP) b) Caminos públicos, ferrocarriles, metros (383 CP)
4.- EN RAZON DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO HAN ACOMPAÑADO EN SU EJECUCION: a)

Pluralidad de agentes (381, 383, 385 y 386 CP) b) Robo con armas (101,102 CP, Ley 36) c)
Fracturas (394 y 395 CP) d) Escalamiento (397 CP) e) Uso de llaves falsas (398) f) Empleo de
falto título, falso uniforme o alegando una falsa orden de autoridad (381) g) Robo con
amenazas o violencias (381 y 382).
El robo no es castigado penalmente cuando es cometido por un conyugué, viudo,

descendiente y ascendiente de la víctima. Ver artículo 380 CP, esta es la excepción cuando no
se castiga o se tiene inmunidad para el imputado…
Penalidades:
el robo agravado se sancionará con cuatro a diez años de prisión mayor y multa de siete a
nueve salarios mínimos del sector público.
Para los casos de robo agravado enumerados en el Artículo 244 de la ley no. 550-14, la sanción
será de diez a veinte años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector
público.
Si el robo es precedido, acompañado o seguido de la muerte de la víctima, la sanción será de

veinte a treinta años de prisión mayor y multa de veinte a treinta salarios mínimos del sector
público.
En el proyecto del nuevo código penal vemos una versión mas detallada del tipo penal del
robo, a continuación, los artículos que agravan dicho delito:
Art. 354.- (311) El robo se sancionará con las penas de cinco años de prisión y cinco veces y
medio salario mínimo del sector público de multa, cuando se comete con una cualquiera de las
siguientes circunstancias:
1) Por varias personas actuando en calidad de autores(as) o cómplices, sin que constituyan
una banda organizada;
2) Prevaleciéndose de la calidad de depositario o depositaria de la autoridad pública o

encargado(a) de un servicio público, en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones
o de su servicio; con o sin insignias, uniformes o cualquier otro distintivo propio de sus
funciones;

3) Por una persona que toma indebidamente la calidad de depositaria de la autoridad

pública o encargada de un servicio público;
4) Es precedido, acompañado o seguido de violencias sobre otro, sin haberle producido
una incapacidad total de trabajo;
5) Se facilita por el estado de la persona víctima de la infracción cuya particular

vulnerabilidad, debido a su edad, enfermedad, incapacidad, deficiencia física o psíquica, o
mujer en cualquier estado, es aparente o conocida por el autor o autora;
6) En un local de habitación, o destinado a habitación, esté o no habitado al momento de

la perpetración del robo; o en un lugar utilizado o destinado al depósito de fondos, valores,
mercancías o materiales; o en un lugar destinado para el culto religioso; o en locales
destinados a casa de beneficencia, asistencia social, asilos para niños, niñas o adolescentes, o
ancianos(as), u otro local utilizado por instituciones sin fines de lucro, cuando se penetre en
todos estos lugares con astucias, fracturas o escalamientos;
7) En un vehículo destinado al transporte colectivo de pasajeros, o en un lugar destinado al

acceso a un medio de transporte colectivo de pasajeros;
8) Con la utilización de un vehículo de motor o cualquier otro medio de transporte;
9) Es precedido, acompañado o seguido de un acto de destrucción, degradación o

deterioro de bienes;
10) Por medio de la utilización de sistemas específicos para inhabilitar o inhibir los

mecanismos de alarma o guarda, u otros semejantes; o cuando para tener acceso a casas,
locales o muebles, se utilizan los mismos medios o medios distintos de los destinados por su
propietario o propietaria para tales fines; o por el uso de tarjetas, magnéticas o perforadas, o
de mandos, o instrumentos para apertura a distancia;
11) Aprovechando un estado de emergencia nacional o calamidad pública;
12) Utilizando a uno o varios o varias niños, niñas o adolescentes para la preparación,

facilitación o ejecución;

13) Utilizando cualquier tipo de máscaras o disfraces;
14) Por un(a) doméstico(a) de cualquier tipo, con exclusión de los demás asalariados;
15) De noche;
16) En hoteles, moteles, pensiones, cabañas turísticas, aparta hoteles, u otro local de
alojamiento temporal;
17) Para provecho propio o consumo, teniendo como objeto ganado vacuno, ovino, equino,
caprino o porcino, aunque se trate de un sólo animal; así como aves de corral, colmenas,
conejos o peces de estanque o peceras;
18) De cosecha en pie o ya desprendida del suelo;
19) De piedras en las canteras.
Las penas se elevarán a siete años de prisión y siete y media vez el salario mínimo del sector
público de multa, cuando el robo se cometa con dos cualesquiera de las circunstancias
previstas por el presente artículo.
Las penas se elevarán a diez años de prisión y once veces el salario mínimo del sector público
de multa, cuando el robo se comete con tres cualesquiera de estas circunstancias.
Los robos enumerados en este artículo serán punibles tanto si se cometen en la zona urbana
como si se cometen en la zona rural.
Art. 355.- (311) El robo se sancionará con las penas de diez años de prisión y once veces el
salario mínimo del sector público de multa, cuando es precedido, acompañado o seguido de
violencias sobre otro, que causen incapacidad total de trabajo durante ocho días o menos.
Art. 356.- (311) El robo se sancionará con las penas de quince años de reclusión y ciento
sesenta y dos veces el salario mínimo del sector público de multa, cuando:
1) Se comete con cuatro o más de las circunstancias previstas en el artículo 353;

2) Es precedido, acompañado o seguido de violencias sobre otro, causándole incapacidad

total de trabajo durante más de ocho días.
Los dos primeros párrafos del artículo 110, relativos al período de seguridad, se aplicarán a la
infracción prevista por el presente artículo.
Art. 357.- (311) El robo se sancionará con las penas de veinte años de reclusión y doscientos
dieciséis veces el salario mínimo del sector público de multa, cuando es precedido,
acompañado o seguido de violencias sobre otro, causándole como consecuencia mutilación o
incapacidad permanente.
Art. 358.- (311) El robo se sancionará con las penas previstas en el artículo anterior, cuando se
cometa con uso o amenaza de uso de arma, o por una persona portadora de un arma sujeta a
autorización, o cuyo porte esté prohibido.
Art. 359.- (311) El robo en bandas organizadas se sancionará con las penas de veinte años de
reclusión y doscientos dieciséis veces el salario mínimo del sector público de multa.
Las penas se elevarán a treinta años de reclusión y trescientos veinticuatro veces el salario
mínimo del sector público de multa, cuando el robo es precedido, acompañado o seguido de
violencias sobre otro.
Las penas se elevarán a cuarenta años de reclusión y cuatrocientos treinta y dos veces el
salario mínimo del sector público de multa, cuando el robo se comete con uso o amenaza de
uso de un arma, o por una persona portadora de un arma sujeta a autorización, o cuyo porte
esté prohibido.
infracción prevista en el presente artículo.

Art. 360.- (311) El robo se sancionará con la pena de cuarenta años de reclusión, cuando es
precedido, acompañado o seguido de violencias que hayan producido la muerte; o de torturas
o actos de barbarie, aun cuando estos últimos no hayan ocasionado la muerte.
Art. 361.- (311) Constituye, de conformidad con los artículos 353, 354, 355, 356, 358 y 359
robo seguido de violencias, aquel en que estas últimas se han cometido para favorecer la fuga
o asegurar la impunidad del autor o autora o cómplice.
LA ESTAFA
Concepto:
Hecho delictivo por el que una persona, con el ánimo de lucrarse o beneficiarse, engaña a otra
para que ésta realice un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o
ajeno. Delito doloso que se caracteriza, además, porque el autor tiene ánimo de obtener
provecho.
Opinión doctrinal:
La estafa puede ser definida como un delito que se ejecuta contra el patrimonio o la propiedad
y que se perpetra por medio de un engaño. El estafador se encarga de que la víctima crea en
algo que no tiene existencia real. Otra opción es engañar al estafado respecto a las condiciones
de una operación comercial.
Artículos:
Art. 405.- Son reos de estafa, y como tales incurren en las penas de prisión correccional de seis
meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos: 1o. los que, valiéndose de nombres y
calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de
empresas falsas, de créditos imaginarios o de poderes que no tienen, con el fin de estafar el
todo o parte de capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan
fondos, billetes de banco o del tesoro, y cualesquiera otros efectos públicos, muebles,
obligaciones que contengan promesas, disposiciones, finiquitos o descargos; 2o. los que para
alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la esperanza o el temor de un accidente o de cualquier
otro acontecimiento quimérico. Los reos de estafa podrán ser también condenados a la
accesoria de la inhabilitación absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata el
artículo 42, sin perjuicio de las penas que pronuncie el Código para los casos de falsedad.
Párrafo. - Cuando los hechos incriminados en este artículo sean cometidos en perjuicio del
Estado Dominicano o de sus instituciones, los culpables serán castigados con pena de reclusión
si la estafa no excede de cinco mil pesos, y con la de trabajos públicos si alcanza una suma
superior, y, en ambos casos, a la devolución del valor que envuelva la estafa y a una multa no
menor de ese valor ni mayor del triple del mismo.
Penalidades:
prisión correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos.
Cuando los hechos incriminados en este artículo sean cometidos en perjuicio del Estado
Dominicano o de sus instituciones, los culpables serán castigados con pena de reclusión si la
estafa no excede de cinco mil pesos, y con la de trabajos públicos si alcanza una suma superior,
y, en ambos casos, a la devolución del valor que envuelva la estafa y a una multa no menor de
ese valor ni mayor del triple del mismo.
En el proyecto del nuevo código penal nos habla de estafa e infracciones semejantes en su
capitulo tercero desde el Art.382 al 385.
Este califica la estafa en su Art. 382 como el uso de un falso nombre o calidad, el abuso de una
calidad verdadera, o el empleo de maniobras fraudulentas, para engañar a una persona física o
moral y convencerla así, en su perjuicio o en perjuicio de un tercero o tercera, para que
entregue fondos, valores o un bien cualquiera, o provea un servicio o consienta un acto que
opere obligación o descargo.
La estafa se sancionará con las penas de cinco años de prisión y cinco y media vez el salario
mínimo del sector público de multa.
En su Art. 383 estipula que Las penas se elevarán a siete años de prisión y siete y media vez el
salario mínimo del sector público de multa, cuando la estafa se comete:
1) Por una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público,

en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones o de su servicio;
2) Por una persona que toma indebidamente la calidad de depositaria de la autoridad

pública o encargada de un servicio público;
3) Por una persona que apela al público para obtener la entrega de fondos o valores, por
su propia cuenta, como dirigente o dirigenta o como empleado(a) de derecho o de hecho de
una empresa industrial, comercial o financiera, o para la emisión de títulos o colecta de fondos
con fines de ayuda humanitaria o social;
4) En perjuicio de una persona cuya particular vulnerabilidad debida a su edad,

enfermedad, incapacidad, deficiencia física o psíquica, o a un estado de embarazo, es aparente
o conocida por el autor o autora;

banda organizada;
6) En perjuicio de una casa de beneficencia, de asistencia social, asilos para niños, niñas y
adolescentes o ancianos(as), u otra entidad sin fines de lucro;
7) En perjuicio de cinco o más personas;
8) Por un monto igual o superior a cincuenta y cuatro veces el salario mínimo del sector
público.
El Art. 384 nos dicta las agravantes que se darán cuando la estafa se cometa con dos o más de
las circunstancias previstas en el artículo anterior, o en banda organizada, las penas se
elevarán a diez años de prisión y once veces el salario mínimo del sector público de multa, y el
Art. 385 nos dice que la tentativa de las infracciones previstas por la presente sección se
sancionará con las mismas penas, además de que las disposiciones del artículo 360 son
aplicables a los delitos de estafa, en el cual se estipula que se sancionará con la pena de
cuarenta años de reclusión, cuando es precedido, acompañado o seguido de violencias que
hayan producido la muerte; o de torturas o actos de barbarie, aun cuando estos últimos no
hayan ocasionado la muerte.
ABUZO DE CONFIANZA
Concepto:
Consiste en que una persona disponga para beneficio de el u otra persona de un bien mueble
ajena, de la cual se le haya transmitido la tenencia, pero no el dominio.
Opinión doctrinal:
Sus elementos constitutivos son : el hecho material de sustraer o distraer, el carácter

fraudulento de la sustracción o distracción o interés delictual del agente, el perjuicio causado
al propietario, poseedor o detentador del objetivo sustraído o distraído, la naturaleza del
objeto: efectos capitales, mercancías, billetes, finiquitos o cualquier documento que contenga
obligación o que opere descargo, la entrega de este objeto, cuando ha sido confiado o
entregado, a cargo de devolverlo o presentarlo o cuando tenía aplicación determinada, y la
circunstancia que la entrega haya tenido lugar a título de mandato, depósito, alquiler, prenda,
préstamo a uso o comodato o para un trabajo sujeto o no a remuneración.1. Art. 406 El que,
abusando de la debilidad, las pasiones o las necesidades de un menor, le hiciere suscribir en su
propio perjuicio, obligación, finiquito o descargo, por préstamos de dinero o de cosas muebles,
o efectos de comercio u otros efectos obligatorios, incurrirá en la pena de prisión correccional
de uno a dos años, y multa que no bajará de cincuenta pesos, ni excederá el tanto de la tercera
parte de las indemnizaciones y restituciones que se deban al agraviado.
Artículos:
Art. 406.- El que, abusando de la debilidad, las pasiones o las necesidades de un menor, le
hiciere suscribir en su propio perjuicio, obligación, finiquito o descargo, por préstamos de
dinero o de cosas muebles, o efectos de comercio u otros efectos obligatorios, incurrirá en la
pena de prisión correccional de uno a dos años, y multa que no bajará de cincuenta pesos ni
excederá el tanto de la tercera parte de las indemnizaciones y restituciones que se deban al
agraviado. Estas disposiciones tendrán su aplicación, cual que fuere la forma que se diere a la
negociación, o la manera que se emplee para dar al abuso los visos de la legalidad. Las
accesorias de inhabilitación de que trata el último párrafo del artículo anterior podrán
pronunciarse en los casos de este artículo. Art. 407.- Las penas que señala la disposición que
precede, se impondrán a los que abusaren de una firma en blanco que se les hubiere confiado,
escribiendo fraudulentamente obligación, descargo o cualquier otro acto que pueda
comprometer la persona o bienes del firmante. Si la firma en blanco no hubiere sido confiada
al culpable, se le considerará reo de falsedad, y como a tal, se le impondrán las penas que
señala este Código. Art. 408.- Son también reos de abuso de confianza y como tales incurren
en las penas que trae el artículo 406, los que, con perjuicio de los propietarios, poseedores o
detentadores, sustrajeren o distrajeren efectos, capitales, mercancías, billetes, finiquitos o
cualquier otro documento que contenga obligación o que opere descargo, cuando estas cosas
les hayan sido confiadas o entregadas en calidad de mandato, depósito, alquiler, prenda,
préstamo a uso o comodato o para un trabajo sujeto o no a remuneración, y cuando en éste y
en el caso anterior exista por parte del culpable la obligación de devolver o presentar la cosa
referida, o cuando tenía aplicación determinada. Si el abuso de confianza ha sido cometido por
una persona, dirigiéndose al público con el objeto de obtener, bien sea por su propia cuenta o
ya como director, administrador, o agente de una sociedad o de una empresa comercial o
industrial, la entrega de fondos o valores a título de depósito, de mandato, o de prenda, la
pena en que incurrirá el culpable será la de reclusión y multa de quinientos a dos mil pesos. Si
el abuso de confianza de que trata ese artículo, ha sido cometido por oficial público o
ministerial, por criado o asalariado, por un discípulo, dependiente, obrero o empleado, en
perjuicio de su amo, maestro o principal, se impondrá al culpable la pena de tres a diez años
de trabajos públicos. Estas disposiciones en nada modifican la penalidad impuesta por los
artículos 254, 255 y 256, con respecto a las sustracciones y robos de dinero o documentos en
los depósitos y archivos públicos. Párrafo. - En todos los casos de abuso de confianza, cuando
el perjuicio causado exceda de mil pesos, pero sin pasar de cinco mil pesos, la pena será de
tres a cinco años de reclusión y del máximum de la reclusión si el perjuicio excediere de cinco
mil pesos. Art. 409.- El que se haga reo de sustracción de título, pieza, memoria o cualquier
otro documento producido anteriormente por él, en el curso de una contestación judicial,
sufrirá una multa de diez a cien pesos. El tribunal que conozca de la contestación impondrá la
pena.
Penalidades:
la pena de prisión correccional de uno a dos años, y multa que no bajará de cincuenta pesos ni
excederá el tanto de la tercera parte de las indemnizaciones y restituciones que se deban al
agraviado.
En todos los casos de abuso de confianza, cuando el perjuicio causado exceda de mil pesos,
pero sin pasar de cinco mil pesos, la pena será de tres a cinco años de reclusión y del máximum
de la reclusión si el perjuicio excediere de cinco mil pesos.
El abuso de confianza esta contemplado en el proyecto del nuevo código penal desde el Art.
395 al 398, dándonos el sentir del espíritu de las leyes de legislador en cuanto a la realidad de
este tipo penal.
Art. 395.- (314) El abuso de confianza es el hecho de una persona distraer en perjuicio de otro

u otra, fondos, valores o un bien cualquiera que le ha sido entregado y que tal persona ha
recibido con la obligación de devolverlo, presentarlo o hacer un uso determinado.
El abuso de confianza se sancionará con las penas de tres años de prisión y tres y una cuarta
vez el salario mínimo del sector público de multa.
Art. 396.- (314) Las penas se elevarán a siete años de prisión y siete y media vez el salario
mínimo del sector público de multa, cuando el abuso de confianza se cometa:
1) Por una persona que apele al público para obtener la entrega de fondos o valores, por
su propia cuenta, como dirigente o dirigenta o como empleado(a) de derecho o de hecho de
una empresa industrial, comercial o financiera;
2) Por toda otra persona que, de manera habitual, se entregue o preste su concurso, aún a
título accesorio, a operaciones que afecten los bienes de terceros o terceras por cuenta de los
cuales ella recibe los fondos o los valores;
3) En perjuicio de una persona cuya particular vulnerabilidad debida a su edad,

o conocida por el autor o autora;
una banda organizada;

5) En perjuicio de una casa de beneficencia, de asistencia social, asilos para niños, niñas y
adolescentes o ancianos(as), u otra entidad sin fines de lucro;
6) En perjuicio de cinco o más personas;
7) Por un monto igual o superior a cincuenta y cuatro veces el salario mínimo del sector
público.
Art. 397.- (314) Las penas se elevarán a quince años de reclusión y ciento sesenta y dos veces
el salario mínimo del sector público de multa, cuando el abuso de confianza se cometa:
1) Por un funcionario o funcionaria judicial u oficial público o ministerial, en el ejercicio o

en ocasión del ejercicio de sus funciones, o en razón de su calidad;
2) En banda organizada;
3) Con dos o más de las circunstancias previstas en el artículo anterior.
Art. 398.- (314) Las disposiciones del artículo 360 son aplicables a esta infracción.
EXTORSIÓN
Concepto:
Así se denomina la presión que un individuo ejerce sobre otro para forzarlo a actuar de un

cierto modo y, de esta forma, obtener un beneficio económico o de otro tipo.
Opinión doctrinal:
Delito consistente en obligar a una persona a través de la utilización de violencia o

intimidación, realizar pago a fin de pasar por alto actividades delictivas, u omitir un acto ilícito
con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien
de la persona intervenida, bien de un tercero.
Artículos:
Art. 400.- El que hubiere arrancado por fuerza, violencia o constreñimiento, la firma o la
entrega de un escrito, acto, título o documento cualquiera que contenga u opere obligación,
disposición o descargo, será castigado con la pena de tres a diez años de trabajos públicos.
Penalidades:
será castigado con la pena de tres a diez años de trabajos públicos.

En el proyecto del nuevo código penal se contempla la extorción desde el At. 367 hasta el Art.
375, podemos apreciar que abunda más sobre los tipos de extorción y sus penas, dándole
mucha más importancia que en el código penal vigente.
LA EXTORSIÓN
Art. 367.- (312) La extorsión es el hecho de obtener mediante violencias, amenazas de

violencias o constreñimiento, la firma o entrega de un documento cualquiera, implique o no
obligación o descargo; la revelación de un secreto; la entrega de fondos, o de valores o de un
bien cualquiera.
La extorsión se sancionará con la pena de siete años de prisión y siete y media vez el salario

Art. 368.- (312) La extorsión se sancionará con las penas de diez años de prisión y once veces el
salario mínimo del sector público de multa, cuando:
1) Es precedida, acompañada o seguida de violencias sobre otro, que le hayan causado
incapacidad total de trabajo durante un período no mayor de ocho días;
2) Se comete en perjuicio de una persona, cuya particular vulnerabilidad, debido a su edad,
o conocida por el autor o autora.
Art. 369.- (312) La extorsión, cuando es precedida, acompañada o seguida de violencias contra

otro u otra, que le hayan ocasionado incapacidad total de trabajo durante más de ocho días, se
sancionará las penas de quince años de reclusión y ciento sesenta y dos veces el salario
Art. 370.- (312) La extorsión, cuando es precedida, acompañada o seguida de violencias sobre

otro, que le han producido mutilación o incapacidad permanente, se sancionará con las penas
de veinte años de reclusión y doscientos dieciséis veces el salario mínimo del sector público de
multa.

Art. 371.- (312) La extorsión, cuando se cometa con uso o amenaza de uso de un arma, o por
una persona portadora de un arma sujeta a autorización, o cuyo porte esté prohibido, se
sancionará con las penas de treinta años de reclusión y trescientos veinticuatro veces el salario
Art. 372.- (312) La extorsión efectuada por banda organizada se sancionará con las penas de
veinte años de reclusión y doscientos dieciséis veces el salario mínimo del sector público de
multa.
Cuando la extorsión es precedida, acompañada o seguida de violencias contra otro u otra, que
le hayan producido mutilación o incapacidad permanente, las penas se elevarán a treinta años
de reclusión y trescientos veinticuatro veces el salario mínimo del sector público de multa.
Cuando la extorsión se comete con uso o amenaza de uso de un arma, o por una persona
portadora de un arma sujeta a autorización, o cuyo porte esté prohibido, las penas se elevarán
a cuarenta años de reclusión y cuatrocientos treinta y dos veces el salario mínimo del sector
público de multa.
Los dos primeros párrafos del artículo 110, relativos al período de seguridad, se aplicarán a las
infracciones previstas por el presente artículo.
Art. 373.- (312) La extorsión, cuando es precedida, acompañada o seguida de violencias que

han producido la muerte, o cometida con torturas o actos de barbarie, se sancionará con la
pena de cuarenta años de reclusión.
Art. 374.- (312) Se asimila a la extorsión seguida de violencias, el caso en el cual éstas se han
cometido para favorecer la fuga o asegurar la impunidad del autor o autora o cómplice,
conforme a lo dispuesto por los artículos 366, 367, 368, 370 y 371.

Art. 375.- (312) La tentativa de los delitos previstos por la presente sección se sancionará con
las mismas penas.
Las disposiciones del artículo 360 son aplicables a las infracciones previstas por la presente
sección.
CHANTAJE
Concepto:
La Extorsión consiste en arrancar por la fuerza, violencia o constreñimiento la firma o la

entrega de un escrito, acto, titulo o documento que contenga obligación, disposición o
descargo.
Opinión doctrinal:
Refiere a una amenaza de difamación o daño que se hace contra alguien con el objetivo de

obtener algún provecho de él, el chantajeado, para evitar que el daño que insinúa el
chantajista se concrete, termina aceptando lo que éste pide. Por lo general, el chantaje
consiste en exigir dinero a cambio de no concretar el daño.
Artículos:
Art. 400.- El que, por medio de amenaza escrita o verbal de revelación o imputación
difamatoria, haya arrancado o intentado arrancar la entrega de fondos o valores o la firma o
entrega de los escritos antes enumerados, será castigado con la pena de reclusión y multa de
doscientos a quinientos pesos.
Penalidades:
será castigado con la pena de reclusión y multa de doscientos a quinientos pesos.
El proyecto del nuevo código penal nos comienza hablar del tipo penal del chantaje desde el
At. 376 al Art. 378, en este proyecto del nuevo código penal vemos que se explaya más sobre
el chantaje dándole mas severidad he importancia que en el código actual.
EL CHANTAJE
Art. 376.- (312) El chantaje es el hecho de obtener, mediante amenaza de revelar o imputar

hechos de naturaleza que pueden atentar al honor o a la consideración de otro u otra, la firma
o entrega de un documento cualquiera, implique o no obligación o descargo; o la revelación de
un secreto, o la entrega de fondos, de valores o de un bien cualquiera.

El chantaje se sancionará con la pena de cinco años de prisión y cinco y media vez el salario
Art. 377.- (312) Cuando el autor o autora del chantaje ha ejecutado la amenaza, las penas se
elevarán a siete años de prisión y siete y media vez el salario mínimo del sector público de
multa.
Art. 378.- (312) La tentativa de los delitos previstos por la presente sección se sancionará con
las mismas penas.
Las disposiciones del artículo 360 son aplicables a las infracciones previstas por la presente
sección.
PUNTO II:
1.Elabora un caso penal para cada uno de los siguientes tipos penales
Robo simple
Robo agravado
Estafa
Abuzo de confianza
Extorsión
Chantaje
2.Debes establecer en cada caso lo siguiente:
a) Calificación jurídica
b) Elementos del tipo
c) Agravantes y atenuantes que rodea cada caso.
ROBO SIMPLE
Una persona en una tienda, aprovechando el descuido de los dueños o trabajadores de la

misma, se lleve algún artículo sin pagar.
Art. 379.- El que con fraude sustrae una cosa que no le pertenece, se hace reo de robo.
Para que exista el robo debe de darse una serie elementos constitutivos. En el robo existen 4
que son:
La sustracción,
Que sea de manera fraudulenta,
El elemento legal (que esté tipificado),
Los elementos especiales (que sean muebles y ajenos).
El hecho de ser un robo simple es una atenuante, las penas son las mínimas en este tipo de
robo.
ROBO AGRAVADO
Una persona que espera a que cierren un súper mercado y rompiendo la puerta de ese
negocio entra junto a otro armado y sustraen mercancía del negocio.
Art. 381.- Se castigará con el máximum de la pena de trabajos públicos, a los que sean
culpables de robo, cuando en el hecho concurran las cinco circunstancias siguientes: 1o.
Cuando el robo se ha cometido de noche; 2o. Cuando lo ha sido por dos o más personas; 3o.
Cuando los culpables o algunos de ellos llevaren armas visibles o ocultas; 4o. Cuando se
cometa el crimen con rompimiento de pared o techo, o con escalamiento o fractura de puertas
o ventanas, o haciendo uso de llaves falsas, ganzúas u otros instrumentos, para introducirse en
casas, viviendas, aposentos y otros lugares habitados o que sirvan de habitación, o sean
dependencias de éstas; o introduciéndose en el lugar del robo, a favor de nombres supuestos
o simulación de autoridad, tomando su título o vistiendo su uniforme, o alegando una falsa
orden de la autoridad civil o militar; y 5o. Cuando el crimen se ha cometido con violencia o
amenaza de hacer uso de sus armas.
Cuando el robo se ha cometido de noche.
Cuando lo ha sido por dos o más personas.
Cuando los culpables o algunos de ellos llevaren armas visibles u ocultas.
Cuando se cometa el crimen con rompimiento de pared o techo, o con escalamiento fractura
de puertas o ventanas.
Cuando en crimen con violencia o amenaza de hacer uso de arma.
Cuando el robo se ha cometido de noche.
Cuando lo ha sido por dos o más personas.
Cuando los culpables o algunos de ellos llevaren armas visibles u ocultas.
Cuando se cometa el crimen con rompimiento de pared o techo, o con escalamiento fractura
de puertas o ventanas, o haciendo uso de llaves falsas, ganzúas u otros instrumentos, para
introducirse en casas, viviendas, aposentos u otros lugares habitados o que sirvan de
habitación o sean dependencias de estas o simulando ser algún tipo de autoridad usurpando
sus títulos o vistiendo sus uniformes, o portando orden falsa de autoridad civil o militar
competentes.
Cuando en crimen con violencia o amenaza de hacer uso de arma.
ESTAFA
Manuel, es dueño de una compañía de ventas de vehículos nuevos y usado, le ofreció a Ana
venderle una camioneta Ford según él en buenas condiciones por la suma atractiva de RD$
200,000.00, él le lleva donde su mecánico de confianza para hacerle creer que está bien, el
cual le dice, la camioneta está por el libro, la camioneta resulto tener el motor fundido,
Manuel sabía de antemano que el motor estaba fundido y su mecánico, José, tiene
complicidad en hecho.
Esto constituye un robo, simple y por tanto el Código Penal de la Republica Dominicana en su
Art. 405 nos dice:.- Son reos de estafa, y como tales incurren en las penas de prisión
correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos: 1o. los que,
valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, den por
cierta la existencia de empresas falsas, de créditos imaginarios o de poderes que no tienen,
con el fin de estafar el todo o parte de capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, que se
les entreguen o remitan fondos, billetes de banco o del tesoro, y cualesquiera otros efectos
públicos, muebles, obligaciones que contengan promesas, disposiciones, finiquitos o
descargos; 2o. los que para alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la esperanza o el temor de
un accidente o de cualquier otro acontecimiento quimérico. Los reos de estafa podrán ser
también condenados a la accesoria de la inhabilitación absoluta o especial para los cargos y
oficios de que trata el artículo 42, sin perjuicio de las penas que pronuncie el Código para los
casos de falsedad.
1. Que haya tenido lugar mediante el empleo de maniobras fraudulentas.
Vendió un vehiculó con un motor fundido alegando que estaba en óptimas condiciones.
2. Que la entrega o remesa de valores, capitales u otros objetos haya sido obtenida con la
ayuda de esas maniobras fraudulentas.
Recibió el dinero por la compra de un vehiculó que tenia de un motor dañado, en vez de estar
bueno.
3. Que haya un perjuicio.
Ana pago por un motor fundido.
4. Que el culpable haya actuado con intención delictuosa.
Manuel sabía que el motor estaba fundido.
Complicidad: La complicidad de la estafa está regida por las disposiciones generales de los
artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano.
Le lleva donde su mecánico de confianza para hacerle creer que está bien, Manuel sabía de
antemano que el motor estaba fundido y su mecánico, José, tiene complicidad.
ABUZO DE CONFIANZA
María tiene unas vacaciones y decide salir para un hotel con toda la familia, pero tiene miedo
de dejar su casa sola, para ello le solicita Emmanuel, el cual es amigo de confianza que le haga
el favor de quedársele en la casa, lo cual con todo gusto dice que si, cuando María regresa, se
da cuenta que muchos de sus muebles no están y se entera que han sido vendidos por
Emmanuel.
En el Artículo 408 del Código Penal Dominicano nos dice que: son también reos de abusos de
confianzas y como tal incurren en las penas que trae el Artículo 406.
Art. 408.- Son también reos de abuso de confianza y como tales incurren en las penas que trae
el artículo 406, los que, con perjuicio de los propietarios, poseedores o detentadores,
sustrajeren o distrajeren efectos, capitales, mercancías, billetes, finiquitos o cualquier otro
documento que contenga obligación o que opere descargo, cuando estas cosas les hayan sido
confiadas o entregadas en calidad de mandato, depósito, alquiler, prenda, préstamo a uso o
comodato o para un trabajo sujeto o no a remuneración, y cuando en éste y en el caso anterior
exista por parte del culpable la obligación de devolver o presentar la cosa referida, o cuando
tenía aplicación determinada.
Si el abuso de confianza ha sido cometido por una persona, dirigiéndose al público con el
objeto de obtener, bien sea por su propia cuenta o ya como director, administrador, o agente
de una sociedad o de una empresa comercial o industrial, la entrega de fondos o valores a
título de depósito, de mandato, o de prenda, la pena en que incurrirá el culpable será la de
reclusión y multa de quinientos a dos mil pesos.
Si el abuso de confianza de que trata ese artículo, ha sido cometido por oficial público o
ministerial, por criado o asalariado, por un discípulo, dependiente, obrero o empleado, en
perjuicio de su amo, maestro o principal, se impondrá al culpable la pena de tres a diez años
de trabajos públicos. Estas disposiciones en nada modifican la penalidad impuesta por los
artículos 254, 255 y 256, con respecto a las sustracciones y robos de dinero o documentos en
los depósitos y archivos públicos.
Párrafo. - En todos los casos de abuso de confianza, cuando el perjuicio causado exceda de mil
pesos, pero sin pasar de cinco mil pesos, la pena será de tres a cinco años de reclusión y del
máximum de la reclusión si el perjuicio excediere de cinco mil pesos.
1. Que haya tenido lugar mediante el empleo de maniobras fraudulentas.
Uso la vivienda no para vivirla sino para sacar los muebles que había en la propiedad y
venderlos.
2. Que la entrega o remesa de valores, capitales u otros objetos haya sido obtenida con la
ayuda de esas maniobras fraudulentas.
Se aprovechó de la confianza que se le dio.
3. Que haya un perjuicio.
Perdida de dinero por el valor de los muebles faltantes.
4. Que el culpable haya actuado con intención delictuosa.

Lo vio como una oportunidad de conseguir dinero.
Tuvo la intención de aprovecharse usando las cosas dejada a su cargo vendiéndolas.
EXTORCIÓN
El caso del señor Andrés quien es un empleado de farmacia Olim, del señor Heriberto, Andrés
descubre que él está evadiendo impuestos, Andrés le exige a Heriberto un aumento de sueldo
de lo contrario revelaría dicha información, es aquí donde Heriberto decide ceder al pedido
para comprar el silencio de Andrés y le hace su aumento.
El artículo 400 del código penal nos dice que: El que, por medio de amenaza escrita o verbal de
revelación o imputación difamatoria, haya arrancado o intentado arrancar la entrega de
fondos o valores o la firma o entrega de los escritos antes enumerados, será castigado con la
pena de reclusión y multa de doscientos a quinientos pesos.
La amenaza escrita o verbal de revelaciones o de imputaciones difamatorias
Hay una amenaza de Andrés que al no cumplir con su pedido Heriberto el revelaría al Estado
su infracción.
El segundo elemento dice es que la amenaza tienda una extorción.
Andrés le exige un aumento de sueldo a Heriberto.
Tercer elemento es la entrega de fondo o valores, o la firma o entrega de un acto que

contenga una obligación o descargo.
Se puede observar que Andrés está obligando a Heriberto a que le aumente el sueldo,
elemento intencional.
CHANTAJE
Una persona que amenazó a otra con subir información en las redes sociales si no le envía
dinero, la persona ya ha depositado varias veces una cantidad de dinero, pero aún sigue con
las amenazas.
Art. 400.- El que por medio de amenaza escrita o verbal de revelación o imputación
difamatoria, haya arrancado o intentado arrancar la entrega de fondos o valores o la firma o
entrega de los escritos antes enumerados, será castigado con la pena de reclusión y multa de
doscientos a quinientos pesos.
1.- La amenaza escrita o verbal de una relación o una imputación de información
Las amenazas deben de haber tenido por finalidad obligar a la víctima a comprar el silencio.
2.- Debe perseguir con amenaza un beneficio ilegitimo.
Una extorsión debe haber buscado la entrega de lo que no le es debido.
3.- La entrega de fondos o valores o la firma o entrega de un acto que contenga una obligación
o descargo.
Por la amenaza, la víctima, se ha hecho entregar fondos o valores.
1.- La amenaza escrita o verbal de una relación o una imputación de información
Las amenazas deben de haber tenido por finalidad obligar a la víctima a comprar el silencio.
2.- Debe perseguir con amenaza un beneficio ilegitimo.
Una extorsión debe haber buscado la entrega de lo que no le es debido.
3.- La entrega de fondos o valores o la firma o entrega de un acto que contenga una obligación
o descargo.
Por la amenaza, la víctima, se ha hecho entregar fondos o valores.
PUNTO III:
Describe los tipos penales, penalidades y base legal de las siguientes leyes: Ley 631 de Armas,
Ley 155-17 de Lavado de activo, Ley 50-88 de Drogas.
LEY 631 DE ARMAS
Los artículos 1 al 65, la nueva legislación de armas contempla las definiciones y clasificaciones
de armas y blindajes, la competencia del Ministerio de Interior y Policía para la expedición y
cancelación de licencias de porte y tenencia, así como para la expedición de licencias
especiales de comercialización y control de polígonos de tiros y entrenamiento juvenil.
Algo novedoso de la ley es que en su artículo 23, estableció una lista de condiciones que hacen
a los solicitantes de armas para portar o tener como no legibles para la aprobación de su
solicitud, cuyas condiciones son las siguientes:
Los extranjeros no residentes en la republica dominicana.
Los naturalizados que haya renunciado a la nacionalidad dominicana.
Los menores de 30 años de edad.
Toda persona en contra de quien exista una orden de alejamiento o restricción vigente emitida
por el Ministerio Publico o juez competente.
Toda persona, a quien se le haya impuesto una medida de coerción por una infracción penal
relacionada con la violencia doméstica o intrafamiliar u otro hecho violento que involucre una
sanción de un año de prisión o más.
Toda persona sometida a la acción de la justicia o que haya sido condenada por infracciones
contenidas en esta ley o en cualquier otra y que conlleven pena de más de un año de prisión.
Toda persona sobre la que se pese una orden de arresto pendiente de ejecución o haya sido
declarado rebelde de la justicia.
Aquellas personas en tratamiento por adicción a sustancias controladas o alcohol en los

últimos cuatro (4) años y no obtengan el descargo médico que certifique su rehabilitación.
Toda persona que abuse de manera habitual de bebidas alcohólicas.
Toda persona sujeta a internamiento en centro de atención psiquiátrica o que habitualmente

este bajo tratamiento farmacológico que pueda limitar su razonamiento.
Toda persona que haya aportado información falsa en su solicitud al MIP o no haya aportado
información necesaria requerida.
Todos aquellos ex miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional dados de baja de
manera deshonrosa.
Aquellas personas que, al momento de presentarse a formalizar su solicitud inicial o

renovación, ante los ojos del oficial público encargado de recibirla, se muestre incoherente,
atolondrado, agresivo, desorientado o bajo constreñimiento emocional evidente y manifiesto.
La ley estableció en el Articulo 23 párrafo I que el Ministerio De Interior Y Policía consultara a

las autoridades del Ministerio Publico sobre la conducta de los solicitantes para determinar si
los mismo han estado previamente involucrados en casos de violencia doméstica, intrafamiliar
o de género, actividades relacionadas con el crimen organizado o relacionadas con el
terrorismo y si el Ministerio Publico tiene objeción a la expedición de la licencia la mima no
podrá ser expedida. De igual forma es importante establecer que también el MIP podrá
consultar al ministerio de salud pública y asistencia social para de esta manera determinar el
estado de la salud mental de cualquier persona que sea solicitante.
En el artículo 66 hasta el 90 se encuentra tipificado el régimen de sanciones o infracciones

penales, debiendo establecerse que las penas fueron aumentadas hasta 40 años de privación
de libertad.
Entre las infracciones tipificadas consideradas como graves se encuentran las siguientes:
Quitarle la vida a otra persona con un arma con el objeto de robarle y ejercer violencia se
sancionará con la pena de 30 a 40 años de privación de libertad según el artículo 66 párrafo II.
El que usando arma ilegal para cometer robo si provocan heridas que causen lesión
permanente se sancionará con 20 a 30 años de privación de libertad y en caso de que no se
cause lesión permanente la pena será de 15 a 20 años de privación de libertad según el párrafo
III del artículo 66.
Toda persona física que usare un arma ilegal para llevar a cabo un secuestro será castigada con
la pena de 30 a 40 años de privación de libertad según el artículo 66 párrafo IV.
La persona que formen una asociación de malhechores y en la misma sean utilizadas armas de
fuego ilegales cualquiera que fuera su naturaleza serán sancionados con pena de 20 a 30 años
de privación de libertad.
El transporte en el cuerpo de la persona o en su vehículo de arma de fuego civil, municiones,

explosivos, accesorios o materiales relacionados comete delito de portación y será sancionado
de 3 a 5 años de privación de libertad cuando se trate de uso de armas de fuego civil y si se
refiere a los accesorios la pena será de 6 meses a 2 años y de 25 a 50 salarios mínimos.
El párrafo único del artículo 67 establece una medida diferente a los parámetros existentes en
la republica dominicana al momento de imponer medida de coerción, pues estableció que se
considera agravante cualquier hecho en el que hayan sido utilizadas armas o accesorios
regulados por la ley y que esos elementos deben ser tomados en cuenta al momento de
valorar el peligro de fuga de los autores y cómplices.
El tráfico ilícito de armas sea por importe, exporte, traslado masivo, adquisición, entrega,
transferencia del arma o sus municiones desde fuera del territorio nacional sin cumplir con las
condiciones exigidas por la ley será sancionado con pena de 10 a 20 años el decomiso de las
armas y 50 a 75 salarios mínimos del sector público esto según el artículo 68.
En caso de que la persona falsifique, altere, elimine o modifique el sistema del mecanismo
técnico, marca de fabricación, número de serie, modelo y tipo del cañón, el calibre o las
huellas balísticas registradas sin autorización MIP será sancionado con penas de 5 a 10 años y
de 10 a 15 salarios mínimos del sector público según el artículo 69.
Por primera vez en la republica dominicana se establece la conspiración y conforme al artículo

76 los que conspiren, proporcionen, induzcan, inciten a la provocación o conspiración para
cometer un ilícito se considerara como el mismo delito que se ha tipificado y se sancionara con
la mitad de la pena del delito que se intento cometer.
La alteración, falsificación, sustracción y ocultamiento de pruebas, cuando la persona sea

sorprendido falsificando, alterando, ocultando o sustrayendo o que haga desaparecer el rastro
de las pruebas o los instrumentos utilizados para la infracción se castigara de 5 a 10 años de
privación de libertad, además será inhabilitado para ejercer su profesión u oficio si esta está
relacionada con el delito por un periodo de 5 años y el pago de una multa de 5 a 10 salarios
mínimos del sector público según el artículo 78.
Exhibición de armas en la vía publica toda persona que teniendo licencia o no de porte y
tenencia de arma de fuego o de uso civil si la exhibe de manera evidente en la vía pública, será
sancionado con el decomiso del arma y con pena de 6 meses a 1 año de prisión correccional
según el artículo 79, además de 1 a 2 salarios mínimos del sector público como multa.
Mientras que los centros de diversión o expendios de bebidas alcohólicas, si en sus
instalaciones permiten la exhibición de armas de fuego o blancas serán sancionados con el
cierre temporal conforme a las resoluciones del MIP, luego se solicitara el cierre definitivo la
cual es competencia del juez y conforme al código penal.
Portación de armas por agentes vestidos de civil los miembros de las fuerzas armadas y la
policía nacional y los demás cuerpos de seguridad del estado que vestido de civil exhiba armas
sin tener una identificación oficial o una placa del organismo al que pertenece será sancionado
con pena correccional de 1 día a un año de cárcel y multa de 1 o 2 salarios monismos según el
artículo 80.
Disparos al aire toda persona que teniendo licencia o no de porte y licencia de armas que sin
motivo justificado realice disparos al aire será sancionada, en caso de tener licencia con la
cancelación de la portación e incautación del arma por un periodo de un año sin perjuicio de la
pena correccional de 1 día a 1 año y multa de 1 a 2 salarios mínimos del sector público. En caso
de que la persona no tenga licencia y este lanzando disparos al aire será sancionada por
portación y tenencia y legal de arma de fuego independientemente de la pena correccional de
1 día a 1 año y una multa de 1 a 2 salarios mínimos del sector público conforme a la regla del
cumulo de pena establecida en la ley y conforme al artículo 81.
Uso de blindaje para crímenes y delitos las personas que prevaleciéndose de algún artefacto
previsto de blindaje intente o cometa algún crimen o delito será sancionado en adicción a la
pena del crimen o delito al decomiso del artefacto blindado y prisión de 3 a 5 años y multa de
5 a 10 salarios mínimos según el artículo 82.
Los artículos 83 y 84 definieron el concepto de arma blanca, la clasificaron y en el artículo 86 se

estableció una pena de 1 a 2 años de prisión y de conformidad con el artículo 87 la destrucción
de dichas armas.
La ley dividió las infracciones en jurisdiccionales y administrativas, las infracciones

administrativas están contenidas entre los artículos 88 al 90, están a cargo del Ministerio de
interior y Policía (MIP) y serán impuestas a los propietarios de licencias independientemente
de las sanciones penales, están divididas en muy graves, graves y leves.
La nueva ley conforme al artículo 2 numeral 8 fijo el Concepto de armas de fuego: al considerar
arma de fuego: a toda arma portátil que tenga cañón y que haya sido concebida para lanzar o
pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala o un proyectil por la acción de
una explosión o su réplica; o cualquier artefacto por el cual una bala o proyectil puede ser
descargada por alguna fuerza y que haya sido diseñada para ello o que se pueda convertir
fácilmente para tal efecto.
Por otro lado, el mismo artículo 2 estableció en el numeral 3 el concepto de arma,

estableciendo que: es un instrumento en la lucha que mantiene o aumenta la fuerza propia,
especialmente referida al arma de fuego, armas cortas, punzantes y contundentes.
También el artículo 2 numeral 6 de la ley complementada por el artículo 83 definió el concepto

de arma blanca como: toda arma portátil que se caracteriza por ser cortante, punzante y
contundente.
En definitiva los 98 artículos de la ley 631-2016 de control y regulación de armas, municiones y

materiales relacionados rompen con la costumbre jurídica del no cumulo de pena, pues ahora
la ley contemplo el cumulo de pena, la subsistencia por si sola independiente a otro delito
penal de la asociación de malhechores, el aumento de la pena así como una serie de controles
estrictos para el uso de armas de parte de civiles y militares que solo resta esperar el
desarrollo del tiempo para determinar su eficacia.
LEY 155-17 DE LAVADO DE ACTIVO
La ley está titulada y enumerada como “Ley 155-17, Contra Lavado de Activo y el

Financiamiento del Terrorismo”, contiene catorce (14) considerandos y once (11) vistos, a
través de los cuales deja claro todas las legislaciones, decretos y reglamentos que fueron vistos
y considerados, para luego determinar si permanecerían en vigencia. Tiene ciento nueve (109)
artículos, once (XI) capítulos, una (1) disposición transitoria, comprendida en el capítulo diez
(X) y dos (2) disposiciones finales descritas en el capítulo once (XI), relativa a las derogaciones y
vigencia.
Análisis Particular de la Ley 155-17, Contra Lavado de Activo y el Financiamiento del

Terrorismo, Promulgada el 31 de mayo del 2017
1.-Objeto de la Ley. Según el capítulo I, artículo 1 de la Ley, su objeto principal consiste en

establecer las siguientes condiciones:
Los actos que tipifican el lavado de activo, las infracciones precedentes y determinantes y el
financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales que resulten aplicables.
Determinar las técnicas especiales de investigación, mecanismo de cooperación y asistencia

especial, internacional y medida cautelares aplicables en materia de lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo.
Establecer el régimen de prevención y detención de lavados de activos, financiamiento de

lavados para la proliferación de armas de destrucción máxima, determinando los objetos
obligados, sus obligaciones y prohibiciones, así como las sanciones administrativas que se
deriven de su inobservancia.
La organización institucional, orientada a evitar el uso del sistema económico nacional en el

lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de
las armas destructivas.
2.-Definiciones de Términos. Se refiere a un conjunto de definiciones establecidas en el

capítulo I, articulo II, de la le Ley 155-17, donde se definen aproximadamente 26 términos
imprescindibles para la aplicación de la ley, siendo los más importantes, los siguientes:
Sujetos Obligados: Aparecen en el puesto No. 24 del artículo 2, y se refiere a las personas

físicas o jurídicas que, en virtud de la ley, están obligadas al cumplimiento de obligaciones
destinadas a prevenir, detectar, evaluar, y mitigar el riesgo de lavado de activos y la
financiación del terrorismo y otras medidas para la prevención de la financiación de la
proliferación de armas de destrucción masiva.
Testaferro: Son las personas físicas o jurídicas que aparecen en el puesto 26 del artículo 2, y
que hacen aparentar como propios los activos y bienes de un tercero, procedentes de
actividades ilícitas, y cuyo propietario real no figura en los documentos que dan cuenta de su
titularidad
Banco Pantalla: Ocupa el puesto No. 3 del artículo 2, y se entiende como cualquier entidad
financiera que no tiene presencia física significativa en el país, donde se ha constituido y
obtenido su licencia para operar y no ha declarado a la autoridad regulatoria competente su
vinculación a ningún banco local, grupo económico o grupo financiero, sujeto a supervisión de
lo establecido en la ley.
Incautación o Inmovilización de Activos o Bienes Susceptibles al Decomiso o Confiscación: Se

entienden por incautación, inmovilización, secuestro judicial u oposición de bienes, a la
prohibición temporal de transferencia, convertir, enajenar o mover, la custodia el control
temporal por el Ministerio Público o por la autorización expedida por un Juez competente;
está ubicada en el puesto No. 13, del artículo 2.
Lavados de Activos: Es el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones

criminales, persiguen dar apariencias legítimas a los bienes o activo ilícito provenientes de los
ilícitos señalados en la ley 155-17. Ocupa el puesto No. 15, del artículo 2.
Operación Sospechosa: Son aquellas transacciones efectuadas o no, complejas, insólitas y

significativas, así como todos los patrones de transacciones no habituales o transacciones no
significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico legal o evidente o que
generen una sospecha de estar involucrados en el lavado de activos, algún ilícito precedente o
en el financiamiento del terrorismo. Está contemplada en el artículo 2, puesto 16.
Infracciones Precedentes o Determinantes: Ocupa el puesto No. 11 del artículo 2, y son

aquellas infracciones que generan los bienes o activos susceptibles de lavado, y que por demás
se consideran como delitos precedentes o determinantes, es decir, esas infracciones
contempladas en la letra 11, siempre deberán ser consideradas como el punto de partida para
que pueda configurarse la infracción de lavado de activos, por esa razón se consideran
precedentes o determinantes, entre estas están:
El tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.
Cualquier infracción relacionada con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo.
Tráfico ilícito de seres humanos, incluyendo inmigrantes ilegales.
Trata de personas, incluyendo la explotación sexual de menores, pornografía infantil,

proxenetismo, tráfico ilícito de órganos humanos, tráfico ilícito de armas, secuestro, extorción,
incluyendo aquellas relacionadas con las grabaciones y fílmicas electrónicas realizadas por
personas físicas o morales.
Falsificación de moneda, valores o títulos
Estafa al Estado.
Desfalco.
Concusión.
Cohecho.
Sobornos.
Tráfico de influencia.
Prevaricación y delito cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Soborno transnacional.
Delito tributario.
Estafa agravada.
Piratería.
Contrabando.
Piratería de productos.
Delitos contra la propiedad intelectual.
Delito de medio ambiente.
Testaferro.
Sicariato.
Enriquecimiento no injustificado.
Falsificación de documentos públicos.
Falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas.
Tráfico ilícito de mercancías, obra de artes, joyas y esculturas.
Robo agravado.
Delitos financieros.
Crímenes y delitos de alta tecnología
Uso indebido de información confidencial o privilegiada.
Manipulación de mercado.
Todas infracciones graves, sancionadas con una pena punible no menor de tres (3) años.
Infracciones Graves: Ocupa el puesto No. 12 del artículo 2, y son aquellas infracciones que, por
su acentuado grado de daño personal o social, conlleva una pena imponible no menor de 3
años de prisión y que además genera recurso ilícito susceptibles de lavado de activos
Salario Mínimo: Esta ocupa el puesto 21, del artículo 2, y debe entenderse por salario mínimo,
a los fines de las multas que serán aplicadas por violación a la ley 55-17, el salario mínimo del
sector público vigente hasta el momento:
Tipos de Infracciones de la Ley
4.- Infracciones de la Ley 155-17. Las infracciones son aquellas violaciones a la ley 155-17,
están contempladas en el capítulo III, articulo 3, de la ley y abarcan una serie de hechos y
personas que deben evitar ser sancionados, entre esos hechos y conductas sancionadas por la
ley están:
Lavado de Activo:
Las personas que conviertan, transfiera o transporte bienes, a sabiendas de que son el
producto de cualquiera de los delitos precedentes, con el propósito de ocultar, disimular o
encubrir la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad
real de los bienes o derechos sobre los bienes, será sancionada con una pena de 10 a 20 años
de prisión mayor, y multas de 200 a 400 salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes
ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación permanente
para desempeñar funciones, prestar servicios, o ser contratados por entidades financieras,
participante del mercado de valores y entidades públicas.
La persona que oculte, disimule, o encubra la naturaleza, el origen, la localización, la

disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas
de que dichos bienes provienen de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionada con
una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios
mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos,
así como la inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones,
prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del
mercado de valores, y entidades públicas;
La persona que adquiera, posea, administre o utilice bienes, a sabiendas de que proceden de
cualquiera de los delitos precedentes, será sancionado con una pena de diez a veinte años de
prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los
bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación
temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser
contratados por entidades de intermediación financieras, participantes del mercado de
valores, y entidades públicas;
La persona que asista, asesore, ayude, facilite, incite o colabore con personas que estén
implicadas en lavado de activos para eludir la persecución, sometimiento o condenaciones
penales, será sancionada con una pena de cuatro a diez años de prisión mayor, multa de
doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores,
instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de
diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratados por entidades de
intermediación financieras, participantes del mercado de valores, y entidades públicas;
La participación, en calidad de cómplice, en alguna de las actividades mencionadas en los

numerales anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de
perpetrarlas y el hecho de ayudar a su comisión con una prestación esencial para realizarlas o
facilitar su ejecución, será sancionado con una pena de cuatro a diez años de prisión mayor,
multa de cien a doscientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes, valores,
instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de
diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratados por entidades de
intermediación financieras, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.
5.- Infracciones Penales Asociadas y Lavado de Activos. Están previstas y contempladas en el

capítulo III, articulo 4 de la ley 155-17, y son las siguientes:
El empleado, ejecutivo, funcionario, director u otro representante autorizado de los sujetos

obligados que, actuando como tales, no cumplan de manera intencional con las obligaciones
de información o reporte establecidas en esta ley, será sancionado con una pena de tres a
cinco años de prisión mayor, multa de cien a doscientos salarios mínimos e inhabilitación
permanente para desempeñar funciones, prestar asesoría o ser contratado por entidades
públicas o entidades de intermediación financieras, y participantes del mercado de valores;

obligados que falsee, adultere, destruya u oculte los documentos, registros o informes
establecidos en esta ley, será sancionado con una pena de dos a cinco años de prisión mayor,
multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos e inhabilitación permanente para
desempeñar funciones, prestar asesoría o ser contratados por entidades públicas o entidades
de intermediación financiera, y participantes del mercado de valores;

obligados que revele a sus clientes, proveedores, usuarios o terceros no autorizados por la ley,
los reportes de operaciones sospechosas u otra información relacionada entregada a la Unidad
de Análisis Financiero, será sancionado con una pena de dos a cinco años de prisión mayor,
multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos e inhabilitación permanente para
desempeñar funciones, prestar asesoría o ser contratado por entidades públicas o entidades
de intermediación financiera, y participantes del mercado de valores;
El servidor público que, en razón de su función, reciba información de los sujetos obligados o
de la Unidad de Análisis Financiero, y lo divulgue públicamente o a terceros no autorizados por
la ley, será sancionado con una pena de prisión de dos a tres años de prisión mayor, multa de
veinte a cuarenta salarios mínimo e inhabilitación temporal de cinco años para desempeñar
funciones, prestar asesoría o ser contratado por entidades públicas o entidades de
intermediación financiera, y participantes del mercado de valores;
El funcionario público titular de una autoridad competente para la supervisión y fiscalización

del cumplimiento por los sujetos obligados de las obligaciones puestas a su cargo en esta ley
que, por omisión o a sabiendas de la falta grave incurrida por un sujeto obligado, no inicie o
impida que se inicie el procedimiento administrativo sancionador en el plazo establecido en el
reglamento de esta ley, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión, multa de
cuarenta a sesenta salarios mínimos e inhabilitación permanente para desempeñar funciones,
prestar asesoría o ser contratado por entidades públicas o entidades de intermediación
financiera, y participantes del mercado de valores;
Cárcel Para Fiscales y Policías: El miembro del Ministerio Público, así como el personal de los
organismos investigativos, que al margen de la ley disponga de bienes o fondos incautados o lo
retengan para su uso personal o de terceros, sin que estos bienes le hayan sido
temporalmente asignados por escrito por el Ministerio Público para su conservación, serán
sancionados con prisión mayor de 2 a 5 años y una multa de doscientos a cuatrocientos
salarios mínimos. Con iguales penas serán sancionados los encargados de custodiar y
administrar los bienes incautados que hagan un uso personal o en beneficios de terceros, o
que los destinen a una finalidad distinta a la establecida en esta ley;
La persona que falsamente alegue tener derecho, a título personal, en representación o por
cuenta de un tercero, de un bien derivado del lavado de activos con el objeto de impedir su
incautación o decomiso, será sancionada con una pena de prisión de tres a cinco años, multa
de cien a doscientos salarios mínimos, y el decomiso de los bienes reclamados como propios;
El que simule la identidad de otra persona o quien utilice la identidad de otra persona para
lograr cualquier transacción con activos, bienes, o instrumentos, sean estos productos de una
infracción grave será sancionada con una pena de tres a seis años de prisión, y con una multa
de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, y con el decomiso de todos los activos o
bienes involucrados, instrumentos y derechos sobre ellos. Cuando la simulación o uso indebido
de la identidad de otro se acompañe de alguna manipulación a través de documentos públicos
o privados, medios electrónicos o artificio semejante, o se consiga la transferencia de cualquier
activo o bien, se castigará con una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a
doscientos salarios mínimos y el decomiso de todos los bienes involucrados en las operaciones
de simulación;
La persona física que preste su nombre para adquirir activos o bienes producto de una
infracción grave, así como de las infracciones tipificadas en esta Ley, será sancionada con
una pena de tres a seis años de prisión, y con una multa de cien a doscientos salarios
mínimos, y con el decomiso de todos los activos o bienes ilícitos, instrumentos y derechos
sobre ellos;
La persona jurídica que preste su nombre para adquirir activos o bienes producto de una
infracción grave y de aquellas infracciones tipificadas en esta Ley será sancionada con la
disolución, y con una multa de cuatrocientos a seiscientos salarios mínimos, y con el decomiso
de todos los activos o bienes ilícitos, instrumentos y derechos sobre ellos;
Cárcel Para Notarios: Los notarios públicos, registradores públicos, incluyendo los

registradores mercantiles, que sin constancia fehaciente del medio de pago participe,
instrumente o registre cualquiera de las operaciones en efectivo prohibidas en esta ley,
serán sancionados con una pena de seis meses a un año de prisión menor. En el caso de los
notarios públicos se le revocará su investidura como oficial público;
La persona, nacional o extranjera, que al ingresar o salir del territorio nacional, por vía aérea,
marítima o terrestre, portando dinero o títulos valores al portador o que envíe los mismos por
correo público o privado, cuyo monto exceda la cantidad de diez mil dólares, moneda de los
Estados Unidos de América (US$10,000.00), o su equivalente en moneda nacional u otra
moneda extranjera, y no lo declare o declare falsamente su cantidad, será sancionada con una
pena de seis meses a un año de prisión menor, el decomiso del dinero o los títulos valores no
declarados o falsamente declarados, así como multa de cuarenta a sesenta salarios mínimos.
6.- Circunstancias Agravantes en Caso de Lavado de Activos. Están previstas y contempladas en

el capítulo III, articulo 9 de la ley, y consisten en aquellas circunstancias que agravan las
infracciones de lavado de activos y que provocan que le sea aplicada el máximo de la pena,
estas circunstancias son.
La participación de grupos criminales organizados;
El hecho de haber cometido el delito en asociación de dos o más personas;
Cuando el agente autor del delito hubiese ingresado al territorio nacional con artificios o
engaños o sin autorización legal, sin perjuicio del conjunto de delitos que puedan presentarse;
Cuando el que comete el delito ostenta un cargo público o fuese funcionario o servidor
público;
Cuando el que comete el delito es director, funcionario o empleado de un Sujeto Obligado;
7.- Financiamiento del Terrorismo. En el capítulo III, articulo 5, la ley 155-17, sanciona el
patrocinio o financiamiento del terrorismo del modo siguiente:
Incurre en la Infracción Penal de Financiamiento del Terrorismo:
La persona que, de cualquier forma, directa o indirectamente, provea, recolecte, ofrezca,

financie, ponga a disposición, facilite, administre, aporte, guarde, custodie, o entregue bienes
o servicios, con la intención de, o a sabiendas de, que los bienes o servicios se utilizan o
utilizarán para que se promueva, organice, apoye, mantenga, favorezca, financie, facilite,
subvencione, o sostenga a un(os) individuo(s), organizaciones terroristas, aún en la ausencia
de una relación directa con un acto terrorista, o para cometer actos terroristas,
será sancionada con veinte (20) a cuarenta (40) años de prisión y con el decomiso de todos los
bienes involucrados y derechos sobre ellos;
La persona que participe como cómplice, asista, se asocie, conspire, intente, ayude, facilite,
organice, dirija a otros a cometer, asesore o incite en forma pública o privada la comisión de
cualquiera de los delitos tipificados en el numeral 1 de este artículo, o quien ayude a una
persona que haya participado en dichos delitos a evadir las consecuencias jurídicas de sus
actos, será sancionada con veinte (20) a cuarenta (40) años de prisión;
La persona que viaje a un Estado distinto de su Estado de residencia o nacionalidad para

cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos, o para proporcionar o
recibir adiestramiento con fines terroristas, que reciba la financiación de sus viajes o
actividades relacionadas, será sancionada con veinte (20) a treinta (30) años de prisión.
Párrafo. - Las infracciones por financiamiento del terrorismo descritas en este artículo
constituirán un delito penal aun cuando los actos terroristas no hayan sido realizados, la
asistencia a los terroristas no haya sido brindada o el acto terrorista se hubiese cometido o se
intenta cometer en otra jurisdicción territorial.
8.-Circunstancia Agravante en Caso de Financiamiento de Terrorismo: Están previstas y

contemplada en el capítulo III, artículo 10 de la ley 155-17, y consisten en aquellas
circunstancias que agravan las infracciones de financiamiento de terrorismo y son las
siguientes:
Se ofrezca recompensa o se recompense la comisión de cualquier acto terrorista con el

propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales.
Se ofrezca compensación o se compense a terceros por la muerte o lesiones de la persona que

cometa o participe en un acto terrorista o que está en prisión como resultado de dicho acto.
Si quien incurre en cualquiera de las conductas de financiamiento del terrorismo ostenta un

cargo público o fuese funcionario o servidor público.
Cuando el que comete el delito es director, funcionario o empleado de un Sujeto Obligado;
El delito se comete en asociación de dos o más personas;
El agente autor del delito hubiese ingresado al territorio nacional con artificios o engaños o sin
autorización legal, sin perjuicio del conjunto de delitos que puedan presentarse;
El empleo de menores para facilitar la ejecución del delito y el uso de instituciones educativas
a los mismos fines.
9.- La tipicidad Objetiva. Está prevista y contemplada en el capítulo III, articulo 7 de la ley 155-
17 y consiste en el conocimiento, dolo, intención o la finalidad requerida como elemento
subjetivo de cualquieras de las infracciones de lavado de activo y de financiamiento de
terrorismo, prevista en esta ley, que podrán inferirse de las circunstancias objetivas de caso.
En la determinación de este tipo penal subjetivo, resultarán equivalentes el conocimiento, el
dolo, la obligación de conocer y la ignorancia deliberada
10.- Responsabilidad de las Personas Jurídicas. Está contemplada en el capítulo III, articulo 8 de
la ley 155-17, que establece que cuando una infracción penal de la prevista en esta ley, resulta
imputable a una persona jurídica con independencia de la responsabilidad penal de los
propietarios, directores, gerentes, administradores o empleados, la sociedad comercial o
empresa individual, será sancionada con cualquiera o todas las siguientes penas.
Multa con un valor no menor de dos mil salarios mínimos o hasta el valor de los bienes lavados
por dicha persona jurídica;
Clausura definitiva de locales o establecimientos;
Prohibición de realizar en el futuro actividades de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya

cometido, favorecido o encubierto el delito;
Cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas;
Disolución de la persona jurídica.
Las reincidencias;
El empleo de menores para facilitar la ejecución del delito y el uso de instituciones educativas
a los mismos fines.
11.- Tentativa en la Ley 155-17. El capítulo III, artículo 11, establece que en todos los casos de
infracciones previstas en la Ley 155-17, la tentativa será castigada como la infracción misma.
En caso de que como consecuencia de la tentativa de la comisión de unas de las infracciones
prevista en la ley o en una de las leyes especiales, los autores o cómplices generaran algún
bien o derecho, son susceptibles a ser perseguidos por lavado de activos
12.-La Cooperación Internacional. Están prevista en el artículo 17 de la ley 155-17, que

establece que aun cuando no exista convenio bilateral o multilateral, ratificado en la República
Dominicana, las autoridades competentes podrán prestar la más amplia colaboración
sustentada en el principio de reciprocidad entre las naciones.
13.–Medida de Identificación de Bienes: Contemplada en el artículo 18 de la ley 155-17, y le

permite al Ministerio Publico realizar o responder todas las medidas apropiadas en relación a
la solicitud a la autoridad competente de otro estado, para identificar, localizar, detectar, los
bienes productos o instrumentos relacionados por las infracciones previstas en la ley, dentro
de esas medias están incluidas, la repartición, la repatriación, la recuperación de activos de
origen ilícito.
14.-Decomiso de Bienes del Ilícito: Están previsto y contemplados en los artículos 24 hasta el

30 de la ley, ahí también se establece el procedimiento a seguir para el decomiso y los
reclamantes de buena fe.
15.–Clasificación de los Sujetos Obligados. Son todos aquellos previstos y contemplados en el

capítulo V, articulo 31 hasta el 33 de la ley 155-17, se dividen en dos grupos, los sujetos
obligados financieros y sujetos obligados no financieros, entre ellos están:
Sujetos Obligados Financieros:
Las entidades de intermediación financiera;

Los intermediarios de valores, es decir, las personas que realicen operaciones de corretaje o
intermediación de títulos o valores, de inversiones y de ventas a futuro;
Las personas que intermedien en el canje, cambio de divisas y la remesa de divisas;
Banco Central de la República Dominicana;
Personas jurídicas que se encuentren facultadas o licenciadas para fungir como fiduciarias;
Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito;
Compañías de Seguros, de Reaseguro y corredores de seguro;
Sociedades Administradoras de Fondos de inversión;
Sociedades titularizadoras;
Puestos de bolsa e intermediarios de valores;
Depósito centralizado de valores;
Emisores de valores de oferta pública que se reserven la colocación primaria.
Sujetos Obligados No Financieros:
Los casinos de juego, juego de azar, bancas de lotería o apuestas y concesionarios de lotería y
juego de azar;
Empresas de factoraje;
Agentes inmobiliarios cuando estos se involucran en transacciones para sus clientes

concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios;
Comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas;
Los abogados, notarios, contadores, y otros profesionales jurídicos, cuando se disponen a

realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes, sobre las siguientes
actividades:
Compra, venta o remodelación de inmuebles;
Administración del dinero, valores u otros bienes del cliente;
Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores;
Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas;
Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y

compra y venta de entidades comerciales;
La constitución de personas jurídicas, su modificación patrimonial, por motivo de aumento o

disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compra venta de acciones y partes
sociales;
Actuación como agente de creación de personas jurídicas;
Actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como director o apoderado de una sociedad
mercantil, un socio de una sociedad o una posición similar con relación a otras personas
jurídicas;
Provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o
administrativo para una sociedad mercantil, sociedad o cualquier otra persona jurídica o
estructura jurídica;
Actuación o arreglo para que una persona actúe como un accionista nominal para otra
persona.
Las empresas o personas físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de
vehículos, de armas de fuego, barcos y aviones, vehículos de motor;
Casas de empeños;
Empresas constructoras;
16.-. Reporte de Obligaciones Sospechosas. Está contemplado en el artículo 55 de la ley 155-

17, consisten en comunicar por parte de los sujetos obligados a la unidad de análisis
financieros (UAF) dentro de los 5 días hábiles de la operación considerada sospechosa.
17.- Transacciones Múltiples en Efectivo: Está contemplada en el artículo 54 de la ley 155-17, y

consisten en aquellas operaciones realizadas en efectivo en una misma entidad que en su
conjunto sea igual o superior a US$15,000.00, aun cuando se realicen en diferentes depósitos
que deben ser consideradas como una sola transacción si son realizadas en beneficios de la
misma persona física, y dentro del periodo de 24 horas, debiendo ser reportada a la UAF
18.–El Secreto Bancario. En la ley 155-17, el artículo 57, se estableció que la disposición
relativas al secreto o reservas bancaria y al secreto profesional, no serán impedimentos para el
cumplimiento de la obligación de los sujetos obligados, conforme a lo que establece la ley en
materia de lavado de activo y financiamiento del terrorismo y están obligados a rendir las
informaciones solicitadas por la UAF, el Ministerio Públicos y los Tribunales Penales, sin ningún
tipo de limitante.
19.– Declaración Transfronteriza de Dinero. Está contemplada en el artículo 65, de la ley 155-

17, que obliga a toda persona física, nacional o extranjera que salga o entre del territorio
nacional, vía aérea, marítima o terrestre, a presentar en el formulario que para tal efecto
proporcione la Dirección General de Aduanas, una declaración en la que indique si transporta
o no, dinero, monedero o electrónico, valores o instrumentos negociables al portador, igual o
superior a US10,000.00 dólares, o su equivalente a moneada nacional extranjera.
20.–Liquidación y Prohibición de Pago en Efectivo. Está contemplado en el artículo 64, de la ley

155-17, se prohíbe a toda persona física o moral, liquidar o pagar, así como aceptar la
liquidación o el pago de actos u operaciones, mediante el uso de efectivo, moneda y billetes en
moneda nacional o cualquier otra, así como a través de metales preciosos, en las siguientes
circunstancias.
Constitución o transmisión de derechos sobre inmuebles, por un monto superior a un millón

de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00);
Constitución o transmisión de derechos sobre vehículos de motor, aeronaves y embarcaciones,

por un monto superior a quinientos mil pesos dominicanos (RD$500,000.00);
Transmisiones de propiedad de relojes, joyas preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras
de arte, por un monto superior a cuatrocientos cincuenta mil pesos dominicanos
(RD$450,000.00);
Adquisición de boletos para participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como la
entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o
sorteos, por un monto superior a doscientos cincuenta mil pesos dominicanos
(RD$250,000.00);
Para participar o jugar en casinos, loterías y otros juegos de azar, por un monto superior a
doscientos cincuenta mil pesos dominicanos (RD$250,000.00);
Transmisión de propiedad o constitución de acciones o partes sociales, por un monto superior

a doscientos cincuenta mil pesos dominicanos (RD$250,000.00);
Constitución de derechos de uso o goce sobre cualquiera de los bienes a que se refieren los
literales a), b) y e), por un monto superior a doscientos cincuenta mil pesos dominicanos
(RD$250,000.00).
21.–Responsabilidad y Advertencia a los Notarios Públicos. Esto está contemplado en el

artículo 64, párrafo II, que establece que los notarios públicos y los registradores incluyendo
los registradores mercantiles, se abstendrán de instrumentar o registrar cualquiera de las
operaciones en efectivo prohibidas por este artículo, a menos de que les entreguen para fines
de conservación, constancias fehacientes del medio de pago.
21.– Infracciones Administrativas. Los sujetos obligados en virtud de lo que establece el

artículo 66 de la ley 155-17, son sujeto igual que los funcionarios y los empleados a sanciones
administrativas por el incumplimiento o inobservancia de la ley, previo a darle cumplimiento a
la ley 107-13, sobre derecho de la persona en su relación con la administración y de
procedimiento administrativo, de fecha 6 de agosto del año 2013. El órgano competente para
aplicar las sanciones administrativas será en órgano por ante el cual responsa la supervisión y
fiscalización del sujeto. Las infracciones administrativas se clasifican en grave, leve, muy graves
y jamás podrán llevarse procedimientos paralelos, es decir, en caso de que se aperture una
infracción penal, cesa la administrativa y si se abre la administrativa, primero hay que esperar
a terminar o paralizarla hasta que se conozca lo penal. Las infracciones administrativas que
están previstas y contempladas en el capítulo VI, artículo 66 hasta 79.
22.– Control de la Cámara de Comercio. El capítulo X, disposición transitoria única, estableció

un plazo de un (1) año, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley para que la Cámara
de Comercio pongan al día a las entidades que hayan emitido acciones al portador o a la
orden, incluyendo las acciones emitidas antes del 2011, que procedan a efectuar
relativamente la conversión por acciones nominativas, vencido este plazo, solo podrán ejercer
los derechos que incorporan las acciones nominativas, esto quiere decir que las entidades
jurídicas quedarán totalmente reguladas para evitar el lavado de activos y el patrocinio del
terrorismo.
LEY 50-88 DE DROGAS
En dicha virtud la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y sus modificaciones, de
fecha 5 de mayo de 1988, es el estatuto legal que actualmente sanciona el Tráfico y Consumo
de Drogas peligrosas en nuestro país.
En su Art.1, le da su denominación: “Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República
Dominicana”.
Definiciones. -
En su Art.2, Define Palabras y frases con los significados que expresamos a continuación:
Adicción: significa un “patrón de conducta por el uso compulsivo de una sustancia,

caracterizado por agraviante afección por el uso del fármaco, la necesidad de conseguirlo y
una gran tendencia a recaer después de su suspensión”.
Adicto o Fármaco-dependiente: “Toda persona que usa habitualmente un estupefaciente o

sustancia peligrosa, con riesgo de poner en peligro su seguridad y bienestar, que haya
adquirido la adicción o dependencia perdiendo el auto control sobre el hábito, constituyendo
así una amenaza para la sociedad”.
Administrar: suministrar tratándose de medicamentos, aplicarlos, darlos o hacerlos tomar. Se

entiende por esto, la aplicación directa al individuo de una sustancia controlada o bajo
régimen de prohibición legal, sea por inyección, inhalación, ingestión o por cualquier otro
medio de ingreso al organismo.
Acápites IV, V, VI, VII y VIII, al XLVIII definen lo que es: Amapola o Adormidera,
Comercialización, Comercialización Ilícita, Ilegítima, Consumo, Controlar, Cultivo, Dependencia
Física, Psicológica, Dispensar, Dispensador, Distribuidor, Distribuir, Droga, Drogas
Alucinógenas, Deprimentes o Estimulantes, Drogas Narcóticas, etc.
Tráfico Ilícito: Es el acto ilegal de traslado o transporte de estupefacientes y sustancias

controladas, así como los actos anteriores o posteriores, dirigidos a las transacciones
comerciales ilícitas de entrega a cualquier título de sustancias controladas o que estén bajo el
régimen de prohibición legal.
Tráfico Internacional: Es el tráfico ilícito organizado por bandas criminales que cubren varios
países en sus operaciones delictivas.
Uso-Consumo: Se conoce con este término, la utilización de sustancias controladas o que estén
bajo el régimen de la prohibición, entendiéndose que su frecuencia puede ser esporádica,
ocasional, periódica, continua o permanente, pero en todo caso que lleve el peligro de
dependencia y cuadro de peligrosidad social.
Usuarios de Droga. -
En su Art.3, la Ley clasifica los usuarios de Drogas en tres (3) categorías:
a) Aficionados: Es la persona que se inicia en el uso de Drogas, sin llegar al hábito; b)
Habituados: Es la persona que abusa regularmente de una o varias Drogas sin consecuencias
sociales u ocupacionales evidentes;
b) Adictos o Fármaco-Dependientes: Es la persona que depende psíquica y físicamente de la

Droga, manifestando el síndrome de abstinencia, luego de la cesación o disminución drástica
de la dosis regularmente utilizada, de forma tal que pone en peligro la moral, la salud,
seguridad o bienestar público, o que esta tan dependientes del uso de las Drogas, que ha
perdido el autocontrol con respecto a su adicción.
Los que negocian ilícitamente con las Drogas Controladas. -
En su Art.4, trata sobre los que negocian ilícitamente con las Drogas controladas y los clasifica
en las categorías siguientes:
ü Simples Poseedores;
ü Distribuidores o Vendedores;
ü Intermediarios;
ü Traficantes;
ü Patrocinadores.
Simple Posesión. Se determina conforme lo establece la Ley, en cada caso particular.
Distribuidores o Vendedores. Es la persona que realiza directamente la operación de venta al

usuario.
Intermediarios. Es la persona que hace los contactos entre el usuario y el distribuidor o entre
el distribuidor y el traficante.
Traficantes. Es la persona que comercia con Drogas controladas en las cantidades especificadas
en la presente Ley.
Patrocinadores. Es la persona que financia las operaciones, suministra el equipo de transporte

o dispone de cualquier medio que facilite el negocio ilícito.
Escala sobre magnitud de cada caso sometido a la justicia:
Artículos 5, 6 y 7.
En su Art.5, (Modificado por la Ley No.17-95, del 17 de diciembre de 1995). Cuando se trate de
cocaína, la magnitud de cada caso sometido a la justicia se determinará de acuerdo a la escala
siguiente:
a) Cuando la cantidad de la droga no excede de un (1) gramo, se considerará la simple

posesión, y la persona o las personas procesadas se clasificarán como aficionados. Si la
cantidad es mayor de un (1) gramo, pero menor de cinco (5) gramos, la persona o personas
procesadas se clasificarán como distribuidores. Si la cantidad excede los cinco (5) gramos, se
considerará a la persona o las personas procesadas como traficantes.
b) No se considerará aficionado cuando la droga que la persona lleve consigo tenga como fin
la distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad, en este caso, se considerará al
procesado como distribuidor o vendedor.
El Art.6, establece que cuando se trate de marihuana, por la cantidad decomisada o envuelta
en la operación, se determinará la magnitud en cada caso.
a) Cuando la cantidad no exceda de 20 gramos, se considerará la simple posesión, y la

persona o las personas procesadas se clasificarán como aficionados; si la cantidad es mayor de
20 gramos, pero menor de una libra, se clasificará a la persona o a las personas como
distribuidores; si la cantidad excede de una libra, se clasificará a la persona o las personas
procesadas como traficantes.
b) Cuando la cantidad no exceda de 5 gramos, tratándose de Hashish, se considerará la

simple posesión, y la persona o las personas procesadas se clasificarán como aficionados; si la
cantidad es mayor de 5 gramos, pero menor de un cuarto (1/4) libra, se clasificará a la persona
o las personas procesadas como distribuidores; si la cantidad excede de un cuarto (1/4) de
libra se clasificará a la persona o a las personas procesadas como traficantes.
c) (Agregado por la Ley No. 17-95, del 17 de diciembre de 1995). No se considerará aficionado,
cuando la droga que la persona lleve consigo tenga como fin su distribución o venta,
cualquiera que sea su cantidad, en este caso, se considerará al procesado como distribuidor o
vendedor.
El Art.7, Cuando se trate de LSD o cualquier otra sustancia alucinógena, lo mismo que el opio y
sus derivados, en la cantidad que fuera, se clasificará a la persona o las personas procesadas
como traficantes.
Categorías de las Drogas controladas:
El Art.8, la Ley se refiere a cinco categorías de sustancias controladas que se conocerán como:
Categoría I:
a) La droga u otra sustancia tiene un alto potencial de abuso.
b) La droga u otra sustancia no tiene uso medicinal aceptado.
c) Ausencia de condiciones aceptadas de seguridad para su uso bajo supervisión médica.
Categoría II.
a) La droga u otra sustancia tiene un alto potencial de abuso.
b) La droga u otra sustancia tiene uso medicinal aceptado, o uso medicinal aceptado con
severas restricciones.
c) El abuso de la droga u otra sustancia puede conducir a una grave dependencia sociológica
o física.
Categoría III.
a) La droga u otra sustancia tiene un potencial menor para el abuso que el de las drogas u
otras sustancias enumeradas en las Categorías I y II.
b) La droga u otra sustancia tiene uso medicinal aceptado.
c) El abuso de la droga u otra sustancia puede conducir a una dependencia física de carácter
leve o moderado o una fuerte dependencia sociológica.
Categoría IV.
a) La droga u otra sustancia tiene un bajo potencial de abuso en comparación con las drogas
y otras sustancias incluidas en la Categoría III.
c) El abuso de la droga u otra sustancia puede crear dependencia física o dependencia
sociológica limitada en comparación con las drogas u otras sustancias incluidas en la Categoría
III.
Categoría V.
a) La droga u otra sustancia tiene un bajo potencial de abuso en comparación con las drogas
u otras sustancias incluidas en la Categoría IV.
c) El abuso de la droga u otra sustancia puede crear dependencia física o dependencia
sociológica limitada en comparación con las drogas u otras sustancias incluidas en la Categoría
IV.
Drogas más peligrosas de acuerdo a la Ley: (art.9)
a) El opio en todas sus formas, todos sus derivados (alcaloides, sales, preparados o sustitutos
sintéticos).
b) La heroína.
c) La coca (Erythroxylon Coca).

d) La cocaína, sus derivados o sustitutos sintéticos, o cualquier compuesto en el cual entre
como base.
e) El LSD o cualquier otra sustancia alucinógena.
f) Todas las semillas y plantas de la familia de las Cannabináceas, y productos derivados de
ellas que contengan propiedades estupefacientes o estimulantes (como Cannabis Indica,
Cannabis Sativa, Marihuana, y otras yerbas que tengan propiedades similares).
Organismos para la aplicación de la Ley. -
Primer Organismo creado por la Ley para su aplicación:
En su Art.10, crea bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, la Dirección Nacional de Control de
Drogas.
La cual tendrá como objetivos principales:
a. Velar por el fiel cumplimiento y ejecución de la presente Ley (50-88);
b. Prevenir y reprimir el consumo, distribución y Tráfico Ilícito de Drogas y sustancias

controladas en territorio nacional;
c. Las labores de investigación y preparación para sometimiento a la justicia de aquellas

personas físicas o morales violadoras de la Ley (50-88) que operen tanto nivel nacional como a
nivel internacional;
d. El control del sistema de inteligencia nacional antidrogas, para colectar, analizar
diseminar informaciones de inteligencia estratégica y operacional, con el fin de contrarrestar
las actividades del tráfico ilícito de drogas en la RD., para cuyo fin se crea como una
dependencia de ésta DNCD, el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC);
e. El decomiso, incautación y custodia de los bienes y beneficios derivados del Tráfico Ilícito,
hasta tanto pese sobre estos sentencia irrevocable y definitiva;
f. La implementación de las previsiones consignadas en esta Ley respecto a la producción,
fabricación refinación transformación, extracción, preparación, distribución o cualesquiera
otras operaciones de manipulación de estas sustancias controladas producidas legalmente;
g. La coordinación y cooperación con autoridades policiales, militares y judiciales, en sus

esfuerzos comunes para mejorar y dar cabal cumplimiento a las disposiciones de la presente
Ley;
h. La coordinación y cooperación con gobiernos e instituciones extranjeras para reducir la

disponibilidad de drogas ilícitas en la RD y el área del Caribe, desarrolladas dentro del contexto
de los Convenios y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por la RD;
i. Ser contacto y representante ante la INTERPOL, así como ante cualquier otro organismo
internacional, en materia de programas de control internacional de Drogas y sustancias
controladas.
En su Art.11, establece que la DNCD estará a cargo de una Junta Directiva integrada por cinco
(5) miembros, que serán nombrados por el Poder Ejecutivo.
Formación:
a. Un Representante de la Presidencia de la República;
b. Un Representante de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional;
c. Un Representante de la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social;
d. Un Representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
e. Un Miembro permanente de la Iglesia Católica Dominicana.
El Art.12, mediante esta disposición el Departamento de Drogas Narcóticas y Peligrosas de la

Policía Nacional, pasó a ser dependencia de la DNCD.
PÁRRAFO. - Los oficiales superiores, oficiales subalternos y alistados, que en la actualidad
prestan sus servicios bajo la dependencia del Departamento de Drogas Narcóticas y Peligrosas
de la Policía Nacional, pasarían a ser miembros de esta Dirección Nacional de Control de
Drogas, luego de la evaluación correspondiente.
El Art.13, se refiere que el personal que laborará en la DNCD provendrá de los diferentes
Departamentos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Departamento Nacional de
Investigaciones (DNI). Así como cualquier otra institución pública, a consideración del Poder
Ejecutivo.
PÁRRAFO I.- Los oficiales superiores, oficiales subalternos y alistados, seleccionados previa
evaluación correspondiente, para ingresar a la Dirección Nacional de Control de Drogas,
deberán recibir entrenamiento y capacitación especializada en materia de investigación y
drogas.
PÁRRAFO II.- Para estos fines se crea mediante esta Ley y bajo la dependencia de esta
Dirección, la ACADEMIA DE CONTROL DE DROGAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.
Art. 14.- El personal militar, policial y civil de esta Dirección Nacional de Control de Drogas no
podrá ingresar, ser trasladado, sustituido o cancelado, sin la previa autorización del Presidente
de la República, en su condición de Jefe Supremo de todas las fuerzas armadas y de los
cuerpos policiales, en virtud de lo estipulado en el artículo cincuenta y cinco (55) de la
Constitución Dominicana.
Segundo Organismo creado por la Ley para su aplicación:
En su Art.19, Crea bajo la dependencia del Poder Ejecutivo el Consejo Nacional de Control de
Drogas, el cual tiene como objetivos principales:
Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de la problemática de las Drogas en República

Dominicana;
Revisar, diseñar, desarrollar e implementar la estrategia y campaña nacional contra el

consumo, distribución y tráfico de Drogas ilícitas en la RD;
Propiciar la coordinación de todos los sectores públicos y privados de la RD, para detener el
tráfico ilícito de Drogas a nivel nacional e internacional.
Tercer Organismo creado por la Ley para su aplicación:

Art. 53.- Se crea bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia
Social, una Comisión Multidisciplinaria, que asesorará al Magistrado Procurador Fiscal
competente, constituida por un médico representante de dicha Secretaría de Estado, un
representante de la Asociación Médica Dominicana (AMD), un oficial médico de la Dirección
Nacional de Control de Drogas, y un médico representante de la Procuraduría General de la
República, para determinar la condición de adictos o fármacos-dependientes de los
consumidores que caigan en la categoría de simples poseedores de las drogas controladas
previstas en esta Ley, puestos a disposición de la justicia. Dicha Comisión tendrá su asiento en
la Capital de la República Dominicana, pero con jurisdicción nacional, y nombrará
subcomisiones donde sea posible designar los funcionarios mencionados. Donde no sea
posible, dicha subcomisión queda constituida por el Procurador Fiscal y un médico de la
Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social.
Delitos y Sanciones:
Delitos Graves sancionados por el máximum de las penas y las multas:
Art. 58.- Se considerarán como delitos graves en esta Ley, y por tanto sancionados con el
máximo de las penas y las multas:
a) El tráfico ilícito.
b) La fabricación distribución o posesión de material o equipo que sea usado o se intente
usar en la producción o fabricación ilícita de drogas o sustancias controladas.
Génesis del Lavado de Activos en la Legislación Dominicana.
c) La adquisición, posesión, transferencia o "lavado" de dinero o cualesquiera otros valores, así

como las ganancias derivadas de o usadas en el tráfico ilícito.
PÁRRAFO. - Se considerará el tráfico ilícito como un delito internacional.
Art. 59.- El que introduzca drogas controladas al territorio nacional o las saque de él, en tráfico
internacional con destino a otros países, será sancionado con prisión de cinco (5) a veinte (20)
años, y con multa no menor de doscientos cincuenta mil pesos (RD$250,000.00).
PÁRRAFO I.- Si como último destino del tráfico, el agente introduce drogas controladas en el
territorio nacional, la sanción será de treinta (30) años y multa no menor de un millón de pesos
(RD$1,000,000.00).
PÁRRAFO II.- Se aplicará la ley penal dominicana, a los hechos cometidos en el extranjero,
cuando dentro del territorio nacional se hubieren realizado actos encaminados a su
consumación, o cualesquiera transacciones con bienes provenientes de dichos delitos
relacionados con drogas controladas.
Asociación de Malhechores:
Art. 60.- Cuando dos o más personas se asocien con el propósito de cometer delitos previstos y
sancionados por esta Ley, cada una de ellas será sancionada por ese solo hecho, con prisión de
tres (3) a diez (10) años, y multa de diez mil (RD$10,000.00) a cincuenta mil pesos
(RD$50,000.00).
PÁRRAFO. - A los promotores, jefes o dirigentes de la asociación ilícita, se les sancionará con el
doble de la prisión y multa prevista en este artículo.
Art. 61.- El que con fines ilícitos use o destine un establecimiento para el consumo, venta o el
suministro de drogas controladas, será sancionado con prisión de tres (3) a diez (10) años, y
multa de diez mil (RD$10,000.00) a cincuenta mil pesos (RD$50,000.00), y se procederá a la
clausura temporal del establecimiento por un período de dos años. En caso de reincidencia o si
el establecimiento ha sido destinado primordial o exclusivamente para los fines que se indican
en este artículo, la clausura del mismo será definitiva.
PÁRRAFO. - Con igual pena de prisión será sancionado el propietario, arrendatario,

administrador o poseedor a cualquier título de un inmueble o establecimiento que lo use o
proporcione a otra persona, a sabiendas de que lo está usando o lo usará, para elaborar,
almacenar, expender, cultivar o permitir el consumo de drogas controladas en forma ilícita.
Art. 62.- Quienes, con fines ilícitos, compren, vendan o traspasen, a cualquier título,
especialidades farmacéuticas controladas por esta Ley, serán sancionados con prisión de tres
(3) a diez (10) años, y multa de diez mil (RD$10,000.00) a cincuenta mil pesos (RD$50,000.00).
Art. 63.- (Suprimido por la Ley No. 17-95 del 17 de diciembre de 1995).
Art. 64.- Los que sin permiso de la autoridad competente, cultiven plantaciones de marihuana,
o más de una (1) libra de sus semillas, así como cualquier otra planta de la que pueda
producirse cocaína, heroína o cualquier droga controlada que produzca dependencia, o más de
un cuarto (1/4) de kilogramo de semillas de dichas plantas, serán considerados traficantes, y
por tanto sancionados con prisión de cinco (5) a veinte (20) años, y con multa de cincuenta mil
(RD$50,000.00) a doscientos cincuenta mil pesos (RD$250,000.00).
PÁRRAFO I.- Si la cantidad de plantas a que se refiere este artículo excedieren de veinte (20),
pero sin sobrepasar de la cantidad de cien (100), la pena será de tres (3) a diez años (10) de
prisión, y multa de diez mil (RD$10,000.00) a cincuenta mil pesos (RD$50,000.00).
PÁRRAFO II.- Si la cantidad de plantas de que se trata en este artículo no excediera de veinte
(20), la pena será de dos (2) a cinco (5) años de prisión, y multa de dos mil (RD$2,000.00) a diez
mil pesos (RD$10,000.00).
Art. 65.- Los que produjeren, extrajeren, purificaren, cristalizaren, recristalizaren o sintetizaren,
parcial o integralmente las drogas controladas en la Categoría I, consignadas en el Artículo 8 de
esta Ley, serán sancionados con prisión de cinco (5) a veinte (20) años, y multa de cincuenta
mil (RD$50,000.00) a doscientos cincuenta mil pesos (RD$250,000.00).
Art. 66.- Los importadores, fabricantes, distribuidores y vendedores de sustancias químicas,

básicas y esenciales, precursores inmediatos, así como de insumos autorizados para la
fabricación de sustancias controladas o de preparaciones o especialidades farmacéuticas que
las contengan, que no cumplan lo previsto en los Artículos 32, 40, 41, 42 y 47 de la presente
Ley, serán sancionados con la suspensión por un (1) año de su Permiso o Certificado de
Importación, y multa de cincuenta mil (RD$50,000.00) a den mil pesos (RD$100,000.00).
Art. 67.- Las firmas importadoras, de fabricantes, de distribuidores y vendedores, así como
farmacias o locales comerciales autorizados para el expendio de sustancias controladas o de
preparaciones o de las especialidades farmacéuticas que las contengan, cuyas existencias en
depósitos no guarden relación con sus inventarios y registros, serán sancionados con la
clausura temporal por un (1) año de sus establecimientos y multa de cincuenta mil
(RD$50,000.00) a cien mil pesos (RD$ 100,000.00).
Art. 68.- Los propietarios, regentes o empleados de farmacias o locales de comercio

autorizados para la venta de medicamentos, que despachen estupefacientes o drogas con
sustancias controladas, sin llenar las formalidades previstas en los Artículos 31 y 48 de la
presente Ley, serán sancionados en la siguiente forma:
a) Los propietarios, con la clausura de sus establecimientos por el término de seis (6) meses
y multa de veinticinco mil (RD$25,000.00) a cincuenta mil pesos (RD$50,000.00).
b) Los regentes, con un (1) año de suspensión del ejercicio profesional y multa de diez mil
pesos (RD$10,000.00). c) Los empleados con seis (6) meses de prisión correccional, y multa de
quinientos pesos (RD$500.00).
Art. 69.- El que ilegalmente tenga en su poder, elementos que sirvan para el procesamiento de
cocaína o de cualquier droga que produzca dependencia, tales como éter etílico, acetona,
amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido sulfúrico, diluyentes, disolventes
u otras sustancias que se utilicen con el mismo fin, será sancionado con prisión de dos (2) a
cinco (5) años, y multa de dos mil (RD$2,000.00) a diez mil pesos (RD$10,000.00).
Art. 70.- Los médicos, dentistas y veterinarios que no cumplan con lo previsto en los Artículos
31, 38 y 49 de la presente Ley, serán sancionados con la inhabilitación para el ejercicio de sus
respectivas profesiones por el término de un (1) año, y multa de cinco mil pesos
(RD$5,000.00).
PÁRRAFO. - El profesional inhabilitado por infracción a esta Ley, que continúe prestando
servicio o atención médica durante el período de inhabilitación, será sancionado con prisión de
dos (2) a cinco (5) años, y multa de cinco mil (RD$5,000.00) a diez mil pesos (RD$10,000.00).
Art. 71.- Quien después de cometido un delito relacionado con drogas controladas, sin haber
participado en él, ayude a asegurar a provecho, eludir las investigaciones de la autoridad,
sustraerse a la acción de esta o del cumplimiento de la condena, será sancionado como
encubridor, con prisión de dos (2) a cinco (5) años, y multa de dos mil (RD$2,000.00) a diez mil
pesos (RD$10,000.00).
Interpósitas personas:
Art. 72.- El que a sabiendas, por sí o por interpuesta persona, física o moral, realice con otras
personas o con establecimientos comerciales o de cualquier naturaleza, transacciones
comerciales de cualquier tipo, o suministre información falsa para la apertura de cuentas o
para la realización de operaciones de la misma naturaleza, con dinero proveniente de las
actividades del tráfico ilícito de drogas controladas, será sancionado como encubridor, con
prisión de dos (2) años a cinco (5) años, y multa de dos mil (RD$2,000.00) a diez mil pesos
(RD$10,000.00).
PÁRRAFO. - En caso de que el encubridor fuera una persona moral, se sancionará con la
suspensión por un (1) año de sus actividades, y con multa de cincuenta mil (RD$50,000.00) a
cien mil pesos (RD$100,000.00).
Art. 73.- Quien después de cometido un delito relacionado con el tráfico ilícito de drogas
controladas, sin haber participado en él, oculte, adquiera o reciba dinero, valores u objetos, o
de cualquier otro modo intervenga en su adquisición, captación u ocultación, será sancionado
como encubridor, con prisión de dos (2) a cinco (5) años, y multa de dos mil (RD$2,000.00) a
diez mil pesos (RD$10,000.00).
Art. 74.- Los establecimientos comerciales o de cualquier otra naturaleza, que encubran las
actividades relacionadas con los dineros y valores provenientes del tráfico ilícito de drogas
controladas violando las disposiciones de esta Ley, serán sancionados con el cierre definitivo e
irrevocable, y con multa de cien mil (RD$100,000.00) a quinientos mil pesos (RD$500,000.00).
Art. 75.- Cuando se trate de simple posesión, se sancionará a la persona o a las personas
procesadas, con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, y con multa de mil quinientos
(RD$1,500.00) a dos mil quinientos pesos (RD$2,500.00).
PÁRRAFO I.- Cuando se trate de distribuidores o vendedores, así como de intermediarios, se

sancionará a la persona o a las personas procesadas, con prisión de tres (3) a diez (10) años, y
multa de diez mil (RD$10,000.00) a cincuenta mil pesos (RD$50,000.00).
PÁRRAFO II.- Cuando se trate de traficantes, se sancionará a la persona o a las personas

procesadas, con prisión de cinco (5) a veinte (20) años, y multa no menor del valor de las
drogas decomisadas o envueltas en la operación, pero nunca menor de cincuenta mil pesos
(RD$50,000.00).
PÁRRAFO III.- Cuando se trate de patrocinadores, se sancionará a la persona o a las personas

procesadas, con prisión de treinta (30) años, y multa no menor del valor de las drogas
decomisadas o envueltas en la operación, pero nunca menor de un millón de pesos
(RD$1,000,000.00).
Destino de las sumas provenientes de las multas y el producto de las ventas de los bienes
incautados en virtud de la presente Ley:
Art. 76.- Las sumas provenientes de las multas impuestas por las violaciones a la presente Ley,
los derechos de los Certificados de Inscripción pagados, así como el producto de las ventas de
los bienes incautados, serán destinadas para financiar las actividades de las instituciones
públicas y privadas legalmente establecidas para desarrollar e implementar programas de
prevención, rehabilitación y educación, contra el uso, abuso, consumo, distribución y tráfico
ilícito de drogas y sustancias controladas en la República Dominicana, así como de cualquier
otra institución pública o privada legalmente establecida para la implementación de
programas de salud.
PÁRRAFO: (Modificado por la Ley No 17-95 del 17 de diciembre de 1995).- El Consejo Nacional
de Drogas administrará y distribuirá los fondos de la siguiente manera:
a) 15% para las instituciones dedicadas a la regeneración de los adictos a drogas. b) 15%
para la Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación, para la práctica de los
deportes.
b) 40% para la Dirección Nacional de Control de Drogas, para ser utilizados conforme sus
necesidades.
c) 20% para el Consejo Nacional de Drogas, para prevenir y educar contra el uso de las
drogas.
d) El 10% para el Patronato Nacional de Ayuda a los Cuerpos de Bomberos Civiles, para ser
distribuidos entre los mismos equitativamente.
La Complicidad:
Art. 77.- Los cómplices en cada caso, serán sancionados con la pena inmediatamente inferior,
pero en el caso de simple posesión, se le impondrá a la persona o a las personas procesadas,
las mismas penas que al autor principal.
Disposiciones relativas a los extranjeros involucrados en la violación a la presente Ley:
Art. 79.- No podrán se deportadas, repatriadas o expulsadas del país, las personas extranjeras
que se encuentren involucradas en la ejecución de cualquier delito previsto en esta Ley, hasta
tanto concluya el proceso penal, y de ser condenadas, cumplan las penas que les sean
impuestas.
PÁRRAFO. - Los extranjeros que hayan cumplido la condena impuesta, serán deportados o
expulsados del país, aun cuando tuvieran domicilio legalmente establecido en el territorio
nacional, quedando prohibido su reingreso.
Allanamientos nocturnos:
Art. 80. (Modificado por la Ley 17-95 del 17 de diciembre de 1995).- Los allanamientos, cuando
se trata de violación a esta Ley, se harán a cualquier hora del día y de la noche, con una orden
escrita y motivada del Procurador Fiscal o Procurador General de la Corte correspondiente o
del Procurador General de la República y con la presencia de un representante del Ministerio
Público.
Circunstancias Agravantes en materia de Drogas:
Art. 85.- Son circunstancias agravantes del tráfico ilícito de drogas controladas, y en
consecuencia caerán bajo la esfera de los Artículos 56, 57 y 58 del Código Penal Dominicano:
a) La exportación o importación, producción, fabricación, distribución o venta de drogas

controladas o especialidades farmacéuticas, adulteradas o a base de sustancias adulteradas.
b) La participación de grupos criminales organizados.
c) El hecho de haberse cometido el delito en banda, o en calidad de afiliado a una banda
destinada al tráfico ilícito de drogas controladas. Si además de haber cometido el delito en
banda, el agente la hubiese promovido, organizado, financiado o dirigido.
d) El uso de armas de fuego o de la violencia.
e) Cuando el agente autor del delito, hubiese ingresado al territorio nacional, con artificios o
engaños o sin autorización legal, sin perjuicio del concurso de delitos que puedan presentarse.
f) El empleo de menores para la ejecución del delito, así como de personas con trastornos
mentales o habituadas, lo mismo que imputables.
g) El hecho de haber cometido el delito en un inmueble que se tenga a título de tutor o
curador.
h) Cuando el que cometa el delito ostente un cargo público, ó fuese funcionario o servidor
público encargado de la prevención o investigación de cualquier delito, o tuviese el deber de
aplicar penas o de vigilar su ejecución, o tuviese la profesión de educar o se desempeñase
como tal en cualquiera de los niveles de enseñanza, o fuese profesional que ejerciese cualquier
profesión sanitaria.
i) El uso de escuelas y universidades, así como de sus alrededores, hasta una distancia de
veinticinco (25) metros a partir de donde terminen los límites de la entidad, de instituciones
públicas o privadas, como cárceles, cuarteles, oficinas, de entidades dedicadas a la prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de adictos a las drogas, de instalaciones asistenciales,
culturales, deportivas, recreativas, vacacionales, de lugares donde se celebren espectáculos o
diversiones públicas o actividades similares, etcétera, como centros de consumo o de
operaciones.
j) Las reincidencias.
La reincidencia y su aplicación a la luz de la Ley 50-88:
La reincidencia se sancionará con el máximo de la pena que corresponde.- Cuando se trate de

traficantes o patrocinadores reincidentes, se sancionarán además en cada caso, con el doble
de la pena o multa prevista para los de acuerdo con la clasificación de la violación cometida.
Sin que en ningún caso la prisión pueda exceder de treinta (30) años.
La Tentativa:
En todos los casos, la tentativa de las infracciones señaladas en la presente Ley se castigará
como el crimen mismo.
El Secreto o Reserva Bancaria:
Las disposiciones legales referentes al Secreto o Reserva Bancaria no constituirán un

impedimento para el cumplimiento de la presente Ley, cuando la información sea solicitada
por el Tribunal competente por intermedio de los organismos rectores del sector financiero.
Reglamentación relativa a las Drogas como cuerpo de delito:
Art. 92. (Modificado por la Ley 17-95 del 17 de diciembre de 1995).- Las drogas decomisadas
por violación a esta Ley, deberán ser destruidas, pero previamente deberá ser analizada y
comprobada su calidad y grado de pureza.
La destrucción deberá realizarse en la capital de la República, en presencia de un
representante del Ministerio Público, de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia
Social, de la Asociación Médica Dominicana, de la Dirección Nacional de Control de Drogas y
del Consejo Nacional de Drogas, con acceso a invitación a la prensa y al público en general,
levantándose un acta que deberá ser firmada por los representantes de las instituciones
mencionadas, a quienes se les entregará una copia del documento.
Art. 96. (Agregado por la Ley No 35-90, del 7 de junio de 1990).- Será suspensiva la ejecución
de la sentencia dictada en materia de Hábeas Corpus, cuando contra ella se interponga el
recurso ordinario de la apelación o el extraordinario de la casación, siempre que la misma
recaiga sobre cualquiera de los delitos previstos y sancionados por la Ley No. 50-88, del 30 de
mayo del año 1988.
Otras Disposiciones Legales relativas a la materia de Drogas:
Ley 105-87, 3 de Dic. 1987.
Ordena colocar avisos en los aeropuertos, puertos, hoteles, restaurantes y lugares

frecuentados por turistas, la siguiente inscripción:
“El Tráfico, posesión y consumo de Drogas y Estupefacientes está prohibido por las leyes en
este país”
Ley 26-91, del 15 de Oct. 1991.
Referente a campañas, cursos programas de lucha, educación sobre Drogas y rehabilitación de

adictos a Drogas narcóticas y sustancias controladas.
Decreto No.339-88.
Declara el día 26 de junio de cada año como “Día Nacional contra la lucha y el uso indebido y
trafico de Drogas”.
Decreto No.288-96. 3 de ago. Del 1996.

Establece el Reglamento de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la
República Dominicana, y su modificación contenida en el Decreto 1497 del 15 de ene. Del
1997.

Penal II

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PUNTO I:

El robo en el sentido general de la palabra, es un delito contra el patrimonio, consistente en el

Proyecto del Nuevo Código Penal:

El robo es calificado y se convierte en crimen cuando concurren circunstancias que aumentan

4.- EN RAZON DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO HAN ACOMPAÑADO EN SU EJECUCION: a)

El robo no es castigado penalmente cuando es cometido por un conyugué, viudo,

Si el robo es precedido, acompañado o seguido de la muerte de la víctima, la sanción será de

Proyecto del Nuevo Código Penal:

2) Prevaleciéndose de la calidad de depositario o depositaria de la autoridad pública o

3) Por una persona que toma indebidamente la calidad de depositaria de la autoridad

5) Se facilita por el estado de la persona víctima de la infracción cuya particular

6) En un local de habitación, o destinado a habitación, esté o no habitado al momento de

7) En un vehículo destinado al transporte colectivo de pasajeros, o en un lugar destinado al

8) Con la utilización de un vehículo de motor o cualquier otro medio de transporte;

9) Es precedido, acompañado o seguido de un acto de destrucción, degradación o

10) Por medio de la utilización de sistemas específicos para inhabilitar o inhibir los

11) Aprovechando un estado de emergencia nacional o calamidad pública;

12) Utilizando a uno o varios o varias niños, niñas o adolescentes para la preparación,

18) De cosecha en pie o ya desprendida del suelo;

19) De piedras en las canteras.

2) Es precedido, acompañado o seguido de violencias sobre otro, causándole incapacidad

Proyecto del Nuevo Código Penal:

1) Por una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público,

2) Por una persona que toma indebidamente la calidad de depositaria de la autoridad

4) En perjuicio de una persona cuya particular vulnerabilidad debida a su edad,

7) En perjuicio de cinco o más personas;

Sus elementos constitutivos son : el hecho material de sustraer o distraer, el carácter

Proyecto del Nuevo Código Penal:

Art. 395.- (314) El abuso de confianza es el hecho de una persona distraer en perjuicio de otro

3) En perjuicio de una persona cuya particular vulnerabilidad debida a su edad,

6) En perjuicio de cinco o más personas;

1) Por un funcionario o funcionaria judicial u oficial público o ministerial, en el ejercicio o

2) En banda organizada;

3) Con dos o más de las circunstancias previstas en el artículo anterior.

Así se denomina la presión que un individuo ejerce sobre otro para forzarlo a actuar de un

Delito consistente en obligar a una persona a través de la utilización de violencia o

será castigado con la pena de tres a diez años de trabajos públicos.

Art. 367.- (312) La extorsión es el hecho de obtener mediante violencias, amenazas de

La extorsión se sancionará con la pena de siete años de prisión y siete y media vez el salario

Art. 369.- (312) La extorsión, cuando es precedida, acompañada o seguida de violencias contra

Art. 370.- (312) La extorsión, cuando es precedida, acompañada o seguida de violencias sobre

Art. 373.- (312) La extorsión, cuando es precedida, acompañada o seguida de violencias que

La Extorsión consiste en arrancar por la fuerza, violencia o constreñimiento la firma o la

Refiere a una amenaza de difamación o daño que se hace contra alguien con el objetivo de

será castigado con la pena de reclusión y multa de doscientos a quinientos pesos.

Proyecto del Nuevo Código Penal:

Art. 376.- (312) El chantaje es el hecho de obtener, mediante amenaza de revelar o imputar

2.Debes establecer en cada caso lo siguiente:

c) Agravantes y atenuantes que rodea cada caso.

Una persona en una tienda, aprovechando el descuido de los dueños o trabajadores de la

b) Elementos del tipo

Que sea de manera fraudulenta,

El elemento legal (que esté tipificado),

Los elementos especiales (que sean muebles y ajenos).

c) Agravantes y atenuantes que rodea cada caso.

b) Elementos del tipo

Cuando el robo se ha cometido de noche.

Cuando lo ha sido por dos o más personas.

Cuando los culpables o algunos de ellos llevaren armas visibles u ocultas.

Cuando en crimen con violencia o amenaza de hacer uso de arma.

c) Agravantes y atenuantes que rodea cada caso.

Cuando el robo se ha cometido de noche.

Cuando lo ha sido por dos o más personas.