SARLAFT

Las circulares externas 03 y 10 de

La SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
soportada en el numeral 3 literal a) del
articulo 326 del Estatuto
EXPIDE
2005 junto con los respectivos
DERROG anexos expedidas por la antigua
superintendencia de valores y
sustituye en su integridad el
Capitulo decimo primero de la
circular Externa 007 de 1996.

Obligación

CIRCULAR EXTERNA 022 DE 2007 (Abril 19)

01/01/2008
Miembros de la
junta directiva, Instrucción sobre la
representante
legales, revisores Administración del riesgo de lavado de activos y la Fecha límite de
fiscales y oficiales financiación del terrorismo, estableciendo los implementación
de cumplimiento parámetros mínimos que las entidades vigiladas
de las entidades deben atender en el desarrollo e implementación
Que se debe
del sistema de administración de riesgo de lavado
hacer
de activos y de financiación del terrorismo.
Nuevos formatos anexos para
ROS por parte de obligados

Os ll: instructivo y formato

transacciones y formato de
clientes exonerados. Entre
otros.

Elaborar cronograma
Quien debe para la implementación
Vigilancia y La junta directiva u órgano que haga hacer el
cumplimiento y ajustes a las
sus veces, y estar a disposición de la
instrucciones adoptadas
Superintendencia Financiera de
mediante la presente
Colombia.
circular.