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  • Formato Lavado de Activos PN

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    Nela Santacruz
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    Este documento es un formato de lavado de activos para personas naturales de la Cooperativa Multiactiva Génesis. Contiene secciones para registrar la fecha, los datos básicos de la persona como nombre, documento de identidad, fecha y lugar de nacimiento, dirección, ocupación, ingresos, egresos y empleador. También incluye un espacio para que la persona declare voluntariamente el origen de sus fondos.

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    FORMATO LAVADO DE ACTIVOS PN

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    COOPERATIVA MULTIACTIVA GÉNESIS

    “COOGÉNESIS”
    NIT 805.012.123-1 VERSIÓN: 001
    FECHA:
    FORMATO DE LAVADO DE ACTIVOS
    PERSONA NATURAL

    FECHA HORA NOMBRE DEL FUNCIONARIO DE DOCUMENTO DE


    COOGENESIS QUE DILIGENCIA EL IDENTIDAD DEL
    FORMATO FUNCIONARIO
    DIA MES AÑO

    DATOS BASICOS
    NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD
    T.I. No.
    C.C. No.
    C.E. No.
    LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO SEXO
    FEMENINO
    MASCULINO

    DIRECCION BARRIO MUNICIPIO

    CORREO ELECTRONICO TELEFONO CELULAR

    OCUPACION, OFICIO o PROFESION VALOR VALOR


    INGRESOS EGRESOS

    EMPRESA DONDE LABORA DIRECCION TELEFONO

    DECLARACION VOLUNTARIA DE ORIGEN DE LOS FONDOS

    ________________________
    FIRMA DEL ASOCIADO INDICE DERECHO

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