DELITOS DE CUELLO BLANCO

LABADO DE DINERO

El lavado de dinero es un acto ilícito que se realiza para hacer el intercambio

de la riqueza obtenida de modo ilícito y convertirlo en activos financieros para
hacerlos pasar por lícitos, en sí, el lavado de dinero es considerado un delito en
el cual los que lo cometen buscan la forma de ocultar la procedencia de dinero
puesto que ha sido obtenido de manera ilegal o ilícita.4
A este delito se le considera un fenómeno social y económico debido a que el
origen del mismo se deriva de diferentes acciones ilícitas que al mismo tiempo
se orientan al desorden y la descompostura de la sociedad. En las últimas
décadas el delito del lavado de dinero ha cobrado fuerza puesto que no está
limitado por algún territorio en específico si no que es globalizado. Debido a lo
mencionado anteriormente se tomó la decisión de tipificar y sancionar este
delito al realizar el proceso de replantear la política internacional antidroga
iniciada a finales de 1984 y concluyó finalmente en 1988 en la convención de
la ONU (Organización de las Naciones Unidas) contra el tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.4
La relación entre las outsourcing y el lavado de dinero, que en este caso se
pueden definir como un tipo de relación por contrato que le permite a la
empresa a utilizar las instalaciones físicas de la empresa b y resolver de una
manera fácil sus necesidades operativas, ya que les otorgan los servicios
necesarios para desarrollar las funciones de su proceso productivo. Estas
forman parte de una tendencia que poco a poco se ha introducido dentro del
ámbito empresarial que consiste en obtener recursos para la empresa a
provenientes de la empresa b y esto se presta para que sea más fácil la
malversación de recursos o mejor conocido como el delito de lavado de dinero.4

JEREMIAS MAMANI CHOQUE CPU