CASO TALLER/ EXAMEN SEGUNDO CORTE

30%

Miembros del Grupo de Investigación Policial judicial de la Sijin de la Policía

Nacional, pudieron constatar, a través de interceptaciones telefónicas
legalizadas por Juez de control de garantías, pero fundamentalmente de los
seguimientos que hicieron a los miembros de un grupo de delincuencia
organizada denominado los “Caquitos” (también materia de control de
legalidad por Juez de control de garantías), que los sujetos Visitacion
Panqueva Torres y Tenorio Murcia Álvarez habían llegado a Colombia en el
mes de noviembre, fijando su domicilio en los APARTAMENTO 01, ubicado
en la CALLE000 número NUM000 de esta ciudad de Bogotá.

Los seguimientos permitieron constatar que la coordinadora o líder del

grupo era Visitacion, quien mantuvo diversas reuniones con miembros del
grupo, entre los que cabe destacar el también investigado Amadeo
Carranza Cuellar, y una hermana de Visitacion de nombre Shrirley
Panqueva Torres, casada a su vez con una persona investigada por
narcotráfico, y de hecho en prisión a la fecha de los hechos relatados, por
su presunta participación en un delito contra la salud pública como es el
punible de Tráfico de estupefacientes.

A principios de enero del año 2019 los miembros del mencionado grupo
policial que realizaban las investigaciones se dieron cuenta,
fundamentalmente a través de las medidas o actos de investigación
respecto del sospechoso Amadeo, de que probablemente habían sido
descubiertos, por lo que decidieron solicitar al Fiscal de la investigación No.
358 de la Unidad Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Salud
Pública, el Allanamiento y Registro de los domicilios de los principales
sospechosos, en los términos que se exponen a continuación:

1.- Allanamiento y registro respecto de uno de los principales sospechosos,

Amadeo, que tenía su domicilio en Bogotá CALLE001 número NUM002
bloque NUM003.

2.- Pidieron también expedición de allanamiento y registro en el domicilio de

Visitacion y de Erasmo, al apartamento de la CALLE000 número NUM000
bloque NUM005 , piso NUM004 de Madrid, Cundinamarca,
APARTAMENTO000 .

3.- Así como también el domicilio de los hermanos Carlos y Celia, sito en la
CALLE001 NUM006 piso NUM007 letra NUM008 de Bogotá.

En los domicilios mencionados se encontraron los siguientes objetos:

1.- En el domicilio de Amadeo, CALLE001, NUM002 de Bogotá, se

incautaron el día 4 de enero de 2019: - 303.270 dolares, que estaban
esparcidos por toda la casa en distintos paquetes, ocultos en el interior de
un sofá, en los muebles de la habitación y de la cocina, en bolsos de ropa
debajo de la cama y en bolsas de deporte. Y hallándose en el transcurso del
registro sustancia estupefaciente (cocaína) en un peso de 400,23 gramos
entre los dos colchones de la cama y envueltos en plástico para congelar, y
con grafías negras.

En el garaje que utilizaba el mismo acusado, en el número NUM002 de la

CALLE001 , se incautó un vehículo Citroën Xsara Picasso matrícula ....-TJV
propiedad del acusado.

Por su similitud con casos similares en los que habían intervenido los
agentes policiales, sospecharon que en dicho vehículo podría haber algún
habitáculo para esconder determinados objetos, y efectivamente en un
habitáculo hallado debajo del maletero fueron incautados ocho paquetes
envueltos en una bolsa transparente, con tres mazos de billetes de 50
dólares cada uno, haciendo un total de lo encontrado de 479.950 dólares.

Cuando estaba prácticamente concluido el registro del citado domicilio, los

miembros policiales que se dedicaban a la vigilancia del lugar dando apoyo
a sus compañeros observaron cómo se acercaba al vehículo el residente o
morador del domicilio, por lo que se acercaron al vehículo Toyota Corolla
mencionado, y llamaron al cristal de la ventana.

Dicha circunstancia fue aprovechada por el sospechoso Erasmo Escobar

Rodríguez para cerrar la ventana y bloquear las puertas del vehículo, coger
un Ipad de su propiedad y borrar todos los registros, haciendo con ello
imposible la ulterior investigación de los hechos.
Una vez borrada toda la memoria del Ipad, ya fue cuando consintió el
mencionado acusado a bajar los cristales y salir del vehículo, siendo
detenido en ese momento.

Se incautó también el vehículo Citroën Xsara Picasso matrícula ....-TJV y el

vehículo Toyota Corolla matrícula .... PMY , propiedad del mismo acusado
Amadeo que empleaba para su actividad, así como también el Ipad.

2.- Sobre las 8:10 horas del 5 de enero del año 2019 se practicó el
allanamiento y registro en el APARTAMENTO000, domicilio de los otros dos
acusados mencionados, hallándose en el transcurso del registro 5 paquetes
(panelas) de estupefaciente cocaína debidamente empacados en bolsas
plásticas de con un peso de 2.000 gramos cada uno, entre los dos
colchones de la cama.

Los paquetes de cocaína eran de similar apariencia a los encontrados en el

domicilio anteriormente señalado, también envueltos, como los anteriores,
en plástico para congelar, y con grafías negras de similares características a
las de los alijo de estupefaciente encontrados en el domicilio de Amadeo.

Se encontraron en un doble techo del cuarto de baño dentro de una bolsa

de plástico, diversos paquetes de billetes de 500, 200, 100 y 50 dolares,
con un importe total de 44.930 dolares. El dinero y el estupefaciente fueron
incautados, y también el Ipad de Erasmo Escobar Rodriguez .

El dinero encontrado en poder de los acusados procedía de las operaciones

de narcotráfico a las que venían dedicándose, tratándose de personas que
venían siendo desde tiempo atrás investigados como miembros de un grupo
organizado dedicado al tráfico trasnacional de cocaína en grandes
cantidades de cocaína hacia Norteamérica y el caribe"

Ejercicio:

1. Lea detenidamente el caso, y realice una relación clara y sucinta de

los jurídicamente relevantes.
 2. Señale elementos materiales probatorios de cargo y de descargo que
puedan en un trabajo hipotético de investigación, desprenderse y
sustentar el caso.
3. Realice la adecuación de los hechos a la calificación jurídica (tipo
penal), proceso de subsuncion de los hechos juridicamente relevantes
al tipo penal o tipos penales respectivos, concurso de delitos,
concurso de personas,
4. Analice los elementos estructurales del tipo penal, verbo rector, sujeto
activo, sujeto pasivo, ingredientes normativos del tipo, grado de
participación (autor –participe), circunstancias de agravación punitiva
específicas y/o genéricas si concurrieren.

Metodología.

1. El ejercicio se debe realizar en parejas.

2. Se debe desarrollar desde ambas posturas: Fiscalía y Defensa.
3. La Defensa debe platear adicionalmente una contra teoría o teoría del
caso propia.

4. El desarrollo del ejercicio persigue:

a. La elaboración del escrito de acusación

b. El alegado de inicio. Para el caso, será obligatorio el alegato de inicio
del defensor.

5. Los grupos se dividirán por el docente en dos bloques, uno representará

a la Fiscalía y el otro a la Defensa.