CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRPCIÓN

JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS.
SU DESPACHO.-

Yo, ALBERTO JOSÉ GARRIDO RATTIA, de nacionalidad venezolana,

mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N°.
11.841.442, representante legal de SERVIPROGA, C.A, inscrita en el
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado
Barinas, bajo el N° 8, Tomo -11-A, de fecha 28 de Marzo de 2012, ante
usted con el debido respeto, acudo a fin de presentar copia de Acta de
Asamblea General Ordinaria de mi representada, celebrada en la ciudad
de Barinas, el 03 de octubre de 2019, donde se trataron los siguientes
puntos:

PUNTO UNO: Aprobación De los Estados Financieros correspondientes

a los siguientes ejercicios económicos:

1. Del 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014, con su

respectivo informe del comisario.
2. Del 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015, con su
respectivo informe del comisario.
3. Del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016, con su
respectivo informe del comisario.
4. Del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, con su
respectivo informe del comisario.
5. Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018, con su
respectivo informe del comisario.

PUNTO DOS: Aumento de capital.

PUNTO TRES: Ratificación de la Junta Directiva y Comisario, conforme a
lo establecido en el Título VIII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
clausula Décima sexta.
Participación que hago a usted a los fines que sirva otorgarme Copia
Certificada de esta participación y de las Actas de Asamblea y a la vez
sirva ordenar su registro, fijación y publicación de conformidad con la
Ley.
Barinas fecha de su presentación.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA EMPRESA “SERVIPROGA, C.A.”.
En el día de hoy, 03 de Octubre del 2019, siendo las 10:00 AM, se
constituyó la Asamblea General Ordinaria de accionistas de la Empresa
“SERVIPROGA C.A.” , Sociedad Mercantil inscrita en el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, bajo
el N° 8, Tomo -11-A, de fecha 28 de Marzo de 2012, situada en la
Urbanización José Antonio Páez, Sector 02, Vereda 48, Etapa III,
Casa N° 02, con sus Accionistas los Ciudadanos: ALBERTO JOSÉ
GARRIDO RATTIA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de
Identidad N°. 11.841.442, en su carácter de Presidente, propietario de
CIEN (100) Acciones y JOSÉ DANIEL GARRIDO, venezolano, mayor de
edad, titular de la Cédula de Identidad N°. 12.203.505, en su carácter de
Vice-Presidente, propietario de CIEN (100) Acciones, estando presentes
el Cien Por Ciento (100%) de los Accionistas se omite el requisito de
convocatoria procediéndose a discutir y considerar los puntos de orden
del día:
PUNTO UNO: Situación de Actividad Económica de la Empresa, la cual
no tuvo ningún tipo de actividad económica en los periodos:
1. Del 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre de 2014, el cual va
acompañado con los respectivos informes del Comisario.
2. Del 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015, con su
respectivo informe del comisario.
3. Del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016, con su
respectivo informe del comisario.
4. Del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, con su
respectivo informe del comisario.
5. Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018, con su
respectivo informe del comisario.
PUNTO DOS: Aumento de capital.
PUNTO TRES: Se extiende la duración de la Junta Directiva por un lapso
veinte (20) años a partir de la fecha de presentación tal cual establece el
Título III De LA ADMINISTRACIÓN, Clausula Séptima.
PUNTO CUATRO: Extensión de la duración del Comisario por un lapso
de diez (10) años a partir de la fecha de presentación tal como señala el
Título VI DEL COMISARIO Clausula Décimo cuarta.
PUNTO CINCO: Han sido designados a partir de la fecha de
presentación en los cargos de Presidente del accionista ALBERTO
JOSÉ GARRIDO RATTIA y como VICEPRESIDENTE al accionista
JOSÉ DANIEL GARRIDO así como en el cargo de comisario al Lic.
JIMMY SMITH GARCÉS, venezolano mayor de edad, titular de la cédula
de identidad N° V.-14.549.348 inscrito en el Colegio de Contadores Bajo
el Número 61512 conforme a lo establecido en el Título VIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS clausula Décima sexta.
Agotado el orden del día se levanta la presente Acta y se autoriza al
Ciudadano ALBERTO JOSÉ GARRIDO RATTIA, venezolano, mayor de
edad, titular de la Cédula de Identidad N°. 11.841.442, para que presente
y haga participación del Acta ante el Registro Mercantil y cumplir todos
los requerimientos legales.
Y yo, JOSÉ DANIEL GARRIDO, en mi carácter de Vice-Presidente,
Certifico: que el Acta que antecede es copia fiel y exacta de su original
que está insertada en los libros de actas de asambleas de mí
representada la Sociedad Mercantil “SERVIPROGA C.A”. No habiendo
nada más que tratar, conformes firman. En la ciudad de Barinas a la
fecha de su presentación.

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS.
SU DESPACHO.-

Yo, JOSÉ DANIEL GARRIDO, de nacionalidad venezolana, mayor de

edad, soltero, de profesión abogado, inscrito en el Instituto de Previsión
Social del Abogado Bajo el Nro. 149.036, titular de la Cédula de Identidad
N°. 12.203.505, domiciliado en la Ciudad de Barinas, estando
suficientemente autorizado para este acto por Documento Constitutivo y
Estatutos Sociales de la Firma Mercantil “SERVIPROGA, C.A” ante
usted, respetuosamente ocurro y expongo: presento a los fines de su
registro, fijación y publicación, modificación parcial del documento
constitutivo y estatutos sociales de dicha firma; con el ruego de que se
sirva ordenar su registro, fijación y publicación de la ley, para dar así
cumplimiento a las disposiciones pertinentes del Código de Comercio
vigente. Solicito me sea expedida copia certificada de la referida
modificación y del presente escrito, junto con el aporte de bienes y del
auto que lo providencie, para sus fines legales consiguientes. Justicia en
Barinas a la fecha de su presentación.

Nosotros, JOSÉ DANIEL GARRIDO Y ALBERTO JOSÉ GARRIDO

RATTIA, venezolanos, mayores de edad, domiciliados en la Ciudad de
Barinas Estado Barinas, titulares de la cédula de identidad N° V.-
12.203.505 y V.- 11.841.442, de estado civil Soltero el primero y el
segundo de los nombrados, civilmente hábiles, hemos convenido en
realizar una modificación parcial del Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales de la Firma de Comercio “SERVIPROGA, C.A” inscrita en el
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado
Barinas, bajo el N° 8, Tomo -11-A, de fecha 28 de Marzo de 2012 como
en efecto lo hemos hecho por el presente documento.
 TÍTULO UNO:
DENOMINACIÓN Y DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN DE LA
COMPAÑÍA
TERCERA: la duración de la compañía será de treinta (30) años a partir
de la fecha de presentación, plazo que podrá ser aumentado o
disminuido a juicio de la Asamblea de Accionistas sin que ello obste para
que sea disuelta cuando así lo pidiese la mayoría absoluta de los
mismos.
TÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN
SÉPTIMA: la administración de la compañía estará a cargo de una Junta
Directiva integrada por un Presidente y un Vicepresidente, los cuales
obrando conjuntamente o separada representarán a la compañía y
podrán obligarla civil y legalmente, duraran, 20 años en el ejercicio de
sus funciones, si vencido el lapso no han sido elegidos, se consideraran
reelegidos por un lapso igual o indefinidamente hasta tanto la asamblea
no haga nuevos nombramientos.
TÍTULO VI
DEL COMISARIO
DÉCIMA CUARTA: La asamblea de accionistas elegirá un comisario y el
mismo durara en sus funciones diez (10) años en el ejercicio y en todo
caso y a todo evento mientras no sea reemplazado, aún vencido su lapso
original de nombramiento.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DÉCIMA SEXTA: Por el periodo de veinte (20) años han sido
designados: En el cargo de Presidente el Accionista ALBERTO JOSÉ
GARRIDO RATTIA, como VICEPRESIDENTE el accionista JOSÉ
DANIEL GARRIDO para el cargo de COMISARIO ha sido designado por
un periodo de diez (10) años el Lic. JIMMY SMITH GARCÉS,
venezolano mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-
14.549.348 inscrito en el Colegio de Contadores Bajo el Número 61512,
DÉCIMA SÉPTIMA: se autoriza suficientemente al Ciudadano ALBERTO
JOSÉ GARRIDO RATTIA para cumplir con las formalidades de Registro
y Publicación de las modificaciones que por este documento se realizan,
en Barinas a la fecha de su presentación.