“SUB-DELEGACION GUARENAS”

DENUNCIA
EXPEDIENTE: K-19-0048-00906.-
DELITO: CONTRA LA PROPIEDAD (ESTAFA)

Guarenas, Jueves 31 de octubre del año 2019

En esta fecha, siendo las 11:30 horas de la mañana, comparece ante este despacho la
ciudadana: ALBERTO, (Los demás datos de identificación serán resguardados según lo
contemplado en los Artículos 3º, 4º, 7º, 9º y 21º de la Ley Protección de Victima Testigo y
demás Sujetos Procesales) a fin de formular una denuncia conforme a lo previsto en los
artículos: 23º, 267º, 268º y 273º, del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia
con los artículo 34º, 35°, 36° y 50° ordinal 01° de la Ley Orgánica del Servicio de Policía
de Investigación, El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el
Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, quien manifestó no proceder falsa ni
maliciosamente en este acto y en consecuencia expone: “Resulta ser que el día martes
22-10-2019, a las 19:00 horas de la noche cuando me encontraba en mi vivienda, fui
contactado por medio de la página de mercado libre por un ciudadano que se identificó
como: Jose Carpio, quien mostro interés por la negociación de un dos máquinas de
coser marca SIRUBA, que estaba comercializando en la cantidad de quinientos dólares
americanos (500$)cada una, suma que posteriormente el día miércoles 23 de octubre del
presente año me cancelo mediante un deposito a mi cuenta perteneciente a la entidad
financiera Banco de Venezuela, a nombre de ALBERTO JESUS SOTILLO AULAR cedula
de identidad V-11.062.473; signada bajo el número (0102.0751.7100.0000.0644),por la
cantidad de veinte millones (20.000.000,00 Bs s) de bolívares soberanos, seguidamente
acorde hacerle entrega de las maquinas en el conjunto Residencial Altos de Copacabana,
calle C, casa 668. Guarenas, Parroquia Guarenas, Municipio Ambrosio Plaza, Estado
Bolivariano de Miranda, donde se apersono con el deposito ya realizado, motivo por el
cual revise mi cuenta verificando que estuviera el monto descrito en el depósito, al
constatar dicho monto, hice entregue de las maquinas, luego el día Jueves 24/10/2019;
volví a verificar mi cuenta para corroborar el dinero, al momento que reviso mi estado de
cuenta veo que el dinero estaba bloqueado, motivo por el cual fui al banco para saber que
pasaba con el dinero, me acerque a la taquilla, manifesté mi inquietud, luego de una breve
espera, me informan que el dinero fue diferido debido a que el cheque estaba sin fondo,
me retire del banco e inmediatamente realice llamada telefónica al ciudadano José Carpio
al número telefónico 0424-153.52.04; pero nunca contesto y hasta la presente fecha no se
ha comunicado y cuando realizo llamada el teléfono siempre está apagado. Es todo”.-
SEGUIDAMENTE EL FUNCIONARIO RECEPTOR LE FORMULA LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS A LA CIUDADANA DENUNCIANTE: PRIMERA PREGUNTA: ¿Diga
usted, lugar, hora y fecha de los hechos antes narrado? CONTESTO: “Eso ocurrió en mi
vivienda ubicada en el conjunto Residencial Altos de Copacabana, calle C, casa 668;
Parroquia Guarenas, Municipio Ambrosio Plaza, Estado Bolivariano de Miranda, a las
10:45 horas de la mañana del día miércoles 23/10/2019” SEGUNDA PREGUNTA: ¿Diga
usted, porque medio se encontraba publicada la venta de la referida máquina de coser?
CONTESTO: “Por mi cuenta personal de la página de mercado libre la cual es
ULTRAVENTASPLUS? TERCERA PREGUNTA: ¿Diga usted, características de las
referidas máquina de coser? CONTESTO: “Una es marca Siruba, modelo F007,
collaretera cinco hilos, la otra es marca Siruba, modelo 757K, Overlock cinco hilos, poseo
fotos las cuales deseo consignar (EL FUNCIONARIO RECEPTOR DEJA CONSTANCIA
HABER RECIBIDO FOLIOS ÚTILES PARA LA INVESTIGACIÓN” CUARTA PREGUNTA:
¿Diga usted, conoce de vista, trato y comunicación al ciudadano de nombre: JOSE
CARPIO? CONTESTO: “No, es primera vez que mantengo trato con el ciudadano”
QUINTA PREGUNTA: ¿Diga usted, porque medio mantuvo comunicación con el
mencionado ciudadano? CONTESTO: “Al principio fue vía internet y luego me llamo a mi
teléfono utilizando este número (0424-153.52.04)” SEXTA PREGUNTA: ¿Diga usted,
posee el abonado por el cual se comunicó con el ciudadano en mención? CONTESTO:
“Si, el cual imprimí y deseo consignarlo (EL FUNCIONARIO RECEPTOR DEJA
CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO FOLIOS ÚTILES PARA LA INVESTIGACIÓN)”
SEPTIMA PREGUNTA: ¿Diga usted, tiene conocimiento de los datos filiatorios del citado
ciudadano? CONTESTO: “No, solo sé que se llama José Carpio” OCTAVA
PREGUNTA: ¿Diga usted, tiene conocimiento donde puede ser ubicado dicho ciudadano?
CONTESTO: “No” NOVENA PREGUNTA: ¿Diga usted, cuando fue la última vez que se
comunicó con el ciudadano mencionado como investigado? CONTESTO: “La última vez
que lo vi , fue cuando le entregue las máquinas de coser” DECIMA PREGUNTA: ¿Diga
usted, características fisonómicas del ciudadano que le hizo entrega del depósito?
CONTESTO: “Un señor de 55 años aproximadamente de tez blanca, contextura robusta,
estatura 1,70 aproximadamente, escaso cabello capilar de color negro, ojos marrón
oscuros” DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: ¿Diga usted, el ciudadano antes descrito
posee alguna característica que lo individualice de las demás persona tales como;
cicatrices, amputaciones, deformidades, quemaduras, tatuajes, sarcillos, lente, etc?
CONTESTO: “Si es gordo en el área de la cadera, pero en el pecho no tanto” DÉCIMA
SEGUNDA PREGUNTA: ¿Diga usted, es primera vez que se encuentra con el ciudadano
descrito? CONTESTO: “Si” DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: ¿Diga usted, de volver a
ver al ciudadano Jose Carpio lo reconocería? CONTESTO: “Si” DÉCIMA CUARTA
PREGUNTA: ¿Diga usted, que medio de traslado utilizo dicho ciudadano para llegar al
lugar pautado para la entrega de las maquinas? CONTESTO: “El llego en un Renault
Logan, color blanco, desconozco más detalles del mismo” DÉCIMA QUINTA PREGUNTA:
¿Diga usted, el vehículo antes descrito posee alguna característica que lo individualice?
CONTESTO: “Si, posee un casco de taxi, desconozco la a que asociación pertenece”
DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: ¿Diga usted, dicho sujeto llego a realizar o recibir alguna
llamada telefónica durante la entrega de las maquinas? CONTESTO: “No” DÉCIMA
SEPTIMA PREGUNTA: ¿Diga usted, tiene conocimiento de los dígitos que conforman la
cuenta bancaria perteneciente al ciudadano: José Carpio? CONTESTO: “Solo sé que el
cheque es del banco Mercantil, signado con el número: 097744660 y posee el siguiente
número de cuenta 0105.0638.7516.3805.7761; por la cantidad de veinte millones de
bolívares soberanos (20.000.000,00 Bs s) poseo una copia la cual deseo consignar (EL
FUNCIONARIO RECEPTOR DEJA CONSTANCIA HABER RECIBIDO FOLIOS ÚTILES
PARA LA INVESTIGACIÓN)” DÉCIMA OCTAVA PREGUNTA: ¿Diga usted, como logro
percatarse de los hechos que denuncia? CONTESTO: “Debido a que revise mi cuenta y
me percate que el dinero estaba en color rojo, cuando fui al banco me explicaron que
estaba diferido ya que el cheque estaba sin fondo” DECIMA NOVENA PREGUNTA: ¿Diga
usted, primera vez que realiza negociación por mercado libre? CONTESTO: “No, yo
trabajo mediante esa página de ventas” VIGESIMA PREGUNTA: ¿Diga usted, que tiempo
posee realizando ventas en dicha plataforma de comercio electrónico? CONTESTO:
“aproximadamente dieciocho años” VIGESIMA PRIMERA PREGUNTA: ¿Diga usted, tiene
conocimiento de que alguna otra persona haya sido víctima de un hecho similar?
CONTESTO: “No” VIGESIMA SEGUNDA PREGUNTA: ¿Diga usted, posee documento
que avale lo que menciona como estafado? CONTESTO: “No”. VIGESIMA TERCERA
PREGUNTA: ¿Diga usted, motivo por el cual no posee documentación de los objetos
mencionados como estafados? CONTESTO: “Debido a que tienen mucho tiempo
conmigo, con el pasar de los año he extraviado muchos papeles entre ellos los de las
maquinas”. VIGESIMA CUARTA PREGUNTA: ¿Diga usted, desea agregar algo más a la
presenta denuncia? CONTESTO: “No”. ES TODO TERMINÓ, SE LEYÓ Y ESTANDO
CONFORMES FIRMAN/////////////////////////////////////////////////
JEFE DEL DESPACHO

El CIUDADANO DENUNCIANTE

EL FUNCIONARIO RECEPTOR
EXP: K-19-0048-00906

NR/GA/RT/Quintero J.-