CASO ODEBRETH

ARGUMENTOS DEL MINITERIO PÚBLICO

Se investiga a los árbitros 1) Jorge Horacio Cánepa Torre, 2) Randol Edgard Campos Flores, 3)
Luis Felipe Pardo Narváez, 4) Richard James Martín Tirado, 5) Weyden García Rojas, 6) Luis
Fernando Pebe Romero, 7) José Humberto Abanto Verástegui, 8) Emilio Cassina Rivas, 9)
Jesús Iván Galindo Tipacti, 10) Mario Eduardo Juan Martin Castillo Freyre, 11) Gregorio
Martin Ore Guerrero, 12)Daniel Martin Linares Prado, 13) Oscar Eduardo Jesús Falen
Incháustegui, 14) Fernando Enrique López Miranda, 15) Martín Eduardo Musayon Bancayan,
16) Alberto José Montezuma Chirinos, 17) Franz Nunzio Fernando Kundmuller Caminite, 18)
Fernando Cantuarias Salaverry, 19) Alfredo Enrique Zapata Velasco, quienes habrían recibido
sobornos a cambio de laudar a favor de la constructora Odebrecht en diversas controversias
entre esta y el Estado Peruano: IIRSA Norte, IIRSA Sur Tramo 2 y 3, Sistema de Agua Potable
de Chimbote y Carretera Callejón de Huaylas Chacas-San Luis.

Asimismo, se investiga a funcionarios del MTC, entre ellos Jaime José Valés Carrillo
(Procurador Público del MTC) y Celso Martín Gamarra Roig (Director de Concesiones del
MTC), quienes habrían recibido sobornos de Odebrecht a cambio de incumplir sus funciones.
Y también se encuentran investigados los funcionarios de la empresa Odebrecht: Ronny Javier
Loor Campoverde, Eleuberto Antonio Martorelli y Raymundo Nonato Trindade Serra, quienes
habría entregado los sobornos tanto a los árbitros como a los funcionarios estatales.

A los árbitros se les investiga por el delito de cohecho pasivo específico, a los funcionarios del
Estado Peruano por cohecho pasivo propio y a los funcionarios de Odebrecht por cohecho
activo específico y genérico. Además, todos ellos son investigados por los delitos de Lavado de
Activos y Asociación Ilícita para delinquir en agravio del Estado Peruano.

La investigación aborda presuntos actos de transferencia de activos ilícitos realizados entre los
años 2012 al 2013 por la empresa constructora OAS, a través de contratos ficticios suscritos
con las compañías extranjeras: Constructora Andreu (Chile) y Bynkelor (Uruguay). Mediante
estos, se habrían desviados fondos durante la ejecución del Proyecto Línea Amarilla, dinero
que habría transitado por España, Holanda, Andorra hasta llegar a Suiza, bajo el control del
operador Alberto Youssef.
Para ello, se habría contado con la participación del contador brasileño Roberto Trombeta,
quien en su delación premiada ante las autoridades brasileñas, señaló que fue contratado por los
consultores uruguayos, Fernando Belhote y Marcelo Chakiyan, así como por funcionarios de
OAS, para asumir el control accionario de la empresa off shore Kingsfield Consulting Corp,
con la cual habrían realizado estas transferencias.

Marcelo Odebrecht (ex presidente de la constructora) y Jorge Barata (director ejecutivo de la

empresa en el Perú), se acogieron a la delación premiada o colaboración eficaz para reducir sus
condenas y empezaron a colaborar con la justicia de Brasil y Perú.

A principios de 2017 se empezó a discutir entre la Fiscalía del Perú, encabezada por Pablo
Sánchez, y la empresa Odebrecht, un acuerdo de colaboración eficaz, de carácter secreto, y
gracias a ello, Odebrecht y Barata empezaron a colaborar con la justicia peruana. Las
declaraciones de estos personajes han comprometido a expresidentes y funcionarios peruanos,
sobre la recepción de coimas para favorecer a la empresa brasileña en la licitación de obras
públicas, así como aportes «fantasmas» para financiar las campañas electorales de diversos
candidatos (esto último vendría a configurar la figura delictiva de lavado de activos). El caso
más resonante es el del ex presidente Alejandro Toledo, a quien Barata sindicó haberle
entregado veinte millones de dólares, a cambio de la concesión de los tramos II y III de
la Carretera Interoceánica Sur. Otra revelación importante de Barata fue la entrega de tres
millones de dólares a Nadine Heredia para la campaña electoral de Ollanta Humala del 2011.

En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht respondió un cuestionario de veinte preguntas al fiscal

peruano Germán Juárez, sobre el caso de lavado de activos que involucra al
expresidente Ollanta Humala. Odebrecht confirmó la entrega de tres millones de dólares a favor
de la campaña electoral de Humala del 2011, pero que también hizo aportes a otros candidatos,
como Keiko Fujimori y Mercedes Aráoz.

El 10 de noviembre de 2017, un equipo de fiscales peruanos interrogó por segunda vez

a Marcelo Odebrecht en Curitiba, sobre las anotaciones en su agenda, especialmente sobre el
caso de Keiko Fujimori, aunque también se mencionaron a otros políticos peruanos. Odebrecht
confirmó que su empresa entregó dinero a favor de la candidatura fujimorista, aunque dijo que
el monto exacto lo sabía Barata.
A fines de febrero de 2018, Barata declaró nuevamente ante los fiscales peruanos sobre los
aportes que hizo la empresa Odebrecht a favor de la campaña electoral de Humala del 2011 y
sobre las anotaciones en la agenda de Marcelo Odebrecht. Según lo que trascendió, Barata
habría reconocido la entrega de dinero a favor de las principales candidaturas presidenciales de
2011, así como a la campaña por el No a la revocatoria del 2013 a favor de Susana Villarán,
confirmando así sus anteriores declaraciones, y las de Odebrecht. Pero esta vez precisó los
montos y mencionó los nombres de los intermediarios en la recepción del dinero.

HUMBERTO ABANTO

En la resolución, se señala que existen reveladores elementos de convicción respecto a las

presuntas irregularidades en el arbitraje de la Interoceánica Norte en el que participó Humberto
Abanto. Sostienen que hay coincidencia entre los testimonios respecto a que se habría
entregado un soborno en este proceso, “incluso un alto grado de probabilidad que el dinero
indebido llegó al árbitro Álvarez Pedroza. No obstante, falta esclarecerse si efectivamente parte
de aquel soborno fue entregado a Abanto Verástegui
Interrogatorios a Barata y Martorelli

Unas nuevas planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas o Caja 2 de Odebrecht,

que llegaron a manos del Equipo de Fiscales Lava Jato, fueron reveladas en septiembre de
2019. Al igual que las anteriores listas de codinomes, provienen de la investigación del medio
ecuatoriano La Posta. Es un documento que consta de 17 páginas, en las que se detalla el
desembolso de unos US$ 59 millones, los cuales habrían sido utilizados para pagos ilícitos.
Este monto representa casi el doble de lo que Odebrecht reconoció que pagó en sobornos en el
Perú ante la justicia de Estados Unidos en el 2016. Las planillas enumeran 71 codinomes que la
empresa utilizó para referirse a las personas que cobraron dineros, que serían de funcionarios
comprometidos en por lo menos nueve obras a su cargo. La expectativa se abrió pues detrás de
todos esos codinomes estarían al menos 17 políticos de diferentes partidos. Y ello justo unos
días después de la disolución del Congreso del 30 de septiembre de 2019. Para que revelaran la
identidad de dichos codinomes, el Equipo de Fiscales acordó realizar interrogatorios en
Curitiba a Jorge Barata y a Eleuberto Martorelli (este último había sido el jefe del proyecto
IIRSA Norte). Se programaron para los días 2 a 4 de octubre de 2019. Trascendió que Barata,
en principio, había condicionado dar información a cambio de que se oficialice el reembolso de
S/ 524 millones a favor de Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, que su filial en
Perú necesitaba con urgencia para pagar sus deudas con proveedores. Pero luego fue
convencido de acudir a dar declaraciones. Lo cierto es que, ante el Equipo de Fiscales, Barata
explicó que por falta de fondos (la empresa Odebrechat estaba a punto de declararse en
quiebra) ya no se podía seguir corroborando información en los servidores My Web Day y
Drousys, que Odebrecht no controlaba, sino que lo hacía otra empresa, a la que ya no podía
pagar sus servicios. Todo ello se trata de un revés para la fiscalía, pues de continuar dicha
situación, no habría manera de que Barata y otros exdirectivos de Odebrecht sustenten sus
afirmaciones con pruebas. Barata también aseguró que Odebrecht estaba muy limitada en su
capacidad logística para posibilitar que otros exdirectivos de la empresa viajen a Curitiba y se
reúnan con los fiscales peruanos. En el interrogatorio del 2 de octubre, Barata apeló solo a su
memoria y respondió sobre las identidades de algunos codinomes:

 Campanha Nacional, encubriría fondos dirigidos a las campañas presidenciales

de Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Alan García.
 Campanha Regional, ocultaría la entrega de dinero a las campañas municipales
de Luis Castañeda, Susana Villarán y Lourdes Flores, aunque a esta última también
se le habría dado para su campaña presidencial.
 Campaña Legislativa, habría sido usada para financiamientos de campañas de
postulantes de provincias al Congreso, especialmente de dos partidos, el Apra y
PPC. Entre ellos, Hildebrando Tapia y Juan Carlos Eguren.
 Sipán: No supo precisar que se trataba de Yehude Simon (exgobernador de
Lambayeque) o de Javier Velásquez Quesquén (ex congresista aprista), o que en
todo caso habría sido usado para designar a ambos. Lo que si aseguró recordar es
que a ambos les había dado dinero para sus campañas electorales. Sin embargo, hay
que señalar que ambos fueron primeros ministros del segundo gobierno de Alan
García y que el codinome de Sipán aparece vinculado a la Interoceánica Sur.
 Pastor Alemao (Pastor Alemán). Reconoció que se trataba de Aurelio Pastor, el
congresista aprista y ministro de Justicia del segundo gobierno de Alan García,
aunque no pudo precisar el motivo de la entrega de dinero, si fue para su campaña
electoral o por alguna obra. En todo caso, en la planilla de la Caja 2 aparece dicho
codinome vinculado a la obra IIRSA Norte.
 Oriente. Correspondería al expresidente Alejandro Toledo. Dicho codinome está
relacionado con pagos que suman US$ 30’590.307 entre junio del 2006 y julio del
2010 por la Interoceánica Sur. Esto solo vendría a confirmar lo que ya se sabía.
 Apra. Habría sido destinado para ocultar dinero entregado a la campaña
presidencial de Alan García en el 2006.

Barata también confirmó que César Villanueva recibió pagos para su campaña
electoral y por obras.

Bibliografía
1.  CNN en español (22 de diciembre de 2017). «Escándalo Odebrecht: EE.UU. dice que 12
países recibieron sobornos». Consultado el 25 de mayo de 2017.
2. ↑ «La corrupción de Odebrecht en el Perú». Semana económica (Lima). Diciembre de 2016.
3. ↑ «PPK sobre sobornos de Odebrecht: "Puedo garantizar que no recibí nada, ni hice
nada"». Semana económica (Lima). 22 de diciembre de 2016.
4. ↑ RPP Noticias (20 de mayo de 2017). «Las confesiones de Odebrecht y Barata sobre el
caso Lava Jato en Perú». Consultado el 4 de marzo de 2018.
5. ↑ «Lo que dijeron Marcelo Odebrecht y Jorge Barata sobre políticos peruanos». El
Comercio (Lima). 11 de noviembre de 2017.
6. ↑ «Marcelo Odebrecht respondió más de 20 preguntas a fiscal peruano». 15 de mayo de
2017. Consultado el 4 de marzo de 2018.
7. ↑ «Marcelo Odebrecht: lo que dijo sobre PPK, Keiko y Alan [VIDEO]». El Comercio (Lima).
15 de noviembre de 2017.
8. ↑ Saltar a:a b c d e f «Odebrecht: Jorge Barata revela aportes a PPK, Fuerza Popular,
Nacionalistas y Apra». Gestión. 28 de febrero de 2018.
9. ↑ «Brasil suspende la cooperación judicial con el Perú en el caso Lava Jato». La
República (Lima). 4 de julio de 2018.