¿Cuáles considera usted, han sido las consecuencias en la economía
nacional del desarrollo del lavado de activos?
Las consecuencias más notorias en el país es el aumento de dinero proveniente de actividades ilícitas lo cual causan es atraer a más personas para que delincan y encuentren la manera más fácil de generar ingresos y salir de la pobreza, y los lavadores de dinero utilizan a estas personas con el fin de crear negocios fachadas, y lo que realmente logra es una descompensación en la economía del país. Los negocios más recurrentes, son los restaurantes, las concesionarias de automóviles, el mercado de las joyas, las discotecas y todo aquello, que pueda ser visto como negocio de consumo masivo y de tipo recurrente. La idea central, es camuflar lo más posible, el lavado de dinero. Para ello, se trata de pasar inadvertido, por medio de estos negocios, los cuales son bastante comunes en toda sociedad. Por lo tanto el Estado debe ser cada vez más severo y así poder ir al paso de las nuevas modalidades que van creando los lavadores, debido a que día van cambiando totalmente sus campos de acción así como sus formas de penetrar al sistema financiero. ¿Las medidas de prevención establecidas por el Estado han sido suficientes para erradicar esta actividad? Pienso que el estado trata de controlar de buena manera este fenómeno con la implementación del SARLAFT, pero al parecer este no es suficiente por lo tanto la idea es que por medio de un seguimiento, se ponga no sólo fin al lavado de dinero, sino que al criminal y sus negocios mal habidos. Ya que de esta manera, estaremos ayudando al crecimiento de nuestro país Colombia.