El porqué del fraude

Fundada en 1990 por el ingeniero Químico Rodrigo Jaramillo iniciando operaciones en la

desaparecida bolsa de Medellín durante sus inicios dedicada a hacer estudio sobre rumbos
de mercados conseguir clientes que querían en invertir en instrumentos cobrabas una
comisión creaban productos propias para volver a invertir; luego llego Juan Carlos Ortiz un
comisionistas de bolsa expulsado de la bolsa de Bogotá por practica de eran poco
transparentes este invirtió una fuerte suma de dinero luego de estar allí se posiciono
usando los recurso de caja que se invierten en el mercado accionario aprovechando los
momentos de baja cotización y se vende en pico cuando sube, por ello el se volvió un
comisionista de peso gracias a la posición que tomo en el mercado de TES. En el año 2000
llega el señor Víctor Maldonado presidente de Foto Japón que se asoció con la comisionista
con una participación del 30%, ya con estos pesos financieros Tomas Jaramillo hijo de
Rodrigo Jaramillo y los ya antes mencionados Fundan en Curazao el fondo Premium Capital
con el cual buscaban inversionistas colombianos invirtieran en diversas empresas e
instrumentos financieros, la comisionista se volvió pieza fundamental en la bolsa de valores
ya que la unión delos parques ]Bogotá Medellín y Cali su poder le dio poder a su
competidor inversionistas de Colombia en 2007 en ese mismo año constituyo un
conglomerado de ochos empresas dedicadas a los sectores como inmobiliario de seguros,
responsabilidad social empresarial mercados bursátiles en panamá a Brasil y EE.UU. así es
que empieza el impero de desfalco más gran del país
Algo que llamo la atención fue cuando ingreso FABRICATO y se presentó el REPO que es
un préstamo por porcentaje anual del 10% entre personas naturales o jurídicas en donde el
deudor entre como garantías acciones de su propiedad.
Alessandro Corridori, gano su respeto en Colombia al participar en la OPA de Acerías Paz
del Rio allí compro acciones muy baratas a $26 pesos y las termino vendiendo a $130
durante la OPA, pero a finales del 2009 apareció el proyecto FABRICATO que buscaba
salir de la crisis y convertirse en una de las ganadoras del TLC con EEUU.
Aquí ya por medio de las operaciones REPRO, INTERBOLSA S.A Y CORRIDORI
pretendía adueñarse de FABRICATO y subir el precio de la acción para posteriormente
vender la compañía. A finales del 2010 la acción de FABRICATO cotizo a $29.90 pesos
pero al año siguiente en la última sesión de la bolsa de 2011 cerro $84.50 pesos a lo que la
acción se cotizo al 200% .
Y aquí empieza INTERBOLSA S.A andar por la recta final los malos cálculos y los grandes
desfalcos empiezan a salir a flote las irregularidades como lo fue el caso del BBVA, la
Clínica Candelaria y la Triangulación que realizaron para pagar una deuda con
Bancolombia.
Como dijo Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores y miembro de la junta
directiva de INTERBOLSA S.A había asegurado que el caso de INTERBOLSA S.A era una
situación que se veía venir.
Lo más curiosos es que los entes reguladores nunca se pronunciaron, por ende, las señales
de alerta por los indebidos manejos financieros que estaban efectuando INTERBOLSA S.A
y demás compañías relacionadas pasaron desapercibidas por aquellas entidades de control
como la revisora fiscal, la DIAN, la Superintendencia Financiera, las certificadoras, las
firmas de auditoría y contabilidad, entre otras; encargadas de vigilar y controlar las
actividades y transacciones que realizaba INTERBOLSA S.A, ya que cumplen un papel
relevante en la estabilidad de la arquitectura financiera del país y de las empresas,
ofreciendo
confianza a los terceros externos o lo contrario. La comisionista INTERBOLSA S.A efectuó
maniobras que se encontraban al margen de la Ley, con el fin de revelar solvencia y liquidez
ficticia a terceros a través de los estados financieros, las instituciones no detectaron o
comunicaron a las entidades competentes sobre las anomalías que se estaban evidenciando
al interior de la organización.