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Variable
Dimension Indicator
Independiente
- Mantener la función a
cargo de un organismo
Sistema Electoral constitucional
Peruano autónomo.
Autoridades
competentes - Encargar la impartición
de justicia electoral al
Poder Judicial,
estableciéndose en su
interior una jurisdicción
especializada a través
de salas superiores y
suprema
Variable
Dimensión Indicador
Dependiente
a) Técnicas
La técnica que se ha utilizado es la entrevista.
b) Instrumentos
La modalidad del instrumento es la entrevista, realizándose
de forma precisa, breve y concreta, lo que permite recabar
información oportuna y válida para poder realizar la
operacionalizacion , respetando la reglas de la entrevista y qué
características tiene que tener esta para una mejor investigación del
problema, Porque la Ley del Sistema Electoral, carece de
delimitación de competencias constitucionales y legales. Para tal
efecto, se contó con la opinión y validación de los entrevistados.
1.6.5. Justificación, Importancia y Limitaciones de la
investigación
a) Justificación
c) Limitaciones
La principal dificultad que se ha tenido, fue la carencia de
bibliografía que desarrolle teorías y criterio sobre la declaración del
origen de las aportaciones a los partidos políticos y que así se pueda
encubrir el delito de lavado de activos. Una de las limitaciones más
significativas fue el acceso a la información sobre el número de
afiliados con que cuenta cada movimiento regional, por parte del
JNE. Otra limitación, es con el poco tiempo que se cuenta para
dedicarle al trabajo de investigación debido a las labores que se
realizan a diario. Además de ello tuvimos dificultad para poder
acceder a utilizar libros de la biblioteca de nuestra universidad.
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2. 1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
El caso más famoso es el del pirata inglés Francis Drake, que fue
armado caballero en su nave por la reina Isabel I de Inglaterra, en
recompensa por sus exitosos asaltos a puertos y barcos españoles. En
1612, Inglaterra ofreció a los piratas que abandonaran su profesión un
perdón incondicional y el derecho a conservar el fruto de sus felonías. Una
gran parte de las riquezas acumuladas por los corsarios y piratas fueron
resguardadas por los herederos de la tradición templar y por los banqueros
de la época. Así surgieron los refugios financieros, versión moderna de
aquellas antiguas guaridas.
B. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS
Es pertinente mencionar el trabajo realizado por Hernández, S. y
Sánchez, K. (2014), Titulado Régimen Jurídico de los partidos políticos en el
Salvador democracia, transparencia y financiamiento como elementos
fundamentales en un estado constitucional de derecho. La investigación es
de carácter bibliográfica exploratoria para obtener información respecto de
hechos relevantes de los partidos políticos en el Salvador. Se pretende una
investigación partiendo de esbozos doctrinarios; como conceptos claros,
nuevas tendencias argumentativas; aspectos jurisprudenciales y derecho
comparado, para abordar de manera integral la problemática planteada. Los
partidos políticos son actores quizás irremplazables del escenario
político. En las democracias desempeñan importantes funciones, y en los
estados no democráticos tienen también ciertas finalidades. Se ha dicho, no
sin razón, que el estado moderno es un estado de partidos por el lugar
central que ocupan no solo en la integración de los órganos de
representación y de gobierno, sino también por sus funciones de
intermediación entre el Estado y la Sociedad.
Es pertinente mencionar el trabajo realizado por Fernández, J. y
Torres, R. (2013), titulado Blanqueo de Capitales y Principio de Lesividad. El
lavado de dinero, es el mecanismo por el cual el crimen económico da una
apariencia de legalidad a los fondos de origen ilícito para reinvertirlos en los
cauces de la economía formal; es la manera por la cual la delincuencia
económica, puede disfrutar del producto de su actividad criminal. En este
sentido, es dentro del crimen organizado donde se generan mayores
capitales ilícitos el Consejo de Europa, con una estimación anual, considera
que mundialmente el tráfico de drogas produce entre 450.000 y 750.000
millones de dólares de EE.UU.; el tráfico de armas reportaría 400.000
millones de dólares de EE.UU.; la prostitución genera beneficios netos de
8.000 millones de dólares de EE.UU., estimándose que cada persona que
ejerce la prostitución reporta un beneficio de 100.000 euros al año; la
piratería se considera como la responsable de la pérdida de 10.000 empleos
anuales en la Unión Europea y representa pérdidas para la industria de
93.000 millones de euros.
C. ANTECEDENTES EMPIRICOS
Para Ocharan, M. (2016), el lavado de dinero es “Un proceso por el
cual se transforma el “dinero sucio” que son las ganancias, bienes y activos
en general de procedencia, vinculados o derivados del tráfico ilícito de
drogas en “dinero limpio”, que aparentan ser de origen legal, se le conoce
como Lavado de dinero”.