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Delitos Aduaneros Expo
Delitos Aduaneros Expo
“DELITOS ADUANEROS”
DOCENTE:
OLIVA-----------
ALUMNO:
CHIMBOTE 2018
INTRODUCCIÓN
BASE LEGAL:
3. Normas extrapenales
DELITOS ADUANEROS
1. Contrabando
4. Receptación Aduanera
5. Financiamiento
DELITOS ADUANEROS
1. CONTRABANDO:
ARTICULO N° 1
• Ingreso de mercancías
• Extracción de mercancías
MODALIDADES DE CONTRABANDO
CONTRABANDO FRACCIONADO
ARTÍCULO 3
En Puno el contrabando recorre las carreteras, transita una y otra vez por
puentes, se sube en lanchas a pocos metros de los puestos policiales. Llega
desde Bolivia, desde Brasil y Chile, y abastece los mercados de Juliaca con
televisores HD y laptops, con ropa, con licores a mitad de precio. Un delito
nada nuevo. La poca efectividad para combatirlo tampoco es una novedad.
“La población tampoco ayuda”, dice José San Martín, fiscal de Puno
especializado en delitos aduaneros. Ante un enfrentamiento con las mafias, los
juliaqueños salen en defensa de los que llevan la mercadería. Así el
contrabando sistematizado avanza.
“Por acá, por el puente, no vas a pasar ese gas de contrabando, si quieres
hazlo por el río”, le grita el policía. A 500 metros del puente que une al Perú con
Bolivia, al menos unas 50 lanchas trasladan de orilla a orilla el contrabando en
el río Desaguadero. Puente Viejo, Matarani y Huáscar son los ‘puertos’ que
hasta cuentan con peaje de ingreso. La policía lo sabe.
Ni el fiscal San Martín cree conveniente acercarse a esos lugares. “En algún
momento hemos ido como civiles, pero ellos detectan quiénes no son de la
zona y nos expulsan”, dice.
1.500
MILLONES DE DÓLARES
6 AÑOS DE CÁRCEL
ARTICULO N° 4
Conducta comisiva:
MODALIDADES DE DEFRAUDACIÓN
ARTÍCULO N° 5
Entre enero de 2007 y enero de este año se lavaron activos por 12,851
millones de dólares. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): 5,375
millones corresponden al tráfico ilícito de drogas, 4,377 a la minería ilegal y
883 millones a la corrupción, entre otros.
Corrupción en escena
También figuran los delitos de estafa y/o fraude (162 millones); proxenetismo,
(27 millones), delitos contra el patrimonio (26 millones), financiamiento del
terrorismo (7 millones), trata de personas (3 millones) y otros (935 millones).
El desafío para los sectores es abordar este tema como una política de Estado,
tomando conciencia de que el lavado de dinero y sus actividades afines
promueven mayor delincuencia, informalidad y distorsión de la economía.
“Es un pedido que se viene haciendo desde hace muchos años, y esta última
legislatura representa una oportunidad valiosa para romper los candados que
impiden a nuestra entidad acceder a información hoy oculta a través del
secreto bancario”, subraya.
Este panorama no es ajeno a otros países; cada uno, con sus propios recursos,
hace lo que puede para enfrentar este problema, pues la lucha contra el lavado
de activos y la financiación del terrorismo es un tema de primer orden en el
mundo.
“La delincuencia organizada está usando formas más diversas en sus prácticas
de lavado de dinero y este es un momento clave para adoptar y ejecutar
acciones”, reflexiona el representante de la UIF.
Datos
Cifra
3. RECEPTACIÓN ADUANERA:
ARTICULO N° 6
CONDUCTA COMISIVA:
José Carrasco actuaba como parte de una red criminal que se dedica a inscribir
vehículos de contrabando en Registros Públicos. La denuncia fue hecha por la
Sunat en el 2017 y las investigaciones comprobaron que esta red habría
comercializado unos 50 autos.
El Juzgado Colegiado de la provincia de San Román, en Juliaca, sentenció a
José Carrasco Rodríguez a ocho años de pena privativa de la libertad por el
delito de contrabando calificado como "receptación aduanera agravada", como
resultado de una denuncia interpuesta por la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
La denuncia se remite al año 2017, cuando la Sunat verificó que José Carrasco
ingresó al país un camión Nissan de placa XU-4846, valorizado en US$
9,400.00, registrado en la oficina de Registros Públicos de Juliaca con
documentación falsificada y placa clonada de un vehículo ya inscrito en la
ciudad de Lima.
ARTÍCULO N° 8
5. FINANCIAMIENTO
ARTÍCULO N° 7
El que financie por cuenta propia o ajena la comisión de los delitos tipificados
en la presente Ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
ocho ni mayor de doce años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos
treinta días-multa.
CONDUCTA COMISIVA:
ARTÍCULO N° 9
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES:
METALOR, LA COMPRADORA
CONSECUENCIAS ACCESORIAS
ARTÍCULO N° 11
CONCLUSIONES
8. No debe quedar soslayado que las tareas del futuro sólo se podrán llevar a
cabo con éxito mediante una comprensión cabal de este problema por parte del
Estado para que de un tratamiento distinto al problema del contrabando.
9. No hay que olvidar que detrás de este problema hay una fuerza empresarial
que debe ser incorporada a la formalidad de manera que contribuya generando
empleo, y mejorando las condiciones de vida de la sociedad.
10. Lo que queda claro es que se hace muy difícil de calcular con exactitud la
cuantía de contrabando porque esta se desarrolla fundamentalmente en el
sector informal de la economía.