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Visto en sesión del 13 de julio de 2015, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del
Estado, el expediente N° 1505-2015.TC sobre procedimiento administrativo sancionador
seguido a la empresa Comercial Santa Fe S.A.C., en el marco de su trámite de renovación de
inscripción como proveedor de bienes y servicios, seguido ante el Registro Nacional de
Proveedores, y atendiendo a lo siguiente:
ANTECEDENTES:
1. El 13 de julio de 2012, fueron aprobadas las solicitudes de renovación de inscripción como
proveedor de bienes y servicios, formuladas en la misma fecha por la empresa Comercial
Santa Fe S.A.C., en adelante el Proveedor, ante el Registro Nacional de Proveedores, en
adelante RNP.
2. El 6 de agosto de 2012, se realizaron las evaluaciones correspondientes y los trámites
fueron observados.
3. El 28 de agosto de 2012, al no haberse subsanado las observaciones efectuadas, dentro
del plazo previsto para ello, se suspendió los trámites.
4. El 29 de agosto de 2012, se recibió vía web los formularios electrónicos mediante los cuales
se levantó la suspensión de los trámites.
5. Al respecto, con Memorando N° 633-2015/DRNP, presentado el 29 de mayo de 2015, ante
la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, y recibido el
2 de junio del mismo año por la Secretaría de dicha instancia, la Dirección del RNP, comunicó
que el Proveedor habría presentado documentos falsos o con información inexacta, en el
marco de su trámite de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios, lo
cual configuraría la infracción que estuvo prevista en el literal i) del numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, en
adelante la Ley; para dicho efecto, adjuntó el Informe N° 107-2015/DRNP-GER del 28 de
mayo de 2015, donde precisó que:
ii. Los datos antes reseñados han sido corroborados con la información registrada en la
partida electrónica N° 05024969 del Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, en la
cual se indica que la señora Liboria Erundina Quenta Coaquira identificada con DNI N°
00427854 es gerente general (representante legal) y socia fundadora de la empresa
COMERCIAL SANTA FE S.A.C.; conforme se detalla a continuación:
NOMBRAMIENTO: SE RATIFICA EN EL CARGO DE GERENTE A DOÑA LIBORIA
ERUNDINA QUENTA COAQUIRA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°
00427854, POR TIEMPO INDEFINIDO.
SOCIOS FUNDADORES Y APORTES:
- LIBORIA ERUNDIA QUENTA COAQUIRA, PERUANA, SOLTERA, EMPRESARIA,
IDENTIFICADA CON D.N.I. 00427854, QUIEN SUSCRIBE Y PAGA 624,571, ACCIONES DE
S/, 1.00 CADA UNO Y PAGA S/. 624,571.00
- YOVANA MARUJA QUENTA COAQUIRA, PERUANA, SOLTERA, EMPRESARIA,
IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 00515540, QUIEN SUSCRIBE Y PAGA 3,000 ACCIONES DE
S/. 1.00, CADA UNO Y PAGA S/. 3,000.00
iii. Por su parte, de la revisión de la información proporcionada por la empresa Grupo Santa
Fe Sociedad Anónima Cerrada ? Grupo Santa Fe S.A.C. en su trámite de renovación de
inscripción como proveedor de bienes ante el RNP, se advierte que la señora Liboria Erundina
Quenta Coaquira con DNI N° 00427854, es socia de la referida empresa con un porcentaje
aproximado del 98% de acciones de la citada empresa; como se detalla a continuación:
SOCIOS / ACCIONISTAS / TITULAR
TIPO DE PERSONERIA PERSONA NATURAL
PAIS DE ORIGEN TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD NRO DOCUMENTO DE
IDENTIDAD APELLIDO Y NOMBRES COMPLETOS FECHA DE INGRESO NRO DE
ACCIONES / PARTICIPACIONES VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES PORCENTAJE
PERÚ DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD/ LE 00427854 QUENTA COAQUIRA
LIBORIA ERUNDINA 02/06/2005 1012902 1012902 98
PERÚ DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD/ LE 004475910 COLQUE GARABITO
NORA ASUNCION 20/08/2008 14797 14797 1
iv. Los datos antes reseñados han sido corroborados con la información registrada en la
partida electrónica N° 11022823 del Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, en la cual
se indica que la señora Liboria Erundina Quenta Coaquira identificada con DNI N° 00427854
es socia fundadora de la empresa Grupo Santa Fe Sociedad Anónima Cerrada ? Grupo Santa
Fe S.A.C.; conforme se detalla a continuación:
SOCIOS FUNDADORES Y APORTES:
- LIBORIA ERUNDIA QUENTA COAQUIRA, SUSCRIBE Y PAGA 250,669, ACCIONES DE S/,
1.00 CADA UNO Y PAGA S/. 250,669.00
- NORA ASUNCION COLQUE GARABITO, SUSCRIBE Y PAGA 3,662 ACCIONES DE S/.
1.00, CADA UNO Y PAGA S/. 3,662.00
v. De otro lado, de la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado,
administrado por el RNP, se advierte que la empresa Grupo Santa Fe Sociedad Anónima
Cerrada ? Grupo Santa Fe S.A.C. con Registro N° B0009516 fue sancionada con
inhabilitación para participar en procesos de selección y contratar con el Estado por doce (12)
meses, en mérito de la Resolución N° 098-2012-TC-S1 de fecha 30.01.2012, expedida por el
Tribunal de Contrataciones del Estado, medida que se encontraba vigente desde el
01.03.2012 hasta el 01.03.2013.
vi. De los actuados administrativos del procedimiento de renovación de inscripción como
proveedor de bienes y servicios, se aprecia que la empresa COMERCIAL SANTA FE S.A.C.
presentó las declaraciones juradas de veracidad de documentos, información, declaraciones
presentadas y de socios comunes, en cuyos numerales 3) manifestó estar legalmente
capacitada para contratar con el Estado; y finalmente, en los numerales 6) de las referidas
declaraciones juradas, también señaló que toda la información que proporcionaba era veraz,
así como, que los documentos presentados eran auténticos, caso contrario, se sometía al
procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444.
vii. Conforme se aprecia de la composición societaria de las empresas COMERCIAL SANTA
FE S.A.C. y Grupo Santa Fe Sociedad Anónima Cerrada ? Grupo Santa Fe S.A.C., reseñadas
en los considerandos anteriores, ambas tienen como socia común a la señora Liboria
Erundina Quenta Coaquira identificada con DNI N° 00427854, la cual posee un porcentaje
superior al cinco por ciento (5%) de acciones en ambas empresas; siendo, además, que la
referida señora también figura como representante legal en la primera de las citadas
empresas.
viii. Al respecto, el literal k) del artículo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado, establece
taxativamente que están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, las
personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los
órganos de administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado
parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se
encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para
participar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que habiendo actuado
como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los
criterios señalados en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; acotando que
para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, el impedimento se aplicará
siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio
social, y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente.
ix. Conforme se aprecia de los considerandos precedentes, la renovación de inscripción como
proveedor de bienes y servicios de la empresa COMERCIAL SANTA FE S.A.C. fue aprobada
con fecha 13.07.2012, esto es, cuando la empresa Grupo Santa Fe Sociedad Anónima
Cerrada Grupo Santa Fe S.A.C. ya había sido sancionada por el Tribunal de Contrataciones
del Estado (01.03.2012 al 01.03.2013); hecho que se contradice con la declaración jurada
efectuada por la primera de las empresas mencionadas respecto a estar legalmente
capacitada para contratar con el Estado; en la medida que la referida empresa, a la fecha de
aprobación de su trámite ante el RNP, se encontraba comprendida dentro de la causal de
impedimento prevista en el literal k) de la normativa antes indicada.
x. De lo expuesto se evidencia que la empresa COMERCIAL SANTA FE S.A.C., transgredió
el Principio de Presunción de Veracidad en el marco del procedimiento previsto para su
renovación de inscripción en el RNP como proveedor de bienes y servicios; por lo que
corresponde que se declaren nulos los actos administrativos que aprobaron los referidos
trámites, ello en salvaguarda del interés público; debiéndose disponer el inicio de las acciones
legales contra el representante legal de la mencionada empresa y contra todos los que
resulten responsables de estos hechos, por la presunta comisión del delito contra la función
jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) en agravio del OSCE.
xi. Mediante Resolución N° 009-2015-OSCE/DRNP de fecha 06.01.2015, la Dirección del
Registro Nacional de Proveedores resolvió:
Disponer el inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso administrativo, a fin que
en sede judicial se declare la nulidad de los actos administrativos de fecha 13.07.2012, que
aprobaron los trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios
presentados ante el Registro Nacional de Proveedores por la empresa COMERCIAL SANTA
FE S.A.C., así como de las constancias electrónicas expedidas a su nombre.
Declarar que la empresa COMERCIAL SANTA FE S.A.C.,se encuentra impedida de
inscribirse y renovar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) durante el
periodo de dos (2) años, con arreglo a lo establecido en el numeral 9.4. del artículo 9° del
Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado (modificada por Ley N°
29873), concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 259° de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, impedimento que se
aplicará desde el consentimiento de la nulidad, que de acuerdo al artículo primero, declare el
Poder Judicial.
Disponer el inicio de las acciones legales contra la empresa COMERCIAL SANTA FE S.A.C.,
y contra todos los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la
función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) en agravio del OSCE,
por los hechos señalados en la parte considerativa de la presente resolución.
Poner la presente resolución en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado una
vez que se encuentre consentida o firme en sede administrativa, para que dé inicio al
procedimiento sancionador a que hubiere lugar.
xii. Mediante Oficio N° 011-2015-OSCE/DRNP de fecha 06.01.2015, recibido el 09.01.2015,
se notificó la Resolución de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores detallada líneas
arriba, a la empresa COMERCIAL SANTA FE S.A.C.
xiii. Con fecha 30.01.2015 la empresa COMERCIAL SANTA FE S.A.C., interpuso recurso de
reconsideración contra la Resolución N° 009-2015-OSCE/DRNP de fecha 06.01.2015.
xiv. Mediante Resolución N° 108-2015-OSCE/DRNP de fecha 13.03.2015, la Dirección del
Registro Nacional de Proveedores resolvió declarar infundado el recurso de reconsideración
interpuesto por la empresa COMERCIAL SANTA FE S.A.C..
xv. Mediante Oficio N° 207-2015-OSCE/DRNP de fecha 30.03.2015, recibida el 01.04.2015,
se notificó la Resolución de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores detallada líneas
arriba, a la empresa COMERCIAL SANTA FE S.A.C. agotándose la vía administrativa.? (Sic)
6. Con decreto del 3 de junio de 2015 (1) , se dispuso iniciar procedimiento administrativo
sancionador contra el Proveedor por su presunta responsabilidad al haber presentado las
"Declaraciones juradas de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas
y de socios" ambas del 13 de julio de agosto de 2012, supuestos documentos falsos o con
información inexacta, en el marco del trámite de renovación de inscripción como proveedor de
bienes y servicios; asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla
con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante
en el expediente.
7. El 1 de julio de 2015, mediante razón de Secretaría del Tribunal, se dio cuenta que el
Proveedor no presentó descargos, por lo que, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento
decretado de resolver con la documentación obrante en autos, remitiéndose el presente
expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva.
ANÁLISIS:
Resolución N°
Período de Inhabilitación Infracción cometida
098 -2012-TC-S1
12 meses
(Del 1/3/2012 al 1/3/2013)
PRESIDENTE
VOCAL VOCAL
ss.
Villanueva Sandoval.
Corrales Gonzales.
Egúsquiza Roca.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del
3.10.12".