Orlando José Irazábal

Abog. Inpre: 275.590

Ciudadano
REGISTRÓ MERCANTIL SÉPTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL DISTRITO CAPITAL Y DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
Su Despacho.-

Yo, Orlando José Irazábal, venezolano, mayor de edad, soltero y titular de la

cédula de identidad N° V-17.144.682, domiciliado en Carrizal, Estado Miranda,
procediendo en este acto con el carácter de autorizado por la Compañía
“INVERSIONES OLIMEN PLUSS, C.A.”, ante usted y con el debido respeto y
acatamiento ocurro para presentarle Acta de Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, documento por el cual se constituye dicha reunión para fines de la
misma, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirva de
estatutos sociales de la misma, ruego a usted que una vez cumplidos con los
requisitos legales se sirva ordenarº la inscripción, fijación y registro por
consiguiente se abra el expediente de la compañía y se nos expida una (01)
copia certificada a los fines del cumplimiento del artículo 215 del Código de
Comercio y demás actos de la ley.-

En caracas a la fecha de su presentación.-

Orlando José Irazábal

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE INVERSIONES OLIMEN PLUSS C.A., CELEBRADA EL DÍA 01 DE
OCTUBRE DE 2019

En la ciudad de Carcas, siendo las 8 a.m. del día 01 de Octubre de 2019,

se constituyó en asamblea general extraordinaria de accionistas el ciudadano
SILVIO JAVIER MENDEZ ORTA, titular de la cédula de identidad N° V-
6.147.156, propietario de ciento cincuenta (150) de acciones nominativas, por un
valor nominal de Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000,00), para un total de UN
MILLÓN QUINIENTOS MIL BOLÍVARES CON 00/100, (Bs. 1.500.000,00). y la
ciudadana LEYSER CARIBDIS MENDEZ ORTA, titular de la cédula de identidad
N° V-5.975.24, propietaria de cincuenta (50) acciones nominativas, por un valor
nominal de Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000,00), para un total de QUINIENTOS
MIL BOLÍVARES CON 00/100, (Bs. 500.000,00). El cual integra la totalidad del
capital social. Los cuales constatan por esa razón la regularidad de la asamblea,
sin más formalidades, y con el voto favorable de los accionista, se adoptaron las
siguientes resoluciones: primero (1°) se realiza la venta de cincuenta (50)
acciones nominativas, a la ciudadana MARGARET EVELIN IRAZABAL RIVERO,
titular de la cédula de identidad Nº V-XXXXXXX, por otra parte la ampliación del
objeto de la compañía y previa la lectura de los respectivos informes del
Comisario, se aprueban los Estados Financieros correspondientes a los
ejercicios económicos transcurridos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de
2018. Se decide aumentar el capital social en quinientos millones de bolívares
con 00/100 (Bs. 500.000.000), mediante la emisión de cien millones
(100.000.000) de nuevas acciones nominativas, de un valor nominal de un
bolívar (Bs. 1) cada una de ellas, que el ciudadano SILVIO JAVIER MENDEZ
ORTA, suscribe y paga mediante la capitalización parcial del crédito que
aparece en el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de mayo de
2017, bajo el rubro denominado “Accionistas”, por la cantidad total de Bs.
187.647.665,43, con lo cual, una vez hechos los traspasos correspondientes,
dicho rubro queda en Bs. 87.647.665,43 y el capital social en Bs.
105.000.000,00 tal y como aparece en otro Estado de Situación Financiera al 01
de junio de 2017, elaborado con inmediata posterioridad al acuerdo de
capitalización adoptado. 3°) Como consecuencia de lo anterior, la asamblea, con
el voto favorable del único accionista de la compañía, decide modificar la
Cláusula Cuarta del Documento Estatutario, para reflejar el aumento, quedando
la cláusula redactada así: “CUARTA: El capital de la sociedad es la cantidad de
CIENTO CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 105.000.000), dividido en
CIENTO CINCO MILLONES (105.000.000) de acciones nominativas, no
convertibles al portador, de un valor nominal de un bolívar (Bs. 1,00) cada una,
con iguales derechos. Dichas acciones han sido íntegramente suscritas y
pagadas por FULANO DE TAL, en la forma que se indica en el Documento
Constitutivo Estatutario y en las asambleas generales de accionistas que
trataron los aumentos del capital social y su integración, según consta en el
expediente N° ###### llevado por el Registro Mercantil XXXXX de la
Circunscripción Judicial del ESTADO XXXXXXX. Cada acción da derecho a un
voto en las asambleas. 4°) Para simplificar la administración de la compañía, se
resuelve modificar únicamente el artículo Sexto del Documento Constitutivo
Estatutario, el cual queda redactado así: “ARTICULO SEXTO: La compañía
será administrada por un (1) Presidente, dos (2) Vicepresidentes y dos (2)
Directores, accionistas o no, quienes durarán cinco (5) años en el ejercicio de
sus funciones, pudiendo ser reelegidos o removidos en cualquier momento, aun
antes de que se cumpla el término de su mandato, por una asamblea general de
accionistas que delibere con tal objeto. En todo caso, mientras no fueren
sustituidos por otros, deberán permanecer en sus cargos. Antes de ejercer el
cargo, todos ellos deberán depositar, o hacer depositar por su cuenta si no
fueren accionistas, cinco (5) acciones para garantizar el cumplimiento de su
gestión conforme lo señala el artículo 244 del Código de Comercio.” 5º) La
asamblea, nombra como PRESIDENTE a FULANO DE TAL, titular de la cédula
de identidad N° E-XX.XXX.XXX; se ratifican
como VICEPRESIDENTES: ALAN BRITO, titular de la cédula de identidad No
X.XXX.XXX y MARTIN TORERIA, titular de la cédula de identidad No
XX.XXX.XXX; se ratifican como DIRECTORES: ALEX PLOSIVO, titular de la
cédula de identidad No X.XXX.XXX y ANA KONDA, titular de la cédula de
identidad No XX.XXX.XXX. Se ratifica como COMISARIO al Lic. ELVIS
COCHUELO, inscrito en el C.P.C. bajo el No XXX.XXX. 6º) Se autoriza
suficientemente al señor HECTOR TUGA, titular de la cédula de identidad No V-
X.XXX.XXX, para que participe al Registro Mercantil lo acordado en esta
asamblea, acompañando al efecto una copia de la respectiva acta certificada por
el Presidente de la compañía. No habiendo más asuntos que tratar, se levantó
la reunión. Terminó, se leyó y conformes firman.

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS

Yo, FULANO DE TAL, de nacionalidad española y titular de la cédula de

identidad N° E-XX.XXX.XXX, declaro bajo fe de juramento, que el dinero
relacionado con el aumento del capital social acordado en la asamblea general
de accionistas del 1° de junio de 2017 de la compañía XXX YYY C.A. procede de
actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, valores y
títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento del Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de Drogas. En la ciudad
de ____________, el primer día del mes de junio de 2017.

FULANO DE TAL__________________