"AÑO DE LA LUCHO CONTRA LA

CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

ASIGNATURA:

TEMA:

DOCENTE:

ALUMNO:

BATALLON: SECCION:
 INDICE
INTRODUCCION
CRIMEN ORGANIZADO
 DEFINICION

 DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY

Nro 30077 LEY CONTRA EL
CRIMEN ORGANIZADO
 ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL

TRATA DE PERSONAS
 DEFINICION
 TRATA DE PERSONAS EN NUESTRO PAIS
 CAUSAS DE LA TRATA DE PERSONA Y
FACTORES DE RIESGO
 ELEMENTOS DE LA TRATA DE PERSONA
NOTICIA RELEVANTE
 LAS CELULAS DE BARBIE
CONCLUSION
ANEXOS
BIBLIOGRAFIA
 INTRODUCCION
La trata de personas afectan a todas las sociedades, poseen una
inmensa dimensión en donde participan muchas redes criminales,
vistos ambos como un solo negocio ilegal son tan lucrativos que
actualmente rinden ganancias similares al narcotráfico y la venta de
armas, movilizando a los seres humanos hacia la barbarie. Estos
delitos destruyen redes familiares y sociales, debilitan la sociedad,
incentivan el crimen organizado y priva a los países del preciado
capital social y humano.
La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito –
UNODD estima que, a nivel mundial, cada año entre uno y dos
millones de hombres, mujeres, niños y niñas son engañados,
vendidos, coaccionados o sometidos a la esclavitud bajo distintas
formas; siendo las mujeres, las niñas y los niños los sectores más
vulnerables. Así mismo, señala que es un negocio que mueve
anualmente 30 mil millones de dólares. Finalmente, la Organización
Mundial de Trabajo –OIT el 80 % de las víctimas identificadas en la
trata de personas son mujeres y niñas, especificando que en la trata
con fines de explotación laboral son el 56%, y en la trata con fines
sexuales son el 98%.
Ambos delitos son una forma vil de explotación, una violación a los
derechos humanos y afectan principalmente a los más pobres. Un
atentado social en donde, mediante el sometimiento y la trampa,
seres humanos son involucrados en la prostitución y otros formas de
explotación sexual, el trabajo forzado, los matrimonios obligados, la
servidumbre, la explotación sexual y prácticas esclavistas de distinta
naturaleza. Son amenazas de grandes y graves conexiones por estar
relacionados con otros peligros sociales como el secuestro, las
desapariciones, la falsificación de documentos, la violencia, el abuso
físico y sexual, la corrupción, el tráfico y el abuso de drogas.
La Trata de Personas está considerada, además, como la esclavitud
del siglo XXI, un sometimiento sin grilletes, ni cadenas, donde se
amenaza a la persona, se intimida a su familia, y en muchas
ocasiones las condiciones de vulnerabilidad.
 DEDICATORIA

ESTE PRESENTE TRABAJO SE LO

DEDICO A MIS PADRES Y
AGRADEZCO A DIOS POR
SIEMPRE GUIARME POR EL BUEN
CAMINO PARA PODER LOGRAR MI
OBJETIVO.
 CRIMEN ORGANIZADO

DEFINICION
Lo define como: "Un grupo estructurado (no
formado de manera puntual para la comisión inmediata de un
crimen), de tres o más personas , que existe durante un periodo
continuado de tiempo, y actúa en concierto con el objetivo de cometer
uno o más crímenes (sujetas a privación de libertad de al menos
cuatro años), establecidas de acuerdo a esta Convención, y con el
objetivo de obtener directa o indirectamente un beneficio material o
de otro tipo".

El crimen organizado podríamos decir no es un fenómeno nuevo y

tanto la literatura como el cine, lo han inmortalizado, aunque en
formas que poco tienen que ver con sus características actuales. Los
avances tecnológicos y la economía política global han permitido su
expansión a nuevas zonas del mundo y cambios sustanciales en su
manera de operar. Muchos grupos no solo están involucrados en el
tráfico de la droga sino en mercados diversificados que incluyen el
tráfico de seres humanos, armas o minerales, la piratería y otros
fenómenos.
El crimen organizado capta a sus miembros especialmente entre
sectores en mayor riesgo de pobreza y exclusión y se convierte en
una de las escasas oportunidades de ascenso social. Con sus
actividades crean redes y poderes paralelos, actúan en los márgenes
que dejan los Estados y con sus acciones contribuyen a erosionar
sus capacidades.
DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY Nro 30077 LEY
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
1. Homicidio calificado-asesinato
2. Secuestro
3. Trata de personas
4. Violación del secreto de las comunicaciones
5. Delitos contra el patrimonio.
6. Pornografía infantil.
7. Extorsión.
8. Usurpación. Tipo base y agravada.
9. Delitos informáticos.
10. Delito contra la propiedad industrial.
11. Delitos monetarios.
12. Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas,
municiones y explosivos.
13. Delitos contra la salud pública.
14. Tráfico ilícito de drogas.
15. Delito de tráfico ilícito de migrantes.
16. Delitos ambientales
17. Delito de marcaje o reglaje.
18. Genocidio, desaparición forzada y tortura,
19. Delitos contra la administración pública (artículos 382,
383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398,
399, 400 y 401 del CP).
20. Delito de falsificación de documentos.
21. Lavado de activos, en las modalidades delictivas
tipificadas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 D. Leg. 1106.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el
fin de promover mecanismos de cooperación para el combate del
crimen organizado a nivel internacional, adoptó en el año 2000, en
Palermo, Italia, la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.

La Estrategia de Seguridad Nacional

Plantea como objetivo en el ámbito del crimen organizado, impedir el
asentamiento de los grupos criminales organizados, poner a
disposición de la justicia a los que ya operan dentro de nuestras
fronteras e imposibilitar la consolidación de sus formas de actuación
delincuencial.
En tanto que el crimen organizado está íntimamente relacionado con
la transnacionalidad de los grupos, de sus actividades y beneficios,
las líneas de acción estratégicas se deben fundamentar en la
colaboración y cooperación internacional, tanto en el ámbito público
-policial, judicial y de inteligencia- como en el privado:
Sensibilización y concienciación de la sociedad de que la lucha
contra este fenómeno es global, trasciende nuestras fronteras y
puede precisar el despliegue de efectivos en terceros países. Esto
resulta especialmente necesario en el caso de los delitos de tráfico
en sus diferentes modalidades (drogas, armas, seres humanos,
vehículos, etc). En este sentido, es preciso el refuerzo e incremento
de los lazos de colaboración con países y zonas geográficas de
interés prioritario para Perú con la finalidad de crear un ambiente
hostil que dificulte la implantación de estas organizaciones en nuestro
país. Se deben armonizar las legislaciones con los países de
referencia para Perú en materia de incautación de bienes de las
organizaciones criminales en ellos asentadas.
Potenciación y mejora de los recursos, mecanismos y procedimientos
de investigación policial relacionados con el tráfico de influencias en
las instituciones y la corrupción en todas sus formas.
Mejora de la eficacia policial mediante reformas normativas que
fomenten y desarrollen la dirección centralizada y la coordinación en
la lucha contra el crimen organizado, así como a través del refuerzo
de la colaboración con los órganos judiciales y de la Fiscalía.
Mejora de la colaboración entre los centros y agencias de inteligencia
estratégica, especialmente a través del fomento del intercambio de
información.
Potenciación y mejora de las investigaciones por blanqueo de
capitales con la finalidad de minimizar su impacto en el ámbito
económico y financiero.
Tratamiento integral
del problema del
crimen organizado
por medio de la
implicación en la
lucha contra este
fenómeno de los
actores nacionales
públicos y privados,
y especialmente, del
mundo universitario.

Las acciones de seguridad contra el crimen organizado se han

desarrollado tanto en los ámbitos de la prevención para evitar su
implantación, como de la represión para evitar su consolidación y
lograr su erradicación.
Son reseñables las medidas de regeneración democrática adoptadas
en el ámbito de la potenciación y mejora de la investigación policial
contra la corrupción, para establecer nuevas exigencias respecto de
las personas con responsabilidad pública o endurecer los controles
necesarios en relación con las situaciones de riesgo. A su vez, el Plan
Específico contra la Delincuencia Económica y el Blanqueo de
Capitales ha permitido incrementar el número de investigaciones y
operaciones, así como las incautaciones y los bloqueos de bienes.
Entre las medidas para la mejora de la coordinación y eficacia
policiales, destaca, nuevamente, la creación del Centro de
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado para
reforzar las capacidades contra la delincuencia.
Son a su vez numerosas las acciones implementadas en el ámbito
de la protección de víctimas de trata de seres humanos. En desarrollo
del Protocolo Marco de Protección. de Víctimas de Trata de Seres
Humanos, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha adoptado
un protocolo común que confiere un trato homogéneo a las
actuaciones de detección, intervención y coordinación en materia de
trata en los centros de migraciones dependientes de la Secretaría
General de Inmigración y Emigración o subvencionados por esta y
gestionados por ONGs especializadas.
La mejora de la colaboración entre centros de inteligencia estratégica
en materia de crimen organizado se ha materializado en iniciativas
como la potenciación del Sistema Estratégico Iberoamericano sobre
Operaciones contra el Crimen Organizado.

DELITO DE TRATA DE PERSONAS

DEFINICION
La trata de personas, comercio de personas o tráfico de personas es
el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud
laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados,
extracción de órganos, o cualquier forma moderna
de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano.
Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos
humanos de la persona. También, se lo denomina la esclavitud
del siglo XXI. Es una violación a los derechos humanos que atenta
contra la libertad y la dignidad de las víctimas. Esto incluye la
captación y el transporte ilegal de personas.
También se entiende por "trata de personas" como la captación, el
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras de coacción,
al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre otra, con fines de explotación. Esa exploración incluirá, como
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o
las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción
de órganos;
- El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda
forma de explotación intencional descrita no se tendrá en cuanto
cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados
antes.
- La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de
un niño con fines de explotación se considerará "trata de personas"
incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados.
- Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años.
TRATA DE PERSONAS EN NUESTRO PAIS
Los antropólogos Eduardo Bedoya Garland y Álvaro Bedoya Silva-Santisteban
llevaron a cabo un estudio sobre este flagelo en las comunidades nativas de
Perú. Aquí sus principales conclusiones.
-La trata de personas y el trabajo forzoso es intensa en la zona de la Amazonía.
Básicamente, es un sistema que funciona con tres modalidades.
 El de la habilitación y enganche es el más común. En este, se
adelanta dinero a trabajadores, a las comunidades indígenas,
para reclutarlos para que corten madera y se la entreguen a los
patrones enganchadores. Así quedan en una condición de
servidumbre de la cual es sumamente difícil de escapar. Hay
personas endeudadas libres de entrar y salir, pero también hay
gente que no puede salir de los campamentos, pues en algunos
casos los patrones están armados.
 Una segunda modalidad se presenta en los campamentos
madereros, donde la víctima principal no es la población indígena,
sino la mestiza. Estos campamentos madereros son muy aislados,
son muy cerrados y fundamentalmente se trata de campamentos
ilegales.
 Una tercera modalidad, más perversa y en menor escala,
involucra a grupos de madereros ilegales, usualmente
narcotraficantes, que capturan indígenas, familias enteras, y los
obligan a extraer madera.
Luego de un año, cuando esta familia indígena está cansada y reclama su salida,
el patrón maderero ve que no la puede retener, así que obliga al jefe de familia
a buscar otros grupos indígenas para ser capturados.
Una vez que ese grupo indígena es capturado, se deja salir al primer grupo. Esto
es una reproducción de antiguas correrías de grupos indígenas que ocurrían a
finales del siglo XIX o principios del siglo XX, con el apogeo del caucho. Esta es
una modalidad terriblemente perversa.
CAUSAS DE LA TRATA DE PERSONAS Y FACTORES DE
RIESGO
CAUSAS
¿Qué es lo que promueve que algunas personas inescrupulosas
utilicen a niños, niñas y adolescentes para su explotación?
 El desarrollo económico desigual de ciertas regiones.
 La falta de oportunidades de empleo.
 La solicitud de mano de obra barata o dócil para que realice
trabajos peligrosos o en condiciones inhumanas.
 La violencia social y la discriminación por género.
 Los valores culturales que fomentan la desigualdad entre
hombres y mujeres.
 El aumento en la industria basada en la venta de sexo.
 La búsqueda de niños, niñas y adolescentes para burdeles o la
realización de espectáculos sexuales.
 La existencia de personas intermediarias y redes muy
organizadas, las cuales, han hecho de la trata, una actividad
que les deja múltiples ganancias económicas.
 La inexistencia o la falta de la aplicación de sanciones penales
adecuadas para las personas tratantes.
FACTORES
¿Por qué algunos niños, niñas y adolescentes se encuentran en
un mayor riesgo de ser víctimas de trata?
 Por las condiciones de pobreza extrema en que viven muchas
personas y la falta de políticas sociales dirigidas a toda la
población.
 Por las pocas oportunidades educativas y los latos índices de
analfabetismo.
 Por la desprotección que viven muchas personas niñas, niños
y adolescentes de edad por parte de sus familias, comunidades
e instituciones públicas.
 Por los aspectos culturales enraizados en la sociedad como la
figura del “padrinazgo”.
 Por los desastres naturales, los cuales promueven la migración
de las personas hacia otras regiones o países.
 Por el abuso y la violencia que experimentan en sus hogares.
ELEMENTOS DE LA TRATA DE PERSONAS
Los elementos de la trata de personas son:

1. El acto (qué se hace): la acción de captar, transportar,

trasladar, acoger o recibir personas.
2. Los medios (cómo se hace): amenaza o uso de fuerza,
coacción, rapto, fraude, engaño, abuso del poder o de una
situación de vulnerabilidad, o la concesión de pagos o
beneficios en cambio del control de la vida de la víctima.
3. Objetivo (para qué se hace): para fines de explotación, que
incluye prostitución, explotación sexual, trabajos forzados,
incluida la mendicidad, esclavitud, servidumbre, explotación en
la realización de actividades delictivas (hurtos, tráfico de
drogas...), retirada de órganos y prácticas semejantes de
abuso.
Existe explotación en cualquiera de los siguientes supuestos:11
a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en
condición de esclavitud o servidumbre o se la
sometiere a prácticas análogas;
b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos
o servicios forzados;
c) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se
obtuviere provecho de cualquier forma de comercio
sexual;
d) Cuando se practica extracción ilícita de órganos o
tejidos humanos.
También, se puede ordenar según el orden de acontecimientos:

1. El reclutamiento, este puede ser por engaño o

forzoso y tiene la participación de un reclutador.
2. Transporte, a partir de aquí hasta la explotación
la víctima está sometida a la coerción, el traslado
puede ser entre regiones o a otros países. En este
proceso participa los transportistas, los
funcionarios corruptos, y los intermediarios del
tratante.
3. La explotación, aquí la víctima es sometida a la
explotación, por el proxeneta o el explotador. Que
se acredita sobre la víctima un derecho
de propiedad totalmente ilegal.
CASO DE TRATA DE PERSONAS
POLICÍA NACIONAL DESBARATÓ ORGANIZACIÓN CRIMINAL
DEDICADA A LA TRATA DE PERSONAS EN LIMA Y HUANCAYO
Con el cabecilla ya en prisión, la captura de nueve de sus
principales colaboradores puso fin a las actividades ilícitas de
la banda
Dos golpes bien planificados en días diferentes bastaron para que la
Policía Nacional desarticule a la organización criminal “Las Células
de Barbie”, dedicada a cometer delitos contra la libertad y trata de
personas en su forma agravada.
La red delincuencial era liderada desde el penal de Lurigancho por
Ernesto Alonso Nunjar Morales, alias ‘la Gringa’ o ‘Cabrito’, quien
cumplía funciones como captador y proxeneta, de manera que los
efectivos apuntaban contra sus mandos inferiores, repartidos entre
las ciudades de Lima y Huancayo.
Personal de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior
(DIGIMIN), la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia
y el Departamento de Investigación de Trata de Personas
(DEPINTRAP), con el apoyo de 55 efectivos de la División Territorial
(DIVTER) Este 1, capturaron a un total de nueve presuntos
delincuentes entre los días 21 y 22 de diciembre, haciendo valer la
medida judicial limitativa de derecho dictada contra los integrantes de
la mafia.
Estructura criminal
En Lima fueron atrapados ocho facinerosos, mientras que uno cayó
en Huancayo. En el Hostal Titanic de San Juan de Lurigancho fue
capturada Luz Edita Córdova Romero, alias ‘Mami’, brazo derecho
de la organización criminal y contribuyente del mencionado lupanar.
Mientras que en el Hostal Amazonas, ubicado en la avenida 13 de
enero del mismo distrito, fue intervenido su cómplice Jimy Vela
Tuanama, quien era requerido por un juicio de alimentos.
La lista de detenidos continúa con los colaboradores Salvador
Napuchi Cachique, alias ‘Teto’; Margolith Huamaní Rodríguez, alias
‘Gringa’; y Jorge Luis Espinoza Chonate, alias ‘Orejas’. Los efectivos
también dieron caza a Jesús Curitima Joel, alias ‘Hueso’,
administrador de los burdeles; así como a los responsables de la
retención y vigilancia en los prostíbulos, identificados como Eloy
García Ochavano, alias ‘Flaco’, y Henry Quispe Pariona, alias ‘Perro’.
Por último, fue puesto bajo arresto Omar Atencio Espinal, captador y
seductor de potenciales víctimas.
Los agentes del orden incautaron pastillas Alprazolam utilizadas
para inducir el sueño, al igual que gran cantidad de celulares.
 CONCLUSIONES
-Considerar que la tolerancia e indiferencia desde todos los
niveles sociales al delito de trata de personas y el
desconocimiento en las instituciones estatales permiten la
invisibilización del delito y como consecuencia, su impunidad.

-Considerar a la víctima como el centro de todos los procesos,

y en consecuencia orientar programas de atención integral que
permitan su reinserción social, laboral y económica en un
verdadero desarrollo del proyecto de vida.

-Adoptar medidas para asegurar, a lo largo de todo el proceso

investigativo judicial, la protección integral de todas las víctimas
de trata de personas, evitando su criminalización y
revictimización, teniendo en cuenta siempre el enfoque de
derechos humanos, género, generacional, étnico racial, de
diversidad sexual y de capacidades.

-Abordar el delito de trata de personas desde un punto de vista

de responsabilidad compartida como uno de sus ejes
transversales en donde países de origen, tránsito y destino, así
como Estados interesados en luchar contra este flagelo puedan
trabajar de manera mancomunada con el fin de mitigar y
erradicar los efectos nocivos que tiene este delito en nuestras
sociedades.
 BIBLIOGRAFIA
https://www.trabajo.gob.pe/migrante/pdf/trata_personas_peru_manu
al.pdf

https://www.google.com/search?q=COCLUSIONES+SOBRE+LA+T
RATA+DE+PERSONAS&oq=COCLUSIONES+SOBRE+LA+TRATA
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ome&ie=UTF-8

https://www.mininter.gob.pe/content/polic%C3%AD-nacional-
desbarat%C3%B3-organizaci%C3%B3n-criminal-dedicada-la-trata-
de-personas-en-lima-y

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=
1&ei=8MXjXa7HBNKD5wKwoZC4BA&q=organizaciones+criminales
+en+el+per%C3%BA&oq=organizaciones+criminales+en+el+per%C
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Q4dUDCAc&uact=5#imgdii=CXRscD0ZzV2UQM:&imgrc=dR_RdPb
FlorFJM:

https://es.wikipedia.org/wiki/Trata_de_personas