NORMATIVIDAD

CORPORATIVA
UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MÉXICO

Docente: Ana María Patricia Choreño Morales

Alumno: Juan Carlos Hernández Díaz
Matrícula: ES172005495
Carrera: Lic. En Gestión y Administración de
Pymes
Unidad 2.Evidencia de Aprendizaje. Importancia
del Acta Constitutiva.
Actividades

1.Descarga el documento “Acta Constitutiva” identifica y subraya los

elementos que la componen.
2. Elabora un acta constitutiva de sociedad anónima, con los requisitos
de los artículos 6, 89 y 91 de la LGSM.

3. Una vez que tengas tu acta, analiza y subraya cada elemento

1. Aquí se indica la fecha y el Nombre del Notario como Datos
Generales del Acta.

2. Datos de la escritura

3. Nombres de las personas físicas que acuden a registrar la

sociedad mercantil como socios.
Razón social, dirección, y objeto social

Duración y cláusula de exclusión de extranjeros

Capital social y número de acciones

Aumento y diminución de capital

Asamblea y el administrador

Asignación de un comisario y sus facultades

La asamblea y las convocatorias

Reparto de utilidades y disolución de la sociedad.

 REQUISITOS ARTICULOS 6, 89 Y 91DE LA LGSM

Artículo 6. La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener:

1. Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales

que constituyan la sociedad;
2. El objeto de la sociedad;
3. Su razón social o denominación;
4. Su duración;
5. El importe del capital social;
6. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el
valor atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización.

Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que

se fije;

7. El domicilio de la sociedad;
8. La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las
facultades de los administradores;
9. El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de
llevar la firma social;
10. La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los
miembros de la sociedad;
11. El importe del fondo de reserva;
12. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, y
13. Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de
proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido
designados anticipadamente.

Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se
establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad
constituirán los estatutos de la misma.

Artículo 89. Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere:

1. Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba una
acción por lo menos;
2. Que el capital social no sea menor de cincuenta mil pesos y que esté
íntegramente suscrito;
3. Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos el veinte por ciento del
valor de cada acción pagadera en numerario, y
4. Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse,
en todo o en parte, con bienes distintos del numerario.
 Artículo 91. La escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá contener,
además de los datos requeridos por el artículo 6º, los siguientes:

1. La parte exhibida del capital social;

2. El número, valor nominal y naturaleza de la acciones en que se divide el
capital social, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV del
artículo 125;
3. La forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones;
4. La participación en las utilidades concedidas a los fundadores;
5. El nombramiento de uno o varios comisarios;
6. Las facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de
sus deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho de voto, en
cuanto las disposiciones legales puedan ser modificadas por la voluntad de
los socios.

Acta constitutiva

Acta constitutiva

LIBRO SEIS**********.-------------------------------------******** ---------------------------------------

CIENTO CINCUENTA . ---------------------------------------------------------------------------------------------

Datos de ----- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, veintitrés de diciembre de dos mil ***. ------------------------
escritura
----- ******************, Notario ******* del Distrito Federal, hago constar: ----------------

----- El CONTRATO DE SOCIEDAD por el que se constituye “AUTOMOVILES Y CAMIONES DEL Razón
NORTE”, SOCIEDAD ANÓNIMA, o de sus abreviaturas “S.A.”, que otorgan las señoras MARIA DEL social

Socios CARMEN TORRES VAZQUEZ y JOSE PASCASIO PEREZ ENRQUEZ, quienes al efecto solicitaron y
obtuvieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso correspondiente, que en este acto
me exhiben, y que protocolizo, agregándolo al apéndice de este instrumento marcado con la letra
“A”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------E S T A T U T O S --------------------------------------------
ARTICULO PRIMERO.- La denominación de la Sociedad es “AUTOMOVILES Y CAMIONES DEL
NORTE”, y se usará seguida de las palabras “SOCIEDAD ANÓNIMA”, o de sus abreviaturas “S.A.”

ARTICULO SEGUNDO.- La Sociedad tendrá por objeto: -------------------------------------------------

Objeto
1).- La mutua combinación de esfuerzos, conocimientos y en su caso de los recursos que los socios
aporten a la sociedad para prestar, proporcionar, contratar, subcontratar por cuenta propia o de
terceros o a través de estos, todo tipo de servicios profesionales en el ramo Inmobiliario,
arquitectónico y jurídico, ya sea de asesoría, consultoría o representación en general, incluyendo,
sin que eso sea limitativo, servicios legales, fiscales, financieros, económicos, contables,
tecnológicos, administrativos, de relaciones públicas y demás servicios relacionados con el ramo
Inmobiliario. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

2).- Proporcionar y recibir toda clase de asistencia o servicios técnicos, administrativos, de

producción, de ventas, publicidad o supervisión a cualquier clase de empresas industriales o
comerciales, ya sea en la República Mexicana o en el extranjero y recibir dichos servicios. ---

3).- La prestación de servicios de consultoría, asesoría, estudio, edificación, proyecto, diseño,

decoración, remodelación, mantenimiento, demolición, tramitación, subdivisión, fusión,
adquisición, venta, enajenación, permuta, consignación, y gestoría de bienes muebles e inmuebles
y en general con todo lo relacionado con el ramo de la remodelación y mantenimiento.------

4).- La prestación de todo tipo de servicios de ingeniería, arquitectura, cálculo, diseño estructural,
así como todos aquéllos relacionados con los bienes inmuebles, sean de uso habitacional, comercial
e industrial; así como de conjuntos habitacionales, casas y residencias; carreteras, puentes, caminos,
terminales aéreas, terrestres, marítimas y demás obras y servicios. ---------------------------------

5).- La prestación de todo tipo de servicios y asesoría a cualquier tipo de personas sean físicas o
morales, ya sean nacionales o extranjeros, incluyendo enlaces legales, servicios de crédito y
cobranzas, administración, financieros, de tesorería, de auditoría, promoción, mercadotecnia,
producción, preparación de estados contables y presupuestos, así como la elaboración de
programas y manuales y servicios en ingeniería financiera. --------------------------------------------

6).- La prestación de servicio de auditoría, asesoría, consultoría, investigación y capacitación en

materia fiscal, administrativa, financiera, legal y técnica en materia de arquitectura, ingeniería e
instalaciones por cuenta propia a toda clase de personas, empresas e instituciones. -----------

7).- Organizar e impartir asesoría, capacitación, cursos, conferencias, seminarios y congresos en

materia fiscal, administrativa, financiera, legal y técnica y en general la capacitación profesional en
áreas homogéneas. -----------------------------------------------------------------------------------------------
8).- La elaboración de toda clase de estudios de carácter económico, financiero, legal, de
administración, organización y de mercado, relacionados con todo tipo de empresas, bienes,
productos o servicios, pudiendo ser realizados tales estudios por iniciativa de la propia sociedad o
bien a solicitud de personas físicas o morales, así como cualquier dependencia u organismo del
sector público o privado que requiera de estos servicios. ----------------------------------------------

9).- Promover y fomentar un elevado nivel profesional en las áreas señaladas anteriormente.

10).- La capacitación y adiestramiento de toda clase de personas físicas o morales, que se requieran
para el mejor desarrollo de su objeto social, mediante la impartición de cursos y asesorías.

11).- Adquirir, poseer, arrendar, usar por cualquier título, gravar y transmitir toda clase de bienes
muebles o inmuebles, por cuenta propia o de terceros, así como la realización de toda clase de actos
de administración y dominio, sobre dichos bienes, al igual que la construcción de edificaciones sobre
los bienes de la sociedad, siempre que no constituyan una especulación mercantil. ------------

12).- La obtención de toda clase de créditos y financiamientos, siempre y cuando se relacionen con
su objeto social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

13).- La realización de toda clase de actos, la celebración de los convenios y contratos de cualquier
naturaleza, que sean necesarios o convenientes para llevar a cabo su objeto social. -----------

14).- Actuar como representante de otros profesionales, celebrando convenios de colaboración o

corresponsalía profesional de la ingeniería y arquitectura que actúen como personas físicas o
morales en forma de sociedades ya sean civiles o mercantiles, nacionales o extranjeras. -----

15).- Fungir, en su caso como apoderada, representante, consignataria, respecto de las operaciones
en que sea parte la sociedad.-----------------------------------------------------------------------------------

16).- Adquirir, enajenar o arrendar toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios
para la realización de los fines sociales, así como celebrar todo tipo de comodatos relacionados con
el logro o cumplimiento del fin social, siempre que no constituyan una especulación mercantil.

17).- Suscribir, emitir y endosar todo tipo de títulos de crédito, celebrar toda clase de operaciones
de crédito, otorgar u obtener toda clase de garantías por cuenta propia o de terceros, que se
relacionen o que tengan como fin el desarrollo de los objetos sociales. ----------------------------

18).- Celebrar toda clase de contratos necesarios para la consecución o cumplimiento del objeto
social. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19).- Adquirir, enajenar, poseer, dar o tomar en arrendamiento o subarrendamiento, comodato o

en cualquier otra forma administrar o negociar en general con toda clase de bienes inmuebles,
muebles, maquinaria, equipo, refacciones, herramientas, enseres, vehículos, materiales de
construcción y demás bienes requeridos para la realización de su objeto social, siempre que no
constituyan una especulación mercantil. --------------------------------------------------------------------

20).- Llevar a cabo todo tipo de contratos y operaciones bancarias que sean necesarias para el
cumplimiento de su objeto. -------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO TERCERO.- El domicilio social será en DURANGO DURANGO. -------------------------- Domicilio

La Sociedad podrá establecer agencias, oficinas o sucursales dentro o fuera de la República

Mexicana, así como señalar domicilios convencionales para la ejecución de determinados actos y
contratos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO CUARTO.- El plazo social es de CINCUENTA AÑOS, que se contarán a partir de la fecha de
firma de esta escritura. ------------------------------------------------------------------------------------------ Duració
n
ARTICULO QUINTO.- Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social
alguna en la sociedad. --------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula de
La sociedad no admitirá directa ni indirectamente como accionistas a inversionistas extranjeros y
exclusión de
sociedades sin la "cláusula de exclusión de extranjeros", ni tampoco reconocerá en absoluto extranjeros
derechos de accionistas a los mismos inversionistas y sociedades. ----------------------------------

ARTICULO SEXTO.- El capital social será la suma de OCHENTA MIL PESOS, Moneda Nacional, y el Capital
máximo ilimitado. -------------------------------------------------------------------------------------------------

El capital mínimo fijo estará representado por CIEN ACCIONES nominativas, con valor nominal de
MIL PESOS, Moneda Nacional, cada una, íntegramente suscritas y pagadas en efectivo, Moneda
Acciones
Nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
y Valor
nominal
El capital social es susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios, o por
admisión de nuevos socios, y de disminución por retiro parcial o total de las aportaciones, siempre
que dicho retiro no implique reducción del mínimo fijado en esta escritura. ----------------------
Disminución
En caso de disminución, se aplicará ésta proporcionalmente sobre el valor de todas las acciones y la
de capital
Asamblea fijará las normas de prorrateo de la amortización y fecha en que las amortizaciones deban
surtir efecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

No podrá decretarse un nuevo aumento de capital, sin que las acciones que representen elAumento de
anteriormente acordado, estén totalmente suscritas y pagadas, y no podrá acordarse una capital
disminución que tenga como consecuencia la reducción del capital mínimo que ha quedado
establecido en este artículo. ------------------------------------------------------------------------------------
La sociedad llevará un libro de registro de acciones en el que deberán inscribirse todas las
operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones que forman
el capital social, dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que se efectúen, con expresión
del suscriptor o poseedor anterior, y del cesionario o adquirente. -----------------------------------

La sociedad considerará como propietarios de las acciones, a quienes aparezcan inscritos en dicho
libro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO SÉPTIMO.- Los títulos de las acciones o los certificados provisionales (que podrán
comprender una o más acciones) se redactarán de acuerdo con el artículo ciento veinticinco de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, transcribirán el artículo quinto de estos Estatutos, y llevarán
la firma de dos Consejeros o del Administrador Único. --------------------------------------------------

ARTICULO OCTAVO.- Las acciones confieren a sus dueños iguales derechos y obligaciones. -

En los aumentos de capital social, los accionistas tendrán preferencia para suscribir el nuevo que se
emita. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La preferencia se ejercitará dentro de los quince días siguientes a la fecha de la publicación del
acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, o en un periódico de los de mayor circulación en el
domicilio social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO NOVENO.- El régimen de la Asamblea, órgano supremo de la Sociedad, es el siguiente:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asamblea
A.- Serán ordinarias o extraordinarias: -----------------------------------------------------------------------

Ordinarias si se reúnen para tratar de los asuntos relacionados en el artículo ciento ochenta y uno
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y de los que se incluyan en el Orden del Día, que no
sean de los que deban resolverse en extraordinarias, que son las que se ocuparán de los que trata
el artículo ciento ochenta y dos de la Ley citada.----------------------------------------------------------

B.- Se celebrarán siempre en el domicilio social. ----------------------------------------------------------

C.- Serán convocadas por el Consejo de Administración, por el Administrador Único, o por el o los
Comisarios, salvo lo dispuesto en los artículos ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento
ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ----------------------------------------

D.- La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación, o en un periódico de los de

mayor circulación en el domicilio social, con anticipación de quince días a la fecha en que deba
celebrarse. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si todas las acciones estuvieren representadas, no será necesaria la publicación de la convocatoria.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.- Actuarán como Presidente y Secretario los del Consejo, o las personas que designen los
accionistas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.- Los accionistas depositarán ante el Secretario del Consejo, o ante el Administrador Único, a más
tardar la víspera del día señalado para la reunión, los títulos de sus acciones o las constancias de
depósito que a su favor hubiere extendido algún Banco del país o del extranjero. --------------

Contra el depósito se entregará la tarjeta de ingreso. ---------------------------------------------------

G.- Para que se considere legalmente reunida y para que sus resoluciones sean válidas, se atenderá
a lo dispuesto por los artículos ciento ochenta y nueve, ciento noventa y ciento noventa y uno de la
Ley General de Sociedades Mercantiles. --------------------------------------------------------------------

H.- Las votaciones, en las que cada acción representa un voto, serán económicas, a menos que la
mayoría acuerde otra forma de votación.-------------------------------------------------------------------

I.- Sus decisiones serán firmes, salvo el derecho de oposición consignado en el artículo doscientos
uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -------------------------------------------------------

J.- Las actas de las Asambleas serán firmadas por el Presidente, el Secretario, los Escrutadores y el
Comisario. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO DECIMO.- Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los titulares Votos
de la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se fuera de
asamblea
trate en su caso, que integran el capital social, tendrán la misma validez que si hubieran sido
tomadas reunidos en asamblea general o especial, siempre que se confirmen por escrito mediante
la firma autógrafa de cada accionista en el texto de la resolución, en la que deberá anotar la fecha
de emisión de su voto. -------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez recibidos todos los ejemplares autógrafos del voto de los accionistas, el presidente del
consejo de administración en unión del secretario del mismo, o el administrador único en su caso,
transcribirán las resoluciones en el libro de actas de asambleas de accionistas, anexando a la misma
los ejemplares autógrafos del voto de los accionistas.---------------------------------------------------

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La Administración se confía a un Administrador Único o a un Consejo

Asignación de
de Administración. ------------------------------------------------------------------------------------------------
administrador
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- El Consejo de Administración estará integrado por un número noo consejo de
administración
menor de dos miembros, y por el máximo que autorice la Asamblea que lo designe. ----------
ARTICULO DECIMO TERCERO.- Si se opta por Consejo de Administración se cuidará el derecho que
tienen las minorías de designar a un Consejero, de acuerdo con el artículo ciento cuarenta y cuatro
de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -------------------------------------------------------------

ARTICULO DECIMO CUARTO.- El Administrador Único o los miembros del Consejo de

Administración, podrán ser reelectos sin limitación alguna, durarán en su encargo cinco años, a
contar de la fecha de su designación, pero continuarán en funciones hasta que se haga nuevo
nombramiento y los designados tomen posesión. --------------------------------------------------------

ARTICULO DECIMO QUINTO.- El Consejo se considerará legalmente instalado con la mayoría de los
Consejeros, si fueren más de dos. Cuando el Consejo esté integrado por dos miembros, es forzosa
la presencia de los dos para su legal instalación. ----------------------------------------------------------

El Presidente tiene voto de calidad. --------------------------------------------------------------------------

ARTICULO DECIMO SEXTO.- En su primera sesión los Consejeros designarán al Presidente y al

Secretario, éste último podrá o no ser Consejero. Las actas del Consejo serán firmadas por el
Presidente y el Secretario. --------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO.- El Consejo de Administración o el Administrador Único tendrán las

más amplias facultades para realizar los objetos sociales, y para dirigir y administrar la sociedad.
Poderes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
otorgados al
administrador
Enunciativa y no limitativamente, actuarán con los siguientes poderes y facultades: -----------
o consejo de
----- a) Poder general para PLEITOS Y COBRANZAS.- Para que lo ejerciten ante toda clase de personas administración
y autoridades judiciales y administrativas, civiles, penales y del trabajo, federales y locales, con todas
las facultades generales y las especiales, aún las que requieran cláusula o mención especial, sin
limitación alguna, en los términos del primer párrafo del Artículo dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados,
con las facultades específicas que señala el Artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código
Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados. Tendrán
facultades también para iniciar y proseguir el juicio de amparo y la de desistirse de él. Asimismo, se
les confieren facultades expresas para promover querellas, presentar denuncias, constituirse en
parte civil o coadyuvante con el Ministerio Público y cuantas facultades se requieran en toda clase
de asuntos penales. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- b) Poder General para ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.- Quedando facultados por lo que a esto
respecta para administrar bienes y negocios de la Sociedad, con todas las facultades generales y las
especiales, aún las que conforme a la Ley, requieran mención o cláusula especial, sin limitación
alguna, en los términos del segundo párrafo del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados. -

-----c) Llevar a cabo ante las diferentes autoridades gubernamentales, ya sean municipales, locales
o federales, todo tipo de trámites y gestiones relacionados con los asuntos fiscales y administrativos
de la poderdante, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa: formular y obtener la Firma
Electrónica Avanzada con el fin de presentar declaraciones y avisos fiscales vía internet, solicitar y
obtener compensaciones, condonaciones, devoluciones, subsidios, exenciones, y en general todo
tipo de incentivos fiscales; y en general para presentar y recoger todo tipo de documentos
relacionados con este tipo de incentivos fiscales; y en general para presentar y recoger todo tipo
de documentos relacionados con este tipo de asuntos, incluyendo órdenes de pago, cheques por
devolución de impuestos, y cualquier otro documento relacionado a favor de la poderdante;

-----d) Para representar a la sociedad en todos y cada uno de los asuntos en los que ésta se encuentre
relacionada o implicada con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), pudiendo firmar toda clase de
documentos, convenios, finiquitos; hacer pagos, expedir recibos y en general, llevar a cabo cualquier
tipo de gestiones o tramitación legal que tenga o exista relación de cualquier índole entre las
mencionadas Instituciones y la Poderdante; promover e interponer cualquier tipo de recursos
Administrativos, promover el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del lugar en donde la sociedad tenga
su domicilio o de cualquier otra Entidad de la República Mexicana, incluso interponer y en su caso,
desistirse del Juicio de Amparo, contra las resoluciones administrativas que se dicten en casos
determinados; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----e) Para comparecer ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o ante cualquiera de sus
Unidades Administrativas, a interponer los recursos ordinarios que la Ley Tributaria contemple, para
desvirtuar las observaciones de dictamen o diferencias detectadas en la contabilidad de la
Poderdante o en general, en cualquiera de los procedimientos de comprobación fiscal y en general,
realizar todo tipo de actos ante dichas Autoridades, así como para que en los mismos términos
intervenga ante los Organismos Públicos Descentralizados que tengan el carácter de fiscales como
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (INFONAVIT), y demás, e interponga los medios de defensa y/o recursos que
contemple la Ley Tributaria, para comparecer ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del lugar en donde la sociedad tenga
su domicilio o de cualquier otra Entidad de la República Mexicana, a interponer demanda de Nulidad
de los actos y/o resoluciones que emitan las Autoridades Administrativas, esto en términos de lo
dispuesto por el artículo diecinueve del Código Fiscal de la Federación, así como para que
comparezca ante las Autoridades Municipales que emitan actos administrativos a controvertirlos,
en la medida que las Leyes Municipales lo permitan; y

-----f) Para formular y presentar declaraciones y avisos fiscales de todo género, solicitar devolución
de contribuciones, así como recoger los pagos y cheques que giren por dichas devoluciones, incluso
las del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.), Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), así como ante la Secretaría
de Economía, el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (R.N.I.E.) y la Comisión Nacional de
Inversiones Extranjeras (C.N.I.E.) y de más dependencias fiscales o administrativas del Orden
Federal, Estatal o Municipal, así como para solicitar, tramitar, obtener y en su caso, cancelar cédulas
de Identificación Fiscal.

----- g) Para ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL, gozando para tal efecto de la representación
patronal de la sociedad, en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo y en tal
carácter se le faculta para actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales se celebren contratos
colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a
los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales, y
en general para todos los asuntos obrero patronales y ante cualesquiera de las autoridades del
trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del
Trabajo; podrá asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o
Federales; en consecuencia llevará la representación laboral para efectos de los artículos once,
cuarenta y seis, cuarenta y siete y también la representación legal de la empresa para los efectos de
acreditar la personalidad y capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo
seiscientos noventa y dos fracciones segunda y tercera; podrá comparecer al desahogo de la prueba
confesional, en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y
ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar
la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilios para recibir notificaciones en los
términos del artículo ochocientos sesenta y seis; podrá comparecer con toda la representación legal,
bastante y suficiente a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres en sus tres
fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los
términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, fracciones primera
y sexta, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y
ochocientos ochenta, también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos
de los artículos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro, asimismo se le confieren
facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, para tomar toda clase de
decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales y para actuar como representante de la
sociedad respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante
cualesquiera autoridades. Igualmente, podrá celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y
comparecer ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de la Vivienda para los
Trabajadores, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y el Sistema de Ahorro para
el Retiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- h) Poder general para ACTOS DE DOMINIO, en los términos del párrafo tercero del artículo dos
mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y del Código Civil Federal.

----- i) Poder para otorgar, emitir, suscribir, con cualquier carácter, avalar y negociar en cualquier
forma toda clase de TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, en los términos del artículo noveno de
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

----- j).- La apoderada ejercitarán las facultades a que aluden los incisos anteriores, ante particulares
y ante toda clase de Autoridades Administrativas o Judiciales, inclusive de carácter Federal o Local,
y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales y Autoridades del Trabajo.

----- k).- Poder para GIRAR, EMITIR, OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR, ACEPTAR, ENDOSAR Y
NEGOCIAR TÍTULOS DE CRÉDITO en nombre de la poderdante, en los términos de los artículos
noveno y octogésimo quinto de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----------

----- l).- Poder para GESTIONAR Y CONTRATAR TODO TIPO DE FINANCIAMIENTOS, CRÉDITOS Y
PRÉSTAMOS que la sociedad requiera, con facultades para OTORGAR AVALES Y OBLIGAR
SOLIDARIAMENTE por terceros a la sociedad, así como constituir garantías a favor de terceros.

----- m).- Facultad para OTORGAR PODERES generales o especiales y para REVOCAR unos y otros,
los apoderados podrán otorgar, delegar o SUSTITUIR, total o parcialmente, a favor de terceros
cualesquiera de las facultades a que se refieren los incisos anteriores, así como revocar en cualquier
momento aquellas que hubieren otorgado, delegado o sustituido. ----------------------------------

----- n).- Poder especial, pero tan amplio y bastante como en Derecho se requiera, para representar
a la Sociedad ante particulares y ante toda clase de empresas o personas, gubernamentales o
privadas, de participación estatal, organismos descentralizados, fideicomisos, dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo Federal, de los Estados o de los Municipios, y para comparecer y
tramitar ante ellas todo asunto relacionado con la celebración de CONCURSOS Y LICITACIONES; para
contratar los servicios de la Sociedad; para firmar las ofertas; para firmar las cartas de garantía que
deban expedirse; para participar en los actos de apertura de ofertas y firmar las actas
correspondientes; para firmar los pedidos o contratos que deriven de dichos concursos y
licitaciones; para presentar toda clase de inconformidades y objeciones, cualquiera que sea el
término con el que se les designe; para firmar todos los documentos que se requieran en el ejercicio
del presente poder. ----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Las resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo por unanimidad
de los miembros, tendrán la misma validez que si hubieran sido tomadas reunidos en sesión,
siempre que se confirmen por escrito, mediante la firma autógrafa de cada consejero en el texto de
la resolución, en la que deberá anotar la fecha de emisión de su voto. -----------------------------

Una vez recibidos todos los ejemplares autógrafos del voto de los consejeros, el presidente del
consejo de administración en unión del secretario del mismo, transcribirán las resoluciones en el
libro de actas de sesiones de consejo, anexando a la misma los ejemplares autógrafos del voto de
los consejeros.------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO DECIMO NOVENO.- La vigilancia de las operaciones sociales, se confía a uno o varios
comisarios, que podrán ser o no accionistas, atendiendo a la limitación del artículo ciento sesenta y
cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y durarán en su encargo un año, contado en la
misma forma y términos a que se refiere el artículo décimo cuarto. --------------------------------

Se podrán designar uno o varios comisarios suplentes, para substituir sus respectivos propietarios,
en caso de faltas temporales o absolutas. ------------------------------------------------------------------

La Asamblea cuidará el derecho que a las minorías concede el artículo ciento cuarenta y cuatro de
la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----------------------------------------------------------------

ARTICULO VIGÉSIMO.- Los ejercicios sociales serán de un año, empezarán el día primero de enero
y terminarán el día treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del primero, que correrá
a partir de la fecha de firma de esta escritura y concluirá el día treinta y uno de diciembre del mismo
año. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos ciento setenta
y dos, ciento setenta y tres, ciento setenta y seis y ciento setenta y siete de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, los Estados de Información Financiera se practicarán al final del ejercicio,
debiendo concluirse dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social, y se
pondrán a la disposición del o de los Comisarios, y de los accionistas, con la anticipación que fija el
artículo ciento setenta y tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ----------------------

En el curso de cada ejercicio social, el Consejo de Administración o el Administrador Único, podrá

acordar una o más veces, según lo considere conveniente la formación de un Inventario y Estado de Pago de
utilidades
Información Financiera Extraordinario. ----------------------------------------------------------------------
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Deducidos los gastos generales, entre los que se comprenden
pago de honorarios a los Consejeros, Administrador Único en su caso, y a los Comisarios, las
utilidades que se obtengan, previa deducción de las cantidades necesarias para amortizaciones,
depreciaciones, castigos e Impuestos sobre la Renta, se aplicarán como sigue: ------------------

A.- Se separará un cinco por ciento para formar el Fondo de Reserva Legal hasta que alcance el
veinte por ciento del capital social. ---------------------------------------------------------------------------

B.- Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde para la formación de uno o varios Fondos
de Reservas Especiales. ------------------------------------------------------------------------------------------

C.- Del remanente se distribuirá como dividendo entre los accionistas, en proporción al número de
sus acciones, la cantidad que acuerde la Asamblea.------------------------------------------------------

No se distribuirá dividendo sino hasta después del estado de información financiera que
efectivamente arroje utilidades. -------------------------------------------------------------------------------

D.- Los sobrantes repartibles serán llevados a cuenta de utilidades por aplicar. ------------------

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- Los fundadores de la sociedad no se reservarán participación

especial en las utilidades. ---------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- Los accionistas sólo responden de las pérdidas con sus acciones.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- La sociedad se disolverá en los casos que fija el artículo doscientos
veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ---------------------------------------------
Disolución de
la sociedad
ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- La liquidación se sujetará a lo dispuesto en el capítulo once de la
citada Ley. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Mientras no se inscriba en el Registro Público de Comercio, el

nombramiento de los Liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, los Consejeros o el
Administrador Único, continuarán desempeñando su encargo, pero no podrán iniciar nuevas
operaciones, después del acuerdo de disolución o de que se compruebe la existencia de la causa
legal de ésta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.- En el periodo de liquidación de la sociedad, los Liquidadores

tendrán las mismas facultades y obligaciones que corresponden al Consejo de Administración o al
Administrador Único, y el Comisario actuará con la representación que le corresponda en la vida
normal de la sociedad. -------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------T R A N S I T O R I O S: -----------------------------------------
PRIMERO.- El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro importa la suma de TREINTA MIL PESOS
PESOS, Moneda Nacional, y queda totalmente suscrito y pagado de la siguiente manera: --- Capital

FLORENTINA TORRES VAZQUEZ, veinticinco acciones, con valor de veinticinco mil pesos, Moneda
Nacional; y-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA ANGELICA NOGALES MENDEZ, VEINTE acciones, con valor de veinticinco mil pesos milAcciones
por socio
pesos, Moneda Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- TOTAL, VEINTE ACCIONES con valor de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. -

----- SEGUNDO.- Los comparecientes de esta escritura acuerdan: ------------------------------------

Nombramiento
----- 1.- Confiar la Administración de la sociedad a un ADMINISTRADOR ÚNICO, y para tal efecto
de
designan al señor SAMUEL PEREZ SOSA, quien para el desempeño de su cargo gozará de Administrador
las
facultades a que se refiere el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales. ----------------
Nombramiento
----- 2.- Se designa COMISARIO de la sociedad a JUAN JOSE TORRES HUERTA. ------------------- de Comisario

----- PROTESTA.- Los funcionarios antes designados aceptaron sus cargos, según declaran los
comparecientes bajo protesta de decir verdad y protestaron desempeñarlos fielmente.- ----

---- TERCERO.- Los comparecientes de esta escritura manifiestan que obra en la caja de la sociedad
la suma de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, importe del capital social mínimo suscrito
y pagado.

----- CUARTO.- Las comparecientes se hacen sabedores en este acto de la obligación que les impone
la Ley, de dar aviso de la constitución de la presente sociedad a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público dentro del mes siguiente a la fecha de firma de esta escritura, para los efectos de su
inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, así como de que el suscrito Notario presentará
dentro del término de Ley, el aviso a que se refiere el artículo veintisiete del Código Fiscal de la
Federación ante las autoridades correspondientes. ------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.- Que en virtud de que solicité y no me fueron

proporcionadas las Cédulas de Identificación Fiscal, ni las claves de Registro Federal de
Contribuyentes de los señores MARIA DEL CARMEN TORRES VAZQUEZ y JOSE PASCASIO PEREZ
ENRQUE accionistas de “AUTOMOVILES Y CAMIONES DEL NORTE”, SOCIEDAD ANÓNIMA, o de sus
abreviaturas “S.A.”, procederé a enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el aviso a que Aviso a
SRE
se refiere el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación. ----------------------------------

----- YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: ------------------------------------------------------------------------------

----- I.- Que me identifiqué plenamente como Notario ante las comparecientes, a quienes enteré de
las penas en que incurren quienes declaran con falsedad.

----- II.- Que a mi juicio las comparecientes tienen capacidad legal para la celebración de este acto y
que me aseguré de su identidad, como se menciona más adelante.

----- III.- Que las comparecientes de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, declaran por
sus generales ser:

----- MARIA DEL CARMEN TORRES VAZQUEZ, mexicana, originaria de Sola de Vega, Estado de
Oaxaca, lugar donde nació el veintitrés de agosto de mil novecientos setenta y cinco, soltera, Datos
personales
dedicada a las labores del hogar, con domicilio en Calle Gardenia Manzana setenta y cuatro, Lote
y domicilio
treinta y cinco, Colonia Tenorios, Código Postal cero nueve mil seiscientos ochenta, Delegación de los
Iztapalapa, Distrito Federal, y la clave Única del Registro de Población “TOVF750823MOCRZL00” socios.

(TOVF, setenta y cinco, cero ocho, veintitrés, MOCRZL, cero cero), identificándose con la credencial
para votar con folio noventa millones cuatrocientos treinta y ocho mil ciento treinta y siete,
expedida por el instituto Federal Electoral; y --------------------------------------------------------------

----- JOSE PASCASIO PEREZ ENRIQUEZ, mexicana, originaria de México, Distrito Federal, lugar donde
nació el diez de junio de mil novecientos sesenta y tres, casada, dedicada a las labores del hogar,
con domicilio en Calle Seiscientos veintitrés número veintinueve, Colonia San Juan de Aragón cuarta
Sección, Código Postal cero siete mil novecientos setenta y nueve, Delegación Gustavo A Madero,
Distrito Federal, y la clave Única del Registro de Población “NOMN630610MDFGNR02” (NOMN,
sesenta y tres, cero seis, diez, MDFGNR, cero dos), identificándose con la credencial para votar con
folio doce millones trescientos veintisiete mil cuatrocientos setenta y dos, expedida por el Instituto
Federal Electoral.

----- Con la letra “B” agrego al apéndice de esta escritura en un solo legajo copia de los documentos
con los que los comparecientes se identificaron.

----- V.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta escritura.

----- VI.- Que hice saber a los comparecientes el derecho que tienen de leer esta escritura, y que la
leyeron personalmente.

----- VII.- Que leída y explicada esta escritura e ilustrados los comparecientes acerca del valor, las
consecuencias y alcances legales del contenido de la misma, manifestaron su comprensión plena y
conformidad con ella y firman el día de su fecha, mismo momento en que la autorizo.- Doy fe.

----- Firmas de las señoras Florentina Torres Vazquez y Norma Angelica Nogales Mendez. ----

----- **********-------------------------------------------------------------------------------Firma.------------
----- El sello de autorizar.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código
Civil vigente en el Distrito Federal y del Código Civil Federal, a continuación se transcribe: --

----- "ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que
se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial
conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.-

----- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter
para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.

----- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter
para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como
para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos.

----- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.

----- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".

ES PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN SU ORDEN, SACADO DEL PROTOCOLO A MI CARGO,

PROTEGIDO POR KINEGRAMAS, QUE EXPIDO PARA “AUTOS Y CAMIONES DEL NORTE”, SOCIEDAD
ANÓNIMA, A FIN DE ACREDITAR SU CONSTITUCION, EN DIECISEIS PAGINAS.

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A *************. ----------------------------------------------------------

CORREGIDO. DOY FE.----

Bibliografía
Justia Mexico. (s.f.). Obtenido de https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-general-de-
sociedades-mercantiles/

UnADM Normatividad Corporativa Contenido Nuclear Unidad II. (s.f.). Obtenido de

https://unadmexico.blackboard.com/bbcswebdav/institution/DCSA/BLOQUE2/GAP/04/G
NOC/U2/Unidad%202.%20Sociedades%20mercantiles_2019_1_b2.pdf