SANTO DOMINGO

6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2019

JUEVES 5 DE DICIEMBRE
4:00 A 8:00 PM
COSTO US$100.00
A G E N D A C O R L A F C 2 0 1 9
J U E V E S 0 5 – T A L L E R P R E – C O N G R E S O

03:30 pm Entrega de Credenciales Congreso

04:00 pm Inicio Taller Pre–Congreso CORLAFC
08:00 pm Cóctel de Bienvenida y Apertura CORLAFC

V I E R N E S 0 6 – S E S I Ó N
09:00 am Ceremonia Apertura Formal
09:30 am La Ética y la Inteligencia Financiera Corporativa, un Desafío para la Prevención de LAFT.
Licenciado Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, (Colombia), CEO Socio Director de RICS
Management Colombia, Consultor Especialista en Prevención de Lavado y FT
10:30 am Break para intercambio profesional – Refrigerio
10:45 am Del Cumplimiento Al Compliance: Más Allá de Modelos AML (República Dominicana)
Lic. Ramón Nicolás Jiménez, Director General de Cumplimiento del Banco de Reservas
de la República Dominicana
11:30 pm Entidades sin Fines de Lucros, Nuevos Sujetos Obligados para la Gestión de Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Lic. Heiromy Castro (Rep. Dom.)
Coordinador General Participación Ciudadana de la República Dominicana.
12:30 pm Almuerzo Grupal
01:30 pm Ciberdelito: Asegurando la Seguridad “Entendiendo la Otra Cara del Negocio”
Ing. Jean Carlos Bardot, CISM CRISC, ISORisk, Gerente de Monitoreo e Investigación de
Seguridad de la Información, Banco Popular Dominicano. (Venezolano)
02:30 pm Café – Breve Receso
02:45 pm Como esta Afectando el Narcotráfico a Latinoamérica? Balance Después de 30 Años
de Lucha contra este Flagelo. Vivimos en un Narco Estado o No?
Lic. Gustavo Adolfo De Los Santos Coll, Abogado Penalista, Ex Fiscal de Drogas del
Distrito – Republica Dominicana
03:30 pm Financiación del Terrorismo, un Riesgo que se Gestiona Diferente al de Lavado de
Activos. Lic. Harold Modesto, (República Dominicana)
Director del Observatorio Judicial Dominicano, Funglode – Rep. Dom.
04:30 pm La Auditoria de Compliance Como Herramienta Esencial en la Detección de Fraudes.
Licenciado Francisco Frías, (República Dominicana)
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SÁBADO 07 – SESIÓN DE TRABAJO
08:30 am Fraude Fiscal y el Lavado de Dinero y Activos: Entre el Dinero Sucio y el Dinero Negro.
República Dominicana
09:30 am Infracciones Penales Asociadas al Lavado de Activos relacionadas al Art.4 de la Ley 155-17
Lic. Rosalmy Nikaurys Guerrero – Juez Distrito Nacional – República Dominicana.
10:15 am Break para intercambio profesional – Refrigerio
10:30 am Foro Interactivo: Evolución del Fraude, Lavado de Activos y Recursos Tecnológicos ante el
Riesgo de Operaciones y Reputacional (Respondiendo Interrogantes)
Experiencia en la República Dominicana.
Los Desafíos de las Entidades Financieras.
Desde el Punto de Vista Internacional.
12:30 am Acto de Clausura – Entrega de Certificados

JUEVES 05 – T A L L E R P R A C T I C O P R E C O N G R E S O

04:00 – 08:00 pm LA ÉTICA Y LA INTELIGENCIA FINANCIERA

CORPORATIVA: UN DESAFÍO EN LA PREVENCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS Y FT.
TEMARIO
Origen de Ética – Ética personal y empresarial – Ética y Gobierno – Inteligencia Financiera
Como Elaborar un Código de Ética
Inteligencia Financiera y Corporativa. Cómo ayuda a prevenir el Fraude?
Objetivos del Código de Ética Corporativa
Controles Blandos y Evaluación de un Ambiente Ético.

INVERSION AL CONGRESO 06 Y 07 DE DICIEMBRE

Inscripción y Acreditación al Congreso, materiales didácticos y promocionales (Bolso, Polo, USB)
Actividad Social, Refrigerios y Almuerzo.
COSTO PRE-VENTA DEL 15 DE NOVIEMBRE COSTO DEL 15 DE NOVIEMBRE EN ADELANTE
US $395.00 POR PERSONA US $450.00 POR PERSONA

DESCUENTOS POR GRUPO

A partir de 5 personas le aplicaremos el mismo costo de US$395.00 por persona, asumiendo que
aplicarán por un descuento a la vez. De ser grupos menor o mayor favor solicitar cotización
personalizada.

1-809-599-7992 y 93 / 1-809-262-7992
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