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CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO BOLÍVAR, CON SEDE EN CIUDAD BOLÍVAR.-

Su Despacho.-

Yo, FERNANDO PETIT, venezolano, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nº

V-10.046.087. Rif. Nro. V100460870 y de este domicilio, procediendo en este acto plenamente

autorizada por la Compañía Anónima, denominada INVERSION´S BUCKRAL 947, C. A. en

constitución y plenamente autorizado, de acuerdo al acta constitutiva, ante usted respetuosamente

ocurro a los fines de exponer. ********************************************************

Presento a usted, acta constitutiva y estatutos sociales de Compañía anónima, INVERSION´S

BUCKRAL 947, C. A. Para que se sirva ordenar su inscripción y consiguiente fijación en ese

Registro Mercantil a su digno cargo. ***************************************************

Solicito se sirva expedirme una (1) copia certificada del acta constitutiva y estatutos sociales de la

compañía, de ésta solicitud, del auto que la provea y del asiento que recaiga a los fines de su

posterior publicación de acuerdo al Código de Comercio. **********************************

Es justicia, en Ciudad Bolívar, a la fecha cierta de su presentación.- **************************


CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO BOLÍVAR, CON SEDE EN CIUDAD BOLIVAR

SU DESPACHO.-

Nosotros, NOEL CIPRIANO MALPICA CAPELLA, FLOR ELIZABETH MALPICA

HERNANDEZ, venezolanos, mayores de edad, civilmente hábiles, titulares de las cédulas de

identidad números V-3.016.412 Rif. Nro. V030164128; Nro. V-11.724.504. Rif. Nro. V117245043

respectivamente. Por el presente documento declaramos que hemos decidido constituir, como en

efecto constituimos una compañía anónima que se regirá por las cláusulas contenidas en el presente

documento constitutivo-estatutario, el cual ha sido redactado lo suficientemente amplio para que

sirva a la vez de estatutos sociales.**************************

CAPITULO I

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION.-

PRIMERO: La compañía tendrá la siguiente denominación INVERSION´S BUCKRAL 947, C.

A., su domicilio será: Carrera 5 Casa Nro. 66 Sector Santa Fe. Parroquia Vista Hermosa. Municipio

Heres Ciudad Bolívar. Estado Bolívar, pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier otro

lugar del país, cuando así lo determine la asamblea de accionista, previo el cumplimiento de los

requisitos legales correspondientes. ***********************************


SEGUNDO: El objeto principal de la compañía Anónima, lo constituye fundamentalmente todo lo

relacionado a: Compra y Venta de Minerales y Piedras Preciosas, Dragado de Quebradas, Rios,

Lagos y Lagunas, Pudiendo realizar acuerdos y negociaciones con personas naturales y

jurídicas debidamente identificadas tanto en el ámbito nacional e internacional, según cumplimiento

de los parámetros establecidos en las leyes y reglamentos que regulen dichas operaciones en la

República Bolivariana de Venezuela; en fin cualquier otra actividad de licito comercio y de libre

contratación relacionada con el objeto principal.. ****************************************

TERCERO: La compañía tendrá una duración de Cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha

de inscripción del acta constitutiva en el Registro Mercantil. La asamblea podrá acordar la prórroga

de ese lapso o decidir la disolución anticipada de la compañía, previo el cumplimiento de las

disposiciones legales correspondientes. ************************************************

CAPITULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.

CUARTO: El capital social es la cantidad de DIEZ MILLONES BOLIVARES

SOBERANOS. (Bs. S 10.000.000,00), dividido en MIL (1.000) Acciones con un valor

nominal de DIEZ MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs. S 10.000,00) cada una, que

confieren a sus propietarios iguales derechos y les imponen obligaciones idénticas. Cada Acción

representa un voto en la asamblea de accionista. El capital ha sido integralmente suscrito y pagado

en la forma siguiente: El Accionista: NOEL CIPRIANO MALPICA CAPELLA, ha suscrito y


pagado la cantidad de SEISCIENTAS (600) ACCIONES, con valor nominal de DIEZ MIL

BOLÍVARES SOBERANOS (Bs. S 10.000,00) cada una, para un monto total de SEIS

MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs. S 6.000.000,00). La accionista: FLOR

ELIZABETH MALPICA HERNANDEZ, ha suscrito y pagado la cantidad de CUATRO

CIENTAS (400) ACCIONES, con valor nominal de DIEZ MIL BOLÍVARES SOBERANOS

(Bs. S 10.000,00) cada una, para un monto total de CUATRO MILLONES DE BOLIVARES

SOBERANOS (Bs. S 4.000.000,00). El valor total de las acciones ha sido pagado en

Inventario, según se evidencia en balance de apertura que se anexa y en el cual se especifica el

porcentaje que corresponde a cada accionista. Dicho balance forma parte integrante del presente

documento. **********************************************************************

QUINTO: Las cesión de las acciones será mediante traspaso hecho en el libro de accionistas

firmada por el cedente, el cesionario o sus apoderados y por el PRESIDENTE, de la compañía,

Igual anotación se hará en los respectivos libros para la cesión de las acciones, bastará la simple

tradición del título. En caso de muerte de un accionista, se requerirá obtener la declaración del

cambio de propiedad en el libro de accionista y en los títulos de las acciones, la presentación de

éstos, de la acta de defunción y una declaración firmada por los herederos en la que solicitan la

inscripción de las acciones a nombre de uno de ellos, que designarán como único dueño, de no

hacerlo los interesados, la designación la hará libremente el presidente de la compañía. **********


SEXTO: Cualquiera de los accionistas que desee enajenar la totalidad o parte de sus acciones,

Deberá ofrecerlas previamente y por escrito al otro accionista, quien tiene derecho preferente para

adquirirlas en igualdad de condiciones frente a terceros. A tales efectos, el oferente de las acciones

en venta deberá especificar el precio y demás modalidades de la negociación y los interesados

deberán manifestar igualmente por escrito y dentro de los treinta (30) días continuos a su

Notificación si tienen interés en la adquisición, en cuyo caso se procederá a formalizar la

negociación y la inscripción respectiva en el Libro de Accionistas de la Compañía. El

silencio de los oferidos indicará que no están interesados en la adquisición, y por tanto,

pasados los treinta (30) días arriba indicados, el oferente podrá negociar con terceros

libremente, llenando los mismos requisitos de inscripción ya mencionado. *******************

CAPITULO III

LAS ASAMBLEAS

SEPTIMO: La suprema autoridad de la compañía la ejerce la asamblea general de accionistas,

Cuyas decisiones se tomarán por mayoría absoluta y son obligatorias para los accionistas hayan o no

concurrido a las deliberaciones, siempre que se les haya convocado formalmente. Dichas asambleas

son: ordinarias y extraordinarias. *****************************************************

OCTAVO: La asamblea general ordinaria de accionistas se celebrará en el mes de Marzo de cada

año y tendrá las atribuciones siguientes: 1) Discutir, aprobar, improbar el balance de la compañía

que presentará el presidente con los soportes complementarios; 2) Designar al Presidente, al Vice-
Presidente, Directores y sus respectivos suplentes, fijándole sus atribuciones y remuneraciones; 3)

Conocer de cualesquiera otros asuntos que le sean especialmente sometidos a su consideración; y 4)

Las demás establecidas por la ley. *****************************************************

NOVENO: La asamblea general extraordinaria de Accionistas se reunirá cada vez que interese a la

compañía. ***********************************************************************

DECIMO: Las asambleas serán convocadas con no menos de cinco (5) días calendario de

anticipación, por escrito o mediante aviso publicado en un periódico de amplia circulación en el

Estado Bolívar, fijando la convocatoria el día, hora y lugar donde se efectuará la asamblea y los

titulares de los asuntos que se van a tratar. También podrán ser convocados cuando asuntos graves y

urgentes lo ameriten por los accionistas, cuando representen por lo menos el veinte por ciento

(20%) de las acciones de la compañía, en todo caso las convocatorias deberán cumplir las

formalidades ya señaladas. Se omitirá la formalidad de publicidad de las convocatorias, cuando en la

Sede de la compañía se encuentre la totalidad del capital social, lo cual siempre deberá constar en el

acta. ****************************************************************************

DECIMO PRIMERO: Las asambleas se considerarán válidamente constituidas cuando en ellas

esté representado por lo menos el Cincuenta por ciento (50%) del capital social. Cuando no haya

tal representación, el presidente hará una segunda y última convocatoria cumpliendo las

formalidades previstas la cláusula anterior y la asamblea quedará formalmente constituida y


decidirá con los accionistas que estén presentes. Esta circunstancia deberá indicarse en el

cuerpo de la última convocatoria. *****************************************************

DECIMO SEGUNDO: De cada asamblea se levantará un acta que será transcrita en un libro

especial que se denominará libro de actas de asambleas, la cual será firmada por todos

los

Asistentes hayan o no estado conformes con las decisiones tomadas. Cuando uno o mas accionistas

que en conjunto no representen mas del cincuenta por ciento (50%) del capital social

presente en la asamblea, se niegue a firmar el acta o se retire de la asamblea antes de la firma de la

misma, se dejará constancia de ello en la misma Acta, la cual será firmada por los demás asistentes y

las decisiones tomadas por dicha asamblea serán legales y obligatorias para todos. **************

DECIMO TERCERO: Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas mediante

carta-poder en donde deberá indicarse las asambleas para cuales se otorga el mandato de

representación. ********************************************************************

CAPITULO IV

LA ADMINISTRACION

DECIMO CUARTO: La administración de la compañía estará a cargo de un (01) Presidente y un

(01) Vice Presidente, quien a su vez será el suplente del presidente en caso de ausencia temporales

de este. La falta absoluta del presidente, dará lugar a nueva designación por la asamblea. El Vice

presidente a los fines de garantizar el cumplimiento de sus funciones deberán depositar como
garantía de ellos Tres (03) acciones de conformidad, con las formalidades que se establecen en el

Artículo 244 del código de comercio vigente. *******************************************

DECIMO QUINTO: El presidente, Vice Presidente podrán ser accionistas o no de la compañía;

Durarán cinco (05) años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelegidos indefinidamente.

Vencido su período permanecerán al frente de sus cargos y en ejercicio de sus funciones hasta tanto

sean legalmente sustituidos. *********************************************************

DECIMO SEXTO: El PRESIDENTE y VICE PRESIDENTE actuando conjunta o

separadamente, se encuentra investido de los más amplios poderes de administración y disposición

del patrimonio social, y tiene especialmente las siguientes atribuciones: Representar a la compañía

en todos sus actos, pudiendo obligar sin limitación alguna, contratar en cualquier forma en

Representación de ella, representar a la compañía ante terceros con la forma indicada. Adquirir,

enajenar y gravar, en cualquier forma los bienes que integran el patrimonio social y otorgar los

documentos públicos y privados que sean necesarios. Solicitar, obtener y conceder créditos de toda

especie; abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes bancarias o de cualquier otra naturaleza. Emitir,

aceptar, endosar y protestar toda clase de efectos de comercio; celebrar toda clase de contrato que

interese a la compañía sin límite de tiempo o cuantía y en general, el presidente y el

vicepresidente están facultados para realizar cualesquiera otros actos necesarios o convenientes

para la mejor ejecución de los fines sociales sin reservas ni limitaciones de ninguna
naturaleza.************************************************************************

CAPITULO V

BALANCE Y DIVIDENDOS

DECIMO SEPTIMO: El año económico de la compañía comenzará el día primero de Enero de

cada año y terminará el día 31 de Diciembre del mismo año, salvo el primer ejercicio, que

comenzará a partir de la fecha de iniciación de las actividades comerciales y terminará el 31 de

Diciembre del año 2.019.***********************************************************

DECIMO OCTAVO: Al final de cada ejercicio, se practicará un inventario físico de los bienes, y se

hará un balance general de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 304 del código de comercio. El

Balance deberá ser un reflejo fiel y verdadero del estado financiero de la compañía y contendrá en

forma clara los detalles de su activo y su pasivo así como una relación de ganancias y pérdidas del

ejercicio que lo comprenda. **********************************************************

DECIMO NOVENO: De las utilidades líquidas si las hubiere se separará un cinco por ciento (5%)

para formar el fondo de reserva hasta que este alcance un diez por ciento (10%) del capital social. Se

harán los demás apartados y reservas que juzgue el presidente y el remanente se repartirá en forma

De dividendo entre los accionistas, en proporción directa con las acciones suscritas y pagadas. De

conformidad con lo establecido en los artículos 262 del código de comercio vigente. ************

VIGESIMO: La aprobación del balance por la asamblea, constituye un finiquito para la

administración de la compañía respecto al lapso que comprenda. ****************************


CAPITULO VI

DEL COMISARIO

VIGESIMO PRIMERO: La Compañía Anónima tendrá un Comisario nombrado por la Asamblea

General y de Accionistas, el cual durara un periodo de (5) cinco años en el ejercicio de sus funciones

desde el 2.019 al 2.023. Con las atribuciones que se señalan en el Código de Comercio Vigente.

Tendrá un derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre las operaciones de la compañía, por

consiguiente deberá: A) Revisar los balances y demás estados financieros y emitir su informe. B)

Asistir a las asambleas de accionistas. C) Desempeñar las demás funciones que la Ley y el presente

documento le atribuyen, y en general, velar por el cumplimiento por parte de los administradores de

sus deberes legales y contractuales ***************************************************

CAPITULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

VIGESIMO SEGUNDO: Se designan los siguientes nombramientos: Presidente: NOEL

CIPRIANO MALPICA CAPELLA. Vicepresidente: FLOR ELIZABETH MALPICA

HERNANDEZ. Se designa como COMISARIO a la Licenciada en Contaduría Pública:

RAQUEL PINTO, Venezolana, Mayor de Edad, Civilmente Hábil, Titular de la Cédula de

Identidad N° V- 17.382.438 de este domicilio, Inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del

Estado Bolívar, bajo el N° C.P.C.101.984; Los nombrados aceptaron sus respectivos cargos y
tomaron posesión de los mismos. VIGÉSIMO TERCERO: Queda facultada la ciudadana:

FERNANDO JOSE PETIT PEREZ venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de

identidad Nº V-10.046.087 y de este domicilio, en su condición de REPRESENTANTE LEGAL,

de la empresa, para hacer la presentación de este documento ante el Registrador Mercantil

respectivo y para cumplir con las demás formalidades legales de inscripción y publicidad de la

compañía. En Ciudad Bolívar, a la fecha cierta de su presentación.- *************************

NOEL CIPRIANO MALPICA CAPELLA FLOR ELIZABETH MALPICA HERNANDEZ

V-3.016.412 V-11.724.504

Por medio del presente, Nosotros, NOEL CIPRIANO MALPICA CAPELLA, FLOR ELIZABETH
MALPICA HERNANDEZ de profesión comerciantes, previamente Identificados, actuando en
este acto en representación de INVERSION´S BUCKRAL 947, C. A. declaramos bajo fe de
juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico
otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas lo cual pueden ser corroborado por
los organismos competentes y no tiene relación alguna con actividades acciones o hechos
ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y que los fondos producto de este acto tendrán
un destino lícito. ******************************************************************

ALIRIO ANTONIO AGUIRRE INFANTE LISBETH DEL ROSARIO ZAMBRANO MARIN

V-8.885.490 V-11.729.384