Bogotá D.C.

6 de Septiembre de 2019

Señores
Empresarios de la Industria del Cannabis en Colombia.
Ciudad

Asunto: Propuesta Comercial para el Diseño e Implementación del Sistema LAFT.

Es por todos conocida la actual situación que se presenta en la Industria del Cannabis
en Colombia referente a las exigencias por parte del sistema financiero y bancario a nivel
nacional de aperturas a las cuentas corrientes para las nuevas empresas que desarrollan
proyectos de agroindustria con el cannabis medicinal o el cáñamo industrial.

Las empresas TESLA CONSULTING GROUP Y THOMAS VIANA SECURITY

suscribimos una alianza comercial para prestar los servicios de consultoría con el
objetivo de optimizar los procesos y disminuir el riesgo reputacional de las
empresas y generar confianza con el sector financiero; Por esa razón nos dirigirnos
a usted, para presentar nuestra propuesta de servicios de Consultoría y Gestión de
Riesgos, Diseño e Implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en cumplimiento de las disposiciones
establecidas por los entes reguladores. En dos modalidades de trabajo para el diseño
e implementación del sistema LAFT en su organización:

1. Gestión del Sistema LAFT por Servicios.

2. Gestión del Sistema LAFT por Sostenibilidad

Cordialmente,

Luis Mellado Thomas Viana R.

Gerente Consultor
CONTACTO: (+57) 310 4283493 – 320 9654582
comercial@teslaconsultinggroup.com / www.teslaconsultinggroup.com
gerencia@thomasvianasecurity.com / www.thomasvianasecurity.com
 PROPUESTA DE SERVICIOS
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN
DEL RIESGO LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Asesoramos los procesos de:

 Diseño del manual de riesgos LAFT

 Identificación de los riesgos

 Metodología de medición de riesgos

LAFT

 Consolidación en matriz de riesgos

 Definir los procedimientos de

conocimiento de contrapartes

 Definir los procedimientos de

reportes

 Establecer mecanismos de
divulgación y comunicación de las
instrucciones y medidas adoptadas
por la compañía.

 Plan de Capacitaciones. Asesoría y

reporte al Oficial de Cumplimiento
Barranquilla 16 agosto 2019

CONTACTO: (+57) 310 4283493 – 320 9654582

comercial@teslaconsultinggroup.com / www.teslaconsultinggroup.com
gerencia@thomasvianasecurity.com / www.thomasvianasecurity.com
 1 Opción: Gestión LAFT por servicios
(DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA)

De acuerdo a las necesidades de la organización y al nivel de cumplimiento que se

encuentre frente al sistema, brindamos la opción de gestionar sus riesgos LAFT en la
fase que su organización lo requiera:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA: Duración 3 Meses de acuerdo a la

disponibilidad de los recursos de la compañía comprendidos así:

Fase 1 Contextualización de la organización.

Fase 2 identificación y Medición de Riesgos LAFT por área.
Fase 3 Evaluación de los controles para la respectiva medición de los riesgos. Fase
4 Diseño de Matriz de Riesgos y Controles.

ENTREGABLES DEL SISTEMA:

 Diagnostico
 Plan de acciones inmediatas
 Documento de Reportes a la UIAF.
 Manual del sistema
 Matriz de riesgos del sistema
 Mapa de riesgos
 Capacitación virtual de los colaboradores
 Debida diligencia a todas las contrapartes de la organización
 Certificación SARLAFT entregable a externos
 Redacción de una cláusula SARLAFT para las contrapartes

VALOR DEL SERVICIO: $2´000.000

CONTACTO: (+57) 310 4283493 – 320 9654582
comercial@teslaconsultinggroup.com / www.teslaconsultinggroup.com
gerencia@thomasvianasecurity.com / www.thomasvianasecurity.com
 1 opción: Gestión LAFT por servicios
(PLATAFORMA DE CONSULTAS EN LISTAS)

CONSULTAS RECTRITIVAS A UN SOLO CLIC: Ofrecemos consultas en

listas restrictivas, a través de la plataforma SARLAFTCOL, la cual posee las
siguientes características:

CONTACTO: (+57) 310 4283493 – 320 9654582

comercial@teslaconsultinggroup.com / www.teslaconsultinggroup.com
gerencia@thomasvianasecurity.com / www.thomasvianasecurity.com
 1 opción: Gestión LAFT por Servicios
(PLATAFORMA DE CONSULTAS EN LISTAS)

SERVICIO: Esta herramienta está diseñada para aquellas empresas que quieran la
implementación del SARLAFT y que a partir de cierto punto directamente el oficial de
cumplimiento continúe con las demás actividades que requiere el sistema. Se incluye
capacitación al personal de la compañía, en los temas relativos a la Herramienta web
de Sarlaftcol (ver Alcance). Recomendaciones al Oficial de Cumplimiento en la Debida
Diligencia.

ALCANCE: La herramienta WEB SARLAFTCOL es una herramienta que permite tanto

consultar en listas restrictivas, como realizar segmentación por factores de riesgo y
perfiles de riesgo de clientes, proveedores, accionistas y empleados; vigencia del uso
de la misma 1 (un) año a partir de la firma del contrato entre las partes, la cual se
renovará anualmente, bajo las siguientes condiciones:
CANTIDAD DE PERFILES DE RIESGO ANUALES: CONSULTAS ILIMITADOS 10 USUARIOS
VALOR DE LA ANUALIDAD: $5´500.000 IVA. Incluido

CONTACTO: (+57) 310 4283493 – 320 9654582

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 1 opción: Gestión LAFT por Servicios
(CAPACITACIONES)

CAPACITACIÓN VIRTUAL: https://caplaft.com/ Mediante la plataforma CAPLAFT

ofrecemos a los oficiales de cumplimiento un medio de capacitación virtual para los
empleados, debidamente certificados con el logo de la compañía y soportes de
evaluación.

Caplaft/App: Es una herramienta tecnológica que le permite al oficial de cumplimiento

administrar eficientemente los riesgos LAFT de la compañía, así mismo le permite
mantener sus informes al día, mantener el programa de capacitación, dado que
mantiene actualizado el reporte de los capacitados.

Valor: $20.000 Mil pesos COP Por empleado

CAPACITACIÓN PRESENCIAL: Brindamos formación personal referente a cada uno

de los temas contenidos del sistema para el desarrollo de cada una de las etapas.

valor: $15.000 mil pesos COP Mínimo 30 Personas por Capacitación Presencial.

CONTACTO: (+57) 310 4283493 – 320 9654582

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 2 opción: Gestión LAFT por Sostenibilidad del
Sistema
TESLA CONSULTING GROUP Ofrece la modalidad a término de un año en el Diseño
e implementación y sostenibilidad del Sistema LAFT, permitiéndole al oficial de
cumplimiento un manejo eficiente de la administración de los riesgos:

Diagnostico
Plan de acciones inmediatas
Documento de Reportes a la UIAF.
Manual del sistema
Matriz de riesgos del sistema
Mapa de riesgos
Capacitación virtual de los colaboradores (permanente)
Capacitación presencial al oficial de cumplimiento (permanente)
Debida diligencia a todas las contrapartes de la organización (permanente)
Certificación SARLAFT entregable a externos
Presentación y capacitación del sistema a la junta directiva
Redacción de una cláusula SARLAFT para las
contrapartes Consultas Restrictivas al instante. Programas
de Capacitación continua Control y Reportes a la UIAF.
Uso de las plataformas tecnológicas sin costo. Seguimiento y control de los Riesgo
LAFT.
Reporte e Informes de Avance.
Informes a la Junta Directiva (semestral) informes al
Representante Legal (Anual)
Auditorias Anuales
Actualización de la Matriz de Riesgo Anual
Actualización del Manual

VALOR DEL SERVICIO MENSUAL: 01 SALARIO MINIMO

LEGAL VIGENTE.

CONTACTO: (+57) 310 4283493 – 320 9654582

comercial@teslaconsultinggroup.com / www.teslaconsultinggroup.com
gerencia@thomasvianasecurity.com / www.thomasvianasecurity.com
 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS

CONTACTO: (+57) 310 4283493 – 320 9654582

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