SARALAFT

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RESGO DE LAVADOS

DE ACTIVOS Y FINACIAMINETO DEL TERRORISMO

Método de prevención para que las

LA/FT ETAPAS DEL
entidades sean utilizadas para:
SARLAFT

Medir la probabilidad
Dar apariencia de legalidad a activos de ocurrencia
provenientes de actividades delictivas Medición o
evaluación Impacto al
LAVADO DE
FINANCIACION materializarse
DEL TERRORISMO
ACTIVOS

Abarcar canalización de
Identificar los riesgos
actividades de al recursos a
Posibilidad de que en el desarrollo de sus
Canalización de sus entidad vigiladas actividades identificación
una organización actividades
recursos para en desarrollo de terroristas
caiga en perdida o actividades su actividad Posibles factores de
daño por terroristas riesgo

Toma de medidas
Uso de sus control para evitar la
operaciones para materialización del
lavar activos riesgo

Uso directo de ella

para lavar activos
Hacer seguimiento del
monitoreo perfil del riesgo

Detectar operaciones
inusuales