Análisis del sistema de Administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo

SARLAFT

SARLAFT

Definición

Sistema de Administración del Riesgo de

lavado de activos y Financiación al
Terrorismo

Concepto Etapas

Es un sistema administrativo
Identificación: se trata de Medición: las empresas Control del riesgo: Monitoreo: se considera el seguimiento
que permite la prevención y el
identificar aquellos riesgos que dispongan de un se tienen que de las medidas o de los indicadores
control de actividades relacionados o vinculados, en SARLAFT, tienen que establecer una específicos para medir el riesgo,
relacionadas con el lavado de cualquiera de sus formas, con poder medir qué serie de medidas manteniéndose alerta a actividades que
activos el lavado de activos o la probabilidad existe de para el control de puedan resultar sospechosas o
financiación del terrorismo. que el riesgo tenga los riesgos inusuales.
lugar y, en caso de identificados
tener lugar, qué
impacto generaría.

El Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de

¿Qué es lavado origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son
de activos? productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de
drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.

Iván Francisco Castañeda Guacaneme

SENA 2019