PERFUMERIA DULCE FRAGANCIA S.A.

ACTA N. 001 DE CONSTITUCION

En la ciudad de Garzón - Huila a los dieciocho (18) días del mes de junio del 2019, siendo
las 1:30 pm, se reunieron en la sede del Sena Jardín, las personas:

1.- Angie Carolina Cáceres Gutiérrez mujer colombiana, mayor de edad, domiciliada y
residente en esta ciudad e identificada con la cédula de ciudadanía 1077866687 expedida
en Garzón- Huila de estado civil casada (o casado con sociedad conyugal),

2. Daniela Lizcano Herrán, mujer colombiana, mayor de edad, domiciliada y residente en

esta ciudad e identificada con la cédula de ciudadanía número 1007391900 expedida en
Garzón- Huila de estado civil soltero sin unión marital de hecho (o casado con sociedad
conyugal)

3. Mónica Cruz Garrido, mujer colombiana, mayor de edad, domiciliado y residente en

esta ciudad e identificada con la cédula de ciudadanía número 1007404729 expedida en
Garzón- Huila de estado civil soltero sin/con unión marital de hecho (o casado con
sociedad conyugal)

4.Carlos Arturo Carvajal Jiménez, varón colombiano, mayor de edad, domiciliado y

residente en esta ciudad e identificado con la cédula de ciudadanía número 1077871008
expedida en Garzón- Huila de estado civil soltero sin/con unión marital de hecho (o
casado con sociedad conyugal)

5.-Edwin Alexander Piamba Rengifo, varón colombiano, mayor de edad, domiciliado y

residente en esta ciudad e identificado con la cédula de ciudadanía número 1077864569
expedida en Garzón -Huila de estado civil casado (o casado con sociedad conyugal)

Interesados en constituir una sociedad anónima, todas mayores de edad y domiciliados

en esta ciudad.

Acto seguido se precederá a constituir el siguiente orden del día

1. Nombramiento de presidente y secretario Ad-hoc
2. Aprobación, constitución de la sociedad
3. Aprobación de estatutos
4. Elección de junta directiva
5. Elección de revisor fiscal
6. Aprobación del acta

DESARROLLO

1. Se designo como presidente Ad-hoc a la señora Mónica Cruz Garrido, identificada con
la cedula de ciudadanía N.1007404729 expedida en la ciudad de Garzón- Huila, y
 como secretaria Ad-hoc a la señora Angie Carolina Cáceres Gutiérrez identificada con
la cedula de ciudadanía N.1077866687 expedida en Garzón -Huila. Se deja
constancia de que las anteriores personas manifestaron la aceptación a sus
respectivos cargos.

2. Las personas relacionadas en el listado anexo manifestaron su voluntad de constituir

una sociedad anónima. Luego de haberse debatido cada una de las propuestas, los
asistentes decidieron someter a votación el nombre, aprobándose por unanimidad la
constitución de la Perfumería Dulce Fragancia S.A.

3. Acto seguido se dio lectura a cada uno de los artículos de los Estatutos siendo
debatidos y aprobados por unanimidad, los cuales hacen parte integral de la presente
acta.

4. Se procedió a la elección de los miembros de la junta directiva de la siguiente manera:

PRESIDENTA: Mónica Cruz Garrido CC.1007404729

VICEPRESIDENTE: Carlos Arturo Carvajal CC.1077871008

TESORERA: Daniela Lizcano Herrán CC. 1007391900

SECRETARIA: Angie Carolina Cáceres CC.1077866687

5. De igual manera se designó como revisor fiscal al señor Edwin Alexander Piamba
Rengifo identificado con la cedula de ciudadanía N. 1077864569.
Las anteriores personas fueron elegidas por unanimidad, manifestando la
aceptación expresa a los respectivos cargos.

6. La presente acta fue leída y aprobada por unanimidad, siendo las 2:40 pm y en
constancia se firma:

Presidenta Ad-hoc secretaria Ad-hoc