Tema:

Susana Villarán y sus contratos con Odebrecht y OAS

Fiscalía: Odebrecht y OAS. Según la información recogida por la Fiscalía:

la Empresa Odebrecht entregó US$ 3 millones

OAS la suma de US$ 7 millones.

Hay un rasgo de Susana Villarán de la Puente que recuerdan los magnates brasileños de las

empresas corruptoras Odebrecht y OAS: que era una persona agradecida.

Que tras los aportes que aseguran haber entregado para la campaña contra la revocatoria,

primero, y para la de reelección, después, la exalcaldesa de Lima tomó personalmente el teléfono

y les dio las gracias, a Jorge Barata, de Odebrecht, y a Leo Pinheiro, de OAS.

Gracias a ese financiamiento Susana Villarán movilizó una maquinaria que la mantuvo en el

cargo de alcaldesa de Lima, que estuvo a punto de perder en el 2013 por la revocatoria. Villarán

por fin admitió que desde el inicio supo que las empresas brasileñas le entregaron dinero para esa

campaña y pidió perdón.

Villarán justificó su largo silencio por un supuesto compromiso de lealtad hacia uno de sus

colaboradores. Pero ahora, dijo, se sentía liberada y había decidido contar la verdad.

Pero justificó la recepción de los fondos porque, según adujo, en aquel entonces ni Odebrecht ni

OAS tenían la imagen de empresas corruptas que hoy tienen, pero no respondió sobre la

incompatibilidad de recibir favores económicos de proveedores de la Municipalidad de Lima.

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Villarán de la Puente refirió haber conocido de la entrega de US$ 4 millones. Pero hoy se sabe

que la magnitud de los fondos donados por Odebrecht y OAS es mucho mayor. Entre ambas

empresas entregaron US$10 millones procedentes de sus respectivas cajas 2, su contabilidad

corrupta. Tres millones de dólares dio Odebrecht y siete millones OAS. Es el aporte declarado

más grande conocido hasta hoy en lo que va del caso Lava Jato, y para justificarlo, elaboraron

contratos ficticios, fantasmas.

Del monto entregado por OAS, una parte, US$4 millones, califica para la Fiscalía como cohecho

o soborno, pues se habría pagado a cambio de modificaciones en el contrato de concesión de la

Vía Línea Amarilla, que le dio a la empresa los peajes más rentables de Lima.

El otro gran negocio, la concesión de la vía Rutas de Lima, había sido entregado a Odebrecht.

Los peajes eran, pues, la gallina de los huevos de oro de la capital y la municipalidad

metropolitana se había desprendido de ellos para dárselos a las firmas brasileñas.

En esos hechos se resume la imputación de la Fiscalía contra la exalcaldesa de Lima, Susana

Villarán, y el exgerente municipal, José Miguel Castro, el supuesto solicitante y receptor de los

fondos, como presuntos autores de los delitos de lavado de activos, cohecho y asociación ilícita

para delinquir. Y por eso ha pedido para ellos y cinco personas más, 36 meses de prisión

preventiva.

Como se recuerda, el exgerente de la Municipalidad de Lima siempre negó el pago de coimas,

pero tras la declaración de Jorge Barata y Leo Pinheiro, la posición de Castro habría perdido todo

peso para la Fiscalía, pues tenía en manos más indicios para tratar de imponer su pedido de

prisión preventiva para los exfuncionarios públicos.

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Villarán era la más importante autoridad de Lima, y según los magnates brasileños, conocía los

movimientos de su más alto gerente. Tanto los conocía que dicen que cogió el teléfono para

darles las gracias. Un gesto que hoy la pone en serios problemas.

Después de la revocatoria, el partido Fuerza Social reportó a la ONPE que la campaña costó S/. 1

millón 612 mil. Pero según el requerimiento fiscal de prisión preventiva para Villarán y

compañía, Castro les dijo a los brasileños que se necesitaban US$ 8 millones para financiarla.

Hasta hace poco se creía que Odebrecht y OAS, preocupados por sus concesiones y sus peajes,

hicieron una bolsa de US$ 3 millones para costear la campaña del No.

Los detalles los resumió en abril pasado, en Curitiba, Jorge Barata: US$ 2 millones fueron

entregados a los publicistas brasileños Luiz Favre y Valdemir Garreta, y US$ 1 millón en el Perú,

presuntamente en las manos de José Miguel Castro. También se creía que el aporte de OAS fue

de US$ 1 millón. Se desconocía la magnitud real.

Ex altos ejecutivos de OAS, incluido el propio exmandamás, Leo Pinheiro, han revelado en

Brasil que pagaron en total US$7 millones a José Miguel Castro.

Desde el 2012, Odebrecht tenía la concesión de Rutas de Lima, la vía periférica más grande de

Lima, que le daba derecho a explotar el 30% de los peajes de la capital durante 30 años. OAS,

por su parte, estaba a cargo desde el 2009 de Línea Amarilla, una vía mucho más pequeña, pero

de lejos más rentable, con el 70% de todo el negocio de peajes. Luis Castañeda le dio a OAS

treinta años de concesión, Susana Villarán le otorgó diez más. Cuarenta años en total.

Las actas de los testimonios que tres colaboradores eficaces de alto rango de OAS ofrecieron el 2

de mayo al fiscal Carlos Puma, del Equipo Especial de la Fiscalía, son reveladoras.

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Colaboradores revelan contratos ficticios y ‘caja 2’ de OAS

El colaborador eficaz 105-2019, narró que Valfredo de Assis Ribeiro [quien fuera director

operacional para Perú entre abril de 2010 y febrero del 2014] fue citado a Palacio Municipal,

donde participó en una reunión con Susana Villarán de la Puente, quien le dijo que el proceso de

revocatoria era muy duro y que había muchas tareas relacionadas al proyecto Línea Amarilla; y

que luego de ello, Castro le pidió a Valfredo de Assis su apoyo para la campaña por la No

Revocatoria.

Señaló que una vez que Leo Pinheiro autorizó el desembolso, Valfredo de Assis Ribeiro coordinó

con el directivo Leonardo Fracasi para que aquel coordinase con José Miguel Castro el pago, que

se efectuó a través del publicista Valdemir Garreta, la empresa Ogivyl & Mather y otra persona

indicada por Castro.

El colaborador eficaz No 101-2019 dijo que a partir de allí debieron pensar en crear contratos

ficticios, y a que, a sugerencia de Castro, estos se hicieron con una empresa llamada Ogilvy &

Mather, que tenía sucursales en Colombia, Chile y Ecuador.

A su turno, el colaborador eficaz No 115-2019, completó la historia e involucró a un cercano

colaborador de Susana Villarán, Luis Gómez Cornejo, un exagente del Consejo Nacional de

Inteligencia y exasesor del expresidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein.

Entre diciembre del 2012 y marzo del 2013 Alexander Portella llamó a Alexander Alves de

Mendonca, ejecutivos de OAS, diciéndole que tenía que ir al hotel Meliá a encontrarse con

Rafael Angulo López, un ‘doleiro’ que transportaba dinero. Luego de unos días, Leonardo

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Fracasi invitó a Alexander Alvez de Mendoca a una reunión en el Novotel de San Isidro, en

donde se encontraron con Luis Gómez Cornejo, a quien le entregaron dinero en efectivo.

Alexander Alves de Mendonca, en los primeros días de febrero le entregó a Luis Gómez Cornejo

la suma de US$ 200,000 a US$ 300,000 en el Starbucks de la avenida Conquistadores en San

Isidro.

En los primeros días de marzo del 2013 le entregaron a Luis Gómez Cornejo parte del dinero de

US$ 120,000 en el Hotel QP.

Y la tercera entrega, en marzo del 2013, los ‘doleiros’ le entregaron a Luis Gómez Cornejo

Rotalde entre US$ 120,000 y US$ 150,000.

Eso, con respecto a los US$3 millones para la campaña contra la revocatoria. Los fondos para la

campaña de reelección de Susana Villarán siguieron su propia ruta, aunque no muy diferente.

El colaborador eficaz 101-2019 también contó que, para ella, José Miguel Castro Gutiérrez pidió

la suma de US$ 4’000,000 diciendo que, por el tamaño del proyecto, en referencia al parecer a

Línea Amarilla, “era lo que le tocaba pagar”.

Para la entrega del dinero hecho por la Caja 2, Castro Gutiérrez sugirió que se contrate a la

empresa CMR y Consultora y Servicios Generales Generación, de César Simón Meiggs,

haciendo por ende el ingreso de dinero a través de la simulación de servicios y aumentos de

precio de dichas entregas. Señaló que del proyecto Línea Amarilla se extrajo US$ 4’000,000, que

ello no llamó la atención. Y que el dinero a veces ingresaba por avión o mediante ‘doleiros’.

Así como en el caso de Odebrecht los aportes y los sobornos eran aprobados por Marcelo

Odebrecht, en el caso de OAS todo fue conocido y aprobado por Leo Pinheiro.

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Como señala la Fiscalía, le pidieron aportes para la campaña por el ‘No’ a la revocatoria en una

reunión en la que estuvo, además, José Miguel Castro Gutiérrez, César Uceda y Susana Villarán.

Según el documento fiscal de prisión preventiva, los exdirectivos de OAS han entregado como

prueba los contratos presuntamente ficticios que refieren los colaboradores. Además de Villarán

y Castro, el fiscal Carlos Puma ha pedido prisión para Luis Gómez Cornejo Rotalde, César

Simón Meiggs Rojas, Óscar Ricardo Vidaurreta Yzaga y Gabriel Prado Ramos, el exfuncionario

municipal a cuyo nombre fue abierta una cuenta en la Banca Privada de Andorra

En total le hicieron entrega de US$ 10 millones a Susana Villarán, Las empresas brasileñas

Odebrecht y OAS entregaron US$ 10 millones para las dos campañas de la ex alcaldesa de Lima,

Susana Villarán, de la revocatoria por el NO y la reelección.

Según la información recogida por la Fiscalía, la empresa Odebrecht entregó US$ 3 millones,

mientras que OAS la suma de US$ 7 millones.

Con esta información, el Ministerio Público requirió variar la condición de comparecencia

restringida contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, por una medida de prisión preventiva

por 36 meses.

El pedido fue tramitado por el Fiscal Carlos Puma, quien también solicitó la misma medida se

pidió para el ex gerente municipal José Miguel Castro.

A ellos se suman:

Gabriel Prado, Luis Gómez Cornejo Rotalde, César Simón Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta

Yzaga.

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Según las declaraciones de Jorge Barata ratificó a la Fiscalía que pagó US$ 3 millones para la

campaña del No a la revocatoria.

De la misma manera señaló que la constructora pagó US$ 2 millones en reales en Brasil y los

destinatarios eran los publicistas Valdemir Garreta y Luis Favre.

También dijo que se pagó US$ 1 millón en el Perú y en efectivo a José Miguel Castro, entonces

gerente municipal de Villarán.

Jorge Barata afirmó que Castro se quejaba porque estaban demorando con el pago. El exdirectivo

de Odebrecht también ratificó que Villarán le agradeció el aporte.

El Ministerio Público requirió variar la comparecencia restringida contra la ex alcaldesa de Lima,

Susana Villarán, por una medida de prisión preventiva por 36 meses. La misma medida se pidió

para el ex gerente municipal José Miguel Castro.

El ex burgomaestre es investigada por el despacho del fiscal Carlos Puma por la presunta

comisión de los delitos de lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de

influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión.

El ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmó el martes 23 de abril durante

su interrogatorio la entrega de 3 millones de dólares por parte de la empresa brasileña a la

campaña del 'No a la revocatoria' y remarcó que la ex alcaldesa de Lima lo llamó para

agradecerle por el aporte.

Cabe destacar que hace algunas semanas, el abogado del ex burgomaestre dijo no ver "nuevas

pruebas" contra su patrocinada tras los interrogatorios de la fiscalía peruana a Jorge Barata y

aseguró que no debería de variar la medida de comparecencia en su contra.

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"No veo que hayan nuevas pruebas, pero si las hay no debería variar la condición de Susana

Villarán. Ella ha cumplido rigurosamente con las restricciones en su contra", manifestó.

El juez Jorge Chávez Tamariz dictó 18 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima

Susana Villarán. El magistrado aceptó el pedido hecho por el fiscal Carlos Puma en el marco de

la investigación que se le sigue por los aportes de las constructoras brasileras Odebrecht y OAS a

sus campañas por el 'No a la revocatoria' (2013) y su reelección (2014).

El plazo solicitado por el fiscal Carlos Puma fue de 36 meses; sin embargo, para el juez "existe

un gran avance en la investigación" y las diligencias e información pendiente -según su criterio-

se pueden conseguir dentro de "un plazo razonable".

"Es posible que pueda imponerse una medida en un espacio menor teniendo en cuenta, sobre

todo, el avance de las investigaciones y en el caso que requiera más tiempo existen otras

instituciones jurídicas dentro del Código Procesal Penal", señaló antes de leer su resolución.

Durante la audiencia la fiscal Ángela Zuloaga Bayes expuso las nuevas pruebas que maneja el

Ministerio Público para justificar el cambio de la comparecencia restringida que tenía hasta la

fecha la exalcaldesa por la prisión preventiva. Por su parte, Iván Paredes, abogado de Villarán,

evitó refutar estos argumentos y únicamente se limitó a persuadir ante el juez que su patrocinada

venía cumpliendo con todas las restricciones impuestas previamente.

Esta situación generó que el juez Jorge Chávez Tamariz, tras escuchar a todas las partes,

informara que tenía los elementos suficientes para tomar una decisión, la cual estaba prevista

inicialmente para este jueves. Tras esto, el magistrado suspendió la sesión por tres horas.

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"Considero que me encuentro en un espacio suficiente como para efectuar un análisis y el

pronunciamiento decisivo lo tome a las 3 de la tarde. A esa hora todos presentes para emitir el

pronunciamiento", señaló al término de la audiencia.

La posición fiscal

En la audiencia, la fiscal Ángela Zuloaga Bayes señaló que el dinero (seis millones de dólares)

recolectado de las empresas Odebrecht y OAS para la campaña contra la revocatoria "se intentó

maquillar con la presentación de presuntos donantes". Asimismo, dijo que este dinero entregado

por las constructoras "no fue a título gratuito, sino fue en razón de dos obras".

La fiscal explicó que, según la versión del colaborador eficaz 105-2019, el exgerente municipal

José Miguel Castro le informó a Valfredo de Assis Ribeiro, exdirectivo de OAS -quien

previamente se había reunido con Villarán- que la campaña contra la revocatoria costaría 8

millones de dólares que serían repartidos entre las empresas privadas con concesiones en la

Municipalidad de Lima.

"Cuando se estaba pidiendo dinero para la campaña por la no revocatoria se suscribió la adenda

n°1 del proyecto Línea Amarilla que cambió a Vía Parque Rímac, el 13 de febrero del 2013.

Mediante esta adenda se acordó ampliar el plazo de concesión de la empresa de 30 a 40 años (...)

Esto indica una vinculación directa entre la entrega de dinero y los intereses de las empresas

brasileras”, se expresó.

Al referirse a la obstaculización de la justicia que habría ejercido Villarán, la fiscal sostuvo que

sus recientes declaraciones en medios de comunicación revelan que la exalcaldesa conocía de

todos estos detalles y, por lo tanto, "tenía un pacto de impunidad con José Miguel Castro" para

retrasar la acción de la justicia.

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Finalmente, la fiscal explicó que Villarán habría cometido los delitos de asociación ilícita (la

pena oscila entre los 8 y 15 años), cohecho pasivo propio (6 a 8 años) y lavado de activos (8 a 15

años). En este caso en particular, señaló que para el Ministerio Público la pena contra la

exalcaldesa "va a ser siempre superior a los cuatro años". Además, advirtió que durante el juicio

no tendrían que proceder los factores para reducir su pena debido a que cuando cometió estos

hechos que se le imputan "tenía menos de 65 años" y, además, para la Fiscalía "era la líder de su

propia organización criminal".

CSJ Crimen Organizado y Corrupción de Funcionario

Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia

Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción

Fuentes de información:

 Carpeta fiscal: 3007 – Exp. 36-2017

 Expediente: 0036-2017-3-5201-JR-PE-03
 https://rpp.pe/politica/judiciales/ 14 de mayo del 2019
 https://elcomercio.pe/politica/ 12.05.2019
 https://gestion.pe/peru/politica/ 10.05.2019

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