Actas N0001

REUNION DE CONSEJO

En Bogotá D C, siendo las 12:05 pm, del julio de 2018,se reunieron en el auditorio, los
miembros del consejo de Administración del Edificio San Sebastián del country, para tratar el

ORDEN DEL DIA REUNION DE CONSEJO

1. Llamado a lista y verificación de quorum

2. Lectura y aprobación orden del dia
3. Informe del revisor fiscal
4. Revisión y Aprobación Estados Financieros mes de Mayo /13 (Adjuntan informes
financieros el 20 de junio )
5. Informe de Cartera mes de /13 (Adjunta informes el 20 de Agosto)
6. Informe de Administración Julio /13 (Adjunto Cuadro CDT’ Cuadros Gastos
Adicióneles, Cuadros Contratos Servicios, Cuadros Vigencia Garantías
7. propuestas remodelación Baños Se Cita a la doctora Cecilia Rengifo y doctor
Gonzalo Godoy del Comité de Obra)
8. Proposiciones y Varios
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Asistieron los Señores:
Deyanira Aldana Consultorio 717
Gloria Casas Consultorio 414
Gustavo Correa Consultorio 404

Además asistieron la doctora Martha Muños asesora financiera, María

Mercedes Salazar Contadora, Alberto Muños Revisor Fiscal y los señores
Sandra Liliana Tovar Díaz Y José Gabriel Chaves por la Administración.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Es aprobado el ord3en del dia.
3. INFORME DEL REVISDOR FISCAL
El señor Alberto Muñoz, Revisor fiscal deja constancia en su informe que de
acuerdo a la ley se debe cobrar IVA alas áreas comunes arrendadas:
parqueaderos, el local y el auditorio, para cumplir con el pago de este
impuesto a la DIAN. Para dar mayor claridad al tema se debe contratar a un
profesional especializado en tributaria para que de su concepto con respecto
al cobro del IVA y si la propiedad horizontal está obligada a pagar este
impuesto.
4. Revisión y Aprobación Estados Financieros mes de Julio/13 (Adjuntan
informes financieros el 20 de Agosto.)
La señora María Mercedes contadora, explica los balances e indica que hay
mucha liquidez en el edificio y se encuentra en los bancos, parte de esta
liquidez esta representada en la cuota extraordinaria recaudada a la fecha.
La señora María Mercedes sugiere al Consejo que se inicien las obras
aprobadas por la Asamblea.
Las demás cuentas del balance reflejan la situación financiera del edificio. Los
estadios financieros al 31 de Julio de 2013 son aprobados por unanimidad.
Se solicitaran nuevas cotizaciones para la remodelación de baños,
implementación de fachada y pintura en las salas de espera.
La administración informa que se encuentra el señor Diego Iván Duque asesor
de seguros y la empresa Aldana Santos, quien quién harán una exposición de
la cobertura de la póliza de áreas comunes que se vence la próxima semana y
pide autorización y para cambiar el orden del día.
Es aprobado el cambio en el orden del día y el señor Diego Iván Duque actual
asesor de seguros es bienvenido en la reunión y manifiesta que la mejor
opción para el edificio es la póliza de Colpatria, quien nos ofrece los siguientes
beneficios:
• Pago de las cuotas de administración hasta por 6 meses en caso de
siniestro de los consultorios hasta por ($12.000.000).
• Póliza de Administradores y directores en caso de una demanda, hasta
por ($100.000.000).
• Asistencia a consultorios y áreas comunes en plomería, cerrajería y
electricidad.
• Los cimientos del edificio están cubiertos dentro dela póliza.
• Plazo sin intereses en tres cuotas: a la fecha, 30 y 60 días.
El señor Duque informa que como valor agregado en el año anterior se hiso el
plan de emergencia del edificio y que este año dará la capacitación para las
brigadas y la dotación que se necesita para estas brigadas.
El Consejo y la Administración agradecen al señor Diego su presentación y se
hace seguir al señor David Miranda de la compañía Aldana Santos.
El señor David indica que es importante tener varios temas claros al momento
de asegurar una copropiedad, que se detallan a continuación:
• La Responsabilidad Civil debe incluir el daño moral además del daño
físico o material.
• Los cimientos del edificio deben quedar discriminados dentro de la
póliza, para que la compañía de seguros responda.
• Plazo sin intereses en cuatro cuotas 0, 30,60 y 90 días (dependiendo de
la aseguradora).
Como valores agregados se ofrecen varios beneficios y el cliente puede
escoger los que más le aporten a la copropiedad entre ellos están: Prevención
de Riesgos, Manual de Manejo de Emergencias, Diagnostico de sistemas de
seguridad, Riesgos de Incendios y sugerencias de mejoras.
El señor David Miranda agradece la atención y se retira.
El Consejo aprobó que se continúe con el señor Diego Duque siempre que nos
sostenga los beneficios adicionales que nos ofrece los corredores de Aldana
Santos.
Siendo las 2: 10 p.m.., se termina la reunión, los demás temas se trataran en la
próxima reunión, debido a que algunos miembros del Consejo se retiran y no
hay quórum.

DEYANIRA ALDANA SANDRA LILIANA TOVAR DIAZ

Presidente Consejo Administradora