ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Acta No.001

Día de la reunión: miércoles 26 de febrero de 2019.

Hora de la reunión: 7:40 pm (primera convocatoria)
Lugar: universidad Santiago de Cali salón 6412 (ubicada en la ciudad de Cali,
departamento valle del cauca; bajo el comunicado del sr. Nicolás Grisales rincón
Medio; invitación formal

Se reúnen las siguientes personas:

Nombres Identificación
Navarrete Colorado Vanesa 1130096380
Grisales Rincón Nicolás 1005786546
Cano Patiño Jhayder 1006037707
Calero Osorio Esteban Josué 1005878410
Gamboa Prethel Brayan 1003949566

Ciudadanos del Departamento del Valle, quienes se reúnen en una sociedad

sujeta a los acuerdos y normatividades legales vigentes.

Orden del Dia

1. Elección del presidente y secretario de la reunión.

2. Llamado a lista y verificación del quorum.
3. Aprobación y creación de la sociedad.
4. Aprobación de los estatutos de la sociedad.
5. Lectura y aprobación del acta de socios.
1. Elección del presidente y secretario de la reunión.

Pasados diez minutos de inicio de la reunión de socios, el señor Nicolás Grisales

Rincón, pide la palabra, con el propósito de postular a la Señora Vanesa Navarrete
Colorado como presidente de la actual reunión. Consecuentemente el Señor
Nicolás, decide postularse como secretario de dicha reunión; ambas postulaciones
fueron aceptas por unanimidad de votación y, aceptando la Señora Vanesa
Navarrete la postulación para presidenta y, siendo aprobado el Señor Nicolas
como secretario se prosiguió al siguiente punto.

2. Llamado a lista y revisión del quorum.

El secretario Nicolas Grisales procede a llamar a lista, donde posteriormente se

encuentran todos presentes, dando por terminado el quorum a su 100%.

3. Aprobación y creación de la sociedad.

Toma la palabra la presidenta Vanesa Navarrete, quien propone que la actividad

comercial sea “compraventa”, donde el producto de dicha actividad comercial sea
Celulares; la propuesta es considerada y discutida por aproximadamente 15
minutos. Terminado ese lapso de tiempo se llega a la conclusión unánime de que
la propuesta sea aprobada.

Después del tiempo de refrigerio el cual consto de 10 minutos, el socio Brayan

Gamboa levanta su voz proponiendo que el nombre de la sociedad sea “Prethel
Comunicaciones LTDA”, la junta discute y evalúa la propuesta. Siendo
examinada la propuesta anteriormente mencionada, la junta decide aprobar dicha
propuesta.

La Señora Vanesa Navarrete en posición de presidenta propone que el lugar de

domicilio debe ser un lugar estratégico; Inmediatamente el Señor Jhayder
respaldado por la noción anterior, propone que este lugar debe ser en el centro de
Cali por el flujo de personas y su cercanía a la competitividad de otros lugares
domiciliarios. Esta propuesta puesta en consideración fue secundada por los
socios y avalada en su totalidad.
Tomando el referente de lo antes nombrado, el Señor Jhayder, propone como
lugar de la sociedad la calle 5 10-16 de la Plaza Caicedo, por su flujo peatonal.
Esta postulación domiciliaria es aprobada por cada uno de los socios.

Subsecuente el Señor Brayan Gamboa, postula al Señor Esteban Josue Calero

como Gerente y representante legal de la sociedad; dicha propuesta es puesta
en mesa y discutida por aproximadamente 30 minutos, llegando a ser aceptada la
anterior propuesta por todos los socios e igualmente por el Señor Esteban Calero.

La presidenta pide la palabra, propone que el capital de la empresa debe ser de

$100.000.000 de pesos (cien millones de pesos) y debe ser por partes iguales, es
decir, que cada socio debe invertir $ 20.000.000 (veinte millones de pesos) en
efectivo en el mismo momento de la creación de la sociedad, los socios discuten la
propuesta y es aceptada por unanimidad.

4. El secretario hace entrega de los estatutos sociales a cada uno de los socios,
se da un receso de 30 minutos para la lectura de dicho documento.

Pasados los 30 minutos del receso, toma la palabra la presidenta de la junta

Vanesa Navarrete donde toman a votación dicho documento, levanta la mano el
secretario e informa que todos los socios están de acuerdo con lo que dice el
estatus social y queda aprobado por unanimidad, se procede con la firma de cada
uno de los socios.

Se adjunta, ANEXO 1 ESTATUS SOCIAL; PRETHEL COMUNICACIONES LTDA.

5. después de la aprobación de los estatutos, se entrega el acta de asamblea; es

leída por cada uno de los socios y aceptada; se procede a las firmas del acta de la
asamblea (primera convocatoria).

Se da por finalizada la junta de socios las 11: 45 pm