Ley de Lavado de Activos Cap Ii Cuadro PDF

DEL CODIGO PENAL (TIPO PENAL) (Art.
1-4)
LEY 25246. CAPITULO II: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (Art. 5-19)
ART.5 CREACIÓN UIF autonomía y autarquía
Financiera
Jurisdicción de Ministerio de Justicia y DD HH
(Se regirá (UIF) por las disposiciones de la presente ley)
ART.6 UIF encargada de ANÁLISIS
TRATAMIENTO INFORMACIÓN
TRASMISIÓN
A EFECTOS DE
● PREVENIR
● IMPEDIR
1. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS (art. 303)*

* CODIGO PENAL ARTICULO 303. - ...
1) Será reprimido con PRISIÓN de tres (3) a diez (10) años y
MULTA de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación
EL QUE 1 CONVIRTIERE,
2 TRANSFIRIERE, BIENES
3 ADMINISTRARE,
4 VENDIERE, provenientes
5 GRAVARE,
6 DISIMULARE o de cualquier otro modo ILICITO
7 PUSIERE EN CIRCULACIÓN EN EL MERCADO, PENAL
con la consecuencia posible
de que el ORIGEN de los BIENES ORIGINARIOS o
los BIENES SUBROGANTES
 ADQUIERAN LA APARIENCIA DE UN ORIGEN

LÍCITO,
 y siempre que su valor SUPERE ($ 300.000)
sea en UN SOLO ACTO o
por la REITERACIÓN de
HECHOS diversos
vinculados entre sí.
2) La PENA prevista en el inciso 1 (PRISIÓN de tres (3) a diez (10) años
MULTA de dos (2) a diez (10) veces del monto de la
operación
SERÁ AUMENTADA
 1/3 DEL MAXIMO

 1/2 DEL MÍNINO,
2) SERÁ AUMENTADA
1/3 DEL MAXIMO
1/2 DEL MÍNINO en los siguientes casos:
A) Cuando el AUTOR REALIZARE EL HECHO con HABITUALIDAD o
como MIEMBRO DE
una ASOCIACIÓN
BANDA
formada para la
COMISIÓN CONTINUADA DE HECHOS
de esta naturaleza;
B) Cuando el AUTOR fuera FUNCIONARIO PÚBLICO
que HUBIERA COMETIDO EL HECHO
en EJERCICIO u de sus funciones
OCASIÓN
sufrirá además PENA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL
DE TRES (3) A DIEZ (10) AÑOS.
La MISMA PENA sufrirá el que hubiere actuado en EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN U OFICIO
que requirieran HABILITACIÓN ESPECIAL.
3) EL QUE RECIBIERE DINERO u provenientes de un
otros BIENES ILÍCITO PENAL
, CON EL FIN DE hacerlos aplicar en una OPERACIÓN
(de las previstas en el inciso 1),
1 CONVIRTIERE, 2 TRANSFIRIERE, 3 ADMINISTRARE
4 VENDIERE 5 GRAVARE 6 DISIMULARE
7 PUSIERE CIRCULACIÓN EN EL MERCADO

que les DÉ la APARIENCIA POSIBLE de un ORIGEN LÍCITO
será reprimido con la PENA DE PRISIÓN
de seis (6) MESES
a tres (3) AÑOS.
4) Si el VALOR DE LOS BIENES
NO SUPERARE la suma indicada en el inciso 1
($ 300.000)
el AUTOR será reprimido con la PENA DE PRISIÓN
de seis (6) MESES
a tres (3) AÑOS.
5) Las DISPOSICIONES DE ESTE ARTÍCULO REGIRÁN
aún cuando el ILÍCITO PENAL PRECEDENTE
hubiera sido cometido
FUERA DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN ESPACIAL
este Código, en tanto
EL HECHO QUE LO TIPIFICARA
también hubiera estado
SANCIONADO
CON PENA en el lugar de
su comisión.
ART.6
1. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS PREFERENTEMENTE
provenientes de la comisión de:
A) delitos relacionados con TRÁFICO

COMERCIALIZACIÓN ESTUPEFACIENTES
ILÍCITA (LEY 23.737)
ART.6
provenientes de la comisión de:
B) delitos de CONTRABANDO ARMAS
ESTUPEFACIENTES
C)delitos relacionados ACTIVIDADES ASOCIACIÓN ILICITA CALIFICADA (210 Bis)
ARTICULO 210 bis. - Se impondrá reclusión o prisión de cinco a veinte años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al
mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución
Nacional, siempre que ella reúna por lo menos dos de las siguientes características:
a) Estar INTEGRADA por DIEZ O MÁS INDIVIDUOS;
b) Poseer una ORGANIZACIÓN MILITAR o de tipo militar;
c) Tener ESTRUCTURA CELULAR;
d) Disponer de ARMAS DE GUERRA o explosivos de gran poder ofensivo;
e) OPERAR en MÁS DE UNA de las jurisdicciones políticas del país;
f) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las FUERZAS ARMADAS O DE SEGURIDAD;
g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior;
h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
ASOCIACIÓN ILICITA TERRORISTA (213 TER)
Artículo 213 ter.- (Artículo derogado por art.
1° de la Ley N° 26.734 B.O. 28/12/2011)
D) delitos cometidos por ASOCIACIONES ILÍCITAS (210 CP)
ORGANZADAS
COMETER DELITOS X FINES POLÍTICOS
RACIALES
ARTICULO 210. - Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o
más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la
asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión
ART.6
provenientes de la comisión de
E) delitos de FRAUDE CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (art. 174inc 5)
(Sufrirá prisión de DOS A SEIS años)
F) delitos CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Capítulo VI Cohecho y tráfico de influencias

Capítulo VII Malversación de caudales públicos
 Capítulo IX Exacciones ilegales
 Capítulo IX bis Enriquecimiento ilícito de
 funcionarios y empleados
TITULO XI DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
Del libro 2º del Código Penal
G) delitos de PROSTITUCIÓN DE MENORES art. 125, 125 bis,
PORNOGRAFÍA INFANTIL 127 bis y 128 CP
ARTICULO 125. - El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima
será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años.La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando l a víctima fuera menor
de trece años.Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando mediare engaño,
violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge,
hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda.(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 25.087 B.O. 14/5/1999)
ARTICULO 125 bis — El que promoviere o facilitare la prostitución de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la
víctima será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años.La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima
fuera menor de trece años.Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando mediare
engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también, si el autor fuera ascendiente,
cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda.(Artículo incorporado por art. 6° de la Ley N° 25.087 B.O.
14/5/1999)
ARTICULO 127 bis. - (Artículo derogado por art. 17 de la Ley N° 26.364, B.O. 30/4/2008)
ARTICULO 128 — Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare,
facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales
explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en
vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores.Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses a dos (2) años
el que tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior con fines inequívocos de distribución o comercialización.Será
reprimido con prisión de un (1) mes a tres (3) años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de catorce (14) años.(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008)
H) delitos de FINANCIACIÓN DE TERRORISMO Art. 213 quater
Artículo derogado por art. 2° de la Ley N° 26.734 B.O. 28/12/2011)
I) EXTORCIÓN Art. 168 CP
ARTICULO 168. - Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa
orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que
produzcan efectos jurídicos.Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, obligue a otro a suscribir o destruir
documentos de obligación o de crédito
ART.6
provenientes de la comisión de
J) Delitos previstos en LEY 24.769 (REGIMEN PENAL TRIBUTARIO)
k) TRATA DE PERSONAS
2. DELITO DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ( Art. 213 quater CP)
(art.213 quater derogado x art2 de ley nº 26734 B.O 28/12/11)
ART 6 (Artículo sustituido por art. 8º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
ART.7
UIF tendrá su DOMICILIO en la Capital de la República y
podrá establecer AGENCIAS REGIONALES en el resto del país.
ART.8
UIF INTEGRADA POR 1 PRESIDENTE
1 VICEPRESIDENTE
1 CONSEJO ASESOR DE 7 VOCALES
INTEGRANTES DEL CONSEJO a) 1 FUNCIONARIO BCRA
ASESOR b) 1 FUNCIONARIO AFIP
c) 1 FUNCIONARIO CNV
designados x PE d) 1 EXPERTO EN LAVADO DE ACTIVOS
a PROPUESTA de titulares SEDRONAR (Secretaría De Programación Para La

de C/U de los ORGANISMOS Prevención De La Drogadicción Y La Lucha Contra El Narcotráfico)
que representan e) 1 FUNCIONARIO MIN JUS DDHH

f) 1 FUNCIONARIO MIN ECON Y PROD
g) 1 FUNCIONARIO MIN del INTERIOR
ART.8
UIF INTEGRADA POR 1 PRESIDENTE
1 VICEPRESIDENTE
1 CONSEJO ASESOR DE 7 VOCALES
Presidida x PRESIDENTE de UIF TIENE VOZ
NO TIENE VOTO
En adopción de decisiones
ART.8
UIF CONSEJO ASESOR SESIONRÁ con la presencia de al menos
5 INTEGRANTES
DECIDIRÁ X MAYORÍA SIMPLE (3)
De miembros presentes
PRESIDENTE DICTARÁ REGLAMENTO INTERNO DEL
CONSEJO ASESOR
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.119 B.O. 27/7/2006).
ART.9
UIF PRESIDENTE designados x PE a propuesta de
VICEPRESIDENTE MIN DE JUS Y DDHH
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
A) Se realizará en el ámbito del MIN DE JUS Y DDHH

PROCEDIMIENTO PÚBLICO
ABIERTO
TRANSPARENTE
GARANTICE IDONEIDAD
Del candidato
ART.9
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
B) SE PUBLICARÁ NOMBRE
APELLIDO personas
ANTECEDENTES CURRICULARES seleccionadas
 BOLETIN OFICIAL
 2 DIARIOS DE CIRCULACIÓN DURANTE 3 DÍAS
NACIONAL
C) CANDIDATOS DEBERÁN PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA
De acuerdo con CON NÓMINA DE TODOS
LEY DE ÉTICA FUNCiÓN PÚBLICA LOS BIENES
 BIENES PROPIOS
 DEL CONYUGE y/o
Conviviente
 SOCIEDAD CONYUGAL
 HIJOS MENORES
DEBERÁN ADJUNTAR OTRA DECLARACIÓN CON LA
NÓMINA DE
● ASOCIACIONES CIVILES Y integren o hayan
ÚLTIMOS SOCIEDADES COMERCIALES integrado
8 AÑOS ● NOMINA DE CLIENTES o
CONTRATISTAS
● ESTUDIOS DE ABOGADOS,CONTABLES o
DE ASESORAMIENTO(pertenecieron o pertenecen)
● CUALQUIER COMPROMISO PUEDA AFECTAR
IMPARCIALIDAD DE CRITERIO
X ACTIVIDADES PROPIAS
DE CONYUGE
ASCENDIENTES EN 1º
DESCENDIENTES GRADO
ello, con la FINALIDAD de permitir la EVALUACIÓN OBJETIVA de la existencia de
INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTOS DE INTERESES;
ART.9
PROCEDIMIENTO
D) SE REQUERIRÁ A AFIP INFORME DE OBLIGACIONES

IMPOSITIVAS
DE LOS SELECCIONADOS
E) CELEBRARÁ AUDIENCIA PÚBLICA EFECTOS

EVALUAR OBSERVACIONES
DE LA REGLAMENTACIÓN
F) ● CIUDADANOS
● ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PODRÁN DENTRO DE
● COLEGIOS PLAZO DE
● ASOCIASIONES PROFESIONALES 15 DÍAS
● ENTIDADES ACADEMICAS contados desde ÚLTIMA
PUBLICACIÓN EN BO
X ESCRITO PRESENTAR al Mterio

MODO FUNDADO OBSERVACIONES De jus y DDHH
Y DOCUMENTADO respecto de candidatos

. F) Sin perjuicio de las PRESENTACIONES QUE SE REALICEN, en el MISMO LAPSO PODRÁ
REQUERIRSE OPINIÓN A
ORGANIZACIONES DE RELEVANCIA en el
ámbito
PROFESIONAL,
A LOS FINES DE SU VALORACIÓN; JUDICIAL Y
ACADÉMICO
ART.9
PROCEDIMIENTO
G) en no + DE 15 DÍAS contados desde el vencimiento del plazo
establecido
celebrar LA AUDIENCIA PÚBLICA
para EVALUACIÓN OBSERVACIONES presentadas
CON POSTERIORIDAD en un PLAZO 7 DÍAS

MIN JUS DD HH
ELEVARÁ PROPUESTA
PODER EJECUTIVO
(Artículo sustituido por art. 9º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
ART. 9 BIS
PODER EJECUTIVO PODRÁ REMOVER
PRESIDENTE. DE UIF
VICEPRESIDENTE
CUANDO INCURRIEREN EN MAL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
GRAVE NEGLIGENCIA
RESULTAREN CONDENADOS X COMISIÓN DE DELITOS
DOLOSOS
INHABILIDAD FÍSICA o
MORAL
POSTERIOR A SU DESIGNACIÓN
(Artículo incorporado por art. 10 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
ART 10
PRESIDENTE ● DEDICACIÓN EXCLUSIVA
VICEPRESIDENTE EN TAREAS
VOCALES DEL CONSEJO ASESOR ● ALCANZADO X
INCOMPATIBILIDADES
DE FUNCIONARIO PÚBLICO
no pudiendo ejercer las
actividades que la reglamentación
establezca
(INCOMPATIBILIDAD EX-POST) durante 2 AÑOS
POSTERIORES
desvinculación UIF
ART 10
PRESIDENTE REMUNERACIÓN DE SECRETARIO
VICEPRESIDENTE
VOCALES DEL CONSEJO ASESOR REMUNERACIÓN DE SUBSECRETARIO
 DURARÁN 4 AÑOS en sus cargos

 RENOVACIÓN DESIGNACIÓN INDEFINIDA

PRESIDENTE IMPEDIMENTO TRANSITORIA
AUSENCIA
REEMPLAZADO X
VICEPRESIDENTE
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.119 B.O. 27/7/2006
ART 11
REQUISITOS INTEGRANTES UIF

1) TÍTULO UNIVERSITARIO DE GRADO PREFERENTEMENTE DERECHO
O disciplinas relacionadas con
Cs. ECONÓMICAS
INFORMÁTICA S
2) POSEER ANTECEDENTES TÉCNICOS en la MATERIA

PROFESIONALES
3) NO EJERCER EN FORMA SIMULTANEA actividades

NI HABER EJERCIDO AÑO ANTES DE DESIGNACIÓN reglamentación
precise
(INCOMPATIBILIDAD EX – ANTE) ni intereses en ellas.

ART 11
REQUISITOS INTEGRANTES UIF

INTEGRANTES DEL CONSEJO ASESOR 3 AÑOS de antigüedad
En el organismo que se represente
(Artículo sustituido por art. 11 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
ART 12
UIF CONTARÁ CON EL APOYO DE OFICIALES DE ENLACE

DESIGNADOS POR LOS TITULARES DE:
1) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,

2) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO,
3) MINISTERIO DEL INTERIOR,
4) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS,
5) DE LA SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO DE
LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
6) BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
7) ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
8) REGISTROS PÚBLICOS DE COMERCIO O SIMILARES DE LAS
PROVINCIAS,
9) COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN,
10) INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA,
11) DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA
SOCIAL,
12) SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y
CAMBIARIAS,
13) REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE,
14) DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD AUTOMOTOR O SIMILARES EN LAS PROVINCIAS,
15) MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN Y DE LAS FUERZAS
DE SEGURIDAD NACIONALES
OFICIALES DE ENLACE FUNCIONES

ART 12
UIF CONTARÁ CON EL APOYO DE OFICIALES DE ENLACE
OFICIALES DE ENLACE FUNCIONES
entre CONSULTA
UIF ORGANISMOS COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
a los que pertenecen
OFICIALES DE ENLACE DEBERAN SER FUNCIONARIOS
JERÁRQUIZADOS o
DIRECTORES DE LOS
ORGANISMOS que
Representan
UIF PRESIDENTE puede SOLICITAR a titulares de OTROS
ORGANISMOS
PÚBLICOS o
PRIVADOS
cuando crean de utilidad para el ejercicio de sus funciones
DESIGNACIÓN DE OFICIALES DE ENLACE

ART 13
UIF (ORGANISMO ADM DE ANÁLISIS TÉCNICO) LE COMPETE:
1) RECIBIR
SOLICITAR INFORMACIONES(ART. 21) ROS
ARCHIVAR
SÓLO utilizados en INVESTIGACIÓN EN CURSO;
(AUTONOMÍA FUNCIONAL DEL ROS)
(Inciso sustituido por art. 13 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011
2) DISPONER ANALISIS de ACTOS que según lo dispuesto en esta ley
DIRIGIR ACTIVIDADES puedan configurar

OPERACIONES
LAVADO DE ACTIVOS,
s/ art. 6 de 25 246
FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO
poner los ELEMENTOS DE CONVICCIÓN obtenidos
a disposición del Ministerio Público,
ejercicio de las acciones pertinentes
Inciso sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.268 B.O. 5/7/2007
3) COLABORAR CON ÓRGANOS JUDICIALES para el ejercicio de las

MINISTERIO PUBLICO acciones pertinentes
Persecución penal de delitos reprimidos x esta ley
4) DICTAR REGLAMENTO INTERNO
se requerirá 2/3 partes del TOTAL DE

MIEMBROS
ART 14
UIF ESTARÁ FALCULTADA PARA:
1) SOLICITAR INFORMES CUMPLIENTO

DOCUMENTOS ÚTIL DE
ANTECEDENTES FUNCIONES
TODO OTRO ELEMENTO
ORGANISMOS PÚBLICO
NACIONAL OBLIGADOS
PROVINCIAL o
MUNICIPAL A
PERSONAS FÍSICAS PROPORCIONARLOS

JURÍDICAS
PÚBLICAS
PRIVADAS
BAJO
APERCIBIMIENTO
DE LEY
15 d- 1 AÑO (ART.239 CP DELITO DE DESOBEDIENCIA)
ANÁLISIS 1 ROS NO PODRÁN OPONER UIF
SUJETOS OBLIGADOS SECRETO BANCARIO
(ART. 20) FISCAL
BURSÁTIL o
PROFESIONAL
COMPROMISO
LEGAL CONFIDENCIALIDAD
CONTRACTUAL
ART 14
2) RECIBIR DECLARACIONES VOLUNTARIAS NO PUEDEN

SER
ANÓNIMAS
3) REQUERIR COLABORACIÓN SERVICIOS DE
DE TODOS INFORMACIÓN
DEL ESTADO
obligados a prestarla
en los términos de la normativa
procesal vigente.
4) ACTUAR EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA
EN CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES
5) SOLICITAR MINISTERIO
PÚBLICO
REQUIERA SUSPENSIÓN
JUEZ COMPETENTE EJECUCIÓN
CUANDO (ANTES de su REALIZACIÓN)

1) INVESTIGUEN ACT. SOSPECHOSAS Y ●OPERACIÓN
2) EXISTAN INDICIOS SERIOS Y GRAVES ●ACTO INFORMADO PREVIAMENTE
SE TRATE DE LAVADO DE ACTIVOS (ART6)O (ART.21B ROS X SO)
FINANCIACIÓN DE TERRORISMO ●OTROS ACTOS VINCULADOS a estos
APELACIÓN DE ESTA MEDIDA SÓLO CONCEDIDA EFECTO DEVOLUTIVO.

ART 14
6) SOLICITAR MINISTERIO
PÚBLICO
REQUIERA ALLANAMIENTO
JUEZ COMPETENTE ●LUGARES PÚBLICOS
●LUGARES PRIVADOS
REQUISA PERSONAL
SECUESTRO
DOCUMENTACIÓN o para la
ELEMENTOS útiles investigación
SOLICITAR MINISTERIO
PÚBLICO ARBITRE
TODOS MEDIOS LEGALES
obtención información
Cualquier FUENTE
ORIGEN
ART 14
7) DISPONER IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CONTRALOR

INTERNO
PERSONAS DE ART. 20
(S.O.)
UIF IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CONTRALOR INTERNO
PROCEDIMIENTOS SUPERVISIÓN
FISCALIZACIÓN IN SITU CONTROL
INSPECCIÓN
CUMPLIMIENTO
● OBLIGACIONES ●DIRECTIVAS E
(ART.21) INSTRUCCIONES
(ART. 14inc. 10)
ART 14
7) SISTEMA DE CONTRALOR DEPENDERÁ PRESIDENTE DE
INTERNO directamente UIF
Dispone de
SUSTANCIACIÓN
DEBERÁ SER EN FORMA ACTUADA PROCEDIMIENTO
SUJETOS OBLIGADOS cuenten con ÓRGANOS DE
DEBEN PROPORCIONAR CONTRALOR
COLABORACIÓN UIF ESPECÍFICOS

Según marco de su COMPETECIA
ART 14
8) APLICAR SANCIONES GARANTIZANDO DEBIDO
CAPITULO IV PROCESO
9) ORGANIZAR ARCHIVOS RELATIVOS A ACTIVIDAD
ADMINISTRAR ANTECEDENTES PROPIA UIF
DATOS
RECUPERACIÓN OBTENIDOS
INFORMACIÓN en ejercicio de
Relativa a su MISIÓN sus funciones
UIF CELEBRAR ACUERDOS organismos ●NACIONALES
CONTRATOS ●EXTRANJEROS
●INTERNACIONALES
INTEGRARSE en redes informativas

A condición de: NECESARIA RECIPROCIDAD
EFECTIVA
ART 14
UIF ESTARÁ FALCULTADA PARA
10) EMITIR DIRECTIVAS DEBERÁN CUMPLIR SO
INSTRUCCIONES IMPLEMENTAR
PREVIA CONSULTA CON
ORGANISMOS
ESPECÍFICOS
DE CONTROL
SUJETOS OBLIGADOS ART.20 INC 6 PODRÁN DICTAR
ART.20 INC 15
NORMAS DE PROCEDIENTO
NO PUEDEN COMPLEMENTARIAS A:
●MODIFICAR DIRECTIVAS EMITIDAS X
●AMPLIAR INSTRUCCIONES UIF
20 INC6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas
jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios,
los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves.
20 INC 15. Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones
regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de
derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la
Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia

ART 15
UIF OBLIGACIONES :
1) PRESENTAR RENDICIÓN ANUAL ante CONGRESO DE LA
NACIÓN
2) COMPARECER ante COMISIONES de CONGRESO DE LA
NACIÓN
TODAS LAS VECES QUE SE LO
REQUIERAN
EMITIR INFORMES COMISIONES
DICTÁMENES LE SOLICITEN
ASESORAMIENTO
3) CONFORMAR REGISTRO ÚNICO BASE DE DATOS

DE INFORMACIÓN ORGANISMOS
OBLIGADOS
A SUMINISTRARLAS
INFORMACIÓN
DE PROPIA
ACTIVIDAD
ART 16
UIF DECISIONES
ADOPTADAS X PRESIDENTE
PREVIA CONSULTA OBLIGATORIA CONSEJO ASESOR

OPINION NO VINCULANTE.
Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.119 B.O. 27/7/2006

ART 17
UIF RECIBIRÁ INFORMACIÓN
Manteniendo SECRETO IDENTIDAD OBLIGADOS A
CESARÁ INFORMAR
CUANDO SE FORMULE DENUNCIA
ante MINISTERIO
PÚBLICO
SUJETOS DE DERECHO ajenos SECTOR PÚBLICO
No comprendidos OBLIGACIÓN DE INFORMAR

(ART.20)
Podrán FORMULAR DENUNCIAS
Ante UIF
ART 18
UIF OBLIGACIÓN DE INFORMAR NO GENERARÁ

CUMPLIMIETO RESPONSABILIDAD
BUENA FE CIVIL
COMERCIAL
ART.18 LABORAL
(CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD) PENAL
ADMINISTRATIVA
NI DE NINGUNA OTRA ESPECIE

ART 19
CUANDO UIF AGOTO ANALISIS de OPERACIÓN
REPORTADA
SURGIEREN ELEMENTOS CONFIRMAR carácter de
CONVICCIÓN operación sospechosa de
SUFICIENTES LAVADO DE ACTIVOS
FINANCIAMIENTO del
TERRORISMO
Será comunicado
MINISTERIO
PÚBLICO
FACULTADES facultad de congelamiento
fuera del artículo 14 Administrativos de activos

ley 26734 (art. 6)
Ley 26.734Sancionada: Diciembre 22 de 2011Promulgada: Diciembre 27 de 2011
ARTICULO 6º- Se considerarán comprendidas a los fines del artículo 1° de la Ley 25.241, las acciones delictivas cometidas con la
finalidad específica del artículo 41 quinquies del Código Penal.
Las disposiciones de los artículos 6°, 30, 31 y 32 de la Ley 25.246 y 23 séptimo párrafo, 304 y 305 del Código Penal serán también de aplicación
respecto de los delitos cometidos con la finalidad específica del artículo 41 quinquies y del artículo 306 del Código Penal.
La Unidad de Información Financiera podrá disponer mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente, el
CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal, conforme la
reglamentación lo dicte.
CAPITULO III DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS (Art. 20-22)
ART.20 OBLIGADOS A INFORMAR UIF s/ art.21
1. LAS ENTIDADES FINANCIERAS sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias.
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques
extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del
territorio nacional.
3. LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS que como actividad habitual exploten JUEGOS DE AZAR.
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto
electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de
BOLSAS DE COMERCIO CON O SIN MERCADOS ADHERIDOS.
5. LOS AGENTES INTERMEDIARIOS inscriptos en los MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES cualquiera sea su objeto.
6. Los REGISTROS PÚBLICOS DE COMERCIO, los ORGANISMOS representativos de FISCALIZACIÓN Y CONTROL de personas
jurídicas, los REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE, los registros de la PROPIEDAD AUTOMOTOR, los REGISTROS
PRENDARIOS, los registros de EMBARCACIONES DE TODO TIPO y los REGISTROS DE AERONAVES.
7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la COMPRAVENTA DE OBRAS DE ARTE, ANTIGÜEDADES U OTROS BIENES
SUNTUARIOS, INVERSIÓN FILATÉLICA O NUMISMÁTICA, O A LA EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, ELABORACIÓN O
INDUSTRALIZACIÓN DE JOYAS O BIENES CON METALES O PIEDRAS PRECIOSAS.
8. Las EMPRESAS ASEGURADORAS.
9. Las EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO u operadoras de TARJETAS DE CRÉDITO o de compra.
10. Las empresas dedicadas al TRANSPORTE DE CAUDALES.
11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones DE GIROS DE DIVISAS o de
TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE.
12. Los ESCRIBANOS PÚBLICOS.
13. Las entidades comprendidas en el ARTÍCULO 9º DE LA LEY 22.315.( soc.de capitalización y ahorro. IGJ)
14. Los DESPACHANTES DE ADUANA definidos en el artículo 36 y concordantes del Código Aduanero (ley 22.415 y
modificatorias).
15. Los ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y/O AUTÁRQUICAS que ejercen
funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o
sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos:
EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA)
LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS(AFIP)
LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN(SSN)
, LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, (CNV)
LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA,(IGJ)

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Y EL TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA;
16. LOS PRODUCTORES, ASESORES DE SEGUROS, AGENTES, INTERMEDIARIOS, PERITOS Y LIQUIDADORES DE SEGUROS cuyas
actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias;
17. Los PROFESIONALES MATRICULADOS cuyas actividades estén reguladas por los CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS
ECONÓMICAS
18. Igualmente están obligados al deber de informar todas LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE RECIBEN DONACIONES O
APORTES DE TERCEROS;
19. Los AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto
el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados;
20. Las ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 respectivamente;
21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES, CAMIONES, MOTOS,
ÓMNIBUS Y MICROÓMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y VIAL, NAVES, YATES Y SIMILARES, AERONAVES Y
AERODINOS.
22. Las personas físicas o jurídicas que actúen COMO FIDUCIARIOS, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o
jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud
de contratos de fideicomiso.
23. Las personas jurídicas que cumplen funciones DE ORGANIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LOS DEPORTES PROFESIONALES.
ART.20 bis
DEBER DE INFORMAR OBLIGACIÓN LEGAL
SUJETOS OBLIGADOS
● DOCUMENTACIÓN Poner a disposición de Art.20
recabada de clientes UIF

(art. 21 inc a)
● CONDUCTA O personas físicas
ACTIVIDADES jurídicas Hecho sospechosa
Se infiere SITUACIÓN ATÍPICA susceptible de configurar Operación

LAVADO DE ACTIVOS
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

ART.20 bis
SUJETOS OBLIGADOS conocimiento de HECHO sospechosa
OPERACIÓN
IMPONEN OBLIGATORIEDAD DE
INFORMAR A UIF documentación de clientes (21.a)
Conducta o actividad de personas
Físicas o jurídicas en situaciones
atípicas
UIF DETERMINARÁ PROCEDIMIENTO OBLIGADOS
OPORTUNIDAD
Del deber de informar
SUJETOS OBLIGADOS sea PERSONA JURÍDICA

REGULARMENTE constituida
s/establezca Deberá designarse
la reglamentación OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
X órgano de administración
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
función FORMALIZAR LAS PRESENTACIONES
S/ OBLIGACIONES
DIRECTIVAS que establece la LEY
INSTRUCCIONES
RESPONSABILLIDAD DEBER DE INFORMAR (art.21)
Todos integrantes ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

ART.20 bis
SUJETOS OBLIGADOS SOCIEDAD IRREGULAR

OBLIGACIÓN DE INFORMAR
RECAE SOBRE CUALQUIERA DE SUS SOCIOS
SUJETOS OBLIGADOS ORGANISMO PÚBLICO

(art.20 inc 6 y 15)
Deberá designarse
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
FORMALIZAR LAS PRESENTACIONES función
S/ OBLIGACIONES
DIRECTIVAS que establece la LEY
INSTRUCCIONES
RESPONSABILLIDAD DEBER DE INFORMAR art.21
ART.21
OBLIGACIONES De personas señaladas en artículo anterior.
a) RECABAR de CLIENTES IDENTIDAD
REQUIRENTES o DOCUMENTOS PERSONERÍA JURÍDICA
APORTANTES PRUEBEN DOMICILIO
Fehacientemente DEMÁS DATOS
REALIZAR ACTIVIDAD tienen x OBJETO.

ART.21
a) RECABAR de CLIENTES IDENTIDAD
REQUIRENTES o DOCUMENTOS PERSONERÍA JURÍDICA
APORTANTES PRUEBEN DOMICILIO
Fehacientemente DEMÁS DATOS
REALIZAR ACTIVIDAD tienen x OBJETO.
(REGLA CONOZCA A SUCLIENTE)
PODRÁ OBVIARSE cuando IMPORTES $

( Recabar documentación)
Sean INFERIORES
al MÍNIMO s/ circular
respectiva
CUANDO CLIENTES IDENTIDAD
REQUIRENTES o ACTUEN REPRESENTANDO A 3º
APORTANTES RECAUDOS
IDENTIFICAR
PERSONA X QUIENES ACTUAN
TODA INFORMACIÓN DEBERÁ ARCHIVARSE
(5 AÑOS) UIF X TÉRMINO
establezca S/ FORMA
ART.21
b) INFORMAR HECHO SOSPECHOSA independientemente del
OPERACIÓN monto
s/ 25.246 OPERACIÓN SOSPECHOSA son TRANSACCIONES
según USOS Y COSTUMBRES ACTIVIDAD
EXPERIENCIA E IDONEIDAD PERSONA
obligada a informar
TRANSACCIONES resulten INUSUALES
sin JUSTIFICACIÓN económica
jurídica
COMPLEJIDAD inusitada
Injustificada
REALIZADAS reiterada mente
Aislada
UIF ESTABLECERÁ PAUTAS OBJETIVAS CATEGORÍAS DE
MODALIDADES para OBLIGADOS
OPORTUNIDADES y TIPO DE ACTIVIDAD
LÍMITES DEL CUMPLIMIENTO

ART.21
c) ABSTENERSE REVELAR AL CLIENTE
A TERCEROS
ACTUACIONES
REALIZADAS
CUMPLIMIENTO DE LEY
ART.21BIS
DEFINICIÓN DE CLIENTE ADOPTADA X (CICAD-OEA)
PERSONAS FÍSICAS SE ESTABLECE OCASIONAL
JURÍDICAS PERMANENTE
RELACIÓN CONTRACTUAL
de carácter FINANACIERO
ECONÓMICO
COMERCIAL
CLIENTE DESARROLLA 1 VEZ
OCASIONALMENTE O
DE MANERA HABITUAL
OPERACIONES
con SUJETOS OBLIGADOS

ART.21BIS
INFORMACIÓN MÍNIMA a REQUERIR a clientes
abarcará:
A) PERSONAS FÍSICAS NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
NACIONALIDAD
MISMAS SEXO
EXIGENCIAS ESTADO CIVIL
para Nº Y TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
EXHIBIR EN ORIGINAL
(dni, l.e., libreta cívica, ci, pasaporte)
APODERADO CUIT/CUIL/CDI;
TUTOR DOMICILIO (calle, Nº, localidad, provincia y cp);
CURADOR NÚMERO DE TELÉFONO
REPRESENTANTE PROFESIÓN, OFICIO, INDUSTRIA, COMERCIO,
GARANTE que constituya su actividad principal.
s/ DECLARACIÓN JURADA
DIRECTIVAS de Ó ORIGEN FONDOS
UIF LICITUD
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ART.21BIS
abarcará:
B PERSONAS JURÍDICAS DENOMINACIÓN SOCIAL
FECHA Y Nº DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL
MISMOS NÚMERO DE INSCRIPCIÓN TRIBUTARIA
RECAUDOS FECHA DEL CONTRATO o
ASOCIACIONES ESCRITURA de constitución
FUNDACIONES y COPIA DEL ESTATUTO SOCIAL ACTUALIZADO
ORGANIZACIONES sin perjuicio de la exhibición DEL ORIGINAL
con personería DOMICILIO (CALLE, Nº, LOCALIDAD, PROV. Y CP)
sin jurídica Nº DE TELÉFONO DE LA SEDE SOCIAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL REALIZADA.
DATOS IDENTIFICATORIOS AUTORIDADES operen con
REPRESENTANTE LEGAL SUJETOS OBLIGADOS
APODERADOS y/
AUTORIZADOS
con uso de firma
OPEREN en NOMBRE PERSONAS
REPRESENTACIÓN JURÍDICAS
s/ DECLARACIÓN JURADA
DIRECTIVAS de Ó ORIGEN FONDOS
UIF LICITUD
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
ART.21BIS
abarcará:
C) CLIENTES EXISTAN DUDAS SI ACTUAN X CUENTA PROPIA
SE TENGA CERTEZA NO ACTÚAN XCUENTA PROPIA
SUJETOS OBLIGADOS
ADOPTARÁN MEDIDAS RAZONABLES
ADICIONALES
Finalidad
OBTENER INFORMACIÓN
s/VERDADERA IDENTIDAD
DE PERSONA
x la cual actúan los clientes.

SUJETOS OBLIGADOS
DEBERÁN ESPECIAL ATENCIÓN evitar PERSONAS FÍSICAS
como EMPRESAS PANTALLA UTILICEN
A PERSONAS JURÍDICAS
PARA SUS OPERACIONES
CONTAR CON PROCEDIMIENTOS PERMITAN CONOCER ESTRUCTURA de sociedad
DETERMINAR ORIGEN DE SUS FONDOs
IDENTIFICAR PROPIETARIOS
BENEFICIARIOS
QUIENES EJERCEN
CONTROL REAL
de persona jurídica
SUJETOS OBLIGADOS
ADOPTAR MEDIDAS ADECUADAS
DISMINUIR ESPECÍFICAS
RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CUANDO SE CONTRATE SERVICIO
PRODUCTOS
CON CLIENTES NO FÍSICAMENTE PRESENTES
para su IDENTIFICACIÓN
PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS prestar especial atención a
TRANSACCIONES realizadas
NO GUARDEN RELACIÓN con
● ACTIVIDAD DECLARADA
● PERFIL COMO CLIENTE
ART.21BIS
D SUJETOS OBLIGADOS PODRÁN ESTABLECER
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS
FINANCIACIÓN DE TERRORISMO
DESIGNAR OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
s/CASOS Y ALCANCES
DIRECTIVAS UIF
INFORMACIÓN CONSERVARSE MÍNIMO
5 AÑOS
REGISTRARSE de manera suficiente
Para su reconstrucción
PLAZO MÁXIMO REPORTAR HECHOS
OPERACIONES SOSPECHOSAS
150 DÍAS LAVADO DE ACTIVOS
corridos a partir de la OPERACIÓN REALIZADA O TENTADA

ART.21BIS
PLAZO MÁXIMO REPORTAR HECHOS
OPERACIONES SOSPECHOSA
FINANCIACIÓN DE TERRORISMO
48 HORAS a partir de la OPERACIÓN REALIZADA O TENTADA
habilitándose DÍAS y HORAS INHÁBILES al efecto.
ART.22
UIF 1)FUNCIONARIOS OBLIGADOS GUARDAR SECRETO

2) EMPLEADOS ● INFORMACIONES RECIBIDAS
● TAREAS DE INTELIGENCIA
OBLIGADOS GUARDAR SECRETO
3) PERSONAS OBLIGADAS SUMINISTRAR DATOS UIF

4) ENTIDADES
UIF 1)FUNCIONARIOS REVELEN INFORMACIONES SECRETAS
2) EMPLEADOS fuera del ámbito UIF
3) PERSONAS X SI REPRIMIDOS CON PRISIÓN

OTRO 6 MESES a 3AÑOS

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DEL CODIGO PENAL (TIPO PENAL) (Art.

ART.5 CREACIÓN UIF autonomía y autarquía

Jurisdicción de Ministerio de Justicia y DD HH

(Se regirá (UIF) por las disposiciones de la presente ley)

ART.6 UIF encargada de ANÁLISIS

1. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS (art. 303)*

1) Será reprimido con PRISIÓN de tres (3) a diez (10) años y

MULTA de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación

6 DISIMULARE o de cualquier otro modo ILICITO

7 PUSIERE EN CIRCULACIÓN EN EL MERCADO, PENAL

con la consecuencia posible

de que el ORIGEN de los BIENES ORIGINARIOS o

los BIENES SUBROGANTES

 ADQUIERAN LA APARIENCIA DE UN ORIGEN

sea en UN SOLO ACTO o

vinculados entre sí.

2) La PENA prevista en el inciso 1 (PRISIÓN de tres (3) a diez (10) años

MULTA de dos (2) a diez (10) veces del monto de la

 1/3 DEL MAXIMO

1/3 DEL MAXIMO

1/2 DEL MÍNINO en los siguientes casos:

A) Cuando el AUTOR REALIZARE EL HECHO con HABITUALIDAD o

COMISIÓN CONTINUADA DE HECHOS

B) Cuando el AUTOR fuera FUNCIONARIO PÚBLICO

que HUBIERA COMETIDO EL HECHO

en EJERCICIO u de sus funciones

sufrirá además PENA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL

DE TRES (3) A DIEZ (10) AÑOS.

3) EL QUE RECIBIERE DINERO u provenientes de un

otros BIENES ILÍCITO PENAL

, CON EL FIN DE hacerlos aplicar en una OPERACIÓN

(de las previstas en el inciso 1),

1 CONVIRTIERE, 2 TRANSFIRIERE, 3 ADMINISTRARE

4 VENDIERE 5 GRAVARE 6 DISIMULARE

7 PUSIERE CIRCULACIÓN EN EL MERCADO

será reprimido con la PENA DE PRISIÓN

de seis (6) MESES

a tres (3) AÑOS.

4) Si el VALOR DE LOS BIENES

NO SUPERARE la suma indicada en el inciso 1

el AUTOR será reprimido con la PENA DE PRISIÓN

de seis (6) MESES

a tres (3) AÑOS.

5) Las DISPOSICIONES DE ESTE ARTÍCULO REGIRÁN

aún cuando el ILÍCITO PENAL PRECEDENTE

hubiera sido cometido

FUERA DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN ESPACIAL

este Código, en tanto

EL HECHO QUE LO TIPIFICARA

también hubiera estado

CON PENA en el lugar de

1. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS PREFERENTEMENTE

provenientes de la comisión de:

A) delitos relacionados con TRÁFICO

1. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS PREFERENTEMENTE

provenientes de la comisión de:

B) delitos de CONTRABANDO ARMAS

C)delitos relacionados ACTIVIDADES ASOCIACIÓN ILICITA CALIFICADA (210 Bis)

a) Estar INTEGRADA por DIEZ O MÁS INDIVIDUOS;

b) Poseer una ORGANIZACIÓN MILITAR o de tipo militar;

c) Tener ESTRUCTURA CELULAR;

d) Disponer de ARMAS DE GUERRA o explosivos de gran poder ofensivo;

e) OPERAR en MÁS DE UNA de las jurisdicciones políticas del país;