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CRIMINALIDAD ORGANIZADA

INTRODUCCIÓN
- Lavado de activos y el tráfico ilícito de drogas están vinculados.
- Características
- Instrumentos internacionales: cómo se incorpora a nuestro OJ: bien jurídico, cuando
se consuma.
- Concepto de banda: es igual o no es igual, problema de terminología
- Asociación ilícita
- Coautoría
- Delitos comunes: bienes jurídicos individuales
- Estos delitos: bienes jurídicos supraindividuales, colectivos, universal
- Mirentxu corcoy (supraindividuales: intereses difusos). Hefendelh analiza cuales son
las características de los bj supra: 1. No se pueden dividir. 2. Un individuo no es el
único titular. 3. El disfrute de estos bj de una persona no afecta el disfrute de estos por
otra persona.
- En algunos de estos delitos tendrá la característica que son los delitos de peligro:
adelantamiento de barreras de punibilidad. Se van a relacionar con los delitos de tipo
colectivo.
- P. consunción: concurso de delitos, la realización de un tipo absorbe a otro anterior. Ej:
secuestro con violación (un solo tipo).
- Analizar prisión preventiva de Keiko: finalidad común de esta organización.

CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL


- Existen elementos conductas que considera que se plantee que debemos analizar más
que al individuo, a la organización: servicios ilegales (armas, drogas, dinero de origen
ilícito) nos hace darnos cuenta que no solo un individuo lo realiza.
- Si calificamos a un producto o servicio como ilegal, se multiplica el valor real. Ej:
alcohol.
- Van a haber actividades principales (ámbito de narcotráfico) y actividades secundarias
para lograr que se den las principales (corrupción de funcionarios, violencia o
amenaza).
- Control del sector económico requerirá que se llegue a la actividad principal. Ej:
aduanas

PROBLEMAS
- Países tienen realidades distintas.
- Evolución de la sociedad: bitcoin (criptomoneda que sirve para realizar compras en
internet). Las organizaciones criminales estaban haciendo uso de estas monedas para
sus actividades ilícitas, para limpiar este dinero. Hace difícil el concepto de
organización criminal.
- D°penal toma como base al individuo: la imputación se hace respecto del individuo,
¿Qué hacemos con esta organización? Autoría y participación en los aparatos
organizados de poder.

CARACTERÍSTICAS DE CONVENCIÓN DE PALERMO: Problemas con la determinación de


la responsabilidad penal
- Figuras adyacentes: Los abogados vamos a estar vinculados a las organizaciones
criminales para llegar a su realización de actividad principal, contadores también.
- Relaciones empresariales.
- Relaciones con la política.
- Pequeños grupos criminales: sicarios a domicilios no calificados como organización
criminal.

ANTECEDENTES: CONVENCION DE PALERMO


- Ley R.IC.O.
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional:
Convención de Palermo, trató de dar un concepto común de criminalidad organizada
que abarque las formas de todos los países.
- Establece un concepto común de criminalidad organizada. Importancia: Extradición: p.
doble incriminación. Dan características que puedan diferenciar ente la criminalidad
común.
- Objetivo principal: Promover la cooperación entre estados para la lucha contra la
criminalidad organizada.
- Tipificación: su importancia radica en que si esperamos en sancionarla a la comisión de
sus hechos delictvos, se busca la autonomía del concepto de organización criminal, es
un delito de peligro, no será necesario que se consumen los delitos que va a cometer,
si no existiera ese tipo, se tendría que esperar la comisión y colocar la agravante de
organ. Criminal.
- Importancia Convención: da un concepto común y promover la cooperación contra la
criminalidad organizada y evitar la doble incriminación.
- Los E°s partes se obligan a implementar las siguientes conductas: Grupo delictivo,
penalización de blanqueo y extradición
- Ley 30077 (ayuda procesal al art. 317, también tiene aspectos sustantivos,
especialmente estrategias procesales)y la evolución del articulo 317 del CP (antes
delito de asociación ilícita, ahora nomenclatura de organización criminal).
- Definiciones:
*Grupo delictivo organizado: asume el Perú.
*Grupo estructurado
- Características grupo delictivo organizado:
*Pluralidad de agentes.
*Fin delictivo
*Permanencia
*Estructura: repart. Roles
*Fin de lucro.
- Importancia: No es baladí realizar esta diferencia: en el aspecto procesal, beneficios
económicos es distintos. Ej: robo agravado, no es lo mismo cometer el delito con
agravante de concurso de dos o más personas (12-20 años) o la agravante de
organización criminal (cadena perpetua).

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL


- Organización: existencia estructura estable, objetivos comunes y división de funciones.
Prado Saldarriaga establece as diferencias de estructura (vertical, horizontal).
Horizontal: contadores, abogados, políticos, importancia de división de funciones, no
será necesario que una sola persona ejerza una determinada función.
*División de funciones
*Estructura estable.
- Fin de lucro: ¿y el terrorismo? Dos posturas: una que dice que hay coexistencia de
elementos, donde hay choque es en el fin de lucro.
*Búsqueda del beneficio económico
Organización terrorista Organización criminal
- Finalidad: terror - Finalidad: lucro
- Exponerse - Clandestinidad
- Corrupción
VIOLENCIA

- Delitos graves: este criterio lo dio la Convención de Palermo.


*No todos los delitos, si no es grave (falta) abarcaría otro delito tipificado en el art.
317-B.
*Opinión: el concepto de organización criminal debe ser solo para delitos graves
(procesos más largos, menos beneficios, etc) y dejar el delito de banda para los delitos
leves.
*Baremo: más de 04 años?

CRITERIOS OPCIONALES
- Cada participante tiene una función especifica
- Control interno
- Violencia para intimidar
- Influencia en la política, medios de comunicación, administración pública.
- Blanqueo de capitales

Próxima clase:

¿Qué es lo que ha hecho el peru ante la obligación (recomendación de Palermo) de


incorporar este tipo penal?

Análisis art. 317

Diferencia con banda

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

- Tipo penal base, tipo específico, agravantes

LAVADO DE ACTIVOS

- Tipo, figuras especiales, a qué se refiere delito autónomo, consumación, participación


¿requiere otros tipos penales?
- Ámbito administrativo respecto a este delito.