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INTRODUCCIÓN
- Lavado de activos y el tráfico ilícito de drogas están vinculados.
- Características
- Instrumentos internacionales: cómo se incorpora a nuestro OJ: bien jurídico, cuando
se consuma.
- Concepto de banda: es igual o no es igual, problema de terminología
- Asociación ilícita
- Coautoría
- Delitos comunes: bienes jurídicos individuales
- Estos delitos: bienes jurídicos supraindividuales, colectivos, universal
- Mirentxu corcoy (supraindividuales: intereses difusos). Hefendelh analiza cuales son
las características de los bj supra: 1. No se pueden dividir. 2. Un individuo no es el
único titular. 3. El disfrute de estos bj de una persona no afecta el disfrute de estos por
otra persona.
- En algunos de estos delitos tendrá la característica que son los delitos de peligro:
adelantamiento de barreras de punibilidad. Se van a relacionar con los delitos de tipo
colectivo.
- P. consunción: concurso de delitos, la realización de un tipo absorbe a otro anterior. Ej:
secuestro con violación (un solo tipo).
- Analizar prisión preventiva de Keiko: finalidad común de esta organización.
PROBLEMAS
- Países tienen realidades distintas.
- Evolución de la sociedad: bitcoin (criptomoneda que sirve para realizar compras en
internet). Las organizaciones criminales estaban haciendo uso de estas monedas para
sus actividades ilícitas, para limpiar este dinero. Hace difícil el concepto de
organización criminal.
- D°penal toma como base al individuo: la imputación se hace respecto del individuo,
¿Qué hacemos con esta organización? Autoría y participación en los aparatos
organizados de poder.
CRITERIOS OPCIONALES
- Cada participante tiene una función especifica
- Control interno
- Violencia para intimidar
- Influencia en la política, medios de comunicación, administración pública.
- Blanqueo de capitales
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LAVADO DE ACTIVOS