Operacion Casablanca PDF

Memorando del 17 de abril con el que
el inspector Rivero solicit� al ministro

Stirling continuar con la investigaci�n
de lavado de narcod�lares
Solicitud para continuar con investigaci�n de lavado de activos
Memorando reservado
Fundamentos para continuar investigaci�n sobre inversiones del C�rtel de Ju�rez en

Uruguay.
Agencias extranjeras, abiertas (prensa Argentina) y coleccionada por la propia

Publicado en D.G.R.T.I.D.
La Rep� blica
(15.06.00)
I. Resumen de Situaci�n
La prensa argentina fue dando cuenta de c�mo a principios de noviembre de 1999 una
delegaci�n de la CIA llegaba a Buenos Aires y se dirig�a a Mar del Plata a investigar el
lavado de narcodinero proveniente del C�rtel de Ju�rez. A fines de noviembre de 1999
llegan a la Argentina los principales representantes de la Fiscal�a del Gobierno
mexicano para hacer una denuncia penal sobre lavado de dinero del C�rtel de Ju�rez.
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En diciembre se radica la denuncia del gobierno mexicano en manos del Juez Federal
argentino Rodolfo Can�coba Corral (Juzgado Federal Criminal y Correccional N� 6). El
14 de febrero de 2000 la Justicia de los Estados Unidos recibe la denuncia sobre el caso
de lavado de dinero en Argentina por parte del C�rtel de Ju�rez a trav�s de la
imputaci�n que presenta ante la Corte de Los Angeles el Fiscal Alejandro N. Mayorkas.
C�rtel cuya presencia en el pa�s era investigada por nuestra Agencia desde el a�o
1997.
Ya el 20 de setiembre de 1999, la Gendarmer�a Argentina requer�a informaci�n

sobre los involucrados a nuestra Agencia, recibi�ndose el 8 de febrero un pedido similar
de parte de la Agregadur�a del Servicio de Aduanas para el Cono Sur de la Embajada
de los Estados Unidos con sede en nuestro pa�s. En ambos casos, las agencias
extranjeras est�n buscando lavado de dinero del C�rtel de Ju�rez en Uruguay, como
actividad derivada de las acciones de los narcolavadores argentinos.
Lo actuado en la Argentina fue el resultado de un operativo de magnitud que realiz� el

gobierno de los EEUU, conocido como "Operaci�n Casablanca". Durante el mismo,
agentes encubiertos se pusieron en contacto con traficantes del C�rtel de Ju�rez y
transformaron activos en su nombre. La est� dirigida por la Unidad Especial de
Aplicaci�n de Leyes sobre Drogas y Crimen Organizado (OCDETF). La Unidad est�
integrada por agentes de USCS (Customs), del Servicio de Impuestos Internos y de la
DEA. Los agentes se infiltran y convencen a los "mexicanos" del C�rtel de Ju�rez de
que ellos son confiables para colocar los fondos en los bancos y hacerlos llegar a los
destinatarios de otros pa�ses donde lavar el dinero mediante compra de activos
inmobiliarios. Dos de los agentes encubiertos en esta Operaci�n participaron ya en la
Operaci�n "Polar Cap", que entre 1989 y 1990 destruyera la organizaci�n de Ra�l
Vivas en Uruguay. Tambi�n aquella organizaci�n operaba --en su caso para el C�rtel
de Medell�n-- compras inmobiliarias en Argentina y en Uruguay, mediante sociedades
an�nimas que disfrazaban el origen de los fondos.
En mayo de 1997, los agentes de la Operaci�n Encubierta Casablanca --agentes
infiltrados en el C�rtel de Ju�rez-- recibieron instrucciones de hacia donde transferir el
dinero blanqueado producto del narcotr�fico del C�rtel de Ju�rez.
En mayo de 1998, la Operaci�n Encubierta Casablanca ten�a ya detectado c�mo era

el proceso de lavado en Argentina (a la fecha, la Operaci�n Encubierta Casablanca,
hab�a detectado 63 millones de d�lares de lavado, de los cuales 12 hab�an sido
lavados en Argentina). Ya Nicol�s Di Tullio --testaferro del ex polic�a mexicano Jorge
I��guez al servicio ahora del C�rtel de Ju�rez y de su socio Jaime Mart�nez Ayon,
encargados por el C�rtel de Ju�rez de convertir el dinero del narcotr�fico en bienes
inmobiliarios argentinos-- hab�a recibido de la cuenta del Citibank de Nueva York de
M.A. Casa de Cambio U$S 3.983.650 y de la cuenta del Citibank de Nueva York de M.A.
Bank U$S 7.768.649. Es entonces que incauta los fondos de Mercado Abierto en el
Citibank de Nueva York, respectivamente U$S 1.596.110 de la cuenta de M.A. Bank en
Citibank y U$S 234.598 de la cuenta M.A. Casa de Cambio en el mismo Citibank de
Nueva York. . Los responsables del grupo Mercado Abierto --cuyas cuentas en el Citibank
de Nueva York fueran utilizadas para girar hacia la Argentina el dinero del narcotr�fico--
en las m�ltiples empresas del grupo financiero, y el destinatario final del dinero, el agente
inmobiliario Nicol�s Di Tullio sab�an desde mayo de 1998 que estaban siendo
acusados por agencias del gobierno norteamericano de lavar dinero del C�rtel de
Ju�rez en Argentina. Ya en setiembre de 1997 hab�an empezado a comprar en
Uruguay --residencia en Punta del Este-- pero en octubre de 1998, seis meses despu�s
de congeladas sus cuentas en EEUU realizaban inversiones en campos en Uruguay.
Las primeras investigaciones en Uruguay demuestran que el C�rtel de Ju�rez ha

realizado compras de viviendas y campos a trav�s de Sasur S.A. e Idafal S.A., en cuyos
Directorios figuran testaferros comprobables del sistema argentino de lavado de dinero
del C�rtel de Ju�rez.
II. Antecedentes
El 20 de setiembre de 1999, la Gendarmer�a Nacional de la Rep�blica Argentina

remite oficio escrito a la D.G.R.T.I.D. dando cuenta de una investigaci�n en curso en
dicho Centro y nos solicita "por informaciones varias recibidas" informaci�n y
antecedentes (filiatorios, migratorios, judiciales, laborales, relaci�n con empresas
uruguayas y argentinas y en particular con la actividad financiera) del ciudadano italiano
Nicol�s Antonio Di Tullio, de quien se proporciona C�dula de Identidad 4.846.270 y DNI
para extranjeros 93.688.194.
El 9 de febrero de 2000, la Agregadur�a de Aduanas de los Estados Unidos en Uruguay

solicita "asistencia con relaci�n a diversas compa��as e individuos en Uruguay que
surgieron en la investigaci�n Operaci�n Casablanca como compa��as de inversi�n
para lavar dinero del C�rtel de Ju�rez". Pide luego informaci�n sobre tres sociedades
y, en particular, sobre Jaime Mart�nez Ayon, quien controlar�a dos de esas empresas y
en una de ellas lo representar�a Nicol�s Di Tullio. Las empresas radicadas en Uruguay
eventualmente sospechosas de haber sido "creadas para lavar dinero del C�rtel de
Ju�rez" ser�an, seg�n la Oficina de Investigaciones de la Aduana de los Estados
Unidos --la DEA se especializa en particular en capturar embarques de droga, US
CUSTOMS SERVICE act�a m�s sobre el lavado del producto econ�mico de la venta
de droga-- (con Jaime Mart�nez Ayon como Presidente), propiedad de Jorge I��guez
Mart�nez (como veremos ex oficial de Polic�a mexicano, encabeza las operaciones de
lavado de dinero del C�rtel de Ju�rez) y de Jaime Mart�nez Ayon (quien representa al
anterior en Argentina), y de la cual Nicol�s Di Tullio ser�a "el Director de esta
compa��a instalada en Montevideo" y , vinculada esta �ltima a Mercado Abierto, casa
bancaria argentina en la que I��guez y Mart�nez Ayon lavaban dinero en la cuenta de
Nicol�s Di Tullio, agente inmobiliario, quien utilizaba el dinero proveniente del
narcotr�fico para comprar campos y viviendas lujosas (seg�n documentaci�n
complementaria enviada por US CUSTOMS SERVICE, Mercado Abierto es un holding
argentino que presenta como representante en Montevideo al Estudio Elenberg y
argentino que presenta como representante en Montevideo al Estudio Elenberg y
asociados, Juncal 1327 piso 12, Esc. 1204. El contacto ofrecido es Jorge Gulfraind. Jorge
Gulfraind es el director de Financiera Biesatur S.A. en 1996 y 1997, si�ndolo Guillermo
Blanch en 1998 y Oscar Ernesto Moreno en 1999. Permanece hoy como contacto de
Mercado Abierto en Uruguay, sin embargo, Jorge Gulfraind de Elenberg y asociados).
En el marco de estos pedidos de informaci�n de casos que se encuentran ahora en

investigaci�n judicial, tanto en Argentina como en Estados Unidos, la DGRTID recibi�
informaci�n verbal adicional sobre las pistas y los objetivos de la investigaci�n, como
es usual en estos casos. La Operaci�n Casablanca es la operaci�n antilavado de
dinero proveniente del tr�fico de drogas m�s importante del continente en los �ltimos
a�os (el lavado de 63 millones de d�lares, de los cuales 11 millones en Argentina y 1
mill�n en Uruguay), como se explicar� de inmediato, y uno de los problemas centrales
que est� afrontando la Operaci�n Casablanca es que los narcolavadores est�n
vendiendo sus propiedades a toda prisa, de tal manera que, por ejemplo, en Argentina se
ha podido incautar s�lo un 10% del dinero lavado.
A pedido, adem�s, de la DGRTID ambas agencias --la Gendarmer�a Argentina y US

CUSTOMS SERVICE-- ampliaron la informaci�n por escrito sobre ambos casos,
seg�n se describir� de inmediato. De la informaci�n suministrada surge con claridad
el por qu�, posteriormente, el 14 de febrero de 2000 el fiscal norteamericano Alejandro
N. Mayorkas presenta una demanda ante la Corte Federal de Los Angeles contra la
compa��a argentina Mercado Abierto o sus derivadas (Mercado Abierto es un holding
en el que est�n incluidas M.A. Bank --compa��a offshore--, M.A. Casa de Cambio,
con licencia en Argentina), congela los fondos de la misma e implica a su principal Aldo
Ducler, a Jorge I��guez, a Jaime Mart�nez Ayon y a Nicol�s Di Tullio en una
operaci�n de narcolavado. Ya antes, en diciembre de 1999, el Juez Federal argentino
Rodolfo Can�coba Corral (Juzgado Federal Criminal y Correccional N� 6), atiende una
denuncia al respecto de parte del Gobierno de M�xico contra los mismos sujetos por
infracci�n a la Ley 23.737, art�culo 25 (lavado de dinero).
La DGRTID pudo establecer de inmediato, a trav�s de informaci�n confidencial
confirmada, que en efecto, en setiembre de 1997 la sociedad --comprada ese mes en una
oficina jur�dica montevideana que vende sociedades an�nimas-- hab�a adquirido una
casa en el Barrio Lugano en Punta del Este, ubicada en el padr�n 40027, Chalet
"Holiday". De acuerdo a informaci�n confiable originada en la DGI, se le expresa a la
DGRTID que la empresa Sasur S.A. pasa a ser presidida durante ese mes de setiembre
por Nicol�s Di Tullio, actuando como vicepresidente Mirta Beatriz Llera -ciudadana
argentina, DI 6141754, de quien, seg�n la informaci�n complementaria de
Gendarmer�a remitida a la DGRTID, se registran permanentes ingresos al Uruguay en
compa��a de Nicol�s Di Tullio (en el mismo veh�culo, casi siempre a solas con
Nicol�s Di Tullio, a veces acompa�ados ambos tambi�n por Ra�l Oscar Marinone,
DI 13231273, de profesi�n Veterinario contratado por Di Tullio en la administraci�n de
los campos argentinos comprados por Di Tullio para los mexicanos, particularmente en la
Estancia Rinc�n Grande S.A.)--, quien queda como �nica directora desde octubre de
1997 hasta marzo de 1999 en que pasa a ser �nico director de la empresa Jaime
Mart�nez Ayon. La DGRTID comprueba que la finca sigue en poder de Mirtha Beatriz
Llera quien posee sistema de alarma y ante urgencias es responsable la Inmobiliaria
Punta del Este.
Asimismo, la DGRTID pudo establecer de inmediato la compra por parte de --sociedad

an�nima uruguaya presidida por Ra�l Oscar Marinone-- de cuatro predios de campo en
el Dpto. de Flores. Informaciones confidenciales confirmadas expresan que las
operaciones se realizaron ante la presencia f�sica del Sr. Nicol�s Di Tullio. En tres de
ellos se complet� el 35% del precio de venta y en uno de ellos s�lo se entreg� una
se�a de U$S 50.000. Totalizaban en torno a 4.000 h�s., pagando un precio de U$S
650 a U$S 700 la h�. Los campos vendidos fueron las propiedades en la cuarta
secci�n del Departamento de Flores, paraje "Las bolas", de Etchegoymberry Hnos., de
A. Pastore, de P. Bialade y de los Hnos. M�spoli, habi�ndose depositado en este
�ltimo caso una mera se�a de cincuenta mil d�lares. Los tres primeros campos son
�ltimo caso una mera se�a de cincuenta mil d�lares. Los tres primeros campos son
linderos y el restante traslindero. La inversi�n super� los quinientos mil d�lares. El
intermediario que actu� en la compra de campos es el se�or Eduardo Guti�rrez Larre.
Ning�n caso se escritur� sino que se hicieron compromisos de compraventas o boleto
de reserva. El primero de los campos mencionados (padrones 42, 56 y 4.057 del
Departamento de Flores por un total de 1159 hect�reas) ya fue a su vez vendido --a U$S
200 menos la h�.-- habi�ndose comprado el 6 de octubre de 1998 y vendido en un
a�o despu�s.
En todas las operaciones actu� como escribano Javier Mario Morassi Olondriz. Tanto
Sasur S.A. como Idafal S.A. tienen domicilio en el escritorio de dicho escribano en la calle
Zabala 1312, aunque en el momento de la compra por parte de Sasur S.A. del inmueble
sito en el padr�n 40027, la direcci�n de Sasur era Gorlero 942, Punta del Este.
A fines de febrero de 2000 e inicio de marzo nuestra Agencia posee informaci�n

ampliatoria de fuentes abiertas (Prensa Argentina) y Agencias extranjeras vinculadas en
base al art�culo 29 literal G de la Ley 14.294, la que se detalla en t�tulos siguientes.
III. Informaci�n complementaria de Gendarmer�a Argentina

Informe por escrito de car�cter reservado.
1) Nicol�s Antonio Di Tullio "de profesi�n broker inmobiliario, con antecedentes

negativos en su actividad laboral (quiebras de empresas)"
Prohibiciones de salir del pa�s.
31/7/1991 Quiebra "Dunas Verdes", Juzgado Nacional en lo Comercial N� 17, Capital.
28/8/1991 Misma causa.
12/3/1992 Quiebra "Creal S.A.", Compa��a financiera, Juzg. Civil y Comercial N� 2,

B. Blanca.
18/3/1998 Quiebra, Expediente 18804, Juzgado Nacional en lo Comercial N�
17, Capital.
28/5/1998 Misma causa.
2) Algunos de los �ltimos antecedentes migratorios de Nicol�s Antonio Di Tullio.
18/7/1998 12.10 hs. Entrada Paso Unzu� con Mirta Beatriz y Mario Llera
13/8/1998 15.10 hs. Salida Paso Unzu� con Mirta Beatriz Llera
6/10/1998 19.19 hs. Entrada Paso Unzu� con Mirta Beatriz Llera y Ra�l Marinone.
28/4/1999 13.16 hs. Salida Paso Unzu� solo.
3) Ra�l Oscar Marinone.
"Nicol�s Antonio Di Tullio emple� a Ra�l Oscar Marinone a fines de 1997 para
emplear sus conocimientos agropecuarios para realizar compras de campos en la
Provincia de Buenos Aires. Argentino, de profesi�n Veterinario, trabaj� en la Estancia
Rinc�n Grande como empleado de los mexicanos, junto a Di Tullio realiz� la
b�squeda de las propiedades inmuebles que fueron adquiridas por los mexicanos".
4) "Nicol�s Antonio Di Tullio y Domingo Nicol�s Gabriel Di Tullio siempre se dedicaron

a la actividad inmobiliaria, pero su reputaci�n en este ambiente es muy mala a raz�n de
haber realizado permanentemente defraudaciones y estafas".
IV. Informaci�n complementaria de US CUSTOM SERVICE
US CUSTOM SERVICE remiti� a la DGRTID del Uruguay informaci�n complementaria
al pedido de informaci�n que la primera realizara a la segunda el 9 de febrero de 2000
requiriendo datos sobre lavado de dinero en Uruguay de parte del C�rtel de Ju�rez.
Sobre fin de febrero la DGRTID estuvo en posesi�n de nueva informaci�n muy valiosa.
En efecto, la agencia norteamericana envi� los informes 2, 8, 9, 10, 11 y 12 de las
actividades en junio de 1999 del agente especial senior (USCS) Stephen M. Perino (con
status de "designaci�n combinada" de DEA) en Buenos Aires, quien estuvo
acompa�ado en su misi�n por la examinadora especial senior, Debra Bonosconi, de la
Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de los EEUU.
El 18 de mayo del a�o anterior, 1998, US CUSTOM SERVICE hab�a ejecutado
�rdenes de incautaci�n de los fondos de las cuentas en el Citibank de Nueva York de
empresas vinculadas a la firma "Mercado Abierto" de Buenos Aires. En efecto, se
incautaron U$S 1.596.110 de la cuenta de M.A. Bank en Citibank y U$S 234.598 de la
cuenta M.A. Casa de Cambio en el mismo Citibank de Nueva York. Ese dinero estaba
pronto para ser enviado a la Argentina, donde M.A. Bank o M.A. Casa de Cambio, a
trav�s de Mercado Abierto --un holding que agrupa una decena de firmas-- se los iba a
remitir a Nicol�s Di Tullio, quien estaba a cargo del lavado de ese dinero perteneciente
al C�rtel de Ju�rez.
En mayo de 1997, los agentes de la Operaci�n Encubierta Casablanca --agentes

infiltrados en el C�rtel de Ju�rez-- recibieron instrucciones de hacia d�nde transferir el
dinero blanqueado producto del narcotr�fico del C�rtel de Ju�rez.
En mayo de 1998, la Operaci�n Encubierta Casablanca ten�a ya detectado c�mo era

el proceso de lavado en Argentina. Ya Di Tullio hab�a recibido de la cuenta del Citibank
de Nueva York de M.A. Casa de Cambio U$S 3.983.650 y de la cuenta del Citibank de
Nueva York de M.A. Bank U$S 7.768.649. Es decir, un total de U$S 11.752.229 lavados.
Es entonces que incauta los fondos de Mercado Abierto en el Citibank de Nueva York,
respectivamente U$S 1.596.110 de la cuenta de M.A. Bank en City Bank y U$S 234.598
de la cuenta M.A. Casa de Cambio en el mismo Citibank de Nueva York. Es decir, un total
de U$S 1.830.708 incautados. Los responsables del grupo Mercado Abierto en las
m�ltiples empresas del grupo financiero, y el destinatario final del dinero, el agente
inmobiliario Nicol�s Di Tullio sab�an desde mayo de 1998 que estaban siendo
acusados por agencias del gobierno norteamericano de lavar dinero del C�rtel de
Ju�rez en Argentina. Ya en setiembre de 1997 hab�an empezado a comprar en
Uruguay --residencia en Punta del Este-- pero en octubre de 1998, seis meses despu�s
de congeladas sus cuentas en EEUU realizaban inversiones en campos en Uruguay.
Los informes en poder de la DGRTID de Uruguay tienen el siguiente contenido:
Informe N� 2: descripci�n por parte del agente especial senior Perino de las
actividades de lavado en Argentina.
Informe N� 8: reuni�n el 23 de junio de 1999 de Perino y la examinadora especial

senior de la Reserva de los EEUU, Debra Bonosconi, con autoridades del Banco Central
argentino para analizar la operativa del lavado.
Informes N� 9 y 10: reuni�n el 23 de junio de 1999 de Perino y Bonosconi con 3

abogados y el Presidente, el Vicepresidente, Director y Contador del grupo Mercado
Abierto.
Informes N� 11: reuni�n el 24 de junio de 1999 de Perino y Bonosconi con 3 abogados

y el Presidente, el Vicepresidente, Director y Contador del grupo Mercado Abierto.
Informe N� 12: reuni�n el 25 de junio de 1999 de Perino y Bonosconi con Nicol�s Di

Tullio, sus dos abogados y dos abogados de Mercado Abierto.
De todos ellos se registran en este informe tan solo algunos datos que parecen de
inter�s para la pesquisa.
inter�s para la pesquisa.
a) La est� dirigida por la Unidad Especial de Aplicaci�n de Leyes sobre Drogas y

Crimen Organizado (OCDETG). La Unidad est� integrada por agentes de USCS
(Customs), del Servicio de Impuestos Internos y de la DEA. Los agentes se infiltran y
convencen a los "mexicanos" del C�rtel de Ju�rez de que ellos son confiables para
colocar los fondos en los bancos y hacerlos llegar a los destinatarios de otros pa�ses
donde lavar el dinero mediante compra de activos inmobiliarios. Dos de los agentes
encubiertos en esta Operaci�n participaron ya en la Operaci�n "Polar Cap", que entre
1989 y 1990 destruyera la organizaci�n de Ra�l Vivas en Uruguay. Tambi�n aquella
organizaci�n operaba --en su caso para el C�rtel de Medell�n-- compras inmobiliarias
en Argentina y en Uruguay, mediante sociedades an�nimas que disfrazaban el origen de
los fondos.
b) C�rtel de Ju�rez. Ca�do Amado Carrillo-Fuentes, su mano derecha Juan Jos�

Alvarez Tostado toma su lugar. V�ctor Manuel Alcal� Navarro, "compadre" del anterior,
es uno de sus principales lugartenientes. Alcal� Navarro empieza a introducir a los
agentes encubiertos en el sistema de lavado de dinero y le va presentando a los
funcionarios bancarios mexicanos corruptos, que se prestan a trabajar en el lavado de
dinero. A trav�s de los agentes encubiertos, entre febrero de 1997 y marzo de 1998 la
Operaci�n Encubierta Casablanca lav� U$S 63.717.000. Alcal� Navarro dec�a a los
agentes encubiertos a qui�n se deb�a mandar el dinero y a d�nde.
c) El circuito del dinero lavado es el siguiente.
C�rtel de Ju�rez (Juan Jos� Alvarez-Tostado, jefe, Cdor. Manuel Alcal� Navarro,
hombre de confianza, disponen el destino final de los fondos producto del narcotr�fico)
Funcionarios bancarios de bancos mexicanos (colaboran en el maquillaje de las sumas
recaudadas).
Agentes Encubiertos de OCDETF trabajando en la "Operaci�n Encubierta
Casablanca"
Cuentas de M.A. Bank y de M.A. Casa de
Cambios en el Citibank de Nueva York.
Cuentas de M.A. Bank y de M.A. Casa de Cambios en Buenos Aires, en el Holding

Mercado Abierto.
Retiro por Nicol�s Di Tullio del dinero.
Adquisici�n de propiedades inmobiliarias suntuosas o rurales en Argentina y en Uruguay

a nombre de sociedades que pertenecen al ex agente policial mexicano que pasara a
trabajar para el C�rtel de Ju�rez, Jorge I��guez y al administrador de las
propiedades de I��guez, Jaime Mart�nez Ayon.
d) , llegadas a Argentina a trav�s de las cuentas de Mercado Abierto en el Citibank de

Nueva York y retiradas en Buenos Aires por Di Tullio:
Desde la Cuenta de M.A.
Casa de Cambios en Citibank (NY) a Nicol�s Di Tullio
e) El Presidente de Mercado Abierto es Miguel Iribarne, con 14 a�os en el Ministerio de

Econom�a termin� siendo subsecretario de Econom�a en 1982 (gobierno militar).
Aldo Ducler es Director y accionista de Mercado Abierto, fue secretario de Hacienda del
Ministro de Econom�a Jorge Wehbe en 1982.
En los a�os 90 se acerc� al peronismo y particip�, incluso, en los equipos t�cnicos

En los a�os 90 se acerc� al peronismo y particip�, incluso, en los equipos t�cnicos
de Palito Ortega. M. A. Bank es un banco ofsshore sin licencia en Argentina, el cual --
seg�n declaran los Directores de Mercado Abierto (holding)-- escapa a los controles del
Banco Central argentino (no hay por qu� enviar listados de los movimientos de m�s de
U$S 10.000 a los registros oficiales de control del lavado de dinero) y a la oficina fiscal
argentina (los clientes, declaran los Directores de Mercado Abierto son, en general, gente
que evade impuestos). Aldo Ducler conoce a Nicol�s Di Tullio hace m�s de 20 a�os.
Jorge I��guez y Jaime Mart�nez Ayon --representantes en Argentina del C�rtel de
Ju�rez-- quieren que Mercado Abierto realice las operaciones para ellos.
Ducler los convence que el testaferro debe ser Nicol�s Di Tullio, un inmobiliario
desprestigiado pero con experiencia financiera. En las declaraciones de Di Tullio ante el
agente especial senior Perino y ante la examinadora especial senior Bonosconi, �stos
asientan en su informe que cuando le preguntan a Di Tullio por qu� figura �l en la cuenta
que recibe el dinero mexicano y no Jorge I��guez "Nicol�s Di Tullio se agit�
visiblemente en este punto hablando r�pido y poni�ndose nervioso", al tiempo que sus
abogados interven�an para "crear confusi�n". Parte de sus recibos Nicol�s Di Tullio
los extiende a nombre de Euro America Finance N.V. El Presidente de Mercado Abierto
explica que Euro America es una compa��a en el exterior creada para que Di Tullio no
tenga que pagar impuestos. A su turno, Di Tullio explica que Euro America es una firma
comercial iniciada por Jorge I��guez y Jaime Mart�nez Ayon. Euro America Finance
es una firma registrada en Cura�ao, Antillas Holandesas y Nicol�s Di Tullio es director.
Los otros dos directores son Mart�nez Ayon y Jorge I��guez. Di Fulio dice que los
estados de cuenta mensuales de M. A. Bank se los da a Jorge I��guez y a Jaime
Mart�nez Ayon. Los U$S 5.000.000 con que se abri� la cuenta en M. A. Bank
pertenec�an a Jorge I��guez, dice Di Tullio. El, agrega, recib�a instrucciones de
Jorge I��guez y Jaime Mart�nez Ayon. Nicol�s Di Tullio declara que conoce a Jorge
I��guez en enero de 1997. Empiezan a comprar campos en mayo. Tres campos por
cinco millones de d�lares, llamados Estancia Rinc�n Grande S.A. Luego El Estribo,
2.000 hect�reas, U$S 1.500.000. En febrero de 1998, 700 hect�reas m�s por U$S
650.000. En la misma fecha, cuatro campos en Coronel Dorrego, en que se pagaron U$S
2.000.000 de un total de U$S 5.000.000. En enero de 1998 hab�a comprado un campo
en San Juan de 4.000 hect�reas por U$S 1.400.000. En febrero de ese a�o, compr�
residencia en Bah�a Blanca, residencia en mar del Plata y apartamento en Buenos
Aires.
Las oficinas administrativas de M. A. Bank, declaran sus propietarios, con todos los
registros est�n en Montevideo. Las oficinas de Euro America tambi�n est�n en
Montevideo. Los t�tulos de garant�a de sus inversiones, Di Tullio los tendr�a
depositados en M. A. Bank en Montevideo.
V. Informaci�n de la prensa argentina
Investigaci�n por narcod�lares: los nexos en el pa�s del dinero lavado por narcos
mexicanos.
La pol�tica qued� en la mira
La denuncia de la polic�a mexicana no descarta que el dinero ilegal haya financiado la

actividad de los pol�ticos argentinos.
La delegaci�n de la Fiscal�a General de M�xico, que denunci� una supuesta

operaci�n de lavado de d�lares en la Argentina, inform� tambi�n a las autoridades
oficiales sobre la posibilidad de que aquel dinero --o parte del mismo-- haya ingresado al
sistema pol�tico. Los extranjeros hicieron menci�n a Aldo Ducler, uno de los
propietarios de la financiera Mercado Abierto que habr�a actuado como veh�culo de la
maniobra y que ahora es investigado. Ducler fue asesor econ�mico de Palito Ortega
durante la campa�a presidencial que el ex cantante y ahora senador comparti� con
Eduardo Duhalde (...)
Eduardo Duhalde (...)
Para la operaci�n de supuesto lavado de narcod�lares --seg�n consta en la

presentaci�n de la Fiscal�a mexicana-- se constituyeron en la Argentina m�ltiples
sociedades an�nimas que sirvieron como pantalla para la adquisici�n de campos y
sociedades.
Una de ellas fue, por ejemplo, Mirbet S.A. que con un capital de 12 mil pesos sirvi� para
la adquisici�n de una casa en el barrio los troncos, de Mar del Plata, que se cree fue
habilitada por los padres de Eduardo Gonz�lez Quirarte, en su tiempo cabecilla del
C�rtel de Ju�rez (...)
Los mexicanos brindaron esta informaci�n en la primera reuni�n que mantuvieron con
autoridades argentinas, pero aclararon que en la presentaci�n de la Fiscal�a s�lo
figurar�an aquellas empresas y personas sobre las que, seg�n ellos, existir�a
semiplena prueba de su vinculaci�n con el caso. Por esa raz�n, se menciona a Ducler.
(...)
Aquel contacto ocurri� el martes 23 de noviembre en el Departamento central de

Polic�a, un d�a despu�s que arrib� a Ezeiza la misi�n mexicana. Del lado
argentino estuvo el jefe de la Polic�a, comisario Pablo Baltazar Garc�a, y otros cinco
oficiales de alta graduaci�n, y el secretario de Seguridad, Miguel Angel Toma.
De lado mexicano intervinieron Augusto del Pino, director general de Investigaciones

Especiales Antidroga; el comandante Antonio Bautista Salazar; Juan Ponce Edmonson,
director general de Interpol M�xico; y el diplom�tico Jorge Olivarez Novales. Con
excepci�n de Pino, que a�n permanece en la Argentina, los restantes miembros de la
delegaci�n regresaron a M�xico luego de brindar la informaci�n.
La denuncia mexicana, am�n de provocar por pedido oficial la intervenci�n del juez
federal Rodolfo Canicoba Corral. (...)
Seg�n fuentes del Departamento de Estado, EEUU hac�a nueve meses que estaba
detr�s de la pista pero no hab�a acercado ning�n indicio al gobierno de Carlos
Menem. (...)
Hay un dato cierto que avalar�a aquella intervenci�n estadounidense: durante los cuatro
primeros d�as de noviembre una delegaci�n de la CIA visit� en sigilo la Argentina y
vol� varias veces a Mar del Plata (...)
En EEUU por lavado de dinero
Demanda contra un banquero argentino
Una demanda presentada el 14 de febrero �ltimo por el fiscal norteamericano Alejandro

N. Mayorkas en Los Angeles asegura que el banquero argentino Aldo Ducler, un ex alto
funcionario del Ministerio de Econom�a argentino, transfiri� a sabiendas 1.8 mill�n de
d�lares del C�rtel de Ju�rez, por medio de una cuenta del City Bank en Nueva York, a
su propio grupo financiero en la Argentina.
Ducler, que fue un cercano asesor del candidato a vicepresidente Ram�n "Palito" Ortega
en la reciente campa�a presidencial, neg� haber hecho algo impropio.
Pero el caso produjo, de todos modos, un gran impacto en la Argentina, que hasta ahora
se consideraba inmune a los esc�ndalos del narcotr�fico que plagan Colombia,
Venezuela y el Caribe. (...)
La Subcomisi�n de Investigaciones del Senado estadounidense planea sostener

audiencias para saber si las regulaciones que cubren las transferencias bancarias son
audiencias para saber si las regulaciones que cubren las transferencias bancarias son
demasiado d�biles. De acuerdo con los funcionarios norteamericanos, los fondos
mexicanos de narcotr�fico fueron primeramente depositados en el Bank of America de
California.
A mediados de los 90, agentes encubiertos del Servicio de Aduanas de Estados Unidos
abrieron una cuenta en el Bank of America de Los Angeles, con la cooperaci�n de ese
banco, para atraer a los traficantes de drogas mexicanos y colombianos. City Bank o fue
parte de esa investigaci�n, dijeron los agentes de Aduanas.
City Bank hab�a estado bajo escrutinio del Congreso el 9 de noviembre de 1999,
debido a algunas pr�cticas de transacciones privadas, en una audiencia en la que el
presidente de City Bank, John Reed, admiti� que el banco hab�a "cometido errores" al
aceptar dep�sitos de Ra�l Salinas de Gortari, hermano del ex presidente mexicano.
Reed anunci� su retiro esta semana.
Steven R. Welk, asistente del fiscal general norteamericano, indic� que la demanda civil
presentada en Los Angeles busca recuperar los U$S 1.8 mill�n que permanece en la
cuenta de la compa��a de Ducler en el City Bank de Nueva York.
El C�rtel de Ju�rez lav� aproximadamente U$S 4 millones a trav�s de las cuentas en

el City Bank de las compa��as de Ducler, M. A. Casa de Cambio y M. A. Bank Ltd. El
dinero fue utilizado por los barones de la droga para comprar estancias y departamentos
de lujo en la Argentina entre 1997 y 1998, indicaron oficiales norteamericanos. La mayor
parte de los dep�sitos fue transferida antes de que la cuenta fuera congelada, as� que
permanece fuera del alcance del gobierno norteamericano.
Ducler es uno de los tres propietarios de la firma argentina de servicios financieros

llamada Mercado Abierto, que a su vez es due�a de M. A. Casa de Cambio y M. A.
Bank.
Seg�n la demanda del gobierno, conoci� a Jorge I��guez, ex oficial de polic�a
mexicano que trabaj� para el C�rtel de Ju�rez, en su oficina de Buenos Aires. Los
fiscales norteamericanos sostienen que I��guez quer�a abrir una cuenta en M. A.
Casa de Cambio para lavar dinero, pero Ducler se neg� a abrirla a su nombre. Sugiri�
que lo hicieran a nombre de Nicol�s Di Tullio, un agente inmobiliario argentino y contacto
entre I��guez y M. A. Casa de Cambio.
"Ducler, Di Tullio e I��guez sab�an que las cuentas ser�an usadas para transferir las
ganancias por venta de drogas en Estados Unidos a la Argentina --dicen fuentes
nortemaricanas--. Ducler estaba enterado de la naturaleza y fuente de los fondos: drogas."
(...)
Acusaci�n contra Aldo Ducler en EEUU
Lavado: se complica situaci�n de un financista
Los Angeles. Enviada especial. La investigaci�n por el presunto lavado de

narcod�lares en Argentina tom� un nuevo giro a ra�z de una demanda presentada por
un fiscal estadounidense, que complic� a�n m�s la situaci�n del financista Aldo
Ducler, due�o de una financiera porte�a por la que se habr�a girado parte de las
ganancias por la venta de coca�na del c�rtel mexicano de Ju�rez.
La participac�on de Ducler --ex funcionario del Ministerio de Econom�a durante la

dictadura militar y ex asesor de Palito Ortega-- est� siendo investigada en Argentina por
el juez federal Rodolfo Canicova Corral, a ra�z de una denuncia del gobierno de
M�xico. El juez trata de probar que Ducler conoc�a el origen de unos 15 millones de
d�lares que, seg�n las agencias contra el narcotr�fico del gobierno estadounidense,
se giraron desde EEUU y luego se usaron para comprar propiedades en la provincia de
Buenos Aires.
Buenos Aires.
Ahora el juez Canicova tiene un nuevo elemento para sumar al expediente: el fiscal
estadounidense Alejandro N. Mayorkas present� el 10 de febrero una demanda ante la
Corte Federal de Los Angeles, California, denunciando la participaci�n de Ducler en un
esquema para lavar dinero sucio ingres�ndolo en el circuito financiero argentino.
La demanda dice textualmente que el financista conoc�a "la verdadera naturaleza y la

fuente de los fondos".
Mayorkas asegura que el banquero argentino deposit� un total de 11.754.299 de

d�lares provenientes del C�rtel de Ju�rez en dos cuentas de City Bank de Nueva
York.
La cuenta 3611386, a nombre de Mercado Abierto Bank Limited, un banco con sede en
las islas Caim�n, y la cuenta 36137631 abierta a nombre de Mercado Abierto Casa de
Cambio. Seg�n el fiscal, parte de ese dinero fue transferido luego a la Argentina, donde
los narcotraficantes compraron estancias y numerosos inmuebles en Buenos Aires.
En esas dos cuentas hab�a un total de 830.708,57 d�lares cuando fueron bloqueadas
por orden judicial.
El bloqueo de las cuentas de Ducler fue el resultado de un gran operativo que realizaron
las autoridades del gobierno de Estados Unidos, conocido como "Operaci�n
Casablanca". Durante el operativo, agentes encubiertos se pusieron en contacto con
traficantes del C�rtel de Ju�rez y lavaron dinero en su nombre.
Seg�n la justicia, parte del dinero en efectivo que recibieron los agentes encubiertos fue
depositado en las cuentas que Ducler ten�a en el City Bank de Nueva York y luego
transferidas a distintos beneficiarios en la Argentina a trav�s de Mercado Abierto S.A., la
financiera de Ducler.
Para el fiscal, el beneficiario del dinero de la cuenta n�mero 3611386, por un total de
3.983.650 d�lares fue Nicol�s Di Tullio, un agente inmobiliario. Y la parte del dinero que
fue depositado en la cuenta 36111386 --un total de 7.768.649 d�lares-- fue girada a
varias personas.
VI. Situaci�n actual
A principios de marzo, recibidos los documentos ampliatorios tanto de la Gendarmer�a

argentina como de US CUSTOMS SERVICE, y estando en ebullici�n period�stica el
caso en Buenos Aires, la DGRTID, estaba al tanto, por lo menos:
1) Que efectivamente el bien adquirido en Punta del Este lo hab�a sido por la
organizaci�n Di Tullio, a nombre de los narcolavadores mexicanos.
2) Que por alguna raz�n no hab�a firmado Di Tullio sino su Vicepresidente en Sasur
S.A., Mirta Beatriz Llera
3) Que por alguna raz�n el Sr. Di Tullio, inmediatamente de comprada la sociedad,

hab�a salido del Directorio.
4) que finalmente Sasur S.A. hab�a derivado en manos de un principal implicado en la

Operaci�n Casablanca, representante supremo de los mexicanos, el Sr. Jaime
Mart�nez Ayon, su actual Director.
5) Que al tenor de los continuos viajes registrados en el mismo veh�culo desde

Argentina a Uruguay y viceversa, una relaci�n un�a a Nicol�s Di Tullio y a Beatriz
Llera, as� como de ambos con Ra�l Oscar Marinone, Presidente de Idafal S.A.,
compradora de cuatro campos en Uruguay, por cerca de 4.000 hect�reas.
compradora de cuatro campos en Uruguay, por cerca de 4.000 hect�reas.
6) Que el Escribano Javier Mario Morassi Olondriz hab�a participado en las operaciones
de compra por parte del grupo tanto en Punta del Este como en los campos de Flores.
Incluso, se hab�a derivado hacia su estudio la sede de Sasur S.A., originalmente
residente en Punta del Este.
7) Que cabe preguntarse hasta qu� punto el escribano Morassi no conoc�a los
antecedentes penales de su cliente Sr. Di Tullio, o el papel de testaferros de Beatriz Llera
(Sasur S.A.) o de Ra�l Oscar Marinone (Idafal S.A.). Debe tenerse en cuenta que el
gobierno norteamericano hab�a incautado el dinero de las cuentas del City Bank de
Nueva York que proporcionaban fondos a Di Tullio en mayo de 1998, y Di Tullio --fondos
incautados bajo acusaci�n de narcolavado-- hac�a inversiones en Uruguay en octubre
de 1998, seis meses despu�s. �El escribano Morassi no conoc�a desde diciembre
de 1999 --pese a los art�culos de la prensa argentina y a las denuncias contra Di Tullio
en Argentina y en Estados Unidos-- la condici�n de su cliente y la naturaleza de los
fondos?
8) Que las inversiones realizadas en Uruguay 1997 y 1998 se estaban ahora vendiendo,
habi�ndose concretado la de uno de los campos en el Departamento de Flores. Las
condiciones de venta establecidas por el vendedor en todos los casos son flexibles a la
baja en sus precios, hecho policialmente llamativo y de similitud de una t�pica maniobra
de lavado de dinero.
9) Que aparentemente se estaba configurando una conducta similar a la ocurrida en

Argentina por parte del mismo grupo --compra de campos y residencias valiosas-- y a su
vez la misma actitud vendedora de los bienes como causa de la persecuci�n por parte
de la Justicia de los adquiridos por el lavado de dinero fruto del narcotr�fico.
OBJETIVOS DE LA AGENCIA
Ante los fundamentos expuestos, la Direcci�n General de Represi�n del Tr�fico
Il�cito de Drogas, no quiere ser omisa y quedar incursa en el art�culo 177 del C�digo
Penal o dentro del art�culo 56 de la Ley 17.016, m�xime cuando hay tratados
bilaterales con pa�ses interesados en la investigaci�n del C�rtel de Ju�rez como lo
es Estados Unidos de Norteam�rica, en base al tratado de asistencia jur�dica mutua
que tiene suscrito y en nuestro pa�s es ley a partir de 1993, identificada con el Nro.
16.431 y que est�n comprendidos en el art�culo 2� en lo referente al alcance de la
asistencia, literales f) e i) y las formalidades establecidas en el art�culo 22 de la citada
norma en cuanto a inmovilizaci�n, confiscaci�n y transferencias de bienes, por lo que
estima deber�an continuarse con las actuaciones tendientes a:
-- recabar oficialmente los datos respecto a los directores y actividades de las

sociedades an�nimas SASUR S.A., IDAFAL S.A., como as� de TALIMUR S.A., EURO
AMERICAN FINANCE N.V. y FINANCIERA BIESATUR S.A., sobre las cuales existe
inter�s por parte de las autoridades americanas.
- sumar elementos que en oportunidad permitan la indagatoria de Nicol�s Di Tullio,

Mirtha Beatriz Llera, Jaime Mart�nez Ay�n, Elember y Asociados, Jorge Gutfraind y
Esc. Javier Morassi que permita deslindar responsabilidades de profesionales,
operadores e intermediarios.
- realizar un seguimiento con el Juez competente y con la autoridad de Cooperaci�n

Jur�dica Internacional sobre los juicios que se desarrollan en Argentina y en Los
Angeles, dado que la informaci�n que existe en los obrados puede tener que ver con
nuestro pa�s, no s�lo en su condici�n de lugar donde se adquirieron propiedades con
dinero producto del narcotr�fico, sino en tanto sede administrativa o legal de empresas
centrales a la organizaci�n del sistema millonario de lavado.
- con respecto a los representantes legales en Uruguay de Mercado Abierto Casa

- con respecto a los representantes legales en Uruguay de Mercado Abierto Casa
Bancaria cabr�a tambi�n el establecimiento de presuntas responsabilidades en la
tem�tica tratada.
Montevideo, 17 de abril de 2000.
EL DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL
INSP. GRAL. ROBERTO E. RIVERO
SUBDIRECCION GENERAL DE SECRETARIA DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

Memor�ndum No. 19/2000.-
Montevideo, 17 de abril de 2000.-
SE�OR MINISTRO DEL INTERIOR
Atento a los fundamentos expuestos en Memorando Adjunto, solicito su correspondiente

autorizaci�n para continuar las actuaciones a nivel del Juzgado Letrado de Primera
Instancia en lo Penal y de Menores de 4� Turno de Maldonado por parte de la Direcci�n
General de Represi�n del Tr�fico Il�cito de Drogas con respecto a inversi�n de
activos provenientes del C�rtel de Ju�rez en nuestro pa�s.
Saluda a usted atentamente,
EL DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL
INSP. GRAL. ROBERTO E. RIVERO

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Memorando del 17 de abril con el que

el inspector Rivero solicit� al ministro

Solicitud para continuar con investigaci�n de lavado de activos

Fundamentos para continuar investigaci�n sobre inversiones del C�rtel de Ju�rez en

Agencias extranjeras, abiertas (prensa Argentina) y coleccionada por la propia

Ya el 20 de setiembre de 1999, la Gendarmer�a Argentina requer�a informaci�n

Lo actuado en la Argentina fue el resultado de un operativo de magnitud que realiz� el

En mayo de 1998, la Operaci�n Encubierta Casablanca ten�a ya detectado c�mo era

Las primeras investigaciones en Uruguay demuestran que el C�rtel de Ju�rez ha

El 20 de setiembre de 1999, la Gendarmer�a Nacional de la Rep�blica Argentina

El 9 de febrero de 2000, la Agregadur�a de Aduanas de los Estados Unidos en Uruguay

En el marco de estos pedidos de informaci�n de casos que se encuentran ahora en

A pedido, adem�s, de la DGRTID ambas agencias --la Gendarmer�a Argentina y US

Asimismo, la DGRTID pudo establecer de inmediato la compra por parte de --sociedad

A fines de febrero de 2000 e inicio de marzo nuestra Agencia posee informaci�n

III. Informaci�n complementaria de Gendarmer�a Argentina

1) Nicol�s Antonio Di Tullio "de profesi�n broker inmobiliario, con antecedentes

31/7/1991 Quiebra "Dunas Verdes", Juzgado Nacional en lo Comercial N� 17, Capital.

28/8/1991 Misma causa.

12/3/1992 Quiebra "Creal S.A.", Compa��a financiera, Juzg. Civil y Comercial N� 2,

28/5/1998 Misma causa.

2) Algunos de los �ltimos antecedentes migratorios de Nicol�s Antonio Di Tullio.

28/4/1999 13.16 hs. Salida Paso Unzu� solo.

3) Ra�l Oscar Marinone.

4) "Nicol�s Antonio Di Tullio y Domingo Nicol�s Gabriel Di Tullio siempre se dedicaron

IV. Informaci�n complementaria de US CUSTOM SERVICE

En mayo de 1997, los agentes de la Operaci�n Encubierta Casablanca --agentes

En mayo de 1998, la Operaci�n Encubierta Casablanca ten�a ya detectado c�mo era

Los informes en poder de la DGRTID de Uruguay tienen el siguiente contenido:

Informe N� 8: reuni�n el 23 de junio de 1999 de Perino y la examinadora especial

Informes N� 9 y 10: reuni�n el 23 de junio de 1999 de Perino y Bonosconi con 3

Informes N� 11: reuni�n el 24 de junio de 1999 de Perino y Bonosconi con 3 abogados

Informe N� 12: reuni�n el 25 de junio de 1999 de Perino y Bonosconi con Nicol�s Di

a) La est� dirigida por la Unidad Especial de Aplicaci�n de Leyes sobre Drogas y

b) C�rtel de Ju�rez. Ca�do Amado Carrillo-Fuentes, su mano derecha Juan Jos�

c) El circuito del dinero lavado es el siguiente.

Cuentas de M.A. Bank y de M.A. Casa de

Cambios en el Citibank de Nueva York.

Cuentas de M.A. Bank y de M.A. Casa de Cambios en Buenos Aires, en el Holding

Retiro por Nicol�s Di Tullio del dinero.

Adquisici�n de propiedades inmobiliarias suntuosas o rurales en Argentina y en Uruguay

d) , llegadas a Argentina a trav�s de las cuentas de Mercado Abierto en el Citibank de

Desde la Cuenta de M.A.

Casa de Cambios en Citibank (NY) a Nicol�s Di Tullio

e) El Presidente de Mercado Abierto es Miguel Iribarne, con 14 a�os en el Ministerio de

En los a�os 90 se acerc� al peronismo y particip�, incluso, en los equipos t�cnicos

V. Informaci�n de la prensa argentina

La pol�tica qued� en la mira

La denuncia de la polic�a mexicana no descarta que el dinero ilegal haya financiado la

La delegaci�n de la Fiscal�a General de M�xico, que denunci� una supuesta

Para la operaci�n de supuesto lavado de narcod�lares --seg�n consta en la

Aquel contacto ocurri� el martes 23 de noviembre en el Departamento central de

De lado mexicano intervinieron Augusto del Pino, director general de Investigaciones

En EEUU por lavado de dinero

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