Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pineda Hellen PDF
Pineda Hellen PDF
Guatemala, Guatemala
Carné: 12020-05
Campus Central
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Guatemala, Guatemala
TESIS
Presentada al Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Por:
ABOGADO Y NOTARIO
Campus Central
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Teléfono: (502) 2426-2626 ext. 2407
Fax: (502) 2426-2544
Campus Central, Vista Hermosa III, Zona 16
Guatemala, Ciudad. 01016
Área Pública:
Área Privada
A MI HERMANO: Jesse Ruben Pineda Garzaro por ser mi razón para ser un
mejor persona cada día, la persona que alegra mis días en
todo momento, un amigo incondicional y que sin él
definitivamente mi vida no sería la misma. Te amo.
A MIS PRIMOS: Carlos Rubén y Karla (los extraño demasiado pero sé que
están en mi corazón), Andrea, Julio Rubén, Rubén
Santiago, a mi nuevo primito, Alexis, Graciela, Jessica por
compartir momentos increíbles durante toda mi vida, así
como momentos de alegría, por su amor y por ser como
hermanos para mí.
Y LICENCIADOS: académicamente.
TRENNERT:
INDICE
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I
LA EXTINCION DE DOMINIO
Página
1.1 Antecedentes……………………………………………………………. 1
1.4 Características…………………………………………………………… 16
CAPITULO II
2.1 Expropiación……………………………………………………………… 21
2.2 Confiscación……………………………………………………………… 24
CAPITULO IV
CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY DE EXTINCION DE DOMINIO
CONCLUSIONES……………………………………………………………..… 62
RECOMENDACIONES…………………………………………………………. 65
REFERENCIAS………………………………………………………………….. 66
RESPONSABILIDAD: “El autor será el único responsable del contenido y las
conclusiones de la tesis”.
RESUMEN
Asimismo, a través del trabajo de tesis pretende dejar el incentivo para ulteriores
investigaciones que puedan profundizar acerca del tema, debido a lo novedoso del
mismo debido a que éste instituto jurídico es nuevo en el ámbito jurídico de nuestro
país.
Las unidades de análisis del presente trabajo han sido las siguientes: Constitución
Política de la República de Guatemala, de la Asamblea Nacional Constituyente; Ley
de Extinción de Dominio, Decreto 55-2010, del Congreso de la República; Código
Civil, Decreto Ley 106; Ley de Expropiación, Decreto 529, del Congreso de la
República; Código Penal, Decreto 17-73, del Congreso de la República; Ley Orgánica
del Ministerio Público, Decreto 40-94, del Congreso de la República.
CAPITULO I
LA EXTINCION DE DOMINIO
1. Antecedentes
1
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es una organización de cooperación
internacional, cuyos objetivos es coordinar políticas económicas y sociales. Su sede se encuentra en
París, Francia.
Página |4
2
Góngora Pimentel y otros. Crimen Organizado: Realidad Jurídica y Herramientas de Investigación.
México. Editorial Porrúa. Año 2010. Página 27.
Página |5
Colombia
México
Perú
2. Definición
más importante de las relaciones que el hombre guarda con las cosas, además
las primeras concepciones del derecho de propiedad fundamentaron sus
enunciados en referencia de tipo cuantitativo. Se estimo inicialmente el derecho
de propiedad como el ius utendi (derecho de usar), fruendi (de percibir frutos),
abutendi (de abusar), possidendi (de poseer), alienandi (de enajenar),
disponendi (de disponer), et vindicandi (de reivindicar)5.
5
Flores Juárez, Juan Francisco. Los Derechos Reales en nuestra legislación. Guatemala. Editorial
Estudiantil Fenix. Segunda Edición. Año 2002. Página 57.
6
Resoluciones de la Corte de Constitucional de Colombia. Colombia. Año 2004. Página Web:
http://www.corteconstitucional.gov.co/. Sentencia C-1025/04.
Página |9
3. Naturaleza Jurídica
7
Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual Tomo I. Buenos Aires, Argentina. Editorial
Heliasta. Año 1986. Novena Edición.
P á g i n a | 10
8
Ley de Extinción de Dominio. Moisés Efraín Rosales Barrientos. Página Web:
http://www.cc.gob.gt/ijc/DocumentosIJC/LED%20CC%20MoisesERosales.pdf. Corte de
Constitucionalidad. Fecha de consulta: 18 de enero de 2012.
P á g i n a | 11
9
Morales de León Regil, Yaravi. Legitimación del Sustituto del Fiscal General de la República. Guatemala.
Año 1997. Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Francisco Marroquín.
P á g i n a | 12
10
Suprema Corte de la Nación. Exposición de Motivos de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito
Federal. México. Consultada el 17 de octubre de 2011.
P á g i n a | 13
11
Rafael Rojina Villegas. Compendio de Derecho Civil Tomo II Bienes, Derechos Reales y Sucesiones.
México. Editorial Porrúa. Página 81.
12
Cano Recinos, Victor Hugo. Op. Cit., Página 34.
P á g i n a | 14
Cabanellas define a los bienes como “los objetos que por útiles y
apropiable sirvan para satisfacer las necesidades humanas”14.
En el Código Civil, artículo 442, señala que “son bienes las cosas que
son o pueden ser objeto de apropiación…”. Además, en el mismo cuerpo legal
en diferentes artículos se establecen varios criterios de cómo los bienes
pueden clasificarse.
13
Flores Juárez. Juan Francisco. Op. Cit. Página 24 y 27.
14
Cabanellas, Guillermo. Op. Cit., Página 54.
P á g i n a | 15
15
Corte Constitucional colombiana. Sentencia C-374. 13 de agosto de 1997.
P á g i n a | 16
4. Características
a) Carácter jurisdiccional:
b) Carácter real:
18
García Maynez. Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. México. Editorial Porrúa. Año 2004. 56ª
Edición. Página 206.
P á g i n a | 19
c) Extraterritorial:
d) Autonomía de la Acción:
20
Ley de Extinción de Dominio. Moisés Efraín Rosales Barrientos. Op. Cit.
P á g i n a | 21
CAPITULO II
21
Gálvez Villegas, Tomás. El Delito de Lavado de Activos. Lima. Editorial Grijiley. Año 2004. Página 210.
P á g i n a | 22
1. Expropiación
establece: “En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por
razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente
comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos
señalados por la ley, y el bien afecto se justipreciará por expertos tomando
como base su valor actual…”.
22
Acosta Romero, Miguel. Segundo Curso de Derecho Administrativo. Editorial Porrúa. México. 1993.
Página 578.
P á g i n a | 24
2. Confiscación
23
Cano Recinos, Victor Hugo. Op. Cit., Página 64.
P á g i n a | 25
24
Goldstein, Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología. Buenos Aires, Argentina. Editorial
Astrea. Año 1993.
25
Villanueva Guillen, María Gabriela. El Comiso y Secuestro de Bienes en Materia Penal. Guatemala,
2006. Tesis en la carrera de Derecho. Universidad Francisco Marroquín. Página 5.
P á g i n a | 26
Una vez desarrollados los conceptos básicos de los institutos jurídicos que
pueden conllevar la pérdida de dominio resulta importante diferenciar la
extinción de dominio de la expropiación, confiscación y comiso penal.
26
Gracia Martín, Luis y Boldova Pasamar, Miguel Ángel. Lecciones de Consecuencias Jurídicas del
Delito. Valencia. Año 1998. Página 379.
P á g i n a | 27
CAPITULO III
2. Presunción de Inocencia
29
Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Madrid. Año 2001. Quinta edición. Página 551.
P á g i n a | 32
3. Derecho de Propiedad
Según Rojín Villegas “la propiedad es el poder jurídico que una persona
ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla
totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo
universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho
sujeto”30.
30
Rojina Villegas Rafael. Op. Cit.,Página 78,79.
P á g i n a | 34
31
Flores Juárez, Juan Francisco. Op.Cit., Página 58
P á g i n a | 35
32
Hernández Velásquez, David. El Desarrollo de la Propiedad Privada en el Ordenamiento Jurídico
Colombiano. Colombia. http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/univ_est/pdfs/cap.%205.pdf Fecha
de consulta: 9/11/11.
P á g i n a | 36
CAPITULO IV
33
Contreras Ortiz, Rubén Alberto. Obligaciones y Negocios Jurídicos Civiles; Guatemala, Editorial
Serviprensa S. A. Año 2004. Página 305.
P á g i n a | 39
b) Principio de Prevalencia:
37
Haro, Ricardo. El Control de Constitucionalidad Comparado. Konrad Adenauer Stiftung. Pág. 49.
38
Flores Juárez, Juan Francisco. Constitución y Justicia Constitucional /Apuntamientos. Guatemala.
Publicación de la Corte de Constitucionalidad. Primera Impresión. Año 2005. Página 74.
39
Salguero Salvador, Geovani. El Control de Constitucionalidad de las Normas Jurídicas. Guatemala.
Publicación de la Corte de Constitucionalidad. Año 2010. Página 186.
P á g i n a | 45
Existen dos clases de presunciones las iuris tantum y las iuris et de iure.
Una presunción iuris tantum es aquella que se establece por ley y que admite
prueba en contrario, es decir, permite probar la inexistencia de un hecho o
derecho, a diferencia de las presunciones iuris et de iure de pleno y absoluto
derecho, presunción que no admite prueba en contrario, o dicho de otra forma,
no es un valor consagrado, absoluto, sino que es un "juicio hipotético", que
puede ser invertido acreditando que un acto es ilegítimo.
40
Par Usen, José Mynor. Op. Cit., Página 108.
41
Informe Legal: Qué es la presunción legal?. Abogados Santa Cruz, Blogspot. Bolivia.
http://abogadossantacruz.blogspot.com/2009/06/que-es-la-presuncion-legal.html. Fecha de
Consulta: 12/11/11.
P á g i n a | 48
c) Cuando los bienes o negocios de que se trate, hayan sido utilizados como
medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas o delictivas,
correspondan al objeto del delito o que se pueda demostrar
preponderantemente que vayan a ser utilizados para la comisión de un
hecho delictivo. En el caso de los bienes o negocios que correspondan al
objeto del delito, se entenderá que son aquellos que no pertenezcan a la
víctima o al agraviado, o que se le deban restituir.
a) Inicio de la Acción
b) Resolución y Notificación
c) Emplazamiento
d) Excepción Previa
e) Apertura a Prueba
f) Vista
g) Sentencia
Luego de llevarse a cabo la vista, el juez citará a las partes para dictar
sentencia dentro de un plazo que no exceda de 10 días, en la cual deberá
resolver todas las cuestiones suscitadas dentro del procedimiento inclusive las
nulidades tal como lo preceptúa el artículo 29 de la LED “si los interesados
interpusieren nulidad, ésta deberá ser resuelta en la sentencia de primera o
segunda instancia, según corresponda. No se admitirá ninguna nulidad de
previo pronunciamiento”.
CAPITULO V
42
Guillamondegui, Luis Raúl (Comp.). Los Discursos de Emergencia y la Tendencia hacia un Derecho
Penal del Enemigo. www.alfonsozambrano.com/dpe/discursos_emergencia.doc. Fecha de Consulta
12/11/11.
P á g i n a | 57
43
Jakobs Günther. Sobre la Normativización de la Dogmática jurídico-penal. Madrid.
http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex116/BMD11604.pdf . Fecha de consulta: 9/11/11
44
Fondo Monetario Internacional (Comp). Aninat, Eduardo y Hardy, Daniel. El FMI y la lucha contra el
lavado de dinero y financiamiento. Año 2002. Pagina Web:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2002/09/pd/aninat.pdf.
P á g i n a | 59
actividades45. De esa forma, para que el dinero o bien los bienes obtenidos de
actividades ilícitas o delictivas aparenten un proceder legítimo se desarrollan
acciones que pueden enfrentarse legalmente, a efecto de desmotivar tales
actividades delictivas.
45
Sandoval Martínez, Mynor Renato. Análisis de las Penas establecidas para el Delito de Lavado de
Dinero u Otros Activos. Guatemala. Año 2011. Tesis de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Rafael
Landívar. Página 22.
P á g i n a | 60
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
REFERENCIAS
A) Referencias Bibliográficas
16. Par Usen, José Mynor. El Juicio Oral en el Proceso Penal Guatemalteco
Tomo I. Guatemala. Centro Editorial Vile. Año 2005. Tercera Edición.
18. Rafael Rojina Villegas. Compendio de Derecho Civil Tomo II. México.
Editorial Porrúa. Año 1985.
B) Referencias Normativas
C) Referencias Electrónicas
d) Otras Referencias:
5. Morales de León Regil, Yaravi. Legitimación del Sustituto del Fiscal General
de la República. Guatemala. Año 1997. Ciencias Jurídicas y Sociales.
Universidad Francisco Marroquín.