1° JUZ. DE INV. PREPAR. NACIONAL
EXPEDIENTE —: 00299-2017-28-5001-JR-PE-O1
SUEZ # CONCEPCION CARHUANCHO RICHARD
‘AUGUSTO
ESPECIALISTA : CAMPOS LOPEZ ROXANA
MINISTERIO PUBLICO _ : SEGUNDA FISCALIA
‘SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN
DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDAD DE DOMINIO 5
DESPACHO ,
STENCION PRELIMINAR JUDICI
RESOLUCION JUDICIAL NUMERO UNO
Lima, nueve de Octubre del
dos mil dieciocho.
(ISTOS: Dado cuenta con el requerimiento de detencién
preliminar judicial de veinte investigados, presentado por el
epresentante del Ministerio Piblico.
CONSIDERANDO:
PRIMERA PARTE: MARCO NORMATIVO,
PRIMERO: DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL:
Le detencién preliminar judicial se encuentra reguleda en la Ley
30077 Ley contra el Crimen Organizado (remite al Cédigo Procesal
Penal), bajo las siguientes reglas operativas:
1.1, La Ley 30077 Ley contra el Crimen Organizado en su articulo 4
establece que para la investigacién, juzgamiento y sancién de
los integrantes de una organizacién criminal, personas
vinculadas 2 ella o que actian por encargo de la misma, que
cometan los delitos sefialados en el articulo 3 de la presente
Ley, rigen las normas y disposiciones del Cédigo Procesal Penal
aprobado por Decreto Legislative 957, sin perjulcio de las
disposiciones contenidas en dicha Ley.
En ése contexto normative en cuanto a la detencién preliminar
Judicial rigen las siguientes disposiciones procesales:a) El articulo 261 del Cédigo Procesal Penal, modificado por el
Decreto Legislative 1298, dispone que el Juez de la
Investigacién Preparatoria, a requerimiento del Fiscal, sin
trémite alguno y teniendo a la vista las actuaciones
remitidas por aquél, dictaré mandato de detencién
preliminar, cuando:
~ No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero
existan razones_plausibles para considerar que una
Persona ha cometido un delito sancionado con pena
rivativa de libertad superior a_cuatro afios, y, por las
Circunstancias de! caso, puede desprenderse cierta
osibil fuga ulizacion_de la averiquacié
de la verdad.
~ Para cursar la orden de detencién se requiere que el
Imputado se encuentre individualizado con los siguientes
datos: nombres y apellidos completes, edad, sexo, lugar
y fecha de nacimiento,
~ La orden de detencién deberd ser puesta en conacimiento
de la Policia a la brevedad posible, de manera escrita bajo
‘cargo, quien la ejecuta de inmediato.
») El articulo 264.3 del Cédigo Procesal Penal, modificado por el
Decreto Legislativo 1298, dispone que en los delitos
cometidos por organizaciones criminales, la detencién
preliminar judicial puede durar un plazo maximo de 10 dias,
SEGUNDA PARTE: MARCO DE IMPUTACION CONTRA
LA PRESUNTA ORGANIZACION CRIMINAL Y LOS
INVESTIGADOS
SEGUNDO: MATE! MPUTACION:
El representante del Ministerio Pablico ha hecho referencia a la
imputacién contra la presunta organizacién criminal, conforme se
ira sobre la constitucién de una
el interior de! Partido Politico Fuerza
lar) que tenia entre sus fines obtener el
endo para ello aportes ilicitos provenientes
EI hecho _investigado
Organizacién Criminal
2011 (hoy Fuerza
poder politico, 1
2de actos de corrupcién del grupo _empresarial brasileiio
Odrebrecht en el Pert y diversas localidades cel mundo, pare
que luego estando en el poder se retribuyera estos aportes
ilicites mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas
(ejecutivo), beneficios —normativos —(legislativo) y/o
favorecimiento judicial (judicial), continuande asi como un
‘mecanismo de corrupcién empresarial y estatal.
Se ha identificado los niveles de la Organizacién Criminal:
(2) Liderazgo y Jefatura: Keiko Soffa Fujimori Higuchi
(Presidente)
(0) Lideres y encargados de 1a captacién de dineros iiicitos:
Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka (Secretario Nacional
General), y Augusto Mario Bedoya Camere (Sec-etario Nacional
de Economia);
(c) Encargada de la administracién y colocacién de los dineros
llicitos captados: Adriana Tarazona Martinez de Cortes
(Tesorera Alterna del 2009 al 2012)
(A) Colaboradores de la Organizacién Criminal:
UN_PRIMER GRUPO Jo constituirian personas con vinculos de
familiaridad, amicalidad, laboral y empresaria', que habrion
figurado como aportantes para ingresar fondes procedencia
icita.
UN_SEGUNDO GRUPO Jo constituirian personas que teniendo
vinculos entre ellos por familiaridad, amistad 0 laboral, 0 por
tener vinculo de familiaridad 0 amistad con miembros de Fuerza
2011, han colaborado con 1a organizacién aceptando ser
sportantes, sin haber acreditado dicho aporte personal, entre
ellos tenemos: Ytalo Ulises PACHAS QUINONES OTROS. Ellos
habrian prestado sus nombres para aparecer como aportantes,
cuando en realidad no lo serian, colaborando con él
ocuttamiento de estos dineros, siendo que algunos de ellos
hhabrian recurrido al ofrecimiento de dinero de otros testigos
ara que declaren falsamente que también han aportado dinero
21 partido Fuerza 2011 en su campaiia del afio 2011.
jersonas que han colaborado con la
‘organizacién criminal, cojresponden a personas que cumplieron
la funcién de transportar y/o depositar los dineros de
rocedencia ilicita en tas cuentas del Partido Fuerza 2011, y ello
se ha identificade” por medio de los vouchers de depésito
bancario en et Banco Scotiabank, toda vez que aparecen en
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