SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCIÓN

SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: HERNÁN ELÍAS VELAZCO
CASTRO, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE PROFESION ABOGADO, CON D.N.I. 40332673,
ESTADO CIVIL SOLTERO Y DOÑA ALIDA LOUDES OLAECHEA SOTELO, DE NACIONALIDAD
PERUANA, DE PROFESIÓN CONTADORA PÚBLICA, CON D.N.I. N° 07397899, ESTADO CIVIL
CASADA CON DON WILLIAM ERNESTO YUCRA ACOSTA, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE
PROFESION INGENIERO ELECTRÓNICO, CON D.N.I. 07781362; BAJO EL RÉGIMEN DE
SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 12-05-2008, OTORGADA
ANTE NOTARIO DE LIMA DR. RENZO ALBERTI, INSCRITA EN LA PARTIDA N° 12156801 DEL
REGISTRO PERSONAL DE LIMA, SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE
INSTRUMENTO EN CALLE ALCIDES VIGO HURTADO N° 242 DEPARTAMENTO 302, URBANIZACIÓN
HONOR Y LEALTAD, DISTRITO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; EN
LOS TERMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE

VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE
“OLAECHEA VELAZCO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”,
PUEDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA DE “OLVECI S.A.C.”; SE OBLIGAN A
EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL
CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y
00/100 EN NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 1,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE S/. 50.00 (CINCUENTA Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y
PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. HERNÁN ELÍAS VELAZCO CORNEJO, SUSCRIBE 650 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.
32,500.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.
2. ALIDA LOURDES OLAECHEA SOTELO, SUSCRIBE 350 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA
S/. 17,500.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.

TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIÓN, LOS OTORGANTES DECLARAN QUE

LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE
DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE
SE INDICA:

DESCRIPCION DE LOS BIENES CRITERIO PARA VALOR

VALORIZACION ASIGNADO

1.- HERNÁN ELÍAS VELAZCO CORNEJO, APORTA:

001 PROCESADOR PENTIUM D, MARCA: INTEL, VALOR/MERCADO S/. 32,500.00

MODELO: DUAL-CORE, SERIE: BX80551PG.

TOTAL: S/. 32,500.00

2.- ALIDA LOURDES OLAECHEA SOTELO:

001 MONITOR DE 17", MARCA: LG, MODELO: VALOR/MERCADO S/. 17,500.00

L1780QN, SERIE: 606MXY61E058,

TOTAL: S/. 17,500.00

VALOR TOTAL: S/. 50,000.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 EN NUEVOS
SOLES) COMO APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA.

El NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS APORTANTES, ES EL QUE SE

CONSIGNA AL INICIO DEL DOCUMENTO Y LA SUSCRIPCIÓN SE EFECTÚA AL FINAL DEL
PRESENTE DOCUMENTO.

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO

PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES –
LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA “LEY”.

ESTATUTO

ARTICULO 1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA:

“OLAECHEA VELAZCO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”
PUDIENDO USAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA “OLVECI S.A.C.”.

TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE

PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.

SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA PUDIENDO ESTABLECER

SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:

1.- CONSULTORÍAS, SUPERVISIONES Y CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA.

PROVEEDORES DE SERVICIOS EN GENERAL. PROVEEDORES DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES EN GENERAL. EJECUTORES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE
EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL. ASESORÍA TÉCNICA FINANCIERA Y
FIDUCIARIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA.
2.-GESTORES Y CONSULTORES INMOBILIARIOS, PROMOTORES DE MARKETING INMOBILIARIO.
SERVICIOS DE CORRETAJE INMOBILIARIO, PROMOVER LA COMPRAVENTA Y ALQUILER DE:
TERRENOS URBANOS, AGRÍCOLAS, DEPARTAMENTOS, CASAS, CENTROS COMERCIALES E
INDUSTRIALES, EDIFICIOS, CLÍNICAS, HOTELES, DE INMUEBLES PRIVADOS Y DEL ESTADO.
BRINDAR SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO DE INMUEBLES, URBANISMO,
ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL DE EDIFICIOS, CASAS, INMUEBLES Y AFINES.
ELABORACIÓN, ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS, EN SU
GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO.
3.-COMPRA VENTA Y ALQUILER DE MÁQUINAS PESADAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS LIVIANOS,
ACCESORIOS, REPUESTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.
4.-COMERCIALIZACIÓN, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y AFINES. IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN, ALMACENAJE, ALQUILER Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS Y
BIENES DIVERSOS DEL RUBRO.
5.-BRINDAR SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. SERVICIOS DE
OPERACIÓN Y REPARACIÓN DE OFICINAS Y SUS INSTALACIONES. REALIZAR SUPERVISIONES Y
EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA EN PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA Y CENTROS DE CÓMPUTO. EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS YA SEA EN LA RAMA DE
OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, TELECOMUNICACIONES, MECÁNICAS O CUALQUIER OTRA
ACTIVIDAD CONEXA CON LA CONSTRUCCIÓN.
6.-SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE INMUEBLES, COMO SON INDEPENDIZACIONES,
SUBDIVISIONES, ACUMULACIONES, DECLARATORIAS DE FÁBRICA Y REGLAMENTOS INTERNOS.
SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, LICENCIAS, TRÁMITES Y OTROS.
7.-ASESORAMIENTO PARA GESTIONES NOTARIALES Y REGISTRALES EN RELACIÓN A TODA
CLASE DE BIENES INMUEBLES.
8.-ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA, MAQUETAS,
APLICACIONES Y ANIMACIONES EN 3D.
9.-FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE MATERIALES E
INSUMOS DE DECORACIÓN, GRIFERÍA Y SANITARIOS, E INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
10.-PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERÍA MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,
INDUSTRIAL, TEXTIL, TELECOMUNICACIONES, AGROINDUSTRIA, MINERÍA, PESQUERÍA.
11.-BRINDAR SERVICIOS DE INSTALACIÓN CONFESIONES REPARACIONES GASFITERÍA,
ELECTRICIDAD, CARPINTERÍA, SOLDADURA, PINTURA, EBANISTERÍA, ESCARCHADO, ACABADO
DE INTERIORES, SISTEMA DE DRYWALL Y AFINES. SERVICIOS DE ACABADOS DE INMUEBLES,
DISEÑO DE INTERIORES, DECORACIONES Y AFINES. SERVICIO DE DISEÑO, INSTALACIÓN,
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA, DESAGÜE, CANALES DE IRRIGACIÓN, TENDIDOS
ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS, DE COMUNICACIÓN, CIRCUITOS CERRADOS DE TV, INSTALACIÓN
DE TODO TIPO DE ALARMAS CONTRA ROBOS, CONTRA INCENDIO Y OTROS.
12.-DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES MASIVAS, RELLENOS Y CALZADURAS, EJECUCIÓN DE
MUROS PANTALLAS DE CONTENCIÓN, EN SÓTANOS Y SEMI SÓTANOS.
13.-ASESORAMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES, SISTEMAS DE GAS, EQUIPOS,
REDES, SUMINISTROS, MONTAJES.
14.-SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE ACUERDO A LEY 27293 LEY DEL
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE
ACUERDO AL REGLAMENTO DE EDIFICACIONES DE OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS.
15.-TASACIONES, VALUACIONES TÉCNICAS, PERITAJES, COMERCIALES, ARANCELARIAS Y
FINANCIERAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
16.-ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS HIDRÁULICOS, CANALES DE RIEGO DE
CONCRETO A TAJO ABIERTO, CANALIZACIONES DE ACEQUIAS DE RIEGO CERRADAS, DRENES,
CUNETAS, CANALES REVESTIDOS, VERTEDEROS, TOMAS DE CAPTACIÓN.
17.-EJECUCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN, POR GRAVEDAD, BOMBEO Y GOTEO.
DEFENSA RIBEREÑA, MUROS DE CONTENCIÓN Y DIQUES, BOCATOMAS.
18.-.ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
ADECUACIONES REPARACIONES AMPLIACIONES DE VIVIENDAS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES,
CENTROS COMERCIALES, HOTELES INDUSTRIALES, SECTOR PRIVADO Y DEL ESTADO TODO
TIPO DE OBRAS CIVILES, INSTALACIONES, SANITARIAS, ELÉCTRICAS, GAS SISTEMAS CONTRA
INCENDIO, SISTEMA SEGURIDAD. INSTALACIONES DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS EN
SECTORES DE INDUSTRIALES, MINERÍA, MANUFACTURAS.
19.-ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES VIALES Y OBRAS DE ARTE,
PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES, PEATONALES Y VÍAS DE DESNIVEL, PISTAS DE
TROCHAS, PISTAS ASFALTADAS EN FRÍO Y CALIENTE, PISTAS DE CONCRETO, AUTOPISTAS,
SEÑALIZACIÓN VIAL, INDICADORES DE CALLES.
20.-ESTUDIOS DE GEOLOGÍA, PROYECTOS, TRAZOS, TOPOGRAFÍA Y NIVELACIÓN.
21.-ELABORACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES Y EJECUCIÓN DE PARQUES BOTÁNICOS DE
MEDIO AMBIENTE, MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES, TRATAMIENTOS DE PARQUES,
COMPLEJOS DE RECREACIÓN, COMPLEJOS DEPORTIVOS, CANCHAS DE FÚTBOL DE
CONCRETO Y SINTÉTICAS, PISCINAS ESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS.
22.-ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES RELACIONADOS A OBRAS
PORTUARIAS. MUELLES Y EMBARCADEROS, MANTENIMIENTO DE MUELLES DE ESPIGÓN Y
PLATAFORMA DE PILOTES, VIGAS DE CONCRETO Y SEGURIDAD DE ACODERAMIENTO DE
EMBARCADEROS Y MUELLES, SEÑALIZACIÓN, ILUMINACIÓN DE EMBARCADEROS.
23.-ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS BATIMÉTRICO, PROYECTOS DE DRAGADO DE
FONDO MARINO.
24.-PROYECTOS INTEGRALES, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE FÁBRICAS PESQUERAS.
ESTRUCTURAS ARMADAS Y MONTAJES DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS. RESTAURACIÓN Y
REPARACIONES DE LOZAS, PISOS DE CONCRETO.
25.-ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO Y DERIVADOS DE
PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS.
26.-PROYECTOS DE INGENIERÍA Y SISTEMAS ,METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISEÑOS E
INSTALACIONES, GESTIÓN DE SISTEMAS, SOFTWARE, ALMACENAMIENTO EN DISCO (BACKUPS),
SISTEMAS ABIERTOS Y CERRADOS, REDES ABSTRACTOS, PROCESADORES, HARDWARE, EN
EQUIPOS DE COMPUTO, SERVIDORES, DIGITALES Y ANÁLOGAS.
27.-INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES, DISEÑOS, ESTUDIOS, SISTEMAS DE REDES DE
INTERCONEXIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS EN GENERAL. INSTALACIÓN Y VENTA DE
ANTENAS Y REDES SATELITALES.
28.-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES DE DIFUSIÓN, RADIO, TELEVISIÓN, REDES
TELEFÓNICAS.
29.-COMERCIALIZACIÓN, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS,
EQUIPOS, ACCESORIOS (CABLES COAXIALES DE COBRE, FIBRA ÓPTICA, RADIOS Y SATÉLITES).
30.-SERVICIOS INTEGRALES DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES URBANOS (EDIFICIOS,
GALERÍAS COMERCIALES, COMPLEJOS RESIDENCIALES, CENTROS MÉDICOS, HOSPITALES,
MERCADOS, CENTROS COMERCIALES, BALNEARIOS, CONDOMINIOS DE PLAYA O
CAMPESTRES).
31.-GESTIÓN EN FINANZAS, RECURSOS HUMANOS, LEGAL, DE COBRO DE MOROSIDAD EN
FUNCIÓN DE REGLAMENTO INTERNO.
32.-CONSULTORÍAS, GESTIÓN, SUPERVISIÓN, PROMOCIÓN, CONTROL, ADMINISTRACIÓN
ELABORACIÓN DE PERFILES PARA PROYECTOS SOSTENIBLES PARA LOS SECTORES
VIVIENDAS, MINERO, AGROINDUSTRIA, PESQUERO CON RENTABILIDAD FINANCIERA PARA
INVERSIONISTAS.
33.-PROMOCIÓN TEMAS ACADÉMICOS DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y DICTADO DE CURSOS,
TALLERES, DIPLOMADOS, DE GESTIÓN EMPRESARIAL RELACIONADOS A INGENIERÍA CIVIL,
ELECTROMECÁNICA, INFORMÁTICA, CONTABLES, FINANCIEROS, PROMOCIÓN INMOBILIARIA,
DE FERIAS, MARKETING, CURSOS TALLERES, ASESORÍAS DE ACUERDO AL NUEVO
REGLAMENTO DEL AGENTE INMOBILIARIO, DIPLOMADOS, CONGRESOS NACIONALES E
INTERNACIONALES.
34.-ASESORES EN DERECHO CORPORATIVO, INMOBILIARIO Y REGISTRAL.
35.-ASESORAMIENTO CONTABLE, TRIBUTARIO, FINANCIERO Y AUDITORIAS.
36.-DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR Y MENOR, IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO EN
SUS DIVERSAS FORMAS, ABARROTES, ENLATADOS, CONSERVAS, BEBIDAS GASEOSAS,
LICORES, DULCES, PASTAS, POSTRES, INSUMOS DE REPOSTERÍA, ARTÍCULOS DE BAZAR,
PERFUMERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO, REGALOS, JUGUETES, ARTÍCULOS DE
HIGIENE Y LIMPIEZA Y DEMÁS AFINES. ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
VITIVINÍCOLAS.
37.-COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE BIENES MUEBLES, ARTESANÍAS EN
PLATA, PLAQUÉ, CUERO, TEJIDOS Y OTROS ARTÍCULOS DE DECORACIÓN PARA EL HOGAR,
OFICINAS E INDUSTRIAS COMO SON LAS CORTINAS, ALFOMBRAS, VIDRIOS, LOZAS, ARAÑAS DE
CRISTAL, LÁMPARAS Y PRODUCTOS AFINES.
38.-COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, ZAPATOS
FORMALES E INFORMALES, CARTERAS, BILLETERAS Y OTROS, ASÍ COMO LA COMPRA Y VENTA
DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN E INDUSTRIA DE ESTOS BIENES.
39.-PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES. EXCURSIONES EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
TRADICIONALES Y ARTESANÍAS.

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO

QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA
REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION
ALGUNA.

ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE 50,000.00

(CINCUENTA MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 1,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 50.00 (CINCUENTA Y 00/100 EN NUEVOS SOLES)
CADA UNA.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN

SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A
LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA "LEY".

ARTICULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS

SIGUIENTES ÓRGANOS:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y

LA GERENCIA.

LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.

ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL

ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA
MAYORIA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS
ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA
REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.

LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245º DE LA

"LEY".
EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE
OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO
EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.

ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A

LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246º DE LA "LEY".

ARTICULO 8.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA

“LEY” PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES SUS FACULTADES REMOCION Y
RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 185º AL 197º DE LA "LEY".

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES
ACTOS:

A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B. COMPARECER ANTE CUALQUIER AUTORIDAD POLÍTICA, ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA,

ELECTORAL, MUNICIPAL, POLICIAL Y/O JUDICIAL, CON PLENAS FACULTADES PARA
PRESENTAR SOLICITUDES, DENUNCIAS, SUSCRIBIR RECURSOS IMPUGNATIVOS, DE
RECLAMACIÓN, DE APELACIÓN Y DE CUALQUIER OTRA CLASE; PUDIENDO PARA TAL
EFECTO REPRESENTAR A LA SOCIEDAD SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, EN TODA
CLASE DE ACTOS, PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS YA SEA COMO DEMANDANTE,
DEMANDADO, SOLICITANTE, CONTRIBUYENTE, TERCERO POR TENER LEGÍTIMO INTERÉS
O PARTE SEGÚN LA NATURALEZA DEL ACTO, ACCIONANDO EN DEFENSA DE LOS
DERECHOS DE LA SOCIEDAD CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES; GOZANDO
JUDICIALMENTE DE LA POTESTAD DE REALIZAR CUALQUIER ACTO DE DISPOSICIÓN DE
DERECHOS SUSTANTIVOS; INICIAR Y CONTINUAR ACCIONES JUDICIALES Y/O
EXTRAJUDICIALES; DEMANDAR, DENUNCIAR, RECONVENIR; CONTESTAR DEMANDAS,
RECONVENCIONES Y DENUNCIAS; FORMULAR CONTRADICCIONES; DESISTIRSE DEL
PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN; RENUNCIAR DERECHOS O COBROS DE DINERO;
ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR; SOMETER A ARBITRAJE
PRETENSIONES CONTROVERTIDAS; PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE Y COMO
TESTIGO; PRACTICAR RECONOCIMIENTO Y EXHIBICIONES DE DOCUMENTOS;
SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES ANTES DE INICIARSE UN PROCEDIMIENTO,
PROCESO O DENTRO DE ESTE; OTORGAR CONTRA CAUTELA REAL O PERSONAL,
PRESTAR CAUCIÓN JURATORIA; RETIRAR DEPÓSITOS JUDICIALES. ASÍ MISMO, PODRÁ
DESIGNAR INTERVENTORES, ADMINISTRADORES, DEPOSITARIOS ADMINISTRATIVOS,
JUDICIALES O DELEGADOS, EN RAZÓN DE EXHORTO EN QUE SE COMISIONEN
DILIGENCIAS FUERA DE LA JURISDICCIÓN PROPIA DEL JUICIO O PROCEDIMIENTO Y
TOMAR POSESIÓN DE BIENES; ASÍ COMO GOZAR DE LAS FACULTADES GENERALES
CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75°, 77° Y 436° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL; ASÍ
COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN CONTENIDA EN EL ARTICULO 8º DE LA LEY
PROCESAL DE TRABAJO 29497 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS;
TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION.
ADEMAS, PODRA CELEBRAR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL
ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SENALADAS EN LAS
DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN. ADEMAS PODRA CONSTITUIR Y
REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMAS NORMAS
CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.
PODRÁ EJERCER LAS MISMAS FACULTADES SEÑALADAS PARA LOS CASOS DE
REPRESENTACIÓN EN PROCESOS PENALES EN QUE LA SOCIEDAD SEA PARTE O
PARTICIPE COMO TERCERO, EN ESPECIAL PARA FORMULAR DENUNCIAS ANTE EL
MINISTERIO PÚBLICO Y/O LA AUTORIDAD POLICIAL Y CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL
PARA EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO MEDIANTE LA REPARACIÓN CORRESPONDIENTE.

C. CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NOMINADOS O INNOMINADOS DE

NATURALEZA CIVIL, COMERCIAL, MERCANTIL, BANCARIO, LABORAL O DE CUALQUIER
OTRA NATURALEZA, INCLUYENDO LOS CONTRATOS PREPARATORIOS A QUE HUBIERE
LUGAR; CREAR, REGULAR, MODIFICAR O EXTINGUIR TODO TIPO DE OBLIGACIONES QUE
JUZGUE CONVENIENTE, YA SEA POR DOCUMENTO PRIVADO O INSTRUMENTO PUBLICO,
COMO FIDEICOMISO, LICENCIA DE KNOW-HOW, EDICIÓN, TARJETA DE CRÉDITO,
FACTORING, FRANQUICIA, JOINT-VENTURE O RIESGO COMPARTIDO, ASOCIACIÓN EN
PARTICIPACIÓN, ALQUILER, COMPRA-VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES FIJANDO
 EL PRECIO Y SUS CONDICIONES DE PAGO, SUMINISTRO, PERMUTA, DONACIÓN, MUTUO,
ARRENDAMIENTO, COMODATO, CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, MANDATO,
DEPÓSITO, COMPROMISO ARBITRAL, RENTA VITALICIA, USUFRUCTO, USO, HABITACIÓN Y
FIANZA, ENTRE OTRAS; INCLUYENDO LOS QUE SIGNIFIQUEN DISPOSICIÓN DE LOS
BIENES DE LA SOCIEDAD, COMPRA-VENTA; GRAVAR LOS BIENES CON HIPOTECA,
PRENDA, ANTICRESIS; CANCELAR Y LEVANTAR GRAVÁMENES COMO HIPOTECA Y/O
PRENDA, SOLICITAR PRÉSTAMOS; DISPONER A TITULO ONEROSO O GRATUITO DE LOS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES, DERECHOS SOBRE INMUEBLES, VEHÍCULOS, VALORES,
ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN EMPRESAS, EFECTUANDO TODOS LOS TRAMITES
NECESARIOS Y SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES PARA OBTENER
SUS FINES, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA NI
RATIFICACIÓN POSTERIOR.

D. SUSCRIBIR Y PAGAR, ENDOSAR, TRANSFERIR ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES; COBRAR

DIVIDENDOS Y EN GENERAL HACER VALER TODOS LOS DERECHOS INHERENTES A SU
CALIDAD DE ACCIONISTA O PARTICIPACIONISTA EN LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LAS QUE LA SOCIEDAD SEA PARTE, ASÍ
COMO GRAVARLAS O DAR EN USUFRUCTO LAS MISMAS.

E. PODRÁ ABRIR, CERRAR, TRANSFERIR CUENTAS CORRIENTES Y/O DE AHORROS EN

MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA EN CUALQUIER TIPO DE INSTITUCIONES
BANCARIAS O FINANCIERAS; SOLICITAR SOBREGIROS, LÍNEAS DE CRÉDITO, CON
GARANTÍA O SIN ELLA; GIRAR, ENDOSAR, COBRAR Y HACER EFECTIVO CHEQUES;
RETIRAR, VENDER, COMPRAR Y DEPOSITAR VALORES; EMITIR TÍTULOS VALORES YA
SEAN AL PORTADOR, A LA ORDEN O NOMINATIVOS; GIRAR, ACEPTAR, REACEPTAR,
RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR, AVALAR Y/O PROTESTAR LETRAS DE
CAMBIO, VALES, PAGARÉS, WARRANTS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, GUÍAS,
GIROS; PRÉSTAMOS; SOLICITAR Y OTORGAR CARTAS FIANZAS, SEAN ESTAS EN FAVOR
DE LA SOCIEDAD O PARA GARANTIZAR A TERCEROS ASÍ COMO CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO MERCANTIL, COMERCIAL O CIVIL; CELEBRAR TODA CLASE DE
OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS.

F. PODRÁ PARTICIPAR, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN CUALQUIER PROCESO DE

CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN CON EL ESTADO Y CUALQUIERA DE SUS ENTIDADES
PÚBLICAS O PRIVADAS O CON EL SECTOR PRIVADO; REMATES, ADJUDICACIONES,
LICITACIONES, CONCURSOS, COMO POSTOR O CONTRATISTA.

G. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES

COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS
VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTICULO 9.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA

MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTICULOS 198 Y 199 DE LA “LEY”, ASI
COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE DE LA “LEY”.

ARTICULO 10.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO

DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, 221 AL 233 DE LA “LEY”.

ARTICULO 11.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION,

LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
407, 409, 410, 412, 413 Y 422 DE LA “LEY”.

QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: ALIDA LOUDES OLAECHEA SOTELO
CON D.N.I. N° 07397899, CON DOMICILIO EN CALLE ALCIDES VIGO HURTADO N° 242
DEPARTAMENTO 302, URBANIZACIÓN HONOR Y LEALTAD, DISTRITO DE SURCO, PROVINCIA DE
LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

CLAUSULA ADICIONAL.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD A HERNÁN ELÍAS

VELAZCO CASTRO CON D.N.I. 4033267, CON DOMICILIO EN CALLE ALCIDES VIGO HURTADO N°
242 DEPARTAMENTO 302, URBANIZACIÓN HONOR Y LEALTAD, DISTRITO DE SURCO, PROVINCIA
DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:

- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.

- INTERVENIR EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS

CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E, F y G DEL ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO.

AGREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SÍRVASE CURSAR PARTES
CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA PARA SU RESPECTIVA
INSCRIPCIÓN.

LIMA, 13 DE JUNIO DEL 2011.

HERNÁN ELIAS VELAZCO CASTRO ALIDA LOURDES OLAECHEA SOTELO

Miguel Ángel Rojas Mazzetti

ABOGADO

Registro C.A.L. Nº 10964

 DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCION DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO ALIDA LOUDES OLAECHEA SOTELO, IDENTIFICADO CON

DNI Nº 07397899, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA EMPRESA
DENOMINADA “OLVECI S.A.C.”, QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER
RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.

LIMA, 13 DE JUNIO DEL 2011

_________________________________

ALIDA LOURDES OLAECHEA SOTELO