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Demanda
Demanda
2. Propuesta presentada por la Clínica ABC, dentro del trámite licitatorio 123 del Ministerio
de Salud.
3. Documentos que hacen parte del trámite licitatorio 123 que tiene por objeto contratar la
atención en salud de la población infantil en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá
y Santander, para lo cual presentó propuesta el 1 de febrero de 2009.
“Pablo:
Viejo querido, mi buen amigo Andrés está participando en la licitación para el tema de los
chinos en Cundinamarca, Boyacá y Santander. Sería chevere que pudiera adjudicarse el
contrato porque el hombre es bien. Si cumple con las calidades lo puedes tener en
cuenta.
Att. Gonzo”
Este computador fue obtenido mediante una inspección a lugares ordenada por el Fiscal
del caso y realizada por dos investigadores del CTI.
Igualmente se encontró el trámite de pago para la factura por 300 millones de pesos, la
cual se canceló así: 213 millones de pesos en las cuentas de la Clínica ABC y el monto
restante en la cuenta de ahorros de una persona que responde al nombre de Antonio.
Como resultado se obtuvo que las firmas de dichos documentos no son coincidentes,
pues sólo la factura por 213 millones de pesos cuenta con la firma de Andrés.
OMITIO LA PRUEBA
En los demás documentos, el estudio grafológico concluyó que las firmas en dichos
documentos no coinciden con las de Andrés.
a) Testimonio de Andrés, quien indicó que no recuerda porqué consignó dicha suma de
dinero en la cuenta de Lucía, pues debe hacer muchos pagos mensuales.
Además indica que nunca presentó una factura de 300 millones de pesos, que sólo radicó
la factura por 213 millones de pesos y nunca indicó hacer pagos en la cuenta de Antonio.
Señala que en toda su vida, sólo en una oportunidad, vio personalmente a Gonzalo, en
una reunión social que no recuerda la fecha.
Indica que se reunió con Jaime para decirle que había presentado una factura en
septiembre y en diciembre no se había cancelado, así que solicitaba que se hiciera el
pago rápidamente. El Ministro Jaime se comprometió a verificar el tema.
b) Lucía, quien dice que una prima lejana le debía 200 millones y le dijo que un tal Andrés
se los iba a consignar, pero que no lo conoce.
e) Julio, funcionario encargado de tramitar los pagos a contratistas, señaló que él sí vio
las dos facturas con mismo número y mismo valor, lo que le pareció extraño, pero ante la
llamada del ministro decidió pagar la más costosa, pues el Ministro le exigió agilidad.
f) Pablo, quien declaró que es amigo personal y de hace muchos años de Gonzalo, que
recibió un correo de él, en donde le hablaba bien de Andrés, pero no fue esa la razón para
adjudicar el contrato, pues Andrés cumplía con los requisitos para la adjudicación.
g) Lina, directora jurídica del Ministerio, quien cuenta que al momento de adjudicar el
contrato, recibió una llamada del Ministro Pablo, quien preguntó cuáles de los
proponentes en el trámite de licitación cumplían con requisitos.
Lina señaló que la Clínica ABC y el Centro Médico NBC. Sostiene que después de ello,
Pablo le ordenó adjudicar el contrato a la Clínica ABC.
II. Sentencia:
Con las pruebas anteriores el Juez de primera instancia concluyó que los hechos se
habían presentado de la siguiente forma:
El valor del objeto contractual dependerá del número de pacientes que sean atendidos,
recibiendo el Centro Médico la suma de 100 mil pesos por niño atendido, previa
presentación de factura trimestral por parte del contratista.
Este hecho está demostrado con los documentos encontrados en el Ministerio de Salud,
que dan cuenta de dicho trámite contractual.
3. Tras la renuncia del Ministro Pablo y la llegada del nuevo Ministro Jaime, que está
demostrada también documentalmente, Andrés solicitó una reunión en el Ministerio de
Salud, que dio como resultado, que la factura que se había presentado originalmente por
213 millones de pesos, fuera cambiada y pagaran a la Clínica ABC 300 millones de
pesos, aumentando la cifra sin razón legal que lo justifique.
Es decir, está demostrado que la Clínica ABC recibió una suma de dinero no justificada,
que si bien se repartió en dos cuentas, una de ellas que le pertenecía a un ciudadano de
nombre Antonio, lo más probable es que se trate de un amigo, “compinche” para estos
efectos, que finalmente retornaría la plata a la Clínica, o los funcionarios públicos
involucrados
5.- FALSO JUICIO DE IDENTIDAD: la clínica recibió los 213 millones que le
correspondían y que acredito según las consultas realizadas.
Además, el funcionario encargado de tramitar las facturas al interior del Ministerio, dejó en
claro que el Ministro había llamado personalmente para solicitar el pago de la factura de
300 millones de pesos, ordenando que debía hacerse en el menor tiempo posible, lo que
impidió que dicho funcionario pudiera verificar el por qué habían dos facturas con idéntico
número y fecha, pero con valores diferentes.
8.- FALSO JUICIO DE IDENTIDAD: el funcionario que tramito la factura nunca dijo
que le ordenaron pagar la factura de $300 millones, el juez esta agregando algo
que la prueba no dice.
Por este motivo Andrés también deba ser condenado por el delito de peculado por
apropiación, sin reconocer la calidad de interviniente, pues al ser contratista del Estado,
adquiere la calidad de servidor público.
10.- xxxxxxxxxxxxxx
Si bien es cierto que la Clínica ABC había prestado algunos servicios médicos, que le
hacían merecedora de una cifra cercana a los 213 millones de pesos, el hecho de que se
pagara una factura falsa y motivada por un interés delictivo, hace que todo lo recibido por
parte del Estado se considere indebido, motivo por el cual se aumentará la pena prevista,
conforme lo indica el artículo 397 inciso segundo.
APLICACIÓN INDEBIDA
POR SER APELANTE UNICO LA PENA NO PUEDE SER AGRAVADA,
PRINCIPIO NON REFORMATUS INPEJUS, SIN EMBARGO SE LE AUMENTO LA
PENA.
c) En consecuencia, debido a que la pena por el delito de peculado se fijó por parte del
juez en 96 meses de prisión, esta se aumentara en la mitad, condenándosele a la pena de
prisión de 144 meses, más los 60 meses por el delito de cohecho por dar u ofrecer.
Trabajo:
DEMANDA DE CASACION
EVER AGUILERA
IV. Sentencia de segunda instancia
a) Revocar la sentencia en cuanto al delito de peculado doloso, tras considerar que Andrés no tiene
la calidad de servidor público y por tanto se le debe aplicar el descuento punitivo del artículo 30
del Código Penal, previsto para el interviniente que no tenga las calidades exigidas por el tipo
penal.
11.- VIOLACION DIRECTA DE LA LEY aplicación indebida, Andres si tiene la calidad de servidor
publico por ser contratista, tanto la imputación como la acusación se formularon como autor, no
como interviniente, y lo sorprenden al final sin que se pueda defender. (EVER)
b) Revocar la sentencia en cuanto al delito de peculado por apropiación, pues el valor debió
considerarse como incremento patrimonial no justificado la suma de 300 millones de pesos.
c) En consecuencia, debido a que la pena por el delito de peculado se fijó por parte del juez en 96
meses de prisión, esta se aumentara en la mitad, condenándosele a la pena de prisión de 144
meses, más los 60 meses por el delito de cohecho por dar u ofrecer.
2.- PATRICIA
8.- VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY (PATRICIA)
APLICACIÓN INDEBIDA DE LA LEY
Los hechos del proceso indican que el peculado no es la norma adecuada, ya que por el
solo hecho de reunirse con el ministro no significa que se apropio de algo.
Adicionalmente es claro que el monto de lo apropiado indebidamente es inferior a los 200 salarios
mínimos legales mensuales vigentes para el año 2009, motivo por el cual no aplica el agravante del
artículo 399 inciso segundo del Código Penal
10.- xxxxxxxxxxxxxx
10.- VIOLACION DIRECTA DE LA LEY, lo condenan por cohecho, pero los hechos no
demuestran que dado o mucho menos ofrecido dinero a algun servidor publico, la esposa del
alcalde no es servidora publica. Y en la acusación e imputación se dijo que le entrego
dinero a Gonzalo. Lo cual no es cierto. (PATRICIA)
3.- NANCY
Es decir, está demostrado que la Clínica ABC recibió una suma de dinero no
justificada, que si bien se repartió en dos cuentas, una de ellas que le pertenecía a
un ciudadano de nombre Antonio, lo más probable es que se trate de un amigo,
“compinche” para estos efectos, que finalmente retornaría la plata a la Clínica, o
los funcionarios públicos involucrados
5.- FALSO JUICIO DE EXISTENCIA: lo mas probable es que se trate de un amigo, esto es
un hecho que no esta demostrado probatoriamente, se supone la existencia de una
prueba. (NANCY)
Esto se demuestra con la cronología de los hechos, pues el 12 de diciembre se dio la reunión entre
Andrés y el Ministro Jaime, presentándose solo unos días después el pago de la factura por el valor
ya señalado.
6.- FALSO JUICIO DE IDENTIDAD: el juez tergiversa la prueba, pues eso no se puede
concluir de la reunión, de la reunión lo único que se puede concluir es que fueron a reclamar
por el pago de una factura. (NANCY)
Además, el funcionario encargado de tramitar las facturas al interior del Ministerio, dejó en claro
que el Ministro había llamado personalmente para solicitar el pago de la factura de 300 millones de
pesos, ordenando que debía hacerse en el menor tiempo posible, lo que impidió que dicho
funcionario pudiera verificar el por qué habían dos facturas con idéntico número y fecha, pero con
valores diferentes.
7.- FALSO JUICIO DE IDENTIDAD: el funcionario que tramito la factura nunca dijo que le
ordenaron pagar la factura de $300 millones, el juez esta agregando algo que la prueba no dice.
JUAN
Adicionalmente, con los datos recolectados en la inspección a lugares realizada por la Fiscalía,
particularmente el correo electrónico en el computador de Gonzalo, se puede advertir que dicho
Alcalde recomendó al Ministro de Salud que contratara la Clínica ABC de propiedad de Andrés.
1.- FALSO JUICIO DE IDENTIDAD, el juzgado mutilo el correo, y por ello le da un sentido
diferente a la prueba, ya que en el correo dice que siempre y cuando cumpla con los requisitos.
Con esto se demuestra que Andrés pagó la suma de 200 millones de pesos al Alcalde de Bogotá
para que el contrato fuera adjudicado a su empresa, lo que implica que se le deba condenar por el
delito de cohecho por dar u ofrecer.
Considera que es tan inexplicable el aparecimiento de dichas sumas de dinero en las cuentas de
Lucía, que por ello el Alcalde no quiso declarar en el proceso, lo que se toma como indicio en contra
de los procesados.
Adicionalmente, resulta claro para el Juez que la contratación de la Clínica ABC en el Ministerio de
Salud, se debió exclusivamente a la recomendación de Gonzalo, tal y como lo señaló la abogada
Lina en su testimonio.
3. Tras la renuncia del Ministro Pablo y la llegada del nuevo Ministro Jaime, que está demostrada
también documentalmente, Andrés solicitó una reunión en el Ministerio de Salud, que dio como
resultado, que la factura que se había presentado originalmente por 213 millones de pesos, fuera
cambiada y pagaran a la Clínica ABC 300 millones de pesos, aumentando la cifra sin razón legal que
lo justifique.
3.- Falso juicio de identidad, modifico el significado de la prueba, ya que no hay prueba que
indique que de la reunión dio como resultado que la factura fuera cambiada . (JUAN)
Es decir, está demostrado que la Clínica ABC recibió una suma de dinero no justificada, que si bien
se repartió en dos cuentas, una de ellas que le pertenecía a un ciudadano de nombre Antonio, lo
más probable es que se trate de un amigo, “compinche” para estos efectos, que finalmente
retornaría la plata a la Clínica, o los funcionarios públicos involucrados
4.- FALSO JUICIO DE IDENTIDAD: la clínica recibió los 213 millones que le correspondían
y que acredito según las consultas realizadas.(JUAN)
PENDIENTES POR
ANALIZAR
4. Extractos bancarios de las cuentas personales de Andrés y Lucía (esposa de Gonzalo, quien es el
actual Alcalde de Bogotá), expedidos por las entidades bancarias a solicitud de un investigador de la
Fiscalía General de la Nación, sin que se hiciera control previo ni posterior de dicha diligencia de
investigación.
14.- LA RESERVA BANCARIA DEBE TENER CONTROL PREVIO O POSTERIOR
DE LEGALIDAD, EL INVESTIGADOR NO PUEDE HACER SOLICITUDES SIN ORDEN DEL FISCAL.
Extractos bancarios de las cuentas de la Clínica ABC, en donde se refleja que el Ministerio de Salud
pagó a dicha entidad 213 millones de pesos el 23 de diciembre de 2009.
Estos extractos bancarios fueron obtenidos por la Fiscalía mediante solicitud de un investigador del
CTI.
“Pablo:
Viejo querido, mi buen amigo Andrés está participando en la licitación para el tema de los chinos en
Cundinamarca, Boyacá y Santander. Sería chevere que pudiera adjudicarse el contrato porque el
hombre es bien. Si cumple con las calidades lo puedes tener en cuenta.
Att. Gonzo”
Este computador fue obtenido mediante una inspección a lugares ordenada por el Fiscal del caso y
realizada por dos investigadores del CTI.
Igualmente se encontró el trámite de pago para la factura por 300 millones de pesos, la cual se
canceló así: 213 millones de pesos en las cuentas de la Clínica ABC y el monto restante en la
cuenta de ahorros de una persona que responde al nombre de Antonio.