LETY

Hola compañeros ya se les asigno el documento a todos, sobre las
políticas que deben elaborar, procuren enviarlas ya desde el lunes 23

al miércoles 25 de Julio a más tardar, con la idea de enviar la tarea
unos días antes de la fecha de entrega, con el fin de hacer alguna
consulta al catedrático por si algo falta o por si algo estuviese fuera
de lugar lo corregimos con tiempo, son 15pts esta vez.
1. Una vez que vayan copiando la información en el documento no

se olviden de seleccionar dicha información y luego dar click en
el segundo estilo en la parte de arriba, para cambiar el tipo de
letra del documento (Para que vaya con una sola letra para que
al momento de unificar todo, no sea tan tedioso) CLICK
2. Luego con la información seleccionada dar click en el

interlineado de 1,0 nada más, luego yo arreglo lo demás. CLICK
 Las primeras dos políticas que están en color rojo son un ejemplo
de como deben de quedar las demás. (con e sa letra y ese
interlineado de 1,0)
 Lo que aún está pendiente es la asignación de número de página

por política ya que todavía el documento no está terminado.
 Algunas de las políticas de la tarea del segundo parcial están
incompletas (falta más contenido) y algunas no tenían nada que
ver con la empresa, por eso algunas no fueron tomadas en cuenta
esta vez para este parcial.
 Hay algunas políticas que si nos servirán para este parcial por lo
tanto habrá que buscar en esa tarea del segundo parcial y luego
copiarlas en este documento donde corresponda.
 Las políticas que no se encuentren en ese documento del

segundo parcial es porque son extraídas del libro de políticas de
la clase ya que esta vez si están clasificadas por áreas o
departamentos de la cooperativa. (Las que no están hay que
buscarlas en internet)
 Lo de los CODIGOS por departamento y política ya están

asignados, así que no hay nada que cambiar o poner en el
encabezado para cada política, lo único que deben hacer es
completar la política con lo que el Lic. solicita.
 En este documento está el encabezado de todas las políticas que

le corresponden (Cada política está compuesta por 3 hojas)
 Tomen en cuenta por favor lo del tipo de letra e interlineado de

1,0.
Quedo a la espera de sus 11 políticas para uni ficar el

m a n u a l , c u m p l a m o s c o n n u e s t r a p a r t e p a r a o b t e n er
todos los puntos.
C o r r e o : m ma yi 3 @ ya h o o . c o m
¡Feliz Noche!
MANUAL DE POLITICAS
ODEF FINANCIERA S.A
Código:
POLITICA DE VACACIONES RH-001
Revisión: A
Elaborada por: Aprobada por: Fecha de Elaboración:

Jefe de Recursos Página: 1 de 3
Gerente General 07/07/2018
Humanos
Propósito: Otorgar conforme a la ley el periodo de descanso que le

corresponda al empleado después de un año de labores continuas.
Alcance: A todo el personal de la empresa.
Responsable de revisión: Gerente General y Área de Recursos

Humanos.
Políticas:
1. El empleado tiene la libertad de exigir sus propias vacaciones

dentro del ámbito de trabajo, ya que es un derecho adquirido al
momento de ingresar a una empresa.
2. Existen vacaciones estipuladas en el código de trabajo, Art 345

al Art 356.
 Después de 1 año de servicio continuo: 10 días laborales.
 Después de 2 años de servicio continuo: 12 días laborales.
 Después de 3 años de servicio continuo: 15 días laborales.
 Después de 4 años de servicio continuo: 20 días laborales .
Conceptos:
Vacaciones: Tiempo de descanso que la ley otorga al empleado después

de laborar un año continuo en la misma empresa u organización.
Código:
Revisión: A

Humanos
Descripción del Procedimiento
1. Empleados
1.1 Presenta solicitud de vacaciones.
2. Gerente General
2.1 Revisa la solicitud, si la respuesta es no fin del proceso.
2.2 Firma la solicitud si está de acuerdo.
2.3 Envía la solicitud al Jefe de Recursos Humanos.
3. Recursos Humanos
3.1 Revisa la antigüedad laboral del empleado.
3.2 Decide si aprueba o no la solicitud.
3.3 Firma la solicitud y se la envía al Gerente General.
2 Gerente General
2.4 Revisa y entrega al empleado.

Código:
Revisión: A

Jefe de Recursos Comisión de Página: 3 de 3
07/07/2018
Humanos Accionistas
Diagrama de Flujo
1. Empleado. 2. Gerente General. 3. Recursos

Humanos
Revisa la
solicitud 2.1 NO Revisa
antigüedad 3.1
SI fin
Presenta
Firma la Decide si aprueba
solicitud 1.1
solicitud 2.2 fin
solicitud 3.2
SI
Envía la Firma y envía

solicitud 2.3 3.3
Revisa y entrega
Fin al empleado 2.4
Código:
POLITICA DE SANCION DISCIPLINARIA RH-002
Revisión: A

Humanos
Propósito: Este procedimiento tiene como fin la aplicación de medidas

disciplinarias necesarias ante una falta por parte del trabajador para
el cumplimiento de las políticas, procedimientos y expectativas de la
compañía.
Alcance: Para todo el personal de la empresa.
Responsable de la revisión: Gerente de Recursos Humanos
Políticas:
1. Amonestación verbal: el empleado recibirá un llamado de

atención por parte del jefe inmediato.
2. El segundo llamado será notificado por medio de un

memorándum, que es amonestado y explicarle cual ha sido su
conducta inadecuada. Y de esta quedara una copia en el
expediente del empleado.
3. La tercera será la suspensión del empleado sin goce de sueldo

por 3 días proporcionales a la gravedad de la falta.
4. Se comunicará por escrito al trabajador de e sta medida. Dicha

suspensión será emitida por el Departamento de Recursos
Humanos.
5. Las amonestaciones o suspensiones deben estar firmada por el

trabajador. En el caso que el trabajador se niegue a firmar, el
Gerente/Supervisor explicará la situación a dos testigos, quienes
deberán firmar en el lugar del trabajador.
6. Si aun con todo lo anterior el empleado no cambiar su

comportamiento, se le levantara un acta para despido directo.
Código:
Revisión: A

Humanos
Descripción Del Procedimiento
1. Gerente de Recursos Humanos.
1.1 Verificar que se haya cometido la falta.
1.2 La investigación le permite determinar si se cometió o no la falta.

Si no se ha cometido la falta, fin del proceso. Sin falta fue cometida,
continua el proceso.
1.3 Revisar el expediente del empleado.
1.4 Al revisar el expediente se dará cuenta si el empleado es

reincidente o no.
1.4 Hace un llamado de atención verbal, en caso de que no sea

reincidente y fuego finaliza el proceso.
1.5 Aplica sanción de acuerdo con la reincidencia y comunica al

empleado.
2. empleado
2.1 Recibe sanción de acuerdo con la falta cometida.

Código:
Revisión: A

Humanos
Diagrama de flujo
Gerente de Recursos Humanos Empleados
Inicio A
1.1 verificación
2.1
comisión de falta
Recibe Sanción
¿Cometió Fin Fin

falta?
1.3 Revisar
expediente
1.4.1 realiza
¿Aplica
llamado de
sanción? Fin
atención
verbal.
1.5 aplicación de
sanción al
empleado
10.2 Políticas de Contabilidad
10.2.1 Política de Estados Financieros CONT -001--------------------21
10.2.2 Política de Conciliación Bancaria CONT -002---------------------22
10.2.3 Política de Aprobación de Préstamo CONT -003-----------------23
10.2.4 Política de Manejo de Caja Chica CONT-004---------------------24
10.2.5 Política de Administración de Fraude CONT -005----------------- 25
10.2.6 Política de Reconciliación de Cuentas CONT -006----------------25
10.2.7 Política de Admón. de Activos y Pasivos CONT -007-------------26
10.2.8 Política de Prevención de Lavado de Activo RH -008-------------27
10.2.9 Política de Costos Comisiones CONT -009-----------------------00
10.2.10 Política de Cálculo de Tasa de Transferencia CONT -010------00
10.2.11 Política de Cobranza de Cartera Corriente CO NT-011--------00

Código:
POLITICA DE ESTADOS FINANCIEROS CONT-001
Revisión: A

Jefe de Página: 1 de 3
Contabilidad
Código:
Revisión: A

Contabilidad

Código:
Revisión: A

Contabilidad
Diagrama de flujo
Código:
POLITICA DE CONCILIACION BANCARIA CONT-002
Revisión: A

Contabilidad
Código:
Revisión: A

Contabilidad

Código:
Revisión: A

Contabilidad
Diagrama de flujo
Código:
POLITICA DE APROBACIÓN DE PRESTAMO CONT-003
Revisión: A

Contabilidad
Código:
Revisión: A

Contabilidad

Código:
Revisión: A

Contabilidad
Diagrama de flujo
Código:
POLITICA DE MANEJO DE CAJA CHICA CONT-004
Revisión: A

Contabilidad
Código:
Revisión: A

Contabilidad

Código:
Revisión: A

Contabilidad
Diagrama de flujo
Código:
POLITICA DE ADMINISTRACION DE FRAUDE CONT-005
Revisión: A

Contabilidad
Código:
Revisión: A

Contabilidad

Código:
Revisión: A

Contabilidad
Diagrama de flujo
Código:
POLITICA DE RECONCILIACION DE CUENTAS CONT-006
Revisión: A

Contabilidad
Código:
Revisión: A

Contabilidad

Código:
Revisión: A

Contabilidad
Diagrama de flujo
Código:
POLITICA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS
CONT-007
Y PASIVOS
Revisión: A

Contabilidad
Código:
CONT-007
Y PASIVOS
Revisión: A

Contabilidad

Código:
CONT-007
Y PASIVOS
Revisión: A

Contabilidad
Diagrama de flujo
Código:
POLITICA DE PREVENCION DE LAVADO DE
CONT-008
ACTIVO
Revisión: A

Contabilidad
Código:
CONT-008
ACTIVO
Revisión: A

Contabilidad

Código:
CONT-008
ACTIVO
Revisión: A

Contabilidad
Diagrama de flujo
Código:
POLITICA DE COSTOS COMISIONES CONT-009
Revisión: A

Contabilidad
Código:
Revisión: A

Contabilidad

Código:
Revisión: A

Contabilidad
Diagrama de flujo
Código:
POLITICA DE CALCULO DE TASA SE
CONT-010
TRANSFERENCIAS
Revisión: A

Contabilidad
Código:
CONT-010
TRANSFERENCIAS
Revisión: A

Contabilidad

Código:
CONT-010
TRANSFERENCIAS
Revisión: A

Contabilidad
Diagrama de flujo
Código:
POLITICA DE COBRANZA DE CARTERA
CONT-011
CORRIENTE
Revisión: A

Contabilidad
Código:
CONT-011
CORRIENTE
Revisión: A

Contabilidad

Código:
CONT-011
CORRIENTE
Revisión: A

Contabilidad
Diagrama de flujo

LETY

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Hola compañeros ya se les asigno el documento a todos, sobre las

políticas que deben elaborar, procuren enviarlas ya desde el lunes 23

1. Una vez que vayan copiando la información en el documento no

2. Luego con la información seleccionada dar click en el

 Lo que aún está pendiente es la asignación de número de página

 Las políticas que no se encuentren en ese documento del

 Lo de los CODIGOS por departamento y política ya están

 En este documento está el encabezado de todas las políticas que

 Tomen en cuenta por favor lo del tipo de letra e interlineado de

Quedo a la espera de sus 11 políticas para uni ficar el

POLITICA DE VACACIONES RH-001

Elaborada por: Aprobada por: Fecha de Elaboración:

Propósito: Otorgar conforme a la ley el periodo de descanso que le

Alcance: A todo el personal de la empresa.

Responsable de revisión: Gerente General y Área de Recursos

1. El empleado tiene la libertad de exigir sus propias vacaciones

2. Existen vacaciones estipuladas en el código de trabajo, Art 345

 Después de 1 año de servicio continuo: 10 días laborales.

 Después de 2 años de servicio continuo: 12 días laborales.

 Después de 3 años de servicio continuo: 15 días laborales.

 Después de 4 años de servicio continuo: 20 días laborales .

Vacaciones: Tiempo de descanso que la ley otorga al empleado después

POLITICA DE VACACIONES RH-001

Elaborada por: Aprobada por: Fecha de Elaboración:

Descripción del Procedimiento

1.1 Presenta solicitud de vacaciones.

2.1 Revisa la solicitud, si la respuesta es no fin del proceso.

2.2 Firma la solicitud si está de acuerdo.

2.3 Envía la solicitud al Jefe de Recursos Humanos.

3.1 Revisa la antigüedad laboral del empleado.

3.2 Decide si aprueba o no la solicitud.

3.3 Firma la solicitud y se la envía al Gerente General.

2.4 Revisa y entrega al empleado.

POLITICA DE VACACIONES RH-001

Elaborada por: Aprobada por: Fecha de Elaboración:

1. Empleado. 2. Gerente General. 3. Recursos

Envía la Firma y envía

POLITICA DE SANCION DISCIPLINARIA RH-002

Elaborada por: Aprobada por: Fecha de Elaboración:

Propósito: Este procedimiento tiene como fin la aplicación de medidas

Alcance: Para todo el personal de la empresa.

Responsable de la revisión: Gerente de Recursos Humanos

1. Amonestación verbal: el empleado recibirá un llamado de

2. El segundo llamado será notificado por medio de un

3. La tercera será la suspensión del empleado sin goce de sueldo

4. Se comunicará por escrito al trabajador de e sta medida. Dicha

5. Las amonestaciones o suspensiones deben estar firmada por el

6. Si aun con todo lo anterior el empleado no cambiar su

POLITICA DE SANCION DISCIPLINARIA RH-002

Elaborada por: Aprobada por: Fecha de Elaboración:

Descripción Del Procedimiento

1. Gerente de Recursos Humanos.

1.1 Verificar que se haya cometido la falta.

1.2 La investigación le permite determinar si se cometió o no la falta.

1.3 Revisar el expediente del empleado.

1.4 Al revisar el expediente se dará cuenta si el empleado es

1.4 Hace un llamado de atención verbal, en caso de que no sea

1.5 Aplica sanción de acuerdo con la reincidencia y comunica al

2.1 Recibe sanción de acuerdo con la falta cometida.

POLITICA DE SANCION DISCIPLINARIA RH-002

Elaborada por: Aprobada por: Fecha de Elaboración:

Gerente de Recursos Humanos Empleados

¿Cometió Fin Fin

10.2.1 Política de Estados Financieros CONT -001--------------------21