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documentos sean verídicos y dicho cliente es financiador del terrorismo, al instante que sea
descubierto este personaje no solo habrá perjudicado su vida por el contrario perjudico de forma
indirecta a la entidad en la cual laboraba ya que esta pasaría a ser cuestionada sin mencionar los
procedimientos legales a los cualesse sometería.
En los ejemplos anteriores podemos observar que el riesgo está en todos los cargos y en todas las
empresas del sector financiero, por eso debemos estudiar detenidamente a las personas
que deseen ingresar a este tipo de entidades yaque tienen un mayor riesgo debido al manejo que
realizan de recursos de terceros(clientes y/o usuarios), es decir el riesgo no es solo del cajero que
es el encargadode recibir el dinero sino de las demás personas que están detrás de el por
ejemploel cajero principal, el director de la oficina y demás funcionarios de la entidad, yaque los
entes económicos son sistemas organizacionales y dependen de todossus integrantes para llegar
a la armonía laboral y social