Señores UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD SATIPO Calle Daniel Alcides Carrión Nro 398 Satipo Presente.-
Att.: Dra. Jannett Lovera Santana
Directora Ejecutiva de la Red de Salud
De nuestra consideración:
Nos es grato dirigirnos a Ustedes con relación a la(s) cuenta(s) que
mantienen en nuestro Banco, a fin de solicitarles, conforme a las disposiciones legales vigentes y políticas corporativas aplicables en el marco de Prevención de Lavado de Activos, se sirva proporcionarnos la siguiente información:
a. nombres (DNIs / RUCs) de los principales proveedores y clientes,
b. PDTs Impuesto a la Renta SUNAT de los años 2016 y 2017, c. entidades bancarias y financieras con las que la empresa mantiene operaciones.
En el mismo sentido, requerimos se sirva brindarnos sustento documentado
referido a la procedencia y destino de los fondos que se vienen canalizando en su(s) cuentas y/o productos en Scotiabank Perú SAA, desde el 01/03/2018 hasta la actualidad.
Agradeceremos la atención de lo requerido dentro de las 48 horas de
recibida la presente comunicación, debiendo precisar que la información que nos proporcione(n) será tratada con la reserva del caso.
Asimismo, apreciaremos se sirva contactarse con nosotros en la Agencia La
Merced (ubicada en Jr. Junín 354 La Merced, teléfono 2116000 anexo 36525).