Objetivo del Programa: Relacionar las actividades que realizará el equipo de la asesoría de control interno, de conformidad con los ro

objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los proc
identificación de riesgos potenciales y materializados, asi como sus posibles controles y las situaciones imprevistas que afecten el tiempo d

Criterios:
- Requisitos de lo procesos, procedimientos, estatuto de auditoría o normas aplicables según corresponda de conformidad con las evaluac
-Normatividad técnica vigente y aplicable en concordancia con la tipologia de los proyectos desarrollados con la SDHT.

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno (Asesora de Control Interno, abogado, contador, arquitecto, ingeniero industr
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la SDHT.

Riesgos:
Comunicación inefectiva del programa
No logro de los objetivos del programa
Interferencia con las actividades propias de las áreas

PROCESOS

TITULO DE LA AUDITORIA
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 Evaluación y
Estratégico
TITULO DE LA AUDITORIA

Misional

Contol
Apoyo
EVALUACION Y SEGUIMIENTO- AUDITORIAS

Proyecto 487: Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios

Proyecto 1153: Intervenciones integrales de mejoramiento

Proceso de Control Interno Disciplinario

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Proceso de Gestion deTalento Humano

Evaluación al Sistema de Control Interno Contable

Proceso de Gestion Tecnológica: Seguridad de la Información

Proceso de Gestion Tecnológica: Gobierno Digital

PE01-FO92 V10 Página 3 de 30

Auditoria Interna del Sistema de Gestión de Calidad

Auditoria Externa del Sistema de Gestión de Calidad

Mesas de trabajo para revisión de informes de auditorias de la vigencia 2017

Aseguramiento y mejora de la calidad la actividad de auditoria

EVALUACION Y SEGUIMIENTO- INFORMES DE LEY

Seguimiento Plan Anticorrupción (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano - Decreto 124 del 26 de enero de 2016)

Informe de Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357 de
2008 de la Contaduría General de la Nación,)

PE01-FO92 V10 Página 4 de 30

Informe de Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público (Decreto Nal 1068 de 2015 articulo 2.8.4.8.2, Decreto 1737 de
1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001)

Informe de Seguimiento Trimestral a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Contable

Resolución 533 de 2015 (Directiva 007 de 2016)

Informe de Gestión Anual Oficina de Control Interno

Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias Informe de evaluación Institucional

por dependencias y seguimiento acuerdos de gestión gerentes públicos. Ley 909 de 2004,
Artículo 39. / Decreto 1227 de 2005 Artículo 52. / Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor
del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. / Acuerdos de la CNSC 565 de 2016
Articulo 26. / Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal e.

Informe de Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del

Plan de Desarrollo a Cargo de la Entidad /Decrero 215 de 2017

Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de

software y hardware (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01
de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006)

Elaboración de un informe pormenorizado del estado del control interno y publicación del
mismo en la página Web de la entidad (Articulo 9 Ley 1474 del 12 de julio de 2011 - Decreto
648 de 2017)

PE01-FO92 V10 Página 5 de 30

Verificar la autoevaluación de la entidad al cumplimiento del Decreto 371 de 2010:
Contratación.

Verificar la autoevaluación de la entidad al cumplimiento del Decreto 371 de 2010: Atención

a las Quejas, Sugerencias y Reclamos./ Informe PQR semestral al representante legal
Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011

Verificar la autoevaluación de la entidad al cumplimiento del Decreto 371 de 2010:

Participación Ciudadana y Control Social, y realizar la evaluación del Sistema de Control
Interno.

Informe Controles de Advertencia. Circular 02 de 2005, Circular 016 de 2008 de la

Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Circular 029 de 2010

Informe ejecutivo anual Decreto 648 de 2017

Seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con

incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de elementos y
documentos públicos (Directiva No. 003 de 2013)

PE01-FO92 V10 Página 6 de 30

Informe de Defensa Jurídica (Acciones de Repetición - Conciliación) Ley 678 de 2001 y
Decreto 1716 de 2009. Informe de la administración a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado. Seguimiento OCI.SIPROJWEB

Seguimiento a la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y

Resolución MINTIC 3564 del 2015)

Seguimiento al programa anual de auditorias - Decreto 215 de 2017

Seguimiento al plan de mejoramiento de Contraloria de Bogota

Seguimiento al plan de mejoramiento Interno

Seguimiento Plan de mejoramiento Archivo Distrital

Presentación cuenta anual SIVICOF

Presentación cuenta mensual SIVICOF

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Presentación programa anual de auditoria OCI

Evaluación independiente FURAG

Seguimiento al Plan Institucional de Gestion Ambiental

Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestion

-Decreto 215 de 2017

Arqueo de caja menor (4 en el año) Sin fecha programada

Relacion con entes de control

Acompañar y mantener el control de los registros de las visitas administrativas

de los organismos de control de acuerdo con las TRD

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Acompañamiento en la Auditoria regular o desempeño por parte de la Contraloria de
Bogota

Consolidación y presentación del Plan de Mejoramiento Resultante de la Auditoria Regular

o de desempeño

Acompañar, monitorear y canalizar oportunamente el 100% de las actuaciones,

requerimientos y visitas administrativas de los organismos de control

Enfoque hacia la prevencion

Asistencia a Comité Directivo

Asistencia al Comité de Transparencia, antitramites y de gobierno en linea

Asistencia al Comité de Conciliación

Asistencia al Comité de Inventarios

Asistencia al Comité de Seguridad de la Información y Tecnologías de la Información

Asistencia al Comité Técnico de Sostenibilidad Financiera

Asistencia al Comité de Contratación

Asistencia al Comité del Plan Institucional de Respuesta a Emergencia- PIRE

Asistencia al Comité Interno de Archivo

PE01-FO92 V10 Página 9 de 30

Asistencia a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitado el Asesor de Control
Interno

Capacitaciones

Jornadas de Autocontrol

Envío de tips vía correo-e, eventos, actividades lúdicas, acompañamiento.

VIVIANA BEJARANO

RESPONSABLE DE AUDITORIA

PE01-FO92 V10 Página 10 de 30

 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2018

nterno, de conformidad con los roles asignados, con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; contribuyento al cumplimiento de s
ontinua de los procesos.

ón, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías espe
previstas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

a de conformidad con las evaluaciones programadas

on la SDHT.

ador, arquitecto, ingeniero industrial, administrador de empresas, apoyo administrativo)

a SDHT.
oordinador de la

Equipo Auditor

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Auditoria

Octubre
Febrero

Agosto
Marzo
Enero

Junio
Mayo

Julio
Abril

PE01-FO92 V10 Página 11 de 30

 Coordinador de la

Equipo Auditor

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Auditoria

Octubre
Febrero

Agosto
Marzo
Enero

Junio
Mayo

Julio
Abril
Angelica
Viviana Bejarano Bernal
Marcela
Urrea

Profesional
designado
Angelica
Viviana Bejarano
Bernal
Giovanny
Mancera

Angelica
Viviana Bejarano
Bernal

PE01-FO92 V10 Página 12 de 30

 Claudia Diaz
Angelica
Bernal
Viviana Bejarano Marcela
Urrea
Giovanny
Mancera

Marcela
Viviana Bejarano Urrea

Giovanny
Viviana Bejarano
Mancera

Giovanny
Viviana Bejarano
Mancera

PE01-FO92 V10 Página 13 de 30

 Equipo
Asesoria de
Subdirección de Control
Programas y Interno
Proyectos Equipo
Auditores
Internos

Subdirección de
Ente
Programas y
Certificador
Proyectos

Equipo
Asesoria de
Viviana Bejarano
Control
Interno

Viviana Bejarano Claudia Diaz

Equipo
Asesoria de
Viviana Bejarano
Control
Interno

Marcela
Viviana Bejarano
Urrea

PE01-FO92 V10 Página 14 de 30

 Marcela
Urrea
Angelica
Viviana Bejarano
Bernal
Profesional
designado

Marcela
Viviana Bejarano
Urrea

Equipo
Asesoria de
Viviana Bejarano Control
Interno

Viviana Bejarano Claudia Diaz

Equipo
Asesoria de
Viviana Bejarano Control
Interno

Giovanny
Viviana Bejarano
Mancera

Equipo
asesoria
Viviana Bejarano
control
interno

PE01-FO92 V10 Página 15 de 30

 Angelica
Viviana Bejarano
Bernal

Angelica
Viviana Bejarano
Bernal

Profesional
designado
Viviana Bejarano
Claudia Diaz

Equipo
Asesoria
Viviana Bejarano Cuando se presente
Control
Interno

Viviana Bejarano Claudia Diaz

Claudia Diaz
Marcela
Viviana Bejarano Urrea
Angelica
Bernal

PE01-FO92 V10 Página 16 de 30

 Angelica
Bernal
Viviana Bejarano
Giovanny
Mancera

Giovanny
Viviana Bejarano
Mancera

Viviana Bejarano Claudia Diaz

Equipo
Asesoria
Viviana Bejarano
Control
Interno
Equipo
Asesoria
Viviana Bejarano
Control
Interno
Equipo
Asesoria
Viviana Bejarano
Control
Interno

Giovanny
Viviana Bejarano
Mancera

Giovanny
Viviana Bejarano
Mancera

PE01-FO92 V10 Página 17 de 30

 Viviana Bejarano

Equipo
Asesoria
Viviana Bejarano
Control
Interno

Profesional
Viviana Bejarano
designado

Equipo
Asesoria de
Viviana Bejarano
Control
Interno

Marcela
Viviana Bejarano
Urrea

Profesional
Viviana Bejarano De acuerdo a requerimiento
designado

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 Equipo
Asesoria de
Viviana Bejarano
Control
Interno

Claudia Diaz
Viviana Bejarano Giovanny
Mancera
Equipo
Asesoria de
Viviana Bejarano
Control
Interno

Viviana Bejarano

Viviana Bejarano

Viviana Bejarano

Viviana Bejarano

Viviana Bejarano

Viviana Bejarano

Viviana Bejarano De acuerdo a las necesidades de la Dirección

Viviana Bejarano

Viviana Bejarano

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Viviana Bejarano De acuerdo a las necesidades de la Dirección
Equipo
Asesoria de
Viviana Bejarano
Control
Equipo
Interno
Asesoria de
Viviana Bejarano
Control
Interno
Equipo
Asesoria de
Viviana Bejarano
Control
Interno

COMITEÉ DE COORDINACIOÉ N DE CONTROL INTERNO

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN

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contribuyento al cumplimiento de sus

a planes de acción, auditorías especiales,

Responsable: proceso auditado

PE01-FO92 V10 Página 21 de 30
Responsable: proceso auditado

Subsecretaria de Planeación y
Política

Subsecretaria de Coordinación
Operativa

Subsecretaria de Gestión
Corporativa y Control Interno
Disciplinario

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Subsecretaria de Gestión
Corporativa y Control Interno
Disciplinario

Subsecretaria de Gestión
Financiera

Subsecretaria de Inspección,
Vigilancia y Control

Subsecretaria de Planeación y
Política

Subsecretaria de Gestión
Corporativa y Control Interno
Disciplinario

Subsecretaria de Gestión
Corporativa y Control Interno
Disciplinario.

Subsecretaria de Gestión
Corporativa y Control Interno
Disciplinario

Subsecretaria de Planeación y
Política

PE01-FO92 V10 Página 23 de 30

Líderes de todos los procesos

Líderes de todos los procesos

Lideres de los procesos

auditados

Asesoria de Control Interno

Líderes de todos los procesos

Subsecretaria de Gestión
Corporativa y Control Interno
Disciplinario
Subsecretaria Planeación y
Política
Subsecretaría Jurídica
Subsecretaria de Coordinación
Operativa
Subsecretaria de Inspección,
Vigilancia y Control de Vivienda

PE01-FO92 V10 Página 24 de 30

Subsecretaria Planeación y
Política
Subsecretaria de Gestión
Corporativa y Control
Subsecretaria Interno
de Gestión
Disciplinario
Corporativa y Control Interno
Disciplinario
Subsecretaria Planeación y
Política
Subsecretaría Jurídica
Subsecretaria de Coordinación
Operativa
Subsecretaria de Inspección,
Vigilancia
Asesoria dey Control
Control de Vivienda
Interno

Líderes de todos los procesos

Líderes de todos los procesos

Subsecretaria de Gestión
Corporativa y Control Interno
Disciplinario

Asesoria de Control Interno

PE01-FO92 V10 Página 25 de 30

Subsecretaria de Gestión
Corporativa y Control Interno
Disciplinario

Subsecretaria de Gestión
Corporativa y Control Interno
Disciplinario

Subsecretaria de Gestión
Corporativa y Control Interno
Disciplinario

Líderes de todos los procesos

Líderes de todos los procesos

Subsecretaria de Gestión
Corporativa y Control Interno
Disciplinario

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Subsecretaria Juridica

Lideres de todos los procesos

Asesoria de Control Interno

Lideres de todos los procesos

Lideres de todos los procesos

Subsecretaria de Gestión
Corporativa y Control Interno
Disciplinario

Lideres de todos los procesos

Lideres de todos los procesos

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Asesoria de Control Interno

Lideres de todos los procesos

Subsecretaria Planeación y
Política
Subsecretaria de Gestión
Corporativa y Control Interno
Disciplinario

Lideres de todos los procesos

Subsecretaria de Gestión
Corporativa y Control Interno
Disciplinario

Subsecretaria de Inspección,
Vigilancia y Control de Vivienda

Responsables de los procesos

misionales

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Responsables de todos los
procesos

Responsables de todos los

procesos

Responsables de todos los

procesos

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NO

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