EN LA RED TAMBIÉN CAYÓ LA PROGENITORA DE ROCÍO CALDERÓN VINATEA
Nadine Heredia corrompió a
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su madre y a su amiga 'Chío' '
• Y todo para ocultar
dinero sucio del
chavismo, advierte
investigación del fiscal
Juárez Atoche.
EDUARDO SALAS GUZMÁN
oco a poco van saliendo más de-
P talles sobre el "modus operan-
di" de la investigada por lavado
de activos Nadine Heredia Alarcón,
quien, con el objetivo de enriquecerse
con dinero sucio del chavismo y de
empresas brasileñas corruptas, no
escatimó esfuerzos para corromper a
su gran amiga Rocío "Chío" Calderón
y a su propia madre, Antonia "Flor"
Alarcón Cubas, y, cómo no, a la pro-
genitora de su "amiguísima".
Esa es una de las principales conclu-
siones de las pesquisas desplegadas
por el fiscal especial para lavado de
activos, Germán Juárez Atoche, las
mismas que supo enarbolar pública
y recientemente ante el juez nacional
de investigación preparatoria, Richard
Concepción Carhuancho, para reque-
rir el impedimento de salida del país
de Heredia Alarcón y otros por esa y
otras razones de fondo.
Concepción Carhuancho, como se
sabe, accedió a dictar el impedimen-
to para que la también primera dama
viaje fuera del territorio nacional,
medida que hizo extensiva igual-
mente para su hermano lian Heredia
Alarcón, y, coincidentemente, contra
"Chío" Calderón, su gran amiga desde
épocas escolares.
Lo cierto es que, de acuerdo al traba-
jo de investigación del fiscal Juárez,
ha quedado comprobado que Cal-
derón Vinatea estaría manteniendo
oculto el dinero que correspondería
en realidad a Nadine Heredia Alar-
cón, quien, al no poder justificar el
dinero (a todas luces mal habido),
tuvo que buscar una persona de su
(entera) confianza para esconder sus
"actividades financieras".
TARJETA
Una manera de disimular sus "activi-
dades financieras", por parte de Na-
dine Heredia, fue persuadir a "Chío"
Calderón para que abriese una cuen-
ta bancaria -los primeros meses del
2013- en un conocido banco capitali-
no, para que esta le extienda inmedia-
tamente una tarjeta adicional (a la pri-
mera dama), a fin de que esta pudiese
efectuar gastos diversos durante 18
meses, por un monto total de 38,000
dólares.
Cuando Calderón Vinatea fue inte-
rrogada por el fiscal Juárez respecto
a dicha tarjeta bancaria adicional, que
entregó a Nadine Heredia, no supo
explicar la razón de la misma, máxime
si la primera dama le entregaba dine-
ro contante y sonante a su amiga para
la amortización bancaria del caso.
"FLOR"
Otro aspecto que ha llamado la aten-
ción es que Nadine Heredia utilizó
a su madre y también investigada,
Antonia "Flor" Alarcón Cubas, quien
ha reconocido haber retirado dinero
enviado en el 2006 por la empresa
venezolana Inversiones Kaysamak.
Es de recordar que Kaysamak era
bastante allegada al ahora finado
expresidente de Venezuela, Hugo
Chávez Frías, quien habría ordenado
la remesa de dólares para la campaña
electoral de ese año, cuyos montos no
fueron utilizados en su totalidad por
Ollanta Húmala y su cónyuge.
Luego de los importantes envíos de
dinero obtenidos, tras la conclusión
de los sufragios electorales del 2006,
Nadine Heredia decidió abrir una
cuenta bancaria, a su nombre, la N 9
194-139448794-1-88 (BCP), donde
fueron depositados los dineros oscu-
ros que había enviado Chávez Frías
a ella y su cónyuge, por medio de la
citada Kaysamak.
INEXPLICABLE CUENTA
Otro hecho que ha llamado poderosa-
mente la atención de las autoridades,
porque resulta inexplicable, es el hecho
de mantener dinero (más de 44,000
dólares en efectivo y joyas carísimas,
en noviembre de 2006) en una caja de
seguridad (N a 3-A) en la sucursal del
BCP de Miraflores, a nombre de Ro-
cío Calderón y de su madre, también
investigada, Susana Lourdes Vinatea
Milla viuda de Calderón.
Esto aún es más llamativo en la me-
dida en que madre e hija -es decir
"Chio" Calderón y Susana Vinatea-
poseen cuentas de ahorro en otras
instituciones bancarias.
A modo de explicación, Calderón VI-
natea refirió que los 44,000 y pico de
dólares era un préstamo de su madre
y que el dinero hallado en la caja de
seguridad era para pagarle el crédito
acordado con su familiar, pero tanto
para el fiscal Juárez Atoche como
para la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) dicha operación no está
totalmente aclarada.
MUCHAS INCOHERENCIAS
Por esas razones, el fiscal Juárez ha
deducido que ante tanta incoherencia
respecto a las explicaciones de Calde-
rón Vinatea sobre al dinero que tenía
guardado en la caja de seguridad an-
tes mencionada, se colige que esta se
prestaba para ser manejada de ma-
nera fraccionada para ser sometida al
tráfico económico.
Máxime si ella y su progenitora teníar
-en esas circunstancias- cuentas de
ahorros en bancos locales donde
podía ser cautelado sin problema
alguno. El objetivo, por tanto, era
mantener dichas sumas de dinero
fuera del control financiero y así
evitar movimientos bancarios que
generasen sospechas, por dispo-
sición de la misma y cuestionada
Nadine Heredia.
LLUVIA DE MILLONES
Según el colaborador N a 3-2015,
cuya versión ha sido tomada muy
en cuenta por el representante
del Ministerio Público en sus
investigaciones, "aproxima-
damente de Venezuela debe
haber llegado una cantidad de 6
millones de dólares (bajo diversas
modalidades), de los cuales debe
haber sobrado 2 millones de dóla-
res a la señora Nadine Heredia, en
efectivo".
Todo este último monto, de
acuerdo al dicho del mencionado
colaborador eficaz, doña Nadine
Heredia lo quiso "limpiar" a través
de contratos ficticios con las empre-
sas Todo Graph, Centros Capilares,
Apoyo Total, Aceite del Asia, Drona-
ver, Daily Journal y la llamada Opera-
dora de Cable Noticias.
Además de eso, aquel personaje cuyo
nombre se mantiene en reserva, señaló
los fondos mutuos que se abrieron (por
orden de la primera dama) a nombre de
José Paredes Rodríguez, Rocío Calde-
rón Vinatea y la propia Nadine Heredia.
Este colaborador N g 3-2015 fue testi-
go directo, según declaración presta-
da al fiscal Juárez, de las maniobras de
Nadine Heredia para ingresar dinero
al sistema bancario a través de las
cuentas de la mencionada Rocío Cal-
derón y de su madre Antonia Alarcón
Las transferencias de Kaysamak
A comienzos de mayo del año pasado corrió dia? Solo se dijo que muchas de sus compras de
como reguero de pólvora en Lima el rumor de que artículos de lujo en Nueva York, por 38 mil dólares,
el presidente Ollanta Húmala y su esposa Nadine procederían de las transferencias de dinero a tra-
Heredia estaban siendo investigados por el Depar- vés de la empresa Inversiones Kaysamak C.A. de
tamento de Justicia de Estados Unidos por lavado propiedad de Julio César Makarem Urdaneta, so-
de activos. cio para algunos, y testaferro para otros, del 'capo'
Esto fue antes de que se conocieran las agen- Diosdado Cabello.
das de Nadine Heredia difundidas después por "Makarem Urdaneta, vía la firma Kaysamak de-
el programa "Panorama". Para entonces desde positó -como ya es público- 87 mil dólares el año
la Fiscalía del Lavado de Activos se filtraron los Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea 2005 a cuentas del entorno de la primera dama
primeros papeles de los gastos de Nadi- Nacional y por entonces 'número dos' del régi- (de su madre y su amiga Rocío Calderón) en la
ne Heredia, estallando el escándalo em- men chavista, como el "gran operador del nar- primera campaña electoral en que Ollanta Huma-
brionario que tomó cuerpo con las cotráfico" en Venezuela a través del cártel de la perdió ante el líder aprista Alan García Pérez",
citadas agendas. Los Soles. informó EXPRESO.
En ese entonces, en Estados Obvio que la DEA y la Fiscalía Federal del Distrito "Las 11 transferencias de la empresa venezolana
Unidos, Leamsy Salazar, exmi- Sur de Nueva York tomaron debida nota de lo in- destinadas a Heredia Alarcón, entre junio y di-
lltar que fue ayudante personal formado por Leamsy Salazar. ciembre de 2005, se hicieron a través de Interaudi
de Hugo Chávez, incriminó a ¿Qué tendría que ver todo esto con Nadine Here- Bank en Nueva York". Sin comentarios. ©
EL DATO
LLAMADAS A CARACAS
• Desde su teléfono fijo, el número
273279, Nadine Heredia hizo 26
llamadas a Venezuela, entre el 11 y
18 de mayo de 2005, es decir en el
transcurso de una semana, porque el
19 de ese mes la hoy primera dama
viajó a Caracas, según se supo en esa
oportunidad. Los números marcados
son el 8610576 y 8622851 del Palacio
de Miraflores de la Presidencia de la
Germán Juárez Atoche deja bien parado al Ministerio Público. República de Venezuela. Hay también
un tercer número, el 5774545, en
y la diferencia la guar- borador ha sido corroborado por ese entonces registrado a nombre del
daba tanto en una caja fuer- el fiscal Juárez en los manuscritos partido Patria Para Todos, liderado por
te en la casa de esta última, y hallados en las agendas y libreta re- el finado Hugo Chávez.
otra en su departamento, por conocidas por la investigada Nadine
lo que solicitó a "Chio" abrir una caja Heredia como suyas (aunque ante- finalidad de mantener en secreto
de seguridad en el BCP. Todo esto a riormente negaba todo). el dinero fuente de prueba que fi-
finales del 2006. En esas cuatro agendas están las nalmente será determinante para
sumas de dinero guardadas por sopesar el grado de responsabili-
LASAGENDAS Rocío Calderón en la mencionada dad penal de la esposa del presi-
Todo lo dicho por el referido cola- caja de seguridad bancaria, con la dente de la República. ©
ES NECESARIO PROFUNDIZAR PESQUISAS
LUIS LAMAS PUCCIO ( * )
a investigación que se le sigue de nueve cargos tácticos, sobre titular Germán Juárez Atoche, la mo juez nacional de investigación
L a Nadine Heredia Alarcón y
otros sobre presunto lavado de
los cuales el fiscal del caso -Ger-
mán Juárez Atoche- debería am-
Procuraduría especializada y los
mismos colabores eficaces, cuyo
preparatoria, Richard Concepción
Carhuancho, obtengan informa-
activos en agravio del Estado debe pliarlas de tal manera que al final papel es importante finalmente ción de primera mano sobre la
profundizarse con la finalidad de todo quede debidamente esclare- para un mejor esclarecimiento de participación no solo de Nadine
obtener mayores elementos de cido, sin ninguna mácula de duda esos hechos. Heredia sino también de todos
juicio para determinar no solo su o sospechas. También debemos ponderar el los investigados en este caso. Es-
eventual responsabilidad en esos Hay que reconocer en este pro- trabajo de los representantes de peraremos los resultados de su
hechos sino también si hay más ceso el papel que tienen en las la Unidad de Inteligencia Finan- trabajo. ©
implicados. pesquisas del fiscal para lavado ciera (UIF), lo cual permitirá que
Las pesquisas son sobre la base de activos, la participación de su tanto el fiscal Juárez como el mis- (*) Abogado penalista.