CASO AA1 Elija una empresa de la cual cuente con información general acerca de

las actividades que realiza y su estructura interna (áreas). Determine los procesos
y clasifíquelos de acuerdo a lo estudiado en el Tema 2 “Requisitos generales”.
Posteriormente, revise la Norma NTC GP 1000 e identifique cuáles son los registros
que obligatoriamente deberá mantener como evidencia la empresa seleccionada.
Realice un listado de los mismos. Resuelva el caso en un archivo de texto.

Empresa Polyban International

Polyban es una empresa manufacturera localizada en la Zona Franca Industrial de

Cartagena de Indias, en el corredor industrial de Mamonal, el clúster petroquímico-
plástico más dinámico de Colombia. Polyban fabrica plásticos para la agricultura,
principalmente para banano y plátano, y tiene presencia en Colombia,
Centroamérica y el Caribe. A estos mercados ha sido posible llegar mediante una
seria política de calidad, servicio ágil al cliente y condiciones comerciales con C.I.
Unibán S.A. es la comercializadora internacional colombiana que desarrolla
negocios de agroindustria de alto valor, intensivos en logística y que desde hace
más de 50 años en el mercado, lidera la actividad agroindustrial y comercial
principalmente de banano, plátano y bananos exóticos del país.
Concentra su actividad productiva en las regiones del Urabá Antioqueño, una de las
zonas más prosperas de Colombia caracterizada por su diversidad y potencial
productivo, su ubicación estratégica, sus extensiones de aguas jurisdiccionales en
los litorales Caribe y Pacífico y su cercanía a los mercados de Centro América,
Estados Unidos y el Canal de Panamá. Unibán también cuenta con operaciones en
la región del Magdalena y La Guajira.
La comercialización, logística, producción agrícola, los servicios al campo, el
desarrollo de nuevos mercados, y la responsabilidad social empresarial, son la
esencia de la compañía. petitivas.

Estructura
 Nivel operativo
-Dirección de controles de calidad
-Dirección de ingeniería
-Laboratorios

 Nivel Administrativo
-Dirección Administrativa y financiera
-Dirección de talento humano
-Dirección de sanidad
-Dirección de responsabilidad social.

 Oficinas asesoras
-inspección general
-oficina de planeación estratégica de mercados
-Secretaria general.
-

 MISION

Somos la comercializadora internacional colombiana líder en la actividad

agroindustrial, logística y comercial, principalmente de banano y plátano.
Suministramos productos saludables, de alto valor nutricional y excelentes
características sensoriales. Así contribuimos a satisfacer las necesidades
alimentarias del mundo, mmediante procesos eficientes, recurso humano
competitivo, alto grado de desarrollo tecnológico, responsabilidad social y
ambiental e infraestructura adecuada.
 Acompañamos integralmente a los productores y garantizamos, a nuestros
clientes y consumidores, el cumplimiento de las exigencias del mercado y de
las regulaciones nacionales e internacionales.
Buscamos el desarrollo sostenible de los accionistas y productores, el
bienestar de nuestros empleados y el progreso de las comunidades donde
operamos en Colombia principalmente Urabá y Magdalena.
Unibán S.A contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo
sostenible de los trabajadores y sus familias y las comunidades en las zonas
de influencia de la Compañía.

 VISION

Somos una empresa reconocida nacional e internacionalmente por tener un

modelo de intervención social eficaz, eficiente y efectivo. En el 2020 Unibán
estará entre los más grandes del mundo en el negocio de banano, plátano y
otros productos agroindustriales, con participación directa en la cadena de
valor y un abastecimiento asegurado que brinde confianza a sus clientes.
Será reconocido internacionalmente por su liderazgo en calidad, buen
gobierno, solidez financiera, responsabilidad social empresarial y el bienestar
de sus empleados y productores asociados.

 VAROLES
 Integridad: buscamos la coherencia entre nuestros pensamientos, acciones
y palabras; hacemos buen uso de los recursos y obramos con ética, equidad,
lealtad y transparencia.
 Excelencia: entendemos por excelencia el compromiso con que asumimos
nuestras responsabilidades, la calidad, el mejoramiento continuo de nuestros
procesos y la efectividad en el cumplimiento de los objetivos propuestos.
 Respeto: reconocemos las diferencias y derechos de los demás y valoramos
el entorno social y ambiental, con sujeción a la normatividad vigente y estricto
cumplimiento de la ley.
 Actitud positiva: tenemos una visión optimista del futuro, y un comportamiento
proactivo, flexible, abierto al cambio y al reto permanente.
 Responsabilidad social empresarial: somos sensibles y estamos
comprometidos con las personas, comunidades y el medio ambiente.

 POLITICA DE CALIDAD
Los productores son la esencia del negocio de Unibán y su cliente central y
por eso, la compañía desarrolla con ellos y algunas de sus unidades de
negocio varias iniciativas de alto impacto para mejorar la calidad, asegurando
la competitividad en el mercado de la fruta que se produce en la región.

 GESTION DE LA CALIDAD POLYBAN-UNIBAN

 Sistema de Gestión de Calidad - SGC:
Mantener los estándares y la consistencia en la calidad, es uno de los
aspectos que garantizan el posicionamiento y la sostenibilidad en los
mercados internacionales de nuestra fruta. Para esto contamos con un
Sistema de Gestión de Calidad que busca promover el control en cada una
de las etapas del proceso de cosecha y empaque.
 Sistema de Gestión de Productividad - SGP:
Contamos con un Sistema de Gestión de Productividad que busca el
incremento de la productividad y el mejoramiento continuo de la producción
a través de la medición, la implementación de buenas prácticas agrícolas y
la estandarización de los procesos por medio de acompañamiento técnico
finca a finca por parte de nuestros Ingenieros Agrónomos.
 Programas de formación en liderazgo y campañas de comunicación:
La formación, el compromiso y la conciencia en torno a la calidad son pilares
en nuestra gestión por lo que ejecutamos planes de formación en prácticas
de cultivo, administración y liderazgo de equipos, dirigidos a Productores,
Administradores y Coordinadores. Adicional promovemos la excelencia en
cada labor a través de campañas de comunicación que impactan a más de
9.000 trabajadores.
 Sistema de Información Geográfico - SIG:
Permite la planeación de las prácticas de manejo y monitoreo de los
indicadores de productividad, en relación con los demás factores que
intervienen en el cultivo.
Los objetivos establecidos en la gestión integral del riesgo involucran de forma
específica los aspectos relacionados con el funcionamiento institucional,
definiéndolos de la siguiente manera:

 Identificar los riesgos asociados a la implementación de un Sistema de Seguridad y

Salud Ocupacional, al igual que la identificación y valoración de peligros (incidentes
y/o accidentes) que puedan llegar a afectar la integridad física de los funcionarios
en términos de “Lesión” y/o “enfermedad” o “muerte”.

 Identificar los riesgos asociados a la implementación de un Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información, al igual que la identificación y valoración de “Activos
de Información”.
 Identificar los riesgos asociados a la implementación de un Sistema de Gestión
Ambiental, al igual que la identificación y valoración de los “Aspectos e Impactos
Ambientales.

NORMA NTC GP 1000 EN POLYBAN

 DEFINICIÓN
El Manual de Control Interno se define como el instrumento de consulta permanente
para la correcta aplicación del control interno en todos los procesos operacionales
que conforman el Sistema de Gestión Integral de la empresa Polyban, en aras de
ejercer un adecuado control en la entidad y así brindar una seguridad razonable de
que los objetivos y metas institucionales se alcanzarán.

 FINALIDAD
Optimizar el control y de las actividades propias de los procesos y la estrategia, en
todos los niveles (estratégico, táctico y operativo) del Sistema de Gestión Integral
de POLYBAN y como insumo para mejorar el desempeño de la calidad de su
servicio.

 ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Aplica a todos los procesos y unidades que conforman los niveles estratégico,
táctico y operacional de la empresa.

 ALCANCE LEGAL
Las normas y parámetros fijados en el presente manual se ajustan a los lineamientos
legales establecidos por las leyes y decretos que en materia de control rigen para
las empresas como POLYBAN , y su normatividad institucional, en especial la que
se encuentra incorporada al Sistema de Gestión Integral.