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1. Verifique y confirme la información que suministro para la efectiva aplicación de la debida diligencia en el conocimiento
de sus contrapartes, de acuerdo con lo establecido en las políticas de SARLAFT de La Empresa, ya sea directamente
o por intermedio de las personas que designe.
2. Solicite a cualquier entidad pública o privada y a cualquier autoridad jurisdiccional, la información necesaria para
verificar toda la documentación e información aportada.
3. Realice las consultas y aplique los controles establecidos en los términos de su política y manual de procedimientos de
SARLAFT para la verificación de las fuentes que considere necesarias, tales como los listados de la OFAC (Office of
Foreign Assets Control) o de las Naciones Unidas, Delitos Contra el Estado, Financieras, PEP´S (Personas Expuestas
Pública y Políticamente) y Antecedentes.
4. Solicite las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales
La Empresa pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones, así como del origen de mis activos, evento en el
cual suministraré las aclaraciones que sean del caso.
5. Efectúe los reportes a las autoridades competentes en materia de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo, que
considere procedentes realizar de conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su Sistema
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT.
1. En mis actividades privadas y al interior de SALUDVIDA S.A. EPS doy cumplimiento a las normas colombianas
relacionadas con la prevención y control al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Sí____ No____
2. He estado involucrado (a) en investigaciones por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo. Sí____ No____
3. He sido sancionado (a) por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Sí____ No____
4. ¿Maneja recursos públicos? Sí____ No____ o ¿Ha manejado recursos públicos? Sí____ No____ ¿Hace cuánto
tiempo? _____
Firma
Huella