MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA
SEOR NOTARIO: SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS
PBLICAS, UNA CONSTITUCION SIMULTNEA DE SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, QUE OTORGAN:
MARCOS SERGIO CHUPILLON CAMPOS, NACIONALIDAD PERUANA,
EMPRESARIO, CON D.N.I. N 16419686, ESTADO CIVIL SOLTERO,
DOMICILIADO EN AV. VIA DE EVITAMIENTO N 610, DISTRITO DE TARAPOTO,
PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN; MARIA LILIA
CHUPILLON CAMPOS, NACIONALIDAD PERUANA, EMPRESARIA, CON D.N.I.
N 16423055, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADO EN JIRON ANDRES
AVELINO CACERES N 417, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN
MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN;
SEGUNDO NICANOR VASQUEZ CAMPOS, NACIONALIDAD PERUANA,
EMPRESARIO, CON D.N.I. N 16732988, ESTADO CIVIL SOLTERO,
DOMICILIADO EN CALLE PROCERES N 149 CPM SAN CARLOS, DISTRITO
DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE;

EN LOS TERMINOS SIGUIENTES;

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES
MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIN DE HOTEL CAMPOS
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE HOTEL
CAMPOS S.A.C, OBLIGANDOSE A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA
FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE
ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. X,000.00 (XXXXXXX
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE APORTES EN BIENES NO
DINERARIOS, REPRESENTADO POR X,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
VALOR NOMINAL DE S/.1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA
SIGUIENTE MANERA:
MARCOS SERGIO CHUPILLON CAMPOS, SUSCRIBE X,000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/. X,000.00 MEDIANTE APORTE EN BIENES NO
DINERARIOS.
MARIA LILIA CHUPILLON CAMPOS, SUSCRIBE X,000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/. X,000.00 MEDIANTE APORTE EN BIENES NO
DINERARIOS.
SEGUNDO NICANOR VASQUEZ CAMPOS, SUSCRIBE X,000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/. X,000.00 MEDIANTE APORTE EN BIENES NO
DINERARIOS.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO.- LOS BIENES NO DINERARIOS MATERIA DE LOS APORTES DE
CAPITAL, HAN SIDO VALORIZADOS DE ACUERDO AL PRECIO DE MERCADO,
DE CONFORMIDAD AL ARTCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES-
LEY N 26887.
DESCRIPCION DE LOS BIENES CRITERIOS PARA VALOR
ASIGNADO VALORIZACION S/.
 MARCOS SERGIO CHUPILLON CAMPOS,
APORTA:

02 TRICICLO SIN MARCA, USADOS VALOR/MERCADO 1,000.00

02 JUEGOS DE PARLANTES GENIUS S110

A S/. 24.00 C/U VALOR/MERCADO 48.00
02 IMPRESORAS MARCA HP LASER MOD P1005
SERIES SVNCGN45411,SVNCGN45412
A S/. 360.00 C/U VALOR/MERCADO 720.00
01 FOTOCOPIADORA MARCA CANON
MOD MF3240IMAGEGLASS SERIE RBA09057VALOR/MERCADO 900.00
01 MOTOR FUERA DE BORDA MARCA SUZUKI
SERIE 8X5489 VALOR/MERCADO 8,622.00
--------------
TOTAL APORTE S/. X,XXX.00

MARIA LILIA CHUPILLON CAMPOS,

APORTA:

05 CARRETILLAS SIN MARCA, USADAS

A S/. 60.00 C/U VALOR/MERCADO 300.00

02 ESCRITORIOS EN ELE DE MADERA CEDRO, CON

3 CAJONES, CON MEDIDA DE
2.50 X 0.60 MTS. A S/. 700.00 C/U VALOR/MERCADO 1,400.00
01 ESTANTE DE MADERA CEDRO CON
4 COMPARTIMIENTOS, CON MEDIDA DE
2.00 X 3.00 X 0.80 MTS. VALOR/MERCADO 1,500.00
01 SILLA DE CUERO CON BASE
METLICA VALOR/MERCADO 700.00
02 REPISAS DE MELAMINA BLANCA
CON MEDIDA DE
1.50 X 2.00 X 0.60 MTS. A S/. 350.00 C/U VALOR/MERCADO 700.00
01 SET DE VENTA COMPLETO PARA MINIMARKET
EN MELAMINA CON 02 MODULOS DE MEDIDAS DE
2.01 X 1.96 X 0.45 MTS. VALOR/MERCADO 3,000.00
02 ESTANTES DE MADERA CEDRO CON
2 COMPARTIMIENTOS, CON MEDIDA DE
1.00 X 3.00 X 0.60 MTS. A S/. 300.00 C/U VALOR/MERCADO 600.00
01 TRIMOTO DE CARGA MARCA RTM
MOD RTM 200 HEAVY
SERIE LAPHCK2L09A000348
MOTOR 136FML92033999 VALOR/MERCADO 4,600.00
--------------
TOTAL APORTE S/. X,XXX.00

SEGUNDO NICANOR VASQUEZ CAMPOS,

APORTA:

01 MINICOMPONENTE MARCA LG MOD 212

SERIE T5JKF VALOR/MERCADO 570.00
05 PERSIANAS HORIZONTALES DE ALUMINIO
 CON RIELES Y ACCESORIOS
A S/.300.00 C/U VALOR/MERCADO 1,500.00
04 CORTINAS DECORATIVAS A S/.250.00 C/U VALOR/MERCADO 1,000.00
08 SILLAS EN MADERA CUMALA TAPIZADAS
CON CUERINA VERDE A S/.70.00 C/U VALOR/MERCADO 560.00
01 REFRIGERADOR MARCA COLDEX MOD RC-25
SERIE HJY5678G VALOR/MERCADO 830.00
01 FOTOCOPIADORA MARCA CANON
MOD MF3240IMAGEGLASS SERIE RBA09057VALOR/MERCADO 810.00
-------------
TOTAL APORTE S/. X,XXX.00
LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. XX,XXX.00 (XXXXX Y XXXX MIL
XXXXXXXXX Y 00/100 NUEVOS SOLES), COMO APORTE EN BIENES NO
DINERARIOS AL CAPITAL DE LA EMPRESA. EL GERENTE GENERAL
DECLARA ASIMISMO QUE LOS BIENES MATERIA DE LOS APORTES LOS HA
RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIN DE LA EMPRESA, LOS MISMOS QUE A
PARTIR DE LA FECHA PASAN A SER PROPIEDAD DE LA EMPRESA.
CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN
TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA LA LEY.

ESTATUTO
ARTICULO 1.- DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO: LA SOCIEDAD
SE DENOMINA HOTEL CAMPOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE HOTEL CAMPOS S.A.C.

TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA

FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA
DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE
IQUITOS.
SU DOMICILIO SE FIJA EN CALLE ALFONSO UGARTE N 6XX, DISTRITO DE
IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS
O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO

DEDICARSE A:
INVERSIONES Y ACTIVIDADES EN LAS AREAS DE HOTELERIA,
TURISMO Y ESPARCIMIENTO, EXPLOTACION DE HOTELES, HOSTALES,
ALBERGUES, PENSIONES, ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES,
CAMPAMENTOS TURISTICOS Y RECREACIONALES, MERCADOS
ARTESANALES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE INTERES TURISTICO,
ASI COMO LAS INVERSIONES EN LA COMPRA DE TERRENOS Y EN LA
CONSTRUCCION DE INMUEBLES DESTINADOS A LAS MENCIONADAS
EXPLOTACIONES; BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE, Y EN GENERAL
TODO LO RELACIONADO CON LA PROMOCION DEL TURISMO Y
ESPARCIMIENTO EN GENERAL.
BRINDAR SERVICIOS DE GUIAS DE TURISMO, ALQUILER DE
UTILES Y EQUIPOS PARA LA PRACTICA DE DIVERSAS MODALIDADES DE
 TURISMO, RESERVA, ADQUISICION Y VENTA DE ENTRADAS PARA
VISITAS TURISTICAS, ALQUILER DE VEHICULOS CON O SIN
CONDUCTOR, BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION AL TURISTA,
PROYECCIN, ELABORACION, PRODUCCION, ORGANIZACIN,
OPERACIN, ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE PROGRAMAS Y
DEMAS SERVICIOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES,
SERVICIOS DE RESERVA Y CONTRATACION DE HOSPEDAJE,
RECEPCION Y TRASLADO DE TURISTAS.
COMPRA-VENTA DE PASAJES (TERRESTRES, AEREOS,
FLUVIALES NACIONALES E INTERNACIONALES), ORGANIZAR Y VENDER
PAQUETES TURISTICOS.
ESTABLECER AGENCIAS DE INFORMACION Y PUBLICIDAD
TURISTICA DEDICADAS AL NEGOCIO DE VIAJES Y TURISMO.
BRINDAR SERVICIOS DE TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES.
DEDICARSE AL TRASLADO DE PASAJEROS EN GENERAL.
PUDIENDO BRINDAR OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL
TRANSPORTE EN GENERAL, TALES COMO CARGA Y/O DESCARGA DE
BULTOS PARA SU ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACION Y
TRANSPORTE DESDE PUERTOS O TERMINALES DE ALMACENAMIENTO,
EMABALAJE Y DEPOSITO DE CARGAS EN GENERAL.
LA EMPRESA PUEDE DESARROLLAR ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS DE RESTAURANTE, VENTA,
PREPARACION Y EXPENDIO Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, COMIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL, BUFFETS, DULCE, LICORES, PREPARACION Y
ORGANIZACIN DE BANQUETES Y AGASAJOS.
INVERSIONES VINCULADAS CON LA COMERCIALIZACIN DE
BIENES Y LA PRESTACIN DE SERVICIOS EN GENERAL VINCULADAS
CON LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS.
CUALQUIER ACTIVIDAD ANEXA O CONEXA QUE ACUERDEN LOS
ACCIONISTAS Y QUE EST PERMITIDA POR LAS LEYES DE LA
REPUBLICA.
SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS
RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIN DE
SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODR REALIZAR TODOS
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LCITOS, SIN RESTRICCIN
ALGUNA.

ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE

S/. X,000.00 (XXXX MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE APORTES EN
BIENES DINERARIOS, REPRESENTADO POR X,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 CADA UNA.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS
OTORGANTES ACUERDAN EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA
ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 237 DE LA LEY.
ARTCULO 5.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS:
A)LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y,
B) LA GERENCIA
LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.
ARTCULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS
ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA
MAYORA QUE ESTABLECE LA LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y
LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIN, ESTAN SOMETIDOS
A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO
EN EL ART. 245 DE LA LEY.
EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE
JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O
ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO
EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.
ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES.- LA CELEBRACION DE JUNTAS
NO PRESENCIALES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246
DE LA LEY.
ARTICULO 8.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS
FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO
SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES.
SUS FACULTADES, REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 287 AL 289 DE LA LEY.
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO
ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD,
PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A)DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B)ASISTIR CON VOZ Y VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL, SALVO
QUE ESTA DECIDA LO CONTRARIO;
C) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES.
EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y
ESPECIALES, SEALADAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL
CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE
REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY N
26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO
EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION.
D) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE
TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA, GIRAR, COBRAR, RENOVAR,
ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR
CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, ABRIR,
TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE
CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE
TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES;
OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA
CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE
PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE
CUALQUIER FORMA.
E)ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR,
VENDER, ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE
LAS SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN
 GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS
NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.
F)ESTA FACULTADO PARA DAR PODER A TERCEROS SIN NECESIDAD DE
CELEBRAR NINGUNA JUNTA DE ACCIONISTA, PARA QUE REPRESENTE
A LA EMPRESA ANTE CUALQUIER ENTIDAD PRIVADA O DEL ESTADO,
PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN CASO DE
AUSENCIA Y OTRO FIN.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO
LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.
ARTICULO 9.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION
DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS
ARTICULOS 198 Y 199 DE LA LEY, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION
DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY.

ARTICULO 10.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.-

SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, 221 A 233 LEY.

ARTICULO 11 .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A

LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A
LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407, 409, 410, 411, 412, 413 AL
422 DE LA LEY.
CUARTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: MARCOS
SERGIO CHUPILLON CAMPOS, NACIONALIDAD PERUANA, EMPRESARIO,
CON D.N.I. N 16419686, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN AV. VIA
DE EVITAMIENTO N 610, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN
MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.
AGREGUE UD. SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SRVASE
CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS
JURDICAS DE IQUITOS, PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCIN.

IQUITOS, 08 DE SETIEMBRE DEL 2011