Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2. Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones establecidas por el
Estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicacin de las normas establecidas contra el
lavado de activos, y las condiciones para conservar la informacin.
SANCIONES
Condena entre 6 y 15 aos de prisin y una multa Congelamiento: una autoridad judicial competente La misma pena se aplica cuando las
que oscila entre quinientos (500) y cincuenta mil debe estar en condiciones de congelar, bloquear o conductas descritas anteriormente se
(50.000) salarios mnimos legales mensuales retener fondos o bienes especficos para impedir realicen sobre bienes cuya extincin de
vigentes. el transferencia de stos. dominio haya sido declarada.