POLICA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIN NACIONAL DE EDUCACIN

DEPARTAMENTO DE DOCTRINA

CARRERA DE TCNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD CIUDADANA

Y ORDEN PBLICO

MDULO DE GESTIN DEL CONOCIMIENTO

 1

Sr. Diego Meja

General Superior
COMANDANTE GENERAL DE LA POLICA NACIONAL

Sra. Mara Fernanda Tamayo

General de Distrito
DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIN

Sr. Nelson Naranjo Tern

Sargento Primero de Polica
OFICINA DE INVESTIGACIN

Sra. Gladys Snchez Meza

Cabo Primero de Polica
AVAL ACADMICO

Direccin General de Inteligencia

COMPILADORES

El contenido del presente Mdulo es de carcter reservado para uso exclusivo de la Polica
Nacional en el rea acadmica, se prohbe su reproduccin total o parcial y la
comercializacin del mismo.
 2

TABLA DE CONTENIDO

UNIDAD I..4

1. FAS ES DEL PROCEDIMIENTO DE LA INFORMACIN .................................................................... 4

1.1. EL REGIS TRO.................................................................................................................................................. 4

1.1.1. Diario de Inteligencia.- ................................................................................................................................. 4
1.1.2. Carta de Situacin de Inteligencia.-............................................................................................................ 4
1.1.3. Hoja de Trabajo de Inteligencia.-................................................................................................................ 5
1.1.4. Base de Datos Archivo.-............................................................................................................................ 5

1.2. EVALUACIN.................................................................................................................................................. 5
1.2.1. La Pert inencia................................................................................................................................................. 6
1.2.2. Fiabilidad......................................................................................................................................................... 6
1.2.3. Exactitud o veracidad.................................................................................................................................... 7

1.3. INTERPRETACIN........................................................................................................................................ 7
1.3.1. El Anlisis. ...................................................................................................................................................... 8
1.3.2. La Integracin................................................................................................................................................. 8
1.3.3. La Deduccin. ................................................................................................................................................ 8

UNIDAD II... 9

2. MTODOS Y HERRAMIENTAS DE ANLIS IS E INTEGRACIN DE DATOS .................. 9

2.1. F.O.D.A. ............................................................................................................................................................... 9

2.2. IS HIKAWA-ESPINA DE PESCADO ....................................................................................................... 10

2.3. RBOL DE PROB LEMAS .......................................................................................................................... 11

2.4. MATRIZ DE ASOCIACIN ....................................................................................................................... 12

2.4.1. Construccin de una matriz de asociacin. ............................................................................................. 13

2.5. DIAGRAMA DE CONEXIONES .............................................................................................................156

2.6. GRAFICA DE ACONTECIMIENTOS .................................................................................................... 18

2.7. GRFICA DE MERCANCAS................................................................................................................... 19

2.8. MATRIZ TELEFNICA.............................................................................................................................. 21

2.8.1. Simbologa para la grfica de relacin telefnica ................................................................................... 23
2.8.2. Pasos para la construccin .......................................................................................................................... 24

UNIDAD III...26

3. FORMULACIN DE INFERENCIAS...26

3.1. FORMULACIN Y EVALUACIN DE POSIB ILIDADES ............................................................. 26

3.2.1. Formulacin de posibili dades..................................................................................................................... 26

 3

3.2. MARCO LGICO.......................................................................................................................................... 27

3.3. FORMULACIN DE HIPTES IS............................................................................................................ 28

3.3.1. Co mprobacin De Hiptesis ...................................................................................................................... 29

3.4. CONCLUS IN, PREDICCIN O ESTIMADO .................................................................................... 30

3.4.1. Diseminacin del producto......................................................................................................................... 30
3.4.2. Evaluacin de probabilidades .................................................................................................................... 31

UNIDAD IV...33

4. ELABORACIN DE PRODUCTOS DE INTELIGENCIA..33

DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA.................................................................................................................... 33

4.1. APRECIACIN DE INTELIGENCIA .................................................................................................... 33

4.2. RES UMEN EJ ECUTIVO............................................................................................................................. 34

4.3. ALERTA DE INFORMACIN.................................................................................................................. 34

4.4. FACTORES CRTICOS DE ATENCIN .............................................................................................. 35

4.5. DIARIO DE INTELIGENCIA.................................................................................................................... 35

4.6. INFORME DE EVALUACIN.................................................................................................................. 36

UNIDAD V.37

5. DIFUSIN Y USO DE LA INTELIGENCIA.37

5.1. PRINCIPIOS DE LA DIFUS IN DE INTELIGENCIA. .................................................................... 37

5.2. MEDIOS DE DIFUS IN.............................................................................................................................. 38

5.3. US UARIOS DE LOS PRODUCTOS DE INTELIGENCIA ............................................................... 39

5.4. SEGURIDAD EN LA DIFUS IN .............................................................................................................. 40

GLOSARIO DE TRMINOS UTILIZADOS EN INTELIGENCIA POLICIAL41

BIBLIOGRAFA45

ETNOGRAFA45
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UNIDAD I

1. FASES DEL PROCEDIMIENTO DE LA INFORMACIN

El procesamiento de informacin a su vez, comprende de tres fases fundamentales:

El registro

La Evaluacin

La interpretacin

La aplicacin de los mtodos de registro, evaluacin e interpretacin aseguran una

secuencia lgica del proceso de inteligencia y como consecuencia de la obtencin de
una Inteligencia confiable. Debiendo indicar que el primer mtodo es obligado, no
as la evaluacin e interpretacin, que de acuerdo a la magnitud y/o premura del caso,
pueden ser procesos mentales; sin embargo se pueden apoyar de diferentes herramientas
para su mejor aplicacin.

1.1. El Registro

Es el procedimiento de reducir la informacin obtenida a una forma escrita o

grfica, siendo su propsito principal, organizar la informacin en una forma
sistemtica que ayude al Analista y al Oficial de Inteligencia en su procesamiento.
El Registro utiliza cuatro documentos como herramientas y son:

1.1.1. Diario de Inteligencia.- Es un registro de los acontecimientos suscitados en un

periodo determinado y en forma cronolgica, generalmente es de 24 horas
debiendo siempre constar desde cuando inicia y hasta cundo se ha registrado
dichos acontecimientos, nmero o cdigo asignado, el movimiento o trmite
que se somete y observaciones.

1.1.2. Carta de Situacin de Inteligencia.- Se trata de una representacin grfica y

temporal de la situacin actual en el rea de operaciones, en la que deben
constar: Ubicacin del infractor o posible infractor de las fuerzas propias,
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ubicacin de los blancos, vulnerabilidades, vas de acceso, vas de escape y

evacuacin. Para el efecto se utilizan smbolos predeterminados y se ayuda
de tres elementos fundamentales que deben tomarse en cuenta:

La situacin del infractor o posible infractor

Los sectores considerados nicos y

Los servicios bsicos.

1.1.3. Hoja de Trabajo de Inteligencia.- Comprende la distribucin del personal y

los medios en una forma cronolgica, para el cumplimiento de determinadas
operaciones de inteligencia, y debe constar de: Nombre del Oficial de Caso
(O/C), Personal, material y/o equipo, la planificacin, estado del caso que se
desarrolla, fecha de inicio y de culminacin (flexible). Existen varias formas de
elaborar la hoja de trabajo, debiendo tomar en cuenta que la razn es para
mantener un orden sistemtico del trabajo. El formato puede acoplarse de
acuerdo a las necesidades.

1.1.4. Base de Datos Archivo.- Es la herramienta ms vulnerable y de mayor

utilidad para el analista y el Oficial de Inteligencia, es la memoria misma de la
Seccin de Inteligencia y es donde se registra en forma sistemtica y ordenada la
informacin obtenida y que ya ha sido incluida en el diario, la hoja de trabajo y
la carta de situacin. Puede ser utilizada a corto, mediano o largo plazo; y la
base de datos puede ser manual, computarizada o mixta.

1.2. Evaluacin

Antes de que el Centro de Inteligencia pueda identificar los objetivos especficos

que quiere perseguir, debe entender y reconocer la estructura de la organizacin de
una red delincuencial, esto ayudar al Centro de Inteligencia a decidir cmo
perseguir un objetivo, a base de las vulnerabilidades identificadas.

Una red delincuencial bien estructurada, es una organizacin cuyos elementos estn
sumamente aislados unos de otros, lo que hace muy difcil penetrarlos.
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Cuando el Centro de Inteligencia concentra sus esfuerzos sobre el lder de una

organizacin en particular, puede formularse varias preguntas que ayudarn a
elegir la mejor manera de identificar sus actividades, tomando en consideracin que
los objetivos ms difciles son los jefes, lugartenientes y secuaces ms cercanos; pero
es necesario identificar sus vulnerabilidades, formulndose las siguientes preguntas:
quin, qu, cmo, cundo, dnde, porqu o para qu.

La evaluacin que haga el Oficial de Inteligencia y/o el DAI, determinar si esta

contribuye o no con la inteligencia, la pertinencia de la misma, la confiabilidad en la
fuente que la obtuvo y la comprobacin de lo que dice:

1.2.1. La Pertinencia.

Tanto el Oficial de Inteligencia como el analista del DAI, determinarn la

pertinencia de la informacin que ha llegado. Es decir si esta tiene relacin con
el caso que se est investigando o con la misin encomendada.

Ejemplo: Si pertenecemos a la Jefatura de la Polica Judicial y una fuente

humana nos proporcionan informacin detallada sobre un accidente de trnsito. A
pesar que no la desechamos, y por el contrario la encaminamos hacia el SIAT,
para nosotros esa informacin no es pertinente, por cuanto no contribuya a
ningn caso que estemos investigando, ni al cumplimiento de la misin que
como Polica Judicial tenemos.

1.2.2. Fiabilidad.

Tiene que ver con el grado de confiabilidad que el Oficial de Inteligencia tenga
hacia la fuente que la proporciona. Para ello existen varios mecanismos de
evaluacin.

Si bien es cierto, existen varios factores que se consideran para la seleccin de las
agencias de bsqueda de informacin no es menos cierto, que dentro del
procesamiento de la informacin, se deben considerar varios mecanismos de
evaluacin tanto de la fuente, como de la informacin como tal:
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As tenemos, que la fuente tiene una forma de evaluacin ALFABTICA;

mientras que la informacin en un sistema NUMRICO; y la combinacin de
las dos es decir ALFANUMRICA, se constituyen en una herramienta
importante a considerarse en esta fase del Ciclo de Produccin de Inteligencia.

FUENTE INFORMACIN

A. Confiabilidad comprobada 1. Confirmada

B. Generalmente confiable 2. Probablemente verdadera

C. Confiable a veces 3. Posiblemente verdadera

D. Generalmente confiable 4. Probablemente falsa

E. Se sabe que no es confiable 5. Falsa

F. Fuente nueva 6. No se puede determinar

1.2.3. Exactitud o Veracidad.

Cuando se haya superado la confiabilidad hacia la fuente de informacin, es

necesario e indispensable comprobar la veracidad de la informacin, para lo cual
se considera el mismo sistema ALFANUMRICO para la fuente y la informacin
misma. Adems se toma en cuenta el nivel de acceso de la fuente, la
multiplicidad, el cotejamiento con otras informaciones que se tenga en la base de
datos o con otros casos que se estn desarrollando y con otras fuentes que se est
controlando.

1.3. Interpretacin

La informacin que ya ha sido evaluada todava NO es inteligencia, mientras

no sea INTERPRETADA.

El Oficial de Inteligencia y el analista deben tener una gran capacidad de

interpretacin de la informacin obtenida, que consiste en el significado de sta en
relacin a otra informacin obtenida previamente o con inteligencia producida en
 8

nuestra misma agencia. La interpretacin puede ser mental y se apoya con las
herramientas del anlisis, la integracin y la deduccin:

1.3.1. El Anlisis.

Es la disgregacin en partes de la informacin previamente colectada, registrada

y evaluada, para determinar el verdadero significado de la misma, para lo cual
se separan los elementos significativos o de importancia que sern cotejados,
interpretados y ayudarn a la elaboracin de la inferencia y la hiptesis, las mismas
que sern focalizadas y direccionadas hacia un blanco especfico, o que sea de
utilidad para el cumplimiento de la misin. Los elementos disgregados de un todo
son ubicados en una base de datos, de donde podemos disponer el momento que
se la necesite.

1.3.2. La Integracin

Como su nombre lo indica, integra o combina los elementos disgregados

durante el anlisis con otra informacin que ya disponamos en nuestra base de
datos, lo que nos permitir tener una claridad ms amplia sobre el infractor o
posible infractor, el rea de operaciones y el medio ambiente. La integracin
permite adems tener un concepto lgico y con sentido, siendo esta la base para
llegar a una deduccin lgica.

1.3.3. La Deduccin.

Una vez que se ha analizado e integrado los elementos que conforman la

informacin, el analista aportar con su deduccin lgica que conduzcan hacia la
respuesta de las preguntas bsicas: Quin, qu, cmo, cundo, dnde, porqu o
para qu, conducentes a reforzar nuestro conocimiento sobre el infractor o
posible infractor, el rea de operaciones y el medio ambiente.
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UNIDAD II

2. MTODOS Y HERRAMIENTAS DE ANLISIS E INTEGRACIN DE

DATOS

Metodologa: En toda tarea que realizamos en nuestra vida cotidiana tenemos que tener
un orden y establecer distintas prioridades para que la actividad que nos propongamos
tenga su respectivo xito y podamos alcanzar un objetivo que nos hemos planteado desde
un principio, evitando que este resultado este condicionado por factores aleatorios y que
la cuota del azar o la suerte no sea la ms importante a la hora de efectuarlo.

2.1. F.O.D.A.

Consiste en realizar una evaluacin de los factores fuertes y dbiles, que estn
relacionados con la situacin interna, y tambin una evaluacin externa que est
vinculada con las oportunidades y las amenazas.

Los factores se entienden de la siguiente manera:

Fortalezas: Atributos de la organizacin que son tiles para lograr el objetivo.
Debilidades: Atributos de la organizacin que son perjudiciales para la consecucin
del objetivo.
Oportunidades: Condiciones externas que son tiles para lograr el objetivo.
Amenazas: Condiciones externas que son perjudiciales para la consecucin del
objetivo.
 10

2.2. Ishikawa-Espina de Pescado

Es una representacin grfica que muestra la relacin cualitativa e hipottica de los

diversos factores (Causas) que pueden contribuir a un efecto o fenmeno determinado.
El diagrama de Ishikawa se conoce tambin por los nombres de diagrama de espina de
pescado o diagrama de causa-efecto. La herramienta fue concebida por el licenciado en
qumica japons el Dr. Kaoru Ishikawa en el ao 1943, quien fue un experto en el
Control de Calidad. Sea como fuere es una herramienta que puede resultarnos
tremendamente til en el anlisis de un problema.
 11

2.3. rbol de Problemas

Es una tcnica participativa que ayuda definir problemas, causas y efectos de manera
organizada. El rbol de problemas es una ayuda importante para entender la
problemtica a resolver. En l se expresan el encadenamiento tipo, causa/efecto, las
condiciones negativas percibidas por los involucrados en relacin con el problema en
cuestin.

Confirmado el mencionado encadenamiento causa/efecto, se ordenan los problemas

principales permitiendo al formulador o equipo identificar el conjunto de problemas
sobre el cual se concentrarn los objetivos del proyecto. Esta clarificacin de la cadena
de problemas permite mejorar el diseo, efectuar un monitoreo de los "supuestos" del
proyecto durante su ejecucin y una vez terminado el proyecto, facilita la tarea del
evaluador, quien debe determinar si los problemas han sido resueltos (o no) como
resultado del proyecto.

En el cuadro se presenta un ejemplo simplificado de rbol de problemas, donde se

muestra la situacin de un servicio de autobuses urbano y se identifican las relaciones
de causa/efecto entre los problemas principales.
 12

MODELO DEL RBOL DE PROBLEMAS

Efecto 1: Efecto 2: Efecto 3: Efecto 4:

Efectos
Proble

Manifestacin del problema:

ma

Causa 1: Causa 2: Causa 3:

Causa:
Nivel 1

Causa 3.a:
Causa: Nivel 2

Causa Causa Causa 2.a:

1.b:
1.a:
Causa 3.b:

Causa 3.c:

2.4. Matriz de Asociacin

El Oficial de Inteligencia y el Analista del DAI, deben tener un vasto dominio de las
ayudas con que pueden contar para facilitar su trabajo de anlisis, integracin y
deduccin. Siendo esta una tarea de rompecabezas, se tiene que buscar la forma ms
fcil de organizacin de los datos. Para ello este proceso cuenta con:

Diagramas

Graficas de conexin de personas

Grficas de conexin de compaas, empresas, organizaciones entre otras

Grficas de acontecimientos (cronologa)

Grficas de mercancas

Grficas de actividades

Matrices de asociacin
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Las matrices de asociacin nos ensean cmo organizar la informacin a partir de los
datos recolectados en grficas que les ofrezcan una perspectiva clara de las
asociaciones dentro de las organizaciones criminales. El centro de inteligencia va a
recibir gran cantidad de informacin de los varios mecanismos de recoleccin. Para
que los miembros de un centro de inteligencia puedan efectuar un anlisis
apropiado y detallado, deben poder organizar el material e identificar los lazos o
asociaciones entre las varias organizaciones o individuos.
Un instrumento excelente para hacer esto es la matriz de asociacin.

2.4.1. Construccin de una Matriz de Asociacin.

La informacin obtenida de los varios mecanismos de recoleccin debe ser

analizada, apropiada y detallada; organizar el material e identificar los lazos o
asociaciones entre las varias organizaciones o individuos.

Analizada la documentacin se anotar los nombres de individuos,

organizaciones, direcciones, entre otros y se los situar en el eje diagonal de la
matriz de asociacin. En primer lugar se colocar los nombres de las
personas, a continuacin se ubicar las organizaciones. Tanto los individuos
como las organizaciones sern dispuestos en orden alfabtico, si se est
utilizando otras entidades, tales como nmeros de licencias o direcciones deben
ser colocadas en orden numrico.
Ejemplo: Esta es una matriz de asociacin que utiliza nombres de individuos y
organizaciones. La base de la asociacin ser evidencia de conexiones
confirmadas o posibles entre individuos, entre un individuo y una organizacin
o entre organizaciones.
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Para efectuar y demostrar el grado exacto de asociacin entre individuos y

organizacin u organizaciones, se debe establecer un cdigo para la matriz de
asociacin.

Cdigo para la matriz de asociacin.

Conexin confirmada entre dos individuos

Conexin no confirmada entre dos individuos
+ Confirmado que el individuo es oficial o figura principal en la organizacin.
Sospechoso pero no confirmado que el individuo sea oficial o figura
principal en la organizacin.
Confirmado que el individuo est conectado con la organizaci n.
Sospechoso pero no confirmado que el individuo est conectado con la
organizacin.
$ El individuo es un accionista importante, pero no un funcionario de la
organizacin.

Las partidas de la matriz se interpretan como sigue:

Carrera y Espinoza asociacin confirmada.

Carrera y Lpez, asociacin confirmada.

lvarez y Vega, asociacin no confirmada.

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Espinoza y Venegas, asociacin no confirmada.

Carrera, figura principal confirmada en casino disco.

Espinoza, figura principal confirmado en casino disco.

Venegas, accionista importante de casino disco.

lvarez, figura principal no confirmada en Chifa China.

Venegas, asociacin no confirmada con Chifa China.

Espinoza, figura principal confirmada en Fashions Bar.

La matriz de asociacin es un paso intermediario en la construccin de un

diagrama de conexiones. Una manera til de comenzar un diagrama es
contando el nmero de conexiones asociado con cada entidad de la matriz
debiendo contarse horizontal y verticalmente para cada entidad.
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2.5. Diagrama de Conexiones

Smbolos recomendados en los diagramas de conexiones.

Individuo

Individuo
desconocido

Organizaciones

Organizaciones NO
Identificadas

Asociacin
Confirmada

Asociacin NO
confirmada

Una vez que se ha completado la matriz de asociacin, se puede empezar a

elaborar una grfica de conexin preliminar para mostrar estas conexiones en la
matriz, es aconsejable empezar con la entidad o individuo que tenga el mayor
nmero de conexiones. Se puede considerar tambin organizaciones que tengan
principales asociados con las mismas.

Se debe recordar que los crculos slidos y otros smbolos solidos se

muestran con lneas slidas, los crculos abiertos y otros smbolos abiertos en la
matriz se muestran con lneas cortadas.
El ejemplo se basa en la Matriz de asociacin anterior.
 17

Grfica preliminar

Una vez dibujada la grfica preliminar que pueda mostrar correctamente las
conexiones de la matriz de asociacin, debe dibujarse una matriz que evite las
lneas cruzadas que tienden a causar confusin y dificultad la interpretacin. A
continuacin tenemos una grfica revisada.

Grfica revisada.
 18

2.6. Grafica de Acontecimientos

Para interpretar el significado de un grupo de acontecimientos relacionados, una

grfica de acontecimientos en el instrumento apropiado, muestra la secuencia de
acontecimientos de una manera que esclarece los momentos del evento y las
relaciones entre los sucesos.

El Grafico de Acontecimientos, se elabora en las etapas iniciales de anlisis de

un caso complejo.

El Grafico de Acontecimientos, consiste en descripciones breves de

acontecimientos contenidos dentro de reas simblicas, crculos, rectngulos,
tringulos, entre otros. El smbolo que se usa no es importante, sin embargo la
consistencia de una misma grfica si los es. Cada smbolo debe tener el mismo
significado, se puede usar un crculo para cada acontecimiento en el que el
individuo es el foco del suceso y un crculo para cualquier acontecimiento,
en el cual una organizacin sea el punto clave del evento.

Se debe utilizar lneas para indicar las relaciones.

Se colocar una flecha en cada lnea para indicar la secuencia de los
acontecimientos.
La flecha y hora ir asociada con cada acontecimiento y puede ser colocada
dentro del mismo smbolo o directamente encima o debajo del suceso.

Ejemplo No. 1
 19

En el ejemplo 1 podemos apreciar:

No todos los acontecimientos son confirmados, aqu encontramos el acontecimiento

De que podra haber ocurrido y que no ha sido confirmado, incluso la fecha no
puede ser determinada, es un suceso posible.

Los crculos representan individuos y los cuadros a organizaciones o empresas.

EJEMPLO 2

En el ejemplo 2 se deduce:

Todos los acontecimientos estn confirmados.

Luego del acontecimiento B ocurrido el 3 de noviembre, el 5 de noviembre ocurren
sucesos C y D, y a consecuencia de estos se suscitan los eventos E y F el 6 de
noviembre, dando como resultado el acontecimiento G que se efecta el 8 de
noviembre.

2.7. Grfica de Mercancas

Las actividades relacionadas con los narcotraficantes casi en su totalidad, se

relacionan con mercancas tanto tangibles como intangibles.
 20

a) Mercancas tangibles se refieren exclusivamente a dinero, armas, drogas,

qumicos, robo de automviles, entre otros.

b) Mercancas intangibles, podran incluirse cosas que generalmente no se

consideran mercancas como informacin o presin poltica.

Siguiendo la circulacin de qumicos dentro de una red de narcotrfico, se llega a

identificar a las personas claves, involucradas en el negocio ilcito. En la circulacin
de dinero ayudar a identificar a individuos que no estn involucrados directamente
en este grupo.

En la grfica de mercancas, las entidades pueden ser personas, lugares, empresas,

organizaciones, entre otros, que se describen dentro de reas simblicas.

La conexin de las lneas y las flechas muestran la direccin del movimiento de la

mercanca.

Al igual que en otras grficas debe utilizarse los smbolos con consistencia.

Una vez que se ha finalizado la grfica de mercancas, debe colocarse al costado

derecho de la misma, la flecha cuando se realiz o interpret la informacin.
Ejemplo de una grfica de mercancas.
 21

2.8. Matriz Telefnica

Para analizar la actividad telefnica se requiere habilidad y se efecta un promedio

de las tarifas telefnicas, para el efecto se requiere de una modificacin de la matriz
de asociacin bsica que tendr que construir la matriz telefnica. El nmero de
llamadas realizadas por un suscriptor revela el volumen de trfico, las conexiones, el
mtodo de operaciones, entre otros.

La matriz de asociacin modificada, asume la forma de cuadro, en el eje horizontal

lado izquierdo del cuadro de la matriz telefnica, se ubicarn los nmeros
telefnicos que originan las llamadas y en el eje vertical, parte superior se
colocara los nmeros que receptan las llamadas telefnicas.

Para construir la matriz telefnica debemos:

a) Determinar todos los nmeros telefnicos implicados, tanto los que

originan como los que receptan las llamadas telefnicas.

b) Disponer todas las listas de nmeros telefnicos en orden ascendente,

conforme el prefijo digital (central telefnica). Si hay cdigo de reas
disponerlos de acuerdo con el cdigo de rea antes que nada.

c) Los nmeros telefnicos que se ubican en el eje horizontal, inicia las

llamadas, as como los que se colocan en el eje vertical reciben las
llamadas, debe anotarse exactamente igual, empezando con el menor, de
manera que el primer nmero de eje horizontal a la izquierda sea
idntico al primer nmero en el eje vertical.

d) Al margen debe ir los datos y las fechas en que se actualiz esta

informacin.

Con el uso de matriz telefnica se determina que nmeros telefnicos estn

relacionados entre s. Tanto la matriz telefnica y los diagramas afines, deben
mostrar como mnimo lo siguiente:
a) Nmero que origin la llamada

b) El nmero que recibe la llamada, y

 22

c) La frecuencia de las llamadas telefnicas en ambas direcciones.

Utilizando este mtodo, se debe anotar la frecuencia de las llamadas realizadas

valindose de todos los registros telefnicos pertinentes.

a) La frecuencia de las llamadas telefnicas se calcula y se anota en la matriz

telefnica, de la misma forma que la cuenta de asociaciones en la matriz de
asociacin.

Ejemplo:

483-1001 no efecta ninguna llamada

516-1682 llama al 483-1001 dos veces

516-1682 llama al 752-1360 dos veces

516-1682 llama al 788-7431 una vez

516-1682 llama al966-3105 una vez

752-1360 llama al 516-1682 dos veces

752-1360 llama al 788-7431 una vez

752-1360 llama al 966-3105 una vez

752-1360 llama al 967-6212 una vez

788-7431 llama al 483-1001 dos veces

788-7431 llama al 966-3105 una vez

788-7431 llama al 967-6212 tres veces

752-1360 llama al 516-1682 dos veces

752-1360 llama al 788-7431 una vez

752-1360 llama al 966-3105 una vez

752-1360 llama al 967-6212 una vez

788-7431 llama al 483-1001 dos veces

 23

788-7431 llama al 966-3105 una vez

788-7431 llama al 967-6212 tres veces

966-3105 llama al 516-1682 dos veces

966-3105 llama al 752-1360 dos veces

966-3105 llama al 788-7431 una vez
967-6212 no efecta ninguna llamada

MATRIZ

2.8.1. Simbologa para la Grfica de Relacin Telefnica

Una vez que se ha completado la matriz telefnica, la informacin se puede

convertir en una grfica de relacin telefnica. Aun cuando la matriz telefnica
ayuda a cuantificar numerosas hojas de llamadas telefnicas, se puede facilitar el
anlisis subsiguiente mediante la grfica de relacin telefnica.

Para enfocar estas grficas primeramente colocamos los nmeros telefnicos en

crculos y trazamos lneas para mostrar las conexiones de las llamadas, es decir las
asociaciones entre los nmeros designados como blancos.
 24

2.8.2. Pasos para la construccin

Para la construccin de una grfica de tarifa telefnica debemos observar lo

siguiente:

a) Identificar al suscriptor telefnico ms activo dentro de la matriz telefnica,

en este caso se define como activo al nmero que registra ms llamadas
telefnicas o en su defecto aquel que recibe ms llamadas, o ambas cosas a la
vez.

b) Trazar al suscriptor ms activo primero y luego proceder con las lneas

menos activas.

c) Los nmeros telefnicos son colocados dentro de los crculos.

d) El total de las llamadas realizadas a un nmero, es indicado por una flecha

triangular apuntando al nmero que las recibi.

e) Las llamadas efectuadas desde un nmero se colocan al extremo opuesto de

la lnea apuntando al nmero llamado.

f) Las diferentes asociaciones de nmeros telefnicos son mostradas por

lneas separadas.

Grfica de relacin telefnica

 25

Notas:

Tanto la matriz telefnica como la grfica de tarifa telefnica, no indican la hora

en que las llamadas fueron realizadas o recibidas. Ninguna de las dos ayudas
grficas, permiten a uno determinar la secuencia en que las llamadas fueron
efectuadas.

Ninguna de las dos ayudas graficas permiten determinar ni la duracin de la

conversacin en las llamadas realizadas o recibidas por el nmero.
 26

UNIDAD III

3. FORMULACIN DE INFERENCIAS

El elemento crtico del anlisis es la aplicacin de la lgica inductiva para

formular probabilidades sobre las operaciones criminales, los individuos claves
involucrados, el mtodo de operacin y el alcance de la red de los delincuentes y su
influencia. La lgica Inductiva es el proceso mental de razonamiento empleado,
para inferir el significado de datos y detalles especficos el anlisis requiere ir ms
all de los hechos. El componente analstico presenta los datos de una forma
manejable por medio de grficas. La evaluacin y la lgica se combinan para evaluar la
verdad mediante la interpretacin de informacin que con frecuencia est incompleta y
que cambia constantemente, por lo tanto frente a la incertidumbre se formula
posibilidades.

3.1. Formulacin y Evaluacin de Posibilidades

Las tcnicas no son un fin en s mismas, las tcnicas son los medios para llegar
a un fin, e ste fin es formular posibilidades sobre actividades y situaciones
criminales pasadas en curso presentes o futuras. Cada una de las tcnicas discutidas
previamente es un instrumento para intensificar el proceso analtico que resulta en
el producto final la posibilidad. La lgica en la formulacin de probabilidades, sin
embargo la posibilidad tiene valor limitado si no se hace una evaluacin de la posible
veracidad de la misma.

Discutimos los conceptos de aplicar la lgica inductiva a la formulacin de

posibilidades y a la evaluacin de la posible veracidad de las mismas.

3.1.1. Formulacin de posibilidades.- Existen cuatro tipos de posibilidades que

son:

a) HIPTESIS: Una explicacin tentativa; una teora que requiere

informacin adicional para ser confirmada o negada.
 27

b) CONCLUSIN: Una explicacin que est bien apoyada una hiptesis

que ha sido confirmada y a base de la cual se puede tomar accin.

c) PREDICCIN: Una posibilidad sobre algo que ha de suceder en el

futuro.

d) ESTIMADO: Una posibilidad hecha a base de una muestra de todo.

3.2. Marco Lgico

Las posibilidades se formulan dentro de un marco lgico, los elementos de este

marco son:

a) Argumento: Es una lista de declaraciones, cada una de ellas refleja un punto

clave o proposicin que conducen a una posibilidad, estas declaraciones se
llaman premisas.

b) Lgica: La conexin entre las premisas y las posibilidades de un argumento,

hay dos tipos de lgica: Deductiva e inductiva.

Lgica Deductiva: La posibilidad no va ms all de la premisa, si las

premisas son verdades, la posibilidad debe ser verdadera, en el uso comn,
ir de lo general a lo especfico.
Ejemplo: La estatura de los Oficiales de Polica debe ser por lo menos
1.70 cm. (premisa).

Carlos Tapia es Oficial de Polica (premisa)

La estatura de Carlos Tapia es de por lo menos 1.70 cm (posibilidad)

Lgica Inductiva: La inferencia va ms all de las premisas, la inferencia

probablemente es cierta, pero es posible que sea falsa en el uso comn,
ir de lo especfico a lo general.
 28

Ejemplo: Carlos, Pablo y Manuel son Oficiales de Polica (premisa)

La estatura de Carlos, Pablo y Manuel es de 1.70 cm (premisa)

La estatura de todos los Oficiales de Polica es de por lo menos 1.70 cm

(posibilidad)

3.3. Formulacin de Hiptesis

Una hiptesis es una explicacin tentativa, una teora que necesita ms informacin
para ser confirmada o refutada, s e puede elaborar ms de una hiptesis para
explicar el mismo conjunto de datos. La hiptesis tiene dos funciones:

a) Una hiptesis provee una teora que puede concentrar el foco de las tareas de
recoleccin subsiguientes.

b) La hiptesis existe solamente para ser confirmada o refutada mediante

pruebas.

La hiptesis o cualquier suposicin consiste de dos partes, la teora misma y el grado

de certeza con el que se ha formulado la misma. La teora tpicamente nos habla
sobre seis aspectos de una situacin:

a) Quin? Individuo o individuos claves

b) Qu? Actividades criminales
c) Cmo? Mtodo de operacin
d) Dnde? Alcance geogrfico
e) Por qu? Motivo
f) Cundo? Hora y fechas

El grado de certeza se expresa en trminos de probabilidad (posibilidades de que

una teora sea correcta), perecido en la forma en que el negociado del tiempo
expresa las predicciones del tiempo: La posibilidad de lluvia es del 70%, el
grado de certeza se basa en la informacin que ha sido recibida por el Centro de
 29

Inteligencia y la opinin de los analistas sobre el grado de probabilidad que la

suposicin sea verdadera.

Ejemplo: Roberto Surez es el jefe de una red de delincuentes organizados, es

responsable del financiamiento y el lavado de dinero de las ganancias
obtenidas mediante esta actividad criminal, la corrupcin, la extorsin, el asesinato
y el secuestro son algunos de los medios utilizados para llevar a cabo sus
operaciones. Su organizacin ha estado operando en un pas de tranquilidad por los
ltimos ocho aos.

MODELO DE DESARROLLO DE HIPTESIS:

3.3.1. Comprobacin de Hiptesis

Se requiere ms recoleccin de datos para confirmar o rechazar las hiptesis o

para seleccionar una alternativa. Se debe elaborar un Plan de Recoleccin de
Datos. Por qu?.

a) Para asegurar que los datos necesarios son obtenidos.

b) Para aumentar la eficiencia, ms datos, menos tiempo y dinero.

c) Para intensificar la coordinacin y el entendimiento.

d) Para asegurar que el caso este completo, apoyo para el Fiscal.

 30

3.4. Conclusin, Prediccin o Estimado

El producto final del componente de integracin y anlisis de datos ser una

conclusin una prediccin o un estimado.

Estos productos deben ser preparados para ser tiles en forma directa, deben estar
apoyados por la lgica y concebidos para un uso especfico en otras palabras,
la conclusin posible proceso judicial o lazos directos, prediccin posibles
cambios en mano de obra/mtodo de operaciones, estimado tendencias/intenciones
futuras de los delincuentes.

3.4.1. Diseminacin del producto

La diseminacin de la inteligencia terminada del analista al consumidor es una

parte vital del proceso analtico.

Aun el anlisis ms sofisticado tiene poco valor a menos que el contenido y la

trascendencia de la inteligencia puedan ser presentados eficazmente al
consumidor. El proceso de diseminacin puede ser escrito u oral ya que la
difusin de inteligencia a menudo ocurre en el contexto de situaciones crticas que
cambian rpidamente, un informe oral es generalmente el mtodo ms eficaz de
diseminacin.

MODELO PARA FORMULAR PROBABILIDADES, PRESUNCIONES O

POSIBILIDADES.
Informacin
recolectada

Integracin de
informacin

Premisas

Hiptesis Conclusin Accin

 31

Utilice toda la informacin aplicable afn:

Describa e integre informacin fragmentada

Formule premisas

Desarrolle hiptesis, evite errores lgicos

Utilice apreciacin de probabilidad

Ponga a prueba la hiptesis.

La figura ilustra el modelo para formular la probabilidad, la recoleccin,

reduccin y anlisis de datos que incluye como el elemento que se introduce al
proceso, el modelo ilustra el hecho de que la posibilidad se deriva de las premisas
y no lo contrario. Las dos oraciones a continuacin ilustran la diferencia:

Esta es mi probabilidad y estas son las premisas que apoyan la inferencia

Esta es mi probabilidad y estas son las premisas que condujeron a la

misma.

En el primer ejemplo la oracin indica que la posibilidad vino primero y entonces

las premisas fueron formuladas para apoyarlas. En la segunda oracin se indica
que la posibilidad surgi a base de las premisas, esta distincin es importante.
La segunda es la forma en que debe formularse la posibilidad, sin embargo
una vez que la posibilidad ha sido formulada al presentar los resultados
adquiere un formato diferente. Al presentar sus resultados usted quiere presentar
el Panorama General, la posibilidad se expresa primero seguida de las
premisas.

3.4.2. Evaluacin de probabilidades

Otro paso en el proceso de elaboracin de posibilidad es el uso de valores de

probabilidad para evaluar el grado de certeza que se tiene sobre la veracidad de la
posibilidad. El grado de certezas puede expresarse verbalmente de varias maneras,
es decir, sumamente probable muy probable poco probable. Sin
embargo es factible que cada una de las expresiones transmita un significado
 32

diferente a cada persona, la probabilidad es un medio ms definitivo de

expresar el grado de certeza. En general la probabilidad es una fraccin decimal
que indica la posibilidad de que un acontecimiento o de que una condicin
exista.

Nosotros utilizaremos la probabilidad para expresar que tal vez la posibilidad

sea verdadera, una inferencia sin una evaluacin de su certeza est
incompleta.

Una posibilidad con su respectiva evaluacin no nos va a proveer los medios

para apreciar y comunicar el nivel de certeza a cerca de la posibilidad de
cualquier momento dado. Como herramienta de apreciacin muestra el nivel de
certeza y al mismo tiempo el nivel de incertidumbre que refleja las dudas que
deben ser aclaradas como herramienta de comunicacin, provee un medio para
expresar el nivel de certeza de un modo definitivo. Por ejemplo 80% es un
concepto comprensible para casi todo el mundo, mientras que te apuesto
cualquier cosa puede crear considerables dudas.

Para calcular la probabilidad utilizamos la siguiente ecuacin:

Nmero de veces que el suceso ocurrir

PROBABILIDAD ------------------------------------------------------------------
Nmero de oportunidades para que el suceso ocurra
 33

UNIDAD IV

4. ELABORACIN DE PRODUCTOS DE INTELIGENCIA

Documentos de Inteligencia

Nos referiremos a aquellos documentos que deben emplear todas las Secciones de
Inteligencia en las Unidades Policiales del pas y que por lo tanto son elaborados
por el Oficial P-2 como un asesoramiento para su Comandante, as como a los
dems miembros de la Plana Mayor y otras autoridades policiales que requieran
de Inteligencia vlida para planificar operaciones policiales, son los siguientes:

Apreciacin de inteligencia

Resumen Ejecutivo

Alerta de Informacin

Factores crticos de atencin

Diario de Inteligencia

Informe de Evaluacin

Estos documentos corresponden a los productos de inteligencia que van a servir

para reducir los niveles de incertidumbre y brindar un asesoramiento oportuno.
Debido a la importancia de su contenido, se deben generar mecanismos de
seguridad el momento de su difusin, de tal manera que solo puedan acceder a ellos
quienes estn autorizados.

4.1. Apreciacin de Inteligencia

Est conformado por:

Fecha

Nombre del Documento

Ttulo del documento, mismo que deber llamar la atencin del usuario.

Prrafo LEAD: Expresa en pocas palabras la esencia del documento, no solo la

idea principal sino tambin un contexto del documento.
 34

Aspectos de inters: Es el cuerpo del documento donde se debe plasmar,

los indicios relevantes que llamen la atencin del usuario, no se debe recargar
de informacin, ni redundar en informacin pasada o que sea pblica, ms
bien colocar informacin que se obtuvo por inteligencia y que sirva en la toma
de decisiones.

Factores crticos de atencin: Son los hechos confirmados que se van a

realizar, con fecha, lugar y hora, donde deber constar los EEI.

Consideraciones: Se plantear los escenarios que luego de haber detallado

los sustentos suficientes en los aspectos de inters, podamos orientar a
nuestros usuarios las herramientas necesarias para la toma de decisiones.

Propuestas de cursos de accin: El analista propone para ayudar a las

unidades operativas, a fin de evitar posibles alteraciones del orden pblico.

4.2. Resumen Ejecutivo

Est conformado por:

Nombre del documento

Ttulo: De qu trata el documento.

Fecha en que se realiz el documento.

Prrafo Led: Sntesis de lo que se trata el documento.

Aspectos de inters: Es el cuerpo del documento, se puede estructurar el

documento de acuerdo a la informacin que se tenga del caso.

Consideraciones: Escenarios para orientar a nuestros usuarios, para una toma

acertada de decisiones.

Factores crticos de atencin: Son hechos confirmados que se van a realizar,

deben contener los EEI.

4.3. Alerta de Informacin

Est conformado por:

Nombre del documento

 35

Fecha en que se realiza la alerta

Lugar: Donde se produce el evento
Tema: De que se trata la alerta
Contenido: Se realizar una descripcin completa de la actividad que se est
desarrollando, detallando los EEI

4.4. Factores Crticos de Atencin

Est conformado por:

Fecha en que se elabor el documento.

Nombre del documento
Se describe las actividades confirmadas que se van a realizar, detallando la
mayor informacin que permita completar los EEI.
Zona a la que pertenece el FCA: Se debe iniciar el documento de la siguiente
manera: DMQ, Asamblea Nacional, DMG, Zona 1, SUB ZONA CARCHI, Zona
2, zona 7.

4.5. Diario de Inteligencia

Se busca describir en orden cronolgica las actividades que se desarrollarn en un

determinado evento que sea de inters, desde su inicio hasta la finalizacin del mismo.
Para ello se utiliza una matriz que debe contener:

Numeracin consecutiva del diario de inteligencia.

Ttulo del diario de acuerdo a la temtica.
Fecha y hora respectiva del diario.
Zona a la que corresponde la informacin.
Provincia, Cantn y lugar exacto en la que se generan los hechos.
Novedad descrita de manera detallada.
Fotografa.
 36

4.6. Informe de Evaluacin

Est conformado por:

Nombre del documento

Ttulo: De qu trata el documento, fecha.
Resumen de la actividad que se realiz de manera sintetizada, desarrollo de la
actividad de manera cronolgica.
Identificacin de actores que participaron, escenarios para prximos das
Siempre se debe hacer constar un lbum fotogrfico
 37

UNIDAD V

5. DIFUSIN Y USO DE LA INTELIGENCIA.

5.1. Principios de la Difusin de Inteligencia.

Para que la difusin de la Inteligencia al usuario que lo requiera, sea eficiente y

cumpla con los objetivos antes mencionados, los funcionarios encargados de
desarrollarla, sea cual fuere la Agencia de acuerdo al caso deben respetar de manera
fundamental los siguientes principios:

La inteligencia debe llegar a los interesados con oportunidad, es decir antes que la
situacin cambie para que pueda ser utilizada. Si un informe es difundido sin
haberlo sometido a su procesamiento, debe indicarse esto as como la fuente si es
permitido.

Este principio es consecuente con el principio de la Oportunidad que refiere la

inteligencia en general, pues de no ser oportuna la difusin de los resultados del
proceso, una vez que la situacin cambia no podran aplicarse procedimientos fuera
de tiempo o en lugares que han sido modificados, por ejemplo los ocupantes de un
domicilio ya no se encuentran en el lugar, el secuestrado ya ha sido trasladado a otra
casa de seguridad, un contacto entre dos contrabandistas ya se ha realizado el da
anterior.

Difundir solamente la inteligencia esencial que pueda ser utilizada, aqu es

importante para los usuarios conocer nicamente aquello que le servir para tomar
una decisin y no aquellas informaciones que llevaron a concluir tal o cual
situacin y que pueden confundirlos y en el peor de los casos establecerse una
discusin o contratacin a los procedimientos empleados durante el proceso.

Los medios que se emplean en la difusin no deben interferir al mnimo a los otros
medios de comunicacin utilizados para otros fines, esto se aplica en cuanto a los
 38

documentos como: Partes, informes, memos, entre otros, que deben llevar canales
paralelos y no pueden cruzarse con los de inteligencia.

La difusin debe ser hecha de tal manera que al recibir la inteligencia, los
interesados encuentren al instante los pormenores que les interesa, en esto la
aplicacin de los medios utilizados juega un papel fundamental, especialmente en
los escritos en que deben ser claros y organizados siguiendo los formatos
determinados.

Solo se difunde la informacin, no se indica cmo se obtuvo ni la fuente de la

misma, este principio asegura que la difusin sea concreta y no desve la atencin
del usuario a los procedimientos de inteligencia, ya que en ocasiones este puede ser
una autoridad o persona civil. Por otra parte asegura la integridad de la fuente
especialmente cuando es humana.

Primero se difunde la informacin pura, luego un comentario si es necesario para

explicar la informacin, el funcionario de inteligencia debe asegurarse de que el
usuario recepte la Informacin y est convencido acerca de ella.

5.2. Medios de Difusin

La difusin de la inteligencia puede realizarse mediante una variedad de medios y

mtodos orales o escritos, que dependern de la urgencia del usuario para recibirla,
lo cual puede ser determinado por el mismo o por la Agencia que la distribuye entre
estos medios tenemos:

Conferencias.- Los intercambios de inteligencia entre las diferentes secciones

de inteligencia de las Unidades Superiores, adyacentes y subordinadas, se facilita
por los contactos personales entre los Oficiales interesados. Para esto son
empleados con frecuencia los Oficiales de enlace: COMIN, COMIPOL,
COMBIFRON.
 39

En este tipo de difusin el Oficial de inteligencia expone de manera prctica y

breve, especialmente acerca de informacin que puede considerarse de utilidad
para los interlocutores, cuando estos lo han solicitado o a su vez puede exponer
la planificacin existente acerca de un caso de inters para las otras agencias
presentes, para ello se hace valer de ayudas audiovisuales, grficos y otros
medios que le permitan hacer llegar a las otras personas su mensaje de
manera clara y precisa, asegurndose que no existan dudas, al mismo tiempo un
buen Oficial de inteligencia debe recabar la informacin de los presentes para que
sea procesada en su propia agencia, de acuerdo con las necesidades de la misma.

Mensajes.- Cuando no es posible que los Oficiales de inteligencia transmitan

informaciones importantes, personalmente o por telfono cifrado deben enviar
mensajes especiales, utilizando motocicletas, telgrafo u otros medios ms
rpidos de comunicacin segura.

Uno de los medios ms comunes que utiliza el Oficial de inteligencia es a travs

de los sistemas en red, debidamente codificados y cifrados, a travs de los
cuales se hacen requerimientos, rdenes y pedidos de informacin, as como
otros contactos con agencias y Unidades con las que se debe coordinar las
operaciones policiales, PGP encriptacin y des-encriptacin de documentos.

5.3. Usuarios de los Productos de Inteligencia

Todos estos usuarios necesitan inteligencia que les sea til para el cumplimiento de
sus deberes y con tal prontitud y oportunidad que sirva a sus propsitos, los medios y
mtodos de divulgacin dependen de la cantidad de detalles, la pertinencia y la
urgencia que pueda tener la inteligencia, como tambin el uso que se piensa dar
en estas actividades se toma en consideracin las necesidades del usuario, los
recursos que este tenga a su disposicin para tratar con el material y las
capacidades de los medios de comunicacin disponibles.

Por ello es recomendable mantener actualizado permanentemente los grupos de

usuarios a los que se va a difundir los productos de inteligencia, los cuales deben estar
 40

organizados de acuerdo al cumplimiento de sus funciones, para de esta manera

entregar solo la informacin til a cada usuario. Dentro de los usuarios de los
productos de inteligencia tenemos los siguientes:

Presidencia de la Repblica
Ministerio del Interior
SIN
Comando General
Estado Mayor
Inspectora General
Direccin General de Operaciones
Comandos Provinciales

5.4. Seguridad en la Difusin

El contenido de los productos de inteligencia son de uso sensible y deben llegar

solo a los usuarios autorizados para su acceso, de acuerdo a la clasificacin que
posea el documento. Es por ello que durante el proceso de difusin se debe tomar en
cuenta en todo momento aspectos de seguridad que garanticen la compartimentacin
de la informacin. Por lo que se debe considerar los siguientes parmetros de
seguridad:

Fuga de informacin
Desconocimiento y falta de aplicacin de las guas para el desarrollo de operaciones
bsicas y especializadas de recoleccin de informacin
Actos que pudieran afectar la transparencia.
Extemporaneidad en la entrega de productos de inteligencia
 41

GLOSARIO

Inteligencia.- es el proceso especializado de la informacin, determinando por la

capacidad para producir inteligencia y convertirla en el conocimiento requerido para
apoyar la toma de decisiones, frente a temas de inters que permitan el mantenimiento de la
seguridad y convivencia ciudadana.

Contrainteligencia.- Es el conjunto de procesos dirigidos al diseo y ejecucin de

mecanismos de control y planes de proteccin de recurso humano, la informacin y la
seguridad de las instalaciones, mediante la elaboracin de anlisis, estudios de seguridad y
recomendaciones, tendientes a neutralizar la accin de las personas, organizaciones y
factores que puedan afectar la seguridad, la convivencia ciudadana y la institucin policial.

Riesgo.- Es la vulnerabilidad ante un posible o potencial perjuicio o dao para las

personas, organizaciones o entidades.

Blanco.- Es la persona o lugar al cual est siendo observado y controlado para determinar
actividades, contactos, movimientos de los que adquirimos toda la informacin.

Vigilante.- Es la persona (agente) entrenada para controlar los movimientos de un blanco y

obtener toda la informacin del posible infractor

Seguimiento.- Es una tcnica de vigilancia mvil con la cual de determina todos los
movimientos, actividades, contactos, del posible infractor.

Fachada.- Apariencia que se da a una organizacin o persona para cubrir su verdadera

actividad y facilitar el cumplimiento de la misin.

Sonsacamiento.- Tcnica de obtener informacin de una persona sin que esta se d cuenta
del propsito que se persigue, utilizando una cubierta a travs del dialogo

Vigilancia.- Tcnica de observacin realizada enfocada a un blanco del mismo que

adquirimos informacin importante de nuestro inters.
 42

Amenaza.- Las amenazas son un delito o una falta, consistente en el anuncio de un mal
futuro ilcito que es posible, impuesto y determinado con la finalidad de causar inquietud o
miedo en el amenazado hecho que puede producir un dao provocado por un evento
natural o antrpico.

Vulnerabilidad.- Descripcin de las falencias, omisiones y debilidades identificadas en el

sistema de seguridad.

Fuente.- Es el origen de la informacin.

Retroalimentacin.- Es un proceso en el que se busca corregir posibles errores y fortalecer

las actividades desarrolladas mediante el retorno de informacin en cada mbito de trabajo.

Seguridad.- Estado subjetivo que nos permite percibir que nos desplazamos en un espacio
exento de riesgos reales o potenciales.

Proteccin.- Es la accin y efecto de proteger (Resguardar, defender o amparar a algo o

alguien) la proteccin es un cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema.

Monitoreo.- Monitoreo es una evaluacin continua de una accin en desarrollo. Es un

proceso interno coordinado por los responsables de la accin. El sistema de monitoreo debe
ser integrado en el trabajo cotidiano.

Oficial de Caso.- Persona con un grado determinado que pertenece a una fuerza de
seguridad, quien realiza tareas que por necesidad del servicio le son encomendadas.

Analistas.- Son personas especialistas en la valoracin, la integracin, el cotejamiento, el

procesamiento y la interpretacin de informacin para su conversin en inteligencia con el
fin de brindar asesora.

Tratador de Informacin.- Es la persona que recibe y realiza la primera manipulacin de

la informacin, la registra, la califica y la distribuye a los estamentos pertinentes para su
procesamiento y anlisis.
 43

Matriz de Virosis.- Es una herramienta que sirve para medir el nivel de riesgo de una
persona y de esta forma determinar su perfil y vulnerabilidades.

FODA.- Es una herramienta sencilla que le permite analizar la situacin actual, reconocer
los elementos internos (fortalezas, oportunidades) y externos (debilidades, amenazas) que
afectan positiva y negativamente al cumplimiento de las metas.

Equipo de Campo.- Grupo de funcionarios del servicio de inteligencia, capacitado para

realizar actividades de observacin, verificacin, recoleccin y transmisin de informacin
de inters.

Infiltracin.- Es una actividad especializada que consiste en ubicar uno o varios agentes de
inteligencia dentro de una organizacin o blanco de inters.

Penetracin.- Es una actividad especializada que consiste en obtener colaboracin

permanente de una persona, integrante de la organizacin o blanco que se quiere controlar.

Sonsacamiento.- Tcnica de inteligencia utilizada para la obtencin proveniente de fuentes

humanas, mediante el dilogo entre el agente de inteligencia y la fuente, quien no debe
percatarse de su explotacin, ni de la intencin del agente

Anlisis.- Proceso de distincin y separacin de las partes de un todo, para llegar a

conocer sus principios o elementos.

Informacin.- Comunicado o adquisicin de conocimientos que permite ampliar o precisar

algo que se sabe o se posee sobre un campo determinado.

Investigacin.- Estudio sistemtico y diligente de un tema para descubrir nueva

informacin o nuevos principios.

Documento.- Escrito impreso o grabado que contiene algn tipo de informacin.

 44

Interpretacin.- Traduccin y comentario crtico que se hace con el fin de explicar una
informacin emitida por cualquier autor.

Resumen.- Representacin abreviada y precisa del contenido de un documento, sin

interpretacin crtica y sin distincin del autor.

Deduccin.- Mtodo para razonar partiendo de reglas generales hasta casos en particular.

Induccin.- Proceso intelectual de extraer generalizaciones basndose en la observacin u

otra evidencia.

Suposiciones.- Toda prediccin se basa en suposiciones. Normalmente es la validez de la

suposicin la que determina la exactitud de la prediccin.

Hiptesis.- Base para afirmar o negar la validez de una investigacin, la cual se logra a
travs de la revisin de literatura, la reflexin un tanto emprica y quiz la construccin de
una idea.
 45

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