GRAA Y MONTERO S.A.A.

martes, 29 de marzo de 2016

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicacin de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Informacin Reservada, aprobado

mediante Resolucin SMV N 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente informacin:

Persona Jurdica : GRAA Y MONTERO S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 29/03/2016
Hora : 3:30 PM
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Aprobacin de la Gestin Social (EEFF Y Memoria)
- Poltica de Dividendos
- Distribucin o Aplicacin de Utilidades
- APROBACION DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2015 : Se aprob el Informe Anual de
Gobierno Corporativo del ejercicio 2015.
- DIETAS DEL DIRECTORIO : Se acord pagar a cada Director la cantidad de S/ 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Soles) por
asistencia a cada sesin de directorio y de S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 Soles) por asistencia a cada sesin de
Comits del Directorio y que la Dieta Suplementaria se establezca sobre la base de la frmula aprobada en Junta
Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 31 de marzo de 2008.
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS 2016 : Se acord elegir como Auditores Externos para el ejercicio 2016 a
la firma Gaveglio Aparicio y Asociados S. Civil de R. L., representante de Price Waterhouse Coopers (PWC).
- MODIFICACION AL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS : Se aprob la modificacin al
Reglamento de la Junta General de Accionistas, en los trminos propuestos segn nuestras mociones y cuya versin se
adjunt en la fecha de la convocatoria bajo expediente N 2016008917.

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicacin de Utilidades:

Distribuir la suma de S/ 30853,485.30 (Treinta Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco y
30/100 Soles) en calidad de Dividendos. En consecuencia, corresponder el factor de 0.046743895 sobre un total de
acciones de 660053,790 de un valor nominal de S/ 1.00 cada una para determinar la suma que por Dividendos en efectivo
recaer a los titulares de acciones comunes por cada accin de que sean titulares a la fecha de Registro. Se precisa para
efectos del clculo, que cada ADS representa 5 acciones. Cabe resaltar que los dividendos sern pagados en las oficinas
de CAVALI.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2015
Monto a Distribuir : S/. 30,853,485.30

Detalle de Dividendos por Accin

Tipo Accion : GRAMONC1 - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 660,053,790
Monto del Dividendo por Accin : S/.0.04674390
Observaciones : LOS DIVIDENDOS SERAN PAGADOS A TRAVES DE CAVALI

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE
UTILIDADES
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Concepto de Distribucin de Utilidades: 2015-Utilidades Obtenidas,

Tipo de rgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 29/03/2016

Tipo de Valor: GRAMONC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 21/04/2016

Tipo de Valor: GRAMONC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 28/04/2016
Observaciones: LOS DIVIDENDOS SERAN PAGADOS A TRAVES DE CAVALI

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DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS
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Junta en que se realiz el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DA 29/03/2016
Politica de Dividendos: Politica de Dividendos.pdf

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Informacin : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2015
Comentarios : Se modific la Memoria Anual por lo que adjuntamos nuevamente los documentos sealados lneas abajo.

Cordialmente,

MARIO GERMAN OSCAR ALVARADO PFLUCKER

GERENTE GENERAL
GRAA Y MONTERO S.A.A.