Repblica de Colombia

Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Antioquia
Medelln,

Seor
Fiscal(a) Seccional de Medelln.
E. S. D.

Denunciante: Luz Janeth Forero Martinez

Denunciado: Jhonatan Camilo Vanegas Flores e indeterminados
Folios:

Luz Janeth Forero Martinez, mayor de edad, domiciliada en el Municipio de Medelln,

identificada con la cdula de ciudadana No 43.466.616, Directora de la Regional
Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por medio del presente escrito
de manera muy respetuosa, me permito INSTAURAR ante Usted, DENUNCIA PENAL
en contra del Seor JHONATAN CAMILO VANEGAS FLORES y contra los dems
coautores y/o participes que estn por determinarse, por la presunta comisin de los
delitos de FALSEDAD EN DOCUMENTO PBLICO, ESTAFA, ENRIQUECIMIENTO
ILICITO DE PARTICULARES, CONCIERTO PARA DELINQUIR, PECULADO POR
APROPIACIN, FRAUDE PROCESAL y los dems delitos que puedan surgir en la
etapa de investigacin e imputacin, previa adecuacin tpica hecha por el ente
acusador. Para la presente denuncia me fundamento en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El ICBF es un establecimiento pblico descentralizado, con personera

jurdica, autonoma administrativa y patrimonio propio, creado mediante la Ley 75 de
1968 y su decreto reglamentario 2388 de 1979, adscrito al Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, mediante Decreto 4156 de 2011, que tiene por objeto
propender y fortalecer la integracin y desarrollo armnico de la familia, proteger a los
nios, nias y adolescentes y garantizarles sus derechos.

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SEGUNDO: Que para el cumplimiento del objeto misional se dispone de diferentes

bienes inmuebles que sirven para el funcionamiento de la sede Regional, Centros
Zonales y dems Centros de atencin, estos bienes pueden ser de propiedad del
Instituto o pueden estar a ttulo de arrendamiento, en todo caso los servicios pblicos
son pagados por la Regional Antioquia previo trmite administrativo interno.

TERCERO: El da 30 de junio de 2015 la Directora de la Regional Antioquia del ICBF

recibe un correo cuyo remitente se identifica como Armando Duque
(armduq@gmail.com), en este correo se denuncia unas presuntas irregularidades con
el pago de los servicios pblicos de los inmuebles que estn al servicios del ICBF en
todo Antioquia, el denunciante informa que con recursos pblicos se estan pagando
cuentas de servicios pblicos de locales comerciales y viviendas particulares, que este
fraude estaba orquestado por el seor Jhonatan Camilo Vanegas Flores, contratista al
servicio del Grupo Administrativo de la Regional Antioquia del ICBF, y que este estaba
en complicidad con los propietarios de los inmuebles y/o establecimientos de comercio
beneficiados.

CUARTO: El seor Jhonatan Camilo Vanegas Flores, est contratado para que preste
sus servicios de apoyo a la gestin al Grupo Administrativo de la Regional Antioquia del
ICBF, su nmero de contrato es el 016 de 2015 y el objeto es: Apoyar al instituto
colombiano de bienestar familiar regional Antioquia con plena autonoma tcnica y
administrativa, en la legalizacin de informacin, estructuracin de informes, as como
contribuir y colaborar en el desarrollo de las diferentes actividades propias de la
regional Antioquia y sus centros zonales dentro de las actividades que tiene el
contratista se encuentra la de revisar las facturas de servicios pblicos de los bienes de
propiedad y en uso del ICBF, posterior a la revisin, estaba encargado de proyectar la
certificacin que sirve como constancia para que se realicen los desembolsos desde el
rea financiera a la entidad prestadora de los servicios pblicos .
.
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QUINTO: En cabeza de la Directora Regional se inici la investigacin de las

irregularidades, desde la coordinacin financiera se logr establecer que los domicilios
donde el ICBF venia pagando los servicios pblicos, no coincidan con los bienes
inmuebles de propiedad o en uso de la Regional, por esto se realiz una reunin el da
03 de agosto de 2015 se realiz una reunin con la asesora de EPM, la seora Liliana
Ocampo, a la cual se le pregunt porque el ICBF pagaba facturas individuales del
contrato 10493323, y todas las dudas que se tenan frente a la facturacin, no obstante,
no fue posible que ella nos aclarara estas, toda vez que su usuario fue bloqueado, por
inicio de sus vacaciones, razn por la cual nos recomend reunirnos con la seora
Marta Cecilia Pea y Andrs Lopez, Asesores de cuenta en EPM, quienes nos podan
suministrar datos concretos para resolver nuestras inquietudes 1, tambin se solicita a
EPM (Empresas Pblicas de Medelln) la relacin de domicilios que se encontraban
asociados en la factura global 10493323, adems de todas aquellas cuentas que se
encontraban asociadas a los Nit. del ICBF.

SEXTO: La base de datos de los domicilios asociados a la factura 10493323 fue

entregada en una reunin el da 4 de agosto de 2015, fue entregada a la abogada del
Grupo Administrativo Alejandra Restrepo, tambin le informan que la Regional presenta
tres (3) cuotas vencidas de la factura integral, por lo cual se adeuda $86.318.625, a
continuacin se relaciona el cuadro donde se especifican las direcciones de los
inmuebles asociados a la factura 10493323, de ellos solo uno de los bienes tiene
alguna relacin con el ICBF:

1 Informe del Grupo Administrativo Regional Antioquia, 10 de agosto de 2015.

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SEPTIMO: Se realiz el cruce de los domicilios reportados en las bases de datos

entregados por EPM, con los inmuebles de propiedad del ICBF y los bienes que
tuvimos o tenemos en arriendo, concluyendo que ninguno de los enumerados estn
relacionados con el ICBF, a excepcin del inmueble rural ubicado en el municipio de
Apartad.

OCTAVO: Desde el Grupo Administrativo se realizaron visitas a los lugares

relacionados con la factura 10493323, se hall que dichos inmuebles establecimientos
comerciales que por naturaleza, objeto y destinacin no tiene nada que ver con el ICBF,
a continuacin se transcribe el cuadro del informe de visita del Grupo Administrativo:

NOVENO: En la visita realizada por el rea financiera se ponen en contacto con los
administradores y/o propietarios de los establecimientos de comercio, dejan constancia
de los nombres y telfonos en el siguiente cuadro que transcribimos en la presente:

En dicha visita se solicita a los administradores y/o propietarios que den cuenta de los
pagos y facturas de servicios pblicos, a lo cual acceden y se deja registro fotogrfico
que se anexa a la presente.
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DECIMO: De acuerdo con toda la informacin recolectada se cit en el da de hoy al

Ejecutivo de Cuenta en EPM, el seor Andrs Lopez, con el fin que aclarara el
procedimiento de EPM para la facturacin, si era posible un pago doble a un mismo
contrato y la posibilidad de reembolso de los recursos pagados a esos contratos por
parte del ICBF, el funcionario informa que era casi imposible que se presentara una
doble facturacin, y de presentarse un doble pago se generaba un saldo a favor en el
contrato, por lo cual se comprometi a hacer seguimiento a estas facturas, verificando
si el pago haba ingresado a EPM..

DECIMO PRIMERO: Una vez verificada la informacin por el seor Andres Lopez,
enva correo aportando lo siguiente:
Adjunta al correo la factura original del contrato 7576882, que efectivamente no se
encuentra a nombre del ICBF.
El pago de esa factura se vio registrado el 28 de Julio y no el 14 de julio como lo
expone el comprobante del supermercado, por lo cual la factura fue pagada por el ICBF.
(Adjunto correo donde se encuentra pantallazo con dicha informacin).
El pago del 14 de Julio no aparece hasta ahora en ninguna de las cuentas de
EPM
Un funcionario de ICBF se inscribi para descargar las facturas del contrato
7576882 desde el mes de Julio. (Se adjunta correo donde se encuentra el pantallazo
que evidencia esta informacin).

DECIMO SEGUNDO: El grupo administrativo durante todo este proceso de

investigacin realiz 3 requerimientos al contratista JHONATAN CAMILO VANEGAS
para que aclarara y brindara informacin sobre las irregularidades presentadas en el
procesos asignado a su cargo, no se obtuvo respuesta alguna, cabe mencionar que el
contratista no se presenta a las instalaciones del ICBF desde el 4 de agosto de 2015 y
no contesta llamados telefnicos.

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DECIMO TERCERO: El da 10 de agosto de 2015, la funcionaria de EPM Martha
Cecilia Pea Zuluaga, tecnloga encargada de Unidad de Ofertas de Grandes Clientes,
enva un correo en donde corrobora que los usuarios que haban sido integrados a la
factura 10493323 son particulares, establecimientos de comercio con naturaleza,
objeto y destinacin diferentes al del ICBF y sin ninguna relacin, por lo cual los
contratos sern retirados de la cuenta del ICBF, tambin afirma que las facturas
fotografiadas en la visita de administrativa a los establecimientos de comercio no se
encuentran registradas en EPM y la supuesta consignacin que relacin no est
asociada a ningn pago.

DECIMO CUARTO: Despus de una investigacin interna en cabeza de la Direccin

Regional se logra establecer que se estaba presentando una defraudacin de recursos
de la Regional, se pagaron los servicios pblicos de inmuebles que no tenan ningn
vnculo con el ICBF, se ingresaron estos bienes a la factura que pagaba el ICBF, para
esto presuntamente se falsificaron cuentas de cobro tanto para lograr que se pagaran
servicios pblicos de bienes que no estuvieran al servicio del ICBF, haciendo caer en
error a funcionarios de la institucin, como falsificacin de facturas y recibos de pago de
los beneficiarios para encubrir el fraude, todas estas conductas seran cometidas
presuntamente por el contratista, se debe tener en cuenta que l era el encargado del
proceso interno de pago de servicios pblicos, que el elaboraba los certificados para
pago y tena acceso de primera mano a las facturas.

DECIMO QUINTO: El 6 de agosto de 2015 se recibe informe de las irregularidades por

parte de la Coordinadora del Grupo Administrativo, se cotejan los anexos y se toma la
decisin de poner en conocimiento de la fiscala el presunto defraudamiento, todo esto
para que la Fiscala como ente acusador inicie la investigacin penal pertinente,
solicitando muy respetuosamente que esta sea inmediata y diligente, teniendo en
cuenta que los recursos que estn en juego no solo son pblicos sino que adems son
recursos destinados a la atencin de los nios, nias y adolescentes ms vulnerables.

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SUSTENTO NORMATIVO

Artculos 2, 92, 95, 229, 250, 251 Constitucin Poltica de Colombia; Artculos 246, 287,
327, 340, 397, 453 del Cdigo de Penal (ley 599 del 2000) y los Artculos 11, 36, 66, 67,
69, 92,114, 132, 136, 200 del Cdigo de Procedimiento Penal (ley 906 del 2004) y
dems disposiciones aplicables al caso en concreto.

ADECUACIN TIPICA

Como complemento al sustento factico de la presente denuncia, hacemos un anlisis

tpico de las presuntas conductas que de haber sido realizadas por el seor JHONATAN
CAMILO VANEGAS y/o posiblemente por otros sujetos activos, generara
consecuencias jurdicas de tipo penal, todo a la espera de ser determinado dentro de la
etapa investigativa.

La adecuacin tpica de una presunta conducta delictiva est a cargo del ente acusador,
en todo el desarrollo del proceso este debe hacer adecuaciones tpicas provisionales
para establecer competencia e imponer medidas de aseguramiento en caso de ser
necesario, no obstante a esto, solo es hasta el escrito de acusacin y la audiencia de
acusacin donde se relaciona los tipos penales por los cuales sera procesado el sujeto
activo de una presunta conducta delictiva, por esta razn la presente adecuacin es
solo provisional y de carcter ilustrativa, tendiente a complementar el anlisis realizado
por el fiscal delegado que por reparto conozca del presente asunto.
En el presente caso vemos que hay un presunto desfalco de recursos, hay una
desviacin de dineros pblicos para el pago servicios pblicos domiciliarios cuantiosos
de particulares por parte de un individuo que tiene un contrato de prestacin de
servicios con la entidad afectada, el sujeto activo utilizando engaos, adulteracin de
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facturas, recibos y certificaciones, a su vez, aprovechando el control sobre el proceso
logr desviar recursos del pago de servicios pblicos beneficiando a terceros de una
forma ilegal, acrecentando el patrimonio de estos sin justificacin, aunque est por
comprobarse el beneficio personal del presunto sujeto activo del delito cometido desde
la denuncia de Armando Duque se da a entender que hay un beneficio personal en la
defraudacin.
Aun no se ha establecido el monto de la defraudacin, si esta conducta es reiterada en
el tiempo y si hay coautores y/o participes de la conducta criminal, no se ha podido
establecer si hay una empresa criminal, pero si es evidente la sofisticacin y planeacin
con la que se llev a cabo, es de anotar el gran conocimiento de los procesos internos
tanto de ICBF como de EPM por lo cual no es fcil descartar complicidad al interior de
las instituciones, esto est por comprobarse.
En este caso vemos que la adulteracin y falsificacin de facturas, certificados y
recibos se configura como falsedad en documento pblico que se encuentra tipificado
en los artculos: Articulo 286: El servidor pblico que en ejercicio de sus funciones, al
extender documento pblico que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle
total o parcialmente la verdad, incurrir en prisin de sesenta y cuatro (64) a ciento
cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitacin para el ejercicio de derechos y funciones
pblicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses. Artculo 287: El que
falsifique documento pblico que pueda servir de prueba, incurrir en prisin de
cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.

Si la conducta fuere realizada por un servidor pblico en ejercicio de sus funciones, la

pena ser de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e
inhabilitacin para el ejercicio de derechos y funciones pblicas de ochenta (80) a
ciento ochenta (180) meses. La adulteracin de facturas, recibos y certificaciones se
adecua a este tipo penal, la naturaleza del ente emisor del documento es pblico, por
ende es un documento pblico.
La falsificacin de documentos es la muestra de las argucias utilizadas por parte del
sujeto activo, de esta forma haba un aprovechamiento ilcito al mantener en error al
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ICBF, un error inducido por engaos. De esta forma se configura el delito de estafa
estipulado en el artculo 246 El que obtenga provecho ilcito para s o para un tercero,
con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o
engaos, incurrir en prisin de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144)
meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a mil quinientos (1.500)
salarios mnimos legales mensuales vigentes.

La pena ser de prisin de diecisis (16) a treinta y seis (36) meses y multa hasta de
quince (15) salarios mnimos legales mensuales vigentes, cuando la cuanta no exceda
de diez (10) salarios mnimos legales mensuales vigentes.

Este engao incluye mantener en error a los funcionarios del ICBF que generan
certificaciones de pago, este mantenimiento en error se tipifica como fraude procesal,
estipulado en el artculo 453 El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a
un servidor pblico para obtener sentencia, resolucin o acto administrativo contrario a
la ley, incurrir en prisin de seis (6) a doce (12) aos, multa de doscientos (200) a mil
(1.000) salarios mnimos legales mensuales vigentes e inhabilitacin para el ejercicio de
derechos y funciones pblicas de cinco (5) a ocho (8) aos. .

De comprobarse el incremento patrimonial del sujeto activo o de terceros logrado por

medio de las anteriores conductas delictivas se tipifica como enriquecimiento ilcito de
particulares, estipulado en el artculo 327, reza lo siguiente: El que de manera directa o
por interpuesta persona obtenga, para s o para otro, incremento patrimonial no
justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas incurrir, por esa sola
conducta, en prisin de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa
correspondiente al doble del valor del incremento ilcito logrado, sin que supere el
equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mnimos legales mensuales vigentes.
Se reitera que la presente adecuacin tpica es provisional, que el ente acusador es el
encargado de realizar la adecuacin tpica definitiva en los estadios procesales

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pertinentes teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios y la evidencia
fsica recaudada en la etapa investigativa.

SOLICITUDES

PRIMERA: Que se inicie investigacin penal en contra del seor JHONATAN CAMILO
VANEGAS FLORES y los posibles coautores y/o participes indeterminados, por la
presunta comisin de los delitos de FALSEDAD EN DOCUMENTO PBLICO, ESTAFA,
ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES, CONCIERTO PARA DELINQUIR,
PECULADO POR APROPIACIN, FRAUDE PROCESAL.

SEGUNDA: Decretar medidas cautelares contra los bienes muebles e inmuebles que
pueda tener el seor JHONATAN CAMILO VANEGAS FLORES y los posibles
coautores y/o participes indeterminados, con el fin de garantizar la reparacin integral
del sujeto pasivo del delito.

ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS

DOCUMENTAL:

- Copia del informe de Grupo de Administrativa del 06 de agosto de 2015.

- Copia oficios enviados a Empresas Pblicas de Medelln.
- Copia fotografas de visitas a los inmuebles relacionados con la factura
10493323.
- Actas de reuniones de 6 de agosto de 2015.
- Copias de Correos de respuestas de Empresas pblicas de Medelln.
- Copias de recibos y facturas de servicios pblicos de Inmuebles relacionados
con la facturas 10493323.
- Requerimientos realizados al contratista JHONATAN CAMILO VANEGAS
FLORES.
- Requerimientos de Grupo financiero a grupo administrativo por intereses
moratorios.
- Copia de denuncia de Armando Duque.
- Documentos de Identificacin de la denunciante.
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TESTIMONIALES: Se pone a su disposicin seor fiscal las entrevistas de:

- Luz Janeth Forero Martinez - Directora Regional (E) de Antioquia del ICBF.
- Marta Cecilia Maya Lpez Coordinadora Grupo Financiero ICBF Antioquia.
- Olga Elpidia Zapata Correa Coordinadora Grupo Administrativo ICBF
Antioquia.
- Alejandra Restrepo Abogada Grupo Administrativo ICBF Antioquia.

Todos reciben notificaciones en la Calle 45 No. 79-141 Medelln (Regional Antioquia del
ICBF)

COMPETENCIA

Es Usted competente seor Fiscal, por la naturaleza del asunto, el lugar de comisin de
los delitos y el domicilio de los implicados.

NOTIFICACIONES

- La denunciante recibe notificaciones en la Calle 45 No. 79-141 Medelln - Telfono:

4093440.
- La denunciando recibe notificaciones en la Cr 50 B 31 54 Itagui - Antioquia.

Atentamente,

LUZ JANETH FORERO MARTINEZ

Directora Regional ( E )

Proyect: Carlos Ignacio Ospina

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