ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
IT Invest T logies S.A.
Una reunién de ta Junta Directiva de IT Invest Group Technologies S.A., se celebré en
P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle 54 Este, Panama, Republica de Panama, el
17 de Enero de 2014 a las 8:30 a.m.
AVISO: Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y
ropésito de la reunién por parte de quienes tienen derecho a ello.
PRESENTES: La mayoria de los Directores de la sociedad, habiendo asi el quérum
requerido, a saber:
YADIRA DE BOUTAUD
YAKELINE PEREZ
YENNY MARTINEZ
HERCIBELLE GONZALEZ
PRESIDENTA DE LA REUNION: YAKELINE PEREZ, en ausencia del Presidente de la
sociedad.
SECRETARIO DE LA REUNION: YADIRA DE BOUTAUD, Secretaria de la sociedad.
SE RESOLVIO:
|. Cancelar, como en efecto se cancelan, los siguientes certificados de acciones:
Ne Certficado oak
30 GUSTAVO WEIDEMANN 1 100.00
31 GUSTAVO WEIDEMANN: 1 100.00
32 GUSTAVO WEIDEMANN 7 100.00
2. Autorizar, como por este medio se autoriza, la emisién de TRES (3) nuevos
certificados en sustitucién de los cancelados y la emision de nuevas acciones:
Ne de Accionista Numero Valor Nominal
Certficado de
Acciones
103 RICARDO ADRIAN BIANCHIMANO | 7
104 GUSTAVO FERNANDO BALDACHIS 1
105 RODOLFO MIGLIANO- 12
3. Autorizar, como efecto se autoriza, al Vice-Presidente y Secretario de la sociedad
a firmar y entregar los correspondientes certificados de acciones.
CIERRE: No habiendo otro asunto qué tratar, la sesién fue clausurada.
whe
YAKELINE PERI
Presidente de la Reunion
Ye EAL
YADIRA DE BOUTAUD
Secretaria de la ReunionACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
IT Invest Group Technologies S.A.
Una reunién de la Junta Directiva de IT Invest Group Technologies S.A., se celebré en
P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle 54 Este, Panama, Republica de Panama, el
29 de abril de 2014 a las 8:30 a.m.
AVISO: Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y
propésito de la reunién por parte de quienes tienen derecho a ello.
PRESENTES: La mayoria de los Directores de la sociedad, habiendo asi el quérum
requerido, a saber:
YADIRA DE BOUTAUD
YAKELINE PEREZ
YENNY GUSTAVOEZ
HERCIBELLE GONZALEZ
PRESIDENTA DE LA REUNION: YAKELINE PEREZ, en ausencia del Presidente de la
sociedad,
SECRETARIO DE LA REUNION: YADIRA DE BOUTAUD, Secretaria de la sociedad.
SE RESOLVIO:
1. Cancelar, como en efecto se cancelan, los siguientes certificados de acciones:
N° de Certificado ‘Accionista ero de | Valor Nominal
‘Acciones | y moneda clu
13 GUSTAVO WEIDEMANN: _ 1 100.00
14 ‘GUSTAVO WEIDEMANN, 1 100.00
15 GUSTAVO WEIDEMANN 1 100.00
16 ‘GUSTAVO WEIDEMANN, 1 100.00 |
7 ‘GUSTAVO WEIDEMANN, 1 100.00 |
18 ‘GUSTAVO WEIDEMANN, 1 100.00
19 ‘GUSTAVO WEIDEMANN, 1 100.00
20 GUSTAVO WEIDEMANN, 1 100.00
24 ‘GUSTAVO WEIDEMANN, 1 100.00 |
22 ‘GUSTAVO WEIDEMANN, 1 100.00
23 GUSTAVO WEIDEMANN: 1 100.00
24 ‘GUSTAVO WEIDEMANN 1 100.00,
25 ‘GUSTAVO WEIDEMANN 1 100.00
26 GUSTAVO WEIDEMANN 1 100.00
27 ‘GUSTAVO WEIDEMANN 1 100.00
28 ‘GUSTAVO WEIDEMANN 1 100.00
29 ‘GUSTAVO WEIDEMANN 1 100.002
2. Autorizar, como por este medio se autoriza, la emision de DIECISIETE (17) nuevos
certificados en sustitucién de los cancelados y la emisién de nuevas acciones:
Nede Accionista Numero | ~ Valor Nominal
Certficado de ymoneda clu
| Acciones
106) Bianco Adrian Alberto 1 700.00
4107 Forconi Ignacio Miguel Raul [4 400.00,
108) Botto Oscar Alberto 1 100.00
109) Villanueva Martin 1 100.00
410 Martin Juan Andres 1 100.00
111 Juan Ignacio Femandez Araujo 1 100.00
112 ‘Tomas Femandez Araujo 1 100.00
113 Maria Victoria Femandez Araujo 1 100.00
114 Paola Perticone 1 100.00
115 ‘Aragona Rafael 1 100.00
116 ‘Aragona Rafael 1 100.00
47 Daniel Osvaldo Burgos 1 100.00
| 118, Daniel Osvaldo Burgos 1 400.00
119 ‘ANTONIO ATILIO LA SCALEIA 1 100.00
cememtt20 ‘ANTONIO ATILIO LA SCALEIA 7 400.00
121 an
Fagonia scumento pAgblico,
foge Psnae 3OF
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