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Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12


CFP 7650/2014

Buenos Aires, 20 de octubre de 2015.-


AUTOSYVISTOS:
Para resolver en el marco de la causa n
7.650/2014 del registro informtico unificado de la
Corte Suprema de Justicia de la Nacin, caratulada
Silva Crdenas, Carlos Olmedo y otros s/ infraccin
Ley 23.737", asignada a la Secretara n 24 del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 12.-
YCONSIDERANDO:
A travs del presente habr de
resolverse la situacin procesal de quienes fueran
identificados hasta el momento como:
1. CARLOS OLMEDO SILVA CRDENAS
(alias MONO, titular del documento nacional de
identidad n 94.132.260, nacido el 14 de junio de 1968
en ciudad Valle, Valle del Cauca, Colombia, de
nacionalidad colombiana, hijo de Olmi Silva Daz (f) y
de Mara Amparo Crdenas, con domicilio real en la
calle Zabala 1.655, piso 2, de esta ciudad, de estado
civil casado con Dora Estela Betancurt Fernndez,
quien refiri haber cursado estudios terciarios como
planimetrista y haber pertenecido a la SIJIN Valle de
la Polica Nacional de Colombia -aclarando el imputado
que se trata de una fuerza especial de choque-, como
as tambin desempearse laboralmente como comerciante
y promotor de jugadores de ftbol, con un salario
mensual promedio de $25.000, detenido a exclusiva
disposicin de este Tribunal en el COMPLEJO PENITENCIARIO
FEDERAL N 1, asistido tcnicamente por el doctor CARLOS
TOMS BELDI, con domicilio legal en la calle Uruguay 651,
piso 6, departamento letra I, de esta ciudad,
domicilio electrnico 20294780808, T.E. 15-5229-9466 y
4005-0710).-
2. GUILLERMO ADOLFO HEISINGER (alias
DON GUILLE, titular del documento nacional de identidad
n 13.466.926, nacido el 10 de noviembre de 1959 en la
localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, de
nacionalidad argentina, hijo de Ernestina Scaramozzino

Fecha de firma: 20/10/2015


Firmado por: SERGIO GABRIEL TORRES, Juez Federal
Firmado(ante mi) por: VERONICA BRESCIANI, Secretaria Federal

#23278412#141662821#20151020131611412
y de Juan Carlos Heisinger, con domicilio real en la
avenida Alvear 1.502, piso 5, de esta ciudad, de
estado civil soltero, de estudios de posgrado en
derecho administrativo, habiendo referido vivir del
ejercicio de su profesin con ingresos variables,
detenido a exclusiva disposicin de este Tribunal en
el COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL N 1, asistido tcnicamente
por el doctor GONZALO ARIEL LVAREZ CASADO, con domicilio
constituido en la avenida Callao 1.016, piso 9,
departamento A, de esta ciudad, domicilio
electrnico 20181780003, T.E. 15-3054-7339).-
3. GERMN EMILIO MARIN LOPEZ (alias
MECHA o MECHITA, titular del pasaporte guatemalteco n
151.885.450, nacido el 27 de septiembre de 1970 en la
Repblica de Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana,
hijo de Emilio Marn y Maria Lpez, con domicilio real
en la avenida del Libertador 4.854, piso 8,
departamento C, de esta ciudad, de estado civil
soltero, de estudios secundarios completos, habiendo
manifestado como modo de vida ser comerciante de
accesorios para vehculos y telefona, teniendo un
ingreso mensual aproximado de $20.000, detenido a
exclusiva disposicin de este Tribunal en el COMPLEJO
PENITENCIARIO FEDERAL N 1, asistido tcnicamente por los
doctores CARLOS TOMAS BELDI y PEDRO MARTINO, con domicilio
constituido en la calle Uruguay 651, piso 6,
departamento letra I, de esta ciudad, domicilio
electrnico 20294780808, T.E. 15-5229-9466 y 4005-
0710).-
4. MARIO ALBERTO LARA GUERRA (quien
refiri apodarse MINI, titular del documento nacional
de identidad n 94.244.949, nacido el 10 de mayo de
1984 en la ciudad Barranquilla, Colombia, de
nacionalidad colombiana, hijo de Miguel Antonio Lara
(v) y de Cielo Guadalupe Guerra (v), con domicilio
real en la calle del Rodeo 155, Boulevard 2, Ncleo
2, Departamento 2E, partido de Tigre, provincia de
Buenos Aires, de estado civil soltero, de estudios de
posgrado en contabilidad y finanzas ante la

Fecha de firma: 20/10/2015


Firmado por: SERGIO GABRIEL TORRES, Juez Federal
Firmado(ante mi) por: VERONICA BRESCIANI, Secretaria Federal

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Universidad de Belgrano, de ocupacin comerciante con


un ingreso mensual aproximado de $20.000, detenido a
exclusiva disposicin de este Tribunal en el COMPLEJO
PENITENCIARIO FEDERAL N 1, asistido tcnicamente por el
doctor GONZALO LVAREZ CASADO, con domicilio constituido en
la calle avenida Callao 1.016, piso 9, departamento
A, de esta ciudad, domicilio electrnico
20181780003, T.E. celular 11-3054-7339).-
5. NADINEUGENIOARDILAANGULO (alias
CHILENO, titular del documento nacional de identidad
n 95.404.789, nacido el 27 de marzo de 1979 en la
ciudad de Nech, Antioquia, Repblica de Colombia, de
nacionalidad colombiana, hijo de Eugenio Ardila (f) y
de Aura Emilia Angulo, con domicilio real en la calle
Gallo 1.106, piso 4, departamento C, de esta
ciudad, de estado civil soltero, de estudios
terciarios completos, quien refiri como modo de vida
realizar changas y percibir mensualmente la suma
aproximada de $15.000, detenido a exclusiva
disposicin de este Tribunal en el COMPLEJO PENITENCIARIO
FEDERAL N 1, asistido tcnicamente por el doctor CARLOS
TOMS BELDI, con domicilio legal en la calle Uruguay 651,
piso 6, departamento letra I, de esta ciudad,
domicilio electrnico 20294780808, T.E. 15-5229-9466 y
4005-0710).-
6. JORGE ENRIQUE TRUJILLO SNCHEZ
(alias TINTO, QUINTO o TINQUILIANO, titular del
documento nacional de identidad n 95.302.227, nacido
el 1 de abril de 1968 en la ciudad de Medelln,
Repblica de Colombia, de nacionalidad colombiana,
hijo de Rafael Trujillo Manrique (f) y de Marta
Cecilia Snchez, con domicilio real en la Pacheco de
Melo 2.107, piso 2, departamento B, de esta ciudad,
de estado civil casado, de estudios universitarios en
administracin de negocios, quien indic dedicarse
como modo de vida al comercio de repuestos para
vehculos, detenido a exclusiva disposicin de este
Tribunal en el COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL N 1, asistido
tcnicamente por el doctor RAL ALBERTO ABRAHAM, con

Fecha de firma: 20/10/2015


Firmado por: SERGIO GABRIEL TORRES, Juez Federal
Firmado(ante mi) por: VERONICA BRESCIANI, Secretaria Federal

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domicilio constituido en la calle Sarmiento 747, piso
3, oficina 16, de esta ciudad, domicilio
electrnico 20-11160918-8, T.E. 15-4417-3107 y 4328-
2042).-
7. CARLOS DAVID PARDEY ROZO (quien
manifest no poseer apodos, titular del documento
nacional de identidad n 95.009.048, nacido el 9 de
enero de 1988 en la ciudad de Cali, Repblica de
Colombia, de nacionalidad colombiana, hijo de Charles
Lus Pardey y de Esperanza Rozo, con domicilio real en
la calle Agero 867, piso 3, departamento B, de
esta ciudad, de estado civil soltero, de estudios
universitarios en curso, habiendo manifestado como
modo de vida ser autnomo y percibir en forma
mensual aproximadamente $20.000, detenido a exclusiva
disposicin de este Tribunal en el COMPLEJO PENITENCIARIO
FEDERAL N 1, asistido tcnicamente por el doctor RAL
ALBERTO ABRAHAM, con domicilio constituido en la calle
Sarmiento 747, piso 3, oficina 16, de esta ciudad,
domicilio electrnico 20-11160918-8, T.E. 15-4417-3107
y 4328-2042).-
8. CESAR ANDRS MACIAS LOOR (alias
SOLDADO o SZ, titular del documento nacional de
identidad n 94.717.634 y pasaporte ecuatoriano n
131627818-1, nacido el 10 de junio de 1979 en la
ciudad de Tosagua, provincia de Manabi, Repblica de
Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, hijo de Humberto
Macas y de Kettys Loor Mera, con domicilio real en el
hotel emplazado en la calle Carlos Calvo 2.260,
habitacin n 20, de esta ciudad, de estado civil
soltero, de estudios secundarios completos, habiendo
manifestado como modo de vida ser comerciante de ropa
y percibir mensualmente la suma aproximada de $11.000,
detenido a exclusiva disposicin de este Tribunal en
el COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL N 1, asistido tcnicamente
por el titular de la Defensora Oficial n 1, doctor
JUAN MARTN HERMIDA, con domicilio en la avenida Comodoro
Py 2.002, piso 5, de esta ciudad, T.E. 4314-2927).-

Fecha de firma: 20/10/2015


Firmado por: SERGIO GABRIEL TORRES, Juez Federal
Firmado(ante mi) por: VERONICA BRESCIANI, Secretaria Federal

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9. JUAN CARLOS OJEDA (alias TORO,


titular del documento nacional de identidad n
21.516.210, nacido el 21 de mayo de 1970 en la ciudad
de Rosario de Lerma, Provincia de Salta, de
nacionalidad argentina, hijo de Honoria Aniceta Ojeda,
con domicilio real en la calle Vera 1.245 en esta
ciudad, de estado civil soltero, de estudios
secundarios completos, habiendo manifestado como modo
de vida trabajar como marroquinero, percibiendo en
forma mensual la suma aproximada de $15.000, detenido
a exclusiva disposicin de este Tribunal en el COMPLEJO
PENITENCIARIO FEDERAL N 1, asistido tcnicamente por el
doctor LUS ENRIQUE VELASCO, con domicilio constituido en
la calle Suipacha n 119, piso 2, de esta ciudad,
domicilio electrnico 20-04273492-7, T.E. 15-5374-3050
y 5032-2035/6/7).-
10. JORGE ELICER RAMREZ CUARTAS
(titular de la cdula de identidad colombiana n
1.014.169, nacido el 20 de junio de 1971 en la
localidad de Pereira Risaralda, Repblica de Colombia,
de nacionalidad colombiana y espaola, hijo de Juan De
Dios Ramrez (f) y de Araceli Cuartas, quien indic no
poseer domicilio fijo en este pas, agregando que se
encuentra en trnsito por vacaciones y que se hospeda
en el hotel Cristal Palace de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, de estado civil soltero, de
estudios primarios completos, habiendo expresado como
modo de vida ser mecnico industrial y percibir
mensualmente la suma aproximada de $8.000 y haber
realizado en este pas un curso de enologa en la
Escuela de Somellier Argentina, detenido a exclusiva
disposicin de este Tribunal en el COMPLEJO PENITENCIARIO
FEDERAL N 1, asistido tcnicamente por el titular de la
Defensora Oficial n 1, doctor JUAN MARTN HERMIDA, con
domicilio en la avenida Comodoro Py 2.002, piso 5 de
esta ciudad, T.E. 4314-2927).-
11. GABRIELESTEBANZILLI (quien refiri
no poseer apodos, titular del documento nacional de
identidad n 13.093.710, nacido el 15 de abril de 1959

Fecha de firma: 20/10/2015


Firmado por: SERGIO GABRIEL TORRES, Juez Federal
Firmado(ante mi) por: VERONICA BRESCIANI, Secretaria Federal

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en la ciudad de Santa Fe, provincia homnima, de
nacionalidad argentina, hijo de Nstor ngel (f) y de
Miryam Guadalupe Cramar, con domicilio real en la
calle Vctor Mercante 1.141, ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, de estado civil casado con
Gabriela Bibiana Del Ro, de estudios universitarios
en medicina, quien indic como modo de vida ser mdico
onclogo y percibir mensualmente la suma aproximada de
$30.000, detenido a exclusiva disposicin de este
Tribunal en el COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL N 1, asistido
tcnicamente por la doctora CAROLINA MNICA FERRINI, con
domicilio constituido en la avenida Roque Senz Pea
1.119, piso 6, oficina 603, de esta ciudad,
domicilio electrnico 24-27767612-1, T.E. 341-15-576-
9798 y 11-15-5805-0142).-
12. JUAN ALBERTO BANESEVICH (quien
refiri no poseer apodos, titular del documento
nacional de identidad n 11.273.611, nacido el 3 de
octubre de 1954 en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, de nacionalidad argentina, hijo de Gerardo y
de Elsa Marina Pino, con domicilio real en la calle
Dorrego 2.231, planta baja, ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, de estado civil divorciado, de
estudios secundarios completos, detenido a exclusiva
disposicin de este Tribunal en el COMPLEJO PENITENCIARIO
FEDERAL N 1, asistido tcnicamente por el titular de la
Defensora Oficial n 1, doctor JUAN MARTN HERMIDA, con
domicilio en la avenida Comodoro Py 2.002, piso 5 de
esta ciudad, T.E. 4314-2927).-
13. NATALIA OBANDO LPEZ (alias LA
VIEJA, titular del documento nacional de identidad n
94.129.756, nacida el 25 de marzo de 1984 en Medelln,
Repblica de Colombia, de nacionalidad colombiana,
hija de Jorge Alberto Obando (f) y de Olga Cecilia
Lpez, con domicilio real en la calle Nicaragua 6.042,
piso 8, departamento B, de esta ciudad dnde se
encuentra cumpliendo prisin domiciliaria su ex pareja
JUAN CARLOS CORTZ LPEZ-, de estado civil soltera, de
ocupacin promotora, de estudios universitarios

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completos, detenida a exclusiva disposicin de este


Tribunal en el COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL N 4, asistida
tcnicamente por los doctores JUAN JOS RIBELLI y NATAL
BROITMAN, con domicilio constituido en la calle Sarmiento
1.113, piso 8, departamento C, de esta ciudad,
domicilio electrnico 20-12081478-9, T.E. 15-6092-8242
y 15-5101-7627 respectivamente- y 4382-5025/5036,
4394-0980, FAX 4381-3643).-
LOSHECHOSILCITOSINVESTIGADOS:
I.
Tras haberse considerado reunido el
estado de sospecha requerido por el artculo 294 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin, se intim a los
imputados por haber tomado parte en una organizacin
criminal integrada por una considerable cantidad de
sujetos, entre los que se encontraran al menos
adems de los causantes- ERMAN TRIANA PEA, WILLIAMS TRIANA
PEA, MANUEL JESS PUCHES FRAS, CARLOS MIGUEL POTES RAMREZ, EDILBERTO
VARGAS FERNNDEZ, DIANA CRISTINA SUREZ HEREDIA, VCTOR ALFONSO CAMARGO
LPEZ, HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ, FERNANDO MANUEL MARTNS FRUTUOSO,
ALASSANA DJAL, LUIS ADRIN AZULA, GUSTAVO LOZZIA, LUIS ANBAL
BATISTELA, YURIANO VALENCIA ESTRADA, JOHN JAIR PIEDRAHITA JARAMILLO y
quien respondera al nombre de JUAN PALOMO, la cual se
dedicara a la realizacin de actividades relacionadas
con el trfico ilcito de sustancias estupefacientes y
el manejo de los fondos producidos en pos de mantener
vigente la estructura delictiva.-
A travs de la investigacin
desarrollada, se puso en evidencia que estas maniobras
tendran impacto tanto en el orden nacional como en
terceros pases, de ah su carcter internacional y
transnacional, presentado vinculaciones con otras
clulas criminales asentadas en otros estados
(Bolivia, Paraguay, Uruguay, Espaa, Portugal, Guinea
Bissau, entre otros) con los mismos objetivos y
respondiendo todos estos grupos a una sola
organizacin central, de mayor envergadura, existente
en la Repblica de Colombia.-

Fecha de firma: 20/10/2015


Firmado por: SERGIO GABRIEL TORRES, Juez Federal
Firmado(ante mi) por: VERONICA BRESCIANI, Secretaria Federal

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Las medidas concretadas hasta el
momento han permitido conocer que la agrupacin de
corte delictivo presentara un alto grado de
organizacin y divisin de roles, como as tambin un
marcado verticalismo entre sus integrantes.-
En los eslabones superiores de la cadena
de distribucin detectada en este pas, que
respondera a las directivas de la organizacin
central antes indicada, se encontraran quienes
tendran como funcin principal la administracin de
los recursos, tanto materiales como personales,
impartiendo las directivas necesarias para la
concrecin de las actividades de relevancia para la
banda y tambin fiscalizando las funciones desplegadas
por quienes los subordinan.-
Se dedicaran principalmente al manejo
del flujo de dinero obtenido como consecuencia del
trfico, solventando as las actividades de los dems
integrantes para mantener la estructura de la
organizacin.-
En este estamento se encontraran
quienes han sido identificados hasta el momento como
CARLOS OLMEDO SILVA CRDENAS, ERMAN TRIANA PEA y WILLIAMS TRIANA
PEA.-
En el siguiente eslabn pueden ubicarse
a diferentes personas que si bien detentan funciones
de jerarqua dentro de la banda, responderan a las
directivas de los anteriores y se hallaran sujetos a
su control inmediato.-
En esta lnea puede individualizarse a
EDILBERTO VARGAS FERNNDEZ, DIANA CRISTINA SUREZ HEREDIA (esposa del
anterior), GERMN EMILIO MARN LPEZ, HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ y
NATALIA OBANDO LPEZ.-
En el siguiente escaln, se encuentran a
quienes ocuparan el nivel medio de la clula
criminal, pero sus funciones se vincularan
estrechamente con la asistencia y realizacin de las
directivas impartidas por quienes se ubican por arriba
de estos sujetos.-

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As, pueden sealarse dentro de este


estrato a ARDILA ANGULO NADN EUGENIO (quien respondera a
CARLOS OLMEDO SILVA CRDENAS), VCTOR ALFONSO CAMARGO LPEZ (quien
estara a las rdenes de EDILBERTO VARGAS FERNNDEZ), MARIO
ALBERTO LARA GUERRA (quien respondera a ERMAN TRIANA PEA),
GUILLERMO ADOLFO HEISINGER (quien tambin cumplira
directivas de ERMAN TRIANA PEA) y CARLOS MIGUEL POTES RAMREZ
(quien se hallara bajo las rdenes de su primo HENRY
IBARRA RAMREZ y de CARLOS OLMEDO SILVA CRDENAS).-
En un nivel ms abajo puede ubicarse a
distintos sujetos que estaran relacionados con las
maniobras de trfico directas, es decir, con el
transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la
droga.-
En esta lnea cabe sealar a JORGE ENRIQUE
TRUJILLO SNCHEZ, JUAN CARLOS OJEDA, CSAR ANDRS MACAS LOOR, CARLOS
DAVID PARDEY ROZO, un sujeto que respondera al nombre de
JUAN PALOMO, a MANUEL JESS PUCHES FRAS, FERNANDO MANUEL MARTNS
FRUTUOSO, ALASSANA DJAL, JORGE ELIECER RAMREZ CUARTAS, GABRIEL ESTEBAN
ZILLI, LUIS ADRIN AZULA, JUAN ALBERTO BANESEVICH, YURIANO VALENCIA
ESTRADA y a JOHN JAIR PIEDRAHITA JARAMILLO.-
Luego, tambin estaran estrechamente
relacionados a la actividad criminal desplegada por la
organizacin, y concretamente con GERMN EMILIO MARN LPEZ,
otros sujetos que tendran el manejo de distintos
bienes de propiedad del nombrado, tratndose de LUIS
ANBAL BATISTELA y GUSTAVO LOZZIA.-
Es as que a partir de la pesquisa
desplegada en estos autos y en sus causas conexas, se
procedi al secuestro paulatino de distinta cantidad
de alcaloides, elaborados a base de cocana, y
material presuntamente vinculado a su
acondicionamiento y comercializacin.-
De esta forma, entre los hechos de
trfico que habran sido concretados por la
organizacin de la que formaran parte los imputados,
se constataron los siguientes:
1. Causa n 1.167/2014 (originalmente de
trmite ante la SECRETARA N 1 DEL JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL

Fecha de firma: 20/10/2015


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ECONMICO N 1 y luego remitida por conexidad con este
sumario): el intento de exportacin de 945,5 gramos de
alcaloides elaborados a base de cocana, con una
capacidad para producir aproximadamente 9.454 dosis
umbrales.-
Este suceso fue advertido el 29 de
agosto de 2014 como consecuencia de la actividad de
prevencin desplegada por el seor Jefe de la Divisin
Drogas del Departamento de Inspecciones Aduaneras de
la Direccin General de Aduanas en el interior del
aeropuerto internacional Ministro Pistarini,
procedindose a interceptar y registrar el equipaje de
MARTN MAXIMILIANO FRAIRE, quien se diriga a abordar vuelo
QR772 de la empresa QATAR AIRWAYS con destino final
a Bangkok, Tailandia, previa escala en Doha.-
Tras estas diligencias, se incautaron
distintos envoltorios de ktchup que llevaban oculta
aquella cantidad de droga.-
La instruccin impartida en ese
expediente permiti averiguar que FRAIRE habra sido
contactado por integrantes de la organizacin
investigada en este expediente, directamente
relacionados con VCTOR ALFONSO CAMARGO LPEZ y GERMN EMILIO
MARN LPEZ.-
2. Causa n 385/2015 (iniciada por turno
de este Tribunal con las fuerzas de seguridad): el
almacenamiento de setenta y nueve (79) envoltorios
compactados en forma de ladrillos o panes,
conteniendo sustancia estupefaciente elaborada a base
de cocana, y de distintas bolsas con la misma droga,
todo ello con un peso total estimado de 84.955
gramos.-
Estos autos se iniciaron el 17 de enero
de 2015 a partir de la actividad desplegada por
personal de la Comisara 25. de la Polica Federal
Argentina como consecuencia de la comunicacin annima
recibida ante el sistema 911, siendo alertados de la
comisin de un presunto delito contra la propiedad en

Fecha de firma: 20/10/2015


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el inmueble ubicado en la calle Niceto Vega 5.035 de


esta ciudad.-
Pero una vez en el lugar, tras ingresar
al domicilio que presentaba su puerta de acceso
forzada y se encontraba sin ocupantes, se hall en su
interior aquella cantidad de material estupefaciente.-
Asimismo, se secuestraron en esa ocasin
diversos elementos en principio vinculados con su
acondicionamiento, tales como bolsas tipo ZIPLOC,
bicarbonato de sodio, amonaco, gran cantidad de
globos tipo piata, guantes de ltex, rollos de
papel film transparente y cintas adhesivas de
embalar.-
El devenir de la investigacin permiti
identificar que all residan al momento de los hechos
YURIANO VALENCIA ESTRADA y JOHN JAIR PIEDRAHITA JARAMILLO, sujetos
respecto de quienes se determin con posterioridad que
estaran ntimamente relacionados con CARLOS OLMEDO SILVA
CRDENAS, GERMN EMILIO MARN LPEZ y EDILBERTO VARGAS FERNNDEZ.-
3. La presente causa n 7.650/2014
(iniciada como desprendimiento de los autos n
15.475/2011 y 413/2011, del registro de este
Tribunal): el intento de exportacin de una cantidad
de cocana an no especificada debido al mtodo de
ocultacin utilizado y por encontrarse en curso las
pericias de rigor- a travs del puerto de esta ciudad,
con destino a las islas de Guinea Bissau y Marruecos,
develado el da jueves 17 de septiembre de 2015 en
horas de la tarde en el depsito fiscal BINDER (sito
en la calle 1.721 -ex Biedma- n 7.916, ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe).-
A partir de las tareas de campo e
intervenciones telefnicas dispuestas en este sumario
se pudo conocer que la organizacin se hallaba en
tratativas para exportar cierta cantidad de
estupefacientes a travs del puerto ubicado en esta
ciudad, previo a ser ingresado el cargamento en el
puerto de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
para realizar el control de rutina.-

Fecha de firma: 20/10/2015


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Se registraron as distintas
comunicaciones telefnicas y encuentros entre GERMN
EMILIO MARN LPEZ, FERNANDO MANUEL MARTNS FRUTUOSO, JORGE ENRIQUE
TRUJILLO SNCHEZ, JORGE ELIECER RAMREZ CUARTAS, GABRIEL ESTEBAN ZILLI,
LUIS ANBAL BATISTELA, LUIS ADRIN AZULA, JUAN ALBERTO BANESEVICH y
ALASSANA DJAL, que permitieron identificar que la droga a
enviar sera cocana disimulada en arroz y que habra
de ser acondicionada utilizando a esos fines los
domicilios de la calle Vctor Mercante 1.135, 1.137 y
1.141 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.-
Se logr establecer que la empresa a
cargo de la operacin sera la firma EURO EXPORT
S.R.L. (C.U.I.T. n 30-71040065-9), determinndose
que la misma haba documentado el 11 de septiembre de
2015 una operacin bajo la destinacin n
15052EC01006767S en el depsito fiscal indicado,
tratndose de aproximadamente cuarenta y seis (46)
toneladas de arroz, por lo que se orden la apertura y
verificacin de esa carga el 17 de septiembre de 2015,
detectndose en una de las bolsas que contena arroz
la presencia de una cantidad an no especificada de
cocana por la modalidad ocultacin utilizada,
encontrndose en pleno curso distintas diligencias a
los efectos de establecer fehacientemente su grado de
pureza y cuanta.-
Adems, se hizo presente durante la
concrecin del procedimiento el imputado JUAN ALBERTO
BANESEVICH, alegando ser el responsable del cargamento y
solicitando informacin al respecto, por lo que,
teniendo en cuenta las probanzas ya acumuladas, se
dispuso su detencin.-
Como consecuencia de este ltimo
acontecimiento, se dispusieron distintos registros
domiciliarios en los inmuebles a disposicin de la
organizacin, procedindose el viernes 18 de
septiembre de 2015 al secuestro de ms cantidad de
material estupefaciente, elementos en principio
vinculados a su trfico, conforme el siguiente
detalle:

Fecha de firma: 20/10/2015


Firmado por: SERGIO GABRIEL TORRES, Juez Federal
Firmado(ante mi) por: VERONICA BRESCIANI, Secretaria Federal

#23278412#141662821#20151020131611412
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12
CFP 7650/2014

En la ciudad de Rosario, provincia de


Santa Fe, se registraron los siguientes inmuebles, a
saber:
El identificado con el n 1 en la
respectiva orden de allanamiento, emplazado en la
calle Vctor Mercante 1.135 de esa ciudad: en la
habitacin identificada con el n 1 se secuestr entre
la pared y el placard un bolso smil cuero negro marca
LANGOSTTA, que contena un paquete de nylon
transparente con sustancia en polvo blanca; un
envoltorio con cinta de embalar con restos de
sustancia en polvo blanca; un revlver calibre .32,
nmero de serie n 6.469, sin marca ni modelo visible
y seis municiones, cuatro calibre .357 y dos calibre .
45.-
Adems, en esta habitacin se incautaron
cinco paquetes ms que en su interior contenan bolsas
de nylon con cierre incorporado en diferentes tamaos
y cantidades; una bolsa de nylon de color transparente
que contena trescientos tubos plsticos EPPENDORF
vacos y una caja de cartn marca Swan Electronic con
una balanza de precisin, modelo SF-400.-
Asimismo, debajo de un bolso se encontr
una mochila negra marca PRIMICIA, conteniendo un
frasco de plstico transparente con dos bolsas de
plstico que contenan sustancia en polvo blanca; dos
paquetes con cinta de embalar con sustancia
polvorienta blanca; un paquete rectangular envuelto en
una bolsa de nylon negra; un telfono celular NEXTEL
negro marca MOTOROLA, modelo I290, IMEI n
000601624058760, con chip de la empresa NEXTEL n
000829299648360; un aparato celular, marca MOTOROLA,
modelo I860, negro y azul, IMEI n 001700068290500;
una balanza de precisin gris con tapa transparente
sin marca ni modelo; una picana elctrica con forma de
celular; un sello de color rojo y gris con la
inscripcin GABRIEL E. ZILLI MDICO- MAT. 8296; un
recipiente de plstico transparente y tres bolsas de
plstico transparentes con vestigios de sustancia en

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polvo blanca; una bolsa de nylon blanca con bolsas con
cierres incorporados en diferentes medidas y
cantidades.-
En la habitacin identificada con el n
2, se encontr una mquina selladora de polietileno
por impulso, marca LIPARI, modelo V600, y seis
bolsas de nylon de diferentes tamaos e
inscripciones.-
En el identificado con el n 2 en la
respectiva orden, sito en la calle Vctor Mercante
1.137 de la ciudad de Rosario: en la cocina se incaut
una balanza de precisin DIGITAL SCALE, dos baldes
plsticos, una bolsa de arroz, una caja conteniendo un
test de solucin, ocho paquetes de arroz maca MOLINOS
ALA DORADO NATURAL y guantes de ltex blancos.-
En el bao, se secuestr un pote
conteniendo cloro slido granulado y una bolsa de
desengrasante.-
En una de las habitaciones, se hall un
pasaporte espaol n XDA966954 a nombre de JORGE ELICER
RAMREZ CUARTA; una identificacin personal de la
Repblica de Colombia n 10.141.169 a nombre de la
misma persona; y una valija con veinte mil pesos
($20.000) en billetes de cien pesos.-
En el comedor, se incaut un boleto de
viaje de la empresa INVERSA a nombre de JORGE ELICER
RAMREZ CUARTA, anotaciones relativas a miscibilidades de
disolventes y otros y dos bolsas de conservacin
plsticas transparentes. En este sitio, se procedi a
la detencin de JORGE ELICER RAMREZ CUARTAS.-
En el identificado con el n 3, sito en
la calle Vctor Mercante 1.141 de la ciudad de
Rosario: en la habitacin ocupada por GABRIEL ESTEBAN ZILLI,
ubicada en la parte superior de la vivienda, se
incaut del interior de un cajn de la mesa de luz
situada a la mano derecha una caja de azul que
contena nueve chips de la empresa MOVISTAR, cinco
de la firma PERSONAL, cuatro chips de la empresa

Fecha de firma: 20/10/2015


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CLARO, uno de la firma NEXTEL y un papel con


anotaciones manuscritas.-
Sobre la misma mesa de luz se incaut un
celular SAMSUNG blanco. De la otra mesa de luz de la
habitacin, se secuestr otro celular de la misma
marca blanco.-
En el hall de la casa se secuestr una
bolsa tipo arpillera blanca con diez bolsas de nylon
conteniendo un material blanco. En este sitio, se
procedi a la detencin de GABRIEL ESTEBAN ZILLI.-
En la parte inferior de la vivienda:
sobre el cielorraso del sector identificado en el acta
respectiva como oficina n 1, se incaut una bolsa
celeste que contena tres bolsas de nylon con una
sustancia blanca.-
De los otros sectores del cielorraso
tambin se secuestraron tres paquetes de bolsas de
nylon de diferentes tamaos y una bolsa de nylon con
novecientos veintids tubos vacos tipo EPPENDORF.-
Del suelo se secuestr una bolsa tipo
arpillera blanca que contena distintas muestras
mdicas, de un estante de madera se incaut una caja
plstica con ms muestras mdicas y un papel celeste
con anotaciones, cuatro tarjetas de presentacin a
nombre de GABRIEL ZILLI, un disco duro que reza EMILIANO
GALLO.-
En otro estante de madera, se incaut
una bandeja que contena cinco piezas de elementos
quirrgicos, en cuyo interior se encontraron dos tubos
de los denominados EPPENDORF.-
De una caja de madera que se encontraba
en el piso se incautaron quince municiones .38,
cuarenta calibre .22, dos cargadores de pistola .45
con siete municiones en su interior.-
Sobre otro estante de madera se
secuestr una caja de cartn que contena cuarenta y
dos mil doscientos ochenta y cinco pesos ($42.285) y
doscientos (U$S200) dlares estadounidenses y una
bolsa de nylon con una sustancia blanca.-

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En los sectores identificados como
garage n 1 y garage n 2 se incautaron varias
bolsas que rezan IRAQI MINISTRY OF TRADE y
BELINDA, y una caja de cartn con la inscripcin
GABRIEL que contena una sustancia en polvo blanca.-
En la cocina del inmueble, se
secuestraron varios celulares marcas SAMSUNG,
ALCATEL, NOKIA, BLACKBERRY, APPLE y SONY
ERICSSON, un blister de la empresa CLARO n
8954310144469355599 y un chip de la empresa NEXTEL
n 000829927988360.-
En el sector del comedor, se incautaron
dos celulares, uno APPLE y otro SAMSUNG, un sello
de la Sub-Comisara 22 de la Polica de Santa Fe y
una boleta de la empresa EPE a nombre de GABRIEL ESTEBAN
ZILLI.-
En el sector identificado como oficina
n 2, se incaut una computadora HP, una notebook
gris de la misma marca, otra negra serie n
PSID:04A010000000240011030000, un celular negro
BLACKBERRY, otro blanco HYUNDAI, un celular negro
SAMSUNG, un formulario para prescribir
estupefacientes, una hoja con anotaciones que reza
CARGAS MARITIMAS, un papel con anotaciones varias en
el que se lee SANATORIO PLAZA, una boleta de
depsito del Banco Nacin Sucursal 1170, una carpeta
conteniendo diecisis hojas de e-mails de diferentes
empresas, un bolso de color marrn que contiene la
suma de diez mil novecientos diecinueve pesos
($10.919) y mil doscientos dlares (U$S 1200).-
De la parte superior de un mueble
ubicado en el lugar, se incaut un rifle marca
MARLIN, calibre .22, con mira telescpica.-
En el sector identificado como living
n 1, se secuestr una computadora HP, una bolsa
verde con anotaciones varias y un celular Apple.-
En el sector identificado como living
n 2, se secuestraron seis bolsas de nylon
conteniendo una sustancia blanca en polvo.-

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En el inmueble identificado con el n 4,


sito en calle Florida 191 de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, sobre unas estanteras, se
hall una caja que contena una autorizacin a nombre
de LUS AZULA firmada por personal del Destacamento n 24
de la Polica de Santa Fe, un recibo con la leyenda
DR. GABRIEL ZILLI (Mat. 8296), una carta documento del
Correo Argentino a nombre de GABRIEL ZILLI, un papel con
la leyenda Colegio de Mdicos de la Provincia de
Santa Fe, una fotocopia del documento nacional de
identidad n 13.093.710 a nombre de GABRIEL ESTEBAN ZILLI,
una receta firmada por el nombrado, un diploma que
reza 3ras. Jornadas Clnico Infectolgicas de La
Plata, un papel tamao oficio en la que se puede
apreciarse un escrito y copia del documento nacional
de identidad antes indicado.-
Debajo de un escritorio, se hall una
boleta EPE a nombre de ARMANDO RAMN ZINZONI, con
direccin en el domicilio allanado, una boleta de
LITORAL GAS a nombre de LUS ADRIN AZULA, una boleta
CRDITO ARGENTINO tambin a su nombre, una
Solicitud de incorporacin Seguro de robo bolso
protegido a su nombre, cinco hojas con la leyenda
Banco Municipal a nombre de GABRIEL ESTEBAN ZILLI, una
boleta de AGUA SANTAFESINA a nombre de LUS ADRIN AZULA,
una boleta MALCOM PROPIEDADES a nombre de la misma
persona, dos blisters PERSONAL.-
Finalmente, en un sector de la oficina
tambin se hall una botella plstica con la leyenda
SINORIN DUO REPELENTES DE PERROS Y GATOS.-
En el marco del allanamiento concretado
en la ciudad de San Miguel de Tucumn, provincia de
Tucumn, sito en la calle Buenos Aires 440, asiento
legal de la firma EURO EXPORT S.R.L., se procedi al
secuestro de diversa documentacin relacionada con la
constitucin y movimiento comercial de la firma en
cuestin.-
En el marco de los allanamientos
concretados en esta ciudad y en la provincia de Buenos

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Aires, se registraron los siguientes inmuebles, a
saber:
En el identificado con el n 1 en la
respectiva orden, sito en la calle Zabala 1.655, piso
2, de esta ciudad (domicilio de residencia de CARLOS
OLMEDO SILVA CRDENAS), se procedi al secuestro de dos
pasaportes colombianos N18296472 y AQ418956a nombre de
JHOAN FELIPE SILVA RAMREZ, un permiso internacional de
conducir de Colombia n 1707191 a nombre de NADN EUGENIO
ARDILLA ANGULO y una hoja con anotaciones varias, cinco
telfonos celulares, una chapa patente duplicada
dominio CNR-762 y una licencia de conducir de la
Repblica de Colombia n 16366525 a nombre de CARLOS
OLMEDO SILVA CRDENAS.-
En el bao, se incaut otro telfono
celular, mientras que en otra de las habitaciones se
secuestr la suma de mil novecientos pesos ($1900),
doscientos treinta cinco dlares (U$S 235), cuatro
agendas con anotaciones varias, una tarjeta de la
firma WESTERN UNION n 835895797, una licencia de
conducir expedida por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires n 94.132.260 a nombre de CARLOS OLMEDO SILVA
CRDENAS y la suma de sesenta mil pesos colombianos
($70.000).-
En el living comedor, se secuestr una
tarjeta Visa Electrn del Banco Caja Social n 4985
3400 1168 9990 a nombre de CARLOS OLMEDO SILVA CRDENAS, la
suma de cuatrocientos ochenta y ocho dlares (U$S
488), otro telfono celular, una agenda con facturas y
anotaciones varias, como as tambin tarjetas varias.-
En la cocina se incautaron dos telfonos
ms; la suma de treinta y cinco mil pesos ($35.000).-
En este domicilio, se procedi a la
detencin de CARLOS OLMEDO SILVA CRDENAS.-
En el identificado con el n 2, sito en
la avenida Del Libertador 4.854, piso 8, departamento
C, de esta ciudad (domicilio de residencia de GERMN
EMILIO MARN LPEZ), se procedi al secuestro de los
siguientes elementos: en la habitacin n 1, un

Fecha de firma: 20/10/2015


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celular SAMSUNG negro con la inscripcin FM RADIO,


un celular BLACKBERRY blanco y una tablet negra
ACER ICONIATAB.-
En la habitacin n 2, se incaut un
Ipod gris, un celular SAMSUNG negro, un celular
IPHONE gris, una tablet negra, un pen drive
KINGSTON, una tarjeta de la empresa MOVISTAR con
un chip serie n 072100286033445, dos tarjetas de la
firma T-MOBILE con chips serie n
8901260431354677611 y 890126043145467612,
documentacin con papeles manuscritos con anotaciones
numricas, un papel recetario con la leyenda
SANATORIO PLAZA, BORREGO 1550, TEL. 4203600-2000-
ROSARIO manuscrita por una operacin de compra-venta,
un formulario AFIP n 663, una fotocopia del pasaporte
expedido por la Repblica de Guatemala a favor de GERMN
EMILIO MARN LPEZ, una copia de pedido de salea a nombre
de HUMBERTO RUBIO, un e-mail impreso emitido por ALFONSO
GARCA y dirigido a MANUEL PUCHE, la suma de seis mil
novecientos sesenta y tres dlares (US$6.963),
setecientos cincuenta y cuatro pesos ($754) y
quinientos pesos uruguayos (URU $500).-
En la habitacin n 3, se secuestr
una cmara JVC gris y seis casetes.-
En la habitacin n 4 se incautaron
tres aparatos de GPS, cuatro celulares BLACKBERRY,
otros dos NOKIA, una cmara digital KODAK, dos
tablets, dos notebooks, un celular SAMSUNG negro y
rojo, un celular NEXTEL gris y amarillo, un chip de
la firma PERSONAL serie n 89543421113421965026, una
tarjeta -sin chip- de la empresa MOVISTAR n
89540751-00-681564553, dos tarjetas de carga de
crdito de $50 de la empresa PERSONAL n 1279239219
y 1279239218, un chip de la firma MOVISTAR n
8954079100677302246, un chip de la empresa PERSONAL
n 89543421113421965109, un contrato de locacin
firmado entre CLAUDIO ALBERTO OLIVA (titular del documento
nacional de identidad n 22.275.916) y JORGE RAMREZ
(titular del documento nacional de identidad n

Fecha de firma: 20/10/2015


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#23278412#141662821#20151020131611412
10.141.169), un registro de exportacin en diez fojas,
dos recibos correspondientes a JORGE RAMREZ, tres
cuadernos anillados con anotaciones varias, una agenda
porta tarjetas color negra con diferentes tarjetas,
una copia de movimientos financieros, tres contratos
de locacin temporaria, cinco tickets expedidos por el
BANCO RO a nombre de NGELA CAROLINA GONZLEZ MARTNEZ
pareja de GERMN EMILIO MARN LPEZ-, dos recibos
manuscritos, dos papeles manuscritos con anotaciones
numricas, una carpeta azul que reza EMPRESAS
conteniendo papeles manuscritos con anotaciones
numricas, un cuadernillo de hojas cuadriculadas
manuscrito con registros de movimientos econmicos,
una caja de cartn con ms documentacin relativa a
movimientos comerciales.-
Dentro de una caja fuerte, se
secuestraron veinte mil pesos ($20.000) y diecisis
mil novecientos veinte dlares (US$16.920).-
En el comedor, se incaut un celular
IPHONE IMEI n 358369061662290, un manual del
operador FLYCENTER, una copia de manual de vuelo,
una copia de un certificado de cobertura de seguro,
dos planes de vuelo CESSNA.-
En la cocina, se incaut un celular
IPHONE, otro SAMSUNG con leyenda FM RADIO, uno
NOKIA, un Ipad IMEI n 012329008801051, dos
celulares BLACKBERRY, una netbook HP, dos tomos
del manual de piloto privado de avin.-
Adems se secuestr un pasaporte
expedido por la Repblica del Ecuador a nombre de JAVIER
ARNALDO BENAVIDES ASTRADA n 1244501336-AO158189 y una cdula
de identificacin de la Direccin General de Registro
Civil, perteneciente a la misma persona.-
En la cochera, se secuestr el rodado
Ford Focus, dominio PAQ-977, hallndose en su interior
una cdula de identificacin del vehculo a nombre de
GERMN EMILIO MARN LPEZ y otra cdula autorizando a
conducir a NGELA CAROLINA GONZLEZ MARTNEZ, una tarjeta de
memoria que reza SYNCEM5T19H449-CA South American

Fecha de firma: 20/10/2015


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C4READ ONLY y un pase magntico con la leyenda reza


Indala n 24101003307-3 05257 a nombre de GERMN.-
En este inmueble se procedi a la
detencin de GERMN EMILIO MARN LPEZ.-
En el identificado con el n 3, sito en
la calle Agero 867, piso 3, departamento B, de
esta ciudad (domicilio de residencia de CARLOS DAVID PARDEY
ROZO), se secuestr en la habitacin una fotocopia
correspondiente a la cdula colombiana a nombre de SONIA
BATARCURT, una copia de partida de nacimiento a nombre de
LAURA SOFA IBARRA MINOTTA, dos agendas con anotaciones
varias, nueve chips de la empresa MOVISTAR, tres de
la firma CLARO, uno de la empresa PERSONAL, cuatro
Nano SIM y una SIM card; una tarjeta de presentacin a
nombre de JAVIER y tres hojas de transferencias al
exterior a nombre de CARLOS PARDEY ROZO.-
En un pasillo interno, se incautaron
tres carpetas con papeles que presentaban anotaciones
varias.-
En la cocina se secuestraron cinco
sobres de depsito correspondientes al banco HSBC,
dos boletas de declaracin de objetos transportados
como equipaje de la A.F.I.P. a nombre de CARLOS DAVID
PARDEY ROZO, un recibo de haberes del estudio PENA &
ASOCIADOS a nombre de JUAN FELIPE HERNNDEZ NIETO, dos
tickets de depsito en efectivo correspondientes al
HSBC BANK ARGENTINA, tres tickets de depsito
correspondientes a la entidad BANELCO a nombre de
ANDRS F. VALENCIA VARGAS, tres tickets de depsito
correspondientes al BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES a
nombre de DIEGO ARVALOS CASTANO, un ticket de retiro de
dinero en efectivo correspondiente al BANCO SANTANDER
RO a nombre de CARLOS DAVID PARDEY ROZO, tres tickets de
depsito de dinero en el BANCO FRANCS BBVA tambin
a su nombre, un ticket de pago de tarjeta de crdito
correspondiente al HSBC BANK ARGENTINA, seis tickets
de cambio de divisas, un recibo de embarque a nombre
de CARLOS PARDEY, un ticket de extraccin de dinero del
BANCO CIUDAD, un comprobante de apertura de cuenta

Fecha de firma: 20/10/2015


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ante el BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES a nombre de
CARLOS PARDEY ROZO, un ticket de depsito de dinero ante el
BANCO GALICIA a nombre de EDUARDO FABIN COUMA y MARA LAURA
CASTELO, un ticket de VISA CRDITO, una factura de
UNIDAS a nombre de CARLOS DAVID PARDEY ROZO, quince
tarjetas a nombre de CARLOS DAVID PARDEY ROZO, una cdula
colombiana n 1.130597245 a nombre de PARDEY ROZO, dos
documentos nacionales de identidad para extranjeros,
uno a nombre de ANDRS FELIPE VALENCIA VARGAS y el otro a
nombre de JUAN FELIPE HERNNDEZ NIETO, un pasaporte n
A0543639 a nombre de CARLOS DAVID PARDEY ROZO, la suma de
seis mil seiscientos sesenta y dos pesos ($6662),
ciento veintisiete dlares estadounidenses (US$127),
novecientos veinte reales (R920), dieciocho mil pesos
chilenos ($18.000), ciento cuarenta pesos mexicanos
($140), ocho telfonos celulares marca IPHONE,
MOTOROLA" y SAMSUNG, una notebook DELL INSPIRON,
una computadora APPLE, una tableta ASUS, un
IPAD.-
En el lugar, se procedi a la detencin
de CARLOS DAVID PARDEY ROZO.-
En el identificado con el n 5, sito en
la calle Vera 1.245 de esta ciudad (domicilio de
residencia de JUAN CARLOS OJEDA), se procedi al secuestro
de tres celulares BLACKBERRY, cuatro marca
SAMSUNG, otro marca SONY ERICSSON, una balanza de
precisin, una notebook BGH E-NOVA, cinco hojas con
anotaciones varias, tres fotocopias de un pasaporte a
nombre de CARMEN PALMIRA PERDOMO MERCADO, un libro titulado
EL NARCO y de un vehculo Chevrolet Zafira, dominio
IRX-372, a nombre de JUAN CARLOS OJEDA.-
En el lugar, se procedi a la detencin
de JUAN CARLOS OJEDA.-
En el identificado con el n 6, sito en
la calle Pacheco de Melo 2.107, piso 2, departamento
B de esta ciudad (domicilio de residencia de JORGE
ENRIQUE TRUJILLO SNCHEZ), en la habitacin n 1 se
procedi al secuestro de dos netbooks, dos celulares
marca IPHONE y BLACKBERRY, un IPAD, una agenda

Fecha de firma: 20/10/2015


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que reza AGENDA PERMANENTE, dos pasaportes n


CC71699063 -uno de ellos anulado-, una cdula de
administracin de empresa, una cdula con la leyenda
ESUMER, una cdula que reza GOVERNMENT OF CANADA,
una cdula de identidad militar de oficial del
Ejrcito de Reserva Repblica de Colombia, una cdula
de conducir de la Fuerza Militar de Colombia, un
registro consular de la Repblica de Colombia, un
permiso de conducir expedido por las autoridades de
Canad, una cdula de ciudadana de la Repblica de
Colombia y una cdula de conducir expedida por esta
ciudad, todo esto a nombre de JORGE ENRIQUE TRUJILLO SNCHEZ.-
En la habitacin n 3, se incautaron
doce mil pesos ($12.000), cuatro celulares marca
IPHONE, SAMSUNG FM RADIO y NOKIA.-
En el comedor, se secuestr una notebook
ACER, mientras que en cocina se procedi a incautar
otra notebook ASUS.-
En este inmueble, se procedi a la
detencin de JORGE ENRIQUE TRUJILLO SNCHEZ.-
En el identificado con el n 9, sito en
la calle Gallo 1.106, piso 4, departamento C, de
esta ciudad (domicilio de residencia de ARDILA ANGULO NADN
EUGENIO), en el ambiente de cocina se procedi al
secuestro de un pasaporte colombiano n AQ440990 y una
tarjeta de identidad de la colombiana n 990218-04556
a nombre de KATHERIN QUINTEROS SNCHEZ, la suma de ciento doce
pesos, veinte dlares (US$ 20), una tablet y un
telfono celular.-
En la habitacin, se secuestraron tres
telfonos celulares, varias tarjetas telefnicas y
tarjetas SIM, una tarjeta MAESTRO n 082765518113 a
nombre de ALEJANDRA QUINTEROS, una licencia de conducir n
765201098415 a nombre de NADN EUGENIO, un comprobante de
transacciones efectuada en la firma DADIVIENDA a
travs de una caja de ahorro a nombre de JESSICA ALEJANDRA
QUINTERO SNCHEZ, un comprobante de envi de dinero
correspondiente a la empresa MAGUIEXPRESSONCE por
parte de JESSICA QUINTERO a SILVA CRDENAS, otro comprobante de

Fecha de firma: 20/10/2015


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#23278412#141662821#20151020131611412
la misma firma por envo de dinero de parte de ANGULO
NADN a GUILLERMO QUINTEROS SNCHEZ, papeles con anotaciones
varias y documentacin a nombre de NADN EUGENIO ARDILA
ANGULO, y la suma de ochocientos ochenta y cinco pesos
($885).-
En este inmueble se procedi a la
detencin de NADN EUGENIO ARDILA ANGULO.-
En el identificado con el n 10, sito en
la avenida Corrientes 2.372, piso 4, departamento
24, de esta ciudad (domicilio a disposicin de JONATHAN
MRQUEZ VALOS), en el sector del comedor se incautaron
cinco notebooks marca SONY VAIO y SAMSUNG, un
celular MOTOROLA, un celular BLACKBERRY, un
celular IPOD TOUCH, dos celulares SAMSUNG y otra
MOTOROLA.
En la habitacin n 2, se procedi al
secuestro de cinco mil doscientos dlares (US$5.200),
sesenta y nueve mil quinientos pesos ($69.500), tres
celulares NOKIA, otro BLACKBERRY y otro HAWAI.-
En la habitacin n 3, se hall un
celular NOKIA y una carpeta con documentacin.-
En el identificado con el n 11, sito en
la calle Eugenio Revizo 150, Monte Grande, provincia
de Buenos Aires (domicilio a disposicin de CSAR ANDRS
MACAS LOOR), se procedi al secuestro de gran cantidad
de documentacin vinculada con servicios de ARBA,
ANSES, CLARO, Municipalidad por la Propiedad
Urbana, Municipalidad de San Carlos de Bariloche,
Direccin de Rentas Provincia de Buenos Aires y de
CABLEVISIN FIBERTEL, a nombre de GUILLERMO MONTOTO.-
En el identificado con el n 12,
tratndose del Lote n 698, villa La ata, barrio
San Isidro Labrador, Nordelta, partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires (domicilio de residencia de
HENRY IBARRA RAMREZ), en la habitacin n 2 se procedi
al secuestro de una MACBOOK AIR, una tarjeta VISA
emitida por el BANCO FRANCS n 4540750036752086 a
nombre de HENRY IBARRA RAMREZ, un celular HYUNDAI, otro
BLACKBERRY.-

Fecha de firma: 20/10/2015


Firmado por: SERGIO GABRIEL TORRES, Juez Federal
Firmado(ante mi) por: VERONICA BRESCIANI, Secretaria Federal

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En un pasillo lindante a este ambiente,


que sera utilizado como vestidor, se incaut un
certificado de antecedentes penales a nombre de MNICA
MARA LEMOS RAMREZ, trescientos pesos uruguayos ($300), un
carnet expedido por la A.N.SE.S y una tarjeta VISA a
nombre de HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ, un chip de la empresa
MOVISTAR n 8954078100646332879.-
En un ambiente que funcionara de
oficina, en la planta baja, se secuestr otra tarjeta
VISA emitida por el BANCO FRANCS a nombre de HENRY
IBARRA RAMREZ, un celular SAMSUNG, otro BLACKBERRY,
un contrato de alquiler y un telfono satelital
ISATPHONE PRO.-
En el patio, se procedi al secuestro
del vehculo Volkswagen Vento, dominio ORI-518. Tras
la inspeccin del rodado, se incaut una cdula de
identificacin del automotor n AAJ500039 y una cdula
autorizando a su conduccin a HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ.-
En el identificado con el n 13,
tratndose del Bloque n 2, Edificio n 2, piso 2,
departamento E, barrio Portezuelo, Nordelta,
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires (con
domicilio de residencia de MARIO ALBERTO LARA GUERRA), en el
sector usado como depsito se secuestr una mquina
para contar billetes modelo HK-200C.-
En la habitacin, se incaut un celular
IPHONE, dos aparatos ms BLACKBERRY, veintisiete
mil pesos ($27.600), veinte pesos uruguayos ($20),
cincuenta pesos mejicanos ($50), ciento tres mil pesos
colombianos ($103.000), cincuenta y nueve mil
doscientos tres dlares ($59.203), ciento sesenta y un
mil novecientos euros (161.900), una cdula de
identificacin uruguaya n 16069508 a nombre de OSCAR
ANIBAL GONZLEZ GUALCO, una tarjeta expedida por WASHINGTON
MUTUAL n 5287221731302019 a nombre de JUAN L. TORRES
COLMENARES, una tarjeta DINERS CLUB INTERNATIONAL n
36021585971009 a nombre de LILIANA GUEVARA GONZLEZ, dos
tarjetas del banco BBVA FRANCS a nombre de MARIO LARA
GUERRA, una notebook MACBOOK PRO, un celular IPHONE,

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tres chequeras con boletas de depsitos
correspondientes al banco CITI, dos pasaportes
colombianos n AL166391 y AM880421 a nombre MARIO LARA
GUERRA, un pasaporte colombiano n AL773691 a nombre de
MILTON FERNANDO MARN CAMACHO y dos chips de la empresa
CLARO n 57101001406806008 y 89543141451919829111.-
En el sector de la cocina, se secuestr
una mochila que contena de ocho mil cien pesos
($8.100), cinco celulares NOKIA, dos celulares
BLACKBERRY, distinta documentacin, una tablet
IPAD, un IPED, seis sellos migratorios
correspondientes a los pases de Argentina (2
unidades), Chile (2 unidades) y Venezuela (2
unidades), cuatro mil setecientos pesos ($4.700), una
notebook MACBOOK PRO.-
En las inmediaciones de este inmueble,
se procedi a incautar el vehculo Volkswagen Vento,
dominio MCQ-812, que en el interior tena
documentacin relativa al rodado Audi A3, dominio NJN-
151 (cdula de identificacin del automotor referido
n 11843982 a nombre de DAYANA CAROLINA AGUIRRE AGUIRRE y una
cdula autorizando a su manejo a favor de ERMAN TRIANA
PEA) y dos celulares IPOD.-
En la cochera del edificio, se secuestr
el automotor Audi A3, dominio NJN-151, y el vehculo
DUCATTI MONSTER.-
En el depsito lindante, se incaut un
gabinete de computacin DELL, cuatro chapas patentes
correspondientes a los dominios 86BMM, BMM86 y 86BMM
(amarillas), que perteneceran a la Repblica de
Colombia, y otras chapas patente dominio 416-YNN, que
correspondera a la Argentina.-
Tras el registro de este inmueble, se
procedi a la detencin de MARIO ALBERTO LARA GUERRA.-
En el identificado con el n 14,
tratndose de la habitacin n 20 del hotel ubicado en
la calle Carlos Calvo 2.260 de esta ciudad (domicilio
de residencia de CSAR ANDRS MACAS LOOR), se procedi al
secuestro de dos balanzas de precisin, un IPOD, una

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tableta RCA con chip de la empresa MOVISTAR n


8954079100761000433, cinco celulares SAMSUNG y
NOKIA, una tablet SAMSUNG GALAXY TAB, una notebook
DELL, un ttulo del automotor control RALC n
26249660, una cdula de identificacin del automotor
n 39184337 y una cdula de conducir a nombre de CSAR
ANDRS MACAS LOOR, catorce tickets emitidos por el banco
SANTANDER, seis papeles con la inscripcin de
nmeros telefnicos, una agenda, una chequera de la
misma entidad financiera, un documento nacional de
identidad n 94.717.634 y un pasaporte ecuatoriano n
A2865646 a nombre de CSAR ANDRS MACAS LOOR.-
En las inmediaciones de este domicilio,
se procedi al secuestro del vehculo Volkswagen Gol,
dominio JVP-447, registrado a nombre de CSAR ANDRS MACAS
LOOR y se procedi a materializar su detencin.-
La investigacin desplegada en autos
tambin permiti establecer que la organizacin
criminal contara con un considerable entramado de
sociedades comerciales, integrada por distintos
sujetos que estaran relacionados con las actividades
analizadas y que se encargaran de manejar el flujo de
los fondos, maniobras en las que tendra un rol
preponderante el imputado GUILLERMO ADOLFO HEISINGER.-
Entre las firmas comerciales que hasta
el momento estaran relacionadas con estos supuestos
se encuentran las denominadas SANIS S.R.L.,
INTERNATIONAL TRADE AND COMERCE ITC S.A., HARD
BUSINESS S.R.L., WEALTHY RANCH S.A., SPANO POINT
S.A., LETSTRADE S.A., CONNECT PLUS PANAMA, GUJI
S.A. y CRAZY BALL S.R.L..-
A partir de las probanzas reunidas, se
dispusieron distintos allanamientos en los domicilios
indicados como asientos legales de esas entidades,
diligencias que fueron concretadas el da sbado 19 de
septiembre de 2015 por parte de las autoridades de la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal,
procedindose al secuestro de gran cantidad de
documentacin y soportes informticos que estaran

Fecha de firma: 20/10/2015


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vinculados con su movimiento contable, encontrndose
en curso los estudios tcnicos que fueran encomendados
al titular de la Procuradura de Criminalidad
Econmica y Lavado de Activos y al seor Presidente de
la Unidad de Informacin Financiera.-
Asimismo, tras el allanamiento del
estudio jurdico de GUILLERMO ADOLFO HEISINGER, sito en la
avenida Alvear 1.502, piso 5, de esta ciudad, se
procedi a su detencin.-
De igual forma, a partir de la
informacin reunida como consecuencia de los registros
practicados en esa oportunidad, en la misma fecha se
procedi a la inspeccin de los inmuebles emplazados
en la calle Lima 369, piso 11, departamento G, de
esta ciudad donde funcionara un estudio jurdico
asociada a la actividad de GUILLERMO ADOLFO HEISINGER- y
Lavalle 1.587, piso 6, departamento 12, de esta
ciudad sitio en el que tambin funcionara el estudio
jurdico de FRANCO AGUSTN BINDI, referido por el imputado
HEISINGER como su socio-, secuestrndose tambin diversa
documentacin que estara relacionada a las maniobras
expuestas, constancias que tambin conforman el objeto
de anlisis de los estudios encomendados a los
organismos referidos precedentemente.-
Posteriormente, el da martes 29 de
septiembre de 2015, se concret el registro
domiciliario sobre la inmobiliaria GG BROKER,
emplazada en la calle Nicaragua 4.549 de esta ciudad,
en la cual se desempeara laboralmente GLADIS ELIZABETH
MACHACA PERALTA -conocida originalmente en la causa como
GLADIS GARCA-, quien le habra arrendado el inmueble de
la calle Niceto Vega 5.035 de esta ciudad a los
imputados WILMAR YURIANO ESTRADA VALENCIA y JOHN JAIR PIEDRAHITA
JARAMILLO, en el cual se secuestraran a disposicin de
estos ltimos setenta y nueve (79) envoltorios
compactados en forma de ladrillos o panes,
conteniendo sustancia estupefaciente elaborada a base
de cocana, y de distintas bolsas con la misma droga,

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todo ello con un peso total estimado de 84.955


gramos.-
Tras la concrecin de esta diligencia
por parte de las autoridades de la Unidad de
Operaciones Especiales Antidrogas de la Gendarmera
Nacional, se logr el secuestro de gran cantidad de
documentacin y de soportes informticos que
sugeriran que el movimiento comercial del
establecimiento podra estar vinculado a las maniobras
de corte criminal desplegadas por la organizacin, por
lo que se incorporaron en los estudios a cargo de la
Procuradura de Criminalidad Econmica y Lavado de
Activos y de la Unidad de Informacin Financiera las
constancias habidas.-
Luego, el mircoles 30 de septiembre de
2015 se hizo presente ante la Secretara n 24 de este
Tribunal la imputada NATALIA OBANDO LPEZ, sobre quien
pesaba orden de detencin vigente, por lo que se
dispuso hacer efectiva tal medida restrictiva de la
libertad.-
II.
Adems, en el caso del imputado GABRIEL
ESTEBAN ZILLI, considerando el armamento hallado a su
disposicin tras los registros domiciliarios
concretados, tambin se le atribuy la tenencia en
forma ilegtima y sin la debida autorizacin legal
del:
* Revlver GEM calibre .32, serie n
6.469, incautado en el domicilio de la calle Vctor
Mercante 1.135, Rosario, provincia de Santa Fe.-
* Rifle MARLIN calibre .22 largo,
serie n 1.103.747, que fuera hallado en el domicilio
de la calle Vctor Mercante 1.141 de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.-
Como as tambin de las municiones
habidas: cuatro calibre .357, dos calibre .45, quince
calibre .38, cuarenta calibre .22, y de los dos
cargadores de pistola calibre .45 con siete municiones
en su interior.-

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LASPRUEBASREUNIDASENELEXPEDIENTE.
A partir de la profusa pesquisa llevada
adelante por esta Judicatura, se fueron incorporando
en autos de forma progresiva distintos indicios y
elementos de prueba que permitieron conforman la base
de la imputacin cursada a cada uno de los
encartados.-
En tal sentido, corresponde en este
acpite hacer mencin de las siguientes probanzas que
habrn de ser minuciosamente valoradas en el apartado
correspondiente:
a. Constancias incorporadas a la causa n 413/2011
testimonios.
Corresponde destacar entre las piezas de
relevancia reunidas como consecuencia de la
investigacin desplegada en esos autos a las
siguientes:
1. El informe elaborado por las
autoridades del entonces Centro de Operaciones
Especiales Antidrogas de la Gendarmera Nacional
(actual Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas),
que da cuenta de los datos suministrados originalmente
por la Polica Nacional de Colombia y la Comunidad de
Policas de Amrica (AMERIPOL) en relacin a la
existencia de un grupo criminal de origen colombiano
en este pas dedicado al trfico ilcito de
estupefacientes, adjuntndose vistas fotogrficas de
sus presuntos integrantes (fojas 1/22, 23/64, 66 y
67/77).-
2. Las declaraciones testimoniales del
entonces Primer Alfrez FRANCISCO ALEJANDRO PUCCI (actual
Segundo Comandante) sobre el avance de las medidas de
investigacin ordenadas (fojas 78, 105, 152 291/292,
327/328, 414/415, 759, 886/893 y 855/856).-
3. Los informes del referido Centro de
Operaciones Especiales Antidrogas relativos a los
seguimientos practicados y a las vistas fotogrficas
obtenidas, como as tambin en relacin a las
intervenciones telefnicas concretadas (fojas 80/101,

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103/104, 109/119, 122/125, 127/136, 137/138, 141/151,


174/201, 203/232, 236/237, 239/253, 254/258, 259/261 y
262/264; 266/280, 282/287, 289/290, 294/296, 297/299,
301/309, 312/324, 330/351, 353/360, 382/408, 411/413,
589/593, 1009 y 1013).-
4. La constancia actuarial relativa al
estado de la investigacin (fojas 102).-
5. Las actuaciones labradas por la misma
dependencia respecto de la interceptacin y apertura
de correspondencia enviada por los integrantes de la
organizacin, en la que se constara la presencia de
material estupefaciente elaborado a base de cocana
(fojas 154/172).-
6. Las actuaciones producidas por el
Centro de Operaciones como consecuencia de los
registros domiciliarios concretados en la causa,
conteniendo las actas en las que se volcaran los
pormenores de aquellas diligencias y el testimonio de
quienes fueran convocados como testigos de actuacin,
como as tambin en las que se asentara la detencin
de los imputados y el secuestro de los alcaloides y de
los elementos relacionados a su trfico, los planos y
vistas fotogrficas obtenidas en el curso de esas
medidas (fojas 422/540).-
7. La ratificacin de su testimonio ante
este Tribunal de JOS LUIS CABRERA, JOS CARLOS MUOZ, JUAN
FACUNDO LEIVA, GUSTAVO ARIEL DE LOS SANTOS y de FREDY EUDELIO CARDOZO
CORREA (fojas 580/584).-
8. La ratificacin de su testimonio ante
este Tribunal de UMBERTO FERMIN SANABRIA MOURA, ANDREA SOLEDAD
MAGALLANES, EXEQUIEL MILO CASTILLO, ADRIN ADOLFO VILLALBA, JHON JOSEPH
PIERO CHIRITO GIRALDO, BRIAN DANIEL GAETAN y de RAL BERNARDINO
CACECERS (fojas 594/600).-
9. El sumario n 1-77021/2, labrado por
la Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas de la
Gendarmera Nacional (fojas 627/654).-
10. El informe remitido por las
autoridades del Departamento de INTERPOL de la Polica
Federal en relacin a las capturas internacionales

Fecha de firma: 20/10/2015


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dictadas en la causa (fojas 657/673, 675/677,
680/685, 687/689, 694/696, 699/700, 702/704, 729,
746/752, 761/771, 996/997, 1006/1008 y 1051).-
11. Las actuaciones elaboradas por el
Coordinador de Cooperacin Internacional en Materia
Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
(fojas 705/711, 741/745, 773/778, 780/849, 898/919,
926/927, 932, 938/968, 970/979, 1054/1084, 1097/1105,
1193/1195, 1199/1200 y 1202/1204).-
12. El informe remitido por los
representantes de la firma ARPER EXPRESS S.R.L.
(fojas 753/756).-
13. La nota n 1-0014/07 del registro de
la Unidad de Operaciones Especiales citada (fojas
860/863).-
14. El informe remitido por la empresa
TELEFNICA MVILES ARGENTINA S.A. (fojas 865/875).-
15. La declaracin testimonial de LUCILA
VILLAMARIN (fojas 876/877).-
16. Las constancias remitidas por las
autoridades de la Direccin Nacional de Migraciones
(fojas 878/883).-
17. La declaracin testimonial de CLAUDIA
ALEJANDRA CHIQUN (fojas 884/885).-
18. El Informe remitido por los
representantes de la empresa TELEFNICA DE ARGENTINA
S.A. (fojas 896).-
19. Las constancias enviadas por las
autoridades del Registro Nacional de las Personas
(fojas 998/1002).-
20. La constancia actuarial relativa a
la condena dispuesta por los integrantes del TRIBUNAL ORAL
FEDERAL N 5 en el marco de la causa n 413/2011 (fojas
1011 y 1015/1037).-
21. Las copias de los autos n 2.148,
del registro del Tribunal Oral en lo Penal Econmico
n 2, seguidos contra MARGARITA EUGENIA GMEZ (fojas
1106/1150).-

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22. Los discos compactos que contienen


los elementos de prueba que fueran reunidos por las
autoridades judiciales de Nueva Zelanda, en relacin
al proceso penal seguido en ese pas contra PETER PHILLIP
LEAITUA, operacin que fuera conocida como Operation
Nevada, Formal Written Statement English & Spanish,
reservados en Secretara (conforme constancia obrante
a fojas 923).-
b. Constanciasincorporadasalsumarion1.167/2014
testimonios.
De acuerdo a la investigacin desplegada
en esos autos, se logr recopilar un importante cmulo
de constancias probatorias, destacndose las
siguientes:
1. El acta n 3.650 labrada por las
autoridades de la Direccin General de Aduanas en
relacin a la detencin de MARTN MAXIMILIANO FRAIRE y
respecto del secuestro de material estupefaciente que
llevaba oculto en su equipaje (fojas 1/34).-
2. Las actuaciones confeccionadas por la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos (fojas
35/39, 65/66, 127/9, 130/4, 168/175, 214/215, 285/289,
366bis/369 y 533/535).-
3. La declaracin testimonial de JORGE
ALBERTO ROJAS (fojas 76).-
4. Los informes labrados por las
autoridades de la Polica de Seguridad Aeroportuaria
(fojas 100/107, 184/201, 219/284, 300/319, 335/340,
344/345, 359/366, 385/443, 445/448, 454/468, 550/583,
625/628, 629/633, 641/647 y 661/662).-
5. Las constancias enviadas por los
representantes de la empresa de telefona AMX S.A.
(fojas 137/149 y 596/601).-
6. El informe pericial elaborado
respecto del material estupefaciente secuestrado, que
da cuenta de la presencia de cocana (fojas 178/181 y
331/334).-
7. La declaracin testimonial de RUBN
EDUARDO ROS (fojas 182).-

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8. Los informes remitidos por la firma
MOVISTAR (fojas 493/513 y 617/622).-
9. La declaracin testimonial de MARIEL
ANDREA CARBALLO (fojas 609).-
10. El informe remitido por las
autoridades de la Polica Metropolitana de esta ciudad
(fojas 664).-
c.Constanciasincorporadasalacausan385/2015.
Como resultado de la pesquisa llevada a
cabo en el marco de los referidos autos, se logr
recopilar un considerable cuadro probatorio,
resultando conveniente destacar las siguientes piezas:
1. Los sumarios n 22/2015, 23/2015 y
74/2015, labrados por las autoridades de la Divisin
Operaciones Federales de la Polica Federal, relativos
al secuestro del material estupefaciente y dems
elementos en principio relacionados con su trfico
junto con vistas fotogrficas (fojas 1/37, 137/183 y
335/356).-
2. La impresin de pantalla de la pgina
web Telexplorer.com.ar (fojas 38).-
3. Las constancias de la Direccin
Nacional de Migraciones (fojas 39/50, 61, 82/85 y
267/291).-
4. Las notas n 151/2015, 156/2015 y
301/2015, labradas por las autoridades de la Divisin
Operaciones Federales de la Polica Federal (fojas
55/59, 112 y 218/260).-
5. Los informes enviados por los
representantes de la empresa AMX S.A. (fojas 63/66,
95/105, 135/136 y 261/263).-
6. El informe remitido por los
representantes de la firma TELEFNICA ARGENTINA S.A.
(fojas 70/75).-
7. Las actuaciones labradas por las
autoridades de la Divisin Asuntos Internacionales del
Departamento de INTERPOL de la Polica Federal (fojas
86 y 110/111).-

Fecha de firma: 20/10/2015


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8. El informe remitido por las


autoridades del Registro Nacional de Reincidencia
(fojas 106/107).-
9. La nota n 553/15, labrada por las
autoridades de la Divisin Registro y Control de
Sistemas Integrados (fojas 108/109).-
10. El informe pericial n 59/2015,
labrado por las autoridades de la Divisin Rastros de
la Polica Federal, que da cuenta de la presencia de
cocana en el material secuestrado (fojas 114/119).-
11. La copia del informe n VE 4-
0048/701, elaborado por las autoridades de
Gendarmera Nacional (fojas 120/128).-
12. El sumario n 140/2015, labrado por
las autoridades de la Comisara 25. de la Polica
Federal (fojas 184/217).-
13. El informe n 80/2015, elaborado por
la Seccin Unidad Criminalstica Mvil de Polica
Federal (fojas 292/298).-
14. Los informes periciales n 631/2015,
842/2015, 632/2015 y 630/2015, labrados por la
Divisin Laboratorio Qumico de la Polica Federal en
relacin al material narctico secuestrado (fojas
299/316 y 321/325).-
15. Las actuaciones n VE 5-0003/3,
labradas por las autoridades de la Gendarmera
Nacional (fojas 327/333).-
16. La nota n 2.660/15, remitida por
las autoridades de la Divisin Asuntos Internacionales
del Departamento de INTERPOL de la Polica Federal
(fojas 364).-
d. Constancias incorporadas al expediente n
13.528/2013.
La investigacin desplegada en estos
autos fue declarada conexa con la pesquisa llevada a
cabo en el marco del sumario n 7.650/2014,
aceptndose su trmite conjunto el 28 de septiembre de
2015 y disponindose su trmite separado en orden a no
entorpecer el curso de uno y otro expediente.-

Fecha de firma: 20/10/2015


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Entre las piezas que corresponde
destacar, cabe mencionar las siguientes:
1. Los testimonios del expediente I.P.
n 67.440/2013, del registro de la Fiscala Federal en
lo Criminal y Correccional n 2 de San Isidro,
provincia de Buenos Aires (fojas 38/52).-
2. El testimonio de ELISA MARIA AVELINA CARRI
y las presentaciones efectuadas por la nombrada (fojas
70/73, 74/102, 144/148 y 381/385).-
3. Los sumarios n 67/2014, 294/2014,
373/2014, 443/2014, 553/2014, 21/2015, 113/2015,
252/2015 y 446/2015, y la nota n 2.577/2014, del
registro de la Divisin Operaciones Federales de la
Polica Federal, en los que se volcara el avance de
las medidas de investigacin dispuestas en esos autos,
las consultas efectuadas respecto de los investigados
a los diferentes sistemas de informacin y las vistas
fotogrficas obtenidas como consecuencia de las tareas
de campo realizadas (fojas 108/143, 158/274, 282/376,
392/393, 394/521, 1054/1236, 1294/1451, 1471/1561,
1683/1816 y 1859/1958).-
4. El informe remitido por los
representantes de la empresa TELECENTRO (fojas
157).-
5. El testimonio de SERGIO ALEJANDRO BERNI
(fojas 280/281).-
6. La certificacin efectuada respecto
de los autos n 16.481/2013 (fojas 398).-
7. El expediente n 39.870/2014, del
registro de la Procuradura de Narcocriminalidad de la
Procuracin General de la Nacin, del cual se destacan
las siguientes piezas: la nota DNIC n 109/2014 (fojas
522/523); el informe remitido por las autoridades de
la Direccin Nacional de Migraciones, junto con
planillas y fotografas de los sujetos investigados
(fojas 532/539); el informe labrado por las
autoridades de la Direccin Nacional de Inteligencia
Criminal (fojas 543/549); los informes labrados por
las autoridades de la Administracin Federal de

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Ingresos Pblicos (fojas 529/531, 550/552 y 555/560);


el informe remitido por el representante del Sistema
de Identificacin Nacional Tributario y Social (fojas
564/606); la certificacin de la investigacin fiscal
ICS-80.006 caratulada N.N. s/homicidio. Damnificado:
Gutirrez Camacho, Carlos Alberto, del registro de la
Fiscala de Distrito de los barrios Saavedra y Nez,
y testimonios de esos autos (fojas 608/619); los
sumarios n 328/2014 y 408/2014, del registro de la
Divisin Operaciones Federales de la Polica Federal
(fojas 627/658 y 711/744); las transcripciones
correspondientes a los dilogos de inters registrados
respecto del abonado n 11-3072-1982 (fojas 659/705);
las constancias incorporadas del boletn oficial
(fojas 745/748); la copia de resolucin de la Corte
Suprema de Justicia de la Repblica de Colombia en el
marco del recurso de casacin n 38.171, dictada en
los autos Patricio Vives, Carlos Hernndez y Jorge
Figueroa (fojas 749/781); la impresin de la consulta
realizada el 6 de agosto de 2014 en la base de datos
NOSIS respecto de GUILLERMO ADOLFO HEISENGER, AGROPECUARIA
TERRA NUESTRA S.A. -C.U.I.T. n 30-71201630-9-, HARD
BUSINESS S.R.L. -C.U.I.T. n 30-711114270-3-,
LETSTRADE S.A. -CUIT 30-71220505-5-, GUJI S.A.
-CUIT 30-71062658-4-, SPANO POINT S.A. -CUIT 30-
71223230-3, AT PROYECT S.A. y de WEALTHY RANCH
S.A. (fojas 800/803, 804/805, 806/807, 808, 809/810,
811, 812/813 y 814); el cuadro elaborado por los
representantes del Ministerio Pblico Fiscal en
relacin a las sociedades, personas fsicas y
domicilios investigados en esos autos (fojas 828).-
8. El informe elevado por el
representante de la empresa TELECOM PERSONAL S.A.
(fojas 852/853).-
9. Las trascripciones y registros de
llamados relativos al abonado telefnico n 11-3072-
1982 (fojas 858/861).-

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10. Las trascripciones y registros de
llamados relativos al abonado telefnico n 11-4815-
2251 (fojas 863/866).-
11. Las trascripciones y registros de
llamados relativos al abonado telefnico n 11-3114-
2251 (fojas 868/875).-
12. Los informes y el testimonio
brindado por la Auxiliar de Primera de Inteligencia
MARA FABIANA OCTAVIANO, de la Divisin Operaciones Federales
de la Polica Federal (fojas 877, 1465/1468 y
1578/1584).-
13. El sumario n 481/2014, del registro
de la Divisin Operaciones Federales de la Polica
Federal (fojas 886/1066), destacndose las siguientes
piezas: los resultados de la bsqueda, consulta y
anlisis de informacin realizado por la Divisin
Anlisis Criminal del Trfico Ilcito (fojas 891/968);
el testimonio de la Auxiliar de Primera de
Inteligencia MARA FABIANA OCTAVIANO (fojas 969/970, 1009,
1050/1051 y 1037); la impresin de los movimientos
migratorios de WILLIAMS TRIANA PEA (fojas 971/973); los
reportes patronmicos de DAYANA CAROLINA AGUIRRE AGUIRRE (fojas
974); las impresiones de las consultas realizadas a la
pgina web de la Direccin Nacional de Migraciones
(fojas 975/976 y 979/980, 1035, 1038 y 1053/1059); la
compulsa realizada en la pgina web www.cuitonline.com
respecto a DAYANA CAROLINA AGUIRRE AGUIRRE (fojas 977); la
informacin recolectada en relacin a las empresas
SPANO POINT S.A. y GUJI S.A., y respecto de GUILLERMO
ADOLFO HEISINGER (fojas 981, 982 y 983); las impresiones de
las compulsas realizadas a las Direccin Nacional de
los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor
y Crditos Prendarios (fojas 985/1003 y 1011); el
testimonio del Cabo MAXIMILIANO DANIEL PAGANO (fojas 1004);
la impresin de los movimientos migratorios de NELSON
TRIANA PEA (fojas 1010 y 1012); la impresin de los
movimientos migratorios de JOSEPH ROBERTO PREZ MIRANDA (fojas
1018/1019); el informe remitido por las autoridades de
la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (fojas

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1024/1026); el informe elevado por la Unidad de


Informacin Financiera en relacin a las
circunstancias investigadas (fojas 1051/1052).-
14. Las notas elevadas por el seor
Jefe de la Divisin Operaciones Federales, que
contiene el avance de las diligencias ordenadas en la
causa (fojas 1244/1248, 1594/1596 y 1828/1830).-
15. El informe confeccionado por las
autoridades de la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos (fojas 1261/1289).-
16. El estudio y las constancias
remitidas por las autoridades de la Oficina de
Investigacin Econmica y Anlisis Financiero del
Ministerio Pblico Fiscal en el marco de la
Instruccin Preliminar n 8/14 (fojas 1604/1633,
1643/1672 y 1854/1858).-
17. Los legajos n 3 a 7, formados en
esos autos, que contienen las transcripciones de las
conversaciones de inters de los abonados
intervenidos.-
18. El Legajo de Prueba Patrimonial n
1, formado en esa esa causa, en VII cuerpos, el cual
contiene las constancias e informes documentales que
se fueran incorporando al sumario respecto de los
sujetos y empresas investigadas.-
19. Los discos compactos reservados en
Secretara, los que fueran obtenidos como consecuencia
de las diligencias de prueba reunidas.-
e. Constancias incorporadas a los presentes autos n
7.650/2014.
De acuerdo a la instruccin impartida a
los presentes autos, se logr recopilar un importante
cmulo de constancias probatorias, destacndose las
siguientes:
1. Los informes elaborados por las
autoridades de la Direccin de Contrainteligencia de
la ex Secretara de Inteligencia de la Presidencia de
la Nacin (actual Agencia Federal de Inteligencia),
relativos a las presuntas actividades de trfico

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ilcito de estupefacientes desplegadas por los
investigados en este expediente, conteniendo SUS
vistas fotogrficas (fojas 1/8, 110/116, 150/151,
173/179, 190/195, 198/199, 203/204, 207/221, 225/235,
238/245, 250/283, 287/300, 304/320, 323/330, 335/337,
344/365, 367/361, 374/382, 385/437, 440/459, 464,
468/496, 518/545, 549/553, 579, 624/633, 669, 672/692
y 1011).-
2. Las copias de la causa n
15.475/2011, caratulada Vedia, Carlos Fortunato y
otros sobre infraccin ley 23.737, del registro de
este Tribunal, de la cual se desprenden estos autos
(fojas 14/99).-
3. Los informes producidos por las
autoridades de la Unidad de Operaciones Especiales
Antidrogas de la Gendarmera Nacional en relacin a
las medidas ordenadas en autos, conteniendo las
diligencias de comisin efectuadas respecto de los
seguimientos concretados, el anlisis de las
comunicaciones y de la informacin obtenidas en la
causa, como as tambin vistas fotogrficas relativas
a las tareas de campo (fojas 101/106, 123/132,
164/170, 500/517 -destacndose informacin obtenida
del perfil FACEBOOK a fojas 501/507-, 557/578
-destacndose las fotografas de fojas 570/572 y
576/577-, 641/668 -destacndose las fotografas e
informacin obtenida del perfil FACEBOOK a fojas
643/646, 648/654, 656/657, 661/663 y 665-, 733/751
-destacndose las fotografas de fojas 742 y 744/746-,
762/1010, 1014/1051 -destacndose las fotografas de
fojas 1014/1023, 1033/1035 y 1039/1042-, 1061/1066,
1075/1136 -destacndose las fotografas de fojas
1075/1077, 1080/1096 y 1105/1125-, 1145/1161
-destacndose las fotografas de fojas 1146/1149-,
1183/1186, 1195/1203, 1208/1211, 1218/1243
-destacndose las fotografas de fojas 1225/1237-,
1264/1338 -destacndose las fotografas de fojas
1270/1273, 1275/1276 y 1279/1280-, 1341/1367
-destacndose las fotografas de fojas 1342/1343 y

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1361-, 1370, 1374/1381 -destacndose la informacin


obtenida del perfil FACEBOOK a fojas 1378-,
1383/1390, 1396/1408 -destacndose las fotografas de
fojas 1396/1398 y 1400-, 1419/1424, 1433/1447,
1464/1494 -destacndose la fotografa de fojas 1479-,
1503/1529 -destacndose las fotografas de fojas
1503/1515-, 1534/1541, 1550/1559 -destacndose las
fotografas de fojas 1550/1552 y 1554/1556-, 1562/1572
-destacndose las fotografas de fojas 1562/1563 y
1567/1568-, 1576/1585 -destacndose la fotografa de
fojas 1578-, 1596/1619 -destacndose las fotografas
de fojas 1597/1603, 1606/1609 y 1613/1614-, 1622/1624,
1631/1665 -destacndose las fotografas de fojas
1635/1637 y 1646/1653-, 1679/1717 -destacndose las
fotografas de fojas 1682/1693 y 1698/1702-, 1749/1756
-destacndose las fotografas de fojas 1749/1754-,
1757/1759, 1813/1822, 1813/1822, 1813/1814, 1815/1816
y 1817/1822).-
4. El sumario n 180/2014 y los informes
labrados por las autoridades del rea de Cibercrimen
de la Polica Metropolitana de esta ciudad (fojas
139/149, 638/639, 1217, 1259, 1373 y 1629/1630).-
5. El informe producido por los
representantes de la empresa TESAM ARGENTINA S.A.
(fojas 159/163).-
6. Las notas emitidas por las
autoridades de la ex Secretara de Inteligencia de la
Presidencia de la Nacin y por la Direccin General de
Investigaciones y Apoyo Tecnolgico a la Investigacin
Penal de la Procuracin General de la Nacin (fojas
189, 383/384, 438/439, 605/606, 623, 640, 670/671,
720/732, 1013, 1069/1074, 1137, 1164/1166, 1187/1189,
1204, 1206/1207, 1254/1258, 1263, 1339, 1372,
1414/1418, 1428, 1432, 1495/1496, 1499, 1549,
1560/1561, 1595, 1620 y 1775).-
7. El testimonio del Segundo Comandante
FRANCISCO ALEJANDRO PUCCI, brindado ante este Tribunal como
consecuencia de las diligencias de investigacin
producidas en autos, a travs de las que ratificara el

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tenor de los informes elevados y volcara el avance
paulatino de la investigacin (fojas 581/604, 615/616,
695/698, 707, 711/712, 1141/1142, 1213, 1245/1246,
1248/1249, 1393/1394, 1411/1412, 1449/1453, 1548,
1587/1590, 1667/1668 y 1671/1673).-
8. La constancia labrada en relacin a
la informacin recopilada en la web respecto del
Instituto Colombiano Agropecuario ICA- (fojas
607/608).-
9. La informacin remitida a estos autos
por las autoridades del Registro Nacional de las
Personas respecto de CARLOS MIGUEL POTES RAMREZ (fojas
619/622).-
10. La constancia actuarial respecto del
trmite de la causa n 1.167/2014, del registro de la
Secretara n 1 del Juzgado Nacional en lo Penal
Econmico n 1, antes detallada (fojas 693).-
11. Los informes producidos por las
autoridades de la Polica de Seguridad Aeroportuaria
en relacin a HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ y EDILBERTO VARGAS
FERNNDEZ (fojas 757/761 y 1193/1194).-
12. La nota remitida por los
representantes de la empresa TELECENTRO (fojas
1052).-
13. El testimonio del Segundo Comandante
RICARDO NGEL ROBLEDO respecto de las medidas de
investigacin ordenadas en este expediente, a travs
del cual ratificara ante este Tribunal el tenor de los
informes elevados y pusiera de manifiesto el avance de
las diligencias encomendadas (fojas 1054/1055, 1369,
1543/1544, 1723/1744 y 1777/1797).-
14. El informe remitido por las
autoridades de la Direccin Nacional de Migraciones
(fojas 1167/1182).-
15. Las constancias actuariales respecto
de distinta informacin de relevancia a la
investigacin en curso (fojas 1192, 1261, 1448, 1463 y
1594).-

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16. Las copias de los expedientes n


580.909/2008 (correspondiente a JUAN CARLOS LPEZ CORTES),
n 580.907/2008 (correspondiente a NATALIA OBANDO LPEZ), n
144.048/2013 (correspondiente a NGELA CAROLINA GONZLEZ
MARTNEZ), n 17.349/2012 (correspondiente a CARLOS OLMEDO
SILVA CRDENAS), n 170.417/2013 (correspondiente a CARLOS
MIGUEL POTES RAMREZ), n 215.502/2013 (correspondiente a
MNICA MARA LEMOS RAMREZ) y n 91.107/2013 (correspondiente
a HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ), remitidos por las
autoridades migratorias mediante la nota n 5.653/15,
reservados en Secretara (fojas 1431).-
17. El informe remitido por el titular
de la Direccin de Asuntos Jurdicos de la ex
Secretara de Inteligencia de la Presidencia de la
Nacin (fojas 1500/1502).-
18. La constancia obtenida de la
Direccin Nacional de Migraciones respecto de ERMAN TRIANA
PEA (fojas 1621).-
19. La nota actuarial vinculada a
noticias periodsticas sobre actividades de trfico
ilcito de estupefacientes en las islas de Guinea
Bissau (fojas 1745/1748).-
20. El informe del seor Jefe de
Departamento Narcotrfico de la Direccin de
Investigaciones de la Administracin Federal de
Ingresos Pblicos, relativo a la operacin de
exportacin ingresada bajo la destinacin n
15052EC01006767S, en la cual se hallara una cantidad
an no especificada de cocana disimulada en arroz
(fojas 1761/1774, destacndose las fotografas de
fojas 1770/1771).-
21. La informacin remitida por las
autoridades del Registro Nacional de las Personas
respecto de MAURICIO INDAVERA, y por el seor Jefe del
Departamento de Narcotrfico de la Administracin
Federal de Ingresos Pblicos respecto de JUAN ALBERTO
BANESEVICH (fojas 1798/1805).-
22. Las constancias remitidas por el
titular de la Procuradura de Narcocriminalidad en

Fecha de firma: 20/10/2015


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relacin a la investigacin preliminar n 39.870/2014,
pesquisa que despus fuera incorporada a la causa n
13.528/2013, que tramitara originalmente ante la
Secretara n 1 del Juzgado Federal en lo Criminal y
Correccional n 1 de San Isidro, provincia de Buenos
Aires, y que luego fuera remitida a este Tribunal por
la conexidad existente con la presente causa n
7.650/2014 (fojas 1823).-
23. Las actuaciones elevadas por el
titular de la Direccin de Inteligencia Criminal del
Ministerio de Seguridad de la Nacin (fojas
1866/1882).-
24. Las constancias aportadas por el
Jefe del Departamento de Narcotrfico de la Direccin
General de Aduanas (fojas 1889/1916).-
25. Las impresiones de pantalla
obtenidas de los sitios web oficiales del Registro
Nacional de las Personas y de la Direccin Nacional de
Migraciones respecto de los imputados en autos (fojas
1927/1964).-
26. La certificacin de los dichos de
una persona que prestara testimonio conforme las
disposiciones del artculo 34 bis de la ley 23.737
(fojas 1906/1907).-
27. El testimonio de la Auxiliar Primero
de Inteligencia MARA FABIANA OCTAVIANO, de la Divisin
Operaciones Federales de la Polica Federal, en
relacin a las sociedades comerciales investigadas
(fojas 1969/1970).-
28. Las actuaciones relativas a los
allanamientos llevados a cabo por la Unidad de
Operaciones Especiales Antidrogas y la Unidad Especial
de Investigaciones y Procedimientos Judiciales
GEMES de la Gendarmera Nacional el da viernes 18
de septiembre del ao 2015, entre las que se destacan:
las actas de pesajes y test de orientacin en relacin
al material narctico hallado, los informes de
balstica sobre el armamento incautado, los planos de
los lugares allanados, las actas circunstanciadas

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labradas como consecuencia de los procedimientos


concretados, las vistas fotogrficas obtenidas de los
lugares registrados, las declaraciones de los testigos
de actuacin convocados, las actas de los secuestros
materializados, las declaraciones testimoniales del
personal de las fuerzas de seguridad que llevara
adelante las diligencias (fojas 2001/2327).-
29. Las actuaciones relativas a los
allanamientos realizados por la Divisin Operaciones
Federales de la Polica Federal el da sbado 19 de
septiembre del ao 2015 en relacin a las sociedades
comerciales investigadas, entre las que se destacan:
las actas circunstanciadas relativas a los
procedimientos concretados, las declaraciones
testimoniales del personal policial que llevara a cabo
las diligencias, los planos de los lugares
inspeccionados, las actas de detencin de los
imputados, las vistas fotogrficas de los lugares
registrados, las declaraciones de los testigos de
actuacin que fueran convocados, las actas de
secuestro de los rodados incautados, impresiones de
pantallas relativa a distinta informacin obtenida en
el curso de los allanamientos (fojas 2328/2585).-
30. El sumario n 127/2015, del registro
de la Delegacin MENDOZA de la Polica Federal,
relativo al allanamiento realizado el sbado 19 de
septiembre de 2015 sobre las firmas CONNECT PLUS
PANAMA y SPANO POINT SA, entre las que se destacan:
las declaraciones testimoniales del personal policial
que desplegara las diligencias, el circunstanciada en
el cual se volcara el allanamiento, las declaraciones
de los testigos de actuacin convocados, las vistas
fotogrficas obtenidas de los sitios inspeccionados
(fojas 2586/2620).-
31. Las actas relativas allanamiento
concretado en la firma EURO EXPORT S.R.L., sito en
la calle Buenos Aires 44, San Miguel de Tucumn,
provincia de Tucumn (fojas 2929/2940).-

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32. Las piezas remitidas por las
autoridades de la Unidad de Operaciones Especiales
Antidrogas en relacin al material secuestrado tras la
inspeccin concretada en el depsito BINDER de la
ciudad de Rosario, provincia de Buenos Aires (fojas
2941/2948).-
33. Las constancias adelantadas va fax
a este Tribunal en relacin al informe pericial
dispuesto sobre el armamento y municiones secuestradas
(fojas 3079/3080).-
34. El informe en relacin al resultado
de las medidas dispuestas sobre los abonados cuya
intervencin se dispusiera tras el allanamiento del
inmueble en la avenida Alvear 1.502, piso 5, de esta
ciudad (fojas 3017/3018).-
35. Las constancias remitidas por las
autoridades de la Unidad de Operaciones Especiales
Antidrogas en relacin a los secuestros concretados
tras los allanamientos materializados (fojas
3020/3057).-
36. Las impresiones de pantalla
obtenidas tras la compulsa de los sitios web oficiales
de la Direccin Nacional de Migraciones y de la
Direccin de Registros de la Propiedad Automotor en
relacin a la documentacin y chapas patentes halladas
tras los allanamientos concretados (fojas 3155/3168).-
37. Las vistas fotogrficas obtenidas
respecto de los imputados detenidos en autos en el
Complejo Penitenciario Federal n 1 (fojas
3169/3179).-
38. Las constancias labradas por las
autoridades de la Unidad de Operaciones Especiales
Antidrogas de la Gendarmera Nacional en relacin a
los allanamientos concretados en la ciudad de San
Miguel de Tucumn, provincia de Tucumn, y sobre los
inmuebles ubicados en la calle Nicaragua 4.549 de esta
ciudad y Nicaragua 6.042, piso 8, departamento "B",
de esta ciudad (fojas 3180/3237 y 3242/3291).-

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39. La ratificacin en sede judicial del


testimonio que brindara JOS AMADEO TUBIO en su calidad de
veedor del Colegio Pblico de Abogados de la Capital
Federal (fojas 3335/3337).-
40. La ratificacin en sede judicial del
testimonio que brindara FERNANDO MARIO CHIABRANDO, quien
oficiara como testigo de actuacin durante el registro
domiciliario concretado sobre el inmueble emplazado en
la avenida Alvear 1.502, piso 5, de esta ciudad
(fojas 3338/3339).-
41. La pericia qumica n 75.631,
elaborada por personal de la Divisin de Anlisis de
Drogas de Abuso de la Gendarmera Nacional respecto
del material estupefaciente secuestrado en las fincas
emplazadas en la calle Vctor Mercante de la ciudad de
Rosario y en depsito BINDER de esa misma ciudad,
los que indicaran la presencia de cocana en la
sustancia incautada; y el testimonio del Primer
Alfrez CRISTIAN DANIEL BAEZ, quien actuara como perito en
el marco de ese estudio y rectificara el contenido de
la pericia original, elevando a esos efectos la nota
AZ 5-2000/480 (fojas 3518/3536 y 3613/3614).-
42. Los informes remitidos por las
autoridades del Registro Nacional de Armas, mediante
los que se indicara que el armamento incautado no se
encuentra registrado ante ese organismo y que GABRIEL
ESTEBAN ZILLI se halla habilitado como legtimo usuario de
armas de fuego, venciendo tal permiso el 1 de junio de
2016 (fojas 3552 y 3585).-
43. La impresin de pantalla relativa a
la compulsa del sitio web de la Direccin Nacional de
los Registros de la Propiedad Automotor en relacin al
dominio GPD-197, y la constancia en la cual se volcara
el estado de trmite de los autos n 171/2015,
seguidos ante el Tribunal Oral en lo Penal Econmico
n 2 contra CARLOS FERNANDO VILA y JORGE ORLANDO MONTENEGRO
(fojas 3595 y 3596).-
44. Las constancias relativas a: la
detencin en la Repblica de Colombia de LEONARDO FABIO

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BARRERA SANTOS, alias PELUDO o NANO; la compulsa
efectuada en el sitio www.telexplorer.com.ar, respecto
del abonado n 11-4858-1428, instalado en el domicilio
de la calle Vera 1.245 de esta ciudad; la consulta
realizada ante Direccin Nacional de los Registros de
la Propiedad Automotor del dominio BJD-115; los
movimientos migratorios de los imputados detenidos en
autos y en relacin al causante WILMAR YURIANO VALENCIA
ESTRADA, como as tambin respecto de los datos
asentados en registro de la causante NATALIA OBANDO LPEZ;
copias certificadas de la causa n 5.965/2011, que
fuera solicitada a los efectos de vista y prueba
(fojas 3617/3664).-
45. El LEGAJO DE IDENTIDAD RESERVADA N 1
formado en autos como consecuencia de los dichos
vertidos por una persona que declarara en el marco de
lo establecido por el artculo 34 bis de la ley
23.737.-
46. Los discos compactos y los efectos
incautados como consecuencia de los procedimientos
materializados, reservados en Secretara.-
LOSDESCARGOS.
Luego de tomar conocimiento de los
hechos imputados, de las pruebas obrantes en su contra
y del derecho que les asiste a negarse a declarar, el
da lunes 21 de septiembre de 2015 los causantes CARLOS
OLMEDO SILVA CRDENAS, GUILLERMO ADOLFO HEISINGER, GERMN EMILIO MARN
LPEZ, MARIO ALBERTO LARA GUERRA, NADN EUGENIO ARDILA ANGULO, JORGE
ENRIQUE TRUJILLO SNCHEZ, CARLOS DAVID PARDEY ROZO, CSAR ANDRS MACAS
LOOR y JORGE ELIECER RAMREZ CUARTAS manifestaron que, por
consejo de sus defensas, no haran manifestacin
alguna (fojas 2647/2668, 2669/2690, 2714/2735,
2736/2757, 2758/2779, 2781/2802, 2804/2825, 2827/2848,
2850/2871 y 2873/2894).-
Por su parte, el imputado JUAN CARLOS OJEDA
si bien indic que era su intencin negarse a
declarar, lo cierto es que refiri quiero aclarar
que yo no conozco a ninguna de esas personas, y
escuchas con esas personas tampoco tengo. Si se han

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hecho seguimientos sabrn el ritmo de vida que yo


llev desde hace tiempo, como trabajo, con quien me
junto, y mi rutina de todos los das (fojas
2691/2713).-
A su turno, el causante GABRIEL ESTEBAN ZILLI
refiri en una primera ocasin quiero aclarar que
las personas que realmente conozco son el seor, el
seor LUS AZULA y al seor FERNANDO MARTINS. A todo el resto
de las personas quiero aclarar que no conozco a
ninguno. JUAN BANESEVICH es mi socio, desde por lo menos
desde hace seis aos. Tenemos una sociedad de hecho,
que se dedica a tratar de ubicar mercadera granaria
de Argentina y minerales de Bolivia en el mercado
mundial. Concretamente, la mina se llama MUTUM y se
encuentra ubicada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Nosotros en el ao 2011 fuimos designados
representantes para comercializar el mineral de hierro
de la mina, a travs de una empresa boliviana
vinculada al gobierno, cuyo nombre es TINC-MA-LTD.
Yo tengo el contrato que firmamos en su momento con
esa empresa. Nunca logramos exportar nada, y Bolivia
desde el ao 2011 nunca pudo exportar mineral de
hierro ni a travs nuestro ni por otra lnea. Lo s
porque nosotros tenemos contacto con la gerencia de la
empresa MUTUM. LUS AZULA es un paciente mo, portador
de cncer de testculo en estado 4, es decir que
tiene metstasis, que por una cuestin casi
incomprensible anda bastante bien hace aproximadamente
cinco aos. Yo lo asist durante muchos aos a l, y
cuando la enfermedad se estabiliz, por una cuestin
de generosidad o de agradecimiento, el se ofreci a
colaborar en lo que yo le indicara. Es como el cadete
o secretario mo. Finalmente, al seor FERNANDO MARTINS lo
conoc personalmente a fines de mayo de este ao. l
me haba contactado previamente por mail, y ofrecido
exportar distintos granos a frica. Como la
comunicacin por mail y por telfono era muy difcil
de explicar, el decidi viajar a la Argentina para
charlar personalmente. Yo creo que vena de Portugal.

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Ah, empezamos a desarrollar el tema granario, y
siempre tropezbamos con la dificultad que era el
desfasaje entre el dlar oficial y el dlar blue.
Entonces, MARTINS me propuso formar o comprar una
sociedad, para realizar las dos operaciones, de
importacin y de exportacin y as evitar el desfasaje
cambiario. Los productos que bamos a comercializar
eran en importacin cacao, castaas de caj y
pastillas de caf. Esos son tres productos comerciales
muy vendibles en Argentina. Y para exportacin, todo
lo que fuera granos, arroz, harina, azcar y aceite,
que son productos primarios. Son muy baratos, pero
cuando hay que exportarlos casi triplican el valor. El
viernes al medioda, cuando yo fui detenido, tena una
reunin con el doctor JORGE LUS COSTA, quien me haba
ofrecido una empresa importadora y exportadora que
estaba a la venta. Tenamos que ponernos de acuerdo en
el precio (fojas 2899/2922).-
En cuanto al imputado FERNANDO MANUEL MARTNS
FRUTUOSO agreg Normalmente, hablaba en Portugus. Yo no
s fehacientemente si esa era su nacionalidad, y si
ese era su verdadero nombre. Nunca vi ningn documento
personal a su nombre. El no me propuso ningn negocio
ilcito, ni l ni ninguna persona allegada a el.-
De seguido, seal quiero aclarar que
el revolver no fue secuestrado en Mercante 1141, que
es mi lugar de residencia. Luego, la mayora de las
municiones que me nombraron s fueron secuestradas en
ese lugar, porque yo no soy coleccionista, pero me
gusta tenerlas. Con respecto al rifle con mira
telescpica, es un regalo personal que me hizo un
primo mo de nombre JOS LUS RUZ, que vive en la ciudad
de San Justo, provincia de Santa Fe, que es abogado
penalista y tiene los papeles del arma y siempre me
dijo que hiciera la transferencia pero yo nunca la
hice. Quiero dejar aclarado que no haba ningn tipo
de municin para ese rifle en mi casa.-
A instancias de la defensa, indic en
relacin al secuestro de material estupefaciente en

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los domicilios a su disposicin De 33 aos que llevo


de mdico, ms de 26 aos me especialic en enfermos
terminales de oncologa. El tratamiento farmacolgico
de los enfermos terminales se hace fundamentalmente en
base a estupefacientes. Los que se usan en Argentina y
en el resto del mundo son oxitodona, morfina en sus
distintas sales, metadona, hidrocodona, cocana,
marihuana y herona, que no se consigue en Argentina.
Yo llevo firmadas ms de 25.000 actas de defuncin. Mi
trabajo fundamentalmente ha sido domiciliario, porque
por un concepto humanitario el lugar ideal para
transcurrir la ltima etapa en la terminalidad de un
paciente es su propia casa. Entonces siempre he tenido
estupefacientes de todas las formas de presentacin en
mi casa, mi auto, mi consultorio.-
Finalmente, en relacin a los chips de
telefona celular secuestrados, dijo En el ao 2006
fund una empresa dedicada al monitoreo vehicular y de
personas, que es lo que comnmente se conoce como
botn de pnico. Me fund a los cuatro aos, pero s
llegu a usar ms de doscientos chips y muchos
telfonos, porque cada diez lneas que nosotros
contratbamos nos daban un telfono celular. Las
lneas estn todas dadas de baja, porque la empresa se
dio de baja, pero los chips estn todos en mi casa.-
Posteriormente, el 30 de septiembre de
2015, se materializ en autos la detencin de NATALIA
OBANDO LPEZ, celebrndose en esa fecha la audiencia
prevista por el artculo 294 del Cdigo Procesal Penal
de la Nacin, oportunidad en la cual manifest Me
declaro completamente inocente de lo que se me est
imputando. No tengo ningn alias, no se por que me
relacionan. Siento que por ser colombiana te pueden
estigmatizar. Me pongo a disposicin del tribunal,
pueden revisar lo que quieran, no tengo propiedades,
no tengo plata. He recibido ayuda de familiares en
algunos momentos, pero pueden corroborar que no tengo
cuentas, departamentos, propiedades ni joyas. Vivo una
vida normal y tengo una nia de 6 aos la cual en este

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momento me necesita ya que su padre actualmente esta
en prisin domiciliaria y yo estaba a cargo de ella
al ciento por ciento. Pueden checkear hasta que debo
dinero (fojas 3306/3329).-
A instancias de la defensa, neg
integrar alguna organizacin criminal y haber
realizado algn viaje a la Repblica de Costa Rica,
agregando desde el ao pasado, mas o menos en
septiembre, soy amiga de VCTOR CAMARGO y EDDY. Y conoc a
la esposa de EDDY, pero la vi 3 o 4 veces nada mas.-
Posteriormente, conforme lo requerido
por la asistencia tcnica del imputado GABRIEL ESTEBAN
ZILLI, se dispuso ampliar su audiencia de indagatoria,
lo cual tuvo lugar el martes 6 de octubre de 2015.-
En esa ocasin, refiri en relacin a la
escopeta que fuera incautada en su domicilio Esa arma
que incautaron en mi casa era de propiedad de JOS LUS
RUIZ, quien es un primo mo. De profesin abogado, con
domicilio en la ciudad de San Justo, provincia de
Santa Fe. JOS LUS estaba casado con mi prima, quien
falleci hace siete aos. Esa arma estaba en mi casa
desde hace aproximadamente tres aos, siempre dijimos
con mi primo de ir a cazar a la isla y con ese fin
dejo el arma en mi casa. l es quien tiene todos los
papeles. Lo cierto es que jams fuimos a cazar, por lo
que, desde que la dejo en mi casa dicho armamento no
fue utilizado, ni municiones tenia. Es ms, para ser
sincero ya me haba olvidado de su existencia en mi
casa (fojas 3445/3450).-
Finalmente, si bien en un primer momento
el imputado JUAN ALBERTO BANESEVICH hizo uso del derecho que
le asiste de negarse a declarar, posteriormente, a su
requerimiento, se celebr una nueva audiencia de
indagatoria, la cual tuvo lugar el 19 de octubre de
2015, refiriendo en esta ocasin quiero decir en
primer lugar que soy perito en granos y que la
relacin ma con todo este tema es que mi socio ZILLI,
es quien se encarga de la relacin internacional para
conseguir vender granos de arroz, azcar, aceite, caf

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y dems y yo hago el enlace con el comercio local. En


primera instancia lo que nos piden es "arrozn" que es
alimento para animales y no sirve para consumo humano
y que la bolsa que encuentran en los allanamientos es
de arroz, nada que ver con el "arrozn", ya que este
es un grano de arroz partido en cuatro ms todos los
desperdicios que tiene el arroz cuando pasa por las
zarandas. Mi funcin en esto era conseguir la
mercadera, la cual es complicada en este momento
porque luego de la cosecha queda muy poco "arrozn" y
lo consigo a travs de la "COOPERATIVA ARROCERA DE
GOYA CORRIENTES", que son la cantidad de novecientas
veinte bolsas y de ah yo saco las muestras del
producto, ms todo el anlisis del "arrozn" lo hace
la cooperativa que dije antes, y todo eso se lo
mandamos al importador, que es la firma "SAMISAN" de
Portugal. La relacin ma con este gente de "SAMISAN"
es que yo firme un contrato por seis meses en una
escribana en Rosario, para hacer la funcin de perito
de granos y conseguir la mercadera. Luego de aceptado
el anlisis de la muestra, la importadora nos pide que
pongamos un exportador de primera lnea, es decir que
est en condiciones aptas para exportar y ah figura
la firma de "EUROSPORT", a la cual le mandamos todas
las inscripciones de la firma "SAMISAN", las verific
y como era una empresa de trece aos de antigedad en
Portugal y estaba todo correcto, sta acept hacer la
exportacin. Despus que acept la exportacin, se
ponen en contacto la cooperativa agrcola con el
exportador, se pacta el precio y me corro del medio,
porque no tengo nada ms que hacer, ya que la compra y
venta la arreglan entre el exportador "EUROSPORT" y el
importador "SAMISAN". Cuando ingresan las divisas al
pas y se paga la mercadera, o sea se pagan las
novecientas veinte bolsas de cincuenta kilogramos cada
una y luego de todo eso me llaman para verificar la
carga de la mercadera donde en realidad yo ah ya no
puedo revisarlas, porque estn todas selladas las
bolsas con una especie de film protector y de ah las

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suben a los camiones en direccin a Rosario, y todo
ese producto va en bolsas de polietileno blanca, pero
no puedo revisar la mercadera una vez que viene de
Goya, Corrientes, porque mi funcin all es observar
el estado fsico de las mismas y las condiciones en
que son cargadas para asegurar la calidad de la
mismas, sin perjuicio de ello, quiero aclarar que eso
lo hice a expreso pedido del exportador, porque repito
no es mi trabajo esa parte. Luego de todo eso, yo ya
no tengo nada que ver, me agarran preso porque la
relacin ma con el exportador es de hace muchos aos
y tenemos mucha confianza, entonces ah "EUROSPORT" me
pide que vaya el 17 de septiembre al deposito fiscal
porque iban a consolidar la mercadera en cuestin,
aunque yo tambin estuve dos das antes en ese
deposito viendo como bajaban la mercadera y hasta ah
llegue porque me detuvieron" (fojas 3795/3820).-
A instancias de la defensa, refiri no
tener conocimiento sobre la presencia de material
estupefaciente en el cargamento ingresado en el
depsito fiscal BINDER y no haber tenido sospecha
alguna en relacin a la actuacin de las firma "EURO
EXPORT S.R.L." y "SAMISAN S.A.R.L.", agregando que sus
movimientos migratorios hacia la Repblica de Bolivia
se vinculaban con sociedad comercial que tena con el
imputado ZILLI, dedicada a la comercializacin de
mineral de hierro.-
En concreto, seal desde el 2009 o
2010 empec a viajar para ver como comercializar el
mineral de hierro con China, desde el puerto de San
Nicols, provincia de Buenos Aires, que es el puerto
ms grande que tiene la provincia de mineral de
hierro. De ah arranca mi relacin con los viajes a
Bolivia pero como el precio del mineral de hierro se
vino para abajo y la logstica que hay que tener para
traer el mineral de hierro al Puerto de San Nicols es
mucho ms caro que la logstica de Argentina a China,
no pudimos hacer nada hasta el da de hoy. El tema del
mineral de hierro era con la Armada de Bolivia y el

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mismo Estado Nacional de aquel pas. Tambin he


realizado dos viajes a Paraguay por el tema del
mineral de hierro y granos. Por ltimo, quiero decir
que tambin tengo hecho un viaje a Uruguay hace tres
aos por motivos vacacionales".-
Luego de ello, le fue requerido que
indique por pedido de este Tribunal si haba
concurrido al domicilio del causante ZILLI antes de su
detencin y porqu motivo, diciendo "si, fui una
semana antes de que me detengan, creo que fue el 11 de
septiembre y concurr por la relacin que tengo con
este tema de la mercadera al domicilio de la calle
Vctor Mercante, ya que posee un solo domicilio que
tiene tres entradas y uno por una calle cortada".-
Preguntado para que diga si el imputado
LUIS ADRIN AZULA se hallaba presente, seal que "s, era
el chico que trabajaba con l y le haca mandados,
como tramites bancarios, cosas de la obra social y lo
vi el da que fui a la vivienda de ZILLI como dije
antes", agregando que no se encontraban all ni el
encartado RAMREZ CUARTAS ni MARTINS FRUCTUOSO, indicando en
relacin a este ltimo "a FRUTUOSO no lo conozco
personalmente, pero si se que es el dueo de la firma
"SAMISAN", que fue con quin firme el contrato en la
escribana como dije antes".-
Requerido para que diga a quien contact
de la firma "SAMISAN S.A.R.L." en relacin al trabajo
por el cual firmara el contrato al que aludiera,
expres "Yo no hable con nadie, lo hice a travs de
GABRIEL [por GABRIEL ESTEBAN ZILLI]y me pasaron un borrador
del contrato que iba a hacer".-
Preguntado para que diga si conoce a
alguna persona ms de esa firma, ms all del causante
MARTINS FRUTUOSO, dijo "no, y a MARTINS FRUTUOSO lo conozco por
el nombre, cuando firm el contrato".-
Asimismo, fue requerido para que diga si
concurri al domicilio de la calle Florida 191 de la
ciudad de Rosario, y en qu fecha, explicando que s
haba concurrido a ese inmueble y que tal ocasin tuvo

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lugar "cuando llegaron los camiones de la COOPERATIVA
GOYA, tiene que haber sido el 6 o el 8 de septiembre
de 2015".-
Preguntado para que diga si conoce a
MAURICIO INDAVERA, refiri "s, es un exportador de
Rosario, lo conozco hace dos meses, lo conozco a
travs de otra persona que trabaja en el tema de
granos conmigo, se llama BARBINI OISTOICH", agregando que
haba conocido al primero en la exportadora de l,
no s cmo se llama, queda en el Boulevard Avellaneda
pero no recuerdo la altura, creo que es entre las
calle Tres de Febrero y Nueve de Julio".-
LAVALORACINDELAPRUEBA.
Corresponde en este acpite realizar la
evaluacin de los elementos probatorios reunidos con
el objeto de establecer si se encuentra acreditada
fehacientemente la materialidad de los hechos
atribuidos y determinar la vinculacin de cada uno de
los imputados a fin de resolver sus situaciones
procesales, de conformidad con las disposiciones
legales pertinentes.-
Al respecto, cabe tener presente que el
auto que dispone el mrito de la imputacin es un
juicio de probabilidad, prescindente de certeza plena,
dirigido a acreditar la comisin del hecho delictivo y
que la persona sometida a proceso se encuentra
vinculada a su ejecucin. No requiere certidumbre
apodctica, sino la consideracin de los elementos que
le sirvan de base (GUILLERMO RAFAEL NAVARRO y ROBERTO RAL DARAY,
Cdigo Procesal Penal de la Nacin, Anlisis doctrinal
y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 2013, tomo
II, pgina 527 y s.s.; ver tambin RAL WASHINGTON BALOS,
Cdigo Procesal Penal de la Nacin comentado, anotado
y concordado, Ediciones Jurdicas Cuyo, Tomo II-B,
pgina 1172 y s.s.; y C.C.C. Fed., Sala I, c/n
48.827, rta. el 22 de mayo de 2014).-
Por ello, considero que la
confrontacin e interrelacin del compendio probatorio
recopilado hasta aqu alcanza para corroborar al

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menos con la exigencia de esta etapa procesal- una


gran cantidad de circunstancias relacionadas con las
actividades delictivas organizadas que fueran
descritas, permitiendo conocer su estructuracin,
funcionamiento operativo y envergadura.-
De tal forma, entiendo que corresponde
decretar el procesamiento de los imputados CARLOS OLMEDO
SILVA CRDENAS, GUILLERMO ADOLFO HEISINGER, GERMN EMILIO MARN LPEZ,
MARIO ALBERTO LARA GUERRA, NADN EUGENIO ARDILA ANGULO, JORGE ENRIQUE
TRUJILLO SNCHEZ, CARLOS DAVID PARDEY ROZO, CSAR ANDRS MACAS LOOR,
JUAN CARLOS OJEDA, JORGE ELICER RAMREZ CUARTAS, GABRIEL ESTEBAN ZILLI,
JUAN ALBERTO BANESEVICH y NATALIA OBANDO LPEZ, de conformidad con
lo establecido por el artculo 306 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacin.-
A los efectos de una mejor claridad
expositiva, se tratarn primeramente los indicios y
elementos de prueba vinculados concretamente con la
existencia de la presunta organizacin criminal, para
luego abarcarse el rol que le habra cabido a cada uno
de los encartados sobre los que hoy toca resolver y su
vinculacin con las actividades de corte delictivo en
principio detectadas.-
Finalmente, habrn de valorarse las
probanzas vinculadas con el armamento hallado y la
relacin que tendra el causante GABRIEL ESTEBAN ZILLI con
este supuesto de hecho.-
I.
ELTRFICOILCITODESUSTANCIASESTUPEFACIENTES.-
a.Eliniciodelainvestigacin.
Tal como se indicara en el auto obrante
a fojas 1826/1855, mediante el cual se ordenaran los
primeros allanamientos, este expediente tuvo su
gnesis el 8 de agosto de 2014 como consecuencia del
nuevo registro dado al LEGAJO DE INVESTIGACIN N 17, formado
oportunamente en el marco de la causa n 15.475/2011,
continundose as la pesquisa que fuera desarrollada
en esos autos (fojas 465/466 de estos autos).-
En orden a lograr una cabal comprensin
del desarrollo de la instruccin originalmente

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desplegada, habr de realizar una breve descripcin de
las distintas etapas procesales que ha tenido la causa
madre n 413/2011 y su desprendimiento, el expediente
n 15.475/2011, para luego referirme a aquel Legajo de
Investigacin, luego ingresado ante el sistema
informtico como causa n 7.650/2014.-
Por lo tanto, sin nimo de efectuar
reiteraciones innecesarias pero con intencin de darle
autosuficiencia a este auto, es importante recordar
que la actividad de investigacin llevada adelante
tuvo su comienzo en el marco del referido expediente
n 413/2011, iniciado el 14 de enero de 2011 a partir
de la informacin que fuera suministrada por las
autoridades de la Polica Nacional de Colombia y de la
Comunidad de Policas de Amrica (AMERIPOL), mediante
la cual se precis la existencia de una presunta
clula criminal, conformada en su mayora por personas
de nacionalidad colombiana, dedicada al trfico
ilcito de sustancias estupefacientes, brindndose
adems varios nmeros telefnicos que seran usados a
esos fines (fojas 1/22 de los autos n 413/2011, cuyos
testimonios tramitan ante la Secretara n 24 del
Juzgado).-
Tras el debido impulso por parte del
titular de la Fiscala n 6 del fuero, doctor FEDERICO
DELGADO, se encomendaron las diligencias pertinentes en
cabeza del entonces Centro de Operaciones Especiales
Antidrogas de la Gendarmera Nacional (actual Unidad
de Operaciones Especiales), las que permitieron
vincular procesalmente a ALEJANDRINA VIVAS VARGAS (de
nacionalidad colombiana), DAVID GUSTAVO GMEZ OSES (de
nacionalidad argentina), HERNN JARAMILLO FERRER (de
nacionalidad colombiana), ALEX HERNNDEZ BERNAL (de
nacionalidad colombiana), VALENTN ZEGARRA DOMNGUEZ (de
nacionalidad peruana) y WILTON JOHEL VANEGAS RUIZ (de
nacionalidad colombiana) por distintos hechos de
trfico ilcito de estupefacientes, tanto en el orden
nacional como en el plano internacional.-

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Adems de las conductas vinculadas al


desplazamiento de la droga en este pas, se detectaron
otras relacionadas con el contrabando de exportacin
con destino a la ciudad de Madrid, Reino de Espaa, y
a la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, procedindose
al secuestro total de 8.743,1 gramos de cocana, con
un alto grado de pureza y capacidad para producir
61.690,73 dosis umbrales, adems de gran cantidad de
elementos vinculados a la preparacin y
acondicionamiento de la droga.-
Por estos sucesos, los integrantes del
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N 5 resolvieron condenar a
aquellos sujetos por considerarlos coautores de los
delitos de contrabando agravado por tratarse de
sustancias estupefacientes elaboradas y destinadas a
ser comercializadas fuera del territorio nacional (en
una oportunidad en forma consumada y en dos ocasiones
en grado de tentativa), y del delito de tenencia de
sustancias estupefacientes con fines de
comercializacin, agravada por la intervencin de ms
de tres personas organizadas, concurriendo estas
figuras de forma real entre s (a excepcin de GMEZ
OSES, cuya intervencin fue considerada como
participacin secundaria, ver fojas 1015/1745 del
expediente n 413/2011).-
La instruccin desplegada en los autos
n 413/2011 tambin motiv que se ordenara la captura
internacional de MARGARITA EUGENIA GMEZ (de nacionalidad
argentina), GUSTAVO EDUARDO RUZ BRUNO (de nacionalidad
uruguaya), PETER PHILLIP LEAITUA (de nacionalidad
neozelandesa) y de JULIN ALEJANDRO LVAREZ BUITRAGO (de
nacionalidad colombiana) en orden a materializar las
pertinentes audiencias de indagatoria, de conformidad
con las disposiciones del artculo 294 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.-
Como consecuencia de las medidas
dictadas en pos de materializar las rdenes
restrictivas de libertad se pudo dar con la nombrada
MARGARITA EUGENIA GMEZ, respecto de quien el seor Fiscal

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requiriera oportunamente la elevacin a juicio de las
actuaciones pertinentes por considerarla partcipe
secundaria de los delitos de contrabando agravado,
por tratarse de sustancias estupefacientes elaboradas
y destinadas a ser comercializadas fuera del
territorio nacional, en una oportunidad en forma
consumada y en dos (2) oportunidades en grado de
tentativa, y de tenencia de sustancias estupefacientes
con fines de comercializacin agravada por la
intervencin de ms de tres personas organizadas, en
concurso real entre s, encontrndose radicadas ante
el TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N 5 con el objeto de
celebrar la etapa oral y pblica del proceso.-
Asimismo, se encuentran en curso de
accin los procesos de extradicin solicitados a las
autoridades de la Repblica Oriental del Uruguay y
Nueva Zelanda respecto de GUSTAVO EDUARDO RUZ BRUNO y de
PETER PHILLIP LEAITUA, respectivamente, como as tambin
contina vigente la orden de detencin librada en
relacin a JULIN ALEJANDRO LVAREZ BUITRAGO.-
De esta forma, a partir de la
investigacin llevada adelante en conjunto con el
seor Fiscal como consecuencia de la informacin
suministrada por las autoridades colombianas se lleg
a descubrir el accionar delictivo de una clula
criminal dedicada al narcotrfico con proyeccin en
terceros pases, especialmente del continente
europeo.-
Adems de esto, se logr identificar la
actuacin de un sujeto en particular que habra tenido
como funcin brindar servicios logsticos a la
organizacin criminal develada en aquellos autos,
siendo sealado en un inicio como MECHITA.-
Esta persona fue luego individualizada
como MILTON FERNEY HERNNDEZ MORENO (de nacionalidad
colombiana), precisndose que no slo prestara
aquella colaboracin al grupo delictivo desbaratado en
el expediente n 413/2011, sino que tambin habra
operado con otras clulas encargadas de desplegar

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similares actividades ilcitas, que podran tener


cierta conexin con una estructura mayor asentada en
la Repblica de Colombia.-
Este panorama motiv la extraccin de
los testimonios que conformaron luego la causa n
15.475/2011, medida dirigida a dar cumplimiento con
los compromisos internacionales asumidos por la
Argentina al ratificar la Convencin de las Naciones
Unidas contra Trfico Ilcito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrpicas (1988) mediante la sancin
de la ley 24.072 y a seguir los lineamientos dados por
el ms Alto Tribunal en el precedente Arriola
(Fallos 332:1963).-
Todo lo cual permitira profundizar el
conocimiento en relacin a otras clulas dedicadas a
la distribucin de estupefacientes en este pas y que
guardaran estrecha relacin con los hechos conocidos
durante la pesquisa original desplegada en los autos
n 413/2011.-
La investigacin desarrollada permiti
conocer la relacin de MILTON FERNEY HERNNDEZ MORENO con
varios sujetos que podran dedicarse al comercio de
drogas, quienes se relacionaran de forma espordica a
los efectos de concretar distintas tratativas que
habran estado vinculadas con la comercializacin de
narcticos a diferentes escalas.-
El devenir de la investigacin motiv
que las diligencias se focalizaran en la actividad
desplegada por CARLOS FORTUNATO VEDA, quien, al margen de
las tratativas que mantena con los distintos
investigados hasta ese entonces, comenz a coordinar
distintas operaciones relativas a la exportacin de
cocana oculta en biodiesel con destino al Reino de
Espaa, teniendo asiduo contacto con quien fuera
identificado como CARLOS JULIO PVEDA MEDINA, inicialmente
conocido como TOCA o JAVIER.-
La profundizacin de la pesquisa puso
al descubierto que la operacin se celebrara
utilizando las firmas SAFERBON S.A. en este pas- y

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EUROCOMPOSTELA S.L. en Espaa- y que el cargamento
se hallaba almacenado por entonces en el depsito
fiscal ORVOL S.A..-
Tras las medidas ordenadas por este
Tribunal, se procedi al secuestro del contenedor
identificado como GESU-126188-9, que transportaba 12
bins de 1.000 litros de biodiesel cada uno,
detectndose en el bin n 7 la presencia de 229
litros (262.617 gramos) de cocana en fase lquida,
con un peso neto estimado de 57.775 gramos de cocana,
todo ello con destino a la ciudad de Vigo, Santiago de
Compostela, Espaa.-
La instruccin mancomunada con las
autoridades del Reino de Espaa y la entrega
controlada que fuera dispuesta en autos, previa
extraccin de la droga, posibilit vincular
procesalmente en este pas al nombrado CARLOS FORTUNATO
VEDIA, a GEORGINA LUCRECIA CHIALVA, a JORGE RODOLFO AUGUSTO VOLPE y a DAVID
HAMWEE quien inicialmente se presentara en esos autos
como letrado patrocinante de los nombrados-,
decretndose el 9 de enero de 2014 sus procesamientos
por considerarlos coautores del delito de contrabando
de exportacin agravado por tratarse de sustancias
estupefacientes destinadas a ser comercializadas fuera
del territorio nacional, en los que intervinieran ms
de tres personas, en grado de tentativa.-
Mientras que en el Reino de Espaa se
vincul formalmente a la pesquisa llevada adelante por
el magistrado a cargo del JUZGADO DE INSTRUCCIN N 2 DE LA

CIUDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA a MIGUEL NGEL PORTAS ROSSI, MANUEL DE

LA IGLESIA REY, MANUEL CASTRO TROITERO y a JOS CARLOS SOTO GONZLEZ


(actuaciones registradas como diligencias judiciales
D.P. n 4332/2013).-
Durante esta segunda etapa de la
investigacin, se profundiz el conocimiento de los
presuntos vnculos de las clulas existentes en este
pas con una estructura delictiva mayor asentada en la
Repblica de Colombia.-

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Esto se evidenci con particular


intensidad en el caso del imputado CARLOS JULIO PVEDA
MEDINA, quien recibiera presiones directas de aquella
organizacin colombiana para que concretara la
operacin de narcotrfico con destino al Reino de
Espaa que fuera finalmente frustrada (fojas 14/98 de
estos autos n 7650/2014).-
Incluso se desprenda de las
conversaciones telefnicas registradas por entonces el
riesgo inminente para su vida y la de su familia de no
dar cumplimiento con las metas propuestas (fojas 170,
segundo prrafo, de estos autos).-
En concreto, el ncleo central de la
organizacin, asentada en la Repblica de Colombia,
envi a un sujeto que fue precariamente identificado
por entonces como DIEGO DAS para que fiscalizara el
ltimo tramo de las negociaciones, desprendindose que
ste habra amenazado directamente a CARLOS JULIO PVEDA
MEDINA para que se ocupara de obtener la liberacin de
la mercadera tras el secuestro concretado por este
Juzgado.-
As, con el fin de profundizar la
investigacin en relacin a ese nexo con la agrupacin
de mayor envergadura existente en Colombia, se dispuso
la formacin del LEGAJO DE INVESTIGACIN N 17 en los autos
n 15.475/2011, encomendndose de forma conjunta
diversas diligencias tanto a la Unidad de Operaciones
Especiales de la Gendarmera Nacional como a la
Direccin de Contrainteligencia de la entonces
Secretara de Inteligencia de la Presidencia de la
Nacin (actual Agencia Federal de Inteligencia, segn
ley 27.126, que modificara la ley 25.520).-
La imposibilidad de mantener el registro
del nmero de causa n 15.475/2011 ante el sistema
informtico motiv que se ingresara el LEGAJO DE

INVESTIGACIN N 17 como sumario n 7.650/2014, sobre el


que hoy habr de resolverse (fojas 465/466 de este
expediente).-

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Asimismo, el curso de la pesquisa
adoptado en esta ltima causa n 7.650/2014 gener que
se trazaran dos lneas de investigacin bien
definidas, una vinculada con las actividades que hoy
conforman el objeto de investigacin de estos autos y
otra relacionada con los hechos que actualmente son
analizados en el marco de la causa n 10.739/2014
-tambin de trmite ante la Secretara n 24- formada
con testimonios de estos autos a los fines de
profundizar el conocimiento de hechos de trfico
ilcito vinculados con la preparacin y transporte de
cocana, utilizando para ello distintas personas que
oficiaran de mulas o correos (fojas 703/705 de
estos autos).-
De esta forma, queda en evidencia que
las circunstancias que se fueron conociendo como
consecuencia del avance de la pesquisa originalmente
desplegada en los autos n 413/2011, las que develaron
una gran cantidad de maniobras de trfico vinculadas
con una estructura de mayor envergadura asentada en la
Repblica de Colombia, motivaron dividir la
investigacin en diferentes cuerpos de actuaciones a
los efectos de proveer por separado las diligencias
conducentes a la averiguacin de la verdad.-
Es de destacar que los recursos de la
investigacin se debieron concentrar en las
actividades de corte delictivo que guardaban una
relacin ms estrecha -y cercana en el tiempo- con el
secuestro del cargamento de cocana diluido en
biodiesel.-
Y a partir de all, desandar la presunta
vinculacin de quienes se presentaban ntimamente
vinculados al actuar organizado develado en aquella
ocasin.-
Esta causa n 7.650/20104 trata
entonces sobre la tercera etapa de una extensa
investigacin iniciada en el ao 2011, la que
permitiera ir ascendiendo en los distintos eslabones
de la cadena de trfico ilcito hasta llegar a quienes

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concentraran los mayores recursos brindados por


aquella organizacin existente en la Repblica de
Colombia.-
A esta pesquisa desplegada ante el
Tribunal a mi cargo se han sumado otras que, por
vincularse estrechamente, fueron objeto de
declaraciones de conexidad en los trminos de los
artculos 41 y subsiguientes del Cdigo Procesal Penal
de la Nacin, a las que corresponde referirme a
continuacin para lograr un cabal entendimiento del
contexto probatorio actual.-
En esa direccin, se incorpor
primeramente al trmite conjunto el expediente n
1.167/2014 como consecuencia de la declaracin de
conexidad efectuada el 13 de noviembre de 2014 por el
titular del Juzgado Nacional en lo Penal Econmico n
1 (fojas 634/640 de los referidos autos).-
Tal como se desprende de la lectura de
los hechos imputados, estos autos se iniciaron el 29
de agosto de 2014 ante la Secretara n 1 del Juzgado
Nacional en lo Penal Econmico n 1 en virtud de la
detencin en zona aduanera del Aeropuerto
Internacional Ministro Pistarini de MARTN MAXIMILIANO
FRAIRE, a quien se le secuestraron 945,5 gramos de
alcaloides elaborados a base de cocana, con una
capacidad para producir aproximadamente 9.454 dosis
umbrales, disimulados en distintos envoltorios de
ktchup que llevaba en su equipaje (fojas 1/3, 4 y 5
del legajo n 1.167/2014).-
La instruccin impartida por el
magistrado a cargo de aquel Juzgado permiti
determinar que el nombrado fue captado a los fines del
envo de la droga por ANDRS o DAVID (de nacionalidad
colombiana), usuario del abonado n 11-5479-4666,
quien se encontraba relacionado estrechamente a las
actividades de narcotrfico que habra llevado a cabo
VCTOR ALFONSO CAMARGO LPEZ, usuario del abonado n 11-5642-
0664, y GERMN EMILIO MARN LPEZ, usuario del abonado n
11-5695-7115, procedindose a la intervencin

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telefnica de estos canales de comunicacin (fojas
57/59 de la causa n 1.167/2014).-
Al mismo tiempo, el desarrollo del
trmite impartido a estos autos tambin haba
permitido relacionar con distintas actividades de
trfico ilcito de drogas a los arriba nombrados,
confluyendo ambas investigaciones, lo que impuso la
unificacin de sus respectivos cursos ante el Tribunal
a mi cargo (fojas 653/654 del sumario n 1.167/2014).-
A los fines de no reproducir medidas de
prueba, se dispuso continuar y profundizar las
diligencias que se hallaban en curso en el marco de
este expediente n 7.650/2014, ms amplio y con mayor
grado de desarrollo (fojas 653/654 de la causa n
1.167/2014).-
De modo similar, la investigacin
llevada a cabo en el marco de la causa n 385/2015
permiti vincular el secuestro de 84.955 gramos de
sustancia estupefaciente elaborada a base de cocana,
distribuidos en setenta y nueve (79) ladrillos o
panes y en bolsas de distinto tamao, con la
actividad de la organizacin criminal.-
Las intervenciones telefnicas en curso
y las tareas de campo concretadas en el marco de los
presentes autos n 7.650/2014, especialmente la
interceptacin dispuesta respecto del abonado n 11-
6537-7829 usado por quien fuera inicialmente
identificada como GLADIS GARCA luego individualizada
como GLADIS ELIZABETH MACHACA PERALTA-, permitieron
inicialmente relacionar con estas actividades de corte
delictivo a WILMAR YURIANO VALENCIA ESTRADA y a JOHN JAIR PIEDRAHITA
JARAMILLO, CARLOS OLMEDO SILVA CRDENAS, GERMN EMILIO MARN LPEZ,
CARLOS MIGUEL POTES RAMREZ y a EDILBERTO VARGAS FERNNDEZ (fojas
1264/1269 y 1449/1453).-
Todo ello, gener disponer el trmite
unificado del expediente n 385/2015 con este legajo
n 7.650/2014 de conformidad con las disposiciones
contenidas en los artculos 41 y concordantes del
Cdigo de forma, disponindose continuar las

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diligencias de investigacin en estos ltimos autos en


pos de no duplicar los recursos jurisdiccionales
(fojas 372/376 de la causa n 385/2015).-
Asimismo, se puso al descubierto la
presunta intervencin en los hechos de la nombrada
GLADIS GARCA, quien se desempeaba en la inmobiliaria
GG BROKER, emplazada en la calle Nicaragua 4.549 de
esta ciudad, desprendindose que podra tener como
funcin la provisin de distintos lugares para que la
agrupacin criminal llevara adelante las actividades
de trfico ilcito, lo cual motiv que el martes 29 de
septiembre de 2015 se concretara el allanamiento de
aquel local, identificndose a la nombrada como GLADIS
ELIZABETH MACHACA PERALTA y procedindose al secuestro de gran
cantidad de documentacin y soportes informticos, los
que se encuentran a estudio de las autoridades de la
Procuradura de Criminalidad Econmica y Lavado de
Activos y de la Unidad de Informacin Financiera
(fojas 3258/3281 de esta causa n 7.650/2014).-
Finalmente, habr de sealar que tras la
concrecin de los allanamientos concretados y la
detencin de los imputados, se acumul el 28 de
septiembre de 2015 al trmite de los autos n
7.650/2014 el sumario n 13.528/2013, que tramitara
anteriormente ante la Secretara n 1 del Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional n 1 de San
Isidro, en el cual se develaran en principio diversas
maniobras vinculadas con la administracin del flujo
de dinero obtenido por la organizacin criminal,
develndose una activa intervencin en esos supuestos
de los imputados GUILLERMO ADOLFO HEISINGER y MARIO ALBERTO LARA
GUERRA, entre otros.-
b. Eldesarrollodelainvestigacinylaestructuradela
organizacin.
La extensa investigacin desplegada
hasta el momento ha permitido conforman un robusto
cuadro probatorio en relacin a la existencia de una
compleja clula criminal en este pas, integrada por
un considerable nmero de sujetos con roles bien

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definidos, que se dedicaran al trfico ilcito de
sustancias estupefacientes en diferentes escalas.-
Esta estructura se hallara subordinada
a una organizacin mayor asentada en la Repblica de
Colombia, que fiscalizara las actividades desplegadas
en este pas y en terceros por otras clulas de
similares caractersticas a las advertidas en autos,
todo ello con el fin de lograr el desplazamiento
comercial de la droga y la obtencin del dinero
producido.-
Por ello, el grupo de corte criminal
que funcionara en este pas tambin contara con un
sofisticado entramado de empresas comerciales a los
fines de administrar el flujo de dinero recibido como
consecuencia de la distribucin onerosa de la droga,
lo cual estara orientado por un lado al mantenimiento
de la organizacin y, por el otro, al blanqueo de esos
capitales, encontrndose esto ltimo a estudio de la
Procuradura de Criminalidad Econmica y Lavado de
Activos, como as tambin de la Unidad de Informacin
Financiera a los fines de elaborar el anlisis
pertinente.-
Tal como se desprende de la lectura de
los hechos imputados, la clula asentada en esta
Repblica tendra distintos estamentos organizados de
forma cerrada, es decir, no todos los integrantes de
cada nivel de jerarqua tendran relacin con los
restantes, sino que estos niveles se vincularan entre
s por algunos de sus miembros.-
Se ha advertido tambin que los
encargados de la organizacin y coordinacin de los
envos de material estupefaciente (como ser EDILBERTO
VARGAS, HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ y GERMN EMILIO MARN LPEZ), no
se vincularan en forma directa con los responsables
de manejar y distribuir el dinero producido por la
organizacin (ubicados en los estratos ms altos, como
el caso de ERMAN y WILLIAMS TRIANA PEA), sino que aqullos
slo se relacionaran con quienes les proveen de los

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recursos econmicos a travs de sus subordinados (MARIO


ALBERTO LARA GUERRA y GUILLERMO ADOLFO HEISINGER, por ejemplo).-
Slo se advertido la intervencin de
esos sujetos de mayor jerarqua cuando ha habido algn
problema en la logstica de las operaciones de
trfico, y slo a los efectos de deslindar
responsabilidades y excluir a los culpables del
problema ocurrido, todo lo cual se ver en relacin a
ERMAN y WILLIAMS TRIANA PEA respecto de EDILBERTO VARGAS FERNNDEZ,
GERMN MARN LPEZ y HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ.-
La gran cantidad de informacin reunida
como consecuencia de las medidas de prueba concretadas
en autos obliga, en orden a lograr un armnico
desarrollo de las cuestiones a tratar, valorar los
elementos recolectados de forma progresiva y
cronolgica a medida que se han ido incorporando a la
causa. Tenindose presente que se trata, insistimos,
de una organizacin de caractersticas diferenciadas a
las que comnmente se conocen en el fuero, no slo
por su trasnacionalidad, sino por estar dirigidas
puntualmente desde un ajeno pas, esto es, Colombia.-
Al mismo tiempo, cabe sealar que habr
de referirse la intervencin concreta de cada uno de
los imputados en los hechos atribuidos, pero esa
concreta participacin no implica que cada uno de
ellos est al tanto de todos los movimientos y
pormenores de la clula criminal -lo cual ocurre
habitualmente en organizaciones ms pequeas-, sino
que habr de demostrarse con el grado de exigencia
propio- que al llevar a cabo su funcin lo hacan con
el conocimiento cabal de que esa intervencin se
hallaba dirigida a los fines de lograr operaciones de
trfico ilcito de drogas y de movilizar el dinero
producido en consecuencia.-
Lo expuesto tambin demuestra el alto
grado de coordinacin del grupo criminal y la
definicin de los distintos roles que le habra cabido
a todos ellos.-

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Asimismo, es de destacar que para
valorar la situacin de quienes hoy se hallan
detenidos se ha tenido que mencionar a otros imputados
que an no han sido odos en audiencia de
indagatoria.-
Ello, de ningn modo implica adelantar
juicio alguno respecto de quienes an no han sido
intimados formalmente, sino sostener que el actuar
organizado que ha sido detectado necesariamente impone
tal anlisis conjunto.-
De otra forma, se segmentara la
actividad de la organizacin en cabeza de cada uno de
sus integrantes para tratar slo sus aportes de forma
individual, dejndose as de evaluar el actuar
mancomunado, lo cual atentara contra la verdad real
de los acontecimientos (ver en este sentido C.C.C.F.,
Sala I, c/n 42.561, rta. el 17 de diciembre de 2008,
reg. n 1.539).-
Mxime en un actuar tan coordinado como
se ha develado en estos autos, donde unos se encargan
de forma primordial del manejo de las operaciones que
tienen que ver con el desplazamiento comercial de la
droga y otros, en estratos superiores de la
organizacin, slo se ocupan de la administracin del
dinero producido.-
Luego, habr se sealar que si bien
todas las etapas de la presente investigacin desde su
origen presentan una estrecha relacin, no se ha
intimado a los imputados de cada segmento por los
hechos develados en las anteriores instancias con el
fin de no reeditar momentos ya precludos de la
instruccin, lo cual no impide valorar las constancias
probatorias recopiladas en cada una de ellas.-
Al respecto, se ha indicado que tanto
el principio de progresividad como el de preclusin
reconocen su fundamento en la necesidad de lograr una
administracin de justicia rpida dentro de lo
razonable, de ah que se impida que el juicio se

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retrotraiga a etapas ya superadas (Fallos 272:188, in


re Mattei, entre muchos otros).-
Por lo dems, debe ponderarse que se le
atribuyen a todos los imputados llevar a cabo en forma
organizada hechos de trfico ilcito de
estupefacientes, tanto en el orden nacional como con
proyeccin hacia otros pases, por lo que la eventual
significacin jurdica de tales sucesos tampoco habra
de variar.-
En otro orden de ideas, tambin habr
de mencionar que durante la extensa investigacin
desplegada se verific que no todos los presuntos
integrantes de la organizacin intervenan de la misma
forma en ese perodo de tiempo, es decir con la misma
intensidad que fuera advertida en determinados
momentos de la pesquisa.-
Incluso, como se ver ms abajo,
algunos de estos miembros habran recibido ciertas
sanciones por no cumplir acabadamente su tarea,
traducindose este castigo en una menor participacin
en las actividades del grupo criminal.-
Esto, en ningn modo significa que esos
imputados hayan dejado de formar parte de la clula
investigada, sino que, por momentos, su intervencin
se puede haber visto disminuida por haber llevado
adelante las directivas en forma deficiente, debiendo
igualmente responder por los sucesos en los que
habran tomado parte.-
Para concluir esta introduccin, slo
resta sealar que a continuacin se detallar en forma
progresiva la valoracin de los distintos elementos de
prueba que se fueron incorporando a estos autos, los
cuales, analizados en conjunto -y no aisladamente-
habilitan a profundizar la hiptesis detallada como
imputacin.-
De conformidad con el anlisis
propuesto, corresponde iniciar la valoracin de la
prueba por la intervencin de CARLOS OLMEDO SILVA CRDENAS en
aquellos supuestos, por ser el primero de los

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imputados que fue advertido a raz de la investigacin
desplegada en este sumario n 7.650/2014.-
Su presunta participacin en los hechos
se remonta a la operacin de envo de cocana diluida
en biodiesel que fuera desbaratada en el marco de la
causa n 15.475/2011, manteniendo un estrecho lazo con
CARLOS JULIO PVEDA MEDINA, maniobra de la cual SILVA CRDENAS
habra de recibir quinientos mil euros -500.000-
(fojas 151).-
Incluso, por ese entonces se
registraron conversaciones entre PVEDA MEDINA y una mujer
slo conocida como GLADIS, relativas a la organizacin
de presuntas actividades de trfico ilcito de drogas,
en las que ira a participar un tercer sujeto, siendo
luego fotografiado con aqullos el encartado SILVA
CRDENAS (ver informe a fojas 262/273, destacndose la
fotografa obrante a fojas 270).-
Tal como se desprende del informe
remitido en un inicio por el entonces Director
Contrainteligencia de la Secretara de Inteligencia
(actual Agencia Federal de Inteligencia, segn ley
27.126), para el desarrollo de su funcin incluso
viajara a terceros pases, entre ellos la Repblica
de Chile, para coordinar las actividades de corte
criminal, lo cual se condice con sus movimientos
migratorios (fojas 1/8 y fojas 3621/3622; ver tambin
fojas 177, donde se obtuvieran vistas fotogrficas del
causante SILVA CRDENAS).-
Adems, se puso en conocimiento que SILVA
CRDENAS habra sido quien le gestionara y facilitara a
PVEDA MEDINA el documento nacional de identidad falso n
16.453.623 a nombre de MIGUEL NGEL SUREZ (expedido el 27
de septiembre de 2013), para que ste ltimo pudiera
concurrir a la ciudad de Madrid para cerrar las
tratativas vinculadas con el cargamento de cocana
diluida en biodiesel (fojas 151).-
Este aspecto, la posibilidad de
obtencin de documentacin personal falsa, es otro
elemento que permite ubicar a SILVA CRDENAS en los

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eslabones superiores de la agrupacin existente en


este pas.-
De igual forma, durante la etapa inicial
de la investigacin se anexaron los informes de
antecedentes judiciales solicitados a las autoridades
colombianas en relacin a SILVA CRDENAS, indicndose que
registra en ese pas una investigacin en curso por
lavado de activos de origen delictivo ante la Unidad
Especializada de la Fiscala n 11 de la ciudad de
Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca
(fojas 225/234).-
Tras la interceptacin de las
comunicaciones relativas al causante, se pudo detectar
el 14 de junio de 2014 un dilogo con su hijo FELIPE
SILVA, en el cual el imputado le refiere que si no le
hace llegar plata hoy, se la hace llegar el lunes con
el amigo, indicndole que hable con su mam en
relacin a DORA ESTELA BETANCURT FERNNDEZ- y le pregunte si
IVN le pag cien mil pesos, a lo que FELIPE SILVA le
responde que s, indicando este ltimo que el
encartado SILVA CRDENAS le haba mandado a regalar
(fojas 306/320).-
Estos extremos sugeriran que el
imputado estara abocado al manejo de sumas
considerables de dinero, lo cual se condice con el rol
que llevara adelante dentro de la clula criminal, al
mismo tiempo que revela el alto grado de reserva que
mantena en sus comunicaciones.-
La hiptesis en cuanto al papel
desempeado por SILVA CRDENAS fue reforzada a partir del
registro de otras comunicaciones telefnicas, en las
que se desprende que FELIPE SILVA hara las veces de su
secretario, habiendo recorrido varias casas de
cambio de dinero para efectuar distintas operaciones
monetarias (fojas 353/365).-
Es de destacar que durante los
seguimientos que fueron concretados respecto de SILVA
CRDENAS, se advirtieron medidas tpicas de
contrainteligencia (como pasar por alto primero un

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negocio al quiere entrar y dar una vuelta a la manzana
para ingresar luego, caminar en sentido contrario al
trnsito vehicular, mirar para todos lados al ir
transitando la calle), todo lo cual ya permita
suponer que detentaba alguna preparacin o
entrenamiento policial o militar especfico, lo cual
fue corroborado posteriormente e incluso reconocido
por el propio imputado al momento de celebrarse su
indagatoria (fojas 291/300 y 2849/2871).-
Tras la interceptacin del abonado n
11-3089-0688, usado por SILVA CRDENAS y por su hijo FELIPE
CRDENAS, se detectaron diversas llamadas que permitiran
suponer que este ltimo mantendra tales
comunicaciones por encargo de su padre SILVA CRDENAS y
que estaran relacionadas con el manejo de fondos de
la organizacin y con actividades de trfico ilcito
(fojas 367/371).-
En tal sentido, FELIPE SILVA mantiene
distintos dilogos con el usuario del abonado n 11-
2155-6925, identificado por entonces como MEY,
tratndose en realidad de EDILBERTO VARGAS FERNNDEZ, con
quien acordaba de forma reservada encontrarse cerca
del domicilio particular del primero sin brindar
mayores indicaciones (sito en la calle Zabala 1.655 de
esta ciudad), para luego entablar comunicacin con su
padre SILVA CRDENAS para mantenerlo al tanto de la
reunin, refiriendo FELIPE SILVA que se iba a encontrar
con el amigo de l, en referencia a MEY (fojas
367/371).-
Debe destacarse que SILVA CRDENAS
utilizaba para efectuar estas comunicaciones dos
abonados, n 11-6091-7808 y 11-5237-6610, como as
tambin que enviaba a su hijo FELIPE SILVA a un
determinado lugar para que tome contacto con terceros,
entre ellos MEY VARGAS FERNNDEZ-, pidindole que le pase
el telfono con quienes se encontraba FELIPE SILVA, todo
lo cual indicara las medidas de seguridad que toma
SILVA CRDENAS para llevar adelante las maniobras
analizadas y no contactar directamente a la persona

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con quien quiere comunicarse, al mismo tiempo que


tambin se desprende que tales actividades se
vincularan principalmente con el envo y la recepcin
de sumas de dinero, y con la indicacin de directivas
a seguir a los restantes integrantes de la
organizacin, en el caso VARGAS FERNNDEZ (fojas 367/371).-
En una conversacin posterior, SILVA
CRDENAS le solicita a FELIPE SILVA que le pase con la
gordita, con quien dialoga sobre la recepcin de
cierta suma de dinero a travs de las empresas
financieras colombianas TITN1 y MACROFINANCIERA2.-
Se advierte adems, por el tenor de la
conversacin, que SILVA CRDENAS es reticente a dar
informacin por telfono, expresando finalmente bajo
la insistencia de su interlocutora los datos
pertinentes para que se efecte la operacin
financiera, refiriendo en concreto LUZ MARY
29291135, y solicitando que el dinero sea girado por
la firma TITN.-
Conviene poner de relieve que el nombre
que le suministra SILVA CRDENAS podra tratarse en
realidad de LUZ MARINA PERDOMO SANTANILLA (titular del
documento nacional de identidad n 94.361.478,
pasaporte colombiano n CC69.027.157), esposa de NELSON
TRIANA PEA, ambos integrantes de la firma WEALTHY RANCH
S.A. (C.U.I.T. n 30-71156799-9) junto con el hermano
de este ltimo ERMAN TRIANA PEA -sobre quien pesa orden
de captura internacional-, destacndose que esa
empresa sera una de las varias que tendra a su
disposicin la organizacin para desplazar el flujo de
dinero obtenido como consecuencia de las actividades
de trfico ilcito, todo lo cual se halla bajo
anlisis por parte de los titulares de la Procuradura
de Criminalidad Econmica y Lavado de Activos y de
Unidad de Informacin Financiera (ver fojas
3107/3116).-
De aquellos dilogos tambin se
desprende que SILVA CRDENAS le refiere a su hijo FELIPE
1
www.titn.com.co.-
2
www.macrofinanciera.com.-

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SILVA que continen comunicndose por el sistema
WhatsApp, lo cual se advirti durante toda la
investigacin como una modalidad del grupo criminal
para evitar brindar informacin en conversaciones
telefnicas.-
Como se ver ms adelante, tambin se
advirti en este sentido que la mayora de los
integrantes del grupo criminal tenan a su disposicin
aparatos celulares BLACKBERRY para comunicarse, como
se desprende del relato de los hechos y del secuestro
practicado, ms all de tener tambin un telfono de
mayor tecnologa y valor.-
Ello, claro est, a los fines de
realizar sus comunicaciones a travs del sistema de
mensajera interna que presentan los aparatos
BLACKBERRY, lo que les permite mantener an mayor
reserva en sus dilogos, pues a la fecha no resulta
pasible de la medida contemplada en el artculo 236
del rito penal.-
Al respecto, se registraron diversas
conversaciones en las que se requeran unos a otros el
nmero de PIN (phone identification number) para
poder comunicarse por ese sistema.-
De seguido, otra circunstancia de
relevancia es que al mismo tiempo que SILVA CRDENAS
entregara y recibira dinero de MEY EDILBERTO VARGAS
FERNNDEZ- sin dar precisiones sobre la actividad
comercial de la que provendra, este ltimo coordina
diferentes operaciones con otros sujetos, entre ellos
VCTOR CAMARGO LPEZ subordinado de VARGAS FERNNDEZ-, que
estaran vinculadas al trfico ilcito de
estupefacientes, dado lo reservado del tenor de los
dilogos que mantienen como as tambin por la
referencia presunta que hacen a la droga como
regalos (fojas 500/518).-
En este sentido, se desprende que VARGAS
FERNNDEZ le pregunta en una ocasin a CAMARGO LPEZ si ya
llegaron, a lo que le responde que no, que ya van
a llegar, indicndole VARGAS FERNNDEZ que si lo llaman,

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diga que ellos se quedaron con esos regalos dentro del


carro y que pregunte qu hacen con eso, para luego
requerirle a CAMARGO LPEZ que le entregue dos telfonos
celulares a un tercero que CAMARGO LPEZ no conocera-,
pero que previo a hacer la entrega active los
aparatos y anote los nmeros de PIN para que
luego se los pase a VARGAS FERNNDEZ (fojas 500/518).-
Esa entrega habra de tener lugar en el
bar denominado TILO, emplazado en la calle Soldado
de la Independencia 1.003 del barrio de Caitas de
esta ciudad, a escasas cuadras del domicilio de SILVA
CRDENAS Zabala 1.655 de esta ciudad-, del lugar de
residencia que detentaba por entonces EDILBERTO VARGAS
FERNNDEZ sito en Ortega y Gasset 1.557 de esta ciudad-,
y del inmueble usado como morada por GERMN EMILIO MARN
LPEZ avenida Del Libertador 4.854, piso 8,
departamento C, de esta ciudad-.-
Adems, debe destacarse que el hecho de
que VARGAS FERNNDEZ entregue dos aparatos de telefona a
otro supuesto integrante de la banda, para que efecte
las comunicaciones por ese medio, tambin indica el
grado de verticalismo evidenciado en la conformacin
de la organizacin.-
Asimismo, represe que podra tratarse
de dos aparatos BLACKBERRY y que el PIN que le
solicita es el requerido para poder entablar
comunicacin a travs del sistema de mensajera
interna que presentan los equipos de esa marca que,
como se dijera, an no puede ser pasible de
intervencin telefnica.-
Como se dijera, conviene poner de
relevancia que, luego de las comunicaciones que
mantena SILVA CRDENAS sobre diversos movimientos
financieros, ste entablaba dilogo o se reuna con
VARGAS FERNNDEZ, quien sera su subordinado y respecto de
quien se detectaran a lo largo de la pesquisa gran
cantidad de conversaciones vinculadas con el trfico
ilcito de alcaloides.-

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De ah que corresponda, insisto, el
anlisis conjunto de todos los aspectos advertidos por
la investigacin y, fundamentalmente, como se
relacionan cada uno de los imputados.-
Como se ver a continuacin, VARGAS
FERNNDEZ estara a cargo de las tratativas necesarias
para el ingreso de droga al pas y de su llegada a
esta ciudad o a distintos sectores de la provincia de
Buenos Aires, para su posterior acondicionamiento y
comercializacin en diferentes escalas.-
En esa direccin, cabe mencionar que su
esposa, DIANA CRISTINA SUREZ HEREDIA sobre quien tambin
pesa orden de detencin internacional- resida por
entonces en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
habiendo mantenido con la nombrada diversas
conversaciones que aludiran al transporte de material
estupefaciente a bordo de avionetas, a lo que debe
agregarse que VARGAS FERNNDEZ, al mismo tiempo, tambin
mantena otra relacin sentimental con una mujer que
sera oriunda de la provincia del Chaco, usuaria del
abonado n 11-2654-1051 luego identificada como CARLA
LONGONI, ver fojas 560/579-, por lo que, conforme el
anlisis efectuado por personal de la Gendarmera
Nacional, los cargamentos podran ser ingresados en
este pas desde Bolivia a travs de alguna pista
clandestina an no descubierta ubicada en esa
provincia (fojas 500/518).-
En relacin a ello, se desprenden
dilogos entre VARGAS FERNNDEZ y DIANA CRISTINA SUREZ HEREDIA,
en las que la nombrada refiere que estara
construyendo una casa en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, que tena la intencin de construir como un
hangar atrs, a lo que VARGAS FERNNDEZ le contesta que a
medida que vaya llegando dinero le vamos, mando a sus
padres para que terminen la construccin.-
Seguidamente, SUREZ HEREDIA le manifiesta
que lo vio ah a padre ABULLARA, a lo que VARGAS FERNNDEZ
le expresa que ya est aburrido con esos tipos porque
no le han entregado, respondindole SUREZ HEREDIA que

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est trabajando para el ms pillo de ac y est


volando para l, para el NEGRO BARBOZA, que este sujeto
es el ms maleante que hay ac, una rata y est
volando para l en referencia a padre ABULLARA-,
indicando VARGAS FERNNDEZ me toca cambiar de condu
interrumpindose-, de gente porque as no sirve, no le
cumplen a uno (fojas 500/518).-
Primero, se advierte que SUREZ HEREDIA se
hallaba por entonces abocada a la construccin de un
hangar en su domicilio en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, a lo que VARGAS FERNNDEZ le indica que le
mandara dinero para que sus padres terminen la
construccin, pero luego SUREZ HEREDIA hace referencia al
padre ABULLERA, quien sera una especie de piloto de
avin que ya no trabajara para ellos sino para el
NEGRO BARBOZA.-
Luego, la persona que sindican como el
NEGRO BARBOZA sera un sujeto de nacionalidad peruana
estrechamente ligado al narcotrfico, habiendo
organizado distintos envos de sustancia
estupefaciente elaborada a base de cocana desde
Bolivia hacia Brasil (ver fojas 596/597 y testimonio
del Segundo Comandante PUCCI a fojas 598/604).-
Incluso en un momento del dilogo, VARGAS
FERNNDEZ indica que como padre ABULLARA estaba volando
para el NEGRO BARBOZA, que deba cambiar de condu,
interrumpindose, suponindose por el contexto del
dilogo que iba a decir conductor, en alusin al
piloto de la aeronave.-
De lo expuesto se desprende el alto
grado de codificacin que mantienen los integrantes de
la organizacin en sus conversaciones telefnicas y
cmo tratan de no brindar cierta informacin, como el
caso tratado en el prrafo precedente.-
Luego, en otra conversacin entre VARGAS
FERNNDEZ y SUREZ HEREDIA, el primero le indica que VCTOR
en referencia a CAMARGO LPEZ- ya va a agarrar los
pantalones y que se los van a entregar en cuotas, a
lo que le pregunta su interlocutora que cmo en

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cuotas, aclarando VARGAS FERNNDEZ llegaron el catorce y
que el jueves le entregan dos y el sbado uno, por
cuotas (fojas 500/158).-
El tenor reservado de esta comunicacin
y el contexto analizado en estos autos permiten
suponer que estaran haciendo clara referencia a
actividades de trfico ilcito de estupefacientes y a
la droga como pantalones.-
Adems, se registraron otras
comunicaciones de VARGAS FERNNDEZ con abonados
correspondientes a la Repblica de Colombia, que
daran a entender que las actividades a las que hacen
mencin estaran relacionadas con el trfico ilcito
de drogas a gran escala y con el manejo de importantes
sumas de dinero, ms all del alto grado de
codificacin usado por los interlocutores.-
As, VARGAS FERNNDEZ dialoga con el usuario
del abonado n 0573102122805, manifestando este ltimo
que estaba esperando que unas personas se decidan
para iniciar los trabajos, VARGAS FERNNDEZ refiere que el
COYA estuvo pidiendo su PIN y que l no se lo
pensaba dar sin su permiso porque el COYA siempre
anda en problemas y se junta con bandidos, a lo que
el interlocutor le refiere que le d su PIN pero que
no tiene nada para l para el COYA- all (fojas
500/518).-
De seguido, hacen referencia a mulas,
cupos, tanques y petrleo, agregando el usuario
del abonado n 0573102122805 que en poco tiempo
estarn trabajando, que le prestar ayuda,
desprendindose que la ayuda seran dos millones
que necesitara VARGAS FERNNDEZ para el electricista que
los necesita para materiales, que el mecnico ya
termin, para luego dialogar sobre mulas (fojas
500/518).-
As, se advierte que ms all de la
reserva que tratan de mantener sobre el objeto de la
investigacin, se supone que estaran haciendo
referencia a quienes se encargaran de preparar el

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material estupefaciente -electricista y mecnico-,


que necesitaran materiales, posiblemente en alusin
a los alcaloides y a los precursores necesarios para
su acondicionamiento.-
En otro dilogo con el usuario del
abonado n 0573212048353, VARGAS FERNNDEZ le pregunta
cmo le fue con la mula, a lo que le contesta que
le mand una foto que era la del envo donde
compraron los tanques, preguntando VARGAS FERNNDEZ sobre
el color de la foto (fojas 500/518).-
Luego, conversan sobre veinte carros
que viene por AUTOPARTES PETROL y pasan por delante
de todos los turnos, preguntndole VARGAS FERNNDEZ cmo
estaba el Putumayo para cargar, a lo que su
interlocutor le refiere que estaba feo.-
Estas menciones a mula comnmente
llamadas a las personas que transportan
estupefacientes en su cuerpo mediante la ingesta-,
foto en alusin a las pruebas de la calidad de la
droga que son requeridas entre los traficantes-,
conforme el contexto en el cual son referidas,
sugieren que aqullos estaran haciendo alusin a
operaciones de narcotrfico.-
Incluso, la mencin de cargar en la
zona del Putumayo es relevante en este sentido,
tratndose de una zona que es fuertemente dominada por
las guerrillas dedicadas al trfico de estupefacientes
en Colombia (ver especialmente fojas 509).-
En la conversacin siguiente dialoga con
el abonado n 0573142097737, cuyo usuario sera su
madre -quien se encontrara en Colombia-, dictndole
VARGAS FERNNDEZ el n 44443104479159 y le refirindole
que debe darle ese nmero a la persona que la est
esperando frente al banco, que le debe decir que es el
nmero de cuenta de ANTONIO y que all le deposite
urgente tres millones (fojas 500/518).-
De seguido, dialoga con el usuario del
abonado n 11-5780-2602 -tambin de nacionalidad
colombiana, luego identificado como el imputado CARLOS

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MIGUEL POTES RAMREZ, an prfugo, ver fojas 560/579-, a
quien le avisa que la novia ya lleg, que lo llama
porque le haba pedido que lo llamara cuando llegara
la novia, que si lo vuelven a llamar a POTES RAMREZ le
diga que la novia viaj esa maana, que la prima ya
haba viajado, que estaban por ah mirando
hotelitos, que est de turismo (fojas 500/518).-
Nuevamente se advierte el lenguaje
metafrico que utilizaran, desprendindose que en
realidad estaran haciendo referencia al envo de
cierta cantidad de material estupefaciente al que
aluden como novia o prima, teniendo en cuenta para
ello el contexto de la investigacin.-
Ms an, se advierte que podran estar
haciendo referencia al envo de drogas mediante el uso
de mulas, considerando a esos efectos que
manifiestan que la novia habra arribado, que
estara mirando hotelitos y que estaba de
turismo.-
Si bien se han referenciado hasta aqu
varias actividades relativas a la intervencin de VARGAS
FERNNDEZ en los hechos imputados, que daran a entender
importantes operaciones de trfico ilcito, lo cierto
es que tales reseas son a los efectos de evidenciar
que SILVA CRDENAS tena por entonces una estrecha
relacin con VARGAS FERNNDEZ y que esa vinculacin se
basaba en encuentros reservados varios de ellos por
medio de intermediarios que enviaba SILVA CRDENAS, como
el caso de su hijo FELIPE SILVA-, en conversaciones
altamente codificadas, desprendindose entonces que
SILVA CRDENAS tambin estara relacionado a las maniobras
de trfico ilcito de drogas que se evidencian con ms
claridad respecto de VARGAS FERNNDEZ, ocupando un eslabn
superior por encima de ste.-
Todo lo cual, en un contexto donde el
monitoreo casi permanente sobre los imputados no
advirti que detenten modo de vida lcito alguno,
incluso no se registraron llamadas ni actividades
vinculadas con relaciones comerciales salvo las

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referencias a sumas de dinero en el marco de


conversaciones en las que hablan con lenguaje
figurado, sin identificar el objeto de cambio,
extremos que son habituales en conductas relativas al
trfico ilcito de sustancias estupefacientes.-
Luego, se detect otra comunicacin en
la cual GERMN EMILIO MARN LPEZ, desde el abonado n 11-
5695-7115, llama a VARGAS FERNNDEZ al abonado n 11-2155-
6925, indicndole que las nias ya se vinieron,
agregando que lo nico que queda es estar
pendientes, respondiendo VARGAS FERNNDEZ s, confirmado,
vamos a estar ah, requirindole verse en cinco
minutos y que le lleve los cinco mil pesos (fojas
500/518).-
Al respecto, ms all del lenguaje
figurado utilizado por los imputados, lo cierto es que
la experiencia reunida en pesquisas como la presente
indica que la referencia a nias hara alusin a la
droga, posiblemente al envo de estupefacientes
mediante el uso de mulas, como ya fuera explicado,
mxime si se tiene en cuenta la vinculacin directa de
MARN LPEZ con la tentativa de exportacin de cocana
develada en el marco de la causa n 1.167/2014.-
Esto queda en evidencia tambin, a poco
que se repare que si se le da a las palabras su
sentido literal la conversacin no resultara
comprensible.-
Resulta frecuente entonces que quienes
se dedican al trfico ilcito de alcaloides, muchas
veces, tratan de no hacer mencin expresa a la droga,
indicndola como nias, novias, pantalones,
etc., quedando al descubierto que se tratara de
material narctico no slo porque no tiene sentido el
dilogo en el que interactan, sino porque
inmediatamente tambin hacen mencin a sumas de
dinero, lo que permite suponer que estn conversando
sobre operaciones comerciales, en el caso vinculadas
al trfico de drogas.-

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Cabe aclarar que al momento de
producirse el dilogo descripto no se tena dato
alguno en relacin a la identidad de MARN LPEZ,
detectndose luego que el usuario del abonado n 11-
5695-7115 era justamente el imputado (fojas 500/518).-
Asimismo, a travs del informe
incorporado a fojas 500/518, tambin se evidenci la
intervencin en los sucesos de NADN EUGENIO ARDILA ANGULO
como uno de los subordinados directamente a CARLOS OLMEDO
SILVA CRDENAS (fojas 500/518).-
En este sentido, cabe mencionar que tras
su ingreso al pas denunci ante las autoridades
migratorias el domicilio de SILVA CRDENAS, sito en la
calle Zabala 1.655, piso 2, de esta ciudad, lugar en
el cual estuvo residiendo un periodo de tiempo
considerable, lo cual permite relacionarlo con el
nombrado (fojas 500/518).-
Incluso, en una ocasin SILVA CRDENAS le
refiere a su hijo que deba conseguirle un
departamento a ARDILA ANGULO para vivir (fojas 500/518).-
Del anlisis efectuado por personal de
la Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas
respecto de las comunicaciones registradas tras la
intervencin del abonado n 11-4896-2765 emplazado en
el domicilio particular de SILVA CRDENAS-, se desprende
que ARDILA ANGULO, al dialogar en forma telefnica con su
pareja quien se encontraba en Colombia-, le refiere
que est esperando a ver si le toca hacer unas
vueltas, unas cosas de la empresa y que est esperando
a ver si le avisan, no surgiendo al mismo tiempo que
trabaje en alguna actividad lcita ni firma comercial
(fojas 500/518).-
Tambin se pudo conocer que, al igual
que SILVA CRDENAS, tuvo entrenamiento policial
especializado, lo cual incluso fue reconocido por el
propio ARDILA ANGULO en su audiencia de indagatoria (fojas
500/518 y fojas 2803/2825).-
De las averiguaciones efectuadas por los
investigadores, se desprende que sera tcnico

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experto en la identificacin de vehculos del


municipio de Tebaida, departamento de Quindio,
Colombia, y habra realizado el curso 010 de
patrulleros de la Escuela de Polica Simn Bolvar de
Tula, Valle del Cauca, Colombia (fojas 500/518).-
En este sentido, se registraron otras
comunicaciones a partir de la intervencin de la lnea
n 11-4896-2765, instalada en el domicilio de SILVA
CRDENAS, en las que ARDILA ANGULO dialoga nuevamente con su
pareja ALEJANDRA, refirindole que conoca a SILVA CRDENAS
desde el ao 1999, cuando ambos estaban en la
dependencia de la Polica Nacional de Colombia ubicada
en la ciudad de Buga, Valle del Cauca, Colombia, que
en esa poca era jodido porque haba tres combos y
que unos trabajaban con un man y otros con otro, y
que este man, en referencia a SILVA CRDENAS, trabajaba
con el patrn del PELUDO, que era seguridad de l,
que SILVA CRDENAS mam la brava (fojas 560/579).-
En relacin a ello, conforme lo indica
el personal de la Unidad de Operaciones Especiales que
efectuara el anlisis de las conversaciones, lo
expuesto por ARDILA ANGULO permitira suponer que tanto l
como SILVA CRDENAS ya habran mantenido vnculos con el
mundo criminal mientras prestaban servicios en la
Polica Nacional de Colombia, y esta vinculacin con
el delito se remontara, al menos, a partir del ao
1999.-
Luego, le manifiesta que era jodido
porque haba tres combos, lo cual podra estar
relacionado con los grupos criminales ms hegemnicos
por entonces en el departamento del Valle del Cauca,
aclarando ARDILA ANGULO que unos trabajaban con un man y
otros con otro y que SILVA CRDENAS era seguridad del
patrn del PELUDO.-
En cuanto a la referencia a la persona
identificada como patrn del PELUDO, podra tratarse
de uno de los cabecillas de una de las organizaciones
criminales existentes en la zona, hiptesis que se
refuerza cuando ARDILA ANGULO refiere que SILVA CRDENAS

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mam la brava, referencia que, tal como refieren los
investigadores, sera semejante a estar vinculado
fuertemente con el mundo criminal (fojas 560/579).-
Debe recordarse aqu que se hallan
pendientes diferentes informes requeridos al
Departamento de INTERPOL de la Polica Federal y al
Consulado General de la Repblica de Colombia, lo que
permitir eventualmente profundizar estas presuntas
vinculaciones de SILVA CRDENAS y ARDILA ANGULO (fojas
3107/3116).-
Sin perjuicio de ello, cabe mencionar
que de las consultas efectuadas en distintas notas
periodsticas se desprende que el mote de PELUDO le
corresponda a LEONARDO FABIO BARRERA SANTOS, tambin conocido
como "NANO", tratndose de uno de los cabecillas del
grupo narco-militar conocido como LOS RASTROJOS,
desprendimiento del conocido CARTEL DEL NORTE DEL
VALLE (Valle del Cauca, Colombia), quien habra
tenido como funcin manejar las finanzas del grupo
criminal, similar funcin que detentara SILVA CRDENAS
(ver fojas 3617/3619, ver tambin fojas 262/273).-
Adems, cabe sealar que las referencias
efectuadas por ARDILA ANGULO no guardaran vinculacin con
la labor policial, pues la referencia a que SILVA CRDENAS
haya tenido relacin con el patrn del PELUDO no hace
mencin a un grado o jefe policial, sino a una
jerarqua dentro de un grupo criminal.-
Posteriormente, se registraron otras
conversaciones respecto del abonado n 11-3089-0688,
usado por FELIPE SILVA, de las que se desprende que CARLOS
OLMEDO SILVA CRDENAS tendra a su disposicin al menos
cinco telfonos celulares, como as tambin que este
ltimo efectuara la mayora de sus comunicaciones por
el sistema WhatsApp (fojas 560/579).-
Surge de las comunicaciones detectadas
que FELIPE SILVA se rene nuevamente con EDILBERTO VARGAS
FERNNDEZ, para que ste le entregue dinero a FELIPE SILVA
por encargo de su padre SILVA CRDENAS, destacndose que
VARGAS FERNNDEZ no enva a su subordinado VCTOR CAMARGO LPEZ

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a realizar esta tarea como ha ocurrido con otros


sujetos durante la investigacin- sino que lo hace
personalmente.-
Este aspecto no es menor, sino que, tal
como tambin lo afirmaron los investigadores mediante
el informe incorporado a fojas 560/579, es otro
elemento que permite suponer que VARGAS FERNNDEZ
respondera directamente a SILVA CRDENAS dentro de
organizacin del grupo criminal.-
Asimismo, tambin se puso en evidencia a
partir de las actuaciones agregadas a fojas 560/579,
la informacin obtenida como consecuencia del cotejo
del perfil pblico de FACEBOOK correspondiente a la
imputada DIANA CRISTINA SUREZ HEREDIA, advirtindose vistas
fotogrficas en las que aparecen juntos tanto CARLOS
OLMEDO SILVA CRDENAS, GERMN EMILIO MARN LPEZ, EDILBERTO VARGAS
FERNNDEZ, HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ como WILMAR YURIANO VALENCIA
ESTRADA, siendo este ltimo una de las personas junto
con JOHN JAIR PIEDRAHITA JARAMILLO- que arrendara el inmueble
de la calle Niceto Vega 5.035 de esta ciudad, en el
cual se procediera al secuestro de 84.955 gramos de
material estupefaciente elaborado a base de cocana
(ver tambin fojas 641/669).-
De igual forma, se desprenden otras
fotografas de dedicatorias firmadas por los
concurrentes al evento en el que se tomaran aquellas
vistas, de las que puede afirmarse que CARLOS OLMEDO SILVA
CRDENAS tambin sera conocido con el mote de MONO
(fojas 560/579).-
Al respecto, el personal a cargo de la
investigacin record que en una de las conversaciones
mantenidas por entonces entre VARGAS FERNNDEZ y el usuario
del abonado n 0573102122805 caracterstica
correspondiente a Colombia-, el primero le refiere a
su interlocutor que no le vaya a pasar el PIN del
MONO al COYA, tratndose entonces de SILVA CRDENAS,
agregndose que el sujeto apodado COYA, conforme los
propios dichos de VARGAS FERNNDEZ, siempre anda en
problemas y se junta con bandidos (fojas 500/518).-

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Entre otras dedicatorias, tambin se
advierte la firma del PRIMO, apodo con el que es
conocido CARLOS MIGUEL POTES RAMREZ (fojas 560/579).-
A travs del informe incorporado a fojas
560/579, tambin se detectaron otras conversaciones de
inters que sugeriran importantes operaciones de
trfico ilcito de estupefacientes, en las que
intervendra adems de EDILBERTO VARGAS FERNNDEZ, usuario del
abonado n 11-2155-6925, y de GERMN EMILIO MARN LPEZ,
usuario del abonado n 11-5695-7115, un sujeto
conocido por entonces slo como MANUEL (de acento
espaol en el habla, luego identificado en autos como
el imputado MANUEL JESS PUCHES FRAS), usuario del abonado
n 11-5219-9892 (ver fojas 641/669).-
En el marco de los dilogos mantenidos,
hacen referencia al tema del abono y de la mquina
refrigerante, que el hombre del abono no va a Mjico
como cliente, agregando que Mjico ya estn
facturando un milln de euros, que ya ha hablado con
el Ministro de Agricultura de Colombia y con el
Presidente del Senado y con el Presidente del ICA,
que an falta lo de los vinos y lo del aceite,
finalizando MANUEL la conversacin indicando que VARGAS
FERNNDEZ lo llame y que hablan todo por
videoconferencia (fojas 560/579).-
Luego de esto, VARGAS FERNNDEZ se comunica
inmediatamente con MARN LPEZ y le refiere que el
comercial, en alusin a MANUEL, necesita una
videoconferencia (fojas 560/579).-
Seguidamente, se pudo establecer que
ambos se reunieron con el fin de concretar el pedido
de MANUEL a travs del sistema de comunicacin on line
denominado SKYPE, agregndose que este ltimo
viajara tanto a Espaa como a Colombia, lo que se
condice con el imputado MANUEL JESS PUCHES FRAS, quien
detenta ambas nacionalidades (fojas 560/579).-
De lo expuesto, se infiere que aqullos
se dedicaran a triangular distintas operaciones que
estaran relacionadas con el trfico ilcito de

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sustancias estupefacientes que les reputaran una


importante ganancia, la cual luego orientaran a
distintos negocios lcitos a travs de MANUEL JESS PUCHES
FRAS, en los que estaran en tratativas con altos
funcionarios de Colombia y con la autoridades del
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ver tambin fojas
607/608).-
Adems, se desprende que tambin tratan
de preservar el canal por el cual realizan esas
comunicaciones al utilizar el sistema SKYPE, el cual
resulta de difcil interceptacin.-
En la misma fecha, conforme el informe
agregado a fojas 560/579, tambin se llev a cabo una
reunin entre EDILBERTO VARGAS FERNNDEZ, GERMN EMILIO MARN LPEZ
y un tercer sujeto apodado PRIMO, determinndose
posteriormente que se trataba de CARLOS MIGUEL POTES RAMREZ
(cuyo apodo le corresponde por ser primo del imputado
HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ), la cual tuvo lugar en el bar
denominado CHOCORSIMO CAF local al que hacen
mencin en las comunicaciones como el rojo-, ubicado
en la calle Soldado de la Independencia 689 de esta
ciudad, en las cercanas de los domicilios
particulares de MARN LPEZ y VARGAS FERNNDEZ.-
Cabe indicar que, una vez finalizada la
reunin, cada uno de los concurrentes egres del local
en forma separada, realizndolo primero POTES RAMREZ,
luego VARGAS FERNNDEZ y, finalmente, MARN LPEZ, mirando
para todos lados y deteniendo su marcha en forma
inesperada cada determinada cantidad de distancia
recorrida, todo lo cual no slo permite suponer la
adopcin de medidas de contrainteligencia para no ser
seguidos como ya soslayara-, sino tambin que tal
encuentro, en el marco de la presente investigacin,
estara relacionado con actividades de trfico
ilcito, lo que se desprende de la reserva que
trataron de mantener sobre la reunin y su intencin
de evitar ser vistos todos juntos en la va pblica
(fojas 560/579).-

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Adems, en esas piezas se indica que
MARN LPEZ entabla una conversacin con el abonado n
11-6531-5868, en la cual una persona de sexo femenino
le indica que tiene una reunin con el COSTEO y con
otro sujeto, averigundose luego que la persona
apodada de tal forma era HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ (fojas
560/579).-
De la misma manera, se indicaron a
fojas 560/579 otras comunicaciones entre GERMN EMILIO
MARN LPEZ y el usuario del abonado n 11-5479-4666,
tratndose de ANDRS o DAVID (de nacionalidad
colombiana), con quien acuerda realizar distintos
encuentros sin dar mayores precisiones, recordndose
que ANDRS o DAVID fue quien habra contactado a MARTN
MAXIMILIANO FRAIRE para que intentara extraer de este pas
con destino a Bangkok, Tailandia, aproximadamente
945,5 gramos de alcaloides elaborados a base de
cocana, con una capacidad para producir
aproximadamente 9.454 dosis umbrales, disimulados en
distintos envoltorios de ktchup que llevaba en su
equipaje, sucesos que fueran descubiertos en el marco
de la causa conexa n 1.167/2014 (fojas 693).-
Otra circunstancia de relevancia
destacada por el personal abocado al anlisis de las
comunicaciones es el cuidado que tienen todos los
imputados para no enviar ni decir por telfono datos
tales como direcciones, nombres propios o
identificacin real de la mercadera que sera objeto
de sus transacciones (fojas 560/579).-
De seguido, a travs del testimonio
brindado por el Segundo Comandante PUCCI ante este
Tribunal, se pudo conocer que CARLOS OLMEDO SILVA CRDENAS
podra estar vinculado a la muerte violenta ocurrida
en Colombia respecto de REYNALDO MORA CHEADY; hecho que
estara relacionado a la actividad criminal del ex
CARTEL DEL NORTE DEL VALLE, estndose a la espera de
las respuestas de los requerimientos enviados al
Departamento de Interpol de la Polica Federal y al
Consulado General de Colombia, lo cual podra llegar a

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corroborar esa informacin (fojas 581/591, 592, 593,


594, 595 y 598/604).-
En concreto, el Segundo Comandante PUCCI
indic Respecto de SILVA CRDENAS, se ha podido
averiguar que habra sido miembro de una fuerza
policial en Colombia y que habra trabajado de
custodia de un jefe narco en ese pas, ya que de las
escuchas telefnicas surge que se habra mamado con
la brava, que sera como la referencia en este pas
de andar con la pesada. De la informacin compulsada
en internet a partir de los datos surgidos de las
escuchas telefnicas, se ha podido establecer que CARLOS
OLMEDO SILVA CRDENAS habra sido un agente de la SIJIN,
es decir, de la Seccin de Investigacin Criminal de
la Direccin de Investigacin Criminal e INTERPOL de
la Polica Nacional de Colombia, quien podra estar
vinculado a la muerte violenta de REYNALDO MORA CHEADY,
ocurrida en la localidad de Palmira, Valle del Cauca,
Colombia. Conforme la informacin obtenida, el 10 de
enero de 2004 personal policial concurri al lugar del
hecho y detienen la marcha de un vehculo que era
manejado por SILVA CRDENAS, quien llevaba su uniforme y
una pistola PIETRO BERETTA, calibre 9 mm, el
personal policial abocado a la diligencia, el Capitn
FRANKLIN HUMBERTO ARAUJO HERRERA, de acuerdo a la informacin
recogida, deja seguir la marcha de este rodado sin
constatar la presunta vinculacin de SILVA CRDENAS, a
pesar de la orden de seguimiento que tenan por
frecuencia interna relacionada con un automotor que
sala del lugar del crimen. Por esta situacin, el
Capitn FRANKLIN HUMBERTO ARAUJO HERRERA es sometido a proceso
y juzgado por el incumplimiento, concretamente por
diversas irregularidades que han sido calificadas en
ese pas como falsedad ideolgica de documento
pblico, prevaricato por omisin agravada y
favorecimiento, resultando condenados a la pena de
sesenta y cuatro (64) meses de prisin, mandndose al
mismo tiempo a investigar a SILVA CRDENAS por el
homicidio de REYNALDO MORA CHEADY. Los datos compulsados en

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internet respecto de FRANKLIN HUMBERTO ARAUJO HERRERA, sealan
que habra tenido vnculos con uno de los jefes del
cartel del Norte del Valle, denominado as por ser
oriundo del departamento colombiano del Valle del
Cauca, tratndose de WILBER ARILIO VARELA FAJARDO (alias
JABN). Casualmente, la muerte de REYNALDO MORA CHEADY
ocurri en la localidad de Palmira, del departamento
del Valle del Cauca, aspecto que permitira inferir
que SILVA CRDENAS podra estar vinculado a la actuacin
de aquel cartel. En cuanto a las medidas de
investigacin llevadas adelante respecto de SILVA
CRDENAS, se logr establecer que este sujeto sera uno
de los cabecillas de una de las facciones que estara
actuando en este pas, dedicndose a fiscalizar el
transporte de grandes cantidades de cocana desde
Colombia hasta Bolivia y, de all, hasta la provincia
del Chaco, para finalmente traerla hasta esta ciudad y
luego destinarla a Chile, Brasil o Espaa, para seguir
su curso por otros pases Europa que permitan obtener
mayor rdito en la venta de la droga. Conforme surge
de las escuchas telefnicas y de los movimientos
migratorios, SILVA CRDENAS estara viajando en forma
frecuente a Chile, Colombia, entre otros pases,
teniendo su asiento principal en esta Repblica, pero
lo ms importante es que sera uno de los principales
nexos con la organizacin colombiana La mano derecha
de este sujeto en este pas sera EDILVERTO VARGAS FERNNDEZ
(alias EDDY o MEY, titular del documento nacional de
identidad n 95.027.803, de nacionalidad colombiana),
quien se ocupara de coordinar, por orden del
anterior, todas las operaciones vinculadas al trfico
ilcito de drogas, y tambin reportara a otros
integrantes de la organizacin colombiana en ese pas,
acordando con ellos parte de las operaciones surge
que dialoga con una persona de nacionalidad espaola,
cuyo nombre sera MANUEL PUCHE, quien tiene un celular
argentino (011) y que est en Espaa, refieren entre
ellos envos en vinos, aceites (sera biodiesel) y
en mquinas refrigerantes (en el lquido

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refrigerante de generadores), todo lo cual tambin


estara referido al contrabando de cocana. Asimismo,
habla sobre transacciones de abono en Mxico,
indicando que en ese lugar ya han facturado un milln
de euros (1.000.000), agregando luego cuestiones
relativas a negocios de dermo-esttica y parques
acuticos tambin se pudo averiguar que SILVA CRDENAS
habra hecho venir de Chile a NADIN EUGENIO ARDILA ANGULO
(titular del pasaporte colombiano n 9809864, de
nacionalidad colombiana, nacido el 27 de marzo de
1979) para que est a sus servicios, sin indicarse en
detalle cules seran. Este sujeto, de acuerdo a las
averiguaciones efectuadas, tendra capacitacin
policial especializada, por lo que se supone que
tambin podra hacer de custodio de SILVA CRDENAS
(fojas 598/604, ver tambin su testimonio a fojas
615/616).-
Posteriormente, a travs del informe
incorporado a fojas 641/669, se pudieron conocer
distintas reuniones entre los imputados que estaran
relacionadas a las actividades bajo anlisis.-
Primeramente, se destac que al regresar
de Colombia a este pas SILVA CRDENAS (9 de septiembre de
2014) llama a ARDILA ANGULO y le refiere que ya lleg y
que salude a los muchachos.-
Momentos ms tarde, se desprenden
comunicaciones entre VARGAS FERNNDEZ y CAMARGO LPEZ, de las
que se infiere que el primero se reunira con SILVA
CRDENAS, ya que indica a VARGAS FERNNDEZ que inicie la
marcha del vehculo en direccin a la casa del MONO.-
Horas despus de la reunin mantenida
con SILVA CRDENAS, VARGAS FERNNDEZ se comunica con MARN LPEZ,
a quien le manifiesta que deber aplazar el viaje por
algo muy importante y bueno para los dos.-
El 11 de septiembre de 2014, dos das
despus de los encuentros mantenidos, ARDILA ANGULO llama
a su pareja ALEJANDRA quien se encontraba en Colombia-
a travs del telfono fijo instalado en el domicilio
de residencia de SILVA CRDENAS, dicindole que no le

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pregunte mucho, que luego le contar bien, pero que
tiene algo muy bueno y que apenas tenga algo ms, la
llama y le explica, agrega que si le va bien, el ao
que viene se pueden ir a vivir juntos a Colombia, que
eso depende de lo que est esperando (fojas
641/669).-
Adems, le expresa que espere, que en
un par de semanas ya se va a dar cuenta y que es
algo nuevo que le ofrecieron, que es trabajo,
agregando que si le entiende como si estuviera
haciendo mencin a algo en forma reservada o que no
quiere referir- y que est esperando esa posibilidad
(fojas 641/669).-
En relacin a esto, tambin se puso en
conocimiento del Tribunal que VARGAS FERNNDEZ, tras estos
encuentros, viaj el 11 de septiembre de 2014 hacia
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para retornar el 15
de septiembre, y egresar nuevamente hacia Colombia el
18 de septiembre de 2014 (fojas 641/669).-
En ese intern, tambin se detectaron
reuniones entre MARN LPEZ y CAMARGO LPEZ subordinado de
VARGAS FERNNDEZ- el 15 y 16 de septiembre de 2014 (fojas
641/669).-
De lo expuesto, se infiere que SILVA
CRDENAS ocupara los estratos ms altos de la clula
investigada en este pas, y que realizara distintos
viajes a Colombia, posiblemente a los fines de tener
contacto con otros miembros de la organizacin
central, de mayor jerarqua, para recibir directivas.-
Una vez llegado a este pas, se reunira
con VARGAS FERNNDEZ para re-transmitirle las directivas y
ste, a su vez, mantendra reuniones con MARN LPEZ para
que contine la cadena de mando y organizacin de las
tratativas, todo lo cual tambin se ve reflejado en
las referencias efectuadas va telefnica por ARDILA
ANGULO a su pareja ALEJANDRA.-
Estas directivas seran de tal
trascendencia para la clula asentada en este pas que
MARN LPEZ debi aplazar su viaje, mientras que VARGAS

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FERNNDEZ debi inmediatamente dirigirse a Santa Cruz de


la Sierra, Bolivia.-
Cabe considerar que lo expuesto tambin
se condice con la funcin desplegada por MARN LPEZ
dentro de la organizacin, directamente relacionada
con la preparacin de los envos de estupefacientes.-
Debe ponderarse, como ya valorara, que
esto ocurre en un contexto donde no se advierte que
los imputados realicen alguna actividad laboral o
comercial lcita, al mismo tiempo que resultan
altamente llamativas las conversaciones telefnicas
efectuadas en forma codificada y las reuniones
reservadas que mantienen, tras las que se advierte que
toman distintas medidas para evitar ser seguidos, como
es el caso de MARN LPEZ de acuerdo a LO indicado en el
informe de fojas 641/669.-
En cuanto a la organizacin jerrquica
de la clula en cuestin y las medidas de seguridad
adoptadas por los imputados, el Segundo Comandante
PUCCI, al ratificar el tenor de las actuaciones elevadas
a este Tribunal, indic cada una de estas personas
que fueran nombradas tienen otras personas que
dependen de ellos, como si fuera una especie de
empleados de cada uno de los arriba nombrados, que
hacen cualquier actividad que le soliciten los
anteriores. As, CARLOS OLMEDO SILVA CRDENAS tiene a ARDILA
ANGULO NADN (de nacionalidad colombiana, tambin ex
miembro de la Polica Nacional de Colombia, usuario
del abonado n 11-5862-7434), quien oficiara de
chofer y podra tambin realizar funciones de
custodia, a su hijo FELIPE SILVA CRDENAS (de nacionalidad
colombiana), quien hara de nexo con los otros
investigados y le cambiara plata a su padre, estando
al tanto de los movimientos de la organizacin. Luego,
HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ tiene a la persona que llama como
PRIMO [luego efectivamente identificado como CARLOS
MIGUEL POTES RAMREZ] (quien efectivamente sera su
familiar, tambin de nacionalidad colombiana, usuario
del abonado n 11-5780-2602), quien adems sirve a

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EDILBERTO VARGAS FERNNDEZ. Es una especie de chofer de HENRY
FELIPE IBARRA RAMREZ el abonado n 11-5780-2602 se halla a
nombre de CARLOS MIGUEL POTES RAMREZ (de nacionalidad
colombiana), quien tiene antecedentes en Estados
Unidos de Norteamrica por narcotrfico, habiendo sido
condenado en el ao 1995. Esta informacin que surge
tambin de internet, conforme la autorizacin dada por
el Tribunal a travs de la consulta efectuada, fue
confirmada con las autoridades de la Administracin
para el Control de Drogas (DRUG ENFORCEMENT
ADMINISTRATION) de aquel pas. Se ha detectado que
este sujeto, POTES RAMREZ, efectu un viaje reciente a
Sudfrica, en el mes de febrero de este ao cabe
destacar aqu que HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ tendra un
telfono que l llama el telfono blanquito que deja
en su casa y que es atendido por su pareja, de nombre
MNICA [luego identificada como MNICA LEMOS], que le
informa quin lo llama y quin le enva un mensaje, a
lo que HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ le contesta qu hacer, qu
responder, si manda mensaje o no, todo lo cual es
llamativo y permite suponer el grado de sofisticacin
que tendran los miembros de la organizacin para
llevar a cabo el presunto trfico ilcito de drogas.
En este sentido, se ha podido establecer tambin el
telfono que estara usando MNICA, tratndose del
abonado n 11-6433-6647, siendo de gran importancia
tambin proceder a la intervencin de este canal de
comunicacin a los efectos de precisar con mayor
detalle las maniobras de los investigados Despus, la
persona identificada como GERMN tratndose de GERMN
EMILIO MARN LPEZ- tiene a DAVID (de nacionalidad
colombiana, usuario del abonado n 11-5479-4666), que
sera una especie de reclutador de mulas y vende
drogas en menor escala. Aqu cabe indicar que DAVID
sera la persona que habra tenido contacto con la
mula que detuviera el Juzgado Nacional en lo Penal
Econmico n 1, conforme la certificacin que se me
exhibiera en la presente causa. Adems de DAVID,
GERMN tiene a otras dos personas ms que estaran al

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mismo nivel que DAVID y que haran todo tipo de tareas


para GERMN, que son JORGE (tambin de nacionalidad
colombiana), usuario del abonado n 11-4427-5178
[luego identificado como JORGE ENRIQUE TRUJILLO SNCHEZ], de
quien no se sabe an si sera el mismo JORGE que
trabaja para HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ, y GUSTAVO usuario
del abonado n 11-4066-8414 [tratndose de GUSTAVO
LOZZIA]. JORGE le manejara los temas administrativos a
GERMN, sin saberse especialmente cules, hablan de
una agencia de taxis que le maneja a GERMN, hablan
del manejo de plata, etc. Por su parte, GUSTAVO
estara encargado de algn tipo de negocio de
propiedad de GERMN, hablan de despedir gente, de
mandar telegramas, etc (fojas 695/698).-
En cuanto al sujeto identificado como
JORGE, y como adelantara en el prrafo precedente, la
investigacin posterior permiti identificarlo como
JORGE ENRIQUE TRUJILLO SNCHEZ, determinndose que adems de
responder a MARN LPEZ, tambin se encontrara
subordinado a IBARRA RAMREZ (ver transcripciones obrantes
a fojas 1327/1336).-
Posteriormente, al ampliar su testimonio
ante este Tribunal, el Segundo Comandante PUCCI tambin
seal distintas actividades que involucraran a GERMN
EMILIO MARN LPEZ y a JORGE TRUJILLO SNCHEZ-, usuario del
abonado n 11-5334-2844, relativas a obtener placas
de plomo, barras de tefln y un scanner desde la
ciudad de Miami, todo lo cual, atendiendo al tenor
reservado de los dilogos advertidos y a los elementos
que intentan obtener, podra estar relacionado a la
preparacin de algn envo de material estupefaciente,
disimulado por la utilizacin de aquellas placas de
plomo o barras de tefln (fojas 711/712).-
Resulta relevante que tambin demuestran
la necesidad de conseguir un scanner, lo que
corrobora que se tratara de una maniobra de
ocultacin, ya que las placas de los materiales
indicados son usadas habitualmente para disimular la

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presencia de la droga frente a la utilizacin de aquel
aparato (ver tambin fojas 1027/1031).-
A travs de las actuaciones incorporadas
a fojas 733/751, se pusieron en conocimiento del
Tribunal el tenor de distintas comunicaciones, y el
encuentro mantenido en este pas por GERMN EMILIO MARN
LPEZ y LUCENDO TELO ARMANDO (de nacionalidad espaola,
titular del pasaporte espaol n AAA 176158, nacido el
30 de agosto de 1975), usuario del abonado n 11-3299-
9066, desprendindose de los dilogos captados que
este ltimo le refiere a MARN LPEZ que se encontraba
preocupado porque no le atenda lo llamados,
infiriendo que le haba pasado algo.-
Asimismo, los investigadores destacaron
que ambos mantuvieron una estricta reserva en el
dilogo y que a la reunin concertada entre GERMN EMILIO
MARN LPEZ y ARMANDO LUCENDO TELO tambin concurri EDILBERTO
VARGAS FERNNDEZ.-
De igual forma, indicaron que, tras las
averiguaciones efectuadas con las autoridades
espaolas, ARMANDO LUCENDO TELO registra en Espaa diversos
antecedentes judiciales por distintos delitos, siendo
investigado en ese pas por su estrecha vinculacin
con el imputado MANUEL JESS PUCHES FRAS, sobre quien pesa
pedido de captura internacional (fojas 733/751, ver
tambin fojas 1014/1026).-
Posteriormente, tal como se desprende de
las actuaciones agregadas en autos a fojas 2624/2625,
ARMANDO LUCENDO TELO se hizo presente ante la Secretara n
24 de este Tribunal a los efectos de recabar
informacin en relacin a la detencin de GERMN EMILIO
MARN LPEZ, lo cual tambin permite corroborar la
relacin entre ambos (ver tambin fojas 2632).-
Asimismo, a fojas 762/1011 se
incorporaron las transcripciones de las llamadas
telefnicas de inters para la causa, relativas a los
abonados n 11-5479-4666 correspondiente a ANDRS o
DAVID-, 11-2155-6925 relativo a EDILBERTO VARGAS FERNNDEZ-,
11-6224-0335 correspondiente a HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ-,

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11-5780-2602 relativo a CARLOS MIGUEL POTES RAMREZ-, 11-


5642-0664 correspondiente a VCTOR CAMARGO LPEZ- y 11-
3089-0688 relativo a FELIPE SILVA, hijo de CARLOS OLMEDO
SILVA CRDENAS y a este ltimo-, de las que se desprende
la secuencia de las conversaciones antes valoradas.-
Mediante el informe elevado a fojas
1027/1031 por las autoridades de la Unidad de
Operaciones Especiales Antidrogas tambin se indic
que EDILBERTO VARGAS FERNNDEZ tuvo que viajar a la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra para averiguar sobre un robo
o auto robo de ganado, que el responsable de tales
maniobras sera una persona apodada PIPI,
suponindose que podra estar vinculado en realidad a
la prdida de alguna cantidad de material
estupefaciente, como se ver a continuacin (ver
tambin fojas 1045/1050).-
Adems, se desprende que el nombrado
VARGAS FERNNDEZ habra mantenido varias reuniones por
entonces con MONO, tratndose del imputado CARLOS OLMEDO
SILVA CRDENAS (fojas 1027/1031).-
Por otro lado, se puso en conocimiento
que el abonado n 11-3874-7523 era usado por el
imputado CSAR ANDRS MACAS LOOR, quien mantena una
relacin de subordinacin con GERMN EMILIO MARN LPEZ, lo
que se evidencia a partir de los mensajes captados por
entonces, tales como ya est jefe, jefe, todava lo
que pasaba era que no apareca el amigo pero recin
estamos llegando al trabajo, respondindole MARN LPEZ
ok, estoy pendiente por el otro (fojas 1027/1031).-
Nuevamente se advierte el tenor
reservado de las conversaciones mantenidas entre
ambos, no slo porque se comunicaran mayormente por
mensajes de texto, sino tambin por el contenido de
los mismos.-
Luego, se puso de manifiesto que a raz
de la intervencin del abonado n 11-4896-2765,
instalado en el domicilio particular de SILVA CRDENAS,
NADN EUGENIO ARDILA ANGULO refiri que, junto con el
nombrado, estaran montando empresas, indicando

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reuniones con terceros que aportaran dinero para
tales actividades (fojas 1027/1031).-
De modo similar, se inform que tras la
intervencin del abonado n 11-6224-0335, usado por
HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ, surga que este tendra un rol
semejante a VARGAS FERNNDEZ y MARN LPEZ dentro de la
organizacin, es decir, orientado a concretar las
tratativas necesarias a los efectos de realizar las
operaciones de trfico ilcito y al manejo de parte
del dinero producido (fojas 1027/1031).-
Por otro lado, en el marco de una
conversacin que mantiene IBARRA RAMREZ con RAFAEL EDUARDO DE

LOS ROS SALAMANCA (de nacionalidad colombiana, integrante


de la firma ALEMAN Y ASOCIADOS C.L., dedicada a la
exportacin de aceites, ver fojas 641/669), le indica
que el MONO quiere una oficina y le solicita que
cuadre con l por ese tema, en alusin a SILVA CRDENAS,
quien es conocido con ese mote (fojas 1027/1031).-
Asimismo, en una comunicacin mantenida
entre IBARRA RAMREZ y su pareja, MNICA LEMOS, el primero le
pregunta si son el BB, haciendo referencia a un
aparato celular BLACKBERRY, suponindose as, como
fuera indicado, que ese telfono sera usado por los
imputados para comunicarse va el sistema de
mensajera interna que detenta el aparato (fojas
1027/1031).-
Cabe sealar que tambin se desprenden
de las comunicaciones mantenidas entre IBARRA RAMREZ y
MNICA LEMOS que el primero tendra otros dos aparatos
celulares, que identifica como el blanquito y el
negro, los que tambin sera usados para coordinar
las actividades de trfico ilcito (fojas 1027/1031).-
Luego, se destac que el abonado n 11-
6225-0240 era utilizado por el imputado CARLOS DAVID PARDEY
ROZO, quien se encontrara subordinado a HENRY FELIPE IBARRA
RAMREZ, habindose detectado que depositaba dinero por
encargo de este ltimo (fojas 1027/1031).-
Adems, se puso de manifiesto que el
abonado n 11-5780-2602 era utilizado por CARLOS MIGUEL

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POTES RAMREZ, el cual solamente utilizaba el nombrado


para dialogar con su primo HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ y con
EDILBERTO VARGAS FERNNDEZ, otras de las circunstancias
develadas que indica el grado de organizacin de la
clula investigada (fojas 1027/1031).-
Posteriormente, se anex a estos autos
el informe glosado a fojas 1032/1044, en el que se
volc una reunin que tuvo lugar entre JORGE, usuario
del abonado n 11-5334-2844 TRUJILLO SNCHEZ-, y MARN LPEZ,
usuario del abonado n 11-5695-7115, indicndole este
ltimo que el motivo de la reunin era esas gestiones
de comprar cosas, recordndose que JORGE es
justamente quien haba mantenido conversaciones con
MARN LPEZ a los fines de obtener placas de plomo,
barras de tefln y un scanner desde la ciudad de
Miami (fojas 711/712).-
Mediante el informe agregado a fojas
1045/1050, el personal avocado a la investigacin
tambin puso de manifiesto que del anlisis de las
comunicaciones registradas nuevamente se haban
advertido referencias al robo o auto robo de
ganado, al que hiciera mencin anteriormente EDILBERTO
VARGAS FERNNDEZ en sus dilogos con los dems imputados
(ver valoraciones efectuadas ms arriba respecto del
informe de fojas 1027/1031).-
En tal sentido, se indic en una
conversacin que mantiene VARGAS FERNNDEZ con la usuaria
del abonado n 0573186806261, a quien le refiere que
va para Santa Cruz, que el motivo del viaje eran
unas cositas que se perdieron y que va a ver,
agregando que segn su parecer era un auto robo, a
lo que la mujer refiere y usted va para Santa Cruz,
demostrando sorpresa frente a lo expuesto por VARGAS
FERNNDEZ (fojas 1045/1050).-
Seguidamente, se describen una serie de
comunicaciones entre VARGAS FERNNDEZ y su pareja SUREZ
HEREDIA, expresndole el primero se robaron el ganado
amor, confirmado, agregando que habl con el seor
del camin, que le explic cmo fue el robo, que

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el camionero le dijo que le sacaron el telfono, a
lo que SUREZ HEREDIA le pregunta si fue el PIPI,
contentando VARGAS FERNNDEZ que s, que el camionero le
explic que el hermano del PIPI tiene fama, agregando
su pareja SUREZ HEREDIA yo te dije de cundo te dije
eso amor desde que lo conoc al PIPI en Santa Cruz
(fojas 1045/1050).-
Unos das despus de haber tenido lugar
esta conversacin, encontrndose an VARGAS FERNNDEZ en
Bolivia, ste llama nuevamente a su pareja SUREZ HEREDIA,
a lo que la nombrada le refiere que tena el Jess en
la boca, agregando que habl con MECHA en referencia
a MARN LPEZ, quien es conocido por ese apodo-, que ste
estaba alterado, que todo el mundo estaba
preocupado, que MECHA crea que lo haban agarrado
por all (fojas 1045/1050).-
Tal como lo explicaron las autoridades
de la Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas de
la Gendarmera Nacional a travs del citado informe,
el tenor de las conversaciones indicara que en
realidad no se tratara de un robo de ganado, sino
de material estupefaciente, teniendo especialmente en
cuenta para ello que el entorno de VARGAS FERNNDEZ se
hallaba preocupado por la seguridad del nombrado,
suponiendo incluso que lo haban agarrado por all.-
Al mismo tiempo, se advierte -como ya
fuera indicado- que el lugar de obtencin del material
estupefaciente estara en las cercanas de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, a donde se dirigiera VARGAS
FERNNDEZ para indagar sobre la prdida del cargamento.-
Adems de esto, a travs de esas
actuaciones tambin se puso de manifiesto que de las
conversaciones registradas por entonces surga que
SUREZ HEREDIA cambiara usualmente dlares
estadounidenses para VARGAS FERNNDEZ.-
Asimismo, se puso en conocimiento la
intervencin que tendra en los sucesos una persona
que respondera al nombre de PALOMO luego
precariamente identificada como JUAN PALOMO-, a quien

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VARGAS FERNNDEZ le refiere en una ocasin oiga amigo,


porqu no traes todas las cositas para hacer un
sancocho, pa pesar la carne y todo eso, una sopita
ah, agregando traiga pa pesar la carne y todo eso,
todo lo de siempre, los ingredientes (fojas
1045/1050).-
Luego, a travs del testimonio brindado
por el Segundo Comandante RICARDO NGEL ROBLEDO, incorporado
en autos mediante el acta de fojas 1054/1055, se puso
en conocimiento sobre el posible envo de un
cargamento de estupefacientes por parte de la clula
investigada, desprendindose que habran intervenido
activamente en su preparacin tanto EDILBERTO VARGAS FERNNDEZ
como VCTOR CAMARGO LPEZ y el usuario del abonado n 3884-
47-8728 caracterstica correspondiente a la localidad
de San Pedro, provincia de Jujuy-, lo cual fue
profundizado mediante el informe agregado a fojas
1061/1066.-
Esto guardara relacin con la reunin
que mantuvieran previamente en el bar CHOCORISIMO,
en la cual hicieran referencia a cierta operacin que
tendra lugar a ochocientos kilmetros de Salta,
tenindose en cuenta a esos efectos la reserva que
mantuvieran en forma previa para coordinar el
encuentro en forma telefnica y el contexto de la
presente investigacin (fojas 557/579).-
Concretamente, a travs de las
actuaciones obrantes a fojas 1061/1066, se indic que
la presunta organizacin criminal integrada por los
imputados habra logrado el ingreso de un cargamento
de alcaloides desde Bolivia, a bordo de un camin
cisterna que habra transportado alcohol, de ah las
referencias en las comunicaciones a un camin
cisterna grande alcoholero, hiptesis que se ve
reforzada por lo expuesto en un momento del dilogo
por VARGAS FERNNDEZ a CAMARGO LPEZ, quien le afirmara nadie
te revisa nada.-
Este medio de transporte habra llegado
el 26 de noviembre de 2014 hasta la zona de San

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Nicols, provincia de Buenos Aires, lugar en que
impactara el abonado n 3884-47-8728 al ser utilizado,
y donde habra contado con la colaboracin de VARGAS
FERNNDEZ y de CAMARGO LPEZ con el aporte de dos automotores
para efectuar la descarga o acompaar en el traslado
de la mercadera (brindado la funcin de hacer punta
o tambin culata para seguridad en el trayecto), ya
que de los dilogos registrados se desprenda que SUREZ
HEREDIA pareja de VARGAS FERNNDEZ- le indicaba a CAMARGO LPEZ
que VARGAS FERNNDEZ necesitaba los dos carros vacos que
estn all para cargar (fojas 1061/1066).-
Luego de concretarse esas maniobras, el
usuario del abonado n 3884-47-8728 se habra reunido
ese da, en horas de la noche, en esta ciudad con VARGAS
FERNNDEZ, tras lo cual, este ltimo realiz un viaje a
la ciudad de Asuncin, Repblica de Paraguay, donde,
como se ver ms adelante, tambin existira otra
clula criminal vinculada con la organizacin
colombiana central, siendo uno de sus presuntos
integrantes WILLIAMS TRIANA PEA sobre quien pesa pedido de
captura internacional- (fojas 1061/1066).-
Cabe destacar al respecto que varias de
las comunicaciones por parte de los imputados se
realizan desde el abonado n 11-2258-1204, el cual es
usado indistintamente por VARGAS FERNNDEZ, su pareja SUREZ
HEREDIA y por CAMARGO LPEZ, lo cual permite inferir que se
tratara de un telfono de la organizacin, usado
exclusivamente a los fines de llevar adelante las
maniobras de trfico ilcito.-
De la misma forma, se advierte que las
comunicaciones mantenidas por los nombrados con el
usuario del abonado n 3884-47-8728 son extremadamente
reservadas, evitando dar precisiones sobre los lugares
de encuentro, material transportado, medio de
transporte o quines seran los intervinientes en esas
actividades, lo cual resulta compatible con maniobras
de trfico ilcito de sustancias estupefacientes
(fojas 1061/1066).-

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En modo similar, es importante destacar


que el abonado n 3884-47-8728 slo mantuvo llamadas
desde el da 25 al 27 de noviembre de 2014,
comunicndose slo con tres abonados ms (n 387-336-
0266, 387-331-2632 caracterstica de Salta, provincia
homnima-, y 0591-67674667 correspondiente a
Bolivia-), adems de las llamadas realizadas con el
abonado n 11-2258-1204.-
Develndose que tambin habra enviado
mensajes de texto a otras tres lneas correspondientes
a Bolivia, n 0591-71896869, 0591-73118391 y 0591-
76075542, todo lo cual permite inferir que se tratara
de un telfono slo usado a los fines de lograr el
transporte de la droga hasta su destino final (fojas
1061/1066).-
Adems de esto, debe tenerse en cuenta
que durante las comunicaciones mantenidas con los
imputados, el usuario del abonado n 3884-47-8728
refiere en varias ocasiones que se encuentran
ingresando o egresando de la Aduana (fojas
1061/1066).-
Por lo dems, resulta relevante sealar
que en el marco de las conversaciones captadas,
dialogan VARGAS FERNNDEZ y CAMARGO LPEZ para encontrarse con
un grupo de sujetos que llaman los seores,
indicando que el lugar de encuentro era el rojo, en
alusin al bar CHOCORSIMO, agregando VARGAS FERNNDEZ
donde vive la vieja (ver tambin fojas 1080/1103).-
Al respecto, cabe mencionar que la
persona indicada como la vieja luego fue
identificada como la imputada NATALIA OBANDO LPEZ, respecto
de quien se determin que residi por ese entonces en
el inmueble de la calle Arce 489, piso 3,
departamento F, de esta ciudad ubicado en las
inmediaciones del bar referido en el prrafo
precedente-, el cual, adems, resulta ser el domicilio
legal de la firma HARD BUSINESS S.R.L. (C.U.I.T. n
30-71.111.270-3), integrada entre otros- por el
imputado GUILLERMO RODOLFO HEISINGER, siendo una de las

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empresas investigadas en estos autos por presuntas
maniobras de blanqueo de capitales (fojas 1061/1066 y
1080/1103).-
De conformidad con las actuaciones
glosadas a fojas 1080/1103, las autoridades de la
Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas de la
Gendarmera Nacional pusieron de manifiesto que,
conforme el anlisis efectuado a partir de las tareas
de campo y registros telefnicos efectuados, la
imputada NATALIA OBANDO LPEZ, referida en las
comunicaciones como la vieja, estara vinculada al
accionar de la organizacin, relacionndose su rol
principalmente con el movimiento financiero.-
En tal sentido, indicaron que los
seguimientos efectuados permitieron advertir que VARGAS
FERNNDEZ se reuni el 2 de diciembre de 2014 con la
persona identificada en autos como JUAN PALOMO, para
luego encontrarse con NATALIA OBANDO LPEZ y concurrir todos
ellos al local denominado OCIO, emplazado en la
interseccin de las calles Ortega y Gasset y Arce de
esta ciudad (fojas 1080/1103).-
En la misma fecha, en horas de la tarde,
VARGAS FERNNDEZ se comunic con CAMARGO LPEZ, indicndole
que le diga a la vieja que la est esperando arriba
en el rojo, haciendo referencia encubierta al bar
CHOCORSIMO emplazado en la calle Soldado de la
Independencia 689 de esta ciudad-, para luego
producirse otra reunin entre VARGAS FERNNDEZ y NATALIA OBANDO
LPEZ en el lugar indicado (fojas 1080/1103, ver tambin
vistas fotogrficas obtenidas).-
Conviene poner de relieve que la
totalidad de las conversaciones captadas respecto de
los imputados se caracterizaban por la falta de
referencias en cuanto a su ubicacin, lugares de
encuentros, nombres de los sujetos que intervienen o
de los elementos que seran el objeto del dilogo, al
mismo tiempo que las comunicaciones son habitualmente
a los efectos de reunirse y dialogar personalmente,
como se advierte en el caso de VARGAS FERNNDEZ y de OBANDO

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LPEZ, todo lo cual indicara en el contexto analizado,


conforme la experiencia adquirida en investigaciones
de similar tenor, la coordinacin y realizacin de
maniobras de trfico ilcito de estupefacientes, lo
cual fuera verificado luego con los secuestros de
droga concretados.-
Seguidamente, cabe mencionar que, tal
como ocurriera en anteriores ocasiones donde los
integrantes de la organizacin adoptaran medidas de
contrainteligencia, finalizada la reunin entre
aqullos, egres primero del local EDILBERTO VARGAS FERNNDEZ
para luego salir del establecimiento NATALIA OBANDO LPEZ,
quien se retir a bordo de un rodado tipo 4X4 dominio
FHE-283 con la leyenda ENVIGADO (fojas 1080/1103).-
Se efectu consulta respecto del dominio
en cuestin, surgiendo que se halla registrado a
nombre de la imputada OBANDO LPEZ y de su ex pareja, JUAN
CARLOS LPEZ CORTEZ (titular de la cdula colombiana n
18.507.222, de nacionalidad colombiana, nacido el 6 de
julio de 1968, titular del documento nacional de
identidad n 94.129.758), destacndose que la
referencia a ENVIGADO se corresponde a la ciudad de
ese nombre, emplazada en el departamento de Antioquia,
Colombia.-
En cuanto a JUAN CARLOS LPEZ CORTEZ cabe
mencionar que se halla acusado por distintas maniobras
de trfico ilcito de estupefacientes en el marco de
la causa n 709/2007, que actualmente se encuentra en
su etapa de juicio ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal n 2 de la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires, investigacin conocida en
los medios periodsticos como LUIS XV (ver
constancia obrante a fojas 3782).-
El nombrado se halla actualmente
detenido bajo la modalidad de prisin domiciliaria en
el inmueble de la calle Nicaragua 6.042, piso 8,
departamento B, de esta ciudad, el cual fuera
allanado por este Juzgado con el objeto de
materializar la captura de la causante OBANDO LPEZ y de

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secuestrar elementos de inters a la investigacin,
incautndose distintas agendas y telfonos celulares
que se hallaban resguardados en una bolsa tipo
ZIPLOC, respecto de los que CORTEZ LPEZ manifest que
no eran de su propiedad (ver fojas 3242/3257).-
En relacin a la intervencin de OBANDO
LPEZ en los sucesos imputados, se indic que previo a
ser advertida en el marco de los seguimientos
concretados, ya haba sido oda mantener distintas
comunicaciones y encuentros con VARGAS FERNNDEZ,
resultando relevante en tal sentido una conversacin
entre este ltimo y OBANDO LPEZ, usuaria del abonado n
11-3370-2288, ocurrida el 16 de septiembre de 2014, en
la cual le refiere que se deban encontrar,
remarcndose que previo al inicio del dilogo VARGAS
FERNNDEZ le refiere a un tercero que estaba llamando a
la vieja, agregando que me voy hoy para dejarle
todo arreglado (fojas 1080/1103).-
Posteriormente, el 4 de diciembre de
2014, se registraron otros dilogos en los que VARGAS
FERNNDEZ le refiere a su pareja SUREZ HEREDIA que le diga a
CAMARGO LPEZ que hable a la vieja porque no han
consignado, indicando los investigadores que este
trmino (consignar) era utilizado por los imputados
para hacer referencia a los depsitos de dinero (fojas
1080/1103).-
Asimismo, conforme la compulsa del sitio
web de la Direccin Nacional de Migraciones, se
desprende que NATALIA OBANDO LPEZ, en el marco del trmite
de la constancia de radicacin en este pas, indic
ante las autoridades migratorias el domicilio
emplazado en la avenida Del Libertador 4.800 de esta
ciudad, siendo tal direccin a escasos metros del
inmueble de residencia de GERMN EMILIO MARN LPEZ, sito en
la avenida Del Libertador 4.854 de esta ciudad (ver
fojas 3648).-
Posteriormente, conforme las actuaciones
agregadas a fojas 1104/1108, el personal a cargo de
las medidas de investigacin ordenadas puso en

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conocimiento un seguimiento efectuado sobre JUAN PALOMO


y NADN EUGENIO ARDILA ANGULO, en el cual primero se observan
distintas medidas de contrainteligencia que ambos
toman para evitar ser seguidos y luego, el intercambio
efectuado entre ellos, recibiendo ARDILA ANGULO una
mochila que antes llevaba JUAN PALOMO y que le habra
entregado ste en el interior de un quiosco, para
luego retirarse ambos del lugar y dirigirse ARDILA ANGULO
al domicilio de CARLOS OLMEDO SILVA CRDENAS, sito en la calle
Zabala 1.655 de esta ciudad (ver tambin vistas
fotogrficas obtenidas).-
Luego, a fojas 1109/1129 se incorpor un
nuevo informe elevado por las autoridades de la Unidad
de Operaciones Especiales Antidrogas de la Gendarmera
Nacional, mediante el cual se pusieron en evidencia,
de forma similar a lo expuesto en el prrafo
precedente, distintas reuniones entre los imputados,
en las que se entregan y reciben bolsas que se van
pasando unos a otros, todo ello adoptando medidas para
evitar ser seguidos o disimular las entregas
efectuadas (ver asimismo vistas fotogrficas
obtenidas, glosadas en esas actuaciones).-
As, los seguimientos concretados
indicaron primero un encuentro ocurrido el 18 de
diciembre de 2014, en horas de la maana, entre GERMN
EMILIO MARN LPEZ y ARMANDO LUCENDO TELO (de nacionalidad
espaola), y su hermano CSAR LUCENDO TELO (de nacionalidad
espaola). Una vez finalizada la reunin, se retira en
primer lugar ARMANDO y CSAR LUCENDO TELO, para luego de unos
escasos minutos hacerlo MARN LPEZ (fojas 1109/1129).-
Seguidamente, se observ otro encuentro
en entre JUAN PALOMO y ARDILA ANGULO ocurrido en la misma
fecha sobre la avenida Luis Mara Campos, entre Maure
y Gorostiaga, de esta ciudad, para luego de unos
instantes retirarse ambos del lugar, dirigindose JUAN
PALOMO a un local de locutorio, en el que consult una
pgina de internet vinculada a envos hacia Espaa,
mientras que ARDILA ANGULO se dirigi nuevamente al

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domicilio de SILVA CRDENAS, sito en la calle Zabala 1.655
de esta ciudad (fojas 1109/1129).-
Horas ms tarde, se vuelve a observar a
ARDILA ANGULO que se encuentra con otro sujeto en las
inmediaciones del domicilio de SILVA CRDENAS para luego
tomar contacto con un tercero, a quien le hace entrega
de una mochila que llevaba consigo (fojas 1109/1129).-
A su turno, la persona slo identificada
como JUAN PALOMO se dirigi luego al domicilio por
entonces de EDILBERTO VARGAS FERNNDEZ, sito en la calle
Ortega y Gasset 1.557 de esta ciudad, ingresando al
edificio tras serle abierta la puerta por VCTOR ALFONSO
CAMARGO LPEZ (fojas 1109/1129).-
Por otro lado, en horas de la tarde, se
efectu otro seguimiento sobre GERMN EMILIO MARN LPEZ,
quien se encontr con CARLOS DAVID PARDEY ROZO frente al
domicilio de residencia de este ltimo, oportunidad en
la cual PARDEY ROZO le entrega a MARN LPEZ una bolsa de
papel negra que ste guarda en el automotor en el que
se encontraba, para luego de unos instantes extraer
PARDEY ROZO una bolsa de papel negra -similar a la
anterior- del asiento trasero del vehculo que
manejaba MARN LPEZ, retirndose ambos del lugar y
advirtindose momentos despus que PARDEY ROZO egresa de
su domicilio con una especie de morral (fojas
1109/1129).-
De acuerdo al anlisis efectuado por los
investigadores, estas ltimas circunstancias se
relacionaban con las que fueran advertidas a partir de
las conversaciones registradas desde el abonado n 11-
6225-0240, usado por PARDEY ROZO, de las que se desprende
que el nombrado ira en esa fecha a cambiar
veinticinco mil euros (25.000) a dlares
estadounidenses, captndose adems otras
comunicaciones con MARN LPEZ en las que ste ira al
domicilio de PARDEY ROZO a llevarle algo, sin dar
mayores precisiones (fojas 1109/1129).-
Adems, indic el personal a cargo de la
pesquisa que lo expuesto se condice con actividades de

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trfico ilcito de estupefacientes a nivel


internacional, en el cual la moneda de pago habitual
resulta ser el euro (), agregando que ms all de las
sumas de dinero que manejaran los imputados, lo
cierto es que hasta esa fecha no se haba detectado
actividad lcita alguna que aqullos desarrollen
(fojas 1109/1129).-
Finalmente, tambin se puso en evidencia
un encuentro que tuvo VCTOR ALFONSO CAMARGO LPEZ en el bar
CHOCORSIMO con un sujeto que respondera al nombre
de ANDRS, a quien le entreg en el interior del local
una bolsa de papel negra, lo que, conforme el anlisis
efectuado por los investigadores, estara relacionado
al cambio de dinero por parte de la organizacin
(fojas 1109/1129).-
A travs del informe agregado en autos a
fojas 1130/1136, se puso en conocimiento que CARLOS OLMEDO
SILVA CRDENAS tambin se identificara con el alias CARLOS
MACHADO y como el monito del Valle, en referencia a su
apodo de MONO, y a provenir del departamento del
Valle del Cauca, Colombia, advirtindose una
conversacin que mantiene con una persona de nombre
ALFREDO (tambin de nacionalidad colombiana), a quien
le refiere que al da siguiente viaja a Colombia pero
que era su intencin antes de partir dejarle el
encargo.-
Al respecto, le indica que necesitaba
que acompaara a una mujer que resida en forma ilegal
en Italia -y que vendra a la Argentina- a tramitar
cierta documentacin, indicndole concretamente que
cuando ella venga la acompae a hacer toda la
documentacin, sin indicar mayores precisiones, por
lo que se infiere que podran estar haciendo
referencia a obtener documentacin personal de forma
espuria (fojas 1130/1136).-
A su turno, tambin se indic una
conversacin mantenida entre VARGAS FERNNDEZ y CAMARGO LPEZ,
en la cual el primero le refiere que le toca moverse
de ac y que va a llevar eso a un hotel porque lo

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llamaron de abajo dicindole que la Polica iba a
subir a revisar el apartamento, desprendindose que
VARGAS FERNNDEZ podra tener algn elemento que lo
incrimine en su domicilio particular, donde se
encontraba por entonces CAMARGO LPEZ (fojas 1130/1136).-
De comunicaciones posteriores se
desprende nuevamente que VARGAS FERNNDEZ viaj a Paraguay,
lo que tambin fue corroborado por el registro de sus
movimientos migratorios, dicindole el nombrado a su
pareja SUREZ HEREDIA que, al ingresar a Paraguay, le toc
el mismo preguntador en alusin a un funcionario de
migraciones de ese pas-, comentndole a su pareja que
l le explic a ese funcionario que era empresario y
que iba a vender ropa, que le habran preguntado
qu tipo de ropa, exhibiendo un catlogo y que, por
tal motivo, lo dejaron pasar (fojas 1130/1136).-
Por esa razn, le indica a SUREZ HEREDIA
que a su regreso pedira en la fbrica ms
catlogos, tres o cuatro que sean bien elegantes,
ello con el fin de no tener futuros inconvenientes
para ingresar a Paraguay (fojas 1130/1136).-
Horas ms tarde, se registr una
conversacin entre SUREZ HEREDIA y CAMARGO LPEZ, dicindole
la primera que le cargue a VARGAS cien y cincuenta al
BLACKBERRY, para luego producirse una comunicacin
entre VARGAS FERNNDEZ y SUREZ HEREDIA, en la que el primero
le explica que necesita su BLACKBERRY porque no
conoce a la persona que lo viene a buscar y ese sujeto
puede llamarlo al BLACKBERRY (fojas 1130/1136).-
Momentos despus, se advierte otra
conversacin entre los nombrados, en la que VARGAS
FERNNDEZ parece triangular una reunin en el rojo en
alusin al bar CHOCORISIMO- entre MARN LPEZ y otras
personas que estaran esperando a este ltimo en un
determinado horario, sin dar mayores detalles (fojas
1130/1136).-
Al respecto, se advierte que VARGAS
FERNNDEZ le refiere a SUREZ HEREDIA que VCTOR en
referencia a CAMARGO LPEZ- deba llamar al amigo, al

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esposo de CAROLINA, a lo que la nombrada le refiere que


VCTOR estaba con el chileno en alusin a ARDILA
ANGULO, por haber venido a este pas desde Chile-,
agregando VARGAS FERNNDEZ que lo van a estar esperando en
el rojo (fojas 1130/1136).-
Siendo que cuando menciona al esposo de
CAROLINA, est haciendo referencia a MARN LPEZ, quien es
el esposo de CAROLINA GONZLEZ MARTNEZ, usuaria del abonado
n 11-4029-7792, llamando la atencin que conociendo a
MARN LPEZ no lo llame por su nombre y que no se
comunique directamente con l, todo lo cual indicara
que sera otra de las medidas adoptadas por el grupo
criminal para evitar que se detecten las relaciones
entre cada uno de sus integrantes.-
En otros dilogos posteriores, se
desprende que SUREZ HEREDIA, CAMARGO LPEZ, ARDILA ANGULO y MARN
LPEZ (a quien tambin llaman por el apodo de MECHA)
refieren una suma cuyo total sera 114, que tendran
que llevar a algn sitio, sin dar otras precisiones
(fojas 1130/1136).-
Luego, en una conversacin entre VARGAS
FERNNDEZ y su pareja SUREZ HEREDIA, se desprende que el
chileno en referencia a ARDILA ANGULO- les debera lo
que primero identifican como una hoja para luego
indicar que lleve la cuenta que trescientos nos
debe, que VCTOR ALFONSO CAMARGO LPEZ hara de
intermediario para obtener eso que se debe (fojas
1130/1136).-
Al mismo tiempo, se desprende que VARGAS
FERNNDEZ le refiere a SUREZ HEREDIA ya y del otro, de los
papeles del marido de CAROLINA todo bien exacto, de lo
que se infiere que MARN LPEZ tambin debera alguna
suma de dinero por alguna cuestin que no identifican
(fojas 1130/1136).-
Del anlisis del tenor de los dilogos,
surge a la postre que estaran hablando en realidad de
una suma de dinero, identificando a la moneda como
hojas, y que la cantidad que debera entregar el
chileno ARDILA ANGULO- sera trescientos, mientras que

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MARN LPEZ tambin debera entregar cierta suma de
dinero que no especifican por telfono, mientras que
VARGAS FERNNDEZ sera el encargado de llevar las cuentas
respecto de aqullos.-
Seguidamente, se registraron otras
comunicaciones en las que SUREZ HEREDIA habla con quien
sera su madre, en las que refiere que cuando VARGAS
FERNNDEZ debe viajar a Paraguay, es ella quien debe
controlar todo ac, incluso contar la plata que le
llevan a su departamento y todo, lo que refuerza la
hiptesis antes tratada (fojas 1130/1136).-
En conversaciones posteriores, se
desprende que VARGAS FERNNDEZ organizara otros encuentros
entre CAMARGO LPEZ y MARN LPEZ, como as tambin, que el
primero de los nombrados habra reservado un hotel en
Paraguay bajo el nombre de FRANCIS ZRATE, al mismo
tiempo que tambin le refiere en una conversacin a su
pareja SUREZ HEREDIA que en la ltima reunin lleg el
primo grande, haciendo mencin de HENRY FELIPE IBARRA
RAMREZ, quien resulta ser el primo de CARLOS MIGUEL POTES
RAMREZ, tambin apodado PRIMO, y se encontraba en
Paraguay por entonces (fojas 1130/1136).-
Se desprende que tras el viaje de HENRY
FELIPE IBARRA RAMREZ hacia Paraguay, ste mantiene un
dilogo con su primo CARLOS MIGUEL POTES RAMREZ y le prohbe
viajar para las fiestas de fin de ao, indicndole que
no poda irse de este pas hasta el 4 o 5 de enero
del corriente (fojas 1130/1136).-
Incluso, surge que IBARRA RAMREZ deba
viajar el da 25 de diciembre de 2014 para Colombia,
ello a pesar que le haba pedido a sus hijos que
vengan en esa poca a la Argentina para pasar las
fiestas de fin de ao, desprendindose as que habra
habido algn problema dentro de la organizacin (fojas
1130/1136).-
En este sentido, se registr
posteriormente otra conversacin en la cual POTES RAMREZ
le refiere a VARGAS FERNNDEZ que no lo han dejado
viajar, a lo que este ltimo le pregunta si estn

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molestos con la prdida, por lo que posiblemente


estaran haciendo referencia a otra prdida de cierta
cantidad de estupefacientes, como fuera tratado
previamente (fojas 1130/1136).-
Asimismo, se detectaron otras
conversaciones que resultan sugestivas en el marco del
contexto investigado, destacndose una producida entre
HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ y un tercer sujeto, en la que el
primero le indica que busque un telfono que habra
quedado, al parecer, dentro de un vehculo, a lo que
su interlocutor le refiere que llame y que lo haga
sonar, explicndole IBARRA RAMREZ que l no puede llamar
a ese nmero, que a ese telfono lo llaman de un
solo lugar, otro de los aspectos que indica un alto
grado de verticalismo dentro de la organizacin (fojas
1130/1136).-
En el mismo sentido, se advirti otra
comunicacin entre POTES RAMREZ y MARN LPEZ, en el cual
este ltimo le indica que est el hombre listo para
que lo visite y le colabore con la pintura, que l
se quedar a hacerle la tercera (fojas 1130/1136).-
A fojas 1141/1142, se recab nuevamente
el testimonio del Segundo Comandante PUCCI, a cargo del
equipo de investigaciones designado para cumplimentar
las medidas dispuestas por el Tribunal, quien indic
en lo pertinente como consecuencia de las diligencias
que se hayan en curso se dispusieron los seguimientos
sobre los principales investigados, teniendo en cuenta
adems que surga que las personas involucradas se
encontraban coordinando distintas maniobras que
podran estar vinculadas con una operacin de
narcotrfico de gran escala. En tal sentido, ya se
haban registrado conversaciones entre DIANA SUREZ y
VCTOR CAMARGO, chofer de la pareja de la primera EDILBERTO
VARGAS-, en las que la primera le haca referencia a un
control remoto que abrira la puerta de un garage de
un estacionamiento donde habra un automotor. Ante
esto, CAMARGO le pregunta a qu lugar o auto se refiere,
a lo que SUREZ le contesta usted sabe, el honda, el

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del chileno. Paralelamente, en los informes remitidos
ya se dijo que el chileno sera ARDILA NAN ANGULO
-chofer de CARLOS OLMEDO SILVA CRDENAS-. Si bien ARDILA NAN
ANGULO no sera chileno lo cierto es que vino a este
pas desde Chile por pedido de SILVA CRDENAS y para
oficiar como chofer y una especie de custodia de ste.
En relacin a ello, corresponde recordar que de las
reuniones de trabajo celebradas al inicio de la causa
con personal de la Direccin de Contrainteligencia de
la Secretara de Inteligencia, se inform por parte de
estos ltimos que SILVA CRDENAS tena a su disposicin un
vehculo automotor marca Honda, modelo Civic, chapas
patentes GPD-197, agregando que ese vehculo estaba
acondicionado especialmente para trasladar droga desde
el norte de este pas. Atento a esto y a las
conversaciones en curso entre SUREZ y CAMARGO, se
realizaron observaciones sobre el domicilio de los
nombrados con el fin de dar con el rodado en cuestin.
Es as que el martes 6 de enero de 2015 vimos por
primera vez el automotor en cuestin, saliendo del
domicilio de VCTOR CAMARGO En el da de ayer, detectamos
conversaciones que indicaban que CAMARGO ira a cargar
nafta en el automotor, por lo que se dispusieron los
seguimientos correspondientes. Durante los mismos, en
horas de la tarde, a pesar de la cautela puesta en
estas medidas, los investigados advirtieron la
presencia de personal policial en la zona y replegaron
las actividades que estaban desarrollando, al mismo
tiempo que se cortaron las comunicaciones relativas a
los abonados n 11-5646-2426, usado por SUREZ, 11-5642-
0664, usado por CAMARGO, y 11-2155-6925, usado por VARGAS.
Incluso, surga de las conversaciones que la
investigada SUREZ haba tomado fotografas de quienes
los estaban siguiendo. A pesar de la merma advertida
en las conversaciones de esos nmeros, esta maana se
advirti una comunicacin en los abonados n 11-5646-
2426, usado por SUREZ, y 11-2155-6925, usado por VARGAS,
con lo cual se supone que no los habran descartado
completamente. Frente a esta situacin, debe tenerse

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en cuenta que los sujetos investigados son personas


que habran pertenecido a las fuerzas de seguridad en
su propio pas, Colombia, y que mantienen un grado de
vigilancia y medidas de contrainteligencia que es
realmente alto, por ello, en ocasiones, es muy difcil
realizar seguimientos cercanos sobre los
investigados.-
De lo expuesto, se advierte por un lado
que ARDILA ANGULO, como se dijera, tendra como funcin
dentro de la organizacin asistir a CARLOS OLMEDO SILVA
CRDENAS, destacndose que este ltimo tendra a su
disposicin el rodado Honda Civic, dominio GPD-197, el
cual habra sido utilizado por ese entonces por VCTOR
ALFONSO CAMARGO LPEZ.-
Por otro lado, tambin se advierten
nuevamente las medidas de contrainteligencia adoptadas
por los imputados durante toda la investigacin, lo
que dificult sobremanera la funcin investigativa del
personal de las fuerzas de seguridad, demostrando al
mismo tiempo un alto grado de preparacin y
sofisticacin en las maniobras de trfico ilcito.-
Las circunstancias informadas
previamente por el Segundo Comandante PUCCI fueron luego
ampliadas en el informe agregado a fojas 1145/1160, a
travs del cual se pusieron de manifiesto los
pormenores de las diligencias de prueba que se
hallaban en curso por entonces, adjuntndose adems
vistas fotogrficas de los seguimientos efectuados.-
En tal sentido, se indicaron primero
distintas comunicaciones mantenidas entre CSAR ANDRS
MACAS LOOR, JUAN CARLOS OJEDA (identificado por entonces
slo como TORO) y GERMN EMILIO MARN LPEZ que daran a
entender que MACAS LOOR se hallaba a cargo de la
custodia de una cierta cantidad de estupefacientes en
el domicilio de la calle Revizo 150, Monte Grande,
provincia de Buenos Aires, y que esa mercadera habra
sido robada por terceros el 3 de enero de 2015
(fojas 1145/1160).-

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Es importante destacar que se advierte
el temor evidenciado por MACAS LOOR en que se tomen
represalias contra l, siendo aconsejado por JUAN CARLOS
OJEDA para que diga que tena que morir en que fue un
robo, desprendindose nuevamente un alto grado de
verticalismo dentro de la clula criminal en las
comunicaciones mantenidas con GERMN EMILIO MARN LPEZ, a
quien MACAS LOOR llama seor (fojas 1145/1160).-
Primero, se desprende la necesidad
demostrada por MACAS LOOR en hablar con el seor
porque tuvo un problema tan grande. Luego, se
registra un llamado de MACAS LOOR al abonado n 4858-
1428, instalado en el domicilio de residencia de JUAN
CARLOS OJEDA sito en la calle Vera 1245 de esta ciudad,
ver fojas 3619-, atendiendo una mujer de nombre KAREN
tratndose de KAREN FABIANA MEDINA, pareja de OJEDA-, quien
inmediatamente llama a un tercero por el mote de
TORO, tratndose de JUAN CARLOS OJEDA, a quien MACAS LOOR
tambin lo saluda como TORO y le pregunta si pudo
hablar con su jefe, a lo que OJEDA refiere que no
contesta, agregando que tiene que morir que fue un
robo (fojas 1145/1160).-
En la misma conversacin, MACAS LOOR le
comenta que dejaron una botella con huellas digitales,
a lo que OJEDA le indica que guarde esa botella,
agregando que tiene que morir en un robo porque si
llega a decir que entraron con su llave va a ser
peor, a lo que MACAS LOOR dice que esa gente sabe
mucho y usted sabe, que investiguen, en alusin a
los medios con que contaran los dems integrantes de
la organizacin para indagar sobre los hechos,
respondindole OJEDA que no es el primer robo, que ha
habido peores, que por tal motivo tiene que morir
que en que es un robo (fojas 1145/1160).-
De ello, se infiere que JUAN CARLOS OJEDA se
encontrara por encima de MACAS LOOR dentro de la clula
en cuestin y que se hallara al tanto de otro
episodios similares que han ocurrido dentro del grupo

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criminal, por lo que aconseja a MACAS LOOR para evitar


alguna represalia en su contra (fojas 1145/1160).-
Resultan elocuentes las referencias
efectuadas por MARN LPEZ cuando mantiene los dilogos
con MACAS LOOR, dicindole en un momento MARN LPEZ que
pens que lo tenan amarrado o algo, es decir, como
si MACAS LOOR estuviera en cautiverio y lo estuviera
llamando para efectuar algn tipo de negociacin sobre
la droga robada y sobre la libertad de MACAS LOOR.-
Asimismo, acuerdan encontrarse luego
para brindar mayores detalles, surgiendo en forma
evidente la preocupacin de MACAS LOOR porque el seor
MARN LPEZ- crea su versin (fojas 1145/1160).-
En conversaciones posteriores entre
GERMN EMILIO MARN LPEZ y un sujeto que no pudo ser
identificado, se desprende adems que el apodo de MACAS
LOOR sera SOLDADO, como as tambin, que el
interlocutor de MARN LPEZ habra efectuado previamente
trece intentos de llamada, lo que estara relacionado
con el presunto robo de mercadera ilcita (fojas
1145/1160).-
A ms de lo expuesto, a travs del
informe comentado tambin se pusieron de manifiesto
diversas conversaciones mantenidas entre HENRY FELIPE
IBARRA RAMREZ y CARLOS DAVID PARDEY ROZO, de las que se surge
primero que este ltimo sera otro de los sujetos
subordinados a IBARRA RAMREZ dentro de la organizacin, y
se destaca el alto grado de reserva que mantienen
ambos en sus dilogos, tratando de no dar referencias
de modo, tiempo y lugar, nombres de los
intervinientes, etctera (fojas 1145/1160).-
De esas conversaciones se desprende
tambin que PARDEY ROZO se encontraba acordando con
terceros una reunin para IBARRA RAMREZ, a la cual PARDEY
ROZO no poda acudir porque estaba intentando activar
un telfono, surgiendo adems que las tratativas
seran va mensaje de texto, ya que IBARRA RAMREZ le
pregunta reiteradamente si le escribieron (fojas
1145/1160).-

Fecha de firma: 20/10/2015


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En otra comunicacin mantenida entre
IBARRA RAMREZ y PARDEY ROZO, en un momento tambin
interviene MARN LPEZ, quien se encontraba en compaa
del primero, manifestndole a PARDEY ROZO que haba
conversado con el amigo y que lo importante es
estar pendiente (fojas 1145/1160).-
Luego, el 4 de enero de 2015, se produce
una comunicacin entre IBARRA RAMREZ y POTES RAMREZ, en la
que el primero le refiere que estaba con ese
amigo, tomando el telfono MARN LPEZ, dicindole POTES
RAMREZ que ser que los familiares se van de paseo
maana, a lo que MARN LPEZ le refiere que va a subir
maana (fojas 1145/1160).-
Asimismo, en el marco del informe
comentado de fojas 1145/1160, las autoridades de la
Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas pusieron
de manifiesto distintos aspectos comunes advertidos
respecto de los integrantes de la organizacin durante
la investigacin, a saber:
a. Las medidas adoptadas para mantener
la reserva de las llamadas telefnicas, utilizando
diferentes abonados y habindose detectado incluso el
uso de algunas lneas para recibir llamadas en forma
exclusiva.-
b. Tanto MARN LPEZ como VARGAS FERNNDEZ e
IBARRA RAMREZ detentaban en sus respectivos domicilios
aparatos que eran atendidos por sus parejas para
recibir e transmitir por encargo de aqullos las
distintas directivas, destacndose que el envo de
informacin era a travs de sistemas de mensajera
cerrada (WhatsApp, BLACKBERRY, etc.) que no
admiten interceptacin en los trminos del artculo
236 del Cdigo de rito.-
c. La rigurosidad evidenciada respecto
de CARLOS OLMEDO SILVA CRDENAS en sus comunicaciones
telefnicas, quien utilizaba en su mayora lneas
instaladas en locutorios telefnicos.-
d. La codificacin del lenguaje usado en
las comunicaciones.-

Fecha de firma: 20/10/2015


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e. La falta de actividad laboral legal


frente a la solvencia econmica que aqullos
demuestran.-
f. Las medidas de contrainteligencia
adoptadas por los integrantes de la organizacin en
sus desplazamientos, lo que evidenciaba un alto grado
de instruccin al respecto.-
De acuerdo a lo expuesto, a travs de
las actuaciones obrantes a fojas 1183/1186, se ampli
lo referido en cuanto a las medidas de resguardo
adoptadas por los integrantes de la organizacin en
sus comunicaciones, indicndose que VARGAS FERNNDEZ
demostraba enojo con CAMARGO LPEZ porque ste le enviaba
por mensaje su nuevo nmero de abonado, diciendo al
respecto VARGAS FERNNDEZ que no sea bruto, que para eso
es la secretaria, entonces para qu le paga uno a la
secretaria, que ni su sobrinito que tiene ocho aos
hace lo que hizo CAMARGO LPEZ.-
Adems de esto, se informan diversas
comunicaciones ocurridas a partir del 6 de enero de
2015, entre una mujer identificada por entonces como
GLADIS GARCA quien utiliza el abonado n 11-6503-7826,
luego identificada como GLADIS ELIZABETH MACHACA PERALTA,
encargada de administrar la inmobiliaria GG BROKER,
allanada en autos- y VARGAS FERNNDEZ, desprendindose que
este ltimo arreglaba con la nombrada sobre el
alquiler de un lugar que iran a utilizar terceras
personas que no dan a conocer, quienes pasaran por la
inmobiliaria (fojas 1183/1186).-
Es de destacar que la nombrada GLADIS
ELIZABETH MACHACA PERALTA es quien le brinda a WILMAR YURIANO
VALENCIA ESTRADA y a JOHN JAIR PIEDRAHITA JARAMILLO el inmueble
ubicado en la calle Niceto Vega 5.035 de esta ciudad,
en el cual el 17 de enero de 2015 se procedi al
secuestro de setenta y nueve (79) ladrillos o
panes, conteniendo sustancia estupefaciente
elaborada a base de cocana, y de distintas bolsas con
la misma droga, todo ello con un peso total estimado
de 84.955 gramos.-

Fecha de firma: 20/10/2015


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En una conversacin de fecha 13 de enero
de 2015, se registr otro dilogo entre MACHACA PERALTA y
VARGAS FERNNDEZ, en el que este ltimo le refiere que
haba llovido y que se le estn mojando las cajas
de ropa, que necesitaba alquilar por un mes, mes y
medio una bodega grande donde pueda guardar,
aclarando que le requera una bodega alta, haciendo
luego referencia a un camin, a lo que MACHACA PERALTA le
contesta y, en Niceto Vega (fojas 1183/1186).-
En una comunicacin posterior, la
nombrada le refiere que le haba conseguido una casa
que le puede servir como depsito, a lo que VARGAS
FERNNDEZ vuelve a aclararle, dicindole que l
necesitaba un galpn porque los camiones que me
entran tienen tres ochenta de alto, que si est
fuera de Capital mejor (fojas 1183/1186, ver tambin
testimonio del Segundo Comandante PUCCI a fojas 1213).-
A travs del informe incorporado a fojas
1195/1203, se indic una comunicacin entre GLADIS
ELIZABETH MACHACA PERALTA, desde el abonado n 11-6537-7829,
y una persona que se identifica como YURIANO
tratndose del imputado WILMAR YURIANO VALENCIA ESTRADA-, quien
utilizaba el abonado n 595071208074 (caracterstica
correspondiente a la Repblica del Paraguay), la cual
tuvo lugar el 31 de enero de 2015.-
En ese dilogo, se hace referencia al
secuestro de cocana producido en el inmueble de la
calle Niceto Vega que fuera comentado.-
Por la caracterstica del abonado usado
por VALENCIA ESTRADA, parecera que ste no estara en el
pas, lo cual no pudo ser corroborado a travs de los
movimientos migratorios, ya que el ltimo registro que
presenta es una salida de fecha 28 de noviembre de
2014, a pesar de lo mencionado en la conversacin por
el propio VALENCIA ESTRADA en cuanto a que habra dejado el
pas el 30 de noviembre de 2014.-
Concretamente, se desprende que VALENCIA
ESTRADA llama a MACHACA PERALTA y le indica que necesita un
lugar para residir, a lo que la nombrada le refiere

Fecha de firma: 20/10/2015


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que se haba procedido al secuestro de material


estupefaciente en el inmueble de la calle Niceto Vega
de esta ciudad (fojas 1195/1203).-
La nombrada le refiere en un momento del
dilogo que su telfono estara pinchado y le indica
que busque los servicios de un letrado.-
Debe recordarse que WILMAR YURIANO VALENCIA
ESTRADA tambin tendra una estrecha relacin con varios
de los integrantes de la organizacin, especialmente
con aqullos ubicados en los niveles ms altos de la
clula advertida en este pas, lo cual se vio
reflejado en las vistas fotogrficas obtenidas del
portal de FACEBOOK correspondiente a DIANA CRISTINA SUREZ
HEREDIA, en las que aparece junto a CARLOS OLMEDO SILVA
CRDENAS, GERMN EMILIO MARN LPEZ, EDILBERTO VARGAS FERNNDEZ y HENRY
FELIPE IBARRA RAMREZ (ver fojas 560/579, 641/669 y
1264/1272, ver tambin vistas fotogrficas obrantes a
fojas 1273).-
Es importante agregar que tambin habra
concurrido al evento comentado CARLOS MIGUEL POTES RAMREZ,
quien firmara las dedicatorias con su apodo de PRIMO
(fojas 560/579).-
A esto debe sumrsele aquello ya
mencionado, en cuanto a que el 29 de septiembre de
2015 se concret sobre la inmobiliaria GG BROKER un
registro domiciliario, secuestrndose una gran
cantidad de documentacin que, por su tenor, fue
incluida en los anlisis encomendados al titular de la
Procuradura de Criminalidad Econmica y Lavado de
Activos y al seor Presidente de la Unidad de
Informacin Financiera.-
De la misma forma, no puede pasarse por
alto que tal firma tambin resulta ser objeto de
investigacin en el marco de la causa n 709/2007,
conocida en los medios periodsticos como LUIS XV,
la cual se encuentra tramitando su etapa de juicio
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n 2 de
La Plata, habindose requerido toda la informacin de

Fecha de firma: 20/10/2015


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relevancia conforme el decreto de fojas 3493/3495 (ver
fojas 3435 y fojas 3782).-
De conformidad con las actuaciones
incorporadas a fojas 1208/1211, el personal a cargo de
la investigacin puso de manifiesto que las presuntas
prdidas de material estupefaciente por parte de la
organizacin haban generado problemas y desconfianza
entre quienes tenan como funcin principal la
preparacin de los envos, tratndose de GERMN EMILIO
MARN LPEZ, EDILBERTO VARGAS FERNNDEZ y HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ.-

En relacin a ello, se profundiz la


informacin obtenida en relacin a la supuesta prdida
de droga, aludida como robo de ganado, que fuera
indicada a travs de las actuaciones agregadas a fojas
1027/1031, destacndose una conversacin mantenida
entre DIANA CRISTINA SUREZ HEREDIA y quien sera su madre,
refirindole la primera que VARGAS FERNNDEZ se haba ido a
buscar plata a Paraguay porque le robaron en
Bolivia y cerca de Argentina, que cuando estaba
entrando a la frontera y todo se lo agarr la
Polica, agregando lo bueno es que l no se muestra
y nadie lo conoce y por eso no le pueden echar mano,
pero que perdi mucha plata ms de doscientas
unidades y estaba casi todo vendido a para Europa que
perdi ms de tres millones de dlares (fojas
1208/1211).-
Se explic, igualmente, a travs de
aqullas piezas que como consecuencia del presunto
robo de un cargamento de estupefacientes que habra
estado bajo la guarda de CSAR ANDRS MACAS LOOR en la
finca emplazada en la calle Revizo 150, Monte Grande,
provincia de Buenos Aires, VARGAS FERNNDEZ tuvo que viajar
a Paraguay el 27 de enero de 2015, donde le habran
quitado su telfono celular, quedando en una situacin
de semi-cautiverio (fojas 1208/1211).-
En ese tiempo, los mismos integrantes
que tomaran tales medidas a los efectos de indagar
sobre el supuesto robo, tuvieron una reunin con

Fecha de firma: 20/10/2015


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GERMN EMILIO MARN LPEZ y HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ en la


ciudad de Puerto Iguaz, provincia de misiones,
destacndose que uno de los encargados de fiscalizar
qu habra sucedido respecto de la presunta prdida
habra sido WILLIAMS TRIANA PEA (fojas 1208/1211).-
Luego, a tenor de la nota agregada a
fojas 1218, se indic que parte de la organizacin
estara coordinando un envi de estupefacientes desde
la Repblica de Uruguay hacia el Reino de Espaa,
presuntamente disimulada en agua embotellada
acondicionada en pallets, para ser enviada en
contenedores, interviniendo activamente el imputado
MANUEL JESS PUCHES FRAS, lo que motiv entablar un canal de
colaboracin con las autoridades policiales uruguayas
a los efectos de que se continen en ese pas las
diligencias de investigacin pertinentes (ver fojas
1250/1251.-
Asimismo, se ampli el anlisis de la
informacin respecto de la intervencin de WILLIAMS TRIANA
PEA, vinculada con la fiscalizacin de las actividades
de VARGAS FERNNDEZ, MARN LPEZ e IBARRA RAMREZ (fojas
1219/1243, ver tambin vistas fotogrficas y
constancias documentales).-
En concreto, se especificaron en primer
lugar conversaciones entre IBARRA RAMREZ y quien sera su
pareja, haciendo referencia el nombrado a que tambin
ira el amigo, en alusin a MARN LPEZ, que a l
tambin lo citaron, aunque es de destacar que se
alojaron en diferentes hoteles (GRAND CRUCERO e
IGUAZ GRAND), a escasos metros de distancia, de lo
cual se demuestra nuevamente que seran medidas de
contrainteligencia para evitar eventuales
vinculaciones directas entre ellos, como ya se ha ido
referenciando durante el decantar de la pesquisa
(fojas 1219/1243).-
De los seguimientos efectuados en esa
ocasin, se desprende que la reunin habra tenido
lugar finalmente en el hotel IGUAZ GRAND, arribando
al lugar WILLIAMS TRIANA PEA a bordo del rodado dominio

Fecha de firma: 20/10/2015


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BJD-115 en compaa de MARN LPEZ, llegando
posteriormente IBARRA RAMREZ, destacndose que la persona
que oficiaba de chofer, identificado como MARIO LIBERTO
COLMAN (titular de la cdula paraguaya n 5.019.254, de
nacionalidad paraguaya), habra advertido las medidas
de campo que se estaban concretando y habra tratado
de seguir al personal de la Gendarmera Nacional a
cargo de las diligencias (fojas 1219/1243).-
Asimismo, resulta relevante mencionar
que WILLIAMS TRIANA PEA ingres y egres del pas en la
misma fecha (27 de enero de 2015), tras mantener la
reunin con los arriba nombrados, de lo que se
desprende que el viaje emprendido slo tena esa
finalidad (ver fojas 1223). Y que, sus movimientos
demuestran que provino y se diriga a su vuelta a la
Repblica Federativa de Brasil, poniendo de relevancia
los investigadores que el puente de paso internacional
hacia este ltimo pas se hallaba a escasos
cuatrocientos metros de los hoteles indicados (fojas
1219/1243).-
En forma paralela, se pusieron de
manifiesto otras conversaciones mantenidas el 27 de
enero de 2015 por VARGAS FERNNDEZ, en las que le refiere a
su pareja SUREZ HEREDIA que le diga a VCTOR CAMARGO
LPEZ-, a PALOMO y a la vieja NATALIA OBANDO LPEZ- que no
le escriban al BLACKBERRY porque lo tena esta
gente, que se lo acaban de llevar, agregando que
es raro que le sacaran el telfono pero que si no se
los daba podra ser peor (fojas 1219/1243).-
Adems de esto, indica que fueron a
hablar con MECHA MARN LPEZ- y con el otro all a la
frontera y que est esperando que vuelvan, indicando
que se hallaba en la Triple Frontera, lo que puede
explicar porqu WILLIAMS TRIANA PEA se diriga a Brasil y
no a Paraguay en forma directa, donde se encontraba
VARGAS FERNNDEZ; mxime teniendo en cuenta la cercana de
los hoteles referidos con el cruce internacional hacia
el primer pas mencionado (fojas 1219/1243).-

Fecha de firma: 20/10/2015


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En relacin al intercambio de
informacin ordenado con la Repblica Oriental del
Uruguay, se le ampli el testimonio en autos al
Segundo Comandante PUCCI, ocasin en la cual manifest
la presunta intervencin de MARN LPEZ en esas
tratativas antes indicadas, explicando de las
escuchas telefnicas que se hallan en curso se
desprende que los investigados tendran intereses
vinculados a las actividades ilcitas analizadas en el
vecino pas del Uruguay, en donde tambin tendran
montada una estructura para lograr idnticos fines
delictivos. Concretamente, durante la investigacin se
haba advertido que MIGUEL JESS PUCHES FRAS tena
vinculacin con la firma VIRGIN WATERS, con asiento
principal en Espaa y sucursales en la Repblica
Oriental del Uruguay. Al mismo tiempo, se conocieron
otras comunicaciones entre el nombrado y GERMN MARN,
en las que el primero le refiere que el importador,
supuestamente en Espaa, se retira, ofrecindole a
GERMN MARIN comprar esta firma que, segn sus dichos,
tena muchos aos en el medio y todos los permisos
para operar, agregando esta firma no la vas a
encontrar en otro lado. Luego de ello, le dice PUCHES
FRAS ustedes compraron Waters pero con Waters no vas a
poder exportar. Estos extremos hacen presumir que la
organizacin colombiana podra tener a su disposicin
la empresa VIRGIN WATERS para administrar alguna
etapa del trfico de drogas, teniendo en cuenta para
ello el contexto de la investigacin y que los
investigados no se dedican al rubro de la
comercializacin del agua. Adems, debe valorarse que
el tema que tenga todos los permisos significara
que presenta todos los canales aduaneros habilitados
para operar con facilidad, lo cual, en el trfico de
drogas, es de suma importancia para concretar las
operaciones internacionales y de mayor envergadura.
Asimismo, cabe destacar que en esas conversaciones
PUCHES FRAS le refiere a GERMN MARN que ustedes, por
la gente de este ltimo, le haban mandado cuatro

Fecha de firma: 20/10/2015


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contenedores de agua y que se los estaban
devolviendo, que adems tena un contenedor pago
en Uruguay, agregando que ese contenedor ira para
donde estaba PUCHES FRAS Espaa- cuando este ltimo
consiga comprador. De esto, se desprende que en
Uruguay tendran, como se dijera, una empresa
vinculada a estas operaciones, posiblemente la
sucursal de VIRGIN WATERS, y que estaran
coordinando alguna maniobra de trfico de
estupefacientes (fojas 1245/1246).-
Seguidamente, se ampli nuevamente el
testimonio del nombrado en relacin a la presunta
intervencin de MARN LPEZ en actividades de preparacin
o acondicionamiento de estupefacientes, oportunidad en
la cual el Segundo Comandante PUCCI refiri tras
retirarme en el da de la fecha de este Tribunal y
prestar declaracin, me fue informado en la Unidad que
integr el tenor de diversas comunicaciones mantenidas
en el da de la fecha, hace instantes, entre los
investigados, las que daran cuenta de la existencia
de un posible laboratorio o cocina de estupefacientes
en la localidad de Don Torcuato, provincia de Buenos
Aires. En concreto, como consecuencia de la
intervencin telefnica que se halla en curso respecto
del abonado n 11-6224-0335, usado por la persona
identificada como HENRY RAMREZ, se registr que mantuvo
un dilogo con el abonado n 11-5155-5551 [develndose
luego que era usado por MARIO ALBERTO LARA GUERRA], usado
por un tercero que an no se ha podido identificar
pero que tambin sera de nacionalidad colombiana y
estara vinculado estrechamente a la organizacin
colombiana investigada. Durante esta conversacin, el
sujeto de nacionalidad colombiana, usuario del abonado
n 11-5155-5551, le refiere a HENRY RAMREZ que el
primero haba estado hablando con el cocinero, que
este cocinero le haba dicho que tena que hablar
con el chef, pero que no le haba dado el telfono,
que necesitaba el telfono porque tena un evento.
Entonces, HENRY RAMREZ le pregunta a qu cocinero se

Fecha de firma: 20/10/2015


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refera y el tercero an no identificado le indica que


se trata de MECHA, tratndose en realidad de GERMN
MARN, quien es conocido con ese apodo por el resto de
la organizacin. As, HENRY RAMREZ le refiere algo como
si usted tiene algo, si tiene los ingredientes,
trigamelos a m y yo los llevo o los llevamos, no
recuerdo literalmente cules fueron las exactas
palabras pero le refiere en concreto eso. Luego,
instantes previos a concurrir al Tribunal, el tercero
an no identificado lo vuelve a llamar a HENRY RAMREZ,
usando ambos los mismos abonados, y este ltimo le
pregunta nuevamente a qu chef se refiere, el sujeto
no identificado le expresa que l est hablando del
peruano, a lo que HENRY RAMREZ le indica que ese
no, para luego finalizar la comunicacin. Cabe poner
de relieve que las antenas del abonado usado por HENRY
RAMREZ se ubican al momento de la conversacin en la
zona de Don Torcuato, provincia de Buenos. Todo esto,
teniendo en cuenta el tipo de conductas de corte
delictivo investigadas y el tenor de las
comunicaciones registradas, permitira suponer que
podra existir a disposicin de la organizacin una
especie de laboratorio o cocina en aquella localidad
provincial, como as tambin que tendran varios
cocineros o chefs a disposicin del grupo
criminal, y que uno de ellos seran GERMN MARN.
Extremos que advierten una vez ms sobre la entidad
que presenta el grupo criminal analizado en esta
causa, con una gran cantidad de medios a su alcance.
Respecto de la lnea n 11-5155-5551, cabe sealar que
ya haba sido advertida durante el desarrollo de la
pesquisa llevada adelante en el marco de los presentes
autos como un canal de comunicacin usado por la
organizacin investigada, concretamente del entorno de
HENRY RAMREZ, pudindose develar posteriormente que
esta lnea slo se activaba por algunos das, donde
presumiblemente tendran lugar operaciones de trfico
ilcito de drogas por parte de la organizacin. Cabe
referir que en un principio no se supona para qu era

Fecha de firma: 20/10/2015


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usado este abonado, ya que se activaba por poco tiempo
y se dejaba de usar. Luego, tras diferentes anlisis
realizados para atrs en relacin a las conversaciones
registradas y teniendo en cuenta otra informacin
reunida como consecuencia de las tareas de campo
desplegadas en la causa, se empez a configurar la
hiptesis que indicaba que este canal de comunicacin
era usado slo por momentos y para concretar distintos
arreglos relativos a operaciones de trfico,
esperndose que vuelva a surgir en dilogos con los
otros abonados intervenidos para pedir su urgente
intervencin (fojas 1248/1249).-
Cabe indicar que el usuario del abonado
n 11-5155-5551 luego fue identificado como MARIO ALBERTO
LARA GUERRA, tal como se precisa mediante el informe
obrante a fojas 1287/1290.-
Luego, de conformidad con las
actuaciones agregadas a fojas 1264/1272, se puso en
conocimiento que MARN LPEZ tuvo una reunin con un
sujeto al que identific como ANDRS (abonado n 11-
3357-7242), dicindole este ltimo que tena aparatos
de telefona BLACKBERRY para entregarle.-
Asimismo, se destacaron las
conversaciones mantenidas entre IBARRA RAMREZ y CARLOS DAVID
PARDEY ROZO, en las que el primero le solicita que le
deje la oficina porque tena una reunin, que se
quede pendiente para abrir las puertas y todo eso,
dicindole PARDEY ROZO que la direccin exacta es 867 3
B, lo que se condice con el domicilio de residencia
del nombrado en ltimo trmino, sito en la calle
Agero 867, piso 3, departamento B, de esta ciudad
(fojas 1264/1272, ver tambin vistas fotogrficas
obrantes a fojas 1273).-
En un dilogo posterior entre los
nombrados, PARDEY ROZO le refiere que se arrim a la
casa a dejar esas cosas, manifestndole IBARRA RAMREZ
que le diga a un tercero si consigui la carta de la
novia (fojas 1264/1272).-

Fecha de firma: 20/10/2015


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En relacin a esto ltimo, cabe sealar


que, conforme la experiencia adquirida en
investigaciones de similar tenor, los nombrados
podran estar haciendo referencia a la documentacin
de alguna persona que podra haber sido captada para
transportar cierta cantidad de material
estupefaciente, teniendo en cuenta para ello el
contexto de la investigacin y el lenguaje codificado
por los nombrados, la escasa informacin que brindan
al respecto y que la referencia carta es utilizada
habitualmente para hacer alusin a la documentacin
personal de quien habr de portar los estupefacientes,
agregndose a esto que la organizacin estara
relacionada con el envo de mulas a terceros pases,
tal como quedara en evidencia a partir del trmite de
la causa n 1.167/2014, conexa a la presente.-
Incluso, se desprende luego otra
conversacin en la cual dialogan sobre las cartas de
las novias de TOCA, en referencia a VARGAS FERNNDEZ,
registrndose seguidamente una conversacin entre IBARRA
RAMREZ, quien utiliza en esta ocasin el abonado de
PARDEY ROZO, y MARN LPEZ, refirindole el primero que lo
espera en la oficia del doctor CARLOS, en alusin al
domicilio de CARLOS DAVID PARDEY ROZO, siendo corroborado
posteriormente que se efectu la reunin en el lugar
indicado, tal como fuera advertido a partir del
registro de las conversaciones de inters (fojas
1264/1272).-
Es de destacar que de las comunicaciones
mantenidas por IBARRA RAMREZ, MARN LPEZ y PARDEY ROZO se
desprende que adems de hacer mencin a las cartas de
las novias, con los alcances antes explicados,
tambin hacen menciones tales como haber recogido a
los nios en el aeropuerto, a que se fue la
princesa, a que la ciruga fue exitosa y a que los
nios entraban hoy al colegio, entre otras (fojas
1264/1272).-
Se agreg que intervendra en las
conversaciones JORGE ENRIQUE TRUJILLO SNCHEZ, quien es

Fecha de firma: 20/10/2015


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mencionado en los dilogos como TINTO, QUINTO o
TINQUILIANO, encargado de conseguir las cartas de la
novia y encontrarse en el domicilio de PARDEY ROZO
(fojas 1264/1272, y 1277/1280).-
De conformidad con las actuaciones
obrantes a fojas 1281/1286, el personal de la Unidad
de Operaciones Especiales Antidrogas destac una
conversacin entre JUAN CARLOS OJEDA (alias TORO) y el
imputado LUIS ANBAL BATISTELA, de la cual se desprende que
el primero tambin tendra la administracin de bienes
que seran en realidad de GERMN EMILIO MARN LPEZ, por los
que registrara deudas ante la Administracin Federal
de Ingresos Pblicos (especificando que seran
aproximadamente $66.100), agregando que slo estara
recibiendo de este ltimo la mitad del sueldo.-
Asimismo, en un momento de la
conversacin se quejan de que tampoco se hara
presente HENRY pudiendo tratarse de IBARRA RAMREZ,
conforme el anlisis de los investigadores- para
hacerse cargo de los gastos sufridos tanto por OJEDA
como por BATISTELLA, y que le debera el pago de tres
meses de sueldo a este ltimo por sus servicios (fojas
1281/1286).-
Tal como se desprende de las actuaciones
anexadas a fojas 1288/1290, del anlisis de las
distintas comunicaciones efectuadas por el usuario del
abonado n 11-5155-5551, se pudo conocer que este
sujeto era en realidad MARIO ALBERTO LARA GUERRA,
recordndose al respecto que era la persona que
mantuvo comunicaciones con HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ sobre
conseguir un chef o un cocinero, haciendo mencin
a MARN LPEZ, lo cual estara relacionado con la
preparacin de sustancia estupefaciente (ver
testimonio del Segundo Comandante PUCCI obrante a fojas
1248/1249).-
Se puntualiz a travs del informe
remitido, que mantiene distintas conversaciones con
otro sujeto a quien llama DON GUILLE, usuario del
abonado n 11-3114-2251, el luego fuera identificado

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en autos como GUILLERMO ADOLFO HEINSINGER, ponindose de


relieve que hacen referencia a un correo electrnico
que le manda a LARA GUERRA, preguntando este ltimo si le
haba enviado una copia a ERMAN (tratndose del
imputado ERMAN TRIANA PEA), a lo cual DON GUILLE le
contesta que de todo manda copia a ERMAN, para
terminar acordando un encuentro al da siguiente
(fojas 1248/1249).-
Luego, se destac otra conversacin que
mantiene LARA GUERRA con un sujeto identificado como
EDUARDO, a quien le refiere que ERMAN lo tiene ah,
contestando EDUARDO que eran 30.250, infirindose
que hacen referencia a una suma de dinero.
Seguidamente, surge otra conversacin en la que se
desprende que LARA GUERRA tambin depositara $10.000
ante el BANCO FRANCS a nombre de ERMAN TRIANA PEA, a
quien tambin llamara por el apodo de MONO (fojas
1248/1249).-
Asimismo, se explic que LARA GUERRA se
encontrara subordinado a ERMAN TRIANA PEA, como ocurre en
el caso de CARLOS DAVID PARDEY ROZO respecto de HENRY FELIPE
IBARRA RAMREZ, y respecto de VCTOR ALFONSO CAMARGO LPEZ con
EDILBERTO VARGAS FERNNDEZ (fojas 1248/1249).-
En otro dilogo entre LARA GUERRA e IBARRA
RAMREZ, surge que este ltimo le pregunta por los
amigos, respondiendo LARA GUERRA que deben estar
afuera, a lo que IBARRA RAMREZ le pregunta si los dos
estaran afuera, infirindose que haran mencin a ERMAN
TRIANA PEA y tambin a YOANA TRIANA PEA, quien tambin
residira en este pas y fuera mencionada en otros
dilogos entre aqullos, desprendindose as que los
hermanos TRIANA PEA podran ocupar los eslabones ms
altos de la clula detectada en este pas.-
Recurdese en tal sentido que frente a
las prdidas de presuntas cantidades de
estupefacientes por parte de la organizacin, VARGAS
FERNNDEZ habra ido a Paraguay a buscar plata, donde
fuera cuestionado por WILLIAMS TRIANA PEA, quien al mismo
tiempo mantuviera una reunin con IBARRA RAMREZ y con MARN

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LPEZ (ver fojas 1248/1249, ver tambin fojas
1219/1243).-
A fojas 1296/1310 se incorporaron
transcripciones del abonado n 11-6224-0335, usado por
HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ, advirtindose varias
conversaciones con CARLOS DAVID PARDEY ROZO, mencionado slo
como CARLOS, a quien le dice que efecte ciertos pagos
de dinero, como as tambin, acuerdan una reunin
entre ambos, a la cual tambin debe asistir el
TINQUILIANO o TINTO, tratndose de JORGE ENRIQUE TRUJILLO
SNCHEZ.-
A fojas 1311/1315, se anexaron
transcripciones de las conversaciones efectuadas desde
y hacia el abonado n 11-6225-0240, usado por CARLOS DAVID
PARDEY ROZO, de las que se destaca que el nombrado
cambiara dinero para GERMN EMILIO MARN LPEZ, para l y
para una mujer que identifica como CINTIA por un total
de $10.000.000, indicndole a su interlocutor que
era mucho dinero, que por tal motivo se iba a quedar
con una parte que cambiara a dlares, porcin que le
entregara a MNICA LEMOS, esposa de IBARRA RAMREZ.-
Asimismo, se revelan varios dilogos en
los que hacen referencia tanto IBARRA RAMREZ como PARDEY
ROZO a contestar cuestionarios que les habra mandado
un abogado, lo cual estara vinculado con una
sociedad, sin dar mayores especificaciones (fojas
1311/1315).-
De la misma manera, a fojas 1316/1321 se
glosaron a estos autos transcripciones del abonado n
11-5780-2602, tambin usado por CARLOS DAVID PARDEY ROZO, de
los que se desprenden diversos dilogos mantenidos
entre ste y CARLOS MIGUEL POTES RAMREZ, en los que hablan
sobre consignar en un banco, haciendo referencia,
como se dijera ms arriba, a depositar dinero.-
A fojas 1322/1336, lucen las
transcripciones del abonado n 11-5695-7115, usado por
GERMN EMILIO MARN LPEZ, subrayndose que platica con
TRUJILLO SNCHEZ (abonado n 11-5334-2844), con PARDEY ROZO
(abonado n 11-6225-0240) y con MANUEL JESS PUCHES FRAS

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(abonado n 034633070545, respecto de los mismos


negocios de exportacin antes indicados), sobre
concretar distintos encuentros, ocasin en que TRUJILLO
SNCHEZ lo llama como seor y le reporta su llegada,
dicindole que estaba bien, al retornar de un lugar
que no especifican.- Luego, se indic una
conversacin de inters entre JUAN CARLOS OJEDA y CSAR ANDRS
MACAS LOOR, en la cual este ltimo le refiere que lo
haba llamado en reiteradas ocasiones, preguntndole
si est en su casa para hacerle una psadita para
pasarle lo que le dijo, manteniendo un alto grado de
reserva en cuanto al objeto de la conversacin y a
todo referencia de lugar (fojas 1337).-
Por otro lado, la profundizacin de las
diligencias en curso permiti conocer que los
imputados MARIO ALBERTO LARA GUERRA y GUILLERMO ADOLFO HEISINGER
realizaron el 17 de marzo de 2015 un viaje a la ciudad
de Montevideo, Repblica Oriental del Uruguay,
detectndose como consecuencia de la colaboracin
brindada por las autoridades uruguayas que en esa
fecha concurrieron a dos casas de cambio (denominadas
MISIONES e INDUMEC), y que luego se dirigieron a
una zona de oficinas de esa ciudad, para con concurrir
seguidamente al BANCO HERITAGE, habindose advertido
al mismo tiempo en los dilogos registrados que HEISINGER
identificado como DON GUILLE- le refiere a LARA GUERRA
que no se olvide la plata (ver fojas 1341/1360 y
vistas fotogrficas adjuntadas, ver tambin fojas
1370).-
En otro orden de ideas, a travs del
informe obrante a fojas 1361/1367, se puso en
conocimiento que un sujeto de nombre DIEGO ARVALO,
usuario del abonado n 11-2650-1049, mantena una
estrecha relacin con CARLOS DAVID PARDEY ROZO y con HENRY
FELIPE IBARRA RAMREZ, acentundose que tras el allanamiento
del inmueble de residencia de este ltimo se
secuestraron tres tickets de depsito correspondientes
al BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES a nombre de DIEGO
ARVALOS CASTANO, tal como se desprende de la lectura de

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los hechos imputados (fojas 2072/2083, acta de
allanamiento).-
A fojas 1374/1381 se incorpor un nuevo
informe en relacin al avance de las diligencias de
investigacin en curso, puntualizndose los datos de
inters obtenidos en relacin al abonado n 11-5010-
8133, a disposicin de LUIS ANBAL BATISTELLA, hacindose
hincapi en distintos dilogos que mantena con JUAN
CARLOS OJEDA, usuario de los abonados n 11-5878-7918 y
11-3206-4481.-
Al respecto, se puso en evidencia que
OJEDA y BATISTELLA estaran relacionados con la
administracin de parte de los bienes que seran en
realidad de GERMN EMILIO MARN LPEZ y de HENRY FELIPE IBARRA
RAMREZ, que tendran ciertos problemas financieros
porque no les estaran brindando el dinero suficiente
para mantener los gastos relativos a los mismos, o
bien los estaran girando pero a travs de OSCAR ALFREDO

LPEZ, usuario del abonado n 11-5101-1152, y de otro


sujeto de nombre ALEJANDRO, quienes seran los
superiores inmediatos de OJEDA y BATISTELLA, no recibiendo
el dinero de parte de los nombrados (fojas 1374/1381,
ver tambin fojas 1396/1408).-
Incluso, hacen referencia a que tendra
que pagar gastos vinculados con un barco y que
tendran a su disposicin un automotor HAMMER, lo
cual no se condecira con el estilo de vida que ambos
llevaran (fojas 1374/1381).-
Se agreg a travs de las actuaciones
remitidas por la Unidad de Operaciones Especiales
Antidrogas de la Gendarmera Nacional que la
informacin recopilada hasta ese momento en relacin a
OJEDA y BATISTELLA indicaba que conoceran ciertos lugares
donde la organizacin tendra direccionados algunos de
sus movimientos, indicndose que podran llevar
adelante una funcin similar a la desplegada por CSAR
ANDRS MACAS LOOR, quien alertara a OJEDA sobre la supuesta
prdida de un cargamento de sustancia estupefaciente,
preguntndole si haba podido hablar con el jefe,

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infirindose que sera GERMN EMILIO MARN LPEZ, con quien


efectivamente dialoga MACAS LOOR tras comunicarse con
OJEDA (fojas 1145/1160 y 1374/1381).-
Seguidamente, se anexaron las
constancias obrantes a fojas 1383/1386, de las que se
desprende una conversacin mantenida entre CAMARGO LPEZ y
su pareja, quien le pregunta de dnde la est
llamando, a lo que el primero refiere que de un
celular que carg para los trabajadores, de lo que
surge claramente una vez ms que la organizacin
tendra abonados especficos para el desarrollo de las
conductas investigadas.-
Luego, mediante el informe glosado a
fojas 1387/1390, se indic que MARN LPEZ, IBARRA RAMREZ y
PARDEY ROZO mantuvieron una reuni el 8 de abril de 2015
en el domicilio de este ltimo, que MARN LPEZ luego fue
a retirar dinero que le haba solicitado previamente a
PARDEY ROZO que cambiara a otra moneda.-
Asimismo, se indic que JORGE ENRIQUE
TRUJILLO SNCHEZ, conforme los dilogos registrados hasta
ese entonces, haba comenzado a tomar un mayor
protagonismo en relacin a MARN LPEZ, mientras que se
puso de manifiesto que MARIO ALBERTO LARA GUERRA respondera
directamente a ERMAN y a YOANA TRIANA PEA, oficiando de
nexo entre estos ltimos y HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ (fojas
1387/1390).-
De igual forma, se destac un dilogo
mantenido entre JUAN CARLOS OJEDA, desde el abonado n 11-
3206-4481, y CSAR ANDRS MACAS LOOR, dicindole este
ltimo que sus jefes no dan la cara ni le han dicho
nada, que mantiene el otro telfono azul prendido
pero que no suena para nada as est el tema, que
est a la deriva, que piensa mil cosas, l est
en blanco al igual que l en referencia a OJEDA-, que
no cree que vayan a dejar eso as si es que de verdad
les duele todo ese billete, porque ese es un billete
grande y, si de verdad les duele, tienen que llamar
para ver si por lo menos solucionan eso, y por lo
menos agarran a esa gente y que se sepan las cosas,

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recordndose que habra sufrido un robo de cierta
cantidad de material estupefaciente, alertando a OJEDA
previamente para ver si haba hablado con el jefe,
infirindose que sera MARN LPEZ (fojas 1387/1390, ver
tambin fojas 1145/1160).-
Luego, se destac que CARLOS MIGUEL POTES
RAMREZ le pagara por entonces el alquiler de un
inmueble a GLADIS ELIZABETH MACHACA PERALTA y que sta tambin
le estara por conseguir un lugar de residencia a IBARRA
RAMREZ (fojas 1387/1390).-
Posteriormente, se ampli nuevamente el
testimonio del Segundo Comandante PUCCI, quien indic en
relacin al avance de las diligencias en curso por
entonces: se pudo saber que las actividades del grupo
criminal se estaran intensificando en los ltimos
das, ya que HENRY IBARRA RAMREZ dialoga con POTES RAMREZ,
conocido como PRIMO por la relacin familiar que
mantiene con el primero, y le refiere al ltimo de los
nombrados que a principios del mes que viene tiene
que estar ah, como haciendo referencia a una
operacin que estaran coordinando. Paralelamente, se
comunica EDILBERTO VARGAS desde Colombia con GERMN MARN,
quien se encuentra en el pas, dicindole que hay que
avisarle al abogado que algunas de las empresas hay
que declararlas en bancarrota, a lo que este ltimo
le contesta que quera juntarse a hablar con VARGAS
respecto de negocios que tendran en Espaa y que no
queran que viajaran ciego. Adems, del entorno de
GERMN MARN, es decir, MACAS LOOR y la persona apodada
TORO (quien respondera al nombre de CARLOS OJEDA), en
varias conversaciones entre estos ltimos indican que
MARN y HENRY IBARRA RAMREZ les deberan dinero de otras
operaciones, agregando MACAS LOOR que tena informacin
de personas en comn con IBARRA RAMREZ que tanto ste
como MARN estaran realizando tratativas para cerrar
algn tipo de negocio. Sumado a esto, la semana
pasada, MARN comenz a llamar a diferentes
inmobiliarias para alquilar algunos departamento o
inmuebles. Se supone, por las conversaciones captadas,

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que ya habra cerrado el alquiler de un departamento


con la inmobiliaria AT BUENOS AIRES S.R.L., ubicada
en la calle Defensa 850 de esta ciudad, barrio de San
Telmo, como as tambin que contina contactando a
otras para alquiler otros inmuebles. Cabe aclarar que
de las escuchas telefnicas y de las tareas de calle
se desprende que MARN ya tiene su vivienda cerca de la
interseccin de las avenidas Cabildo y Juramento de
esta ciudad, donde reside con su hija, por lo que no
estara buscando un departamento para alquilar para
residir, adems debe considerarse que estara buscando
varios departamentos, como as tambin que l refiere
que estara buscando para un amigo. Por eso, se
supone que podran estar buscando un sitio para,
presuntamente y teniendo en cuenta que lo aqu
investigado podra tener vinculacin con los hechos
descubiertos en la causa n 385/2015, almacenar y
preparar alguna cantidad de estupefacientes (fojas
1393/1394).-
Mediante las actuaciones agregadas a
fojas 1396/1408, se destacaron diferentes
conversaciones de inters entre los imputados, como
ser la que mantuviera MARN LPEZ con VARGAS FERNNDEZ en la
que dialogan sobre quebrar una empresa, que existe
otra empresa que importa que la estn vendiendo por
74.000.-
Asimismo, se hizo hincapi en otra
comunicacin mantenida entre MACAS LOOR y JUAN CARLOS OJEDA
(abonado n 11-3206-4481), en la que el primero
contina comentando que sus jefes no dan la cara,
que estuvo averiguando con algunos que andan
ofreciendo mercaderas pero no, que no es as, que
apuntaba a esa gente pero no, que no tienen la
logstica para llevar a pasear eso como lo hacamos
nosotros (fojas 1396/1408).-
De igual forma, se puso de manifiesto
que se haba identificado a la pareja de OJEDA como KAREN
FABIANA MEDINA, recordndose que en el primer contacto
advertido entre MACAS LOOR y OJEDA, el primero es atendido

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por una mujer de nombre KAREN, quien llama por el
apodo de TORO a OJEDA (ver tambin fojas 1145/1160).-
Finalmente, en esas piezas se indic que
de las conversaciones telefnicas captadas a partir de
la intervencin del abonado n 11-5155-5551, usado por
MARIO ALBERTO LARA GUERRA, se desprenda que ste sera el
encargado, entre otras cosas, de cuidarle la casa a
ERMAN TRIANA PEA y de conseguirle dinero (fojas
1396/1408).-
A travs de las actuaciones incorporadas
a fojas 1419/1424, se indic el avance de las
diligencias de investigacin dispuestas en autos,
destacndose varias comunicaciones entre IBARRA RAMREZ y
POTES RAMREZ, en las que el primero le refiere que en
breve debe ir a dnde viva antes HENRY, que consiga
un aparato de telefona BLACKBERRY para hablar con
el hermano del MONO, en referencia a ERMAN TRIANA PEA.-
Luego, se registr otra conversacin
entre los nombrados, indicndole que debe hablar con
MONO ERMAN TRIANA PEA- porque todo est difcil, que
estn quitando todo ahora no va ha haber
mensualidad, que al TINTILIANO todava no le dan en
alusin a TRUJILLO SNCHEZ (fojas 1419/1424).-
De igual forma, se registraron otros
dilogos en los que LARA GUERRA oficia de intermediario
entre IBARRA RAMREZ y los hermanos ERMAN TRIANA PEA
referido como el hombre- y YOANA TRIANA PEA aludida
como la hermana-, solicitndole IBARRA RAMREZ dinero a
LARA GUERRA (fojas 1419/1424).-
Adems, se inform que de las
conversaciones registradas surgieron diversos
encuentros entre IBARRA RAMREZ, PARDEY ROZO y MARN LPEZ, en
el domicilio de residencia de PARDEY ROZO, el que fuera
referido en las comunicaciones como la oficina
(fojas 1419/1424).-
A fojas 1433/1439, se glosaron las
transcripciones de diversas plticas mantenidas entre
MACAS LOOR y JUAN CARLOS OJEDA, de las que se evidencia el
enojo demostrado por ste ltimo porque no recibe

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dinero de parte de la organizacin, agregando que se


junt con ALEJANDRO y con ARITO posiblemente GERMN
EMILIO MARN LPEZ-, quienes le explicaron que no le iba a
llegar dinero porque se estaban realizando tareas de
fiscalizacin por parte de los superiores de la
agrupacin investigada.-
El anlisis de estas conversaciones fue
incorporado a fojas 1440/1447, indicndose que OJEDA
utilizaba el abonado n 11-3206-4481, manifestando que
ARITO le haba dicho que por ese entonces la idea era
no hacer nada ac y que eso se desarm no ahora sino
hace un montn, que existan dramas internos, que
no se terminan de resolver por lo que no giran plata
ni nada.-
Agregando que estamos trabajando con
gente invisible tienen mucha plata, que ARITO iba a
plantear su situacin porque haba cosas a su nombre
(a nombre de OJEDA), que no prometa nada porque esa
gente no da a torcer el brazo, que tambin est el
tema de CSAR por MACAS LOOR- que lo tiene ah tirado y
eso que es su paisano (connacional), que ahora no
lo puede apoyar porque la orden viene as y no se
puede ir a ningn lado, que le toca esperar (fojas
1440/1447).-
Tambin indica ARITO que MACAS LOOR le
llama y le escribe pero que no le contesta porque no
le da la cara pero que tendr que llamarlo porque hay
que entregar esa casa, en referencia a la casa de la
calle Revizo 150, Monte Grande, provincia de Buenos
Aires (fojas 1440/1447).-
Se hace hincapi que ARITO,
presuntamente MARN LPEZ, tambin hace referencia a que
la persona encargada por ese momento de manejar la
administracin de los recursos era el chiquito,
pudiendo hacer referencia a MARIO ALBERTO LARA GUERRA, quien
es tambin llamado en las conversaciones como MINI, y
se encontraba supervisando las actividades de MARN LPEZ
y de HENRY IBARRA RAMREZ, por orden de ERMAN TRIANA PEA, lo
cual se relaciona con conversaciones posteriores en

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las que JUAN CARLOS OJEDA le refiere a CSAR ANDRS MACAS LOOR
que el que maneja la batuta es un sujeto apodado
MONO, en referencia a ERMAN TRIANA PEA (ver fojas
1476/1487).-
Seguidamente, OJEDA le cuenta a MACAS LOOR
que les pregunt en la reunin qu pas con ese
trabajo grande que se hizo y que tena que venir un
vuelto de correo para todos, a lo que ARITO le indic
que tambin est esperando que le rembolsen eso, que
hay problemas internos, que no se termin de
entregar, que tambin le haba prometido un
porcentaje a SOLDADO, en referencia a MACAS LOOR (fojas
1440/1447).-
Cabe mencionar que tanto en estas
conversaciones como en otras mantenidas entre los
imputados, especialmente JUAN CARLOS OJEDA y CSAR ANDRS
MACAS LOOR, se hace referencia a una persona que estara
estrechamente vinculada a ALEJANDRO que respondera al
nombre de MIKE (fojas 1440/1447 y 1476/1487).-
Al respecto, en conversaciones
posteriores mantenidas entre GERMN EMILIO MARN LPEZ y un
sujeto de nombre JONATHAN luego identificado como
JONATHAN MRQUEZ VALOS-, usuario del abonado n 11-3638-
5946, tambin se desprenda que este ltimo se haba
reunido con MIKE, que MIKE le haba dado un nmero
para entregarle a MARN LPEZ y JONATHAN le refiere si
MARN LPEZ poda llamar a ese nmero (fojas 1440/1447 y
1476/1487).-
Luego, se destac una conversacin entre
VARGAS FERNNDEZ y MARN LPEZ, que tambin permitira inferir
que la clula existente en este pas estara siendo
fiscalizada por un superior que tuvo intervencin
reciente, lo que habra motivado que las actividades y
tratativas de los integrantes mermaran momentneamente
en este territorio (fojas 1440/1447).-
Seguidamente, se inform que conforme
los dilogos registrados tras la intervencin del
abonado n 11-5155-5551 utilizado por LARA GUERRA, se
detect que continuaba abocado al cambio de dinero por

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encargo de ERMAN y de YOANA TRIANA PEA, que en otra


conversacin con su pareja, LARA GUERRA le refiere que
tiene que mostrar la casa del MONO, en alusin a ERMAN
TRIANA PEA, a lo que le pregunta si de eso no se
encargaba GUILLE, en referencia al causante HEISINGER,
contestndole LARA GUERRA que HEISINGER se encargaba de los
papeles y que este ltimo tena que firmar como
propietario (fojas 1440/1447).-
Posteriormente, el Segundo Comandante
PUCCI ampli su testimonio ante los estrados de este
Tribunal, refiriendo en relacin a la conformacin de
la organizacin investigada sera una clula de una
agrupacin ms grande que tendra su sede central en
Colombia, sera una de las clulas que se han
advertido hasta ahora, por lo que no se descarta que
haya otras en el pas abocadas a los mismos fines de
trfico ilcito de drogas. Es decir, a travs de la
investigacin desplegada en esta causa, que se
originara en su momento a partir de la causa n
413/2011 a partir de informacin aportada por la
Polica Nacional de Colombia, se ha ido detectando que
los sujetos investigados estaran abocados a
actividades de trfico de drogas desde hace tiempo en
el pas, como refiere por ejemplo CSAR MACAS LOOR en uno
de sus dilogos con JUAN CARLOS OJEDA (alias TORO), y que
existiran otras clulas que dependeran de la misma
organizacin central colombiana, que tendra hegemona
en ese pas en la zona denominada Valle del Cauca.
En cuanto a la conformacin actual de la clula hasta
el momento investigada, cabe decir que son todos de
nacionalidad colombiana, que no tendran en este pas
actividad laboral conocida a pesar del nivel de vida
que llevan -a excepcin de GERMN MARN, quien tiene
diversas empresas pero no se sabe cmo las form-, y
que habran formado parte algunos de estos integrantes
de fuerzas de seguridad colombianas. De esta forma, en
la parte ms alta del grupo estara por un lado CARLOS
OLMEDO SILVA CRDENAS (alias MONO), quien tuviera contacto
con CARLOS JULIO PVEDA MEDINA quien detenta captura- al

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momento del envo del cargamento de cocana en
biodiesel a Espaa habindose obtenido fotografas de
ello- y, conforme lo informado por personal de la
Direccin de Contrainteligencia de la Secretara de
Inteligencia, habra obtenido un rdito econmico
importante de esa operacin y que habra estado a
cargo de una lnea de envo de estupefacientes a
travs de Chile hacia Espaa. CARLOS OLMEDO SILVA CRDENAS
habra sido parte de la Polica Nacional de Colombia y
es un sujeto que casi no tiene contacto telefnico con
los otros integrantes de la organizacin, salvo a
travs de un telfono de un locutorio. Tambin, a
travs de la compulsa de la pgina de FACEBOOK se pudo
advertir que SILVA CRDENAS asisti al cumpleaos de otro
de los integrantes de la organizacin, DIANA SUREZ (de
nacionalidad boliviana, quien estara actualmente en
Colombia), esposa del investigado EDILBERTO VARGAS (alias
EDDY, quien tambin estara actualmente en Colombia
con motivo del nacimiento del hijo que tuvo en comn
con la nombrada). Adems, se relaciona a travs de su
hijo, FELIPE CRDENAS, con los otros integrantes de la
organizacin, por ejemplo con EDDY, develndose en un
momento que le habra llevado dinero en efectivo por
orden de su padre SILVA CRDENAS. Este ltimo sera adems
viajara frecuentemente a Colombia, desconocindose
los motivos de esos viajes. Cabe sealar que SILVA
CRDENAS sera asistido, a modo de lugarteniente y
chofer, por ANGULO NADN ARDILA (alias CHILENO, pro haber
ingresado al pas desde Chile, donde resida
anteriormente), quien tambin habra formado parte por
entonces de la Polica Nacional de Colombia, sujeto
que hara las veces de una especie de empleado de SILVA
CRDENAS, sin perjuicio de tener cierta importancia en la
organizacin y supervisar las actividades de SILVA
CRDENAS cuando ste no est en el pas. Respecto de
ANGULO NADN ARDILA se advirti, a modo de ejemplo en
relacin a las actividades de trfico advertidas, que
habra realizado un intercambio de mochilas, como un
pasamanos, dentro de un quiosco con otro integrante

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del grupo criminal, apodado PALOMO (respecto de quien


no se ha podido obtener otro dato hasta el momento),
quien adems cumplira funciones dentro de la banda,
en forma directa, para EDILBERTO VARGAS. Por debajo de SILVA
CRDENAS en nivel de importancia vienen EDILBERTO VARGAS,
GERMN MARN (alias MECHA o MERCEDES O ARITO) y HENRY IBARRA
RAMREZ (alias COSTEO, como se dice a los colombianos
de la costa). Estos sujetos coordinaran el ingreso de
la droga a este pas y las principales actividades de
la banda en forma ms directa. En relacin a EDILBERTO
VARGAS debe recordarse que su esposa DIANA SUREZ es
boliviana y resida en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, donde se sospecha que la organizacin central
colombiana tendra otra clula o varias clulas
encargadas de obtener la cocana, es decir, desde esta
ciudad se mandara la cocana que luego comercializa
la banda en este pas y en terceros pases, como
Espaa. Adems, EDILBERTO VARGAS tena una especie de
amante en la provincia del Chaco, donde se supone que
era ingresada la droga desde Bolivia en avioneta. Lo
quiero decir es que VARGAS, como uno de los encargados
de obtener la droga luego traficada, tena o tiene
vnculos afectivos con los lugares donde se obtendra
o producira la cocana y donde llegara a este pas.
Adems, estos sujetos coordinaran parte del manejo
del dinero producido por el intercambio de drogas,
redistribuyndolo a otros integrantes del grupo para
continuar con las actividades de corte delictivo.
Debajo de aqullos hay otros sujetos que dependen
directamente de ellos y que revisten menor jerarqua
pero an as tienen relevancia en las actividades de
la organizacin. En el caso de EDILBERTO VARGAS, debajo de
l viene VCTOR CAMARGO (alias CACHETE o VITICO), quien
hara las veces de chofer de EDILBERTO VARGAS, es una
especie de secretario con varias funciones. Otro de
los empleados de EDILBERTO VARGAS es PALOMO, quien se
supone que ha tenido un contacto ms directo con la
droga, ya que en varias ocasiones habla con VARGAS sobre
traer todos los ingredientes para hacer el sancoche y

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que no se olvide la balanza, por ejemplo, lo que en
el contexto de la investigacin permite suponer que
estara hablando de la preparacin de estupefacientes.
Luego, GERMN MARN, de quien se sospecha no es su
verdadero nombre, tiene por debajo a JORGE TRUJILLO, JUAN
CARLOS OJEDA (alias TORO) y MACAS LOOR (alias SOLDADO),
como as tambin a GUSTAVO LOZZIA (de nacionalidad
argentina). El ltimo de los nombrados se dedicara a
la parte del manejo de las empresas legales que
tendra GERMN MARN, es decir, no estara relacionado
con el manejo de la droga pero s con el manejo de
dinero de las firmas de GERMN MARN, la compra de
terrenos en Nordelta, etctera. En este sentido, se ha
podido descubrir que GERMN MARN tiene un negocio de
auto-partes en el barrio de Constitucin, en la calle
Brasil de esta ciudad, denominado INVERTPART. En
cuanto a JORGE TRUJILLO, se pudo constatar que trabajara
en la firma mencionada y que estuvo a cargo de buscar
placas de plomo y de barras de tefln, lo que hizo
suponer en su momento que la organizacin iba a
realizar un envo de estupefacientes y que
posiblemente esos elementos se usaran para ocultar
los mismos o distraer el empleo de algn tipo de
scanner. En cuanto a JUAN CARLOS OJEDA (alias TORO), este
sujeto lo llama MACAS LOOR cuando ste pierde un
presunto cargamento de estupefacientes, lo llama a JUAN
CARLOS OJEDA porque no poda contactarse con GERMN MARN,
le explica MACAS LOOR lo que le haba ocurrido, en esa
conversacin MACAS LOOR estaba muy preocupado por el
supuesto robo de la mercadera, incluso JUAN CARLOS OJEDA
le refiere que deba mantenerse, refiere concretamente
morir, con la historia del supuesto robo. En una
conversacin posterior entre JUAN CARLOS OJEDA y GERMN
MARN, el primero le refiere que SOLDADO (por MACAS LOOR)
quera hablar con l y que pareca que le haban
robado. Asimismo, tanto JUAN CARLOS OJEDA y MACAS LOOR
dialogan sobre que fueron dejados de lado, que no les
habran dado dinero, que la oficina (en referencia a
la organizacin) tiene la orden de no hacer nada

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hasta nueva orden, todo lo cual estara relacionado a


problemas dentro de la estructura criminal. En
relacin a GERMN MARN, a partir de las diligencias
concretadas se pudo saber que tendra una lnea de
envo de estupefacientes a travs de mulas, que
estara vinculada con la organizacin, recurdese el
caso de MAXIMILIANO FRAIRE, como me fuera informado por el
Tribunal al disponerse las tareas de investigacin.
Adems, tal como quedara acreditado en esta causa y en
la n 385/2015, donde se me encomendaran tareas de
pesquisa, se secuestr una gran cantidad de cocana en
un domicilio emplazado en la calle Niceto Vega de esta
ciudad que estara relacionado directamente con GERMN
MARN y con EDILBERTO VARGAS. Concretamente, a travs de los
dichos de las personas de la inmobiliaria que
alquilara ese inmueble, se pudo conocer que en una de
las tratativas para alquiler esa casa, una de las
personas que acompaa a quien despus figura como
titular del arriendo, se asemeja a GERMN MARN en su
descripcin fsica. Cabe aclarar que la mujer de la
inmobiliaria es GLADIS, a quien se le interviniera su
telfono en esta causa por encontrarse en principio
relacionada, ya que le habra conseguido varios
inmuebles al grupo colombiano. Adems, la mujer de
GERMN MARN refiere en una de las conversaciones
captadas que el nombrado tena un domicilio en la
calle Niceto Vega de esta ciudad. En relacin a ello,
tambin aproximadamente cinco das despus de que
ocurriera el secuestro de la droga en Niceto Vega,
EDILBERTO VARGAS lo llama a CARLOS POTES RAMREZ (alias PRIMO,
por ser el primo del investigado HENRY RAMREZ) y le
refiere que no se acerque a la vieja del
arrendamiento, en alusin a GLADIS, porque estall
la bomba, agrega que perdieron y dice que tiene
miedo porque fue un par de veces ah y tiene miedo
de que haya quedado alguna fotico, que por esa razn
tena al negro guardado en alusin al automotor
Volkswagen Vento de ese color que tiene a su nombre
EDILBERTO VARGAS. Todo esto permite relacionar ambas

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investigaciones y sostener que la droga all
secuestrada era de la organizacin investigada en esta
causa. Luego, al mismo nivel de GERMN MARN se encuentra
HENRY RAMREZ, por debajo de MARN, de RAMREZ y de EDILBERTO
VARGAS viene CARLOS POTES RAMREZ (alias PRIMO), quien
tendra antecedentes por narcotrfico en Estados
Unidos, habiendo sido condenado en ese pas y cumplido
condena. Por debajo de CARLOS POTES RAMREZ (alias PRIMO)
se halla CARLOS PARDEY, quien se encarga de administrar o
de oficiar de una especie de contador de HENRY RAMREZ, se
sabe que algunas de las tarjetas de crdito que usa
HENRY RAMREZ se hallan a nombre de CARLOS PARDEY, tambin
ste le consigue departamentos para que HENRY RAMREZ haga
reuniones. Es decir, como se viene detallando, se
advierte que habra una conformacin bastante
vertical, es decir, tanto EDILBERTO VARGAS como GERMN MARN y
HENRY RAMREZ, que ocuparan el mismo lugar, tienen a su
vez lugartenientes que realizan funciones similares.
Con lo cual, esa organizacin vertical necesariamente
debe venir impuesta, ya que coincide en forma idntica
para los tres que ocuparan el mismo lugar. De ah que
se advierte otro elemento ms que permite sostener que
formaran parte de una organizacin de mayor
envergadura. Relacionado con el movimiento de la
organizacin, en ltima instancia se ha podido
advertir que HENRY RAMREZ responde a ERMAN TRIANA y a su
hermana YOANA TRIANA, quienes incluso le indican que se
mude del lugar. Ms an un tercer hermano de los TRIANA,
de nombre WILSON, ha tomado contacto con GERMN MARN y con
HENRY RAMREZ cuando EDILBERTO VARGAS estaba como cautivo en
Paraguay. Es decir, tras haber perdido la organizacin
un cargamento de droga, EDILBERTO VARGAS es llamado para
que vaya a Paraguay, aqu queda cautivo unas horas y
le sacan el telfono, mientras que en la Triple
Frontera son llamados GERMN MARN y HENRY RAMREZ para ver a
WILLIAMS TRIANA en el hotel GRAND IGUAZ para responder
preguntas en cuanto a la perdida del cargamento. Esto
quiere decir que miembros que se encuentran en
eslabones superiores de la organizacin apretaron a

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EDILBERTO VARGAS y a GERMN MARN y HENRY RAMREZ por separado


para detectar si alguno de ellos estaba mintiendo
(fojas 1449/1453).-
A fojas 1464/1469, se agregaron
transcripciones de conversaciones correspondientes al
abonado n 11-5695-7115, usado por GERMN EMILIO MARN LPEZ,
quien mantiene diversos dilogos con MANUEL, usuario
del abonado n 00573225710803 (caracterstica de
Colombia), tratndose en realidad de MANUEL JESS PUCHES
FRAS, con quien efecta tratativas a los efectos de
realizar exportaciones hacia Europa de diferentes
productos, en los que adems intervendra el Instituto
Agropecuario Colombiano (I.C.A.), refirindose MARN
LPEZ en un momento del dilogo que estaban cursando un
dinero y no se ven los resultados.-
Asimismo, en un momento de la
conversacin PUCHES FRAS alude al socio de MARN LPEZ,
identificndolo como VARGAS o TOCAYO, tratndose del
imputado VARGAS FERNNDEZ, haciendo tambin referencia a la
empresa esa en Madrid con la que estbamos nosotros
haciendo el movimiento del agua y todo eso (fojas
1464/1469).-
A fojas 1470/1472, se incorporaron las
transcripciones del abonado n 11-6224-0335, usado por
HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ, de las que surgen diferentes
dilogos mantenidos entre el nombrado, CARLOS PARDEY ROZO y
LARA GUERRA en forma codificada, acordando distintas
reuniones y haciendo alusin a que este ltimo haba
mantenido un encuentro con el amigo y YOANA,
tratndose de ERMAN y YOANA TRIANA PEA, como as tambin,
que de las reuniones a celebrar tambin participara
el mechudito, a quien le dieron los papeles del
auto, haciendo mencin en realidad a GERMN EMILIO MARN
LPEZ, ya referido en alguna ocasin previa como MECHA
(ver tambin fojas 1476/1487).-
A fojas 1473/1475, tambin se anexaron
en autos las transcripciones de las conversaciones de
inters respecto del abonado n 11-3772-8343, usado
por VCTOR ALFONSO CAMARGO LPEZ, desprendindose que dialoga

Fecha de firma: 20/10/2015


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con SUREZ HEREDIA y VARGAS FERNNDEZ, a quien les manifiesta
que ha estado con MECHA, el amigo, en alusin a MARN
LPEZ, que le haba ofrecido trabajo.-
Asimismo, se advierte que CAMARGO LPEZ le
pide permiso a VARGAS FERNNDEZ para poder trabajar con
MARN LPEZ, a lo que VARGAS FERNNDEZ le refiere que sea
muy juicioso con esa vaina, agregando voy a tener
que decirle a su mam que ya renunci conmigo y va a
trabajar para la otra mierda, porque es delicadsimo y
ms con esa gente man si trabaja con ellos tiene que
tener mucho bulle porque usted no es amigo de ellos y
cualquier problema que tenga sabe cmo va a ser la
cosa, respondindole CAMARGO LPEZ que le dijo a ese
seor que primero le tena que preguntar a VARGAS
FERNNDEZ para que lo autorice (fojas 1473/1475).-
Adems, en un momento del dilogo CAMARGO
LPEZ le pregunta a VARGAS FERNNDEZ si tiene trabajo para
ofrecerle, a lo que VARGAS FERNNDEZ le refiere que no
tengo nada en qu trabajarlo, no, para ponerlo a
manejar mula no creo que sepa O s?, a lo que CAMARGO
LPEZ le refiere que eso se le aprehende cualquier
cosa, as sea una volqueta, cualquier cosa,
respondindole VARGAS FERNNDEZ para una volqueta tiene
que saber ms que el de la mula (fojas 1473/1475).-
De ello se advierte de forma elocuente
que haran referencia al trfico de estupefacientes,
que CAMARGO LPEZ estara sin trabajar para VARGAS FERNNDEZ,
porque ste estara en Colombia con su pareja SUREZ
HEREDIA y que MARN LPEZ se habra reunido con CAMARGO LPEZ
para ofrecerle trabajo.-
Ante ello, VARGAS FERNNDEZ le dice que
tenga cuidado y que no tiene labor para ofrecerle,
salvo que sepa hacer mula, en referencia al envo de
droga travs de esta modalidad, CAMARGO LPEZ le insiste
que podra aprehender, que aunque sea quera hacer
volquete, en referencia a enviar alcaloides en
contenedores, a lo que VARGAS FERNNDEZ le explica que hay
que tener mayores conocimientos que para hacer
mula.-

Fecha de firma: 20/10/2015


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A travs de las actuaciones agregadas a


fojas 1476/1487, se puso de manifiesto el avance de
las medidas de investigacin desplegadas en autos
hasta entonces, indicndose que CARLOS OLMEDO SILVA CRDENAS
haba retornado al pas, manteniendo una conversacin
con un sujeto de nombre CARLOS, que estara en
Colombia, el primero le pregunta cmo est todo, a
lo que CARLOS refiere que se est moviendo, que no
est recibiendo el dinero, refirindole SILVA CRDENAS
que no lo tiene olvidado, que ni bien recibe el
dinero van a cumplir con l.-
Asimismo, CARLOS le pregunta cundo se
termina todo por all, a lo que SILVA CRDENAS le refiere
que en quince das, pero que despus de esto hay
varias cosas ms para hacer, mencionando sitio tales
como Sevilla y Qatar, que tambin est lo del
agua, de los amigos de JOS (fojas 1476/1487).-
En un dilogo posterior, SILVA CRDENAS
mantiene una conversacin con un tercero, refirindole
este ltimo que si se acuerda en Cartago de DAVIDSON
GMEZ, que era muy nombrado, que a este man le
dieron de baja el fin de semana por all y que ste
era primo de rasguo, a lo que SILVA CRDENAS le refiere
que recuerda el nombre pero que no lo conoce. Tales
extremos, vale aclarar, se condicen con las noticias
periodsticas obtenidas por entonces, en las que se
indica la muerte violenta de DAVIDSON GMEZ OCAMPO, alias
GORDO, quien sera el primo de LUIS HERNANDO GMEZ BUSTAMANTE,
alias RASGUO, ocurrido el 22 de junio de 2015 como
consecuencia de varios disparos de arma de fuego que
le propinara un sujeto a bordo de un moto vehculo en
la localidad de Cartago, departamento del Valle del
Cauca, Colombia (fojas 1476/1487).-
Se agrega que tanto DAVIDSON GMEZ OCAMPO
como LUIS HERNANDO GMEZ BUSTAMANTE fueron dos altos mandos
del ex CARTEL DEL NORTE DEL VALLE, que el primero
haba sido el constructor del imperio mafioso que
encabez RASGUO, habiendo sido condenado en Estados

Fecha de firma: 20/10/2015


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Unidos de Norteamrica a la pena de 7 aos de prisin
por trfico de estupefacientes (fojas 1476/1487).-
En un momento de la conversacin, SILVA
CRDENAS le pregunta por el tema del arriendo y del
agua, preguntndole adems cunto sale el agua con
los materiales, contestndose su interlocutor que el
agua con los materiales sale cuatrocientos.-
Luego, tambin pregunta SILVA CRDENAS por
las maquinarias nuestras, a lo que el tercero le
refiere que est listo y que tiene fe que les va a
ir bien con eso, finalizando la conversacin
mandndole saludos a NADN, en referencia a NADN EUGENIO
ARDILA ANGULO (fojas 1476/1487).-
Por otro lado, se registr otra
conversacin entre MACAS LOOR y JUAN CARLOS OJEDA, desde el
abonado fijo n 11-4854-0027, instalado en su
domicilio, preguntndole OJEDA qu pas con los
billetes y lo otro, si logr hablar con el man, a
lo que le responde el primero que le mostr todo, que
despus se reunirn para hablar del tema (fojas
1476/1487).-
Adems de esto, en un momento MACAS LOOR
le hace mencin a lo otro, eso que aquella vez se le
perdi a l, que no le dio tiempo para ir a
buscarlo, OJEDA se lamenta y le pregunta cunto era, a
lo que MACAS LOOR le refiere medio paquete, agregando
OJEDA que tratar de buscar algunas personas
interesadas y que quiera invertir en eso (fojas
1476/1487).-
De ello, se infiere que estaran
haciendo referencia a material estupefaciente, lo que
se advierte de la expresin de MACAS LOOR eso que
aquella vez se le perdi, recordndose que le habran
sustrado terceros un cargamento de alcaloides por
lo que recibiera sanciones de parte de la organizacin
criminal, hiptesis que se refuerza cuando agrega que
se tratara de medio paquete, destacndose que OJEDA
se compromete a buscarle personas interesadas y que
quieran invertir (fojas 1476/1487).-

Fecha de firma: 20/10/2015


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Asimismo, se inform una conversacin


mantenida entre OJEDA y MIKE, usuario del abonado n
11-3947-0670, poniendo de manifiesto los
investigadores que incluso OJEDA habra ido a buscarlo
al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en el mes de
mayo de 2015 (fojas 1476/1487).-
De igual forma, se refiere otra charla
entre OJEDA y su pareja KAREN FABIANA MEDINA, indicando el
primero que tiene que ir a Monte y reportar desde
all, haciendo referencia al domicilio de la calle
Revizo 150 de esa localidad provincial, que habra
estado bajo el cuidado de MACAS LOOR y del cual se
habra sustrado una cierta cantidad de material
estupefaciente de la organizacin (fojas 1476/1487).-
Luego, se destac otra conversacin
mantenida entre OJEDA y MACAS LOOR, ste desde el abonado
n 11-2008-5663, en el cual el primero le refiere que
fue con ALEJANDRO a sacar los fierros porque deban
entregar la llave de la casa, agrega que terceras
personas entraron y se llevaron de todo, que ya
avis a la oficina, a lo que MACAS LOOR le pregunta si
los fierros no, si eso estaba, respondiendo OJEDA que
eso estaba (fojas 1476/1487).-
Agrega OJEDA que se sentaron con uno que
ms arriba que su jefe, en referencia al jefe de
MACAS LOOR, que se tratara de MARN LPEZ, preguntndole
OJEDA a MARN LPEZ si conoca a un tal MONO quien sera
ERMAN TRIANA PEA, conforme lo valorado previamente-, MACAS
LOOR le expresa que lo escuch nombrar, agregando que
MONO es quien dirige la batuta ahora, que hay un
flaco que pasaba los informes y que le pasaba los
sobres a tu jefe pudiendo tratarse de LARA GUERRA,
quien efectivamente tiene esa funcin-, indicndose
que el jefe sera en realidad MARN LPEZ, todo lo cual
se condice con las consideraciones efectuadas ms
arriba (fojas 1476/1487).-
En cuanto al movimientos de dinero por
parte de los integrantes de la clula existente en
este pas, de la intervencin concretada sobre el

Fecha de firma: 20/10/2015


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abonado n 11-5155-5551, usado por MARIO ALBERTO LARA GUERRA,
se advierte que permanentemente se encuentra
efectuando movimientos financieros, destacndose, por
ejemplo, que el 14 de junio 2015 refiere dejar
$10.000 en la casa de YOANA TRIANA PEA, el 18 de junio
de 2015 habra dejado $100.000 en el mismo lugar,
mientras que 23 de junio de 2015 habra cambiado
US$20.000 y 1.500 a pesos argentinos y el da 24
de junio de 2015 30.000 a pesos, todo lo cual
permite posicionar a los hermanos TRIANA PEA en las
esferas ms altas de la clula criminal existente en
este pas (fojas 1476/1487).-
De conformidad con las actuaciones
agregadas a fojas 1500/1502, el titular de la
Direccin de Contrainteligencia de la Agencia Federal
de Inteligencia puso en conocimiento otras actividades
de trfico en las que estara vinculado CARLOS OLMEDO SILVA
CRDENAS, especificando que a principios del mes de marzo
de 2015 se procedi a la detencin de CARLOS FERNANDO VILA
(titular del documento nacional de identidad n
35.066.605), quien se encontraba por tomar un vuelo
con destino a la ciudad de msterdam, Holanda, previo
a hacer escala en la ciudad de Madrid, Espaa, quien
se encontraba ingestado con cuarenta y cuatro (44)
cpsulas de cocana, con un peso total aproximado de
2.120 gramos de cocana.-
En esa ocasin, se encontraba acompaado
por JORGE ORLANDO MONTENEGRO como fiscalizador de la
maniobra, destacndose que el nombrado en ltimo
trmino resulta ser el titular registral del automotor
Honda Civic, dominio GPD-197, que, conforme las
diligencias de investigacin valoradas, sera usado
por CARLOS OLMEDO SILVA CRDENAS, NADN EUGENIO ARDILA ANGULO y VCTOR
ALFONSO CAMARGO LPEZ. Dicho rodado, adems, se encontrara
acondicionado para el transporte oculto de alcaloides,
indicndose finalmente que habra intervenido en el
hecho el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo
Penal Econmico n 8, Secretara n 16.-

Fecha de firma: 20/10/2015


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De la certificacin efectuada respecto


de ese sumario, se inform que esos supuestos de hecho
fueron registrados bajo la causa n 171/2015,
caratulada vila, Carlos Fernando y otro s/
Contrabando de estupefacientes, en la cual fueran
vinculados formalmente tanto CARLOS FERNANDO VILA como JORGE
ORLANDO MONTENEGRO, encontrndose radicada actualmente ante
el Tribunal Oral en lo Penal Econmico n 2 para
celebrar su etapa oral, como consecuencia del
requerimiento de elevacin a juicio formulado por el
seor Fiscal por esos hechos tentados de contrabando
de estupefacientes (fojas 3596).-
De seguido, a travs del informe obrante
a fojas 1503/1528, las autoridades de la Unidad de
Operaciones Especiales Antidrogas de la Gendarmera
Nacional pusieron de manifiesto el estado de la
investigacin hasta ese momento, indicando la
intervencin de sus principales protagonistas y las
maniobras de relevancia advertidas hasta esa
instancia.-
Conforme las actuaciones agregadas a
fojas 1537/1541, el personal de la dependencia
indicada informaron el avance de las medidas de prueba
que se encontraban en curso por entonces, indicando
distintas comunicaciones y encuentros entre MACAS LOOR y
MARN LPEZ, como as tambin diferentes conversaciones
entre este ltimo y LARA GUERRA, destacndose que MACAS
LOOR tambin habra mantenido contacto con la persona
conocida como MIKE.-
Asimismo, se desprende que algunas de
las lneas usadas por la organizacin no se encuentran
a nombre de sus usuarios, sino de terceras personas
que no tendran vinculacin con el grupo criminal,
suponindose que tales canales de comunicacin podran
haber sido obtenidos en forma irregular (fojas
1537/1541 y 1576/1582).-
Luego, se destac a travs del referido
informe que JORGE ENRIQUE TRUJILLO SNCHEZ se contact en
forma telefnica en reiteradas ocasiones, a partir del

Fecha de firma: 20/10/2015


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25 de julio de 2015, con el usuario del abonado n 11-
5460-9222, los que derivaron en varias reuniones que
habran mantenido ambos, determinndose posteriormente
que quien utilizaba ese canal de comunicacin era el
imputado FERNANDO MANUEL MARTINS FRUTUOSO y que, a partir de
aqu, habran comenzado las tratativas que luego
derivan en el intento de exportacin del cargamento de
cocana diluido en arroz (fojas 1537/1541 y
1599/1619).-
A continuacin de esos encuentros
mantenidos entre TRUJILLO SNCHEZ y MARTINS FRUTUOSO, se
detectaron diversos dilogos entre TRUJILLO SNCHEZ y MARN
LPEZ, en los que este ltimo le pregunta si el amigo
le pidi dinero (fojas 1537/1541).-
En una conversacin subsiguiente,
acuerdan encontrarse MARN LPEZ y TRUJILLO SNCHEZ,
preguntndole ste si lleva los documentos, en
alusin al dinero, dicindole MARN LPEZ que no, que
solo iba para conversar, por lo que se supone que
TRUJILLO SNCHEZ le estara preguntando sobre el dinero que
le solicitara MARTINS FRUTUOSO (fojas 1537/1541).-
A fojas 1543/1544, se incorpor en autos
el testimonio del Segundo Comandante RICARDO NGEL ROBLEDO,
quien explic en relacin a las circunstancias
expuestas como consecuencia del anlisis de las
comunicaciones registradas a partir de la intervencin
del abonado n 11-3209-6532, usado por la persona que
fuera hasta identificado como GERMN MARN, se lleg a
conocer que CSAR ANDRS MACS LOOR tambin tendra a su
disposicin el abonado n 11-6497-2839. Se lleg a
identificar este ltimo abonado como consecuencia de
los mensajes enviados por GERMN MARN, en los que le
enva varias comunicaciones a la lnea n 11-6497-
2839, refiriendo a su usuario como SZ. En informes
anteriores, como consta en las actuaciones elevadas en
el da de la fecha, se puso de manifiesto que SZ es
la forma en la que se llaman entre ellos tanto GERMN
MARN como MACAS LOOR. Por lo que entendemos que estos
mensajes son enviados a este ltimo. Adems, por el

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tenor de los mensajes, en los que se omiten todo tipo


de referencias y evitan dar mayores precisiones, es
idntico al se registra en otras comunicaciones entre
los investigados, siendo habitual que quienes se
dedican a este tipo de actividades de trfico se
manejan de esta forma para evitar dar precisiones
sobre sus actividades. Luego, tal como fue puesto de
manifiesto en el informe anterior, en el cual se
solicitara la prrroga de los abonados que se
encontraban intervenidos, se pudo identificar el
nmero del telfono por el que se comunica una persona
que fonticamente es idntica a la voz de MARIO LARA
(alias MINI), tratndose de la lnea n 11-2274-6158.
Recurdese que este ltimo canal de comunicacin llama
al telfono n 11-3209-6532, usado por GERMN MARN.
Respecto del ltima lnea cuya intervencin se
solicita, n 11-5460-9222 [MARTINS FRUTUOSO], se trata de
un abonado que es usado por una persona que sera de
nacionalidad colombiana, por su tonada en el habla, y
que sera del crculo ntimo de GERMN MARN y JORGE
TRUJILLO. Conforme las comunicaciones registradas, habla
con ambos en forma encubierta y arregla encontrarse
sin dar mayores precisiones, por lo que se supone,
junto con lo expuesto, que sera una persona que
tendra cierta jerarqua dentro de la organizacin
investigada.-
Mediante el informe obrante a fojas
1550/1559, el personal a cargo de las diligencias de
investigacin puso de manifiesto que el 13 de agosto
de 2015 se registr una conversacin entre TRUJILLO SNCHEZ
y MARTINS FRUTUOSO, en la que este ltimo le pregunta si le
iba a dar todo junto o en dos partes, a lo que
TRUJILLO SNCHEZ indica todo junto, solicitndole MARTINS
FRUTUOSO que sea separado porque se lo tiene que dar a
otra persona, posiblemente referido a JORGE ELICER RAMREZ
CUARTAS, con quien MARTINS FRUTUOSO viaj a Rosario,
provincia de Santa Fe, para reunirse con GABRIEL ESTABAN
ZILLI para coordinar la preparacin del envo de cocana
en arroz finalmente secuestrados; recordndose que

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RAMREZ CUARTAS fue incluso detenido en el mismo domicilio
de ZILLI, con una considerable cantidad de material
estupefaciente elaborada a base de cocana y elementos
vinculados a su acondicionamiento y trfico (ver fojas
1599/1619).-
Seguidamente, se detect otra
conversacin entre TRUJILLO SNCHEZ y MARN LPEZ, en la cual
el primero le dice que lo llama para que le d el
visto bueno, a lo que MARN LPEZ le responde que s,
que si eso urge para que se lo d hoy mismo,
haciendo mencin al dinero que habra de entregarle
TRUJILLO SNCHEZ a MARTINS FRUTUOSO (fojas 1550/1559).-
Luego, en relacin con la informacin
obtenida de las intervenciones en curso, se advirti
una reunin entre TRUJILLO SNCHEZ y MARTINS FRUTUOSO en un
local STARBUCKS, en las inmediaciones de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires,
emplazada en esta ciudad, recordndose que MARTINS FRUTUOSO
ya se haba reunido el 10 de julio de 2015 con MARN
LPEZ en el bar denominado PARIS, ubicado en el
Hipdromo del barrio de Palermo de esta ciudad,
encuentro en el cual tambin participara GABRIEL ESTEBAN
ZILLI, conforme fuera determinado con posterioridad (ver
1550/1559 y vistas fotogrficas obtenidas, como as
tambin fojas 1631/1665).-
Asimismo, se inform que en el marco de
ese encuentro entre TRUJILLO SNCHEZ y MARTINS FRUTUOSO, este
ltimo le entreg dos sobres que, por sus
caractersticas y teniendo en cuenta la informacin
obtenida de las interceptaciones en curso, contendra
dinero en efectivo, para luego retirarse ambos del
lugar.-
Luego de ello, se dirigi a otro bar en
las inmediaciones de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, denominado CAF DE LA
FACU, en el cual tom contacto con un tercero, quien
habra guardado ambos paquetes entregados por TRUJILLO
SNCHEZ (ver 1550/1559 y vistas fotogrficas obtenidas,
ver tambin vistas fotogrficas de fojas 1599/1605).-

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A travs de las actuaciones anexadas a


la causa a fojas 1562/1572, se pusieron en evidencia
distintos dilogos entre LARA GUERRA e IBARRA RAMREZ, en los
que el primero le indic que si habla con el amigo,
en referencia a MARN LPEZ, le diga que le tiene la
plata, que no lo puede ubicar, para luego registrarse
una comunicacin entre LARA GUERRA y MARN LPEZ, en la cual
el primero le refiere que tiene lo del mes para
cuando l quiera, de lo que se reitera que LARA GUERRA
sera uno de los encargados de administrar los fondos
de la organizacin.-
De igual forma, se indicaron diversos
dilogos entre MARTINS FRUTUOSO y el usuario del abonado n
11-5602-1231, luego identificado como el imputado GABRIEL
ESTEBAN ZILLI (ver fojas 1671/1673), producidos el 10 y 11
de agosto de 2015 (fojas 1562/1572).-
El 10 de agosto de 2015, MARTINS FRUTUOSO le
refiere que al da siguiente estar por ah, en
relacin al domicilio de ZILLI en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe (ya que las antenas activadas al
usarse el abonado de este ltimo se ubicaban en ese
lugar), haciendo luego referencia ambos a un inmueble
que consta de dos ambientes y al equipamiento que
tendra preparado, lo que permite suponer que se
tratara de los dos inmuebles linderos al domicilio
particular de ZILLI en la calle Vctor Mercante de la
ciudad de Rosario, diciendo luego ZILLI que eso viene
muy bien (fojas 1562/1572).-
A fojas 1576/1582 se indic nuevamente,
entre otras cuestiones, que la organizacin tendra a
su disposicin, adems de una gran cantidad de
abonados por interviniente, especficas lneas de
comunicacin para contactarse con determinados nmeros
o, como se ha valorado, telfonos que slo reciben
llamadas, lo que deja plasmado al mismo tiempo el alto
grado de preparacin que tenan sus miembros para
llevar adelante las maniobras de trfico ilcito
investigadas.-

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De conformidad con las actuaciones
agregadas a fojas 1671/1673, se puso en conocimiento
del Tribunal que el da 19 de agosto de 2015 se
registr otro dilogo entre MARTINS FRUTUOSO y ZILLI, en el
cual conversan sobre la exportacin de harinas y
arroz, diciendo MARTINS FRUTUOSO respecto del arroz que
ya tena los noventa y cinco mil para el
transporte.-
Al mismo tiempo, el personal de la
Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas tambin
indic que lo expuesto resulta conteste con los
mensajes de texto que se enviaran y recibieran JORGE
ENRIQUE TRUJILLO SNCHEZ y FERNANDO MANUEL MARTINS FRUTUOSO el 13 de
agosto de 2015, previo a encontrarse en el local
STARBUCKS ante indicado, en los que el primero le
refiere a TRUJILLO SNCHEZ Hola Jorge! Como esta? Necesito
95540 + 10850 Se puede para esta tarde seria otimo. Se
no puede, entonces los 10850 para manana y lo otro
para lunes, desprendindose de los dilogos
mantenidos luego por TRUJILLO SNCHEZ con MARN LPEZ que ste
habra autorizado la operacin y le habra dado el
dinero necesario, que despus le entregara TRUJILLO SNCHEZ
a MARTINS FRUTUOSO en la misma fecha, en horas de la tarde
(fojas 1550/1559 y 1671/1673).-
Estos extremos fueron ratificados ante
los estrados de este Tribunal por el Segundo
Comandante PUCCI, quien concretamente indic como
consecuencia de la intervencin reciente del abonado
n 11-5460-9222, usado por una persona que sera
extranjera que sera de nacionalidad italiana por la
forma de hablar y los modismos que utiliza [FERNANDO MANUEL
MARTINS FRUTUOSO], se logr identificar un telfono n 11-
5602-1231, que es usado por una persona que por su
tonada sera argentino [GABRIEL ESTEBAN ZILLI], detectndose
una comunicacin que hace alusin a la posible
exportacin de dos contenedores que contendran
harina y arroz a travs de una empresa que
respondera a la razn social EURO EXPORT, por lo
que se supone que la organizacin investigada podra

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estar coordinando el envo de sustancia estupefaciente


hacia otro pas, adems de las actividades ya
detectadas. Concretamente, ya se haba informado al
Tribunal sobre una reunin producida entre GERMN MARN
LPEZ y un sujeto -que fue fotografiado en ese momento-
en el restaurante PARS -ubicado en el hipdromo de
Palermo de esta ciudad-, se concurri a esa reunin
para ver con quien se reuna porque las llamadas
previas sobre ese encuentro eran llamativas en cuanto
a que no se dan mucha informacin entre ellos al
coordinar ese encuentro posterior. Luego de esto, se
detectaron comunicaciones desde el telfono
intervenido de TRUJILLO con este mismo sujeto que se
haba reunido en el restauraste con MARN LPEZ, en las
que el sujeto no identificado en ese momento le
pregunta si le va a dar todo, a lo que TRUJILLO le
refiere que s, contestndole su interlocutor que se
lo d separado ya que una parte se la tena que dar a
otra persona. Despus de esto, TRUJILLO llama a MARN LPEZ
y le pide autorizacin para darle todo al amigo,
tratndose del sujeto con el que estaba hablando
antes, a lo que MARN LPEZ le refiere que s. Cabe
sealar que por ese momento ya se haba ordenado la
intervencin del abonado n 11-5460-9222, por el
comportamiento y los contactos telefnicos que
mantena en sus comunicaciones, detectndose que era
usado por este sujeto que se reuniera en el
restaurante PARS. Luego de esto, conforme se
informara ya al Tribunal, TRUJILLO se encuentra en un
local de STARBUCK con este sujeto, usuario del
abonado n 11-5460-9222, a quien le tena que dar
todo pero separado, tratndose del mismo que se
juntara con MARN LPEZ en el restaurante PARS, como
se dijera. All, se ve que TRUJILLO le entrega un sobre
al usuario del abonado n 11-5460-9222 que pareca que
contena dinero por sus dimensiones y otro sobre con
lo que pareca que eran hojas sueltas, para luego
retirarse inmediatamente del lugar y concurrir a otro
bar de caf que estaba en las inmediaciones del lugar.

Fecha de firma: 20/10/2015


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All, el usuario del abonado n 11-5460-9222 tom
contacto con otro sujeto, que casualmente tambin se
haba reunido en el restaurante PARS con MARN LPEZ
el da que fue visto el usuario del abonado n 11-
5460-9222, para luego salir juntos. Es de destacar que
el usuario del abonado n 11-5460-9222 ya no llevaba
los sobres, pero su acompaante s cargaba un bolso
tipo morral, en el que se supone que estaban los
sobres previamente entregados. Posteriormente, el
usuario del abonado n 11-5460-9222 mantiene
comunicaciones con el usuario del abonado n 11-5602-
1231, en las que dialoga sobre el envo de los
contenedores antes indicados, manifestando el usuario
del abonado n 11-5460-9222, de acento italiano, que
ya tena los noventa y cinco mil. Paralelamente, se
obtuvieron los mensajes enviados y recibidos del da
del seguimiento en STARBUCK entre el usuario del
abonado n 11-5460-9222 y TRUJILLO, n 11-3825-7171
tambin intervenido-, en los que se lee, tal como
surge del informe hoy remitido, que la suma entregada
en ese caf habra sido 95.540 y 10.850, sin
especificar el tipo de moneda. Por ello, coincidiendo
el nmero manifestado por la persona de acento
italiano con el dinero que le habra entregado TRUJILLO,
se supone que la operacin de exportacin estara
estrechamente vinculada con la actividad de la
organizacin. Asimismo, por las indicaciones que da la
persona usuaria de la lnea n 11-5602-1231, que sera
nacional de este pas, se supone que podra tratarse
del despachante de aduana que intervenga en la
operacin. Por ello, teniendo en cuenta que podra
realizarse una operacin de exportacin de droga por
parte de la organizacin en lo inminente (fojas
1587/1590).- Adems, en
relacin a los abonados telefnicos a disposicin de
la organizacin que seran telfonos operativos, es
decir, usados a los fines exclusivos de desarrollar
las maniobras delictivas, relat a partir de la
observacin 11-3209-6532, utilizado por GERMN MARN LPEZ

Fecha de firma: 20/10/2015


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para desplegar las maniobras que se investigan en esta


causa, se lleg a advertir que este telfono slo se
comunica con otras dos personas de la organizacin,
tratndose de MARO LARA (alias MINI) y MACAS LOOR. De
las averiguaciones efectuadas a travs de la Agencia
Federal de Inteligencia, se indic que este abonado n
11-3209-6532, el cual se halla intervenido a la fecha,
tambin se comunic recientemente con la lnea n 11-
6157-1260, lo cual nos llam la atencin teniendo en
cuenta que se trata el primero de un telfono
operativo de la organizacin. As, se solicit a la
empresa prestataria de este ltimo abonado el record
de llamadas, figurando que se encontraba activo desde
el mes de febrero de 2015 y que se encontraba a nombre
de MIGUEL VILA, titular del pasaporte n 71.161.599 (sin
especificarse el pas que lo habra expedido). Se
efectuaron averiguaciones y se pidieron los informes
respectivos a la Direccin Nacional de Migraciones,
surgiendo que no tiene movimientos o pasos
fronterizos, lo cual es altamente llamativo teniendo
en cuenta que, de ser extranjero y encontrndose en el
pas, tendra que surgir al menos el ingreso a la
Repblica. De ser argentino sera razonable que
hubiera utilizado su documento nacional de identidad y
no su pasaporte. Pero no slo esto motiv el pedido de
intervencin que ahora se efecta, sino que tambin
del registro de llamadas de este abonado n 11-6157-
1260 se desprende que presenta sesenta y dos (62)
comunicaciones en un perodo de treinta das, slo con
tres abonados, tratndose uno del usado por GERMN MARN
LPEZ, n 11-3209-6532 intervenido- y otras tantas con
el n 11-3481-1290 y 3571-45-8985 (caracterstica de
la localidad de Almafuerte, provincia de Crdoba),
respecto de los que se desconoce quines seran sus
usuarios. Adems, las celdas activadas al momento de
esas llamadas dan en la localidad de Lujn, esta
ciudad y en Crdoba. Al respecto, debe recordarse que
se han captada varias conversaciones en las que MARIO
LARA hace saber que supervisa campos en la localidad de

Fecha de firma: 20/10/2015


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Lujn, que l seala que seran de un amigo espaol,
que se dedica a importar cerdos y a exportar
carnes, lo cual es llamativo teniendo en cuenta que
la importacin de cerdos no sera redituable
teniendo en cuenta los requisitos que exige la SENASA
y que nuestro pas es justamente agropecuario.
Teniendo en cuenta la investigacin hasta el momento
ha indicado que todos los bienes que administra LARA
son de los TRIANA PEA, suponemos que estos campos seran
en realidad de los TRIANA PEA. Respecto de Crdoba, debe
tenerse en cuenta lo conocido en el marco de la causa
n 1.167/2014, conexa con la investigacin aqu
desplegada, de la que se desprende que GERMN MARN LPEZ
haba reclutado a MAXIMILIANO FRAIRE en Crdoba, a travs
de un sujeto conocido como DAVID, para que hiciera de
mula, siendo luego detenido en Ezeiza con cocana en
su cuerpo. Este cmulo de indicios, el hecho de que el
telfono n 11-3209-6532, utilizado por GERMN MARN LPEZ
e intervenido, sea operativo de la organizacin, el
comportamiento relativo a las llamadas, los lugares en
los que se activan las celdas, los datos del titular
de la lnea n 11-6157-1260 y el contexto de la
investigacin, permiten sostener a la Unidad que
represento que los abonados n 11-6157-1260, 11-3481-
1290 y 3571-45-8985 seran de la organizacin (fojas
1587/1590).-
De conformidad con el informe
incorporado a fojas 1606/1619, se pusieron en
conocimiento del Tribunal las tratativas vinculadas
con la exportacin de cocana disimulada en arroz,
indicndose que el 26 de agosto de 2015 se realizaron
seguimientos sobre el imputado MARTINS FRUTUOSO, quien se
diriga a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
pudindose identificar que tambin viajaba con el
nombrado el imputado JORGE ELICER RAMREZ CUARTAS.-
Asimismo, en coordinacin con personal
de la Gendarmera Nacional de la ciudad de Rosario, se
determin que fueron recogidos en la terminal de
colectivos de esa ciudad por un sujeto cuyas

Fecha de firma: 20/10/2015


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caractersticas fisonmicas resultan idnticas a las


del imputado GABRIEL ESTEBAN ZILLI, quien concurri a bordo
del rodado VolksWagen Fox, dominio HRP-836, bajo
titularidad de JUAN IGNACIO ZILLI DEL RO, dirigindose todos
ellos hasta el domicilio del imputado ZILLI, sito en la
calle Vctor Mercante 1.135 de la ciudad de Rosario
(fojas 1606/1619, ver vistas fotogrficas acompaadas;
ver tambin fojas 1639).-
Adems de lo expuesto, se indic que del
anlisis de las conversaciones telefnicas mantenidas
entre TRUJILLO SNCHEZ y MARN LPEZ por ese entonces, se
poda inferir que este ltimo le habra entregado un
aparato celular BLACKBERRY a MARTINS FRUTUOSO a travs de
TRUJILLO SNCHEZ para comunicarse, como as tambin que
MARTINS FRUTUOSO tendra antecedentes por trfico de
estupefacientes hacia la ciudad de Lisboa, Portugal
(fojas 1606/1619).-
Luego de ello, tambin se indic un
dilogo mantenido entre MARTINS FRUTUOSO y ZILLI, en el cual
el primero le refiriere que maana va acompaado, en
relacin al viaje que emprendiera a la ciudad de
Rosario junto a RAMREZ CUARTAS, a lo que ZILLI le contesta
que tendra todo preparado para su llegada (fojas
1606/1619).-
Finalmente, en ese informe tambin se
indica que MARTINS FRUTUOSO efectu dos llamadas a Portugal
desde un negocio de locutorio, a los nmeros 00351-
96-9400125 y 00351-262581182 (00351, caracterstica
de Portugal, mientras que 96 corresponde a celulares
de ese pas), destacndose en relacin al abonado
celular n 00351-96-9400125 que habra sido utilizado
por entonces por el imputado ALASSANA DJAL, oriundo de
las islas de Guinea Bissau, sobre quien se dispusiera
orden de detencin internacional y quien se encontrara
por esa poca en la ciudad de Lisboa, Portugal,
coordinando el envo del cargamento de cocana oculta
en arroz que fuera secuestrado en autos (fojas
1606/1619, ver tambin transcripciones de fojas

Fecha de firma: 20/10/2015


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1725/1738 y testimonio del Segundo Comandante ROBLEDO a
fojas 1739/1744).-
Por otro lado, a travs de las
actuaciones obrantes a fojas 1621/1624, se indicaron
diversos dilogos de inters para la investigacin,
indicndose una conversacin entre JUAN CARLOS OJEDA y su
pareja, a quien el primero le refiere LEO me dio $200
para que coloque.-
Luego, se advierte que se comunica con
el usuario del abonado n 11-3621-0937, quien
respondera al mote de GORDO y le refiere a OJEDA que
habl con una tercera persona para que cumpla con la
mensualidad, que esa persona va a llamar al abogado
para que le d el anlisis, destacndose que
previamente el sujeto apodado GORDO tiene mensajes
enviados con MARN LPEZ y con LARA GUERRA, por lo que sera
una especie de intermediario entre OJEDA y los nombrados
en ltima instancia (fojas 1621/1624).-
De conformidad con las actuaciones
incorporadas a fojas 1631/1665, se inform el Tribunal
el resultado de las diligencias de campo desplegadas
sobre la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y
las circunstancias advertidas como consecuencia de las
intervenciones telefnicas en curso.-
Al respecto, se puso de manifiesto que
los inmuebles emplazados en la calle Vctor Mercante
1.135, 1.137 y 1.141 se hallaban a disposicin del
imputado GABRIEL ESTEBAN ZILLI, que el que presentaba la
numeracin 1.135 permaneci en todo momento con las
persianas bajas aunque se not la presencia de los
imputados en su interior (fojas 1631/1665).-
Se indic que MARTINS FRUTUOSO y RAMREZ CUARTAS
se encontraban ocupando el inmueble de la altura
catastral 1.137, mientras que ZILLI y su familia el
emplazado a la altura 1.141, resaltndose varias
reuniones entre los nombrados en una estacin de
servicios YPF existente sobre la misma manzana
(fojas 1631/1665).-

Fecha de firma: 20/10/2015


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Incluso, se puso en evidencia que el 2


de septiembre de 2015, mientras se hallaban en esa
estacin YPF, MARTINS FRUTUOSO se comunic con el abonado
n 00351-96-9400125, usado por el imputado ALASSANA DJAL,
quien se encontraba en la ciudad de Lisboa, Portugal
(fojas 1631/1665).-
En esa misma fecha, tambin se registr
una conversacin entre MARTINS FRUTUOSO y ZILLI, en la cual,
de forma altamente cifrada, refieren que han tenido un
problema, nombrando en el marco de ese dilogo tanto a
la firma EURO EXPORT S.R.L. como al depsito fiscal
BINDER (fojas 1631/1665).-
En el marco de las diligencias de campo
concretadas tambin se detect que, en horas de la
maana, tanto MARTINS FRUTUOSO como RAMREZ CUARTAS salan
peridicamente del inmueble ubicado en la altura
catastral 1.137 para dirigirse al de la altura
catastral 1.135, donde permanecan varias horas, como
as tambin, se pudo establecer que el 3 se septiembre
de 2015 ZILLI recogi en la va pblica a un tercer
sujeto, determinndose posteriormente que se trataba
del imputado LUIS ADRIN AZULA (fojas 1631/1665, ver
tambin fojas 1679/1706 y el testimonio brindado por
el Segundo Comandante ROBLEDO a fojas 1739/1744).-
A respecto, tambin es importante
mencionar que en los antecedentes registrados de GABRIEL
ESTEBAN ZILLI presentaba como correo electrnico de
contacto el correspondiente a LUIS ADRIN AZULA, tratndose
del identificado como luisadrianazula@hotmail.com
(fojas 1654).-
En esa misma fecha, tambin se comunic
MARTINS FRUTUOSO con ZILLI para solicitarle que trajera dos
baldes plsticos de 40 cm de dimetro en forma
urgente, observndose luego que el nombrado en
ltimo trmino dio cumplimiento con ese pedido,
bajndose de su vehculo cargando dos latones de
plstico uno verde y el otro rojo-, ingresando con
esos elementos al inmueble de la calle Vctor Mercante

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1.135 de la ciudad de Rosario, donde se encontraban
MARTINS FRUTUOSO y RAMREZ CUARTAS (fojas 1631/1665).-
Asimismo, se detect una conversacin en
la cual MARTINS FRUTUOSO le refiere a ZILLI si recuerda la
fbrica donde fueron por las bolsas, que necesita
que le alcance 4 o 5 o 6, que deben tener las mismas
palabras, en referencia a las bolsas solicitadas, que
las bolsas a las que se refiere son las nicas que
tienen marca y que son para embalar arena, ZILLI le
refiere que no, que la de arena es la que no tiene
nada, que es transparente, a lo que MARTINS FRUTUOSO le
dice que tiene razn, que es la bolsa ms grande,
que son las nicas que tienen el nombre en rojo,
comprometindose ZILLI a conseguir las bolsas en
cuestin (fojas 1631/1665).-
De igual forma, se recab el testimonio
del Segundo Comandante PUCCI, quien, ante los estrados
de este Tribunal, ratific el tenor de la informacin
hasta ese momento brindada, especificando que las
diligencias de pesquisa dispuestas sobre GABRIEL ESTEBAN
ZILLI (de nacionalidad argentina, usuario del abonado n
11-5602-1231), indican que es la persona encargada de
asesorar a FERNANDO MANUEL MARTNS FRUCTUOSO (de nacionalidad
portuguesa, usuario del abonado n 11-5460-9222) sobre
el trmite aduanero de la exportacin de harina y
arroz como fuera evidenciado hasta el momento, lo
cual estara vinculado con una operacin de
narcotrfico. De las ltimas medidas concretadas, se
ha podido establecer que los nombrados, junto con JORGE
ELICER RAMREZ CUARTAS (de nacionalidad colombiana,
nacionalizado espaol y con pasaporte de este ltimo
pas), estaran concretando detalles respecto de la
operacin, para lo cual estaran apostados en tres
domicilios ubicados en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, tratndose de los emplazados en la calle
V. Mercante 1.135, 1.137 y 1.141, en donde estaran
preparando el envo de estupefacientes. Para ello, de
las conversaciones registradas en ltima instancia, se
desprende que FERNANDO MANUEL MARTNS FRUCTUOSO le requiere a

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GABRIEL ESTEBAN ZILLI que le traiga unas bolsas con


inscripciones rojas, que son seis, que tiene que ir a
la fbrica donde consiguieron las bolsas, que son las
nicas que estn escritas. Adems, le pide que le
lleve las palanganas, habiendo observado en las
tareas sobre los domicilios indicados que
efectivamente se las lleva. Asimismo, de las consultas
efectuadas con personal de la Direccin General de
Aduanas se pudo establecer que el arroz se exporta, en
general, en bolsas de 50 kilos. Por todo lo expuesto,
teniendo en cuenta el contexto de la investigacin, se
supone que en los domicilios investigados podran
tener el material estupefaciente, que tambin tendran
el arroz, que las bolsas que requieren son para
ocultar la droga, presumiblemente cocana, y llenarlas
con arroz, y que el arroz sobrante lo vaciaran en las
palanganas que le piden a GABRIEL ESTEBAN ZILLI. Adems,
estara tambin interviniendo en estos movimientos JORGE
ELICER RAMREZ CUARTAS. De las tareas concretadas sobre
aquellos inmuebles se advierte que la preparacin del
cargamento sera en el domicilio de la calle V.
Mercante 1.135 de la ciudad de Rosario, mientras que
en los dos restantes estaran residiendo los arriba
nombrados hasta terminar el trabajo. Es de destacar
que a esta conclusin se lleg por haber visto que los
investigados salen todos los das, a la maana, de los
domicilios ubicados en las alturas 1.137 y 1.141 para
ingresar al domicilio de la altura 1.135. Se supone
que esta operatoria es por varios motivos, primero no
se quedan en el domicilio por miedo a que alguien los
agarre con el cargamento, pero al mismo tiempo se
quedan cerca, en las casas de al lado, para vigilarlo.
Pero adems, teniendo en cuenta que la droga traficada
sera cocana, no es extrao que no quieran estar en
el domicilio para evitar sentir el potente olor que
emana esa droga y su manipulacin (fojas 1667/1668).-
Seguidamente, el Segundo Comandante PUCCI
ampli su testimonio en relacin a las diligencias de
investigacin en curso, agregando a partir de los

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seguimientos realizados sobre los domicilios ubicados
en la ciudad de Rosario como consecuencia de lo
ordenado por el Tribunal, se pudo advertir en el da
de ayer un encuentro entre GABRIEL ESTEBAN ZILLI, usuario
del abonado n 11-5602-1231, y una persona hasta el
momento no identificada pero que ya haba sido vista
reunirse varias veces con el nombrado ZILLI durante las
tareas [luego fue identificado como LUIS ADRIN AZULA, ver
fojas 1679/1706 y testimonio del Segundo Comandante
ROBLEDO a fojas 1739/1744]-, quienes conversaron por un
periodo considerable de tiempo para luego retirarse
del lugar en el que se encontraban. As, se procedi
al seguimiento de la persona an no identificada para
tratar de obtener mayor informacin respecto de sta,
teniendo en cuenta para ello que podra estar
involucrado en las maniobras investigadas y que podra
tener algn tipo de participacin en la operacin de
trfico que se estara gestando. A esos efectos, se
tuvo en cuenta que los varios encuentros advertidos
entre ZILLI y este sujeto lo fueron despus de egresar
el primero de los domicilios investigados en donde
podran estar acondicionando la droga- y que ZILLI slo
estara en esos domicilios para concretar tales
maniobras, conforme la informacin obtenida de las
intervenciones telefnicas en curso, y que los nicos
encuentros que mantiene ZILLI son a esos fines. Es
decir, ZILLI ahora estara avocado casi exclusivamente a
las tratativas vinculadas con la operatoria y se
estara reuniendo solamente con personas que podran
estar relacionadas con el envo del presunto
cargamento. En el marco del seguimiento efectuado
sobre el investigado que se encontrara con ZILLI, se
advirti que ingresaba en un local de locutorio, en
el cual utiliz una computadora para consultar sobre
un seguro de la empresa SEGUROS RIVADAVIA,
solicitndole luego a la encargada del negocio la
impresin de una constancia. Asimismo, el personal que
se hallaba en el interior del local pudo advertir que
el sujeto desconocido solicitaba a la empleada la

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carga del telfono celular n 341-579-0332, con


caracterstica de la ciudad de Rosario, sindole
contestado que no se tena sistema para la carga. Debe
destacarse que posteriormente se hizo una constatacin
a travs de la firma SEGUROS RIVADAVIA para
determinar si aseguraban cargas de camiones desde la
ciudad de Rosario hasta esta ciudad, siendo informado
que s brindaban ese servicio y que deba realizarse
personalmente ante la sucursal ubicada en la calle
Boulevard Nicasio B. Oroo 3.041 de la ciudad de
Rosario. Por lo expuesto, se supone, teniendo en
cuenta el contexto de la investigacin, que el
investigado podra estar vinculado con el transporte
de la carga que estara guardada en el domicilio
emplazado en la calle V. Mercante 1.135 de la misma
ciudad, considerando a esos fines los varios
encuentros recientes que tuviera con ZILLI y que, en el
da de hoy, en horario de la maana, se pudo
determinar que FERNANDO MANUEL MARTNS FRUCTUOSO se estara
retirando hacia este ciudad, ya que tiene reservado un
pasaje para retornar a Buenos Aires en un micro de la
empresa EL ROSARINO, como as tambin que JORGE ELICER
RAMREZ CUARTAS no fue visto en los domicilios
investigados. Es decir, el nico que quedara en los
domicilios investigados sera GABRIEL ESTEBAN ZILLI, a lo
que debe sumarse que ya no estn concurriendo al
domicilio de la altura 1.135 de la calle V. Mercante
los movimientos advertidos hasta el momento indican
que ya habran terminado de preparar el cargamento y
que estaran coordinando su traslado a esta ciudad
desde Rosario, considerando tambin al respecto, como
fuera informado al Tribunal, que FERNANDO MANUEL MARTNS
FRUCTUOSO le refiri a GABRIEL ESTEBAN ZILLI que la carga
deba salir por el puerto de Buenos Aires y por la
firma naviera PORT LINE. De esta forma, los
indicios recolectados hasta el momento sealan que la
carga ya estara preparada y que estara prxima a ser
trasladada, al mismo tiempo que la persona, de quien
no se tienen otras datos pero que se reuniera con ZILLI,

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estara contratando un seguro de la empresa SEGUROS
RIVADAVIA, la cual, entre otras cosas, asegura
vehculos de carga y la carga misma para su traslado
hacia esta ciudad, requisito indispensable para el
transporte legal de la mercadera como consecuencia
de la intervencin telefnica del abonado n 11-5602-
1231, usado por GABRIEL ESTABAN ZILLI, en el CD n 13 de
fecha 03/9/2015, entre otras cosas, se pudo advertir
en horas de la tarde una conversacin entre ZILLI y
quien, por el tono de voz, sera FERNANDO MANUEL MARTNS
FRUCTUOSO. En esta comunicacin, este ltimo le pregunta
a ZILLI si ley los mensajes porque haba enviado
varios, a lo que ZILLI le dice que no le lleg ninguno y
le pregunta si se los envi por TELEGRAM, MARTINS
FRUCTUOSO le dice que s y le pregunta si tiene internet
y si por Zip es lo mismo, a lo que ZILLI le dice que
s y MARTNS FRUCTUOSO le refiere que se los iba a mandar
de nuevo. En el mismo CD, dentro del archivo que
contiene los menajes de texto, se advirti que la
mayora de los mensajes de texto se dan con el abonado
n 11-5460-9222, usado por MARTNS FRUCTUOSO, pero aparece
adems otro abonado n 341-320-2717, al que ZILLI,
abonado n 11-5602-1231, le remite un mensaje en el
que se pregunta si funciona internet, a lo que
contesta el usuario del abonado n 341-320-2717 le
refiere que muy bien. De ello, se infiere que el
telfono n 341-320-2717 tambin sera usado por MARTINS
FRUCTUOSO, teniendo en cuenta para ello la conversacin
previa que tiene el nombrado con ZILLI, usuario del
abonado n 11-5602-1231 (fojas 1671/1673).-
A fojas 1679/1706, se incorpor un nuevo
informe en relacin al avance de las diligencias de
investigacin en curso, del que se desprende que el 4
de septiembre pasado, en horas de la maana, ZILLI
arrib al domicilio de la calle Vctor Mercante 1.135
de la ciudad de Rosario desde la calle Gnova de la
misma ciudad, con una bolsa plstica en su mano, para
ingresar luego de avisar a quienes se encontraban
all, tratndose de los imputados MARTINS FRUTUOSO y RAMREZ

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CUARTAS, para luego de unos minutos egresar con otra


bolsa, de color negra, en sus manos y dirigirse
nuevamente por la calle Gnova, hasta llegar a la
interseccin con la avenida Alberdi.-
Esto es a la vuelta de los domicilios de
la calle Vctor Mercante y donde se emplaza la
estacin de servicios YPF que fuera mencionada como
lugar de encuentro de los causantes, encontrndose
all estacionado el rodado Chevrolet Agile, dominio
ITH-997, de su propiedad, con un sujeto que lo
aguardaba en su interior, tratndose de la misma
persona que el da anterior fuera recogida por ZILLI, es
decir, del sujeto que luego fuera identificado en
autos como el imputado LUIS ADRIN AZULA, a quien le
entreg la bolsa que retir del domicilio de la calle
Vctor Mercante 1.135 de la ciudad de Rosario (fojas
1679/1706, ver en el sentido indicado el testimonio
del Segundo Comandante ROBLEDO a fojas 1739/1744).-
Luego, el 5 de septiembre de 2015, se
observ que tanto ZILLI quien egres previamente del
inmueble de la altura 1.135- como MARTINS FRUTUOSO y RAMREZ
CUARTAS quienes lo hicieron del inmueble de la altura
1.137- entraron, en horas de la noche, al inmueble de
la altura 1.135 de la calle Vctor Mercante de la
ciudad de Rosario, por lo que, a esa altura, se
supona que aqullos residan respectivamente en los
departamentos de las alturas 1.141 y 1.137, mientras
que el de la altura 1.135 pareca que se trataba del
sitio en el cual se hallaban acondicionando parte de
la droga que luego sera disimulada en el cargamento
de arroz secuestrado (fojas 1679/1706, ver tambin
vistas fotogrficas).-
Ello, en funcin de que este ltimo
domicilio permaneci permanentemente con las persianas
bajas y de que MARTINS FRUTUOSO y RAMREZ CUARTAS ingresaban
todas las maanas, cumpliendo un horario
prestablecido, donde adems ZILLI llev las fuentes
plsticas que le fueran requeridas por MARTINS FRUTUOSO, es
decir, todo lo advertido hasta ese entonces haca

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suponer tal hiptesis, lo cual luego fue profundizado
con los allanamientos concretados.-
Asimismo, se puso en conocimiento que el
6 de septiembre ZILLI se volvi a reunir con AZULA, y que
al da siguiente, se detect una llamada entre ZILLI y
MARTINS FRUTUOSO, en la cual este ltimo le pregunta si
estaba solucionado, a lo que ZILLI le refiere Y,
todava no me llam, estoy esperando que me llame para
ver qu solucin le podemos encontrar (fojas
1679/1706).-
Seguidamente, se observ que ZILLI arrib
a la estacin YPF antes indicada a bordo del automotor
Chevrolet Agile, dominio ITH-997, siendo acompaado
por AZULA, que mientras ZILLI se reuni con MARTINS FRUTUOSO,
AZULA se dirigi al local SERVICLUB para utilizar una
computadora del lugar e imprimir distintas constancias
relativas a la firma SEGUROS RIVADAVIA,
determinndose que tena a su disposicin el abonado
n 341-579-0332 (fojas 1679/1706).-
Asimismo, a travs de la labor conjunta
desplegada entre la Unidad de Operaciones Especiales
Antidrogas de la Gendarmera Nacional y el
Departamento de Narcotrfico de la Direccin General
de Aduanas, teniendo en cuenta que el envo de la
droga se podra llegar a concretar mediante la firma
EURO EXPORT S.R.L. (C.U.I.T. n 30-71040065-9), se
pudo establecer que esta empresa, a travs de la
despachante STELLA MARY FRANCHISCUTTI, haba documentado el
11 de septiembre de 2015 una operacin de exportacin
bajo la destinacin n 15052EC01006767S, en el
depsito fiscal BINDER, sito en la calle 1.721 (ex
Biedma) n 7.916, ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, tratndose de un cargamento de cuarenta y
seis (46) toneladas de arroz partido con destino a
Marruecos, previo a pasar por las islas de Guinea
Bissau, y que la aduana de salida era la ubicada en
esta ciudad, siendo el valor F.O.B (free on board) de
la operacin US$24.840 (fojas 1679/1706, ver tambin
fojas 1889/1899).-

Fecha de firma: 20/10/2015


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De conformidad con las actuaciones


agregadas a fojas 1707/1713, se destac que, tras
regresar a esta ciudad, MARTINS FRUTUOSO se comunic el 8
de septiembre de 2015 con ZILLI, desde un telfono
ubicado en un locutorio, indicndole ZILLI Ya estuve
con JUAN eh, agregando qued impresionado, realmente
qued impresionado, a lo que MARTINS FRUTUOSO le pregunta
Pas por la casa? Mir la casa?, diciendo luego
Y cmo le fue al vino? Tom un poquito de vino? []
Se qued impresionado, no?, contestndole ZILLI s,
ya desde que lo vio al vino, ya estaba impresionado y
despus no lo reconoci yo le ped que identificara,
digamos, cul era el auto que tena la falla en el
motor y no, no encontr nada, se lo tuve que decir yo
cul era.-
Como se ver ms adelante, la persona
referenciada como JUAN sera en realidad el imputado
JUAN ALBERTO BANESEVICH, quien, conforme las averiguaciones
efectuadas hasta ese momento, habra formado la
empresa TINC & MA-G LTDA. junto a MAURICIO INDAVERA
(titular del documento nacional de identidad n
23.966.506, quien resulta ser despachante de aduanas),
dedicada a brindar servicios de administracin de
puertos, entre otros, por lo que se supone que habra
concurrido en carcter de especialista a los efectos
de tratar de identificar la cocana oculta en el
arroz, luego secuestrado (ver tambin fojas 1761/1774
y el testimonio del Segundo Comandante Robledo a fojas
1777/1797).-
Es de destacar que MAURICIO INDAVERA
registraba como domicilio el ubicado en la calle
Florida 191 de la ciudad de Rosario, donde fueran
retirados ambos contenedores con el cargamento de
arroz que luego fueron ingresados en el depsito
fiscal BINDER (fojas 1761/1774).-
En forma paralela, a travs del informe
glosado a fojas 1707/1713, tambin se indic que el 8
de septiembre de 2015 se registraron conversaciones
entre GERMN EMILIO MARN LPEZ y JORGE ENRIQUE TRUJILLO SNCHEZ,

Fecha de firma: 20/10/2015


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dicindole el primero que llame al amigo, al portu,
en referencia a MARTINS FRUTUOSO, que quedaron en
encontrarse y que ya pasaron 16 minutos y esa persona
es muy puntual, a lo que TRUJILLO SNCHEZ le refiere que
ellos quedaron en reunirse al da siguiente, que
igualmente lo llamara.-
Luego de ello, se registr otra llamada
en la cual TRUJILLO SNCHEZ le comenta a MARN LPEZ que ese
amigo le contest que est en la casa esperando, a lo
que MARN LPEZ le indica que le diga que lo est
esperando en STARBUCKS (fojas 1707/1713).-
En el sentido expuesto, se destacaron
varios mensajes de texto enviados entre TRUJILLO SNCHEZ y
MARTINS FRUTUOSO que reflejan el dilogo mantenido por
TRUJILLO SNCHEZ y MARN LPEZ (fojas 1707/1713).-
De esta forma, los investigadores de la
Gendarmera Nacional concluyeron que una vez
finalizada la labor brindada por MARTINS FRUTUOSO y RAMREZ
CUARTAS en el domicilio de la calle Vctor Mercante 1.135
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, ZILLI
habra solicitado que JUAN ALBERTO BANESEVICH vaya a
verificar la calidad del trabajo realizado por
aqullos, de todo lo cual habran sido anoticiados
TRUJILLO SNCHEZ y MARN LPEZ por MARTINS FRUTUOSO, una vez
arribado este ltimo a esta ciudad (fojas 1707/1713).-
Debe tenerse en cuenta aqu que se ha
puesto en evidencia que MARN LPEZ recibe en forma
mensual dinero de parte de LARA GUERRA y que todo ello
es, a su vez, autorizado por ERMAN TRIANA PEA, y que ese
dinero que recibe MARN LPEZ luego era destinado al
trfico de estupefacientes (fojas 1707/1713).-
Al da siguiente, 9 de septiembre de
2015, GERMN MARN se dirigi a la ciudad de Iguaz,
provincia de Misiones, para luego viajar
inmediatamente a la Repblica Federativa de Brasil,
previo a entablar comunicacin telefnica con TRUJILLO
SNCHEZ para preguntarle si se haba reunido con el
amigo, para agregar que resuelva ah para que el
hombre pueda hacer sus cosas, en referencia a MARTINS

Fecha de firma: 20/10/2015


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FRUTUOSO. Destacndose que el da 10 de septiembre de


2015 este ltimo retorn a la ciudad de Rosario (fojas
1707/1713).-
Luego, se puso en conocimiento la
colaboracin entablada por personal de la Unidad de
Operaciones Especiales Antidrogas de la Gendarmera
Nacional con la Polica Judicial de Portugal, siendo
informado que FERNANDO MANUEL MARTINS FRUTUOSO se encontraba
siendo investigado desde el ao 2014, habindose
procedido en ese pas a la interceptacin del abonado
n n 00351-96-9400125, usado por el imputado ALASSANA
DJAL, quien se encontraba en la ciudad de Lisboa,
Portugal (fojas 1707/1713).-
Asimismo, los investigadores destacaron
a travs de este informe una conversacin entre MARTINS
FRUTUOSO y ZILLI, ocurrida el 20 de agosto de 2015, la
cual en su momento no pudo ser relacionada con los
sucesos investigados por la falta de informacin en
relacin a la operacin de exportacin pero que, con
el devenir de la pesquisa, aport elementos de
significancia (fojas 1707/1713).-
En tal sentido, se puso de manifiesto
que la empresa SAMISAN S.A.R.L., destinataria de la
exportacin del cargamento de arroz luego secuestrado,
estara a disposicin del causante ZILLI, indicando
adems MARTINS FRUTUOSO que ya tenan el camino trazado
(fojas 1707/1713).-
A fojas 1714/1717, se incorpor un nuevo
informe en relacin a la progresin de las diligencias
de investigacin en curso, destacndose en forma
sucinta las circunstancias ms relevantes en relacin
a los integrantes de la organizacin.-
Asimismo, se ampli el testimonio del
Segundo Comandante ROBLEDO, quien a fojas 1723/1744
tambin aport parte de las conversaciones registradas
por las autoridades judiciales de Portugal relativas a
los dilogos mantenidos entre MARTINS FRUTUOSO y ALASSANA DJAL
quien se encontraba por entonces en la ciudad de
Lisboa, Portugal-, en los que tambin interviene un

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tercero de nombre EDUARDO quien se encontraba en la
ciudad de Lisboa-, haciendo todos ellos referencia a
la exportacin de un cargamento de arroz partido, a
la firma SAMISAN S.A.R.L. y a movimientos de dinero
en entidades bancarias tanto de este pas, como en los
Estados Unidos de Norteamrica y de Francia, como as
tambin al comercio internacional de otros productos
agrcolas (ver tambin informe de fojas 1815/1816).-
De igual forma, a fojas 1745/1748 se
anexaron a estos autos distintas noticias
periodsticas que reflejaran la problemtica de la
islas de Guinea Bissau con el trfico ilcito de
sustancias estupefacientes y la posible vinculacin de
altas autoridades del gobierno de ese pas en las
mismas.-
Luego, se incorporaron distintas
actuaciones elevadas al Tribunal por las autoridades
de la Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas, de
las que se destaca un nuevo encuentro entre ZILLI y
MARTINS FRUTUOSO en la ciudad de Rosario, ocurrido el 10 de
septiembre de 2015, en horas de la tarde, tras lo cual
ZILLI abord el rodado Citron Berlingo, dominio EXG-123
(registrado a nombre de LUIS ADRIN AZULA, y autorizado
JUAN ALBERTO BANESEVICH), vehculo en el cual arribara el 17
de septiembre BANESEVICH mientras se estaba realizando la
verificacin del cargamento de arroz por orden de este
Tribunal, siendo aprehendido en ese momento (fojas
1749/1756).-
A fojas 1757/1760, se incorpor un
informe elaborado por la Segundo Comandante CELESTE
GRACIELA BENTEZ, a cargo de la Seccin de Investigaciones
Patrimoniales y Financieras de la Unidad de
Operaciones Especiales Antidrogas de la Gendarmera
Nacional, relativo a las actividades comerciales que
desempeara GUILLERMO ADOLFO HEISINGER y a las empresas a las
que estara vinculado, ponindose de relevancia que
integra las siguientes empresas:
1. SANIS S.R.L.: esta firma no
presenta inscripcin ante la Administracin Federal de

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Ingresos Pblicos, junto con MIGUEL EDUARDO GILARDONI,


habiendo intervenido tambin la abogada ANA CRISTINA
PALESA, quien, tal como se desprende del informe en
cuestin, habra intervenido en la constitucin de las
firmas comerciales relacionadas con la causa n
170/2012, denominada en los medios como CARBN
BLANCO, cuya investigacin fuera llevada adelante por
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia
Roque Senz Pea, todo lo cual se halla a estudio de
los titulares de las Procuraduras de
Narcocriminalidad y de Criminalidad Econmica y Lavado
de Activos y de la Unidad de Informacin Financiera.-
2. INTERNATIONAL TRADE AND COMERCE ITC
S.A. (C.U.I.T. n 30-71.143.337-2): en la cual
tambin intervienen CARLOS YORELMY DUARTE DAZ (titular del
documento nacional de identidad n 94.302.381, de
nacionalidad colombiana) y JUAN FERNANDO CRDENAS GMEZ
(titular del pasaporte colombiano n 82.389.761, de
nacionalidad colombiana), quienes fueron investigados
en el marco de la causa n 5.965/2011, de trmite ante
la Secretara n 2 del Juzgado Nacional en lo Penal
Econmico n 1, por distintas actividades de trfico
ilcito de estupefacientes y por lavado de activos,
como se ver ms en detalle a continuacin (ver
testimonios obrantes a fojas 3649/3663).-
Asimismo, es importante tener en cuenta
que CARLOS YORELMY DUARTE tambin integr las firmas
AGROBEEF S.A. y LATIN FASHION S.R.L., las que
fueran investigadas en el marco de la causa n
709/2007, del registro del Juzgado Federal de Primera
Instancia n 2 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos
Aires, conocida en los medios periodsticos como LUIS
XV, en la cual se procediera al secuestro de una
importante cantidad de cocana.-
En cuanto al domicilio legal se la
firma, cabe indicar que tambin lo comparte con las
firmas LETSTRADE SA. (CUIT 30-71.220.505-5) y GUJI
S.A. (CUIT cancelado por RG 3358 de AFIP.).-

Fecha de firma: 20/10/2015


Firmado por: SERGIO GABRIEL TORRES, Juez Federal
Firmado(ante mi) por: VERONICA BRESCIANI, Secretaria Federal

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3. HARD BUSINESS S.R.L. (C.U.I.T. n
30-71.111.270-3): tambin integrada por CARLOS YORELMY
DUARTE DAZ, destacndose que uno de los domicilios
legales que presenta, Arce n 489, piso 3,
departamento F, de esta ciudad, resulta ser el mismo
que habitara la imputada NATALIA OBANDO LPEZ.-
4. WEALTHY RANCH S.A. (C.U.I.T. n
30-71.156.799-9): junto con NELSON TRIANA PEA y su pareja
LUZ MARINA PERDOMO SANTANILLA, y por el imputado ERMAN TRIANA
PEA.- 5. SPANO POINT S.A.
(C.U.I.T. n 30-71.223.230-3): figurando slo como
integrante el imputado HEISINGER.-
6. LETSTRADE S.A. (C.U.I.T. n 30-
71.220.505-5): tambin integrada por JESS HUMBERTO GARCA
HERRERA (alias CHUCHO, titular del documento nacional de
identidad n 94.878.313, de nacionalidad colombiano) y
su esposa YOANA TRIANA PEA, habindose determinado
respecto de esta ltima, conforme lo valorado
previamente, que tambin estara encargada del manejo
de dinero para la organizacin, manteniendo una
estrecha relacin en tal sentido con el imputado LARA
GUERRA.-
7. CONNECT PLUS PANAMA (no registra
inscripcin ante la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos): tambin surge integrada solamente por el
imputado GUILLERMO RODOLFO HEISINGER.-
8. GUJI S.A. (registra su C.U.I.T.
cancelado por la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos mediante la resolucin RG n 3358).-
9. CRAZY BALL S.R.L. (tampoco registra
inscripcin ante Administracin Federal).-
En cuanto al funcionamiento comercial de
las firmas indicadas, huelga insistir en que se ha
ordenado en estos autos un exhaustivo estudio a los
titulares de las Procuraduras especializadas, y al
seor Presidente de la Unidad de Informacin
Financiera, a los efectos de determinar especficas
maniobras de blanqueo de capitales.-

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Sin perjuicio de ello, debe tenerse


presente que todas estas empresas, integradas por
GUILLERMO RODOLFO HEISINGER, han sido ya objeto de
investigacin en procesos judiciales anteriores, por
encontrarse presuntamente vinculadas al lavado de
activos provenientes del narcotrfico, detentando
entre sus integrantes personas que tambin han sido
objeto de pesquisa por tales maniobras delictivas.-
En ese sentido, son varias las
actuaciones judiciales tramitadas ante diferentes
tribunales de diversos fueros del pas en las que se
han investigado a aquellas o a sus integrantes, en
todos los casos relacionados con actividades de
trfico ilcito de estupefacientes a gran escala y con
maniobras de lavado de activos, detectndose en todas
ellas algn tipo de relacin o vinculacin con una
estructura mayor existente en la Repblica de
Colombia.-
As, resulta relevante destacar las
actuaciones remitidas por el titular de la Direccin
Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de
Seguridad de la Nacin, incorporadas a fojas
1866/1882, a travs de las que se profundiz la
vinculacin de GUILLERMO ADOLFO HEISINGER con los distintos
sujetos de nacionalidad colombiana que integran las
empresas antes indicadas.-
Incluso, se puso de manifiesto que el
homicidio de CARLOS ALBERTO CAMACHO GUTIRREZ (de nacionalidad
colombiana), ocurrido el 3 de marzo de 2014 en esta
ciudad, bajo pesquisa en el marco de los autos ICS-
80.006, caratulada N.N. s/ homicidio. Damnificado:
Gutirrez Camacho, Carlos Alberto, estara
relacionado con maniobras de narcotrfico y con los
actores bajo sospecha en estos autos.-
Concretamente, se puso en evidencia que
HEISINGER se relacionaba con JORGE ALEXANDER JACOME LPEZ (de
nacionalidad colombiana, con quien se determin
posteriormente que mantendra una relacin
sentimental), quien, a su turno, tambin se hallaba

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relacionado con PATRICIO VIVES BAQUERO (alias PITI, ROLANDO
ROS FORERO o OSCAR EDUARDO QUINTERO FUQUENE), quien se
encuentra sospechado de haber perpetrado el homicidio
de CAMACHO GUTIRREZ (fojas 1866/1882).-
Se agreg que VIVES BAQUERO fue detenido
primero en el ao 2001 por integrar una organizacin
dedicada al trfico de estupefacientes desde las
ciudades de Cali y Bogot hacia Estados Unidos de
Norteamrica y Europa, la cual se encontraba liderada
por MORDECHAYN SKALY (de nacionalidad israelita), que fue
nuevamente detenido el 30 de julio de 2010 en la
ciudad de Bogot, Colombia, junto con CARLOS HERNNDEZ ZAMORA
y JORGE ENRIQUE FIGUEROA MONROY, con 6.012 gramos de cocana
(fojas 1866/1882).-
Que JORGE ALEXANDER JACOME LPEZ forma parte de
la firma AT PROYECT S.A., la cual se encuentra
emplazada en la calle French 3.094 de esta ciudad y
fuera allanada por este Tribunal en estos autos,
integrada adems por el imputado ERMAN TRIANA PEA (fojas
1866/1882).-
Se indic adems que uno de los hermanos
de ERMAN TRIANA PEA, NELSON TRIANA PEA, comparti viajes
junto con YURIBETH GONZLEZ NOVOA y su esposo RUTDY ALIRIO ZRATE
MORENO (alias RUNCHO), detenido este ltimo en la ciudad
de Asuncin, Paraguay, por encontrarse sospechado de
estructurar envos de cocana desde Venezuela hacia
Estados Unidos de Norteamrica y por ser el
testaferro de DANIEL BARRERA BARRERA (alias EL LOCO), uno
de los cabecillas del CARTEL DEL NORTE DEL VALLE,
agregndose que NELSON TRIANA PEA y YURIBETH GONZLEZ NOVOA
-quien se radicara en este pas y formara varias
empresas- fueron investigados en el marco de los autos
n 12.755/2009, junto con el imputado MARIO ALBERTO LARA
GUERRA (fojas 1866/1882).-
Asimismo, se indic que los otros
hermanos TRIANA PEA, WILLIAMS, FABIO y YOANA, tambin
integraran en este pas otras firmas comerciales, en
las que tambin intervendra HEISINGER, JESS HUMBERTO GARCA
HERRERA (alias CHUCHO, esposo de YOANA TRIANA PEA), CARLOS

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YORELMY DUARTE DAZ y JUAN GMEZ CRDENAS, que este ltimo


tambin fue investigado en el marco de la causa n
346/2012, siendo sindicado como el cabecilla de una
organizacin que intent el 27 de junio de 2013
exportar desde el puerto de esta ciudad 131 kilogramos
de cocana (fojas 1866/1882).-
En la referida causa n 5.965/2011,
iniciada como consecuencia de la informacin
suministrada a la Direccin General de Aduanas por las
autoridades de la Serious Organised Crime Agengy de la
Oficina Operativa del Consulado Britnico de San
Pablo, Brasil, se investigaron complejas actividades
de contrabando de estupefacientes desde este pas
hacia Europa, llevadas a cabo por un grupo organizado
de sujetos oriundos de los Balcanes, en las que
tambin tenan un alto grado de protagonismo distintas
personas de nacionalidad colombiana y argentina (fojas
3649/3663 testimonios resolucin fojas 2326/2337.-
En el marco de esta pesquisa, se
detectaron estrechos vnculos con las empresas
CONNECT PLUS PANAMA e INTERNATIONAL TRADE AND
COMERCE ITC S.A., antes indicadas que tambin integra
HEISINGER, y especialmente con CARLOS YORELMY DUARTE DAZ y JUAN
GMEZ CRDENAS, quienes fueron sindicados como encargados
del transporte y distribucin de cocana desde
Sudamrica hacia Europa, como as tambin responsables
del envo de grandes sumas de dinero hacia Panam,
Espaa, Estados Unidos de Norteamrica y Per.-
Asimismo, el 21 de agosto de 2012, como
consecuencia de la actividad de prevencin efectuada
por personal de la Polica de Seguridad Aeroportuaria,
se procedi a la detencin de CARLOS TUFFANO (de
nacionalidad argentina), estrecho colaborador de DUARTE
DAZ, en el interior del Aeropuerto Internacional de
Ezeiza, secuestrndosele en su poder US$270.000 que
intentaba trasladar a Panam, interviniendo el
magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal
Econmico n 5 (fojas 3649/3663).-

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Luego de ello, se puso en conocimiento
que al da siguiente, tanto TUFFANO como DUARTE DAZ, se
comunicaron con una persona de apodo GUILLE, que era
quien los asesoraba (fojas 3649/3663).-
Si bien tras la detencin TUFFANO no fue
posible en esos autos continuar la pesquisa, en virtud
de la merma detectada respecto de varias
comunicaciones entre los integrantes de la
organizacin, lo cierto es que se detectaron diversos
elementos de inters que dan sustento a la hiptesis
analizada en estos autos.-
En el mismo sentido, en relacin al
causante HEISINGER cabe sealar que su intervencin en la
actividad de la organizacin tambin ha sido captada
en el marco de los autos n 13.528/2013, declarada
conexa con la presente causa, en los que se
determinara que el nombrado se encargara del manejo y
distribucin del dinero utilizado/obtenido como
consecuencia de la actividad de trfico de
estupefacientes, como de los bienes a disposicin de
la estructura montada a los fines ilcitos que se
vienen develando (ver en tal sentido el testimonio de
la Auxiliar Primero de Inteligencia OCTAVIANO a fojas
297/298, 400, 520 y 1050/1051 del sumario n
13.528/2013).-
En ese sumario, tras la intervencin
telefnica del abonado n 11-4815-2251, instalado en
su domicilio de residencia sito en la avenida Alvear
1.502, piso 5, de esta ciudad-, se detectaron gran
cantidad de conversaciones vinculadas con operaciones
comerciales por considerables sumas de dinero,
especialmente con ERMAN y YOANA TRIANA PEA, como as
tambin con MARIO ALBERTO LARA GUERRA (fojas 865/876 de los
autos n 13.528/2013).-
As, a fojas 869 de ese expediente, se
desprende una conversacin con ERMAN TRIANA PEA sobre
diversos movimientos financieros y la firma WEALTHY
RANCH S.A., para luego indicarle en otra comunicacin

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que que saquen las propiedades y las pongan a nombre


de otros (fojas 875 de la causa n 13.528/2013).-
Asimismo, tambin se registraron otras
comunicaciones en las un sujeto de nombre ALEJANDRO le
refiere que necesita hablar con DUARTE, a lo que
HEISINGER le refiere que se encontraba en Colombia, por
lo que el personal a cargo del anlisis integral de
esos registros indic que el imputado HEISINGER
mantendra una relacin similar tanto con ERMAN TRIANA PEA
como con CARLOS YORELMY DUARTE DAZ, extremos que se condicen
tambin con la informacin recopilada en el marco de
la causa n 5.965/2011 del registro del Juzgado
Nacional en lo Penal Econmico n 1 antes comentada
(ver fojas 1037 del sumario n 13.528/2013).-
De igual forma, tal como tambin fuera
descubierto en este expediente, se registraron otros
viajes en forma conjunta llevados a cabo por HEISINGER y
LARA GUERRA, en este caso a la ciudad de Miami, Estados
Unidos de Norteamrica, indicando HEISINGER en sus
comunicaciones que era para ir y venir en el da
(fojas 1050/1051 de los autos n 13.528/2013).-
De igual forma, se refiere una
comunicacin mantenida con ERMAN TRIANA PEA en la cual
ste le refiere a HEISINGER que un tercero de nombre LUIS
DENOVI le estaba pidiendo plata y que quiere que se
encargue l de eso, en alusin a HEISINGER (fojas
1050/1051 de la causa n 13.528/2013).-
En el informe incorporado a fojas
1067/1068 del referido expediente n 13.528/2013,
tambin se indicaron diversas conversaciones de
inters mantenidas por HEISINGER con ERMAN TRIANA PEA, con
MARIO ALBERTO LARA GUERRA y con JESS HUMBERTO GARCA HERRERA (alias
CHUCHO, esposo de YOANA TRIANA PEA), las que versan sobre
distintos movimientos financieros y la conformacin
societaria de empresas vinculadas a los nombrados.-
Luego, tambin en una comunicacin que
mantiene HEISINGER con LARA GUERRA, el primero le indica
dnde queda la calle Reconquista, para luego agregar
ahora asesoramiento jurdico, asesoramiento para

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cometer delitos, ahora tambin la gua Flcar, no
puede ser esto le va a salir carsimo (fojas
1086/1089 del mismo sumario n 13.528/2013).-
En el mismo sentido, se registraron gran
cantidad de conversaciones vinculadas al manejo de
sumas de dinero, en las que tanto HEISINGER como LARA GUERRA
seran los encargados de administrar el flujo
monetario (ver, por ejemplo, fojas 1445/1447,
1486/1487, 1551/1554, 1582/1583 y 1594/1596 de los
autos n 13.528/2013).-
Adems, se desprende de las
comunicaciones registradas a partir de la
interceptacin del abonado n 11-3314-2251, utilizado
por GUILLERMO ADOLFO HEISINGER, el inters de parte de los
integrantes del grupo criminal en utilizar
documentacin personal expedida por este pas en las
operaciones dirigidas a la conformacin de sociedades
y al movimiento de dinero (fojas 1330/1331 del
expediente n 13.528/2013).-
Asimismo, conforme el anlisis efectuado
por las autoridades de la Divisin Operaciones
Federales, se detectaron vinculaciones entre LARA GUERRA
y la nombrada YURIBETH GONZLEZ NOVOA, esposa de RUTDY ALIRIO
ZRATE MORENO (alias RUNCHO, detenido este ltimo en la
ciudad de Asuncin, Paraguay, y estrechamente
vinculado a DANIEL BARRERA BARRERA -alias EL LOCO-, uno de
los cabecillas del CARTEL DEL NORTE DEL VALLE),
destacndose un mensaje que el 25 de febrero de 2015
le enva el abonado n 11-3019-1635, cuya usuaria
sera MARTHA, a LARA GUERRA, usuario del abonado n 11-
5155-5551, el que reza 3 depsitos en el banco,
10.000, 1.600 y 1.800. Por favor confirmale a YURI
cuando los recibas, gracias, MARTHA (fojas 1734/1735 de
la causa n 13.528/2013).-
Luego, se registr una conversacin en
la cual LARA GUERRA llama a MARTHA y se identifica como
el amigo de YURI, dicindole MARTHA que va a tratar
de buscar un BANCO FRANCS y hacerlo directamente
con un cajero, lo que pasa que no le va a aceptar de

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una porque le tiene que transferir 13.400 pesos,


contestndole LARA GUERRA que le enviaba el nmero de
CBU (fojas 1734/1735 del sumario n 13.528/2013).-
Asimismo, se ha detectado en el marco de
la investigacin desplegada en la causa n 13.528/2013
que HEISINGER podra estar relacionado con el manejo de
material estupefaciente (ver fojas 819/829 de esos
autos), lo cual se desprende la conversacin que se
exhibe a continuacin entre el nombrado y su pareja
JORGE ALEXANDER JACOME LPEZ:

A su turno, en relacin a este entramado


societario detallado previamente, la Auxiliar Primero
de Inteligencia MARA FABIANA OCTAVIANO, de la Divisin
Operaciones Federales de la Polica Federal, explic
ante los estrados de este Tribunal se pudo
determinar la existencia de una compleja y sofisticada
organizacin criminal, integrada por personas de
nacionalidad colombiana, que tendra fuertes nexos con
otra de mayor envergadura asentada en la Repblica de
Colombia. De igual forma, estara relacionada con
distintas investigaciones que se han llevado adelante
en este pas por las diferentes fuerzas de seguridad.
En concreto, llevaran a cabo distintas operaciones

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vinculadas con un manejo de un gran flujo de dinero y
divisas tanto en este pas como en terceros pases,
especialmente sitios que son considerados parasos
fiscales, suponindose que el caudal monetario
provendra de actividades de trfico ilcito de
estupefacientes a distintos pases. En tal sentido, se
pudo individualizar a WILLIAM TRINA PEA, ERMAN TRIANA PEA,
GUILLERMO HEISINGER, YOANA TRINA PEA, JESS HUMBERTO GARCA HERRERA,
JORGE ALEXANDER JACOME LPEZ, HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ, NSTOR ARTURO
ZANARDI, MARIO ALBERTO LARA GUERRA e IGNACIO ALTUVE, quienes se
encuentran realizando maniobras financieras tendientes
al lavado de activos en el pas, y en otras partes del
mundo, citando a modo de ejemplo Uruguay, Brasil,
Suiza, Francia, Estados Unidos y Espaa, entre
otros, agregando que en el domicilio de GUILLERMO ADOLFO
HEINSINGER tambin reside JORGE ALEXANDER JACOME LPEZ y que
aquella estructura le permitira al grupo criminal la
reutilizacin de los producidos de la venta de drogas
(fojas 1969/1970).-
Por lo dems, cabe recordar que durante
el registro domicilio del domicilio de HEISINGER, sito en
la avenida Alvear 1.502, piso 5, de esta ciudad, el
nombrado se comunic con LUZ MARINA PERDOMO SANTANILLA esposa
de NELSON TRIANA PEA- y con YOANA TRIANA PEA, lo cual
motivara, entre otras cuestiones, su detencin (fojas
1990/1991, 1992/1994 y fojas 2336/2362, especialmente
las imgenes obtenidas del telfono celular detentado
por HEISINGER a fojas 2348, 2349, 2350, 2351 y 2352).-
Luego, en otro orden de ideas, y
retomando el anlisis vinculado con las tratativas
relativas a la exportacin de cocana disimulada en
arroz, a fojas 1777/1797 se incorpor la ampliacin
del testimonio del Segundo Comandante ROBLEDO, quien
seal al respecto que se logr establecer que el
cargamento de arroz, en el cual estara oculta la
cocana, fue ingresado en el depsito fiscal BINDER,
emplazado en la ciudad de Rosario, fue transportado a
bordo de un camin VEK-524, acoplado dominio SPC-926,
en pallets con bolsas de aproximadamente cincuenta

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kilogramos. Esto se hizo en dos viajes, lo que


permiti seguir al camin hasta donde se cargaran las
bolsas de arroz, determinndose que se trataba de un
galpn ubicado en la calle Florida 191, ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, entre las arterias
Junn y Casilda, sin descartarse que en este lugar
existan elementos que le hayan permitido a la
organizacin terminar de acondicionar el material
estupefaciente que estara oculto en el cargamento de
arroz. En este galpn, tambin se pudieron obtener
imgenes de un sujeto calvo, de contextura robusta, de
1,80 metros de estatura aproximadamente, que dialog
con GABRIEL ESTEBAN ZILLI y con el conductor del camin
respecto de quien no se obtuvieron ms datos-. Este
sujeto calvo, que an no ha podido ser identificado,
ya haba sido visto conversar con ZILLI y con el sujeto
identificado como LUIS ADRIN AZULA el 6 de agosto pasado,
en horas de la noche, por lo que se supone que estara
vinculado con la preparacin de la operacin de
exportacin, al igual que AZULA. Debe destacarse que
conforme las conversaciones registradas respecto de
los distintos investigados, la droga ya estara oculta
en el cargamento de arroz, ya que en los dilogos ZILLI
le indica a FERNANDO MANUEL MARTINS FRUTUOSO que obtuvo el
lquido de los felinos que haba dicho el otro amigo,
de lo que se infiere, conforme el anlisis efectuado
por los integrantes de la unidad que conformo, que el
lquido al que hace alusin sera alguna especie de
sustancia para evitar que sea detectada la droga por
los canes rastreadores, a los que alude como felinos
en su comunicacin codificada. En cuanto al amigo al
que hace referencia, entendemos que se trata de JORGE
ELICER RAMREZ CUARTAS, con quien ZILLI y MARTINS FRUTUOSO llevara
adelante el acondicionamiento de la droga. Adems,
tambin se registraron otras comunicaciones, en las
que se le refiere ZILLI a MARTINS FRUTUOSO que era muy
fuerte y que l se encargara de colocarle una gota a
las bolsas, en referencia al lquido que le iban a
agregar a las bolsas de arroz de forma previa a su

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ingreso en el depsito fiscal. Asimismo, refiere que
no le quera poner mucho porque era muy fuerte y
tena miedo que llame la atencin conforme los
controles migratorios consultados, surge que GERMN EMILIO
MARN LPEZ retorn a nuestro pas el da 15 de
septiembre de 2015, a las 19.24 horas, proveniente de
la Repblica Federativa de Brasil, a travs del puente
internacional TANCREDO NEVES, junto a su pareja y el
hijo de ambos, ingres en un rodado dominio brasilero
AWW-5709, suponindose que sera un vehculo de
alquiler. Esto es de inters, porque se supone que
viene a cerrar las tratativas del envo de
estupefacientes con destino a Guinea Bissau, teniendo
en cuenta para ello que fue uno de los sujetos que
coordinara todo esta operacin inicialmente el da en
el que se ingresara el cargamento de arroz en el
depsito fiscal, 15 de septiembre de 2015, fue visto
en las inmediaciones de este lugar el rodado dominio
EXG-123, en el cual estaba un sujeto que luego se
conoci que se llamara JUAN ALBERTO BANESEVICH (titular del
documento nacional de identidad n 11.273.611). En
cuanto al vehculo se pudo chequear que se halla a
nombre LUIS ADRIN AZULA, y que se hallan autorizados a su
manejo tanto JUAN ALBERTO BANESEVICH como GABRIEL ESTEBAN ZILLI,
lo que llam la atencin teniendo en cuenta la
intervencin de estos ltimos en la preparacin del
cargamento y que BANESEVICH se hallaba en las
inmediaciones del depsito fiscal momentos antes que
llegue el camin. Cabe agregar a ello que en una
conversacin das antes a que BANESEVICH sea visto, ZILLI
le comenta a FRUTUOSO que fue JUAN a ver las cosas, que
le pidi que le diga cul era el vehculo que tena
desperfectos en el motor y que JUAN no pudo hacerlo,
agregando ZILLI que fue l quien le tuvo que decir cul
era, de lo que se interpreta que JUAN sera una
especie de controlador o especialista de algn tipo, a
quien le habran mostrado el cargamento, aludido como
vehculo y motor, y que ese sujeto no haba podido
detectar dnde estaba oculta la droga, referido ello

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como desperfecto. En forma paralela, se busc en las


redes a JUAN ALBERTO BANESEVICH, surgiendo en la pgina
LINKEDIN que este sujeto habra trabajado en la
firma TINC & MA-G. LTDA., radicada en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, dedicada, entre otras cosas,
a servicios de logstica portuarios. Por ello, se
supone que el sujeto referido como JUAN en las
escuchas sera en realidad JUAN ALBERTO BANESEVICH. Adems,
se ha constatado que registra movimientos migratorios
hacia Bolivia junto con CARLOS ANTONIO SNCHEZ (titular del
documento nacional de identidad n 20.234.005, con
domicilio en Ocampo 6.620, Rosario, Santa Fe), a bordo
del rodado dominio HER-151 a nombre de JUAN ALBERTO
FERNNDEZ (titular del documento nacional de identidad n
20.866.383, con domicilio en la calle Liniers 1.388,
Rivadavia, provincia de Mendoza) (ver vistas
fotogrficas aportadas y tambin fojas 1801/1805).-
De conformidad con las actuaciones
incorporadas a fojas 1813/1814, se puso en
conocimiento un nuevo encuentro mantenido el 11 de
septiembre de 2015 entre ZILLI y MARTINS FRUTUOSO en la
estacin de servicios YPF, ubicada en la calle
Gnova y la avenida Alberdi de la ciudad de Rosario,
indicndose que ambos se retiraron del lugar a bordo
del rodado Citron Berlingo, dominio EXG-123,
registrado a nombre de AZULA, en el cual tambin se
hallan autorizados a su maneja tanto ZILLI como
BANESEVICH.-
Asimismo, el personal de investigaciones
que se encontraba en el lugar de la reunin pudo
escuchar que ambos dialogaban sobre la operacin de
exportacin de arroz, dicindole MARTINS FRUTUOSO que no
pueden cometer el mismo error de los bines porque es
muy evidente la cantidad conviene hacerlo en poca
cantidad la exportacin no es lo mismo hacerlo de
Rosario a Singapur, Portugal, que es mejor Rosario,
Buenos Aires, Singapur, Portugal y tiene que ser una
empresa por la cual puedan salir mercaderas de
cualquier tipo (fojas 1813/1814).-

Fecha de firma: 20/10/2015


Firmado por: SERGIO GABRIEL TORRES, Juez Federal
Firmado(ante mi) por: VERONICA BRESCIANI, Secretaria Federal

#23278412#141662821#20151020131611412
De igual forma, a travs del informe
agregado a fojas 1815/1816, se indic que el da 15 de
septiembre de 2015 se ingres el cargamento de arroz
en el depsito fiscal BINDER, especificndose que
fue retirado de un galpn emplazado en la calle
Florida 101 de la ciudad de la ciudad de Rosario (el
cual tambin presenta ingreso por la altura catastral
191, coincidente con el que registrara tambin MAURICIO
INDAVERA socio de BANESEVICH- conforme las actuaciones
obrantes a fojas 1761/1774), al mismo tiempo que se
registraron diversos dilogos entre ZILLI y MARTINS
FRUTUOSO, en los que el primero le refiere encontrarse
hombreando bolsas, a lo que MARTINS FRUTUOSO le pregunta
por el amiguito, respondindole ZILLI que no lo haba
visto porque estaba en el depsito, indicando los
investigadores que, al ingresarse el camin con la
carga en el depsito fiscal, se encontraba fuera del
mismo JUAN ALBERTO BANESEVICH a bordo del rodado Citron
Berlingo, dominio EXG-123.-
A travs de la constancia obrante a
fojas 1824, se puso en conocimiento que, en el marco
de la verificacin del cargamento de arroz ordenada
por este Tribunal, las diligencias preliminares
desplegadas por personal de la Unidad de Operaciones
Especiales Antidrogas de la Gendarmera Nacional y por
el Departamento de Narcotrfico de la Direccin
General de Aduanas haban indicado la presencia de
cocana, como as tambin que, al advertir las
maniobras llevadas a cabo por los investigadores, JUAN
ALBERTO BANESEVICH haba ingresado en el depsito fiscal
invocando ser el responsable de la mercadera, todo lo
cual motiv la aprehensin del incuso en pos de evitar
que pudiera alertar a otros integrantes de la
organizacin.-
La detencin ordenada en primer trmino
por este Tribunal respecto de BANESEVICH precipit el
registro domiciliario de los inmuebles a disposicin
de los integrantes de la organizacin que fuera
ordenado mediante el auto de fojas 1826/1862, ello con

Fecha de firma: 20/10/2015


Firmado por: SERGIO GABRIEL TORRES, Juez Federal
Firmado(ante mi) por: VERONICA BRESCIANI, Secretaria Federal

#23278412#141662821#20151020131611412
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12
CFP 7650/2014

el fin de evitar la dispersin de los elementos de


prueba y la posible evasin de los imputados.-
Por otro lado, tras los informes
requeridos a las autoridades del Registro Nacional de
las Personas en relacin a los imputados, se conoci
que el imputado WILLIAMS TRIANA PEA denunci como domicilio
de residencia el emplazado en la avenida Alvear 1.502,
piso 5, de esta ciudad, el cual resulta ser el
domicilio de residencia del causante GUILLERMO ADOLFO
HEISINGER (fojas 1931), al mismo tiempo que ERMAN TRIANA PEA
y HENRY FELIPE IBARRA RAMREZ tambin coinciden en su
domicilio de la calle Italia 5.043, partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires (fojas 1930 y 1934).-
Asimismo, se incorpor en autos el
testimonio de una persona que prest declaracin en
los trminos del artculo 34 bis de la ley 23.737,
quien manifest en relacin al intento de exportacin
de cocana impregnada en arroz, que el imputado BANESEVICH
mantuvo reuniones en el depsito BINDER sobre
cuestiones operativas vinculadas a la operacin de
comercio internacional en cuestin y respecto de otros
tipos de mercaderas (tales como porto negro, etc.),
que l ira articulando con el tiempo (fojas
1966/1967).-
Adems, remarc que las operaciones de
exportacin tendran por objeto grandes cantidades de
mercadera, aproximadamente de doscientos a
cuatrocientos contenedores en forma mensual, llegando
incluso a mencionar que podran ser cercanas a las
cinco mil toneladas de poroto negro, a modo de ejemplo
(fojas 1966/1967).-
Destac que uno de los sujetos que se
presentaba como socio del causante JUAN ALBERTO BANESEVICH
tambin sera onclogo en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, haciendo clara referencia al
encartado GABRIEL ESTEBAN ZILLI (fojas 1966/1967).-
Adems, puso de manifiesto que las<