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a antecedentes
y sus primeras
la historia para
para su mejor
DELITOS MONETARIOS
ANTECEDENTES HISTORICOS
Introduccin
En los comienzos de nuestra historia las actividades que desarrollaron los
hombres eran la caza y la recoleccin, estos como signo de su sistema
econmico; ms tarde aparece la produccin y con ella las primeras formas de
comercio que consista en el intercambio de productos, lo que uno no tenia y
no necesitaba se cambiaba por lo que otro tenia y no necesitaba, a lo que se
denomin trueque
En las pocas antiguas resultaba relativamente fcil obtener lo necesario
mediante el sistema del trueque, pero las cantidades, la calidad y la
diversificacin de los productos fueron haciendo imprescindibles contar con un
valor de referencia que diera una idea cabal de su medida de intercambio.
El sistema del trueque fue sustituido por la utilizacin de diversos elementos
que dotaran al intercambio de ciertos patrones para su realizacin, utilizndose
para ello productos sumamente necesarios como la sal, el trigo y el ganado;
estos por ser ampliamente deseados, tenan aceptacin general en pago de
bienes y servicios .Con el transcurrir del tiempo se prob ser insuficiente y
complicado para llevar a cabo el comercio ya que el intercambio no era
equilibrado.
Ms tarde se emple los metales cuyas caractersticas les permitiesen servir
como medios generales de cambio, atendiendo al valor que la sociedad les
confera por ser comn el inters en poseerlos, as como a su durabilidad,
densidad de valor, divisibilidad que no afecta dicho valor y facilidad de
transporte y manejo .Surgi el uso de tres metales monetarios: el oro, la plata y
el cobre.
Es entonces que la moneda aparece de manera espontnea, establecida por
la sociedad para facilitar el intercambio de bienes materiales y superar las
limitaciones que exista en el trueque. Debido a la funcin de medio general de
cambio que realizaba la moneda, sta sirvi tambin como unidad y medida de
valor de todos los bienes y servicios generados por la economa, cuyos precios
fueron fijados despus en unidades monetarias.
Ahora bien, siendo actualmente la moneda el instrumento general de cambio,
de medida de valor, de conservacin y transmisin de valores, destinada a
servir como un elemento de pago; es imposible establecer un escenario en el
que ste no estuviere presente.
En Roma aparece la moneda como consecuencia del contacto con el mundo
griego, a travs de las colonias que Grecia instal en el sur de Italia, lo que
1823
1826
1834
1856
1860
1867
1920
1933
1979
1993
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
En el Cdigo Penal actual ha sufrido varias modificaciones despus de su
publicacin, para las cuales nos referiremos a tres ms importantes, como son
la Ley N 27593, Ley N 26992, y la Ley N 26714, referidas las tres a lo que
son delitos monetarios.
Decreto
Supremo N
018-
2006/PCM
Falsificacin de Numerario,
(11/04/2006
Resolucin
estableciendo el mecanismo de
Ministerial
N 1568-
2003-IN/PNP
Decreto
Supremo N
038-2002-
PCM
de Numerario.
Ley que determina la naturaleza
jurdica de Oficina de Lucha Contra la
Falsificacin de Numerario.
Publicacin en el Diario Oficial El
Ley N
27694
(12/04/2002
Ley complementaria para la represin
Ley N
27593
(13/12/2001
Peruano
Ley que crea la Oficina Central de
Ley N
27583
(07/12/2001
Ley N
26992
(12/11/199
Ley N
26714
referente a la falsificacin de
(26/12/199
numerario.
Publicacin en el Diario Oficial El
Circular 11-
2002-EF/90
(27/03/2002
)
MONEDA EXTRANJERA
nuevos soles.
Procedimiento
de ASBANC
que rige
desde el 15
de mayo de
2006
SEGUNDO ELEMENTO:
EL QUE FALSIFICA BILLETES O MONEDAS SEPARANDO EL ANVERSO Y
EL REVERSO DE LOS AUTNTICOS, SUPERPONIENDO SUS
FRAGMENTOS, RECURRIENDO AL EMPLEO DE DISOLVENTES QUMICOS,
USANDO LOS FABRICADOS POR OTROS PASES, RECURRIENDO A
ALEACIONES DISTINTAS O VALINDOSE DE CUALQUIER OTRO MEDIO
QUE NO FUERE DE PRODUCCIN MASIVA
En esta parte del articulo nos hace referencia a cualquier persona que
valindose de habilidades va a falsificar monedas y billetes, pero con una
limitacin, que no sea de produccin masiva, es decir que la manera, la forma
en que estos billetes y monedas van hacer falsificados estn establecidos en
nuestro cdigo, y por ser un atenuante en consecuencia la pena va a ser menor
ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO: Dolo
SUJETO ACTIVO:
Aquella persona que hace y fabrica un billete idntico al billete de curso legal.
SUEJTO PASIVO.
El estado ya que es el que expide monedas y billetes.
BIEN JURIDICO AFECTADO:
En primer lugar se va afectar el correcto funcionamiento del sistema monetario,
de la va cambiaria
En segundo lugar se va afectar el patrimonio de los particulares, ya que estos
al recepcinar el billete o moneda falsa van ase afectados en sus bienes
propios, su patrimonio.
SANCION:
En la primera parte por tratarse de un delito de mayor grado su pena ser mas
extensa. Como dice a continuacin: Ser reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cinco ni mayor de doce aos y con ciento veinte a
trescientos das-multa.
En la segunda parte por tratarse de un delito de menor cuanta se tratara como
un atenuante, el requisito es que la falsificacin no sea de reproduccin
masiva; la pena a continuacin: Ser reprimido con pena privativa de libertad
no menor de cuatro ni mayor de diez aos y con ciento veinte a trescientos
das-multa.
Artculo 253.- El que altera los billetes o monedas con el propsito de atribuirles
un valor superior, o realiza tal alteracin con billetes o monedas que se hallan
fuera de circulacin o corresponden a otros pases, para darles la apariencia
de los que tienen poder cancelatorio, ser reprimido con pena privativa de
El articulo nos hace referencia de manera genrica, que la alteracin del valor
se va a realizar en billetes y monedas, si se altera el valor se deduce que los
billetes son verdaderos, pero la cantidad que contiene dicho billete va ha ser
alterado por uno mayor.
SEGUNDO ELEMENTO:
EL QUE ALTERA LA MONEDA, AMINORANDO SU VALOR INTRNSECO
Alterar su valor intrnseco es disminuir el valor esencial en si , en el caso de las
monedas el valor en s, es su peso en metal .
ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO: DOLO
SUJETO ACTIVO: Aquella persona que va alterar el billete, que puede ser
cualquier.
SUEJTO PASIVO: El sujeto pasivo siempre va a ser el estado, ya que es la
entidad que expide almoneda.
SANCION
En la primera parte hace mencin al delito que altera a la moneda o billete para
darle un valor superior, por ende se le dar una pena superior como dice a
continuacin: ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro
ni mayor de diez aos y con ciento veinte a trescientos das-multa.
En la segunda parte nos hace mencin al delito que modifica, altera la moneda
o billetes para darles un valor intrnseco inferior, esto ser un atenuante para la
pena como dice a continuacin: ser reprimido con pena privativa de libertad
no menor de seis meses ni mayor de dos aos y con treinta a noventa dasmulta.
BIBLIOGRAFIA
Bramon Arias, Cdigo penal anotado; 465 -471
Creus Carlos, Derecho Penal Parte Especial; 371-388
Carranza Valdivieso, Humberto, Cdigo Penal Comentado; 217 -220
Borja Francisco, Derecho Monetario 01 -14
Blossiers Manzini, Juan Jos, Derecho Bancario; 20-60
Oficina Central Contra La Falsificacin Numeraria Del Per
http://www.ocn.gob.pe/ (02- 04 -2009)
o Vilaronga, L. (1979) Numistica antigua de Hispania Iniciacin a su
estudi.
o
o
o
o
o
o
ANEXOS
LEY N 26992
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la Repblica ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE ESTABLECE QUE EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL
PERU TENDRA LA CONDICION DE AGRAVIADO EN LOS CASOS DE
FALSIFICACION DE MONEDA, A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS
252 A 260 DEL CODIGO PENAL
Artculo nico.- Objeto de la ley
Modificase el Artculo 3 de la Ley N 26714, el mismo que queda
redactado con el siguiente texto:
"Artculo 3.- El Banco Central de Reserva del Per ser considerado
agraviado en los delitos que tratan los Artculos 252" al 260 del Cdigo
Penal. Como tal, est facultado para solicitar se le tenga como parte civil
en los respectivos procesos, sin perjuicio de la intervencin que
corresponda al Procurador Pblico encargado de la defensa de los
intereses del Estado.
Comunquese al seor Presidente de la Repblica para su promulgacin.
En Lima, a los seis das del mes de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho.
VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Congreso de la Repblica
EXP. N. 1219-2003-HD
LIMA
NUEVO MUNDO HOLDING S.A.
1. Petitorio
ese control tenga que considerarse que tales actos o normas que en l
inciden carecen, prima facie, de la presuncin de constitucionalidad.
Tal presuncin de inconstitucionalidad impone al Estado, y a sus
rganos, la obligacin de probar que existe, detrs de la reserva o el
secreto de la informacin pblica solicitada, un apremiante inters
pblico por mantener (inversin de la carga de prueba) y, a su vez, la
de justificar razonablemente que slo manteniendo tal reserva se
puede servir efectivamente al inters constitucional que la justifica.
Con la consecuencia de que si el Estado no lo hace
satisfactoriamente, debe hacerse efectiva la presuncin de
inconstitucionalidad sobre la norma o acto que restrinja el pleno
ejercicio del derecho de acceso a la informacin pblica.
5. Sobre las limitaciones del derecho de acceso a la informacin. El
secreto bancario
7. Evidentemente, ni siquiera la condicin de libertad preferida de la
que goza el derecho de acceso a la informacin hace de ella un
derecho constitucional que no pueda ser objeto de limitaciones. Como
se encarga de recordar el propio inciso 5) del artculo 2 de nuestra
Ley Fundamental, su ejercicio no es absoluto, sino que est sujeto a
lmites o restricciones que se pueden derivar, ya sea de la necesidad
de armonizar su ejercicio con otros derechos de la misma clase (v. gr.
derecho a la intimidad personal), o bien por la necesidad de
salvaguardar bienes constitucionalmente relevantes (v. gr. la seguridad
nacional), y siempre que stas hayan sido expresamente previstas por
ley.
Precisamente, la entidad emplazada ha justificado su negativa a
entregar la informacin requerida, amparndose en los lmites a tal
derecho. A su juicio, la informacin bancaria que se solicita gozara
de la garanta del secreto bancario y, por lo tanto, slo podra
levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nacin o de una
Comisin Investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que
se refiera al caso investigado. Asimismo, ha sostenido que dicha
informacin bancaria habra sido producida en el marco de la
investigacin legal que realiz la SBS como consecuencia de la
intervencin al BNM, que ha culminado en abrir un proceso penal a
don Jaques Levi Calvo representante de Nuevo Mundo Holding-, por
la presunta comisin del delito contra el orden financiero y monetario
durante la administracin del BNM. En consecuencia, ha sostenido
la informacin bancaria que solicita la demandante (producida durante
la investigacin sobre la administracin del BNM) es relevante para
ese proceso penal. De ah que nos encontr(e)mos, entonces, ante la
excepcin a que se refiere la Constitucin, pues una Ley vigente