Banco HSBC habra permitido evasin de 180.

000 millones de dlares

Blgica considera emitir una orden de arresto contra directores de HSBC Suiza.

Por: AFP
10:58 am | 9 de Febrero del 2015

Foto por: REUTERS

La administracin francesa ha recuperado 300 millones de euros en los cuatro aos
que lleva trabajando con los documentos entregados por el antiguo empleado de la
filial suiza de HSBC Herv Falciani.

La filial suiza del banco britnico HSBC, acusada de ayudar a miles de clientes de
todo el mundo a evadir impuestos, asegur este lunes que ha "cambiado", tras los
"fallos constatados en 2007", segn un comunicado.

HSBC Suiza "ha emprendido una transformacin radical en 2008 para impedir que
sus servicios sean utilizados con el fin de defraudar al fisco o blanquear dinero
sucio", indica en el comunicado el director general de la filial, Franco Morra.

Segn el banco, la "nueva direccin ha procedido a un examen en profundidad de

los negocios, lo que incluye el cierre de cuentas de clientes que no respondan a los
elevados estndares del banco, y la aplicacin de un sistema de control interno muy
exigente". HSBC Suiza "no est interesado en tener relaciones comerciales con
clientes o clientes potenciales que no responden a nuestras exigencias en materia
de criminalidad financiera", aade la entidad.

"Esas revelaciones sobre prcticas pasadas deben recordar que el viejo modelo
comercial de la banca privada suiza ya no es aceptable", concluye el director
general.

Segn informaciones publicadas este lunes por diversos medios, y basadas en la

explotacin de ficheros bancarios sustrados a HSBC Suiza por el exempleado Herv
Falciani, unos 180.000 millones de dlares habran transitado por cuentas de HSBC
en Ginebra, para defraudar al fisco, blanquear dinero sucio o financiar el terrorismo
internacional.

Los documentos conciernen operaciones efectuadas entre 2005 y 2007.

El escndalo, bautizado 'SwissLeaks', aparece presentado en los medios como un

viaje al interior de los mecanismos de evasin fiscal facilitados por la filial suiza de
HSBC.

Blgica considera emitir una orden de arresto contra directores de HSBC Suiza

El juez a cargo de una investigacin en Blgica sobre la filial de banca privada de

HSBC en Suiza est estudiando emitir una orden internacional de arresto de los
directores del grupo porque no estn cooperando, dijo una portavoz de la fiscala.

Blgica acus a la unidad de fraude fiscal y blanqueo de dinero en noviembre,

afirmando que el banco con sede en Reino Unido ofreca a comerciantes de
diamantes y otros clientes opulentos en Blgica formas de ocultar dinero y evadir
impuestos.

"El banco no est dando la informacin requerida de forma voluntaria. El juez ha

dicho que si es tan difcil conseguir la informacin est considerando emitir rdenes
internacionales de detencin contra los directores actuales en Blgica, adems de
en Suiza", dijo la portavoz.

No haba nadie disponible para hacer comentarios por el momento en el banco

privado HSBC en Suiza. HSBC haba admitido el domingo fallas en su subsidiaria
suiza, en respuesta a reportes de medios que dijeron que ayud a clientes ricos a
evadir impuestos y ocultar millones de dlares de activos.